臺灣新北地方法院111年度審金訴字第528號刑事判決

臺灣 新北地方法院刑事判決

111年度審金訴字第528號

公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官

被告徐維翼

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第4468號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主文

徐維翼幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除補充、更正如下外，其餘均引用如

附件檢察官起訴書之記載：

㈠犯罪事實欄一部分：

　⒈起訴書犯罪事實欄內有關「附表」，均更正引用「本案更正後附表（各該欄位更正處如標示「紅字」部分）」。

　⒉第14、15行「..金額款項匯至 顏育民 申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶..」，補充為「..金額款項匯至顏育民（所涉幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌，前經臺灣臺東地方法院以111年度金簡字第3號判決在案，非本案起訴範圍）申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶..」。

　⒊第16行「該詐騙集團成員再分別於..」，補充為「該詐欺集團成員於如本案更正後附表『告訴人』欄所示之人匯入款項後，旋即再分別於..」。

　⒋末2行「..轉匯至..」，補充為「..以網路銀行轉帳方式轉入至..」。　

　㈡證據清單及待證事實欄：　

　⒈補充「被告於本院準備程序及審理時之自白」。

　⒉補充「另案被告顏育民申辦之華南銀行帳戶開戶基本資料暨交易明細表1份」。　

二、論罪科刑：

㈠核被告徐維翼所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。又本案之詐欺方式，雖均屬詐欺集團所犯，然並無積極證據證明被告知悉該集團成員達3人以上，或知悉該詐欺集團所使用之詐欺方式，是本案尚難認犯有刑法第339條之4第1項各款之幫助加重詐欺取財罪名，附此敘明。

　㈡被告以一提供帳戶之幫助行為，致如本案更正後附表所示各告訴人聽從詐欺集團成員指示，先後數次轉帳至另案被告顏育民申辦之華南銀行帳戶後，再由詐欺集團不詳成員，以網路銀行轉帳方式，由上開華南銀行帳戶轉帳至被告徐維翼所申辦之國泰世華銀行帳戶內，旋即提領一空，係於密接時、地所為，且持續侵害同一法益，各行為間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括一行為予以評價較為合理，為接續犯，僅成立單純一罪。

　㈢被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員對本案告訴人 陳思穎 、 范鵬鎮 、 許榕芷 為詐欺取財及洗錢犯行，為想像競合犯，應從一重處斷；又所犯幫助詐欺取財罪與幫助一般洗錢罪間，亦為想像競合犯，應從一重以幫助一般洗錢罪處斷。

　㈣被告係對詐欺及一般洗錢之正犯資以助力而未參與其犯罪行為之實行，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。另按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。查被告業於偵查、本院審理時皆自白洗錢犯行，合於洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定，應依法減輕其刑，並依法遞減之。　

㈤爰審酌被告為貪圖私利，提供其所申辦之金融帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號（含密碼）予詐欺集團使用，助長詐騙財產犯罪之風氣造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，實為當今社會層出不窮之詐財事件所以發生之根源，導致社會互信受損，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，且亦因被告提供帳戶，致使執法人員難以追查該詐騙犯罪人之真實身分及犯罪贓款去向，更造成被害人求償上之困難，所為殊值非難，惟念其犯後已坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、自陳大學肄業之智識程度、從事行業為服務業，月收入約新臺幣（下同）3萬5,000元，尚有父母需扶養之家庭生活狀況，暨告訴人等3人所受損害及被告犯後迄今未能與告訴人達成和解或取得諒解等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：

㈠被告因交付其所申辦之金融帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳戶及密碼等帳戶資料予詐欺集團成員使用，而獲取代價新臺幣5,000元乙節，業據其於本院審理時供陳明確，自屬被告為本案犯行之犯罪所得，且未據扣案，復經核本案情節，亦無刑法第38條之2第2項裁量不宣告或酌減沒收之情形，爰依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　㈡至被告非實際上轉匯或提領贓款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無洗錢防制法第18條第1項沒收規定之適用，附此敘明。另被告提供之帳戶存摺、提款卡等帳戶資料，已由詐欺集團成員持用，未據扣案，且該帳戶業已為警示帳戶，而無從再利用作為詐欺取財工具，已不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收，併此指明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官王聖涵偵查起訴，檢察官高智美到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112　年　　1　　月　　13　　日

刑事第二十五庭法官王綽光

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提

出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理

由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送

上級法院」。

書記官馬韻凱

中　　華　　民　　國　　112　年　　1　　月　　19　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

●本案更正後附表：(新臺幣：元)