裁判字號：臺灣高等法院花蓮分院108年抗字第72號刑事裁定
裁判日期：民國109年01月20日
裁判案由：發還扣押物
臺灣高等法院花蓮分院刑事裁定108年度抗字第72號抗告人 吳美淑
黃桂花 林熙春 王美華 謝芊彤 賴麗真 陳雅郁 莊元 和 呂菁菁 陳婉瑜 范貴峰 林羽蓁 上列抗告人因聲請發還扣押物案件，不服臺灣花蓮地方法院中華民國108年9月25日裁定（108年度聲字第721號），提起抗告，本院裁定如下：
主文抗告駁回。
理由
一、原裁定略以：抗告人即聲請人吳美淑、黃桂花、林熙春、王美華、謝芊彤、賴麗真、陳雅郁、 莊元和 、呂菁菁、陳婉瑜、范貴峰及林羽蓁等12人（下稱抗告人等12人）聲請解除及返還之標的，分別係臺灣花蓮地方檢察署偵辦抗告人等12人涉嫌違反銀行法等案件時，聲請而經本院裁定准予扣押；及內政部警政署花蓮港務警察總隊等偵查單位偵辦抗告人等12人涉嫌違反銀行法等案件所扣得之物，此有本院107年度聲扣字第1號裁定及各扣押物品目錄表附卷可參。抗告人等12人雖請求准予解除及返還前開標的，惟抗告人等12人所涉違反銀行法等案件，雖經本院於108年8月22日判決在案，然本案尚未確定，是於本案判決確定前，就扣案之前開之物，是否係供抗告人等12人犯罪所用、犯罪預備、犯罪所生或所得之物，仍有不同認定之可能，故前開扣案之物於本案判決確定前，自有留存之必要，不宜逕行發還，故抗告人等12人向本院聲請發還前開扣押之物，均為無理由，均應予駁回。
二、抗告意旨略以：
（一）抗告人等12人經原裁定扣押之標的，包括附表編號14所示帳戶及現金（莊元和）、編號4所示不動產及帳戶（吳美淑）、編號2所示帳戶及現金（黃桂花）、編號10所示帳戶（林熙春）、編號13所示帳戶及定存單（王美華）、編號8所示帳戶（謝芊彤）、編號7所示帳戶（賴麗真）、編號11所示帳戶及現金（陳雅郁）、編號5所示帳戶（呂菁菁）、編號9所示帳戶（陳婉瑜）、編號1所示帳戶（范貴峰）及編號16所示不動產、車輛及帳戶（林羽蓁），依臺灣花蓮地方法院107年度金重訴字第1號判決認定，上開扣押之帳戶、現金、不動產及車輛等，均已證明與本案違反銀行法無任何關聯，實無待確定即應發還。
（二）上開扣押之帳戶、現金、不動產及車輛等，或為抗告人等12人賴以生所必要；或因未發還已導致抗告人等12人生活發生困難（無錢可花用），既已證明上開扣押帳戶、現金、不動產及車輛等，與本案違反銀行法無任何關聯，原裁定竟以「尚未判決確定」為由，認尚不應發還，不僅理由矛盾，且已嚴重影響抗告人12人等之財產權益，認事用法顯有違誤。爰提起抗告，請求撤銷原裁定云云。
三、按「可為證據或得沒收之物，得扣押之」、「扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人」、「扣押物，因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還」、「扣押物未經諭知沒收者，應即發還，但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之」，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1、2項及第317條分別定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依前開規定發還，至已扣押之物是否有繼續扣押之必要或應予發還，事實審法院自得本於職權，依審判之需要及訴訟進行之程度，審酌裁量（最高法院95年度台抗字第496號、101年度台抗字第255號裁定要旨參照）。
四、次按為了避免犯罪者保有犯罪所得，以杜絕犯罪誘因，而澈底剝奪犯罪所得，105年7月1日修正施行之刑法第38條之1第1至3項規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一明知他人違法行為而取得。二因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」故對犯罪行為人及非善意第三人取得之犯罪所得，採義務沒收主義，應予沒收。且除犯罪所得財物或財產上利益之原物沒收之外，尚包括於不能原物沒收時之替代價額之追徵。又倘不法犯罪所得未能有效及時保全，犯罪者於案發後，立即藏匿或移轉，日後縱使判決諭知沒收，也無從實現，不僅使偵查、審判作為枉然，更將令司法滿足實現正義之目的落空，因此，修正刑事訴訟法第133條第2項規定：「為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產。」乃學理上所稱之「犯罪利得扣押」，賦予凍結（保全）人民財產權之法律依據，有別於保全偵查犯罪證據之「證據扣押」。其次，犯罪利得之沒收性質係類似不當得利之衡平措施，然對犯罪利得之扣押，仍具有干預人民財產權之性質，故應遵守比例原則，扣押須以有保全之必要性為要件，亦即，若無保全措施，勢將阻礙日後沒收判決之執行者，始得為之。
五、經查：
（一）抗告人等12人因違反銀行法等案件，於偵查中經檢察官聲請扣押其等分別所有如附表各編號所示之物，而案經起訴審理後，原審認抗告人等12人與莊元和幫助或共同犯銀行法第125條第1項前、後段之非法經營收受存款業務罪事證明確，而於108年8月22日臺灣花蓮地方法院以107年度金重訴字第1號判決就抗告人等12人所犯上開各罪分別處刑，抗告人等12人均不服，並於法定期限內提起上訴，現由本院以108年度金上重訴字第1號案件審理中，是該案尚未確定，而於全案尚未確定之前，對於附表所示扣案物品之證據評價或應否沒收之範圍容有差異，是依本案審理進度仍無逕自發還之必要。
