臺灣高等法院臺中分院95年度上訴字第89號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院臺中分院95年上訴字第89號刑事判決

裁判日期：民國95年04月13日

裁判案由：常業詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決95年度上訴字第89號上訴人即被告Ｅ○○
亥○○Ｋ○○上三人共同選任辯護人 陳鎮 律師上訴人即被告Ｃ○○選任辯護人 詹仕沂 律師上列上訴人因常業詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院94年度金訴字第29號中華民國94年11月24日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方法院檢察署94年度偵字第2548、3447號，及移送併辦94年度偵字第19196、20154、20155號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於Ｅ○○、Ｃ○○、亥○○、Ｋ○○部分撤銷。
Ｅ○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年。扣案如附表一所示之物均沒收。
Ｃ○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表一所示之物均沒收。
亥○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年拾月。扣案如附表一所示之物均沒收。
Ｋ○○連續幫助以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑拾月。
事實
一、 賴繼英 （綽號 石頭 、諾基亞，另由臺灣臺中地方法院檢察署通緝中）自民國九十三年六月間起，迄九十四年一月間止，與姓名年籍不詳綽號「 阿國 」、「大姐」之成年人，共同基於意圖為自己不法所有，以詐術使人將本人之物交付為常業之犯意聯絡，共組兩岸詐欺集團，即：「大陸地區」由綽號「阿國」、「大姐」負責在當地僱請與之有上開犯意聯絡之不詳姓名成年人數名，發送信用卡遭盜刷之虛假手機簡訊至臺灣地區人民手機中，當不知情之臺灣民眾依該簡訊所留下之電話號碼回撥求證時，該詐欺集團成員即利用被害人不熟悉自動櫃員機操作之方法，佯稱係聯合信用卡中心之處理人員，並謊稱被害人所持有之信用卡已遭盜刷，要求被害人攜帶金融卡至自動櫃員機設定信用卡防火牆，使不知情之被害人誤信為真，依指示操作自動櫃員機，造成帳戶內存款轉帳至賴繼英自臺灣地區購得之人頭帳戶內，其等再通知臺灣地區之詐欺集團成員提領被害人匯入之款項，而以此手法騙取臺灣民眾之金錢，其詐欺集團所詐騙之被害人姓名、詐騙時間、匯入帳戶及金額，均詳如附表二所示（其中附表二編號十五至十七部分，係原起訴事實範圍，其餘附表二編號一至
十四、編號十八至三十九部分，係檢察官當庭擴張犯罪事實部分），並以之為業，用以維生。另外，「臺灣地區」則由賴繼英負責人頭帳戶提款人員（俗稱「車手」）之招募及人頭帳戶、通訊電話門號之收購事宜（向卯○○收購通訊電話門號部分，本院另行審結），並僱用與之有常業詐欺犯意聯絡之亥○○（綽號 阿志 ，參與期間自九十三年七月底起至同年九月底止）、Ｃ○○（原名 黃妤潔 ，綽號妹妹、 琪琪 ，參與期間自九十三年七月間起至同年十一月底止）、Ｅ○○（綽號 妮妮 ，參與期間自九十三年七月間起至同年九月間止）及姓名年籍不詳之紅衣成年女子等人擔任「車手」或以人頭帳戶之提款卡測試人頭帳戶轉帳功能等工作，而賴繼英就該詐欺集團所詐得之贓款，可抽取百分之七供作報酬，Ｃ○○、Ｅ○○則可自各別所領取之贓款中獲取百分之三（Ｃ○○）及百分之二（Ｅ○○）不等之報酬，另亥○○、Ｃ○○及Ｅ○○則每測試人頭帳戶轉帳等功能一次即可獲取新台幣（下同）一千元之報酬，再剩餘贓款則由亥○○依照賴繼英之指示匯至大陸地區由綽號「阿國」所指定之帳戶內，而亥○○自九十三年七月底開始加入該集團工作，初始賴繼英要求亥○○每日將所得贓款匯至大陸，賴繼英每日給付亥○○酬勞二千元，之後，亥○○兼做車手工作，其酬勞則係與「Ｃ○○、Ｅ○○」以外之車手均分每日結匯金額百分之五，計於亥○○參與詐欺集團期間，從中約獲利五、六萬元，Ｃ○○從中獲利約十萬元，Ｅ○○則依上開酬勞分配方式獲利約十萬元。
二、Ｋ○○（前於九十年間，曾因賭博案件，經台灣台中地方法院以九十年度易字第二四八四號判決判處有期徒刑三月，緩刑三年，於九十年十月十二日判決確定）雖預見賴繼英、Ｃ○○、Ｅ○○等人多次向其等購買人頭帳戶，顯係作為財產性犯罪使用，Ｋ○○仍基於幫助該詐欺集團常業詐欺取財之不確定故意之概括犯意，自九十三年七月底起至同年九月中旬止，多次將其自姓名年籍不詳綽號「 大胖 呆」、「 小林 」等成年男子處購得之人頭帳戶，以每本人頭帳戶六千元至八千元不等之價格，連續出售予賴繼英、Ｃ○○及Ｅ○○等三人供該詐欺集團向他人詐騙財物，供匯款之用，而其每售出一本人頭帳戶即可獲利一千元，計共獲利三萬至四萬元。
三、嗣於㈠九十四年一月二十七日下午一時三十分許，為警持搜索票在亥○○位於臺中市○區○○路七一六之一號居住處查獲，並扣得如附表一編號一至十所示該詐欺集團所有或賴繼英所有供犯罪所用之物；㈡同日上午九時十七分許，為警持搜索票在Ｃ○○位於臺中市○○區○○路三段一一八號五樓之一住處查獲，並扣得如附表一編號十一、十二所示該詐欺集團所有提供予Ｃ○○使用供犯罪聯絡所用之物；㈢同日上午八時三十分許，為警持搜索票在Ｅ○○位於臺中縣○○鄉○○路○段○○○巷○○號住處查獲，並扣得如附表一編號十三至三十八號所示該詐欺集團所有交付Ｅ○○供犯罪所用之物；㈣同日上午九時許，為警分別持搜索票在臺中市○區○○路一段四四八之七號三樓之一及臺中市○○街○○○號分別查獲卯○○及Ｋ○○，並扣得如附表一編號三十九至四十一號所示該詐欺集團所有交付予Ｋ○○供犯罪聯絡所用之物。
四、案經癸○○告訴及內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴，暨同署檢察官於第一審擴張起訴事實。
理由
壹、認定被告犯罪之證據及理由：
一、上開事實訊據被告亥○○、Ｃ○○、Ｅ○○、Ｋ○○坦承不諱，核與告訴人癸○○、被害人Ｍ○○、未○○及其餘如附表二所示午○○等人於警詢中指訴之被害情節相符（詳見附表二註記證據所在之卷頁），復有如附表一所示該詐欺集團或共犯賴繼英所有供犯罪所用之物扣案，及被告Ｅ○○提領被害人未○○受騙款項監視器翻拍照片、員警監聽得知不知名紅衣女車手提領被害人Ｍ○○受騙款項監視器翻拍照片（見台灣台中地方法院檢察署九十四年度警聲搜字第四四一號偵查卷第五三頁、五四頁、五九頁）、被害人等遭該詐欺集團詐騙依指示操作自動櫃員機而匯款入人頭帳戶之匯款證明資料或交易明細表（見附表二證據欄及證據所在卷頁），暨被告等人通訊監察記錄表等資料在卷可按（見同上聲搜卷第三四頁至四○頁、第九○頁、九一頁、一○七頁至一○九頁、一一一頁、一一六頁至一一九頁、一二一頁至一六五頁）。
二、而且被告Ｅ○○在警詢供稱：「我於九十三年七月加入該集團……我擔任洗車任務『負責提款卡轉帳及試用該卡是否遭列警示帳戶』。」「我於九十三年九月就沒在做了。」「擔任車手拆帳方式為每壹萬元可分紅利貳佰元，試通提款卡每張壹仟元。」「（妳配合該詐欺集團已獲利多少？）不到十萬元。」（見同上二五四八號偵查卷第一一一頁、一一二頁、一一四頁）偵查中亦承認：「我算自己領的金額的百分之二當作酬勞。」（見同上二五四八號偵查卷第一八七頁）；被告Ｃ○○在警詢供稱：「我和賴繼英早有熟識，於九十三年七月份他引我入該詐欺集團。」「（獲利）大約新台幣十萬元。」「……一直到九十三年十一月底才沒有做。」「郵局匯款收據是賴繼英（綽號：石頭、諾基亞）於九十三年十一月二十五日中午一時左右，指示要將該日人頭提款卡提領的錢匯入該帳戶內，我就到附近的台中旱溪郵局將錢匯入。」「我抽的部分是0.3成。」（見同上偵查卷第八七頁、八八頁、九○頁、九五頁）並在偵查中自承：「我是算自己領的金額百分之三當作酬勞。」（見同上偵查卷第一八六頁）；被告亥○○於警詢供稱：「我是從九十三年七月底開始從事總務工作，到八月底才開始從事提款工作，我每天都會去匯款，金額約十萬至三十萬元不等，做了約二個月。」「（你從九十三年七月至今已獲利多少？）我工作至九十三年九月前後約兩個多月，約賺五、六萬元。」「我得部分是領日薪的，賴繼英每日給我二千元，各車手分得提領贓款總額百分之五，賴繼英也是分得百分之五。」（見同上偵查卷第十七頁、十八頁、二一頁）偵查中又稱：「（你於何時開始參與這個集團？）九十三年七月份，剛開始是賴繼英叫我每天匯錢到大陸去，固定日領兩千元，錢是賴繼英給我的，到後來兼做車手的工作，就是去提領贓款，車手的酬勞是日結總金額的百分之五，再由各車手均分。」（見同上偵查卷第一七七頁）；被告Ｋ○○在九十四年一月二十七日被查獲後，當日警詢筆錄供稱：「（於何時加入該詐欺集團？）大約半年前開始幫綽號『 大胖呆 』送人頭帳戶給Ｅ○○（妮妮）、黃妤潔（琪琪）及賴繼英（石頭）等人。」「（你於何時加入賴繼英詐欺集團？）大約在九十三年七、八月份左右，……加入賴繼英詐欺集團約一個半月時間。」「送一本人頭簿賺一千元……除人頭帳簿外還有提款卡，那是整套的。」（見同上偵查卷第四五頁、四八頁）檢察官偵訊時復稱：「（你於何時開始參與詐欺集團？）九十三年七、八月間開始，他們要我負責送人頭帳戶到車手琪琪（即黃妤潔）、石頭（即賴繼英）、妮妮（即Ｅ○○）那裡，人頭帳戶是從小林及大胖那邊拿的，我送一本可以拿一千元。」（見同上偵查卷第一八○頁）。可見被告㈠Ｅ○○、㈡Ｃ○○、㈢亥○○、㈣Ｋ○○參與上開犯罪事實之時間依序為：㈠自九十三年七月間起至同年九月間止；㈡自九十三年七月間起至同年十一月底止；㈢自九十三年七月底起至同年九月底止；㈣自九十三年七月底起至同年九月中旬止。至於車手抽取酬勞之比例部分，被告Ｅ○○、Ｃ○○與原擔任總務之亥○○所述雖有不同，但對此被告Ｅ○○、Ｃ○○在偵查中亦已說明：「（另外一個男子叫亥○○的說領酬勞的方式是領的金額的百分之五再由各車手均分，有何意見？）我們沒有這樣算過，都是直接由賴繼英算好給我們。」由此可知，車手酬勞部分，Ｃ○○、Ｅ○○各自其等所領取之贓款中獲取百分之三（Ｃ○○）及百分之二（Ｅ○○）之報酬，另亥○○兼做車手工作，其酬勞則係與「Ｃ○○、Ｅ○○」以外之車手均分每日結匯金額百分之五。
