臺灣臺中地方法院107年度訴字第264號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院107年訴字第264號刑事判決

裁判日期：民國108年02月25日

裁判案由：詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決106年度訴字第1530號
107年度訴字第264號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李璧如上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（106年度偵字第639
4、7648、7716號）、移送併辦（106年度偵字第11125、13106號）及追加起訴（106年度偵字第11125、12028、13106、19994號及107年12月26日審判期日言詞追加起訴），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文李璧如犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月，未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。緩刑參年，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供陸拾小時之義務勞務及並應接受法治教育貳場次。緩刑期間付保護管束。
事實及理由
一、本案除將起訴書、併辦意旨書附表所載內容補充更正為本判決附表編號1、2、4所示，追加起訴部分為本判決附表編號3「言詞追加」及編號5至13，（公訴檢察官於民國107年3月14日撤回起訴被告領取起訴書附表一編號2、3所示被害人 蔡仙香 、 王玟蓉 受騙金額部分，有檢察官107年度聲撤字第5號、107年度蒞字第1046號撤回起訴書在訴1530號卷一第158頁可參，附此敘明），及於起訴書、併辦意旨書及言詞追加部分補充「被告與真實姓名不詳、綽號 阿祥 之人及其所屬詐欺集團成員間就本判決附表編號1至4所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，為共同正犯」，並於證據部分補充如下外，其餘犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用附件檢察官起訴書、併辦意旨書、追加起訴書及107年11月12日107年度蒞字第8884號補充理由書之記載。
二、本案補充證據如下：㈠被告李璧如於本院106年8月21日準備程序（訴1530號卷一第
20頁反面）、107年2月12日準備程序（訴1530號卷一第139頁）、107年12月26日簡式審判程序認罪之陳述（訴1530號卷二第70頁）、㈡證人 彭淑敏 於107年8月31警詢之證述（訴1530號卷二第10-1
1頁）、㈢證人 王年達 於107年12月7日警詢之證述（訴1530號卷二第43
-45頁）、㈣臺灣新光商業銀行股份有限公司業務服務部106年9月7日新
光銀業務字第1060107928號函暨檢送之 張皓竣 存款帳戶交 易明細 （訴1530號卷一第22-26頁）、㈤永豐商業銀行作心詢字第1060830129號函暨檢附帳號000000
00000000（戶名 李宜玲 ）交易明細（訴1530號卷一第27-36頁）、㈥臺中市政府警察局第二分局106年10月26日中市警二分偵字
第1060044402號函暨檢附職務報告書、現場照片（警員劉孫維經查明臺中市○區○○街○○○○○號OK超商台中梅亭店ATM編號為（聯邦銀行）00000000、臺中市○區○○○路○○○號 統一超 商永進店ATM編號為（中國信託）00000000（訴1530卷一第71-76頁）、㈦被害人 葉子 豪陳報狀及交易明細表（訴1530號卷一第93、94
頁）、㈧合作金庫商業銀行中原分行106年10月27日合金中原字第106
0004522號函暨檢附之張皓竣帳戶交易明細表（訴1530號卷一第96-98頁）、㈨台新國際商業銀行106年11月13日台新作文字第10675743號
函：「帳號0000000000000000係客戶透過本行自動櫃員機跨行存款顯示於他行交易明細知過渡科目，105年12月7日20時05分於本行基號01831跨行存款至帳號0000000000000之交易明細（註：即張皓竣合庫中原分行帳戶）」（訴1530號卷一第114-115頁）、㈩中華郵政股份有限公司106年11月16日儲字第1060244952號
函暨檢送之彭淑敏帳戶開戶資料（訴1530號卷一第116-117頁）、臺中市政府警察局第二分局107年4月17日中市警二分偵字第
1070013606號函暨檢送之職務報告書（臺中市○○區○○路○段00號，超商ATM為00000000、甘肅路一段196號ATM為0000000○○○區○○○街○○號權家超商ATM編號為75485）（訴1530號卷一第177頁）、臺灣中小企業銀行南崁分行107年5月18日107南崁字第0034
號（本行客戶 鄭安伯 交易明細後所載0000000000000000係指105年12月6日中國信託（822）跨行序號0000000，051206係指105年12月6日，提款方式皆為跨行提領，中國信託ATM編號00000000設置地址在台中市○區○○路0段000號）（訴1530號卷一第186頁）、本院電話紀錄表（偵查佐 蔡旻達 ：梅亭東街62號全家超商AT
M編號為02784、進化北路413號統一超商ATM編號為00000000）（訴1530號卷一第193頁）、中國信託商業銀行股份有限公司107年度5月29日中信銀字第
107224839067731號函（台中市○區○○街○○○號ATM機台號碼為00000000○○○區○○路○段○○號ATM機台號碼為00000000）暨檢附自動化設備當日（105年12月7日20時40分25秒）跨行存款明細表（訴1530號卷一第200-201之1頁）、彭淑敏彰化市仔尾郵局帳戶（局號0000000，帳號0000000）
存摺影本及彭淑敏提出台新銀行動櫃員機交易明細表影本（訴1530號卷二第12-13頁）、臺灣土地銀行新竹分行107年10月29日新存字第1075004313
號函暨檢送王年達帳戶（000000000000號）開戶資料及交易明細（訴1530號卷二第31-34頁）、王年達台新銀行自動櫃員機交易明細表影本、報案資料（內
政部警政署反詐騙案件紀錄表、新竹市警察局第二分局東門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單）（訴1530號卷二第46-50頁）。
三、爰審酌被告李璧如為高中肄業之成年女子（訴1530號卷一第4頁個人戶籍資料），為貪圖小利，受成年友人「阿祥」邀約加入詐欺集團，擔任車手提領贓款之犯罪動機、目的、手段、品行、犯罪所生之損害，及犯後坦認犯行，尚知悔悟，並已與告訴人 廖勝彬 （1萬元）、 蔡秀梅 （1萬1000元）、 董玉鈴 （1萬元）、 陳珮甄 （1萬2000元）、張 閔羢 （9500元）、 許良瑋 （1萬5000元）、 梁張麗 珠（4萬元）達成調解，及與告訴人 吳姵儀 （2萬元）達成和解，並均已依調解及和解條件履行賠償責任，有各該調解程序筆錄及和解書在卷可憑（見本判決附表編號1、2、6、8-12備註欄所載），其餘告訴人或未到庭調解達，或無調解意願（告訴人葉 子豪 告訴代理人即其父親 葉昭亮 表示 葉子豪 無調解意願，請法院依法處理，見訴1530號卷一第110頁本院電話紀錄表）、告訴人 許章華 表示放棄求償（訴264號卷第143頁本院電話紀錄表）、 郭隆 城表示伊覺得調解也沒有用，且伊路途遙遠，請法院依法處理（訴264號卷第146頁本院電話紀錄表）、告訴人吳姵儀具狀表示：「本人一直以來事照顧兩位小孩的家庭主婦，家裡的經濟全靠先生兩份工作來負擔，被告用LINE假扮樓下鄰居稱有急用，要在隔天還款，因與鄰居每天都有見面，不疑有它，挪用了不能動的錢來借給她急用，家中的經濟並不好，我也沒工作收入，孩子還小，請法官將被騙的3萬元還我，兩位孩子還小我無法到台中開庭，具狀表達我的訴求」（訴1530號卷一第17頁），嗣後雙方於108年2月18日和解，被告業已賠償2萬元，告訴人吳姵儀表示願意原諒被告，不追究刑事責任，請法院從輕量刑，使被告有自新之機會（訴1530號卷二第89-90頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。
四、又被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，本院考量其因一時短於思慮，誤觸刑典，惟其素行良好，且犯後坦認犯行，並與願意到庭之被害人達成調解及與吳姵儀達成和解，並均已履行賠償責任，已如前述，其與部分被害人雖尚未達成調解，惟此係因未能與被害人取得聯繫（王年達、 謝秀鳳 ）或因被害人距離等個人因素（葉子豪、 郭隆城 ）或被害人不予求償（許章華）始未能順利調解，足見被告確有悔意並積極彌補其行為所造成之損害，悔意殷切，又被告目前有正當工作，擔任送貨員，每月薪資約1萬8000元，有在職證明書在訴1530號卷二第74頁可憑，其經此偵審程序及刑之宣告，當能促其自我約制而無再犯之虞，本院綜合以上各情，本院認上開宣告之刑以暫不執行為適當，爰予宣告緩刑3年，以啟自新。又為使被告確實知所警惕，並強化其法治觀念，使其於緩刑期內能深知警惕，以敦促被告確切明瞭正確價值觀與行為準則，爰併依刑法第74條第2項第5款、第8款之規定，命其應於向執行檢察官所指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，及於緩刑期內應接受受理執行之地方法院檢察署所舉辦之法治教育2場次，並依同法第93條第1項第2款之規定，同時諭知於緩刑期間付保護管束，以促其知所警惕，避免再犯。而被告若違反於緩刑付保護管束期間內，未依執行檢察官指定之義務勞務60小時或接受地方檢察署所舉辦之法治教育2場次之條件，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。
