臺灣高等法院臺中分院97年度上更(二)字第98號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院臺中分院97年上更(二)字第98號刑事判決

裁判日期：民國97年08月14日

裁判案由：常業詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決97年度上更(二)字第98號上訴人即被告酉○○選任辯護人 林辰彥 律師上訴人即被告未○○選任辯護人 詹仕沂 律師上列上訴人因常業詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院94年度金訴字第29號中華民國94年11月24日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方法院檢察署94年度偵字第2548、3447號，及移送併辦94年度偵字第19196、20154、20155號），提起上訴，經判決後（本院95年度上訴字第89號、95年度上更(一)字第310號），由最高法院發回更審，本院判決如下：
主文原判決關於未○○、酉○○部分撤銷。
未○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年肆月，減為有期徒刑捌月。緩刑肆年。扣案如附表二所示之物均沒收。
酉○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年，減為有期徒刑陸月。扣案如附表二所示之物均沒收。
事實
一、 賴繼英 （綽號 石頭 、 諾基亞 ，另由臺灣臺中地方法院檢察署通緝中）自民國93年6月間起，迄94年1月間止，與姓名年籍不詳綽號「 阿國 」者及綽號「大姐」者之成年人，共同基於意圖為自己不法所有，以詐術使人將本人之物交付為常業之犯意聯絡，共組兩岸詐欺集團，如下列之犯罪分工：㈠在「大陸地區」，由綽號「阿國」者、綽號「大姐」者負責於當地僱請與之有上開犯意聯絡之不詳姓名成年人數名，發送信用卡遭盜刷之虛假手機簡訊至臺灣地區人民手機中，當不知情之臺灣民眾依該簡訊所留下之電話號碼回撥求證時，該詐欺集團成員即利用被害人不熟悉自動櫃員機操作之方法，佯稱係聯合信用卡中心之處理人員，並謊稱被害人所持有之信用卡已遭盜刷，要求被害人攜帶金融卡至自動櫃員機設定信用卡防火牆，使不知情之被害人誤信為真，依指示操作自動櫃員機，造成帳戶內存款轉帳至賴繼英自臺灣地區購得之人頭帳戶內，其等再通知臺灣地區之詐欺集團成員提領被害人匯入之款項，而以此手法騙取臺灣民眾之金錢。該詐欺集團以上開方式詐欺得逞且經被害人報案而查悉部分之被害人姓名、詐騙時間、匯入帳戶及金額，均詳如附表一所示（其中附表一編號15至17部分，係原起訴事實範圍，其餘附表一編號１至14、編號18至39部分，係檢察官當庭擴張之犯罪事實），並以之為業，用以維生。㈡在「臺灣地區」，則由賴繼英負責人頭帳戶提款人員（俗稱「車手」）之招募及人頭帳戶、通訊電話門號之收購事宜，並僱用與之有常業詐欺犯意聯絡之因精神障礙，致其辨識行為違法之能力，顯著減低之未○○（原名 黃妤潔 ，綽號妹妹、 琪琪 ，參與犯罪行為之期間自93年6月間某日起至同年11月間某日止，經手之被害金額為新台幣(下同)2百26萬7千7百98元，參與之案件如附表一編號至部分）及僱用與之有常業詐欺犯意聯絡之酉○○（綽號 妮妮 ，參與犯罪期間自93年7月間某日起至同年9月間某日止，經手之被害金額為45萬4千77元，參與之案件如附表一編號至部分）、連 信欽 （綽號 阿志 ，參與犯罪行為之期間自93年7月間某日起至同年9月底某日止，經手匯至大陸地區之金額約3百萬元，參與之案件如附表一編號至部分，已判決確定）及姓名年籍不詳之紅衣成年女子等人擔任「車手」或以人頭帳戶之提款卡測試人頭帳戶轉帳功能或將部分所得贓款匯至大陸等工作。而賴繼英就該詐欺集團所詐得之贓款，可抽取7%供作報酬；未○○、酉○○則可從各自所領取之贓款中獲取3%（未○○）及2%（酉○○）不等之報酬；另 連信欽 、未○○及酉○○測試其參與之上開人頭帳戶轉帳等功能一次即可獲取新臺幣（下同）1000元之報酬，剩餘之贓款則由連信欽依照賴繼英之指示匯至大陸地區由綽號「阿國」者所指定之帳戶內；連信欽開始加入該詐欺集團，最初係承賴繼英之指示，每日將所得贓款匯至大陸地區，賴繼英則每日給付連信欽酬勞2000元，嗣連信欽兼做車手工作，其酬勞則係與「未○○、酉○○」以外之車手均分每日結匯金額5%。未○○、酉○○、連信欽上開參與詐欺集團期間，未○○從中獲利為8萬7千33元，酉○○獲利為1萬3千81元，連信欽則約獲利5、6萬元。
二、嗣於：㈠94年1月27日下午1時30分許，為警持搜索票在連信欽位於台中市○區○○路716之1號居住處查獲，並扣得如附表二編號１至所示該詐欺集團所有或賴繼英所有供犯罪所用、因犯罪所得之物及如附表三與本案犯罪無關之物品；㈡同日上午9時17分許，為警持搜索票在未○○位於台中市○○區○○路三段118號5樓之1住處查獲，並扣得如附表二編號、所示該詐欺集團所有提供予未○○作為犯罪聯絡所用之物及如附表四與本案犯罪無關之物品；㈢同日上午8時30分許，為警持搜索票在酉○○位於台中縣○○鄉○○路○段○○○巷○○號住處查獲，並扣得如附表二編號至所示該詐欺集團所有交付酉○○供犯罪所用、因犯罪所得之物及如附表五與本案犯罪無關之物品；㈣同日上午9時許，為警分別持搜索票在台中市○區○○路一段448之7號3樓之1及台中市○○街○○號分別查獲 林湘雨 及 魏憲瑛 （所涉販賣人頭帳戶，幫助賴繼英所屬犯罪集團常業詐欺之犯行，業經本院前審判處有期徒刑10月確定），並扣得如附表二編號至所示該詐欺集團所有交付予魏憲瑛幫助本件供犯罪聯絡所用之物。
三、案經庚○○告訴及內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴、於原審法院擴張起訴事實。理由
一、證據能力部分：如附表一編號至所示被害人之警詢證言及共犯連信欽下述之供述，固屬被告以外之人於審判外之陳述，然本案當事人於本院調查證據時，就此證據能力問題並未聲明異議，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，視為有同條第1項之同意，且本院審酌上開供述作成時之情況，並無證明力過低或違法取得之情形，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，均有證據能力，自得作為證據。
二、訊據上訴人即被告（下稱被告）未○○、酉○○對於上開參與賴繼英所屬詐欺集團及其如何分工、計算報酬等犯罪事實，均不爭執。且查：
(一)渠等各自參與期間而業經查知之被害事實，分別經如附表一編號至所示之被害人於警詢中指訴被害情節甚詳（詳見附表一註記證據所在之卷頁），並有如附表二所示該詐欺集團或共犯賴繼英所有供犯罪所用之物扣案可資佐證，復有被告酉○○提領被害人子○○受騙款項之監視器翻拍照片、員警監聽得知不知名紅衣女車手提領被害人戌○○受騙款項之監視器翻拍照片（見臺灣臺中地方法院檢察署94年度警聲搜字第441號偵查卷第53、54、59頁）、被害人等遭該詐欺集團詐騙而依其指示操作自動櫃員機匯入人頭帳戶之匯款證明資料或交易明細表（見附表一證據欄及證據所在卷頁）、暨被告等人通訊監察記錄表等資料在卷可按（見同上聲搜卷第34至40、90、91頁、107至109、111、116至119、121至165頁）。足見被告未○○、酉○○確有參與賴繼英所屬詐欺集團之犯罪行為。
(二)被告等擔任車手抽取酬勞之比例部分：被告未○○、酉○○在偵查中供承：「（問：另外一個男子叫連信欽的說領酬勞的方式是領的金額的百分之五再由各車手均分，有何意見？）我們沒有這樣算過，都是直接由賴繼英算好給我們」（見94年度偵字第2548號偵查卷第187頁），由此可知，車手酬勞部分，被告未○○、酉○○各自其等所領取之贓款中獲取3%（未○○）及2%（酉○○）之報酬；另連信欽兼做車手工作，其酬勞則係與「未○○、酉○○」以外之車手均分每日結匯金額5%。
(三)車手參與詐欺期間及從中獲利之情形：１、被告未○○在警詢供稱：「我於93年6月左右開始提領人頭帳戶的工作，一直到93年11月底才沒做」「我大約提領30次左右，提領金額最高是20萬元，最低是3、4千元，總提領金額大約2、3百萬元」、「郵局匯款收據是賴繼英於93年11月25日中午1時左右，在台中市○區○○路附近，到我車上交給我，指示要將該日人頭提款卡提領的錢匯入該帳戶內，我就到附近的台中旱溪郵局將錢匯入」、「我抽的部分是0.3成」「（問：你從93年7月份起至今從事詐欺行為共獲利多少？）大約10萬元」等語（見94年度偵字第3447號偵查卷第14、15、17、22頁）；偵查中自承：「（問：酬勞如何算？）我是算自己領的金額百分之三當作酬勞」等語（見94年度偵字第2548號偵查卷第186頁）；原審法院坦承參與詐欺期間之獲利10餘萬元等語（見原審卷第101頁）。經詳細計算後，被告未○○參與領取之款項（如附表一編號至所示）總計為0000000元（加總詳如附表一），乘以其獲取百分之3報酬，等於68033元（整數後之小數點捨去）、又其測試人頭帳戶轉帳功能之報酬每次1000元，且上開19次均有參與測試已據其於本院原審理時供承在卷，則此部分之獲利為19000元（計算式為1000乘19=19000），故而被告未○○之獲利為87033元，又其參與犯罪行為之期間自93年6月間某日起至同年11月間某日止，已堪認定。２、被告酉○○於警詢供稱：「（問：妳於何時加入該詐欺集團？）我於93年7月加入該集團‧‧我擔任洗車任務『負責提款卡轉帳及試用該卡是否遭列警示帳戶』」、「（問：妳擔任車手及洗車任務如何分帳？）擔任車手拆帳方式為每1萬元可分紅利2百元，試通提款卡每張1千元」、「（問：妳配合該詐欺集團已獲利多少？）不到10萬元」等語（見同上3447號偵查卷第37、38、40頁）；偵查中亦承認：「（問：酬勞如何算？）我算自己領的金額的百分之二當作酬勞」等語（見同上2548號偵查卷第187頁）；本院前審亦坦承參與詐欺期間之獲利約10萬元(未精算)等語（見本院上訴卷第130頁背面）。經詳細計算後，被告酉○○參與領取之款項（如附表一編號15至18所示）總計為454077元（加總詳如附表一），乘以其獲取百分之二報酬，等於9081元（整數後之小數點捨去）、又其測試人頭帳戶轉帳功能之報酬每次1000元，且上開4次均有參與測試已據其於本院原審理時供承在卷，則此部分之獲利為4000元（計算式為1000乘4=4000），故而被告酉○○之獲利為13081元，又其參與犯罪行為之期間自93年7月間某日起至同年9月間某日止。３、另一車手連信欽於警詢供稱：「我是從93年7月底開始從事總務工作，到8月底才開始從事提款工作，我每天都會去匯款，金額約10萬至30萬元不等，做了約2個月，經手匯過去大陸約300萬元」「（問：你從93年7月至今已獲利多少？）我工作至93年9月前後約兩個多月，約賺5、6萬元」「我的部分是領日薪的，賴繼英每日給我2000元，各車手分得提領贓款總額百分之5」等語（見同上3447號偵查卷第105、106、112頁）；偵查中坦承：「（問：你於何時開始參與這個集團？）93年7月份，剛開始是賴繼英叫我每天匯錢到大陸去，固定日領兩千元，錢是賴繼英給我的，到後來兼做車手的工作，就是去提領贓款，車手的酬勞是日結總金額的百分之五，再由各車手均分」等語（見同上2548號偵查卷第177頁）；本院前審亦坦承參與詐欺期間之獲利約5、6萬元等語（見本院上訴卷第130頁背面）。足見被告連信欽參與犯罪行為之期間自93年7月間某日起至同年9月底某日止，其經手之被害金額約3百萬元，已查知之被害案件如附表一編號至所示。