三、按共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責；共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，即共同正犯，只須具有犯意聯絡及行為分擔，而不問犯罪動機起於何人，亦不問每一階段犯行，均經參與。最高法院三十二年上字第一九○五號判例、最高法院九十年度臺上字第五三五三號、第三二○五號判決要旨可資參照。本件被告Ｅ○○、亥○○、Ｃ○○三人雖非參與各個犯罪集團整個犯罪行為之全部過程，且係分別僅參與其中部分之行為，但其等參與期間並已如前所述，則其等合同意思範圍以內，自應以其參與期間為準。是以，其等既分別與各共犯間有犯意聯絡及行為分擔，自應就其等參與期間內之犯罪行為負共同正犯之責任。又被告Ｅ○○、亥○○及Ｃ○○所同屬之詐欺犯罪集團，成員均有多人，彼此分工合作，具有相當之組織規模，犯罪時間亦均達數月之久，期間多次反覆為同種類之犯罪行為，顯然均係以此犯罪為業，恃此為生，應屬常業犯。次按刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意；一般人至銀行開設帳戶並非難事，如非洗錢、犯罪等不法目的，依常情並無捨棄自己帳戶而迂迴收購他人帳戶使用之理，是被告Ｋ○○將其收購之帳戶出售予賴繼英、Ｃ○○及Ｅ○○等三人，對其等均可能將帳戶用來作為詐欺等非法用途，應有所預見，且不違背其本意，其竟仍出售帳戶並獲取每本帳戶一千元之利潤，足見出售之帳戶將被用來作為詐欺取財之用，為被告Ｋ○○所容認及允許。復按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言，本件被告Ｋ○○所參與者，係詐欺取財構成要件以外之行為，故應以詐欺取財之幫助犯論之。綜上所述，本件事證明確，被告等四人之犯行應均堪認定。
貳、法律之適用：
一、核被告Ｅ○○、亥○○、Ｃ○○所為，均係犯刑法第三百四十條之常業詐欺取財罪。按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立，最高法院七十七年度臺上字第二一三五號判例要旨可資參照。是被告Ｅ○○、亥○○、Ｃ○○就其等有合同意思期間內所參與之上開犯罪事實，與賴繼英、綽號「阿國」、「大姐」等成年人及其等所屬詐欺集團之其餘成年成員間，應認有犯意之聯絡及行為之分擔，均為共同正犯。按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言，最高法院四十九年臺上字第七七號判例意旨參照。本案被告Ｋ○○僅提供人頭帳戶、提款卡，作為前開詐欺集團遂行前開常業詐欺取財犯行之工具，以利前開常業詐欺取財犯行之達成，被告Ｋ○○本身並未參與實施前開常業詐欺取財之犯行，揆諸上開判例要旨，被告Ｋ○○所為，核係犯刑法第三百四十條常業詐欺取財罪之幫助犯。被告Ｅ○○、亥○○、Ｃ○○與賴繼英及真實姓名年籍均不詳綽號「阿國」、「大姐」之成年人間，組成之詐欺集團而為前開常業詐欺取財之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，固均為共同正犯，惟幫助犯係從犯，從屬正犯而成立，刑法上既無「共同幫助」之情，當亦無「幫助共同」之可言（司法院廳刑一字第一一○四號函亦同此見解），附此敘明。又被告Ｋ○○幫助他人犯常業詐欺取財罪，為從犯，爰依刑法第三十條第二項減輕其刑。再被告Ｋ○○多次幫助該詐欺集團犯共同常業詐欺取財罪，時間緊接，所犯罪名相同，顯均係基於概括之犯意為之，為連續犯，爰依刑法第五十六條之規定以一罪論，並均加重其刑，且先加後減之。
二、本件被害人即收到信用卡遭盜刷之行動電話簡訊之被害民眾，除起訴書原記載之被害人癸○○、Ｍ○○及未○○等人（即如附表二編號十五至十七部分）外，其餘如附表二所示之被害人部分（即如附表二編號一至十四、編號十八至三十九部分），其等之被害事實與原已起訴之事實有裁判上一罪關係，並經檢察官於九十四年十月二十日在第一審當庭擴張起訴事實，自應併予審理。
三、原審認被告Ｅ○○、Ｃ○○、亥○○、Ｋ○○罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟被告Ｅ○○等四人各別參與上開犯罪時間，已如前述，而原判決在犯罪事實欄第二行認定：賴繼英等「自民國九十三年七月間起，迄同年九月間止」有何等犯罪行為分工，另於犯罪事實欄第十六行又認定：「被害人、詐騙時間、匯入帳戶及金額，均詳如附表二所示」，然原判決附表二所載犯罪時間，實為「自九十三年六月五日起至九十四年一月十五日止」，則原判決所認定之犯罪事實不僅有前後不一之矛盾，且與本院依上開事證所認定被告Ｅ○○等四人實際參與之犯罪時間有所不符，則原審認定之前開犯罪事實，即有未恰。被告Ｅ○○等四人上訴意旨指摘原判決不當，為有理由，自應由本院撤銷改判。爰審酌被告Ｅ○○四人現仍均值青壯，因貪圖小利，不思以正當手段獲取財物，被告Ｅ○○、亥○○及Ｃ○○三人因貪圖一己之私利，分別參與前開詐欺集團，均擔任車手工作，被告亥○○並擔任總務工作，涉案情節較被告Ｅ○○、Ｃ○○為重，並利用被害人等一時不察，陷於詐欺集團所預設之圈套，因而誤匯出款項，被告Ｃ○○本身患有重度憂鬱症，犯後與部分被害人和解（參本院卷附診斷證明書、和解書，見本院卷第六四頁、一○五頁、一三四頁、一三五頁、一三六頁及九十四年四月七日陳報狀附和解書二紙），被告Ｅ○○、亥○○、Ｋ○○雖亦與部分被害人和解，但其人數顯然較少（和解書見本院卷第一四六頁至一四八頁），暨被告Ｋ○○擅自提供金融機構帳戶供他人非法使用，使犯罪難以查緝，行為殊屬不當，並致本案被害人等因此所受損害合計達約七百五十餘萬元，並念及被告Ｅ○○、亥○○及Ｃ○○前均無不良素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），被告Ｋ○○本身並未實際參與詐欺取財之犯行，對於破壞金融交易秩序及社會治安之責難性遠不若實際實施不法詐取他人財物之人為重，及被告四人犯罪之動機、目的、手段、品行、智識程度、所生危害、行為分擔及犯罪後均坦承犯行、態度尚佳等一切情狀，分別量處如主文第二項至第五項所示之刑，以示懲儆。
四、扣案如附表一所示之物，均係詐欺集團或共犯賴繼英所有，供詐欺犯罪所用或因詐欺犯罪所得之物，業據被告Ｅ○○、亥○○、Ｋ○○及Ｃ○○供述明確，應分別依刑法第三十八條第一項第二款、第三款規定宣告沒收。另如附表三至附表六所示之扣押物品，分別為被告亥○○、Ｃ○○、Ｅ○○及Ｋ○○個人所有或其等友人所有之物，業據被告四人供承在卷，其等並未持以供犯罪所用，亦無證據證明係其等因犯罪所得之物，又扣押物是否供犯罪所用或因犯罪所得之物，而得予宣告沒收，應由檢察官盡其舉證責任，然遍查卷內所有積極證據，均無法證明如附表三至附表六所示之物，係被告等人或詐欺集團所有，供犯罪所用或因犯罪所得之物，與渠等前開犯罪無關，且亦均非屬違禁物品，自無從為沒收之諭知，併予敘明。
五、公訴意旨另以：被告Ｅ○○、亥○○、Ｋ○○及Ｃ○○所為，尚涉犯洗錢防制法第九條第一項之罪嫌（原起訴檢察官認係涉犯洗錢防制法第九條第三項、第一項之常業洗錢罪嫌，惟經原審蒞庭公訴檢察官予以更正為涉犯洗錢防制法第九條第一項之普通洗錢罪嫌）。按：「本法所稱洗錢，係指下列行為：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。」洗錢防制法第二條定有明文。而該法第二條第一款之洗錢行為，除利用不知情之合法管道（如金融機關）所為之典型行為外，固尚有其他掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之行為，但仍須有旨在避免追訴、處罰而使其所得財物或利益之來源合法化，或改變該財物或利益之本質之犯意，始克相當。若僅係行為人對犯特定重大犯罪所得之財產或利益作直接使用或消費之處分行為，自非該法所規範之洗錢行為。且按洗錢防制法第一條規定：「為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。」其立法目的係為防止洗錢者利用各種管道漂白非法所得之洗錢行為，掩飾其犯罪事實，逃避或防礙重大犯罪之追查或處罰，以遏阻洗錢者享受其重大犯罪所得之財物或財產上利益；其保護之法益係國家對於重大犯罪之訴追及處罰權。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內。易言之，該法之制定，旨在規範特定重大犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，以提、存或轉匯等方式，轉換成為合法來源之資金或財產，以切斷資金與當初犯罪行為之關連性，俾便於隱匿其犯罪行為或該資金不法來源或本質，以逃避追訴、處罰（最高法院九十二年度臺上字第三六三九號、九十二年度臺上字第二九六三號、九十一年度臺上字第四九五六號、九十三年度臺上字第九○四號裁判意旨參照）。經查：本件被告Ｅ○○等所參與之詐欺集團雖於被害人將款項匯入指定之帳戶後，雖有以提款卡、金融卡提領或存摺、印章臨櫃提領之方式，提領被害人遭詐欺所匯入之贓款，然此僅屬常業詐欺犯行之一部份，於無其他積極證據下，自難認該詐欺集團本身，除使用帳戶作為取得被害人等款項之管道外，另有何基於隱匿、掩飾其犯罪行為或該資金不法來源或本質，將犯罪所得款項經由金融機關或其交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，或改變該等財物之本質，以切斷犯罪所得款項與當初犯罪行為之關聯性之行為，自難認被告Ｅ○○等所為另成立洗錢防制法第九條第一項之罪。惟公訴人認被告Ｅ○○、亥○○、Ｋ○○及Ｃ○○等人此部份犯行與其等經起訴有罪部分有方法結果之關係，為牽連犯，屬裁判上一罪，爰均不另為無罪之諭知。