五、沒收：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。經查，被告自承係以每日2000元代價擔任詐欺集團車手（偵7716號卷第89頁、訴1530號卷二第57頁反面），是被告就105年12月5日（即本判決附表編號5謝秀鳳部分）之報酬為2000元，且尚未與被害人謝秀鳳達成調解返還予被害人，是其仍保有該日犯罪所得，自應依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告就105年12月6日（即本判決附表編號1廖勝彬、2吳姵儀、3王年達部分）、7日（即本判決附表編號4葉子豪、蔡秀梅）、8日（即本判決附表編號7許章華、董玉鈴、陳珮甄）、9日（即本判決附表編號10 張閔羢 、11許良瑋、12梁 張麗珠 、13郭隆城）擔任車手之每日報酬2000元部分，因被告已分別與廖勝彬、吳姵儀、蔡秀梅、董玉鈴、陳珮甄、張閔羢、許良瑋、 梁張麗珠 達成調解或和解，調（和）解金額已逾其每日所得之報酬2千元，是此部分被告已無保有犯罪所得，爰不予宣告沒收，併此敘明。
六、併辦及追加：就被害人葉子豪部分，業據檢察官就同一被害人、被告接續領款之事實移送併辦（訴1530號卷一第128頁），就被害人王年達遭詐欺取財部分，業經檢察官於審判期日言詞追加起訴（訴1530號卷二第60頁反面），均合併審理。另檢察官雖具狀撤回被告提領葉子豪於105年12月7日18時48分匯款3萬元入 程品臻 帳戶之犯罪事實（107年度聲撤字第31號、107年度蒞字第8884號，訴1530號卷二第24頁），附此敘明。
七、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，刑法第28條、第339條之4第1項第2款、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、第74條第1項第1款、第2項第5款、第8款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1條之1。
本案經檢察官戚瑛瑛提起公訴、移送併辦及追加起訴，檢察官黃靖旬、尤開民到庭執行職務。
中華民國108年2月25日
刑事第九庭法官蕭一弘以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官陳如玲中華民國108年2月25日附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。附表：（金額：新臺幣）┌──┬───┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬──────┐│編號│被害人│詐騙手法│匯款時間及│人頭帳戶│提款時間、│提款地點│備註│主文│││││金額││金額││││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│1│廖勝彬│詐騙集團成員於│105年12月6日│李宜玲│105年12月6日│臺中市北區│㈠即起訴書附表│李璧如共同犯││││105年12月5日20│20時04分│永豐銀行│20時12分│梅亭東街│二編號2之提│三人以上共犯││││時10分，假冒友│3萬元│帳號000-0000│2萬元│62號全家便│領行為│詐欺取財罪，││││人名義傳送LINE││0000000000號├──────┤利商店│㈡李璧如提領畫│處有期徒刑壹││││訊息向廖勝彬佯││帳戶│105年12月6日│（ATM編號│面（偵7648號│年。││││稱：急需用錢，│││20時13分│02784）│卷第22頁）│││││欲借貸3萬元云│││1萬元││㈢李宜玲永豐銀│││││，致廖勝彬陷於│││││行帳戶交易明│││││錯誤，於105年│││││細表（訴1530│││││12月6日20時4分│││││號卷一第35頁│││││許，依指示轉帳│││││反面）│││││3萬元至定之人│││││㈣本院電話紀錄│││││頭帳戶內│││││表（訴1530號││││││││││卷一第193頁)││││││││││㈤即檢察官補充││││││││││理由書犯罪事││││││││││實││││││││││㈥已達成調解賠││││││││││償1萬元（本││││││││││院106年度中││││││││││司調字第4918││││││││││號調解程序筆││││││││││錄，見訴1530││││││││││號卷一第118││││││││││頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│2│吳姵儀│吳姵儀於105年│105年12月6日│鄭安伯│105年12月6日│台中市北屯│㈠鄭安伯臺灣中│李璧如共同犯││││12月6日晚間6時│19時01分│臺灣中小企業│19時01分至○○○區○○路2│小企業銀行帳│三人以上共犯││││52分許，在其於│3萬元│銀行│分間某時許│段141號統│戶交易明細（│詐欺取財罪，││││新北市板橋區永││帳號000-0000│2萬元、│一超商東義│偵7716號卷第│處有期徒刑壹││││豐街75巷52號2││0000000號帳│1萬元│門市（ATM│78頁）│年。││││樓之住處，接獲││戶││編號049582│㈡即檢察官補充│││││詐騙集團成員假││││57號，訴15│理由書犯罪事│││││冒鄰居 楊美雲 傳││││30號卷第│實│││││送之LINE訊息，││││186頁）││││││佯稱：急需用錢││││││││││，欲借貸3萬元││││││││││，致吳姵儀陷於││││││││││錯誤，於105年││││││││││12月6日晚間7時││││││││││1分許，依指示││││││││││轉帳3萬元至指││││││││││定之人頭帳戶內│││││││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│3│王年達│王年達於105年│106年12月6日│鄭安伯│105年12月6日│臺中市北區│㈠檢察官107年│李璧如共同犯││││12月6日14時許│19時31分│臺灣中小企業│19時47分時許│梅亭街56、│12月26日言詞│三人以上共犯││││，接獲詐騙集團│3萬元│銀行│2萬元、│58號OK超商│追加起訴│詐欺取財罪，││││成員假冒其表妹││帳號000-0000│1萬元│梅亭店（AT│㈡王年達警詢筆│處有期徒刑壹││││ 吳明月 傳送之││0000000號帳││M編號80394│錄（訴1530卷│年。││││LINE訊息，佯稱││戶││169（訴153│二第43-44頁)│││││：急需用錢，欲││││0號卷第72│㈢鄭安伯臺灣中│││││借貸3萬元，致││││、74頁）│小企業銀行帳│││││王年達陷於錯誤│││││戶交易明細（│││││，於105年12月6│││││偵7716號卷第│││││日19時31分許，│││││78頁）│││││依指示轉帳3萬│││││㈣提領畫面見偵│││││元至指定之人頭│││││7716號卷第33│││││帳戶內│││││頁上方││││││││││㈤即檢察官補充││││││││││理由書犯罪事││││││││││實││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│4│葉子豪│葉子豪於105年│①105年12月7日│ 高弘勳 │105年12月7日│臺中市北區│㈠即起訴書附表│李璧如共同犯││││12月7日晚間6時│19時14分│中國信託銀行│19時25分│民權路361│二編號3、併│三人以上共犯││││9分許，在其位│6萬9998元│帳號000-0000│7萬元│號統一超商│辦意旨書附表│詐欺取財罪，││││於彰化縣彰化市│（起訴書誤載│00000000號帳│││第4筆│處有期徒刑壹││││水尾一路301巷│為19時48分│戶│││㈡即檢察官補充│年參月。││││185之1號住處，│、7萬13元）││││理由書犯罪事│││││接獲詐騙集團成│││││實⑴│││││員假冒環球音樂│││││㈢李璧如提領畫│││││店家來電佯稱：│││││面（偵6394號│││││因工作人員疏失│││││卷第24-26頁│││││，將伊網路購物│││││、偵13106號│││││誤設為分期約定│││││卷第79頁上方│││││轉帳，將被連續│││││）│││││扣款12月，需葉│││││㈣高弘勳中國信│││││子豪配合操作自│││││託商業銀行帳│││││動櫃員機，以取│││││戶交易明細（│││││消設定云云，致│││││核退172號卷│││││葉子豪陷於錯誤│││││第8頁）│││││，遂依指示轉帳├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤││││或存款至指定之│②105年12月7日│高弘勳│105年12月7日│臺中市北區│㈠併辦意旨書附│││││人頭帳戶內。