裁判字號：臺灣高等法院97年上訴字第272號刑事判決
裁判日期：民國97年01月22日
裁判案由：詐欺等
臺灣高等法院刑事判決97年度上訴字第272號上訴人臺灣桃園地方法院檢察署檢察官被告午○○
亥○○ｙ○○甲庚○Ｓ○○Ｒ○○ｖ○○ａ○○
11號上列上訴人因被告等詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院96年度訴字第1105號，中華民國96年10月30日第一審判決（起訴案號：
臺灣桃園地方法院檢察署96年度偵字第9610號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於亥○○、ｙ○○、午○○、甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○部分均撤銷。
亥○○被訴恐嚇部分免訴。
ｙ○○、午○○、甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○及亥○○被訴 常業 詐欺罪部分，發回臺灣桃園地方法院。
其他上訴駁回。
理由
一、公訴意旨以：
（一）被告亥○○、ｙ○○與案外人 謝禎偉 、 徐玉松 （以上2人均另行起訴）等人，基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意聯絡，自民國94年間起共組ebay拍賣網站詐欺集團，由案外人謝禎偉先在中國廣東省珠海市承租民宅，並僱用綽號「 阿明 」、「 小朱 」（姓名、年籍不詳）之大陸地區人士在租屋處內，每天上網抓取欲拍賣物品之圖樣、申請信用卡、向ebay公司申請拍賣網站之帳號（每天約18個）後，即上網貼圖、拍賣（拍賣之物品多為行動電話手機、筆記型電腦、PDA等）及結標等工作，且負責聯絡綽號大陸地區人士「 小武 」領取贓款，而案外人徐玉松係負責聯絡「小武」將贓款回流臺灣，被告亥○○則在臺灣地區以王八卡或外勞卡電，聯絡臺灣在ebay網站競標且得標之被害人庚○○等人，再以拍賣物係委託「黑貓宅配」等方式配送到府，但出貨前，得標人必須先將得標金額先行匯款或轉帳至被告亥○○指定之人頭帳戶內。於得標人匯出款項卻未取得貨品而與被告亥○○等人聯絡時，被告亥○○等人則再佯裝為銀行「高主任」與之聯絡，要求得標人持金融卡前往自動提款機操作，要求得標人再將金額匯入其指定之另一人頭帳戶內，以騙取得標人多次金錢。
（二）又被告午○○自92年間起，即基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意，在報紙上刊登廣告收購人頭帳戶後，將之轉賣予詐騙集團使用，嗣94年9月間，邀集與之有犯意聯絡之被告甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○等人共組一專門為詐騙集團代為領取詐騙所得金錢之「車手」集團。
（三）被告ａ○○則透過報紙廣告與被告午○○聯絡後，明知被告午○○係為詐騙集團收購人頭帳戶用以詐騙被害人財物，竟仍貪圖小利，於94年8月16日以新台幣（下同）3,000元代價將其所申辦之臺北國際商業銀行板橋分行存摺及提款卡出售予被告午○○。
（四）於93年5月間，被告亥○○因購買人頭帳戶與被告午○○結識，嗣94年3月間，被告亥○○則委託被告午○○所組之「車手」集團代為提款，兩集團遂結合犯案。期間被告亥○○藉由上述方式詐騙被害人甲乙○、ｐ○○、Ｑ○○、ｑ○○、Ｌ○○、ｂ○○、甲午○、ｍ○○、甲寅○、Ｆ○○、甲丑○、ｓ○○、甲癸○、甲甲○、甲戊○、子○○○、ｄ○○○、Ｖ○○、Ｗ○○、ｃ○○、Ｕ○○、ｒ○○、甲己○、Ｏ○○、Ｉ○○、甲卯○、Ｅ○○、ｋ○○、壬○○、ｌ○○、ｕ○○、丙○○、Ｈ○○、甲巳○、甲辰○、Ｍ○○、 陳至秦 、ｗ○○、宙○○、Ｐ○○、ｎ○○、ｇ○○、辰○○、甲壬○、癸○○、ｅ○○、宇○○、巳○○、Ｙ○○、酉○○、未○○、ｘ○○、Ｄ○○、ｆ○○、甲辛○、天○○、庚○○、丁○○、Ｇ○○、ｚ○○、ｔ○○、己○○、Ｊ○○、Ｔ○○、Ｚ○○、申○○、甲○○、戌○○、丑○○、辛○○、甲丁○、ｈ○○、寅○○、地○○、Ａ○○、ｊ○○、黃○○、甲子○、ｉ○○、Ｂ○○、戊○○、玄○○、甲丙○、Ｘ○○、Ｋ○○、ｏ○○、卯○○、Ｃ○○、Ｎ○○、乙○○等人新臺幣（下同）1元至43萬4,018元不等之金額，得手後朋分花用。