據上論結，應依刑事訴訟法第三百六十九條第一項前段、第三百六十四條、第二百九十九條第一項前段，刑法第二十八條、第三十條、第五十六條、第三百四十條、第三十八條第一項第二款、第三款，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段，判決如主文。
本案經檢察官Ｌ○○到庭執行職務。
中華民國95年4月13日
刑事第八庭審判長法官羅得村
法官巫政松法官陳宏卿上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官顏子良中華民國95年4月14日附錄論罪科刑法條刑法第三百四十條以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表一：
┌──┬────────────┬──┬─────┬─────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在之│││││（備註）│卷、頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│一│台哥大SIM卡│參張│亥○○│94偵2548號│││││（詐欺集團│卷第31頁│││││所有，供犯││││││罪所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二│遠傳易付卡│壹張│同前│94偵2548號││││││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三│和信電訊SIM卡│參張│同前│94偵2548號││││││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│四│聯邦銀行金融卡：│壹張│同前│94偵2548號│││000-00-000000│││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│五│第一銀行金融卡：│壹張│同前│94偵2548號│││000-00-000000│││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│六│台新銀行金融卡：│壹張│同前│94偵2548號│││0000-00-0000000-0│││卷第32頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│七│第七商業銀行交易明細│壹張│亥○○│94偵2548號│││││（詐欺集團│卷第33頁│││││所有，因犯││││││罪所得）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│八│華碩筆記型電腦│壹台│亥○○│94偵2548號│││││（賴繼英所│卷第33頁│││││有，供犯罪││││││所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│九│GreatDisk隨身碟│壹支│同前│94偵2548號││││││卷第33頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十│JetFlash隨身碟│壹支│同前│94偵2548號││││││卷第33頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十一│NOKIA手機│壹支│Ｃ○○│94偵2548號│││序號：000000000000000││（詐欺集團│卷第103頁│││門號：0000000000││所有，供犯││││││罪所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十二│NOKIA手機│壹支│同前│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第103頁│││門號：00000000000（大陸││││││）││││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十三│國 泰世華 提款卡：│壹枚│Ｅ○○│94偵2548號│││000000000000││（詐欺集團│卷第129至│││││所有，供犯│130頁、139│││││罪所用）│頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十四│郵局提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││00000000000000│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十五│郵局提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││00000000000000│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十六│台北銀行提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││000000000000-00│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十七│玉山銀行提款卡│壹枚│同前│94偵2548號│││卡號：00-000000-000│││卷第129至│││帳號：0000000000000│││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十八│合作金庫銀行提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││0000000000000│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│十九│中國信託提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││卡號：0000000000000000│││卷第129至│││帳號：000000000000│││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二十│台北富邦銀行提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││000000000000│││卷第129至││││││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二一│新竹國際商銀提款卡：│壹枚│同前│94偵2548號│││0000000000000000│││卷第129至││││││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二二│郵局自動櫃員機交易明細單│壹張│Ｅ○○│94偵2548號│││00000000000000-0││（詐欺集團│卷第126頁│││││所有，因犯│、140頁│││││罪所得）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二三│郵局自動櫃員機交易明細單│壹張│同前│94偵2548號│││0000000000000000│││卷第126頁││││││、140頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二四│台中商銀自動櫃員機交易明│壹張│同前│94偵2548號│││細單│││卷第126頁│││0000000000000000│││、140頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二五│慶豐銀行戶名蕭束伊存摺│壹本│Ｅ○○│94偵2548號│││帳號：00000000000000││（詐欺集團│卷第121至│││││所有，供犯│123頁、140│││││罪所用）│頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二六│安泰銀行戶名 陳俊元 