│19時47分│中國信託銀行│19時56分│大雅路204│表第5筆││││││（起訴書誤載│帳號000-0000│3萬元│號統一超商│㈡即檢察官補充││││││為48分）│00000000號帳││雅亭門市│理由書犯罪事││││││2萬9985元│戶│││實⑵││││││││││㈢李璧如提領畫││││││││││面（偵13106││││││││││號卷第79頁下││││││││││方）││││││││││㈣高弘勳中國信││││││││││託銀行帳戶交││││││││││易明細（核退││││││││││172號卷8頁）│││││├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤│││││③105年12月7日│張皓竣│105年12月7日│臺中市北進│㈠即起訴書附表││││││19時58分│臺灣新光商業│20時02分│化北路413│二編號4、併││││││2萬9985元│銀行│2萬元│號統一超商│辦意旨書附表│││││││帳號000-0000├──────┤元保門市│第1筆│││││││000000000號│105年12月7日│（ATM編號0│㈡即檢察官補充│││││││帳戶│20時03分│0000000）│理由書犯罪事││││││││1萬元││實⑶││││││││││㈢李璧如提領畫││││││││││面（偵7716號││││││││││卷第33、34頁││││││││││）││││││││││㈣張皓竣新光銀││││││││││行帳戶交易明││││││││││細表（本院卷││││││││││第26頁）││││││││││㈤本院電話紀錄││││││││││表（訴1530號││││││││││卷第193頁）│││││├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤│││││④105年12月7日│張皓竣│105年12月7日│臺中市北區│㈠此筆提領為起││││││20時05分│合作金庫銀行│20時12、13分│進化北路│訴書附表二編││││││2萬9985元│帳號000-0000│2萬元、│297號統一│號5││││││（補充理由書誤│000000000號│1萬元│超商（ATM│㈡張皓竣合作金││││││載為3萬元）│帳戶││編號049580│庫銀行帳戶交│││││││││44）│易明細表（偵││││││││││7716號卷第85││││││││││頁）││││││││││㈢此筆係由葉子││││││││││豪持其母親彭││││││││││淑敏之郵局帳││││││││││戶匯款││││││││││㈣台新銀行、郵││││││││││局函覆資料（││││││││││訴1530號卷一││││││││││第99-102頁）││││││││││㈤彭淑敏警詢筆││││││││││錄（訴1530號││││││││││卷二第10-11││││││││││頁）││││││││││㈥即檢察官補充││││││││││理由書犯罪事││││││││││實⑷│││││├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤│││││⑤105年12月7日│張皓竣│105年12月7日│臺中市北區│㈠併辦意旨書第││││││（起訴書誤載│合作金庫銀行│20時14分│德化街660│2筆││││││為17日）│帳號000-0000│後某時許│號，ATM編│㈡張皓竣合作金││││││20時14分│000000000號│2萬元、1萬元│號00000000│庫銀行帳戶交││││││2萬9985元│帳戶││號│易明細表（偵││││││││││7716號卷第85││││││││││頁）││││││││││㈡即檢察官補充││││││││││理由書犯罪事││││││││││實⑸│││││├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤│││││⑥105年12月7日│張皓竣│105年12月7日│臺中市西屯│㈠併辦意旨書附││││││（起訴書誤載│合作金庫銀行│20時44、4○○○區○○路2│表第3筆││││││為17日）│帳號000-0000│2萬元、1萬元│段22號統一│㈡即檢察官補充││││││20時40分│000000000號││超商（統一│理由書犯罪事││││││2萬9985元│帳戶││甘肅門市，│實⑹│││││││││ATM編號049│㈢李璧如提領畫│││││││││58711號）│面（偵11125││││││││││號卷第64頁）││││││││││㈣張皓竣合作金││││││││││庫銀行帳戶交││││││││││易明細表（偵││││││││││7716號卷第85││││││││││頁）││││││││││㈤中國信託商業││││││││││銀行股份有限││││││││││公司函附ATM││││││││││編號00000000││││││││││機台地點及自││││││││││動化設備當日││││││││││（105年12月7││││││││││日20時40分25││││││││││秒）跨行存款││││││││││明細表（訴15││││││││││30號卷一第18││││││││││7-189頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│5│謝秀鳳│詐騙集團成員於│105年12月5日│ 林暐 倚│105年12月5日│臺中市西屯│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││105年12月3日11│13時38分│中國信託銀行│13時4○○○區○○路2│表編號1│三人以上共犯││││時許，以門號09│10萬元│帳號000-0000│10萬元│段256巷10│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││0000000號電話││00000000號帳││號（統一超│面（偵11125│處有期徒刑壹││││去電向被害人佯││戶││商 寶慶 門市│號卷第61頁上│年貳月。未扣││││稱：係被害人同││││）│方）│案犯罪所得新││││事「 周麗香 」，│││││㈢ 林暐倚 中國信│臺幣貳仟元沒││││急需款項周轉云│││││託銀行帳戶交│收，於全部或││││云，致被害人陷│││││易明細表（偵│一部不能沒收││││於錯誤，依指示│││││11125號卷第│或不宜執行沒││││轉帳匯款│││││144頁）│收時，追徵其││││││││││價額。│├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│6│蔡秀梅│詐騙集團成員於│105年12月7日│ 陳倬民 │105年12月7日│臺中市西屯│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││105年12月7日16│20時20分│臺灣銀行│20時3○○○區○○路│表編號2│三人以上共犯││││時21分以LINE通│3萬元│帳號000-0000│2萬元│336號（全│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││訊軟體向被害人││00000000號帳├──────┤家超商）│面（偵11125│處有期徒刑壹││││佯稱：係被害人││戶│同日││號卷第63頁反│年。││││朋友「 陳美蘭 」│││20時38分││面上方）│││││，急需借款周轉│││1萬元││㈢陳倬民臺灣銀│││││云云，致被害人│││││行帳戶交易明│││││陷於錯誤，依│││││細表(偵11125│││││指示轉帳匯款│││││號卷第175頁)││││││││││㈣已達成調解賠││││││││││償1萬1000元││││││││││（本院調解程││││││││││序筆錄，見訴││││││││││264號卷第150││││││││││頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│7│許章華│詐騙集團成員於│105年12月8日│ 潘家宏 │105年12月8日│臺中市西屯│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││105年12月8日19│19時46分│華泰銀行│20時0○○○區○○街42│表編號3│三人以上共犯││││時39分許以LINE│2萬元│帳號000-0000│2萬元│之1號1樓（│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││通訊軟體向被害├───────┤000000000號││全家超商八│面（偵11125│處有期徒刑壹││││人佯稱：係被害│105年12月8日│帳戶││寶店）│號卷第65頁下│年。