（五）又被害人天○○因查覺受騙，要求貨到付款，致惹被告亥○○不快，竟以0000000000號行動電話撥打天○○手機，並自稱「戴先生」以「你的電話住址、你老婆電話，我都知道，我現在直接叫小弟把你老婆押走都可以」、「我跟你講，條子可以24小時保護你，你就報警，不能的話，你就跟我說，這件事情什麼時候處理，並且說我現在上去看，有的話，大家走著瞧」等語加以恫嚇，致天○○心生畏懼。
（六）嗣於94年9月20日，為警在臺北縣新莊市○○街○○○巷○○弄○○號3樓查獲被告午○○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○等人。在臺北縣新莊市○○○路○○巷○○號1樓，查獲被告甲庚○。在桃園縣○○鄉○○村○○○街○巷○○號查獲被告ｙ○○、亥○○。在臺北縣板橋市○○路○○○號4樓查獲被告ａ○○。並在被告午○○住處扣得行動電話7支、私章8枚、金融卡19張、存摺18本、現金16,000元、交易明細表3張。在被告亥○○住處查獲電腦1組、行動電話9支、印章、存摺、金融卡、網站下載買家資料、交易明細表及現金22萬2,000元。因認被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○等人均涉有修正前刑法第340條常業詐欺，被告亥○○另涉有刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌。
二、原判決意旨略以：
（一）按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。又訴訟上所謂一事不再理之原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，亦均有其適用，有最高法院60年台非字第77號判例可參。
（二）惟被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○等人，前因常業詐欺案件，已經原審法院以95年度訴字第259號判處罪刑在案（下稱另案），該案所認定之犯罪事實如下：
１被告亥○○、ｙ○○（即亥○○之妻）與案外人謝禎偉、
徐玉松（另經檢察官起訴）等人，基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意聯絡，自94年1月起共組ebay拍賣網站（http://www.tw.ebay.com/）詐欺集團，由被告亥○○在中國大陸廣東省珠海市承租民宅，並僱用有犯意聯絡之姓名、年籍不詳，綽號「阿明」、「小朱」之大陸地區人士在租屋處內，在ebay拍賣網站設立帳號、上網抓取欲拍賣物品之圖樣並張貼於ebay拍賣網站出售、辦理結標程序，並在ebay拍賣網站之商品得標通知內，記載被告亥○○使用之手機門號，供買家聯繫付款及交貨事宜；被告亥○○則向與之有常業詐欺犯意聯絡之午○○、姓名、年籍不詳、綽號「小武」之成年男子購買人頭帳戶；被告亥○○並持其使用之0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號電話，聯絡在ebay網站競標且得標之買家聯繫付款及交貨事宜，並由被告ｙ○○提供其所有之電腦主機（含鍵盤1個）、螢幕、印表機各1台，予被告亥○○上網查詢買家資料、列印買家基本資料，在94年1月間，委請同具有常業詐欺犯意聯絡之案外人 曾建龍 代為接聽電話，並以拍賣物係委託「黑貓宅配」等方式配送到府，但出貨前，得標人必須先將得標金額先行匯款或轉帳至被告亥○○指定之帳戶，嗣於得標人匯出款項卻未取得貨品，而與被告亥○○聯絡時，被告亥○○則佯稱匯款之帳戶有問題，要求得標人持金融卡前往自動提款機操作，指示得標人再將金額匯入其指定之另一帳戶內，以騙取得標人多次金錢。待買家匯款後，被告亥○○則通知午○○、「小武」前往領款，被告午○○則指示與之有共同常業詐欺犯意聯絡之被告甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○持金融卡前往提款，被告午○○將領取金額之1成留供己用以為報酬後，其餘款項則匯入被告ｙ○○開立於龍潭郵局之00000000000000號帳戶內，並由被告亥○○、ｙ○○自上開郵局帳戶提領出來，供己花用。
