臺灣南投地方法院113年度金訴字第575號刑事判決

臺灣南投地方法院刑事判決

113年度金訴字第575號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告陳建霖

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1030號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

陳建霖共同犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分刪除附表一之記載（即告訴人 王少玟 部分），「附表二」更正為「附表」；證據部分補充「臺灣雲林地方法院114年1月15日雲院仕刑安決114金訴1字第1149000473號函檢附之中華郵政股份有限公司114年1月13日儲字第1140006006號函（附帳號00000000000000之交易明細）、臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第345號不起訴處分書、臺灣雲林地方法院檢察署檢察官113年度偵字第10977號、113年度偵續字第103號起訴書（本院卷第95-115頁）」、「被告於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。

二、論罪科刑

　㈠新舊法比較：

　⒈被告行為後，洗錢防制法第19條第1項於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。

　⒉洗錢防制法第16條第2項規定同於113年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列至同法第23條第3項前段並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」

　⒊就上開修正條文，於本案洗錢財物未達新臺幣（下同）1億元之情形下，修正前、後之最高度刑同為有期徒刑5年，但修正前之洗錢防制法第14條第1項，最輕本刑為有期徒刑2月，修正後最輕本刑提高至6月以上，而本案被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且無犯罪所得，尚無繳交犯罪所得之問題，故依修正前、後之規定，被告均符合自白減刑之規定，修正後之規定並無較有利於被告，綜上，應一體適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「 宗翰 」及所屬之詐欺集團成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。　

　㈢被告將如起訴書附表所示告訴人等人匯入帳戶內之贓款，轉匯出至詐欺集團所指定之電子錢包或逕行交予「宗翰」之人，其所侵害者為數名告訴人之財產法益，各具獨立性，應分論併罰。

　㈣被告於偵查中已就本案客觀事實全部自白，嗣於本院審理中亦坦認本案犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

　㈤審酌被告貪圖己利，輕易將個人金融帳戶資料提供予他人使用，又共同將告訴人等人遭詐欺之贓款轉匯或領出交予上手，造成告訴人等人共計上百萬元之財產上損害，且致執法人員難以追查詐欺犯罪所得之去向，增加告訴人尋求救濟之困難，迄今並未賠償告訴人等人之損害，及其於本院審理中自述高中畢業、從事水泥車司機、月薪約4萬5,000元、需扶養母親及阿姨等一切量刑事項，分別量處如附表所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，並斟酌各犯行間之犯罪手段、動機及態樣雷同，且侵害均為他人之財產法益，責任非難之重複性較高等情，定其應執行之刑如主文所示，及諭知罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收

　㈠被告固於偵查中陳稱：112年10月20日8時32分轉帳5,000元係我轉出繳納自己之費用等語（偵卷第33頁），然於本院訊問時則供稱：那筆是我自己存進去轉給別人的，不是獲利的，他們後來沒有真正給付我報酬等語（本院卷第142頁）。查如起訴書附表所示之告訴人等人遭詐欺之款項共143萬餘元，而被告本案匯出或領出轉交上手之金額已逾上開金額，難認被告有從中收取報酬，復無其他證據證明被告有實際取得對價，自無從諭知沒收或追徵其犯罪所得。

　㈡本案告訴人等受騙而輾轉匯入本案帳戶之詐欺贓款，固為被告犯本案一般洗錢罪之洗錢標的，然該等款項全數已由被告轉入詐欺集團成員指定之虛擬貨幣帳戶或領出交予上手，已非屬被告實際掌控中，審酌被告負責提供本案帳戶資料予詐欺者使用，並配合「宗翰」之指示共同為洗錢犯行，並非主要居於主導犯罪地位及角色，就所隱匿財物不具所有權及事實上處分權，倘對其宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。至於被告本案帳戶業經列為警示帳戶，是該帳戶之提款卡已無法再提供為犯罪使用，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官賴政安提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　24　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　顏代容

以上正本證明與原本無異。

對本判決如不服，非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴，並

應於送達後20日內，向本院提出上訴狀。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李育貞

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　27　　日

附錄論罪科刑法條　　

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新

臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　附表