存摺│壹本│同前│94偵2548號│││帳號：00000000000000│││卷第124至││││││125頁、140││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二七│NOKIA黑色8210型│壹支│同前│94偵2548號│││（未搭配門號）│││卷第141頁│││序號：0000000000000000││││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二八│ 李恩惠 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│二九│ 黃美鳳 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三十│ 劉鳳玉 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三一│ 劉錫盾 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三二│ 廖哲皓 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三三│ 王添正 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三四│劉 黃秋蔭 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三五│ 吳成祥 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三六│ 林曉芳 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第128頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三七│ 劉進清 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第128頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三八│ 林怡秀 影印身分證│壹張│同前│94偵2548號│││Z000000000│││卷第128頁││││││、143頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│三九│NOKIA手機│壹支│Ｋ○○│94偵2548號│││序號：000000000000000││（詐欺集團│卷第55頁│││SIM卡：0000000000││所有，供犯││││││罪所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│四十│MOTOROLA手機序號：│壹支│同前│94偵2548號│││000000000000000│││卷第55頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│四一│便條紙│貳張│同前│94偵2548號││││││卷第55頁│└──┴────────────┴──┴─────┴─────┘附表二：
┌──┬───┬────┬────┬────────┬─────┬──────┐│編號│被害人│詐騙時間│詐騙金額│匯款帳戶│證據│證據所在之卷│││││(新台幣)│││、頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│一│午○○│九十三年│44331元│華南銀行花蓮分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月五日││000000000000│指述。│第75915號││││十七時許│││⒉洗錢帳戶│警卷第64頁│││││││之交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第322││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二│酉○○│九十三年│82983元│合作金庫北港分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月六日││0000000000000│指述。│第75915號││││├────┼────────┤⒉被害人帳│警卷第6頁│││││15035元│中國信託商業銀行│戶交易明│⒉刑偵六二字││││││豐原分行│細表。│第75915號││││││000000000000│⒊洗錢帳戶│警卷第10至││││├────┼────────┤之交易明│11頁│││││100000元│華南銀行北台中分│細表。│⒊刑偵六二字│││││（共計│行││第62146號│││││198018│0000000000000││警卷第322│││││元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三│天○○│九十三年│49783元│合作金庫土城分庫│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月七日├────┤00-0000000000000│指述。│第75915號││││十七時許│49783元││⒉被害人帳│警卷第77頁││││├────┤│戶交易明│⒉刑偵六二字│││││29499元││細表。│第75915號││││├────┼────────┤⒊洗錢帳戶│警卷第81至│││││31465元│富邦銀行嘉義分行│之交易明│82頁││││├────┤0-00000000000000│細表。│⒊刑偵六二字│││││21240元│││第62146號││││├────┤││警卷第322│││││28091元│││頁│││││（共計││││││││209861││││││││元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│四│丑○○│九十三年│63999元│第一商業銀行新西│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月八日├────┤分行│指述。│第62146號││││十七時許│39982元│000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第108││││├────┤│戶交易明│頁│││││3812元（││細表。│⒉刑偵六二字│││││共計││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││107793││之交易明│警卷第111│││││元）││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第323││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│五│Ｉ○○│九十三年│99986元│第一商業銀行埔墘│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月十一││分行│指述。│第62146號││││日十七時││000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第181││││許│││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第182│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第323││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│六│甲○○│九十三年│49783元│世華銀行後埔分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月十三├────┤000-00000000000│指述。│第62146號││││日十五時│21907元││⒉被害人帳│警卷第151││││許│（共計││戶交易明│頁│││││71690元││細表。│⒉刑偵六二字│││││）││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第152│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第324││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│七│黃○○│九十三年│99721元│ 陳文炳 復華銀行嘉│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月十六││義分行│指述。│第75915號││││日十八時││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第26頁││││許├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││99721元│郵局│細表。│第75915號│││││（共計│000-000000000000│⒊洗錢帳戶│警卷第27頁│││││199442││之交易明│⒊刑偵六二字│││││元）││細表。