││││人姪子「 許格源 │19時48分││││方）│││││」，急需借款周│1萬元││││㈢潘家宏華泰銀│││││轉云云，致被害│││││行帳戶交易明│││││人陷於錯誤，依│││││細表（偵1112│││││指示轉帳匯款│││││5號卷第181頁││││││││││）││││││││││㈣被害人表示不││││││││││求償（本院電││││││││││話紀錄表，見││││││││││訴264號卷第││││││││││143頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│8│董玉鈴│詐騙集團成員於│105年12月8日│ 陳封瑋 │105年12月8日│臺中市西屯│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││105年12月8日15│17時21分│中國信託銀行│17時2○○○區○○路2│表編號4│三人以上共犯││││時許，以LINE通│3萬元│帳號000-0000│2萬元、1萬元│段301巷76│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││訊軟體向被害人││000000000000││號（全家超│面（偵13106│處有期徒刑壹││││佯稱：係友人「││號帳戶││ 商惠慶店 ）│號卷第83頁）│年。││││游喬安」，急需│││││㈢陳封瑋中國信│││││借款周轉云云，│││││託銀行帳戶交│││││致被害人陷於錯│││││易明細表（偵│││││誤，依指示存款│││││13106號卷第│││││至人頭帳戶內│││││76頁）││││││││││㈣已達成調解賠││││││││││償1萬元（本││││││││││院107年度中││││││││││司調字第1258││││││││││號調解程序筆││││││││││錄，見訴264││││││││││號卷第73頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│9│陳珮甄│詐騙集團成員於│105年12月8日│陳封瑋│106年12月8日│臺中市西屯│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││105年12月8日17│17時25分│中國信託銀行│17時3○○○區○○路2│表編號5│三人以上共犯││││時20分許，以│5萬元│帳號000-0000│6萬元│段256巷8、│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││LINE通訊軟體向├───────┤000000000000││10號（統一│面（偵13106│處有期徒刑壹││││被害人佯稱：係│105年12月8│號帳戶││超 商寶慶 門│號卷第80頁下│年壹月。││││被害人公司客戶│17時26分│││市）│方、偵11125│││││，急需借款周轉│1萬元││││號卷第65頁│││││云云，致被害人│││││下方）│││││陷於錯誤，依指│││││㈢陳封瑋中國信│││││示轉帳匯款│││││託銀行帳戶交││││││││││易明細表（偵││││││││││13106號卷第7││││││││││6頁）││││││││││㈣已達成調解賠││││││││││償1萬2000元││││││││││（本院107年││││││││││度中司調字第││││││││││1257號調解程││││││││││序筆錄，見訴││││││││││264號卷第74││││││││││頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│10│張閔羢│被害人於105年│105年12月9日│陳 柏仰 │105年12月9日│臺中市北區│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││12月7日下午5時│18時08分│中國信託銀行│18時10分│民權路361│表編號6│三人以上共犯││││51分許，接獲詐│1萬8998元│帳號000-0000│1萬9000元│號（統一超│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││騙集團電話謊稱││00000000號帳││商淡溝門市│面（偵13106│處有期徒刑壹││││：被害人網路購││戶││）│號卷第60頁、│年。││││物誤設定為分期│││││61頁上方、81│││││付款，須至ATM│││││頁上方）│││││操作解除云云，│││││㈢ 陳柏仰 中國信│││││致被害人陷於錯│││││託銀行帳戶交│││││誤，依指示轉帳│││││易明細表（偵│││││匯款│││││13106號卷第││││││││││77頁）││││││││││㈣已達成調解賠││││││││││償9500元（本││││││││││院108年度中││││││││││司調字第328││││││││││號調解程序筆││││││││││錄，見訴264││││││││││號卷第136頁)││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│11│許良瑋│被害人於105年│105年12月9日│陳柏仰│105年12月9日│臺中市北區│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││12月7日下午6時│19時06分│中國信託銀行│19時08分│博館路92號│表編號7│三人以上共犯││││35分許，接獲詐│2萬9985元│帳號000-0000│3萬元│（統一超商│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││騙集團電話謊稱││00000000號帳││科博館門市│面（偵13106│處有期徒刑壹││││：被害人網路購││戶││）│號卷第81頁下│年。││││物誤設定為分期│││││方）│││││付款，須至ATM├───────┤├──────┼─────┼───────┤││││操作解除云云，│105年12月9日││105年12月9日│臺中市北區│㈠李璧如提領畫│││││致被害人陷於錯│19時37分││19時41分│民權路361│面（偵13106│││││誤，依指示轉帳│6113元││6000元│號（統一超│號卷第61頁下│││││匯款││││商淡溝門市│方、62頁、82│││││││││）│頁）││││││││││㈡陳柏仰中國信││││││││││託銀行帳戶交││││││││││易明細表（偵││││││││││13106號卷第││││││││││78頁）││││││││││㈢已達成調解賠││││││││││償1萬5000元││││││││││（本院調解程││││││││││序筆錄，見訴││││││││││264號卷第149││││││││││頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│12│梁張麗│詐騙集團成員於│105年12月8日│楊 雅婷 │105年12月8日│臺中市西區│㈠追加起訴書附│李璧如共同犯│││珠│105年12月8日11│11時47分│湖口新工郵局│13時47分│華美街149│表編號8│三人以上共犯││││時許，以門號09│25萬元│帳號000-0000│2萬元、1萬元│之1號（全│㈡李璧如提領畫│詐欺取財罪，││││00000000號撥打││0000000000號├──────┤家超商臺中│面（偵12028│處有期徒刑壹││││電話向被害人佯││帳戶│同日│高昇店）│號卷第37、40│年貳月。││││稱：係被害人同│││13時48分││-43頁）│││││事「周先生」，│││2萬元││㈢ 楊雅婷 郵局帳│││││急需款項周轉云│││││戶交易明細（│││││云，致被害人陷│││││核交1748號卷│││││於錯誤，依指示│││││第8頁）│││││轉帳匯款至人頭││├──────┼─────┼───────┤││││帳戶內│││同日│臺中市西區│㈠李璧如提領畫││││││││14時00分│公益路345│面（偵12028││││││││2萬元│之1號（統│號卷第46-47│││││││├──────┤一超商益風│頁）││││││││同日│店）│││││││││14時01分││││││││││2萬元│││││││││├──────┤│││││││││同日││││││││││14時02分││││││││││2萬元│││││││││├──────┼─────┼───────┤│││││││同日│臺中市西區│㈠李璧如提領畫││││││││14時07分│公益路299│面（偵12028││││││││2萬元│號（ 安泰銀 │號卷第39頁）│││││││├──────┤行臺中分行│㈡已達成調解賠││││││││同日│）│償4萬元（本││││││││14時08分││院107年度中││││││││1萬元││司調字第1260││││││││││號調解程序筆││││││││││錄，見訴264││││││││││號卷第72頁）││├──┼───┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┤│13│郭隆城│詐騙集團成員於│105年12月9日│林 芮妤 │││㈠追加起訴書附│李璧如共同犯││││105年12月9日10│12時45分│ 燕巢 郵局│││表編號9│三人以上共犯││││時45分許，以門│18萬元│帳號000-0000│││㈡ 林芮 妤郵局帳│詐欺取財罪，││││號0000000000號││0000000000號│││戶交易明細表│處有期徒刑壹││││撥打電話向被害││帳戶│││（偵19994號│年。