２其中一得標人天○○查覺受騙，要求亥○○貨到付款，致
惹亥○○不快，竟另行起意，以其持有使用之0000000000號行動電話撥打天○○手機，並以「戴先生」之名義稱：「你的電話住址、你老婆電話，我都知道，我現在直接叫小弟把你老婆押走都可以」、「我跟你講，條子可以24小時保護你，你就報警，不能的話，你就跟我說，這件事情什麼時候處理，並且說我現在上去看，有的話，大家走著瞧」等加害生命、身體之事，恐嚇天○○，致天○○心生畏懼，致生危害於安全。
３被告ａ○○於94年8月間，見報紙刊登收購銀行帳戶之分
類廣告，撥打該廣告上電話號碼，與被告午○○聯繫，得知可藉由出售銀行帳戶以獲利，雖可預見將自己帳戶提供予不認識之他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人因犯常業詐欺罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟因經濟情況不佳，不違背其本意，基於幫助常業詐欺之概括犯意，於同年月16日上午11時30分許，以3,000元之代價，在臺北縣板橋市○○路○○○號處，出售其於91年9月18日在台北國際商業銀行板橋分行設立之0000000000000號帳戶之存摺及提款卡；嗣後，被告午○○撥打ａ○○之電話，詢其是否有其他帳戶可供販賣，被告ａ○○為獲取更多金錢，承諾一次交付多家銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼，承前幫助常業詐欺之概括犯意，在94年8月17日，在中國信託商業銀行萬華分行，開立000000000000號帳戶，同日在國泰世華商業銀行萬華分行，開立000000000000號帳戶，同年月19日，在玉山銀行板新簡易型分行開立000000000號帳戶後，接續將上開帳戶之存摺、提款卡交予午○○使用；嗣被告午○○將上開臺北國際商業銀行板橋分行之存摺、提款卡，提供予被告亥○○使用，另將上開中國信託商外業銀行萬華分行、國泰世華商業銀行萬華分行之帳戶資料，提供予姓名、年籍不詳之人成立之詐騙集團使用；被告午○○再將上開玉山銀行板新簡易型分行之帳戶資料，提供由案外人 李彥霆 等人所屬之詐欺集團使用（案外人李彥霆所涉犯詐欺犯行，另經臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦）。
（三）上開被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○，經臺灣桃園地方法院檢察署檢察官於95年1月20日，以94年度偵字第16890號認被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○等人係犯刑法第340條常業詐欺罪嫌，被告亥○○另犯刑法第305條恐嚇罪嫌而提起公訴，經原審法院於95年10月17日以95年度訴字第259號，判處被告午○○有期徒刑3月6月（常業詐欺罪）、判處被告亥○○應執行有期徒刑4年（常業詐欺罪3年10月、恐嚇罪3月）、判處被告ｙ○○有期徒刑1年6月（常業詐欺罪）、判處被告甲庚○有期徒刑1年6月（常業詐欺罪）、判處被告Ｒ○○有期徒刑1年6月（常業詐欺罪）、判處被告Ｓ○○有期徒刑1年6月（常業詐欺）、判處被告ｖ○○有期徒刑1年6月（常業詐欺罪）、判處被告ａ○○有期徒刑6月（幫助詐欺罪），嗣經被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○等人全部提起上訴，由本院於96年3月22日以96度上訴字第62號判決上訴駁回，再經被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○等人提起上訴，現正繫屬於最高法院，尚未確定等情，有原審法院95年度訴字第259號判決、本院96年度上訴字第62號判決、本院被告前案紀錄表、本院96年9月3日院信刑午字第0960015355號函在卷可憑。