│第62146號││││││││警卷第325││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│八│Ｎ○○│九十三年│49783元│ 許文哲 日盛銀行北│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月二十││桃園分行│指述。│第75915號││││日十八時││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第41頁││││許│││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第75915號│││││││⒊洗錢帳戶│警卷第31頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第325││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│九│Ａ○○│九十三年│29783元│ 許文哲日 盛銀行北│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月二十││桃園分行│指述。│第75915號││││日十八時││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第28頁││││許│││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第75915號│││││││⒊人頭帳戶│警卷第31頁│││││││之開戶基│⒊刑偵六二字│││││││本資料及│第75915號│││││││交易明細│警卷第42頁│││││││表。│⒋刑偵六二字│││││││⒋洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第325│││││││細表。│頁│││││││││││││││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十│戊○○│九十三年│96555元│台北國際商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月二十││正義分行│指述。│第75915號││││日十時許││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第33頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││21498元│ 董彥君 台北國際商│細表。│第75915號│││││（共計│業銀行重慶分行│⒊洗錢帳戶│警卷第36頁│││││118053元│00-0000000000000│之交易明│⒊刑偵六二字│││││）││細表。│第62146號││││││││警卷第325││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十一│Ｊ○○│九十三年│99724元│第一商業銀行新西│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││六月二十││分行│指述。│第75915號││││四日十九││00000000000000│⒉被害人帳│警卷第71頁││││時許│││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第75915號│││││││⒊洗錢帳戶│警卷第75頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第325││││││││頁│└──┴───┴────┴────┴────────┴─────┴──────┘┌──┬───┬────┬────┬────────┬─────┬──────┐│十二│丁○○│九十三年│33012元│遠東國際商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││七月一日├────┤忠孝分行│指述。│第62146號│││││38578元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第190││││├────┤│戶交易明│頁│││││2864元││細表。│⒉刑偵六二字││││├────┼────────┤⒊洗錢帳戶│第62146號│││││92684元│000-000000000000│之交易明│警卷第193│││││（共計│000-000000000000│細表。│頁│││││167138│││⒊刑偵六二字│││││元）│││第62146號││││││││警卷第326││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十三│Ｄ○○│九十三年│99806元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││七月十七││台南分行│指述。│第62146號││││日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第186││││├────┼────────┤戶交易明│頁│││││99823元│中國信託商業銀行│細表。│⒉刑偵六二字│││││（共計│嘉義分行│⒊洗錢帳戶│第62146號│││││199629│000-000000000000│之交易明│警卷第187│││││元）││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第328││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十四│子○○│九十三年│38476元│國泰世華銀行 嘉泰 │⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││七月十七││分行│指述。│第75915號││││日十四時││000-000000000000│⒉洗錢帳戶│警卷第19頁││││許│││之交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第328││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十五│癸○○│九十三年│15426元│國泰世華銀行 彰泰 │⒈被害人之│⒈94偵3447號││││七月十九││分行│指述。│卷第165頁││││日二十時││000-000000000000│⒉被害人轉│⒉94偵3447號││││許│││帳交易記│卷第170頁│││││││錄單影本│⒊94偵3447號│││││││。│卷第171至│││││││⒊人頭帳戶│175頁│││││││之開戶申││││││││請書及資││││││││金往來資││││││││料影本。││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十六│Ｍ○○│九十三年│49783元│世華銀行彰泰分行│⒈被害人之│⒈94偵2548號││││七月三十├────┤000000000000000│指述。│卷第153頁││││一日十七│49783元││⒉ 李佩 祐日│、158頁││││時許├────┤│盛銀行客│⒉94偵2548號│││││49783元││戶歷史交│卷第155頁││││├────┼────────┤易查詢單││││││38761元│李佩祐日盛銀行│影本。│││││├────┤00000000000000│││││││49783元││││││││（共計││││││││237893││││││││元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十七│未○○│九十三年│99722元│000000000000│⒈被害人之│⒈94偵2548號││││八月三日│││指述。│卷第147頁││││十七時許│││⒉詐騙簡訊│⒉94偵2548號│││││││之照片。│卷第149至││││││││151頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十八│申○○│九十三年│7330元│ 王韋承 中小企業銀│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││八月六日├────┤行忠明分行│指述。│第62146號│││││24139元│000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第58頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││49783元│ 潘敏明 陽信商業銀│細表。│第62146號││││├────┤行向上分行│⒊人頭帳戶│警卷第59、│││││19784元│000-00000000000│之開戶申│60頁│││││（共計││請書及資│⒊刑偵六二字│││││101036││金往來資│第62146號│││││元）││料影本。