(四)按共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責；共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，即共同正犯，只須具有犯意聯絡及行為分擔，而不問犯罪動機起於何人，亦不問每一階段犯行，均經參與（最高法院32年上字第1905號判例、90年度台上字第3025號、90年度台上字第5353號判決要旨參照）。本件被告未○○、酉○○雖非參與各個犯罪集團整個犯罪行為之全部過程，且係分別僅參與其中部分之行為，但其等分別參與之期間業如前述，則其等合同意思範圍以內，自應以其參與期間為準。是以，其等既分別與各共犯間有犯意聯絡及行為分擔，自應就其等參與期間內之犯罪行為負共同正犯之責任。又被告未○○、酉○○所同屬之詐欺犯罪集團，成員有多人，彼此分工合作，具有相當之組織規模，犯罪時間亦均達數月之久，期間多次反覆為同種類之犯罪行為，顯然均係以此犯罪為業，恃此為生，應屬常業犯。
(五)綜上所述，被告未○○、酉○○共同常業詐欺之事證明確，其等犯行均洵堪認定。
三、被告等行為後，94年2月2日修正公布之刑法、95年5月17日刪除公布之罰金罰鍰提高標準條例第2條及95年6月14日增訂公布之刑法施行法第1條之1，均業於95年7月1日施行，應依刑法第2條第1項之規定比較應適用之法律如下：㈠論罪量刑之比較原則：應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯、以及各種加重原因（如累犯加重等）、各種減輕原因（如自首減輕等）暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。另從刑附屬於主刑，應依主刑所適用之法律（最高法院95年第8次刑事庭會議決議參照）。㈡刑法第340條常業詐欺罪業已刪除，而刑法第339條第1項普通詐欺罪之法定本刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科（銀元）1千元以下罰金；刪除前刑法第340條常業詐欺罪之法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科（銀元）5萬元以下罰金。本件被告等所為構成常業詐欺罪，其詐欺行為有多次，依新法各別多次論斷詐欺罪之結果（即數罪併罰），其刑度顯較修正刪除前刑法第340條常業詐欺罪為重，自以修正刪除前之法律即論以常業詐欺罪較有利於行為人。㈢修正刑法第33條第5款規定：「罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之」，且增訂刑法施行法第1條之1規定：「中華民國九十四年一月七日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣。九十四年一月七日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自九十四年一月七日刑法修正施行後，就其所定數額提高為三十倍。但七十二年六月二十六日至九十四年一月七日新增或修正之條文，就其所定數額提高為三倍」，經比較修正前刑法第33條第5款、罰金罰鍰提高標準條例第1條前段、現行法規所定貨幣單位折算新臺幣標準第2條等規定之適用結果，有關修正刪除前刑法第340條法定刑罰金部分之最高額固均相同，惟最低額於修正前為銀元10元即新臺幣30元；修正後則為新臺幣1千元，是此部分自以修正前之法律較有利於行為人。㈣修正刑法第28條既限縮共同正犯之參與類型，惟本件被告未○○、酉○○已共同實行犯罪行為，無論依修正前、後之規定，均應論以共犯，仍適用修正前共犯。是綜合比較結果，修正之法律未較有利於被告2人，自應全部適用修正前之法律。
四、核被告酉○○、未○○所為，均係犯修正刪除前刑法第340條之常業詐欺取財罪。按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判例參照）。是被告酉○○、未○○就其等有合同意思期間內所參與之上開犯罪事實，與賴繼英、綽號「阿國」者、綽號「大姐」者等成年人、連信欽及其等所屬詐欺集團之其餘成年成員間，應認有犯意之聯絡及行為之分擔，均為共同正犯。被告未○○參與如附表一編號12至14、18至30；被告酉○○參與如附表一編號18；與經起訴如附表一編號15至17所示之事實，有裁判上一罪關係，並經檢察官於94年10月20日在原審法院當庭擴張起訴事實，自應併予審理。被告未○○於88年8月24日起即因重度憂鬱症至國軍醫院治療，症狀為「心情低落，失眠、注意力易散、食慾差、精神運運遲滯、、無助感、價值感、自殺意念、自殘行為」有該院診斷證明書在卷可稽，且經本院向國軍台中總醫院函查被告未○○病徵，該院函以：黃員因情緒低落、自殺意念及藥物過量行為，於88年8月24日來院門診就診，診斷為憂鬱症，後不規則門診藥物治療(90年6月19日、91年9月20日、91年9月27日及91年12月6日）等情，亦有該院97年4月14日函附卷可查，其後自90年7月17日至94年2月23日(共門診11次)並被診斷為重度、憂鬱症、復發等情，亦有賢德醫院診斷書證明書附卷可按，再於94年10月28日至國軍台中總醫院門診亦為相同之診斷，並建議宜長期門診追踪，亦有該院診斷證明書，並有重大傷病免自行部分負擔證明卡（重大傷病名為嚴重型憂鬱症），有全民健康保險證明卡附卷可查，顯見被告未○○於上開犯罪期間仍有因精神障礙，致其辨識行為違法之能力，顯著減低，應依刑法第19條第2項之規定減輕其刑（按修正後刑法第19條第1項及第2項，係將修正前所定「心神喪失」、「精神耗弱」之用語，就法院審認標準見解明文化；另關於未遂犯減輕其刑之規定，僅為條文之移列，其法律效果並未更異，參酌最高法院95年第21次刑事庭會議決議意旨，無比較新舊法之問題，應逕行適用裁判時之刑法）。
五、原審認被告酉○○、未○○罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：(一)被告未○○、酉○○各別參與上開犯罪時間，已如前述，而原判決在犯罪事實欄第2行認定：賴繼英等「自民國93年7月間起，迄同年9月間止」有如何之犯罪行為分工，另於犯罪事實欄第16行又認定：「被害人、詐騙時間、匯入帳戶及金額，均詳如附表二（即本判決附表一）所示」，然原判決附表二所載犯罪時間，實為「自93年6月5日起至94年1月15日止」，則原判決所認定之犯罪事實不僅有前後不一之矛盾，且與本院依上開事證所認定被告未○○、酉○○實際參與之犯罪時間、被害事實有所不符，則原審認定之前開犯罪事實，即有未洽。(二)原審就被告未○○、酉○○各自經手之被害總金額及次數，未分別認定，且認被告2人均獲利約10萬元，實則被告未○○經手之金額為0000000元、次數為19、獲利為87033元；被告酉○○經手之金額為454077元、次數為4次、獲利為13081元，顯有疏漏及與認定事實不符之情形，自有未洽。(三)被告未○○係屬行為時因精神障礙，致其辨識行為違法之能力，顯然減低之人，然原審未依刑法第19條第2項予以減輕其刑，即有未洽。(四)刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義，故法院對於有罪被告之科刑，應符合罰刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，此所以刑法第57條明定科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項，以為科刑輕重之標準。惟刑法上之共同正犯，原應就全部犯罪結果負其責任，雖科刑時應審酌刑法第57條各款情狀可為輕重之量刑，但判決結果，如輕重相差懸殊，亦非持法之平（最高法院81年度台上字第6458號判決參照）。本件被告未○○參與之時間、次數及獲利，均較被告酉○○多出甚多，然原審於審酌2人之刑度，竟完全相同，未予以審認，致使輕重標準屬失衡，自有未洽；(五)原審未及依照中華民國96年罪犯減刑條例減輕被告之宣告刑，尚有未洽。被告未○○、酉○○上訴意旨，指摘原判決認定犯罪之時間、獲利、次數不當，另被告未○○主張其精神障礙，為有理由，自應由本院撤銷改判。爰審酌被告未○○、酉○○現均值青壯，因貪圖私利，不思以正當手段獲取財物；被告未○○、酉○○，分別參與前開詐欺集團，均擔任車手工作；其2人所經手之次數、被害金額，獲利情形，犯後分別或共同與部分被害人和解（參本院上訴卷第64、134至136、146至148、157、158、186、18