（四）茲就本件起訴之犯罪事實（96年度偵字第9610號），與上開另案所認定之犯罪事實相比對，可知：
１兩案之被告均為被告午○○、亥○○、ｙ○○、甲庚○、Ｓ○○、Ｒ○○、ｖ○○、ａ○○。
２兩案之犯罪情形均是自94年1月起共組ebay拍賣網站詐欺集
團，並在中國大陸廣東省珠海市承租民宅，並僱用有犯意聯絡之大陸地區人士在租屋處內，在ebay拍賣網站設立帳號、上網抓取欲拍賣物品之圖樣並張貼於ebay拍賣網站出售、辦理結標程序，並在ebay拍賣網站之商品得標通知內，記載手機門號，供買家聯繫付款及交貨事宜，於出貨前，得標人必須先將得標金額先行匯款或轉帳至指定之帳戶，嗣於得標人匯出款項卻未取得貨品，而與被告亥○○聯絡時，被告亥○○則佯稱匯款之帳戶有問題，要求得標人持金融卡前往自動提款機操作，指示得標人再將金額匯入其指定之另一帳戶內，以騙取得標人多次金錢。
３兩案關於被告午○○自94年9月間起，與被告甲庚○、Ｒ
○○、Ｓ○○、ｖ○○共組為詐騙集團代為領取詐騙所得之金錢之「車手集團」部分均相同。
４兩案關於被告ａ○○於94年8月間，見報紙刊登收購銀行
帳戶之分類廣告，撥打該廣告上電話號碼，與被告午○○聯繫，得知可藉由出售銀行帳戶以獲利，雖可預見將自己帳戶提供予不認識之他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人因犯常業詐欺罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟因經濟情況不佳，不違背其本意，基於幫助常業詐欺之犯意，於同年月16日上午11時30分許，以3,000元之代價，在臺北縣板橋市○○路○○○號處，出售其於91年9月18日在臺北國際商業銀行板橋分行設立之0000000000000號帳戶之存摺及提款卡部分均相同。
５兩案關於被害人天○○查覺受騙，要求被告亥○○貨到付
款，致惹被告亥○○不快，竟另行起意，以其持有使用之0000000000號行動電話撥打天○○手機，並以「戴先生」之名義稱：「你的電話住址、你老婆電話，我都知道，我現在直接叫小弟把你老婆押走都可以」、「我跟你講，條子可以24小時保護你，你就報警，不能的話，你就跟我說，這件事情什麼時候處理，並且說我現在上去看，有的話，大家走著瞧」等加害生命、身體之事，恐嚇天○○，致天○○心生畏懼，致生危害於安全部分均相同。
６再比對兩案遭詐騙之被害人，其中關於甲乙○、ｐ○○、
Ｑ○○、ｑ○○、Ｌ○○、ｂ○○、甲午○、ｍ○○、甲寅○、Ｆ○○、甲癸○、甲甲○、甲戊○、Ｖ○○、Ｗ○○、ｃ○○、Ｕ○○、甲己○、Ｏ○○、Ｉ○○、Ｅ○○、ｋ○○、壬○○、ｌ○○、ｕ○○、丙○○、Ｈ○○、甲巳○、甲辰○、Ｍ○○、陳至秦、ｗ○○、宙○○、Ｐ○○、ｎ○○、ｇ○○、辰○○、甲壬○、癸○○、宇○○、巳○○、Ｙ○○、酉○○、未○○、ｘ○○、Ｄ○○、ｆ○○、甲辛○、天○○、庚○○、丁○○、Ｇ○○、ｚ○○、己○○、Ｊ○○、Ｔ○○、Ｚ○○、甲○○、戌○○、丑○○、辛○○、甲丁○、ｈ○○、寅○○、地○○、Ａ○○、ｊ○○、黃○○、甲子○、ｉ○○、Ｂ○○、戊○○、玄○○、Ｘ○○、Ｋ○○、ｏ○○等76人部分，兩案均相同。本案起訴部分僅較前揭95年度訴字第259號判決所認定之被害人多增加甲丑○、ｓ○○、子○○○、ｄ○○○、ｒ○○、甲卯○、ｅ○○、ｔ○○、申○○、卯○○、Ｃ○○、乙○○、Ｎ○○、甲丙○等14名被害人。
（五）因此，認為本案與另案之犯罪事實應屬同一，且本案繫屬之時間顯然在後，該另案又尚未確定，則公訴人就同一案件重行起訴，故就繫屬在後之本件不經言詞辯論，逕行諭知不受理之判決。
三、經查：
（一）關於被告亥○○被訴恐嚇部分：１此部分雖經比對與前開另案事實同一，惟該另案經原審法
院95年度訴字第259號判處被告亥○○罪刑後，經本院於96年3月22日以96年度上訴字第62號駁回上訴確定（此罪屬不得上訴第三審之案件），並經本院就此部分先送檢察官執行，經本院查明，並有本院被告前案紀錄表在卷可憑。
２按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言
詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條定有明文。被告亥○○被訴恐嚇部分既經判決確定，自應諭知免訴之判決。原判決未予斟酌此部分已判決確定，認亦在第三審法院上訴中，而為不受理之判決，自有未合。檢察官提起上訴，雖未指摘於此，惟原判決此部分既有可議，自應由本院就此部分予以撤銷改判，依法為免訴之判決，並不經言詞辯論為之。
（二）關於被告ｙ○○、午○○、甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○及亥○○被訴常業詐欺部分：
１原判決經比對本案與另案結果，本案起訴部分較另案判決
所認定之被害人多增加甲丑○、ｓ○○、子○○○、ｄ○○○、ｒ○○、甲卯○、ｅ○○、ｔ○○、申○○、卯○○、Ｃ○○、乙○○、Ｎ○○、甲丙○等14名被害人。２而臺灣桃園地方法院檢察署檢察官95年度偵字第2412號曾
移送另案併辦下列事實：被告亥○○、午○○、ｙ○○、甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○及同案被告謝禎偉、徐玉松等人，藉以成立ebay拍賣網站詐欺集團之方式，詐騙被害人子○○○、ｄ○○○、ｒ○○、甲卯○、乙○○、ｓ○○、ｔ○○、甲丑○、ｅ○○、申○○、卯○○、Ｃ○○等12人，亦係成立刑法第340條之常業詐欺罪嫌。
３經另案認為：⑴被害人子○○○、ｄ○○○遭受詐騙之手
法，與被告亥○○等人所組成之ebay拍賣網站詐騙集團之手法並不相同，且被害人子○○○、ｄ○○○所匯款之帳戶，經查亦與被告亥○○、午○○等人收購之帳戶無涉，是此部分難認係被告亥○○所組成之ebay拍賣網站詐欺集團所為。⑵依被害人ｓ○○、ｔ○○、甲丑○、ｅ○○、申○○、卯○○、Ｃ○○等人於警詢中指訴遭詐騙之情節、與賣家聯繫之手機門號、匯款帳戶，均無證據證明與被告亥○○所組之ebay拍賣網站詐欺集團有關。⑶被害人ｒ○○、甲卯○勢未能明確指稱與賣家聯繫之手機門號、匯款帳戶，是亦無證據證明此與被告亥○○所組之ebay拍賣網站詐欺集團有關，而卷內復查無被害人乙○○指訴其遭被告亥○○所組之ebay拍賣網站詐欺集團詐欺之證據，故退由檢察官另行偵查（退回後即成為本案）。
４然本件原審判決並未說明上開經退併辦被害人被詐欺部分
何以為另案起訴效力所及，亦未說明被害人Ｎ○○、甲丙○部分為何與另案為同一事實，即遽認本案為另案同一常業詐欺犯行起訴效力所及，而為公訴不受理之判決，容有未洽。檢察官就此部分上訴，指摘原判決不當，非無理由，自應將原判決關於被告ｙ○○、午○○、甲庚○、Ｒ○○、Ｓ○○、ｖ○○及亥○○被訴常業詐欺罪部分撤銷發回原審法院，查明後另為適法之判決，並不經言詞辯論為之。
（三）其他上訴駁回部分（即被告ａ○○部分）：關於本案此部分與另案所認定之犯罪事實核對結果，被告ａ○○被訴於94年月16日，以3,000元之代價，出賣其臺北國際商業銀行板橋分行帳戶之存摺及提款卡給被告午○○之事實，已為另案所包括。而被告ａ○○既基於該幫助常業詐欺之犯意，而為交付臺北國際商業銀行板橋分行帳戶存摺及提款卡之行為，則不問正犯以該帳戶向若干被害人為常業詐欺行為，被告ａ○○之幫助行為僅有一個，自僅成立一幫助常業詐欺犯行（該另案乃被告ａ○○尚連續提供其他帳戶，所認定事實之範圍較本案大）。則原判決認本案為另案起訴效力所及，而本案繫屬之時間在後，該另案之判決尚未確定，而諭知不受理之判決，經核並無不合。檢察官就此部分上訴，認本案此部分犯罪事實與另案應非同一事實，指摘原判決不當云云，為無理由，應予駁回，並不經言詞辯論為之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條、第364條、第302條第1款、第307條、第372條，判決如主文。
中華民國97年1月22日
刑事第二庭審判長法官呂丹玉
法官林恆吉法官王詠寰以上正本證明與原本無異。
恐嚇部分不得上訴。
其他部分如不服本判決，應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官駱麗君中華民國97年1月22日