│警卷第358││││││││至361頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│十九│丙○○│九十三年│108000元│ 汪慧宜 台東區中小│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││九月二十││企業銀行五甲分行│指述。│第62146號││││六日││0000000000000000│⒉被害人帳│警卷第68頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊人頭帳戶│警卷第79頁│││││││之開戶申│⒊刑偵六二字│││││││請書及資│第62146號│││││││金往來資│警卷第75至│││││││料影本。│77頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二十│己○○│九十三年│99986元│中華商業銀行南港│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││九月二十││分行│指述。│第62146號││││八日││000-000000000000│⒉洗錢帳戶│警卷第118││││├────┼────────┤之交易明│頁│││││44334元│第一商業銀行長泰│細表。│⒉刑偵六二字││││├────┤分行││第62146號│││││82562元│000-00000000000││警卷第241│││││（共計│││頁│││││226882││││││││元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二一│Ｂ○○│九十三年│94285元│第一商業銀行清水│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││九月二十││分行│指述。│第62146號││││九日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第62頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊洗錢帳戶│警卷第67頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第241││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二二│壬○○│九十三年│41600元│台北國際商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十月二十││板橋分行│指述。│第62146號││││四日││0000000000000000│⒉被害人帳│警卷第105│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第107│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第278││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二三│Ｏ○○│九十三年│150000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十月二十││南高雄分行│指述。│第62146號││││九日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第112│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第116│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第244││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二四│寅○○│九十三年│100000元│華南銀行 誠東 分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十月三十├────┤0000000000000000│指述。│第62146號││││日│100000元││⒉被害人帳│警卷第20頁│││││（共計││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││200000││細表。│第62146號│││││元）│││警卷第24頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二五│乙○○│九十三年│30000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十月三十├────┤高雄分行│指述。│第62146號││││日│9000元（│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第119│││││共計││戶交易明│頁│││││39000元││細表。│⒉刑偵六二字│││││）│││第62146號││││││││警卷第123││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二六│宇○○│九十三年│9000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十一月三││新莊分行│指述。│第62146號││││日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第100│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第101│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第278││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二七│玄○○│九十三年│4683元│合作金庫中原分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十一月五││0000000000000000│指述。│第62146號││││日│││⒉被害人帳│警卷第81頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊洗錢帳戶│警卷第83頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第278││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二八│庚○○│九十三年│28435元│華南銀行北投分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十一月六├────┤000-000000000000│指述。│第62146號││││日│26893元││⒉被害人帳│警卷第85頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││99900元│安泰商業銀行北高│細表。│第62146號││││││雄分行│⒊洗錢帳戶│警卷第89至││││││000-000000000000│之交易明│97頁││││├────┼────────┤細表。│⒊刑偵六二字│││││49900元│中國信託商業銀行││第62146號││││├────┤竹北分行││警卷第278│││││49900元│000-000000000000││頁│││││（共計││││││││255028││││││││元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│二九│戌○○│九十三年│30000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十一月十││正義分行│指述。│第62146號││││日││000-000000000000│⒉洗錢帳戶│警卷第155││││├────┼────────┤之交易明│頁│││││100000元│中國信託商業銀行│細表。│⒉刑偵六二字│││││（共計│正義分行││第62146號│││││130000│000-000000000000││警卷第277│││││元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三十│巳○○│九十三年│100000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十一月十├────┤基隆分行│指述。│第62146號││││七日│50000元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第85頁│││││（共計││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││150000││細表。│第62146號│││││元）││⒊洗錢帳戶│警卷第87頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第277││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三一│Ｆ○○│九十三年│65250元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月十││承德分行│指述。