8、189頁之和解書及本院更(二)卷），及坦承本件之基本犯罪事實尚知有悔意等犯後態度，暨被告等犯罪之動機、目的、手段、品行、智識程度、所生危害、參與之犯罪情節等一切情狀，分別量處如主文第2、3所示之刑。又本件被告等人參與常業詐欺犯罪之時間，均在96年4月24日以前，且本院審酌上開各情，認定被告2人之獲利均較原審為少，被告酉○○次數亦較原審少出甚多，且被告未○○有減輕之事由，故而量刑均在有期徒刑一年六月以下，其等所犯均合於中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第16款規定之減刑條件，應依該條例規定各減其宣告刑2分之1。又被告未○○未曾因犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣臺中地方法院檢察署前案查註紀錄表、及台灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，經此偵、審程序及刑之宣告後，應知警惕，且其為重度憂鬱症之患者，宜長期治療，本院經此偵、審程序及刑之宣告後，應無再犯之虞，本院因認暫不執行其刑為當，爰依現行刑法第74條第1項第1款之規定，予以緩刑4年之宣告，用啟自新。至於被告酉○○案發後雖亦有與部分被害人達成和解，惟其之犯罪係出於私利，不顧被害人將因其行為受有財物之損失、精神之痛若，甚至心理受到創傷，破壞人與人間原本應有互助互信之行為準則，對社會危害甚鉅，被告未○○亦然，惟被告未○○有精神方面之疾病、辨識行為違法之能力顯然減低，又需進行長期治療，而告酉○○則無此種情形，是本院尚無從認定其無再犯之虞或所宣告之刑以暫不執行為適當，當不宜宣告緩刑。
七、扣案如附表二所示之物，均係詐欺集團或共犯賴繼英所有，供詐欺犯罪所用或因詐欺犯罪所得之物，業據被告未○○、酉○○供述明確，應分別依修正前刑法第38條第項第2款、第3款規定宣告沒收。另如附表三至附表六所示之扣押物品，分別為被告連信欽、未○○、酉○○及共犯魏憲瑛個人所有或其等友人所有之物，業據渠等供承在卷，並未持以供犯罪所用，亦無證據證明係其等因犯罪所得之物，又扣押物是否供犯罪所用或因犯罪所得之物，而得予宣告沒收，應由檢察官盡其舉證責任，然遍查卷內所有積極證據，均無法證明如附表三至附表六所示之物，係被告等人或詐欺集團所有，並供犯罪所用或因犯罪所得之物，與渠等前開犯罪無關，且亦均非屬違禁物品，自無從為沒收之諭知，併予敘明。
八、檢察官下述之擴張起訴：㈠被告未○○如附表一編號１至、至；㈡被告酉○○如附表一編號１至、至等事實，均非在如前所述被告未○○、酉○○各自之犯罪期間內，亦無其他事證足認各該部分被告等有分別參與犯罪，此部分即均不能證明被告等犯罪，惟檢察官認與已論罪部分屬同一罪之關係，基於一罪僅有一審判權之原則，爰均不另為無罪之諭知。
九、公訴意旨另以：被告未○○、酉○○所為，尚涉共同犯洗錢防制法第9條第1項之罪嫌（起訴檢察官認係涉犯洗錢防制法第9條第3項、第1項之常業洗錢罪嫌，惟經原審公訴檢察官予以更正為涉犯洗錢防制法第9條第1項之普通洗錢罪嫌）。
惟按：「本法所稱洗錢，係指下列行為：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者」，洗錢防制法第2條定有明文。而該法第2條第1款之洗錢行為，除利用不知情之合法管道（如金融機關）所為之典型行為外，固尚有其他掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之行為，但仍須有旨在避免追訴、處罰而使其所得財物或利益之來源合法化，或改變該財物或利益之本質之犯意，始克相當。若僅係行為人對犯特定重大犯罪所得之財產或利益作直接使用或消費之處分行為，自非該法所規範之洗錢行為。且按洗錢防制法第1條規定：「為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。」其立法目的係為防止洗錢者利用各種管道漂白非法所得之洗錢行為，掩飾其犯罪事實，逃避或防礙重大犯罪之追查或處罰，以遏阻洗錢者享受其重大犯罪所得之財物或財產上利益；其保護之法益係國家對於重大犯罪之訴追及處罰權。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內。易言之，該法之制定，旨在規範特定重大犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，以提、存或轉匯等方式，轉換成為合法來源之資金或財產，以切斷資金與當初犯罪行為之關連性，俾便於隱匿其犯罪行為或該資金不法來源或本質，以逃避追訴、處罰（最高法院91年度台上字第4956號、92年度台上字第2963號、92年度台上字第3639號、93年度台上字第904號判決要旨參照）。經查：本件賴繼英所屬之詐欺集團雖於被害人將款項匯入指定之帳戶後，以提款卡、金融卡提領之方式，取得被害人遭詐欺所匯入之贓款，然此僅屬常業詐欺犯行之一部分，於無其他積極證據下，自難認該詐欺集團本身，除使用帳戶作為取得被害人等款項之管道外，另有何基於隱匿、掩飾其犯罪行為或該資金不法來源或本質，將犯罪所得款項經由金融機關或其交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，或改變該等財物之本質，以切斷犯罪所得款項與當初犯罪行為之關聯性之行為，自難認被告等所為另成立共同犯洗錢防制法第9條第1項之罪。惟公訴人認此部分犯行與其等經起訴有罪部分，有方法結果之牽連犯裁判上一罪關係，亦均不另為無罪之諭知。
九、據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段，修正前刑法第28條、第340條、第38條第1項第2款、第3款，刑法第19條第2項、第74條第1項第1款，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第16款、第7條，判決如主文。
本案經檢察官寅○○到庭執行職務。
中華民國97年8月14日
刑事第八庭審判長法官羅得村
法官張靜琪法官吳進發上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官柯孟伶中華民國97年8月15日附錄論罪科刑法條刪除前刑法第340條：以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表一：
┌──┬───┬────┬────┬────────┬─────┬──────┐│編號│被害人│詐騙時間│詐騙金額│匯款帳戶│證據│證據所在之卷│││││(新台幣)│││、頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│１│ 林智清 │93年6月5│44331元│華南銀行花蓮分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││日17時許││000000000000│指述。│第75915號│││││││⒉匯入帳戶│警卷第64頁│││││││之交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第322││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│２│ 張淑玲 │93年6月6│82983元│合作金庫北港分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││日││0000000000000│指述。│第75915號││││├────┼────────┤⒉被害人帳│警卷第6頁│││││15035元│中國信託商業銀行│戶交易明│⒉刑偵六二字││││││豐原分行│細表。│第75915號││││││000000000000│⒊匯入帳戶│警卷第10至││││├────┼────────┤之交易明│11頁│││││100000元│華南銀行北台中分│細表。│⒊刑偵六二字││││││行││第62146號│││││（共計19│0000000000000││警卷第322│││││8018元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│３│ 陳怡臻 │93年6月7│49783元│合作金庫土城分庫│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││日17時許├────┤00-0000000000000│指述。│第75915號│││││49783元││⒉被害人帳│警卷第77頁││││├────┤│戶交易明│⒉刑偵六二字│││││29499元││細表。│第75915號││││├────┼────────┤⒊匯入帳戶│警卷第81至│││││31465元│富邦銀行嘉義分行│之交易明│82頁││││├────┤0-00000000000000│細表。│⒊刑偵六二字│││││21240元│││第62146號││││├────┤││警卷第322│││││28091元│││頁│││││││││││││（共計20││││││││9861元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│４│ 林玉枝 │93年6月8│63999元│第一商業銀行新西│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││日17時許├────┤分行│指述。│第62146號│││││39982元│000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第108││││├────┤│戶交易明│頁│││││3812元（││細表。│⒉刑偵六二字│││││共計││⒊匯入帳戶│第62146號│││││107793││之交易明│警卷第111│││││元）││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第323││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│５│ 黎建賢 │93年6月│99986元│第一商業銀行埔墘│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││11日17時││分行│指述。