臺灣嘉義地方法院95年度訴字第61號刑事判決

裁判字號：臺灣嘉義地方法院95年訴字第61號刑事判決

裁判日期：民國96年02月26日

裁判案由：詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決95年度訴字第61號公訴人臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官被告寅○○選任辯護人蔡碧仲律師
汪玉蓮律師 陳怡禎 律師被告辛○○
己○○戌○○
（現在臺灣嘉義監獄鹿草分監另案執行中）天○○
（現在臺灣台南監獄另案執行中）癸○○上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（94年度偵字第5904號、95年度偵字第188號）暨移送併案（臺灣嘉義地方法院檢察署95年度偵字第527號、臺灣臺中地方法院檢察署94年度偵字第17248號、臺灣臺南地方法院檢察署95年度偵字第3205號、臺灣桃園地方法院檢察署95年度偵字第3644號、第3645號），本院判決如下：
主文寅○○共同隱匿因自己重大犯罪所得財物並以之為常業，累犯，處有期徒刑伍年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所強制工作叁年；扣案如附表8所示之物均沒收。
辛○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年肆月；扣案如附表8所示之物均沒收。
己○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年貳月；扣案如附表8所示之物均沒收。
戌○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年貳月；扣案如附表8所示之物均沒收。
天○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年貳月；扣案如附表8所示之物均沒收。
癸○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年貳月；扣案如附表8所示之物均沒收。
事實
一、寅○○（綽號「 大衛 」、「可樂」、「 吳仔 」、「 劉仔 」）前因賭博案件，經臺灣雲林地方法院以89年度易字第564號判處有期徒刑3月確定，於民國（下同）90年2月14日易科罰金執行完畢，又因詐欺案件，經本院以92年度簡字第1493號判處有期徒刑6月確定，並於93年1月9日易科罰金執行完畢。㈠寅○○、宇○○（寅○○之父，現已歿，業由檢察官為不起訴處分）與真實姓名年籍不詳之成年人共組不法集團，共同基於意圖為自己不法之所有，以恐嚇取財之概括犯意及以詐欺取財為常業之犯意等聯絡，自92年5月間某日起至93年9月23日下午止，在台灣地區報紙分類廣告欄登載購買人頭帳戶及人頭電話號碼之廣告，或透過桃園地區綽號「 王仔 」（真實姓名宙○○，另案由臺灣桃園地方法院審理中）及中壢地區不詳姓名年籍之綽號「阿成」成年男子之媒介，以每線電話及每本帳戶新臺幣（下同）3,000元至8,000元不等之價格，大量收購帳戶及電話，再以每線電話及帳戶7,000元至12,000元不等之價格，販售提供予詐欺集團作為信貸詐欺、刮刮樂詐欺及簡訊、電話詐財等行為之電話轉接及掩飾重大犯罪所得財物使用，而朋分不法所得，並恃此為業。⑴其間；寅○○及宇○○為便於實施上開常業犯罪，央請具有幫助犯罪概括犯意之玄○○（由檢察官另為偵辦起訴）於93年初，連續2次寄送部分人頭帳戶至統聯客運北港站（位於嘉義縣）予黃○○（綽號「 阿龍 」，詳後），玄○○並於上開寅○○等人犯罪期間，代為租賃房屋或申裝室內電話轉接等行為；又具有幫助犯罪故意之Ａ○○（由檢察官另為偵辦起訴）於93年1月間某日，將所有台新銀行帳戶，在嘉義市某處，以2,000元之代價售予宇○○，復於同年4月8日，在嘉義縣某處，代為收取真實姓名年籍不詳「黃先生」之帳戶1本，並代墊金額8,000元；另黃○○（由檢察官另為偵辦起訴）亦基於幫助寅○○及宇○○等人犯罪之概括故意，自93年4月間某日起至93年9月23日遭查獲日下午止，在上開客運車站處，多次以計程車、遊覽車或委由不知情之妻Ｂ○○（由檢察官另為不起訴處分）等方式，寄送人頭帳戶等物品。