│第62146號││││三日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第172│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第168│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第277││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三二│宙○○│九十三年│116527元│合作金庫中權分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月十││0000000000000000│指述。│第62146號││││六日│││⒉被害人帳│警卷第144│││├────┼────┼────────┤戶交易明│頁││││九十三年│99987元│陽信商業銀行吉林│細表。│⒉刑偵六二字││││十二月十│（共計│分行│⒊洗錢帳戶│第62146號││││七日│216514│0000000000000000│之交易明│警卷第147│││││元）││細表。│至148頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第276││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三三│辰○○│九十三年│45966元│合作金庫中權分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月十├────┤00-0000000000000│指述。│第62146號││││九日│99999元││⒉被害人帳│警卷第180│││││（共計││戶交易明│頁│││││145965││細表。│⒉刑偵六二字│││││元）││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第178│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第276││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三四│ 唐貺怡 │九十三年│20000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月二├────┤敦北分行│指述。│第75915號││││十六日二│20000元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第55至││││十一時許├────┤│戶交易明│58頁│││││20000元││細表。│⒉刑偵六二字││││├────┤│⒊洗錢帳戶│第75915號│││││100000元││之交易明│警卷第59至│││├────┼────┼────────┤細表。│62頁││││九十三年│200000元│ 林金弘 新莊郵局││⒊刑偵六二字││││十二月二││0000000-0000000││第62146號││││十七日├────┼────────┤│警卷第276│││││200000元│ 高和源 台南大同郵││頁││││││局││││││││0000000-0000000││││││├────┼────────┤││││││200000元│ 蔡家義 彰化縣埤頭│││││○○○鄉○○路郵局│││││││（共計│0000000-0000000│││││││760000元││││││││）││││└──┴───┴────┴────┴────────┴─────┴──────┘┌──┬───┬────┬────┬────────┬─────┬──────┐│三五│Ｇ○○│九十三年│7822元│ 周登強 中國信託商│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月二├────┤業銀行三多分行│指述。│第62146號││││十六日│14306元│0000000000000000│⒉被害人帳│警卷第125││││├────┤│戶交易明│頁│││││100000元││細表。│⒉刑偵六二字│││││（共計││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││122128││之交易明│警卷第131│││││元）││細表。│、132頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第276││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三六│ 陳曼琪 │九十三年│200000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月二││斗六分行│指述。│第62146號││││十九日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第196│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊洗錢帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第204│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第276││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三七│地○○│九十三年│99988元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││十二月二├────┤天母分行│指述。│第62146號││││十九日│99988元│000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第205││││├────┼────────┤戶交易明│頁│││││61000元│中國信託商業銀行│細表。│⒉刑偵六二字│││││（共計│0000000000000000│⒊洗錢帳戶│第62146號│││││260976││之交易明│警卷第204│││││元）││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第276││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三八│辛○○│九十四年│99000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││一月十二││南勢角分行│指述。│第75915號││││日二十二││000-000000000000│⒉洗錢帳戶│警卷第23頁││││時許├────┼────────┤之交易明│⒉刑偵六二字│││││含上共四│000000000000│細表。│第62146號│││││十筆（共│000000000000││警卷第275│││││計│000000000000││頁│││││0000000│ 董素珠 │││││││元）│0000000000000000││││││││ 洪霈芬 ││││││││000000000000│││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│三九│Ｈ○○│九十四年│100000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││一月十五││承德分行│指述。│第62146號││││日││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第138││││├────┼────────┤戶交易明│至141頁│││││60078元│中國信託銀行基隆│細表。│⒉刑偵六二字││││├────┤分行│⒊洗錢帳戶│第62146號│││││35660元│000-000000000000│之交易明│警卷第142││││├────┤│細表。│頁│││││100000元│││⒊刑偵六二字││││├────┼────────┤│第62146號│││││95000元│中國信託商業銀行││警卷第275││││├────┤公益分行││頁│││││5000元│000-000000000000││││││├────┤│││││││99000元││││││││（共計││││││││494738││││││││元）││││└──┴───┴────┴────┴────────┴─────┴──────┘附表三：