│第62146號││││許││000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第181│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第182│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第323││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│６│ 王永隆 │93年6月│49783元│世華銀行後埔分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││13日15時├────┤000-00000000000│指述。│第62146號││││許│21907元││⒉被害人帳│警卷第151│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第152│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計71│││警卷第324│││││690元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│７│ 黃桂芳 │93年6月│99721元│ 陳文炳 復華銀行嘉│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││16日18時││義分行│指述。│第75915號││││許││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第26頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││99721元│郵局│細表。│第75915號││││││000-000000000000│⒊匯入帳戶│警卷第27頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││（共計19│││警卷第325│││││9442元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│８│ 饒利均 │93年6月│49783元│ 許文哲 日盛銀 行北│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││20日18時││桃園分行│指述。│第75915號││││許││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第41頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第75915號│││││││⒊匯入帳戶│警卷第31頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第325││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤│９│ 黃國彰 │93年6月│29783元│ 許文哲日 盛銀行北│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││20日18時││桃園分行│指述。│第75915號││││許││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第28頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第75915號│││││││⒊人頭帳戶│警卷第31頁│││││││之開戶基│⒊刑偵六二字│││││││本資料及│第75915號│││││││交易明細│警卷第42頁│││││││表。│⒋刑偵六二字│││││││⒋匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第325│││││││細表。│頁│││││││││││││││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 吳俊德 │93年6月│96555元│台北國際商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││20日10時││正義分行│指述。│第75915號││││許││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第33頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││21498元│ 董彥君 台北國際商│細表。│第75915號││││││業銀行重慶分行│⒊匯入帳戶│警卷第36頁││││││00-0000000000000│之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││（共計11│││警卷第325│││││8053元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││謝亘憶│93年6月│99724元│第一商業銀行新西│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││24日19時││分行│指述。│第75915號││││許││00000000000000│⒉被害人帳│警卷第71頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第75915號│││││││⒊匯入帳戶│警卷第75頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第325││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││丙○○│93年7月1│33012元│遠東國際商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││日├────┤忠孝分行│指述。│第62146號│││││38578元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第190││││├────┤│戶交易明│頁│││││2864元││細表。│⒉刑偵六二字││││├────┼────────┤⒊匯入帳戶│第62146號│││││92684元│000-000000000000│之交易明│警卷第193││││││000-000000000000│細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計16│││警卷第326│││││7138元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││申○○│93年7月│99806元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││17日││台南分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第186││││├────┼────────┤戶交易明│頁│││││99823元│中國信託商業銀行│細表。│⒉刑偵六二字││││││嘉義分行│⒊匯入帳戶│第62146號││││││000-000000000000│之交易明│警卷第187│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計19│││警卷第328│││││9629元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││辛○○│93年7月│38476元│ 國泰世華 銀行嘉泰│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││17日14時││分行│指述。│第75915號││││許││000-000000000000│⒉匯入帳戶│警卷第19頁│││││││之交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第328││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││庚○○│93年7月│15426元│國泰世華銀行 彰泰 │⒈被害人之│⒈94偵3447號││││19日20時││分行│指述。│卷第165頁││││許││000-000000000000│⒉被害人轉│⒉94偵3447號│││││││帳交易記│卷第170頁│││││││錄單影本│⒊94偵3447號│││││││。│卷第171至│││││││⒊人頭帳戶│175頁│││││││之開戶申││││││││請書及資││││││││金往來資││││││││料影本。││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││戌○○│93年7月│49783元│世華銀行彰泰分行│⒈被害人之│⒈94偵2548號││││31日17時├────┤000000000000000│指述。│卷第153頁││││許│49783元││⒉ 李佩 祐日│、158頁││││├────┤│盛銀行客│⒉94偵2548號│││││49783元││戶歷史交│卷第155頁││││├────┼────────┤易查詢單││││││38761元│李佩祐日盛銀行│影本。