⑵又其間，緣Ｃ○○（因連續犯確定判決效力所及，業由檢察官另為不起訴處分）、Ｄ○○（業由檢察官移送臺灣桃園地方法院併辦審理）、冒用Ｅ○○（業由檢察官為不起訴處分）身份申請行動電信服務之不詳成年人士等多人，其等可預見金融機構之存摺及提款卡係供個人使用，攸關個人債信，通信號碼則屬人際交通所必要，甚為重要，如將存摺及提款卡或通信號碼交予他人使用，可能幫助他人實施犯罪，然其等竟基於縱有人以其金融機構帳戶或通信號碼實施犯罪亦不違背其本意之幫助故意，分別將其等向金融機構申辦之存摺（含提款卡及密碼）以每本存摺約1,500元等價格，販賣1至數本不等之存摺或提供行動電話號碼予寅○○集團（或透過宙○○等收購）。嗣有如附表1所示之Ｆ○○等38人，分別自93年5月起至同年9月中旬之期間，遭詐欺集團成員分別以如附表1所示之手法、電話詐騙或恐嚇，因而陷於錯誤或心生恐懼，依照指示，匯款或轉帳如附表1所示之金錢，至寅○○等人所收購如附表1所示之指定人頭帳戶後，始悉受害，報警處理，而寅○○集團即以上開方式牟利，恃以為生。嗣警方於93年9月23日下午2、3時許，持搜索票別在嘉義縣嘉義市○區○○里○○○街○○號9樓、○○街219之3號6樓之1、○○路1490號搜索查獲，並扣得如附表2所示之物品。
㈡緣真實姓名年籍不詳之綽號「劉的」、「 阿鳳 」、「 阿南 」、「 小邱 」等成年人士及綽號「 小白 」之午○○（由本院另案審理中）因見以電話詐騙或恐嚇民眾可謀取不法利益，乃於中國大陸或臺灣組織不法集團負責以電話對臺灣民眾詐騙或恐嚇取財，而寅○○與「劉的」、「阿鳳」、「阿南」、「小邱」及午○○等人接觸後，發覺該等不法集團牟得暴利，乃與不法集團等人合謀對於臺灣民眾進行詐騙或恐嚇取財，由寅○○在台網羅無業而缺錢花用者為成員，寅○○即基於同上之常業詐欺及恐嚇取財犯意，暨常業洗錢及行使偽造文書概括犯意等意思聯絡，自93年9月某日起至94年10月6日下午止，寅○○與其所網羅之成員，分別於國內「求才令」及「小兵立大功」等刊物，刊登收購人頭帳戶（含存摺、提款卡、密碼、語音轉帳功能）、電話（包括市內電話、各家電信公司之行動電話、0800免付費電話、090電話、ADSL網路電話）之廣告，寅○○等人於以每線電話或每本帳戶新臺幣（下同）1,000元至10,000元不等之價格，大量收購帳戶及電話後，或將所購得之電話或帳戶以2,000元至20,000元不等之價格轉賣給不法集團牟利，或配合將人頭電話轉接至不法集團指定之電話門號，以遂行詐騙或恐嚇台灣民眾，或於接獲不法集團指示後，擔任車手（負責提領被害人遭詐騙、恐嚇取財之款項及洗錢），直接到金融機構提領不法集團所詐騙或恐嚇取財而得之贓款，或是利用語音轉帳將贓款轉帳到其他之人頭帳戶內，以掩飾贓款避免為警查獲，以此方式洗錢，寅○○並於事後再與不法集團對帳而扣除寅○○及其成員之所得後，再將餘款匯入不法集團指定之帳戶內。而寅○○自93年10月起，陸續網羅具有常業詐欺、恐嚇取財、洗錢及行使偽造文書概括犯意等犯意聯絡之其女友辛○○、己○○（自94年3月間起加入）、戌○○（自94年1月間起加入）、壬○○（自94年7月間起加入，由本院另為審結）、天○○（自94年1月間起加入）、庚○○（自93年9月起加入到同年11月間為警查獲之日止，由本院另為審結）、癸○○（自94年9月加入到同年10月間）、亥○○（由檢察官另移臺灣宜蘭地方法院併案審理）等人加入收購存摺、電話之犯罪行列，寅○○更向真實姓名年籍不詳之成年人士取得偽造之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○及Ｋ○○4人之國民身分證、駕照後，於94年3、4月間，經由新竹貨運寄交予亥○○，亥○○於收受上開偽造證件後1個月內，在宜蘭縣宜蘭市○○路三商百貨對面之印章行，委請不知情之印章行店員偽刻Ｇ○○等4人之印章，再由其本人或委由不知情之巳○○、Ｊ○○（由檢察官另為處理），先後冒用Ｇ○○等4人之名義，申辦Ｇ○○等4人之電話，並在行動電話申請書上偽造Ｇ○○等4人之署押及印文，而連續偽造Ｇ○○等4人申辦電話之私文書，並連續將上開偽造之私文書及上開偽造之Ｇ○○等4人身分證、駕照及出示予電信公司承辦人員而行使之，足以生損害於Ｇ○○等4人及各該電信公司對於電話用戶管理之正確性。