││││人佯稱：係造船│││││卷第25頁）│││││廠「陳老闆」，│├──────┼──────┼─────┼───────┤││││急需借款周轉云││陳柏仰│105年12月9日│臺中市北區│㈠李璧如提領畫│││││云，致被害人陷││中國信託銀行│14時55分│三民路3段│面（偵199946│││││於錯誤，依指示││帳號000-0000│2萬元│215號（全│號卷第32之1│││││轉帳匯款至人頭││00000000號帳├──────┤家超商臺中│頁）│││││帳戶。││戶│105年12月9日│學友店）│㈡陳柏仰中國信│││││││（不詳詐騙集│14時56分││託銀行帳戶交│││││││團成員於同日│1萬元││易明細表（偵│││││││14時54分許，│││13106號卷第7│││││││自 林芮妤 郵局│││7頁）│││││││帳戶內將部分││││││││││贓款2萬9980││││││││││元（追加起訴││││││││││書附表誤載為││││││││││29985元）轉││││││││││帳至陳柏仰上││││││││││開帳戶內，再││││││││││由被告於右列││││││││││時間、地點予││││││││││以提領│││││└──┴───┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──────┘附件：
臺灣臺中地方法院檢察署檢察官起訴書
106年度偵字第6394號106年度偵字第7648號106年度偵字第7716號被告李璧如女30歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○區○○街○○號5樓國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人 康存孝 律師上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李璧如自民國105年12月初某日起，加入真實年籍姓名不詳、綽號「阿祥」等成年男子所屬之詐騙集團，擔任提領詐騙款項之車手工作，每日領款報酬為新臺幣（下同）2000元。
李璧如與「阿祥」及其所屬詐騙集團之成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由上開詐欺集團之不詳成員，以如附表1所示之詐騙手法，向如附表1所示之被害人施以詐術，致如附表1所示之被害人均陷於錯誤，而於附表1所示之匯款時間，將如附表1所示之金額匯入或存入如附表1所示之人頭帳戶內（附表1所示各人頭帳戶申辦人所涉幫助詐欺取財罪嫌，均另案偵查中或業經向法院提起公訴或聲請簡易判決處刑）。嗣「阿祥」即將如附表1所示各人頭帳戶之提款卡及密碼交付李璧如，李璧如即依指示於如附表2所示之時間，在如附表2所示之提款機裝設地點，自如附表2所示之人頭帳戶內提領如附表2所示之贓款，當日提款完畢，再將提領之款項全數交付「阿祥」，並由「阿祥」將當日提款之報酬2000元交付李璧如。 嗣如 附表1所示之被害人發覺受騙，均報警處理，經警循線查獲上情。
二、案經如附表1所示之被害人訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、訊據被告李璧如對於其有依「阿祥」之指示為如附表2所示之提款事實等情坦承不諱，復有如附表1所示各被害人於警詢之指訴、臺中市政府警察局第二分局轄內詐欺集團車手ATM提領被害人款項地點與時段統計表、員警 謝家慶 、劉孫維、 吳曲偉 及 何俊德 出具之職務報告各1份、被告之提款影像、被害人蔡仙香提供之匯款憑證1張、被害人王玟蓉提供之匯款憑證1張、被害人吳姵儀提供之匯款憑證1張、中國信託商業銀行帳號000-000000000000帳戶（戶名：高弘勳）之基本資料及交易明細表、臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000帳戶（戶名：張皓竣）之基本資料及交易明細表、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000帳戶（戶名：鄭安伯）之基本資料及交易明細表、合作金庫銀行帳號000-0000000000000帳戶（戶名：張皓竣）之基本資料及交易明細表、合作金庫銀行帳號000-0000000000000帳戶（戶名：程品臻）之基本資料及交易明細表等在卷可稽。是被告犯嫌，堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪嫌，被告上開犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣臺中地方法院中華民國106年6月2日
檢察官戚瑛瑛本件正本證明與原本無異中華民國106年6月15日
書記官林晉偉附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。附表1：
┌──┬───┬───────────────────┬──────┬───────┬─────────────┐│編號│被害人│受騙經過│匯款時間│匯款金額│匯入人頭帳戶│├──┼───┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤│1│廖勝彬│詐騙集團成員於105年12月5日20時10分許，│105年12月6日│3萬元│永豐銀行││││假冒友人名義傳送LINE訊息向廖勝彬佯稱：│20時4分││帳號000-00000000000000帳戶││││急需用錢，欲借貸3萬元云云，致廖勝彬陷│││（戶名：李宜玲）││││於錯誤，於105年12月6日20時4分許，依指│││││││示轉帳3萬元至指定之人頭帳戶內││││├──┼───┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤│2│蔡仙香│詐騙集團成員於105年12月2日11時30分許，│105年12月6日│3萬元│中國信託商業銀行││││假冒友人名義撥打電話向蔡仙香之配偶佯稱│11時30分許││帳號000-000000000000帳戶││││：急需用錢，欲借貸3萬元云云，致蔡仙香│││（戶名：高弘勳）││││之配偶陷於錯誤，請蔡仙香於105年12月6日│││││││11時30分許，依指示轉帳3萬元至指定之人│││││││頭帳戶內││││├──┼───┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤│3│王玟蓉│詐騙集團成員於105年12月6日19時許，假冒│105年12月6日│1萬5000元│中國信託商業銀行││││友人名義傳送LINE訊息向王玟蓉佯稱：急需│21時58分許││帳號000-000000000000帳戶││││用錢，欲借貸1萬5000元云云，致王玟蓉陷│││（戶名：高弘勳）││││於錯誤，於同日21時58分許，依指示轉帳1│││││││萬5000元至指定之人頭帳戶內│││││││││││├──┼───┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤│4│吳姵儀│吳姵儀於105年12月6日晚間6時52分許，在│105年12月6日│3萬元│臺灣中小企業銀行││││其位於新北市○○區○○街○○巷○○號2樓之│19時1分││帳號000-00000000000帳戶││││住處，接獲詐騙集團成員假冒鄰居楊美雲傳│││（戶名：鄭安伯）││││送之LINE訊息，佯稱：急需用錢，欲借貸3│││││││萬元，致吳姵儀陷於錯誤，於105年12月6日│││││││晚間7時1分許，依指示轉帳3萬元至指定之│││││││人頭帳戶內││││├──┼───┼───────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤│5│葉子豪│葉子豪於105年12月7日晚間6時9分許，在其│105年12月7日│3萬元。│合作金庫銀行││││位於彰化縣○○市○○○路○○○巷○○○○○號│18時48分。││帳號000-0000000000000帳戶││││住處，接獲詐騙集團成員假冒環球音樂店家│││（戶名：程品臻）││││來電佯稱：因工作人員疏失，將伊網路購物├──────┼───────┼─────────────┤│││誤設為分期約定轉帳，將被連續扣款12月，│105年12月7日│①7萬13元。│中國信託商業銀行││││需葉子豪配合操作自動櫃員機，以取消設定│晚間19時48分│②2萬9985元。│帳號000-000000000000帳戶││││云云，致葉子豪陷於錯誤，遂依指示轉帳或│││（戶名： 高宏勳 ）││││存款至指定之人頭帳戶內。├──────┼───────┼─────────────┤││││105年12月7日│2萬9985元。│臺灣新光商業銀行│││││19時58分日││帳號000-0000000000000帳戶│││││││（戶名：張皓竣）││││├──────┼───────┼─────────────┤││││①105年12月│①2萬9985元。│合作金庫銀行│││││17日20時14分│②2萬9985元。│帳號000-0000000000000帳戶│││││②105年12月││（戶名：張皓竣）│││││17日20時40分│││└──┴───┴───────────────────┴──────┴───────┴─────────────┘附表2：