│││││├────┤00000000000000│││││││49783元││││││││（共計││││││││237893││││││││元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││子○○│93年8月3│99722元│000000000000│⒈被害人之│⒈94偵2548號││││日17時許│││指述。│卷第147頁│││││││⒉詐騙簡訊│⒉94偵2548號│││││││之照片。│卷第149至││││││││151頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││丑○○│93年8月6│7330元│ 王韋承 中小企業銀│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││日├────┤行忠明分行│指述。│第62146號│││││24139元│000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第58頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││49783元│ 潘敏明 陽信商業銀│細表。│第62146號││││├────┤行向上分行│⒊人頭帳戶│警卷第59、│││││19784元│000-00000000000│之開戶申│60頁│││││││請書及資│⒊刑偵六二字│││││││金往來資│第62146號│││││（共計10││料影本。│警卷第358│││││1036元）│││至361頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││乙○○│93年9月│108000元│ 汪慧宜 台東區中小│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││26日││企業銀行五甲分行│指述。│第62146號││││││0000000000000000│⒉被害人帳│警卷第68頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊人頭帳戶│警卷第79頁│││││││之開戶申│⒊刑偵六二字│││││││請書及資│第62146號│││││││金往來資│警卷第75至│││││││料影本。│77頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││丁○○│93年9月│99986元│中華商業銀行南港│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││28日││分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉匯入帳戶│警卷第118││││├────┼────────┤之交易明│頁│││││44334元│第一商業銀行長泰│細表。│⒉刑偵六二字││││├────┤分行││第62146號│││││82562元│000-00000000000││警卷第241│││││（共計│││頁│││││226882││││││││元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││午○○│93年9月│94285元│第一商業銀行清水│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││29日││分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第62頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊匯入帳戶│警卷第67頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第241││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││己○○│93年10月│41600元│台北國際商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││24日││板橋分行│指述。│第62146號││││││0000000000000000│⒉被害人帳│警卷第105│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第107│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第278││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││亥○○│93年10月│150000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││29日││南高雄分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第112│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第116│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第244││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││壬○○│93年10月│100000元│華南銀行誠東分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││30日├────┤0000000000000000│指述。│第62146號│││││100000元││⒉被害人帳│警卷第20頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││（共計20││細表。│第62146號│││││0000元）│││警卷第24頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││甲○○│93年10月│30000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││30日├────┤高雄分行│指述。│第62146號│││││9000元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第119│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計39│││警卷第123│││││000元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││辰○○│93年11月│9000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││3日││新莊分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第100│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第101│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第278││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││巳○○│93年11月│4683元│合作金庫中原分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││5日││0000000000000000│指述。│第62146號│││││││⒉被害人帳│警卷第81頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊匯入帳戶│警卷第83頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號││││││││警卷第278││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││戊○○│93年11月│28435元│華南銀行北投分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││6日├────┤000-000000000000│指述。│第62146號│││││26893元││⒉被害人帳│警卷第85頁││││├────┼────────┤戶交易明│⒉刑偵六二字│││││99900元│安泰商業銀行北高│細表。│第62146號││││││雄分行│⒊匯入帳戶│警卷第89至││││││000-000000000000│之交易明│97頁││││├────┼────────┤細表。│⒊刑偵六二字│││││49900元│中國信託商業銀行││第62146號││││├────┤竹北分行││警卷第278│││││49900元│000-000000000000││頁│││││││││││││（共計25││││││││5028元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││卯○○│93年11月│30000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││10日││正義分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉匯入帳戶│警卷第155││││├────┼────────┤之交易明│頁│││││100000元│中國信託商業銀行│細表。