另亥○○於申辦上開電話之過程中，為取得申辦市內電話之裝機地址，並受寅○○之託，無償為寅○○在台北市○○○路79之1號2樓之1、台北市○○○路○段○○號3樓309室、台北市○○○路○○巷○○號4樓之1、台北市○○路○○號9樓之9號等地租屋，以便完成市內電話之安裝；嗣亥○○於辦妥上開電話門號之安裝後，連同其所收購之人頭電話，以每支室內電話及ADSL淨賺3,000元、每支行動電話及099電話淨賺1,500元、每支0800電話淨賺5,000元之價格，將各種類電話出售並寄交予寅○○使用。又其間，酉○○、申○○、乙○○、地○○、未○○、子○○、丙○○、甲○○、丑○○、卯○○、辰○○、巳○○、戊○○、丁○○、Ｌ○○（業經判決確定，由檢察官另為不起訴處分）、Ｍ○○（業經判決確定，由檢察官另為不起訴處分）、Ｎ○○（業經判決確定，由檢察官另為不起訴處分）、Ｏ○○（業經判決確定，由檢察官另為不起訴處分）、Ｐ○○（由檢察官另簽移臺灣臺南地方法院併案審理）等人（以上人員，除已註明由檢察官另為處理者外，其餘酉○○等人由本院另為審結），其等可預見金融機構之存摺及提款卡係供個人使用，攸關個人債信，通信號碼則屬人際交通所必要，甚為重要，如將存摺及提款卡或通信號碼交予他人使用，可能幫助他人實施犯罪，然其等竟基於縱有人以其金融機構帳戶等向金融機實施犯罪亦不違背其本意之幫助故意，分別將其向金融機構申辦之存摺（含提款卡及密碼）以每本存摺1,000元至6,000元不等之價格，販賣1至數本不等之存摺或提供行動電話號碼給寅○○集團。嗣有如附表3所示之Ｑ○○等129人，分別自93年10月間到94年10月初之期間，遭不法集團分別以如附表3所示之手法、電話詐騙或恐嚇，因而陷於錯誤或心生恐懼，依照指示，將如附表3所示之金錢，匯款或轉帳至寅○○等人所收購如附表3所示之指定人頭帳戶後，再由寅○○成員聽從不法集團大陸地區人士指示，持人頭帳戶之金融卡（含密碼）迅速至各金融機構於各地所設自動櫃員機，將如Ｑ○○等人遭詐騙或恐嚇取財之金錢，匯入指定之其他人頭帳戶，將上開以詐欺、恐嚇方式取得之金錢，予以洗錢至上述不法集團大陸地區成員手中，藉此掩飾、隱匿其等實施重大犯罪所得財物，而寅○○及其成員即分擔上開工作，並依被害人遭詐騙或恐嚇取財款項之總金額，由抽取佣金作為報酬，而以之為常業，恃此為生。嗣警方於94年10月6日下午，分別在臺南縣永康市○○○街○○○巷○弄1之2號3樓，拘獲寅○○及辛○○，並扣得如附表4所示之物；在雲林縣斗六市鎮○路○○○巷○○號，拘獲己○○，並扣得如附表5所示之物；在雲林縣○○鎮○○街○○號「他里霧大飯店」211號房間，拘獲戌○○及酉○○，並扣得如附表6所示之物；在台南縣○○鎮○○里○○路○○○巷○○號拘獲壬○○，並扣得如附表7所示之物，查悉上情（至於寅○○、辛○○、己○○、戌○○、酉○○及壬○○查獲所涉毒品案件，由檢察官另案處理）。另警方於94年8月13日凌晨1時10分許，在宜蘭縣宜蘭市○○路與復興路口處查獲亥○○，當場扣得偽造之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○、Ｋ○○身分證、駕駛執照、印章各1件後。
二、案經如附表3所示之被害人訴由內政部警政署刑事警察局暨臺南縣警察局報告臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官偵查後起訴，並經臺灣嘉義地方法院檢察署（下稱嘉檢）檢察官、臺中縣警察局清水分局報告臺灣臺中地方法院檢察署（下稱中檢）檢察官、臺南市警察局第三分局報告臺灣臺南地方法院檢察署（下稱南檢）檢察官、內政部警政署刑事警察局報告臺灣桃園地方法院檢察署（下稱桃檢）檢察官移送併辦。