┌──┬─────────┬──────────────┬─────────┬─────────┐│編號│提款時間│提款人頭帳戶│提款金額│提款機裝設地點│├──┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤│1│105年12月6日│臺灣中小企業銀行│20005元、10005元│OK超商臺中梅亭店│││19時47分│帳號000-00000000000帳戶││││││（戶名：鄭安伯）│││├──┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤│2│105年12月6日│永豐銀行│20005元、10005元│全家便利商店臺中梅│││20時12分、13分│帳號000-00000000000000帳戶││亭店││││（戶名：李宜玲）│││├──┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤│3│105年12月7日19時25│中國信託商業銀行│7萬元│臺中市○區○○路│││分│帳號000-000000000000帳戶││361號統一超商││││（戶名：高宏勳）│││├──┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤│4│105年12月7日│臺灣新光商業銀行│20005元、10005元│臺中市○區○○○路│││20時02分、03分│帳號000-0000000000000帳戶││413號統一超商││││（戶名：張皓竣）│││├──┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤│5│105年12月7日│合作金庫銀行│20005元、10005元│臺中市○區○○○路│││20時12分、13分│帳號000-0000000000000帳戶││297號統一超商││││（戶名：張皓竣）│││└──┴─────────┴──────────────┴─────────┴─────────┘臺灣臺中地方法院檢察署檢察官移送併辦意旨書
106年度偵字第11125號106年度偵字第13106號被告李璧如女30歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○區○○街○○號5樓國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，應與貴院審理之106年度訴字第1530號案件（忠股）併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：李璧如自民國105年12月初某日起，加入真實年籍姓名不詳、綽號「阿祥」等成年男子所屬之詐騙集團，擔任提領詐騙款項之車手工作，每日領款之報酬為新臺幣（下同）2000元。李璧如與「阿祥」及其所屬詐騙集團之其他成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由上開詐欺集團之不詳成員，以如附表所示之詐騙手法，向如附表所示之被害人施以詐術，致如附表所示之被害人葉子豪陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入或存入如附表所示之人頭帳戶內。嗣「阿祥」即將如附表所示各人頭帳戶之提款卡及密碼交付李璧如，李璧如即依指示於如附表所示之提款時間，在如附表所示之提款機裝設地點，自如附表所示之人頭帳戶提領如附表所示之贓款，當日提款完畢，再將提領之款項全數交付「阿祥」，並由「阿祥」將當日提款之報酬2000元交付李璧如。嗣葉子豪發覺受騙，均報警處理，經警循線查獲上情。案經葉子豪訴由臺中市政府警察局第二分局、第六分局報告偵辦。
二、證據：
（一）被告李璧如於警詢及偵查中之自白。
（二）告訴人葉子豪於警詢中之指訴。
（三）告訴人葉子豪提供之轉帳交易明細表影本5張。
（四）如附表所示各人頭帳戶之交易明細清單各1份。
（五）被告於附表所示提款時間、地點之相關提款影像共6張。
三、所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪嫌。
四、併案理由：被告李璧如前因涉犯三人以上共同詐欺取財罪嫌，業經本署檢察官以106年度偵字第6394、7648、7716號提起公訴，現由貴院以106年度訴字第1530號案件（忠股）審理中，有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件同一被告就被害人葉子豪部分所涉詐欺罪嫌，與上開案件就被害人葉子豪部分之犯罪事實均相同，為同一案件，應予併案審理。
此致臺灣臺中地方法院中華民國107年1月2日
檢察官戚瑛瑛附表：
┌───┬────────┬─────┬─────┬─────────┬─────┬───────┬────────┐│被害人│詐騙手法│匯款時間│匯款金額│人頭帳戶│提款時間│提款金額│提款地點│├───┼────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┤│葉子豪│葉子豪於105年127│105/12/07│2萬9985元│臺灣新光商業銀行│105/12/07││臺中市西屯區青海│││日晚間6時9分許在│19:58││帳號000-0000000000│12:35│20005元│路2段262號統一超│││其位於彰化縣彰化│││235帳戶│12:36│20005元│商逢仁店│││市○○○路○○○巷│││（戶名：張皓竣）├─────┼───────┼────────┤││185之1號住處，接││││105/12/07││臺中市西屯區寶慶│││獲詐騙集團成員假││││14:11│20005元│街42之1號1樓全家│││冒環球音樂店家來││││14:11│20005元│超商八寶店│││電佯稱：因工作人││││14:12│10005元││││員疏失，將伊網路├─────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┤││購物誤設為分期約│105/12/07│2萬9985元│合作金庫銀行帳號│105/12/07│20005元│臺中市西屯區甘肅│││定轉帳，將被連續│20:14││000-0000000000000│20:44││路2段22號統一超│││扣款12月，需葉子├─────┼─────┤帳戶├─────┼───────┤商甘肅店│││豪配合操作自動櫃│105/12/07│2萬9985元│（戶名：張皓竣）│105/12/07│10005元││││員機，以取消設定│20:40│││20:45│││││云云，致葉子豪陷├─────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┤││於錯誤，遂依指示│105/12/07│6萬9998元│中國信託商業銀行│105/12/07│7萬元│臺中市○區○○路│││轉帳或存款至指定│19:14││帳號000-000000000│19:25││361號統一超商淡│││之人頭帳戶內。│││247帳戶│││溝門市│││├─────┼─────┤（戶名：高宏勳）├─────┼───────┼────────┤│││105/12/07│2萬9985元││105/12/07│3萬元│臺中市○區○○路││││19:47│││19:56││204號統一超商雅│││││││││亭門市│└───┴────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴───────┴────────┘臺灣臺中地方法院檢察署檢察官追加起訴書
106年度偵字第11125號106年度偵字第12028號106年度偵字第13106號106年度偵字第19994號被告李璧如女30歲（民國00年0月00日生）
住臺中市○區○○街○○號5樓國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人康存孝律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院審理之106年度訴字第1530號案件（忠股）為相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李璧如自民國105年12月初某日起，加入真實年籍姓名不詳、綽號「阿祥」等成年男子所屬之詐騙集團，擔任提領詐騙款項之車手工作，每日領款之報酬為新臺幣（下同）2000元。李璧如與「阿祥」及其所屬詐騙集團之其他成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由上開詐欺集團之不詳成員，以如附表所示之詐騙手法，向如附表所示之被害人施以詐術，致如附表所示之被害人均陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入或存入如附表所示之人頭帳戶內（附表所示各人頭帳戶申辦人所涉幫助詐欺取財罪嫌，均另由各申辦人戶籍地所在之警察局調查中）。嗣「阿祥」即將如附表所示各人頭帳戶之提款卡及密碼交付李璧如，李璧如即依指示於如附表所示之提款時間，在如附表所示之提款機裝設地點，自如附表所示之人頭帳戶提領如附表所示之贓款，當日提款完畢，再將提領之款項全數交付「阿祥」，並由「阿祥」將當日提款之報酬2000元交付李璧如。嗣如附表所示之被害人發覺受騙，均報警處理，經警循線查獲上情。