│⒉刑偵六二字││││││正義分行││第62146號│││││（共計13│000-000000000000││警卷第277│││││0000元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││癸○○│93年11月│100000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││17日├────┤基隆分行│指述。│第62146號│││││50000元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第85頁│││││││戶交易明│⒉刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││││⒊匯入帳戶│警卷第87頁│││││││之交易明│⒊刑偵六二字│││││││細表。│第62146號│││││（共計15│││警卷第277│││││0000元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 楊雅茹 │93年12月│65250元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││13日││ 承德 分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第172│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第168│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第277││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 陳慧姍 │93年12月│116527元│合作金庫中權分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││16日││0000000000000000│指述。│第62146號│││││││⒉被害人帳│警卷第144│││├────┼────┼────────┤戶交易明│頁││││93年12月│99987元│陽信商業銀行吉林│細表。│⒉刑偵六二字││││17日││分行│⒊匯入帳戶│第62146號││││││0000000000000000│之交易明│警卷第147│││││││細表。│至148頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計21│││警卷第276│││││6514元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 林崇民 │93年12月│45966元│合作金庫中權分行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││19日├────┤00-0000000000000│指述。│第62146號│││││99999元││⒉被害人帳│警卷第180│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第178│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計14│││警卷第276│││││5965元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 唐貺怡 │93年12月│20000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││26日21時├────┤敦北分行│指述。│第75915號││││許│20000元│000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第55至││││├────┤│戶交易明│58頁│││││20000元││細表。│⒉刑偵六二字││││├────┤│⒊匯入帳戶│第75915號│││││100000元││之交易明│警卷第59至│││├────┼────┼────────┤細表。│62頁││││93年12月│200000元│ 林金弘 新莊郵局││⒊刑偵六二字││││27日││0000000-0000000││第62146號││││├────┼────────┤│警卷第276│││││200000元│ 高和源 台南大同郵││頁││││││局││││││││0000000-0000000││││││├────┼────────┤││││││200000元│ 蔡家義 彰化縣埤頭│││││○○○鄉○○路郵局││││││││0000000-0000000│││││││（共計76││││││││0000元）││││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 廖素蘭 │93年12月│7822元│周登強中國信託商│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││26日├────┤業銀行三多分行│指述。│第62146號│││││14306元│0000000000000000│⒉被害人帳│警卷第125││││├────┤│戶交易明│頁│││││100000元││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第131│││││││細表。│、132頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計12│││警卷第276│││││2128元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 陳曼琪 │93年12月│200000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││29日││斗六分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第196│││││││戶交易明│頁│││││││細表。│⒉刑偵六二字│││││││⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第204│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號││││││││警卷第276││││││││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 陳哲昌 │93年12月│99988元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││29日├────┤天母分行│指述。│第62146號│││││99988元│000-00000000000│⒉被害人帳│警卷第205││││├────┼────────┤戶交易明│頁│││││61000元│中國信託商業銀行│細表。│⒉刑偵六二字││││││0000000000000000│⒊匯入帳戶│第62146號│││││││之交易明│警卷第204│││││││細表。│頁││││││││⒊刑偵六二字││││││││第62146號│││││（共計26│││警卷第276│││││0976元）│││頁│├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 李幸純 │94年1月│99000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││12日22││南勢角分行│指述。│第75915號││││時許││000-000000000000│⒉匯入帳戶│警卷第23至││││├────┼────────┤之交易明│25頁│││││含上共40│000000000000│細表。│⒉刑偵六二字│││││筆│000000000000││第62146號││││││000000000000││警卷第275││││││ 董素珠 ││頁│││││（共計19│0000000000000000│││││││39000元│ 洪霈芬 │││││││）│000000000000│││├──┼───┼────┼────┼────────┼─────┼──────┤││ 蔣麗君 │94年1月│100000元│中國信託商業銀行│⒈被害人之│⒈刑偵六二字││││15日││承德分行│指述。│第62146號││││││000-000000000000│⒉被害人帳│警卷第138││││├────┼────────┤戶交易明│至141頁│││││60078元│中國信託銀行基隆│細表。│⒉刑偵六二字││││├────┤分行│⒊匯入帳戶│第62146號│││││35660元│000-000000000000│之交易明│警卷第142││││├────┤│細表。│頁│││││100000元│││⒊刑偵六二字││││├────┼────────┤│第62146號│││││95000元│中國信託商業銀行││警卷第275││││├────┤公益分行││頁│││││5000元│000-000000000000││││││├────┤│││││││99000元││││││││││││││││（共計49││││││││4738元）││││└──┴───┴────┴────┴────────┴─────┴──────┘附表二：