┌──┬───────────┬──┬────┬────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在│││││（備註）│之卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│一│亞太C388手機│壹支│亥○○│94偵2548│││序號：00000000000│││號卷第31│││門號：0000000000│││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│二│郵政存簿儲金簿局帳號：│壹本│亥○○│94偵2548│││0000000-0000000│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│三│中國信託銀行存摺帳號：│壹本│亥○○│94偵2548│││000000000000│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│四│聯邦銀行存摺帳號：│壹本│亥○○│94偵2548│││000-00-000000-0│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│五│聯邦銀行支票存款往來簿│壹本│亥○○│94偵2548│││帳號：000-00-000000-0│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│六│萬泰銀行信用卡：│壹張│亥○○│94偵2548│││000-000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│七│亞太商業銀行金融卡：│壹張│亥○○│94偵2548│││0000-00-000000-0│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│八│埔里鎮農會金融卡：│壹張│亥○○│94偵2548│││000-000-0000000-0│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│九│郵政儲金金融卡：│壹張│亥○○│94偵2548│││00000000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十│中國信託信用卡：│壹張│亥○○│94偵2548│││0000-000000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十一│中國信託信用卡：│壹張│亥○○│94偵2548│││0000-000000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十二│賴繼英汽車駕照│壹張│亥○○│94偵2548│││號碼：Z000000000│││號卷第24││││││頁、32頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十三│ 巫峻旻 機車駕照號碼：│壹張│亥○○│94偵2548│││Z000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十四│聯邦銀行支票：│貳張│亥○○│94偵2548│││UA0000000、UA0000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十五│郵政劃撥存款收據│參張│亥○○│94偵2548│││U-0000000、V-0000000│││號卷第33│││、V-0000000│││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十六│郵政劃撥存款收據日盛銀│參張│亥○○│94偵2548│││行 延平 分行│││號卷第33││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十七│銀行帳號資料日盛銀行台│參張│亥○○│94偵2548│││中分行、合庫埔里分行、│││號卷第33│││南光郵局│││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十八│郵局提款機交易明細│肆張│亥○○│94偵2548││││││號卷第33││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│十九│筆記本│壹本│亥○○│94偵2548││││││號卷第33││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│二十│武士刀│壹把│亥○○│94偵2548││││││號卷第33││││││頁│└──┴───────────┴──┴────┴────┘附表四：
┌──┬───────────┬──┬────┬────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在││││││之卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│一│郵政匯款執據│壹張│Ｃ○○│94偵2548│││受款人： 蔡依凌 │││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│二│郵政跨行匯款申請書│壹張│Ｃ○○│94偵2548│││戶名：正式電腦公司│││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│三│郵政跨行匯款申請書│壹張│Ｃ○○│94偵2548│││戶名： 劉雲鵬 │││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│四│筆記本│貳本│Ｃ○○│94偵2548││││││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│五│中國信託銀行交易明細表│壹張│Ｃ○○│94偵2548││││││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│六│上海商業銀行交易明細表│壹張│Ｃ○○│94偵2548││││││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│七│FAREASTONE│壹支│Ｃ○○│94偵2548│││序號：000000000000000│││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│八│NOKIA手機│壹支│Ｃ○○│94偵2548│││序號：000000000000000│││號卷第│││門號：0000000000│││103頁│└──┴───────────┴──┴────┴────┘附表五：
┌──┬───────────┬──┬────┬─────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在之││││││卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│一│新台幣（千元鈔）│十萬│Ｅ○○│94偵2548││││元││號卷第139││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│二│台中商銀自動櫃員機交易│壹張│Ｅ○○│94偵2548號│││明細單│││卷第126頁│││0000000000000000│││、140頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│三│GUCCI黑色手提包│壹個│Ｅ○○│94偵2548號││││││卷第140頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│四│NOKIA白色7610型│壹支│Ｅ○○│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│五│NOKIA黑色8210型│壹支│Ｅ○○│94偵2548號│││（未搭配門號）│││卷第141頁│││序號：0000000000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│六│NOKIA紅色2100型│壹支│Ｅ○○│94偵2548號│││序號：00000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│七│NOKIA粉紅色2600型│壹支│Ｅ○○│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│八│G-PLOS紅色K850型│壹支│Ｅ○○│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││└──┴───────────┴──┴────┴─────┘附表六：
┌──┬───────────┬──┬────┬────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在││││││之卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│一│SHARP手機│壹支│Ｋ○○│94偵2548│││序號：000000000000000│││號卷第55│││SIM卡：0000000000│││頁│└──┴───────────┴──┴────┴────┘
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