二、案經如附表所示之告訴人訴由臺中市政府警察局第一分局、第二分局、第五分局、第六分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：┌──┬────────────┬────────────┐│編號│待證事實│證據清單│├──┼────────────┼────────────┤│1│犯罪事實欄一及附表編號1│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人謝秀鳳部分）│白││││②告訴人謝秀鳳於警詢時之││││指訴││││③告訴人謝秀鳳提供之彰化││││銀行匯款回條聯影本1張││││④中國信託帳號000-000000││││000000號帳戶（戶名：││││林暐倚）之交易明細清單││││1份││││⑤被告提領贓款之相關監器││││影像1張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第11125號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│2│犯罪事實欄一及附表編號2│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人蔡秀梅部分）│白││││②告訴人蔡秀梅於警詢時之││││指訴││││③告訴人蔡秀梅提供之渣打││││銀行自動櫃員機交易明細││││表影本1張││││④臺灣銀行帳號000-000000││││000000號帳戶（戶名：││││陳倬民）交易明細清單1││││份││││⑤被告提領贓款之相關監器││││影像1張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第11125號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│3│犯罪事實欄一及附表編號3│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人許章華部分）│白││││②告訴人許章華於警詢時之││││指訴││││③告訴人許章華提供之板信││││商業銀行自動櫃員機交易││││明細表影本2張││││④華泰銀行帳號000-00000││││00000000號帳戶（戶名：││││潘家宏）之交易明細清單││││1份││││⑤被告提領贓款之相關監器││││影像1張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第11125號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│4│犯罪事實欄一及附表編號4│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人董玉鈴部分）│白││││②被害人董玉鈴於警詢時之││││指訴││││③被害人董玉鈴提供之現金││││存款交易明細影本2張││││④中國信託帳號000-000000││││000000000號帳戶（戶名││││：陳封瑋）之交易明細清││││單1份││││⑤被告提領贓款之相關監器││││影像2張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第13106號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│5│犯罪事實欄一及附表編號5│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人陳珮甄部分）│白││││②被害人陳珮甄於警詢時之││││指訴││││③被害人陳珮甄提供之網路││││轉帳交易明細影本2張││││④中國信託帳號000-000000││││000000000號帳戶（戶名││││：陳封瑋）之交易明細清││││單1份││││⑤被告提領贓款之相關監器││││影像1張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第13106號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│6│犯罪事實欄一及附表編號6│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人張閔羢部分）│白││││②告訴人張閔羢於警詢時之││││指訴││││③中國信託帳號000-000000││││000000號帳戶（戶名：││││陳柏仰）之交易明細清單││││1份││││④被告提領贓款之相關監器││││影像1張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第13106號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│7│犯罪事實欄一及附表編號7│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人許良瑋部分）│白││││②告訴人許良瑋於警詢時之││││指訴││││③告訴人許良瑋提供之轉帳││││交易明細表影本1張、存││││摺影本1張││││④中國信託帳號000-000000││││000000號帳戶（戶名：││││陳柏仰）之交易明細清單││││1份││││⑤被告提領贓款之相關監視││││器影像2張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第13106號卷）│├──┼────────────┼────────────┤│8│犯罪事實欄一及附表編號8│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人梁張麗珠部分）│白││││②告訴人梁張麗珠於警詢時││││之指訴││││③告訴人梁張麗珠提供之士││││林區農會匯款申請書影本││││1張││││④臺中市政府警察局第一分││││局轄內12月份詐騙集團車││││手提領被害款項之地點與││││時段統計表1張（即俗稱││││「165人頭帳戶提款熱點││││表」）││││⑤郵局帳號000-0000000000││││7728號帳戶（戶名：楊││││雅婷）之基本資料、交易││││明細清單1份││││⑥被告提領贓款之相關監視││││器影像22張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第12028號卷、106││││年度核交字第1748號卷內││││）│├──┼────────────┼────────────┤│9│犯罪事實欄一及附表編號9│①被告於警詢及偵查中之自│││（被害人郭隆城部分）│白││││②告訴人郭隆城於警詢時之││││指訴││││③告訴人郭隆城提供之郵局││││匯款單據影本1張││││④郵局帳號000-0000000000││││8706號帳戶（戶名：林││││芮妤）之歷史交易清單1││││份││││⑤中國信託帳號000-000000││││0000000000號帳戶（戶││││名：陳柏仰）之交易明細││││1份││││⑥台新國際商業銀行106年4││││月24日台新作文字第1063││││5203號函暨檢附之ATM編││││號對照表、編號000-0000││││機台提領影像2張││││（以上證據參見本署106年││││度偵字第19994號卷內）│└──┴────────────┴────────────┘
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪嫌。被告與真實年籍姓名不詳、綽號「阿祥」之人及渠所屬詐騙集團之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
三、追加起訴之理由：按一人犯數罪者，為相牽連案件，刑事訴訟法第7條第2款定有明文。又按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦定有明文。經查，被告李璧如涉犯三人以上共同詐欺取財罪嫌，業經本署檢察官以106年度偵字第6394、7648、7716號提起公訴，現由貴院以106年度訴字第1530號案件（忠股）審理中，被告就本案與前開案件係一人犯數罪，為相牽連案件，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此致臺灣臺中地方法院中華民國107年1月2日
檢察官戚瑛瑛本件正本證明與原本無異中華民國107年1月10日
書記官林晉偉附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。附表：