┌──┬────────────┬──┬─────┬─────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在之│││││（備註）│卷、頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│１│台哥大SIM卡│參張│連信欽│94偵2548號│││││（詐欺集團│卷第31頁│││││所有，供犯││││││罪所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│２│遠傳易付卡│壹張│同上│94偵2548號││││││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│３│和信電訊SIM卡│參張│同上│94偵2548號││││││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│４│聯邦銀行金融卡：│壹張│同上│94偵2548號│││000-00-000000│││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│５│第一銀行金融卡：│壹張│同上│94偵2548號│││000-00-000000│││卷第31頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│６│台新銀行金融卡：│壹張│同上│94偵2548號│││0000-00-0000000-0│││卷第32頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│７│第七商業銀行交易明細│壹張│連信欽│94偵2548號│││││（詐欺集團│卷第33頁│││││所有，因犯││││││罪所得）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│８│ 華碩 筆記型電腦│壹台│連信欽│94偵2548號│││││（賴繼英所│卷第33頁│││││有，供犯罪││││││所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤│９│GreatDisk隨身碟│壹支│同上│94偵2548號││││││卷第33頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││JetFlash隨身碟│壹支│同上│94偵2548號││││││卷第33頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││NOKIA手機│壹支│未○○│94偵2548號│││序號：000000000000000││（詐欺集團│卷第103頁│││門號：0000000000││所有，供犯││││││罪所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││NOKIA手機│壹支│同上│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第103頁│││門號：00000000000（大陸││││││）││││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││國泰世華提款卡：│壹枚│酉○○│94偵2548號│││000000000000││（詐欺集團│卷第129至│││││所有，供犯│130頁、139│││││罪所用）│頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││郵局提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││00000000000000│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││郵局提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││00000000000000│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││台北銀行提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││000000000000-00│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││玉山銀行提款卡│壹枚│同上│94偵2548號│││卡號：00-000000-000│││卷第129至│││帳號：0000000000000│││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││合作金庫銀行提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││0000000000000│││卷第131頁││││││、139頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││中國信託提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││卡號：0000000000000000│││卷第129至│││帳號：000000000000│││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││台北富邦銀行提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││000000000000│││卷第129至││││││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││新竹國際商銀提款卡：│壹枚│同上│94偵2548號│││0000000000000000│││卷第129至││││││130頁、139││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││郵局自動櫃員機交易明細單│壹張│酉○○│94偵2548號│││00000000000000-0││（詐欺集團│卷第126頁│││││所有，因犯│、140頁│││││罪所得）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││郵局自動櫃員機交易明細單│壹張│同上│94偵2548號│││0000000000000000│││卷第126頁││││││、140頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││台中商銀自動櫃員機交易明│壹張│同上│94偵2548號│││細單│││卷第126頁│││0000000000000000│││、140頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││慶豐銀行戶名 蕭束伊 存摺│壹本│酉○○│94偵2548號│││帳號：00000000000000││（詐欺集團│卷第121至│││││所有，供犯│123頁、140│││││罪所用）│頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││安泰銀行戶名 陳俊元 存摺│壹本│同上│94偵2548號│││帳號：00000000000000│││卷第124至││││││125頁、140││││││頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││NOKIA黑色8210型│壹支│同上│94偵2548號│││（未搭配門號）│││卷第141頁│││序號：0000000000000000││││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 李恩惠 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 黃美鳳 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 劉鳳玉 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 劉錫盾 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 廖哲皓 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 王添正 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││劉 黃秋蔭 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 吳成祥 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第127頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 林曉芳 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第128頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 劉進清 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第128頁││││││、142頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││ 林怡秀 影印身分證│壹張│同上│94偵2548號│││Z000000000│││卷第128頁││││││、143頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││NOKIA手機│壹支│魏憲瑛│94偵2548號│││序號：000000000000000││（詐欺集團│卷第55頁│││SIM卡：0000000000││所有，供犯││││││罪所用）││├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││MOTOROLA手機序號：│壹支│同上│94偵2548號│││000000000000000│││卷第55頁│├──┼────────────┼──┼─────┼─────┤││便條紙│貳張│同上│94偵2548號││││││卷第55頁│└──┴────────────┴──┴─────┴─────┘附表三：