理由
壹、程序部分：按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文，此即學理上所稱之「傳聞證據排除法則」，而依上開法律規定，傳聞證據原則上固無證據能力，但如法律別有規定者，即例外認有證據能力。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，此觀諸同法第159條之5規定甚明。查本判決下列所引用之各該被告以外之人於審判外之陳述（包含書面陳述），皆屬傳聞證據，惟被告等人於本院準備程序時表示無意見而不予爭執，且迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故揆諸前開規定， 爰逕 依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭證據資料均例外有證據能力，合先敘明。
貳、認定被告有罪之理由及對被告辯解不採之理由：
一、被告寅○○所為上開犯罪事實㈠部分：訊據被告寅○○對於此部份犯罪事實承認不諱（見本院卷3第196頁），並有共犯宇○○、被告寅○○、證人玄○○、證人黃○○、證人Ｂ○○、證人Ａ○○、證人Ｃ○○、證人宙○○、證人Ｄ○○之警詢時或偵查中之供述（桃檢93年度偵字第14931號卷第5-1
8、21-50、54-65、116-133、139-146、158-172、195、196頁，桃檢95年度偵字第3644號卷第5-7頁）、被害人Ｆ○○、Ｒ○○、Ｓ○○、Ｔ○○、Ｕ○○、Ｖ○○○、Ｗ○○、Ｘ○○、Ｙ○○、Ｚ○○、ａ○○、ｂ○○、ｃ○○、ｄ○○、ｅ○○、ｆ○○、ｇ○○、ｈ○○、ｉ○○、ｊ○○、ｋ○○、ｌ○○、ｍ○○、ｎ○○、ｏ○○○、ｐ○○、ｑ○○、ｒ○○、ｓ○、ｔ○○、ｕ○○、ｖ○○、ｗ○○、ｘ○○、ｙ○○、ｚ○○、甲甲○、甲乙○等人於警詢時之陳述、金融機構交易明細表、詐騙簡便格式表、郵政國內匯款執據、報案三聯單、詐騙通報申請書、存入憑證、匯款回條、交易查詢、印鑑卡、抽獎禮卷、信封、剪報資料、存摺資料、郵局立帳申請書、聯電公司回覆函、開戶資料、歷史交易資料、網路資料、匯款通知書、受理報案紀錄、行動電話資料等附卷可憑（見桃檢93年度偵字第19152號卷第87-
175、259-325、327-380、424-467頁），亦有93年9月23日黃○○、Ｂ○○之嘉義市○○路1488、1489號搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、同日寅○○之嘉義市○○街219之3號6樓之1搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、93年9月23日宇○○之嘉義市○○○街○○號9樓之2搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、同日Ａ○○之高雄市○鎮區○○○路○○○號8樓2搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見桃檢93年度偵字第14931號卷第66、68-69、72-73、74-78、79-80頁）、偵查報告及所附宇○○、玄○○、Ａ○○、黃○○、宙○○、Ｃ○○、寅○○、吳仔監聽譯文（桃檢93年度聲拘字第543號卷第3-70頁，桃檢93年度偵字第19152號卷2第1-156頁）、通訊監察書附表（桃檢93年度偵字第19152號卷第225-238頁）、台灣岩灣技能訓練所探視函件（桃檢93年度偵字第19152號卷2第157-161頁）、照片4張、車籍作業資料、房租契約、甲丙○華南銀行開戶資料、交易明細、甲丁○桃園茄苳郵局開戶資料、交易明細、Ｅ○○日盛銀行、郵局開戶資料、交易明細、筆記本資料等（桃檢93年度偵字第19152號卷2第162-198頁）附卷可佐，再有如附表2所示之證物扣案可憑，此部份事證明確，堪予採認。