（二）且附表各編號所示之帳戶與本案犯行關係密切，其餘物品涉及沒收之認定，本案既已合法提起上訴，全案尚未確定，抗告人等12人或共同被告犯罪所得之總和數額為何，以及前開扣案物是否確與本案無關等節，仍待調查、釐清，不能排除與本案具有關聯性。是若於現階段遽行將上揭扣案帳戶、不動產解除扣押，並發還扣押財物，使抗告人等12人得以自由處分該等財產，可能使將來審理調查及嗣後沒收宣告有執行上之困難。並考量本案係屬吸金案件，受害者極眾，被害金額合計高達新台幣2億4,651萬，考量沒收執行之正義、受害者之求償可能性，本院認抗告人等尚應暫且忍受上揭財產遭受扣押所帶來之不便利，因認本件抗告人等12人空言無錢可花用云云，聲請發還扣押物，為無理由，原審駁回其聲請，經核於法並無不合。
（三）抗告意旨猶執前詞，指摘原裁定違誤，為無理由，應予駁回。
據上論斷，依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。
中華民國109年1月20日
刑事庭審判長法官邱志平
法官李珮瑜法官王紋瑩以上正本證明與原本無異。
本件不得再抗告。。
中華民國109年1月20日
書記官徐文彬◎附表：
┌──┬─────┬──────────────────────────────────┐│編號│犯罪嫌疑人│扣押標的│││/第三人││├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│1│范貴峰│范貴峰名下帳號：││││1.合作金庫商業銀行路竹分行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫商業銀行仁德分行帳號：0000000000000。││││3.中國信託商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│2│黃桂花│黃桂花名下帳號：││││1.合作金庫商業銀行中壢分行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫商業銀行澎湖分行帳號：0000000000000。││││3.臺灣銀行帳號：000000000000。││││4.中國信託商業銀行帳號：0000000000000000。││││5.臺北富邦商業銀行高雄分行帳號：000000000000。││││6.澎湖第二信用合作社陽明分社帳號：00000-0-0。││││7.國泰世華商業銀行中壢分行帳號：000000000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│3│ 施濬孚 │一、施濬孚名下房屋：││││1.臺南市○區○○里○○街000巷0000號。││││2.臺南市○○區○○里○○路000號││││二、施濬孚名下土地（田畝）：││││1.臺南市○○區○○段000000000號（異動日期105年2月）││││三、施濬孚名下帳號：││││1.合作金庫商業銀行北花蓮分行帳號：0000000000000。││││2.臺灣銀行帳號：000000000000。││││3.合作金庫商業銀行路竹分行帳號：0000000000000。││││4.第一商業銀行臺中分行帳號：00000000000。││││5.中華郵政臺南市○○路○○○號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│4│吳美淑│一、吳美淑名下房屋：││││1.臺南市○區○○里○○○○○街00號0樓。││││二、吳美淑名下土地：││││1.臺南市○區○○段000000000號。││││2.臺南市○區○○段000000000號。││││三、吳美淑名下帳號：││││1.中國信託商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000000。││││2.中國信託商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000000。││││3.中華郵政總局帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│5│呂菁菁│呂菁菁名下帳號：││││1.玉山銀行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫商業銀行澎湖分行帳號：0000000000000。││││3.第一商業銀行澎湖分行帳號：00000000000。││││4.中華郵政股份有限公司馬公中正郵局帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│6│ 鄭宜芳 │鄭宜芳名下帳號：││││1.中國信託商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000000。││││2.合作金庫商業銀行南永康分行帳號：0000000000000。││││3.臺灣銀行帳號：000000000000。││││4.中華郵政高雄內惟郵局帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│7│賴麗真│賴麗真名下帳號：││││1.合作金庫商業銀行新中分行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫商業銀行臺中分行帳號：0000000000000。││││3.中華郵政股份有限公司帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│8│ 謝妙宜 │謝妙宜名下帳號：││││1.玉山銀行帳號：0000000000000。││││2.玉山銀行帳號：0000000000000。││││3.玉山銀行帳號：0000000000000。││││4.中國信託商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000000。││││5.合作金庫商業銀行南永康分行帳號：000000000。││││6.中華郵政股份有限公司臺南北小北郵局帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│9│陳婉瑜│陳婉瑜名下帳號：││││1.