┌──┬───────────┬──┬────┬────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在│││││（備註）│之卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│１│ 亞太 C388手機│壹支│連信欽│94偵2548│││序號：00000000000│││號卷第31│││門號：0000000000│││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│２│郵政存簿儲金簿局帳號：│壹本│連信欽│94偵2548│││0000000-0000000│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│３│中國信託銀行存摺帳號：│壹本│連信欽│94偵2548│││000000000000│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│４│聯邦銀行存摺帳號：│壹本│連信欽│94偵2548│││000-00-000000-0│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│５│聯邦銀行支票存款往來簿│壹本│連信欽│94偵2548│││帳號：000-00-000000-0│││號卷第31││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│６│萬泰銀行信用卡：│壹張│連信欽│94偵2548│││000-000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│７│亞太商業銀行金融卡：│壹張│連信欽│94偵2548│││0000-00-000000-0│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│８│埔里鎮農會金融卡：│壹張│連信欽│94偵2548│││000-000-0000000-0│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│９│郵政儲金金融卡：│壹張│連信欽│94偵2548│││00000000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││中國信託信用卡：│壹張│連信欽│94偵2548│││0000-000000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││中國信託信用卡：│壹張│連信欽│94偵2548│││0000-000000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││賴繼英汽車駕照│壹張│連信欽│94偵2548│││號碼：Z000000000│││號卷第24││││││頁、32頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││ 巫峻旻 機車駕照號碼：│壹張│連信欽│94偵2548│││Z000000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││聯邦銀行支票：│貳張│連信欽│94偵2548│││UA0000000、UA0000000│││號卷第32││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││郵政劃撥存款收據│參張│連信欽│94偵2548│││U-0000000、V-0000000│││號卷第33│││、V-0000000│││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││郵政劃撥存款收據日盛銀│參張│連信欽│94偵2548│││行延平分行│││號卷第33││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││銀行帳號資料日盛銀行台│參張│連信欽│94偵2548│││中分行、合庫埔里分行、│││號卷第33│││南光郵局│││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││郵局提款機交易明細│肆張│連信欽│94偵2548││││││號卷第33││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││筆記本│壹本│連信欽│94偵2548││││││號卷第33││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤││武士刀│壹把│連信欽│94偵2548││││││號卷第33││││││頁│└──┴───────────┴──┴────┴────┘附表四：
┌──┬───────────┬──┬────┬────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在││││││之卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│１│郵政匯款執據│壹張│未○○│94偵2548│││受款人： 蔡依凌 │││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│２│郵政跨行匯款申請書│壹張│未○○│94偵2548│││戶名：正式電腦公司│││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│３│郵政跨行匯款申請書│壹張│未○○│94偵2548│││戶名： 劉雲鵬 │││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│４│筆記本│貳本│未○○│94偵2548││││││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│５│中國信託銀行交易明細表│壹張│未○○│94偵2548││││││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│６│上海商業銀行交易明細表│壹張│未○○│94偵2548││││││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│７│FAREASTONE│壹支│未○○│94偵2548│││序號：000000000000000│││號卷第││││││103頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│８│NOKIA手機│壹支│未○○│94偵2548│││序號：000000000000000│││號卷第│││門號：0000000000│││103頁│└──┴───────────┴──┴────┴────┘附表五：
┌──┬───────────┬──┬────┬─────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在之││││││卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│１│新臺幣（千元鈔）│10萬│酉○○│94偵2548││││元││號卷第139││││││頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│２│台中商銀自動櫃員機交易│壹張│酉○○│94偵2548號│││明細單│││卷第126頁│││0000000000000000│││、140頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│３│GUCCI黑色手提包│壹個│酉○○│94偵2548號││││││卷第140頁│├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│４│NOKIA白色7610型│壹支│酉○○│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│５│NOKIA黑色8210型│壹支│酉○○│94偵2548號│││（未搭配門號）│││卷第141頁│││序號：0000000000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│６│NOKIA紅色2100型│壹支│酉○○│94偵2548號│││序號：00000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│７│NOKIA粉紅色2600型│壹支│酉○○│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││├──┼───────────┼──┼────┼─────┤│８│G-PLOS紅色K850型│壹支│酉○○│94偵2548號│││序號：000000000000000│││卷第141頁│││門號：0000000000││││└──┴───────────┴──┴────┴─────┘附表六：
┌──┬───────────┬──┬────┬────┐│編號│證物名稱│數量│受扣押人│證物所在││││││之卷、頁│├──┼───────────┼──┼────┼────┤│１│SHARP手機│壹支│魏憲瑛│94偵2548│││序號：000000000000000│││號卷第55│││SIM卡：0000000000│││頁│└──┴───────────┴──┴────┴────┘