┌──┬───┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┐│編號│被害人│詐騙手法│匯款時間│匯款金額│人頭帳戶│車手李璧如之│車手李璧如之│車手李璧如││││││││提款時間│提款金額│之提款地點│├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│1│謝秀鳳│詐騙集團成員於│105年12月5日│10萬元│中國信託│105年12月5日│10萬元│臺中市西屯││││105年12月3日11│13:38:47││帳號822-│13:42:4○○○區○○路2││││時許，以門號│││00000000│││段256巷10││││000000000號電│││1087號帳│││號（統一超││││話去電向被害人│││戶│││商寶慶門市││││佯稱：係被害人│││（戶名：│││）││││同事「周麗香」│││林暐倚）│││││││，急需款項周轉││││││││││云云，致被害人││││││││││陷於錯誤，依指││││││││││示轉帳匯款│││││││├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│2│蔡秀梅│詐騙集團成員於│105年12月7日│3萬元│臺灣銀行│105年12月7日│2萬元│臺中市西屯││││105年12月7日16│20：20││帳號004-│20:37:2○○○區○○路││││時21分以LINE通│││00000000├──────┼───────┤336號（全││││訊軟體向被害人│││3007號帳│同日20:38:00│1萬元│家超商）││││佯稱：係被害人│││戶（戶名：│││││││朋友「陳美蘭」│││陳倬民）│││││││，急需借款周轉││││││││││云云，致被害人││││││││││陷於錯誤，依指││││││││││示轉帳匯款│││││││├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│3│許章華│詐騙集團成員於│105年12月8日│2萬元│華泰銀行│105年12月8日│2萬元│臺中市西屯││││105年12月8日19│19:46││帳號102-│20:0○○○區○○街42││││時39分許以├───────┼─────┤00000000│││之1號1樓（││││LINE通訊軟體向│105年12月8日│1萬元│36107號│││全家超商八││││被害人佯稱：係│19:48││帳戶（戶名│││寶店）││││被害人姪子「許│││：潘家宏）│││││││格源」，急需借││││││││││款周轉云云，致││││││││││被害人陷於錯誤││││││││││，依指示轉帳匯││││││││││款│││││││├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│4│董玉鈴│詐騙集團成員於│105年12月8日│3萬元│中國信託帳│105年12月8日│2萬元│臺中市西屯││││105年12月8日15│17:21││號000-0000│17:23:1○○○區○○路2││││時許，以LINE通│││0000000000├──────┼───────┤段301巷76││││訊軟體向被害人│││95號帳戶（│同日17:23:48│1萬元│號（全家超││││佯稱：係友人「│││戶名：陳封│││商惠慶店）││││游喬安」，急需│││瑋）│││││││借款周轉云云，││││││││││致被害人陷於錯││││││││││誤，依指示存款││││││││││至人頭帳戶內│││││││├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│5│陳珮甄│詐騙集團成員於│105年12月8日│5萬元│中國信託帳│106年12月8日│6萬元│臺中市西屯││││105年12月8日17│17:25:05││號000-0000│17:39:1○○○區○○路2││││時20分許，以LI├───────┼─────┤0000000000│││段256巷8、││││NE通訊軟體向被│105年12月8│1萬元│95號帳戶（│││10號（統一││││害人佯稱：係被│17:26:03││戶名：陳封│││超商寶慶門││││害人公司客戶，│││瑋）│││市）││││急需借款周轉云││││││││││云，致被害人陷││││││││││於錯誤，依指示││││││││││轉帳匯款│││││││├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│6│張閔羢│被害人於105年1│105年12月9日│1萬8998元│中國信託帳│105年12月9日│1萬9000元│臺中市北區││││2月7日下午5時│18:08││號000-0000│18:10:44││民權路361││││51分許，接獲詐│││00000000號│││號（統一超││││騙集團電話謊稱│││帳戶│││商淡溝門市││││：被害人網路購│││（戶名：陳│││）││││物誤設定為分期│││柏仰）│││││││付款，須至ATM││││││││││操作解除云云，││││││││││致被害人陷於錯││││││││││誤，依指示轉帳││││││││││匯款│││││││├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│7│許良瑋│被害人於105年1│105年12月9日│2萬9985元│中國信託帳│105年12月9日│3萬元│臺中市北區││││2月7日下午6時3│19:06││號000-0000│19:08:43││博館路92號││││5分許，接獲詐├───────┼─────┤00000000號│││（統一超商││││騙集團電話謊稱│105年12月9日│6113元│帳戶│││科博館門市││││：被害人網路購│19:37││（戶名：陳│││）││││物誤設定為分期│││柏仰）├──────┼───────┼─────┤│││付款，須至ATM││││105年12月9日│6000元│臺中市北區││││操作解除云云，││││19:41:21││民權路361││││致被害人陷於錯││││││號（統一超││││誤，依指示轉帳││││││商淡溝門市││││匯款││││││）│├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│8│梁張麗│詐騙集團成員於│105年12月8日│25萬元│郵局帳號│105年12月8日│2萬元│臺中市西區│││珠│105年12月8日11│11：47││000-000000│13:47:20││華美街149││││時許，以門號09│││00000000號├──────┼───────┤之1號（全││││00000000號撥打│││帳戶│同日13:47:51│2萬元│家超商臺中││││電話向被害人佯│││（戶名：楊├──────┼───────┤高昇店）││││稱：係被害人同│││雅婷）│同日13:48:26│2萬元│││││事「周先生」，│││├──────┼───────┼─────┤│││急需款項周轉云││││105年12月8日│2萬元│臺中市西區││││云，致被害人陷││││14:00:45││公益路345││││於錯誤，依指示│││├──────┼───────┤之1號（統││││轉帳匯款至人頭││││同日14:01:46│2萬元│一超商益風││││帳戶內│││├──────┼───────┤店）││││││││同日14:02:44│2萬元││││││││├──────┼───────┼─────┤│││││││105年12月8日│2萬元│臺中市西區││││││││14:07:59││公益路299│││││││├──────┼───────┤號（安泰銀││││││││同日14:08:39│1萬元│行臺中分行││││││││││）│├──┼───┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│9│郭隆城│詐騙集團成員於│105年12月9日│18萬元│①郭隆城匯│105年12月9日│2萬元│臺中市北區││││105年12月9日10│12：45││入之人頭│14：55：42││三民路3段││││時45分許，以門│││帳戶：郵├──────┼───────┤215號（全││││號0000000000號│││局帳號70│105年12月9日│1萬元│家超商臺中││││撥打電話向被害│││0-000000│14：56：13││學友店）││││人佯稱：係造船│││00000000│││││││廠「陳老闆」，│││號郵局帳│││││││急需借款周轉云│││戶（戶│││││││云，致被害人陷│││名：林芮│││││││於錯誤，依指示│││妤）│││││││轉帳匯款至人頭││││││││││帳戶。│││②不詳詐騙││││││││││集團成員││││││││││於同日14││││││││││時54分許││││││││││，自上開││││││││││郵局帳戶││││││││││內將部分││││││││││贓款2萬││││││││││9995元轉││││││││││帳至另一││││││││││人頭帳戶││││││││││：中國信││││││││││託帳號82││││││││││0-000000││││││││││00000000││││││││││66號帳戶││││││││││（戶名：││││││││││陳柏仰）││││││││││內，再由││││││││││被告於右││││││││││開時間、││││││││││地點予以││││││││││提領││││└──┴───┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┘