玉山銀行帳號：0000000000000。││││2.臺灣銀行帳號：000000000000。││││3.中華郵政股份有限公司馬公中正路郵局帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│10│林熙春│林熙春名下帳號：││││1.大眾銀行帳號：000000000000。││││2.合作金庫商業銀行東高雄分行帳號：0000000000000。││││3.中華郵政股份有限公司基隆碇內帳號：0000000-0000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│11│陳雅郁│陳雅郁名下帳號：││││1.國泰世華商業銀行帳號：000000000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│12│ 莊博勝 │一、莊博勝名下房屋：││││1.臺南市○區○○里○○路00號（異動日期：106年7月14日）。││││2.臺南市○○區○○里0鄰○里○00000號（異動日期：106年7月14日）。││││二、莊博勝名下土地：││││1.臺南市○區○○段000000000號。││││2.臺南市○○區○○段000000000號。││││三、莊博勝名下帳號：││││1.中國信託商業銀行帳號：0000000000000000。││││2.玉山銀行帳號：0000000000000。││││3.合作金庫商業銀行路竹分行帳號：0000000000000。││││4.彰化商業銀行臺南分行帳號：0000-00-00000-0-00。││││5.國泰世華商業銀行股份有限公司帳號：000000000000。││││6.國泰世華商業銀行股份有限公司帳號：000000000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│13│王美華│王美華名下帳號：││││1.合作金庫商業銀行泰山分行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫商業銀行新泰分行帳號：0000000000000。││││3.臺灣銀行帳號：000000000000。││││4.中華郵政股份有限公司帳號：0000000-0000000。││││5.高雄銀行帳號：000000000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│14│莊元和│莊元和名下帳號：││││1.合作金庫南永康分行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫路竹分行帳號：0000000000000。││││3.合作金庫路竹分行帳號：0000000000000。││││4.玉山銀行帳號：0000000000000。││││5.合作金庫商業銀行大順分行帳號：0000000000000。││││6.合作金庫商業銀行大順分行帳號：0000000000000。││││7.合作金庫商業銀行大順分行帳號：0000000000000。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│15│ 莊金陵 │一、莊金陵名下房屋：││││1.臺南市○○區○○里○○街00號（異動日期106年7月14日）。││││2.臺南市○○區○○里00鄰○○路000000號（異動日期106年7月14日）。││││3.臺南市○○區○○里00鄰○○路000000號（異動日期106年7月14日）。││││4.臺南市○○區○○里00鄰○○路000000號（異動日期106年7月14日）。││││5.臺南市○○區○○里00鄰○○路000000號（異動日期106年7月14日）。││││二、莊金陵名下土地：││││1.臺南市○○區○○段000000000號（異動日期106年5月14日）。││││2.臺南市○○區○○段000000000號（異動日期106年5月14日）。││││3.臺南市○○區○○段000000000號（異動日期106年5月14日）。││││4.臺南市○○區○○段000000000號（異動日期106年5月14日）。││││5.臺南市○○區○○段000000000號（異動日期106年5月14日）。││││三、莊金陵名下車輛：││││1.PORSCHS保時捷000-0000（發照日期：2017年8月24日）。││││2.MERCEDES-BENZ賓士0000-00（發照日期：2009年4月2日）。││││四、莊金陵名下帳號：││││1.合作金庫商業銀行南永康分行帳號：0000000000000。││││2.彰化商業銀行台南分行帳號：0000-00-00000-0-00。│├──┼─────┼──────────────────────────────────┤│16│林羽蓁│一、林羽蓁名下房屋：││││1.臺南市○○區○○里00鄰○○路000巷0弄0號。││││二、林羽蓁名下土地：││││1.臺南市○○區○○○段000000000號。││││三、林羽蓁名下車輛：││││1.BMW車號：000-0000（發照日期：2014年10月2日）。││││三、林羽蓁名下帳號：││││1.合作金庫南永康分行帳號：0000000000000。││││2.合作金庫南永康分行帳號：0000000000000。││││3.玉山銀行帳號：0000000000000。││││4.中國信託銀行帳號：0000000000000000。││││5.元大商業銀行永康分行帳號：0000000000000000000。││││6.元大商業銀行永康分行帳號：0000000000000000000。││││7.國泰世華商業銀行永康分行帳號：000000000000。│└──┴─────┴──────────────────────────────────┘