二、被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○所為上開犯罪事實㈡部分：⑴訊據被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○對於此部份犯罪事實承認不諱（見本院卷1第310頁，本院卷3第197-200、204頁），並有被告寅○○、辛○○、戌○○、己○○、壬○○、天○○、證人酉○○、證人庚○○、證人亥○○、證人巳○○、證人、證人卯○○、證人辰○○、證人Ｌ○○、證人丑○○、證人申○○、證人乙○○、證人戊○○、證人丁○○、證人地○○、證人Ｐ○○、證人、甲○○、證人Ｍ○○、證人丙○○、證人子○○、證人Ｎ○○、證人Ｏ○○、證人未○○之警詢時陳述及各該筆錄所附通聯譯文、儲金人記要資料、郵政國內匯款執據、便條紙、存簿照片、通訊資料查詢、中國信託商業銀行印鑑卡、客戶基本資料查詢、台新銀行函附資料、第一商業銀行印鑑卡資料、案件資料、被害人甲戊○等資料、甲己○警詢筆錄、詐騙通報申請表、報案三聯單、詐騙資料單、被害人甲庚○警詢筆錄、案件紀錄表、被害人甲辛○警詢筆錄、交易明細單、詐騙通報簡便格式表、約定申請書及開戶申請書（見台南縣警察局南縣警刑字第0941500995號卷第2-517頁，台南縣警察局95年1月7日11時30分警詢筆錄，台南縣警察局95年1月6日12時05分警詢筆錄，台南縣警察局95年1月7日10時55分、14時10分警詢筆錄）、寅○○、己○○、天○○、申○○、乙○○、地○○、癸○○、子○○、丙○○、Ｐ○○、甲○○、亥○○、辛○○、丑○○、卯○○、戌○○及壬○○於偵查中之供述（見嘉檢94年度偵字第5904號卷第131-133頁，嘉檢95年度偵字第188號卷第282-283、287-292、305、306、313-315、318-335、349-353、358-363、378-379、417、418頁，臺灣嘉義地方法院檢察署94年度聲拘字第208號卷第12-24頁）、亥○○、午○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○於審理中以證人身分結證之證述（見本院卷3第6-45頁）、證人甲壬○、證人甲癸○、被告己○○之警詢時或偵查中陳述及所附人頭詐騙案件通報警示帳戶通報單、報案三聯單、合庫存款憑條、郵政國內匯款執據、歷史交易清單及申請書（見台中縣警察局清水分局警卷第1-17、27-31、42-45頁、中檢94年度偵字第17248號卷第5-6頁）、證人甲子○、證人甲丑○、證人乙○○、共犯庚○○、證人甲寅○、證人甲卯○之警詢時或偵查中陳述及所附詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵政國內匯款執據、立帳申請書、歷史交易查詢單、電話查詢資料（台南市警察局第三分局南市警三刑字第119號警卷第1-24頁，台灣台南地方法院檢察署95年度核交字第141號卷第21-23頁）等資料附卷可查；復有被害人Ｑ○○、甲辰○、甲巳○、甲午○、甲己○、甲未○、甲申○、甲酉○、甲戌○、甲亥○、甲天○、甲地○、甲宇○、甲宙○、甲玄○○、甲黃○、甲Ａ○、甲Ｂ○、甲Ｃ○、甲Ｄ○、甲Ｅ○、甲Ｆ○、甲Ｇ○、甲Ｈ○、甲Ｉ○、甲Ｊ○、甲Ｋ○、甲Ｌ○、甲Ｍ○、甲Ｎ○、甲Ｏ○、甲Ｐ○、甲Ｑ○、甲Ｒ、甲Ｓ○、甲Ｔ○、甲Ｕ○、甲Ｖ○、甲Ｗ○、甲Ｘ○、甲Ｙ○、甲Ｚ○、甲ａ○、甲ｂ○、甲ｃ○、甲ｄ○、甲ｅ○、甲ｆ○、甲ｇ○、甲ｈ○、甲ｉ○、甲ｊ○、甲ｋ○、甲ｌ○、甲ｍ○、甲ｎ○、甲ｏ○、甲ｐ○、甲ｑ○、甲ｒ○、甲ｓ○、甲ｔ○、甲ｕ○、甲ｖ○、甲ｗ○、甲ｘ○、甲ｙ○、甲ｚ○、乙甲○、乙乙○、乙丙○、乙丁○、乙戊○、乙己○、乙庚○、乙辛○、乙壬○、乙癸○、乙子○、乙丑○、乙寅○、乙卯○、乙辰○、乙巳○、甲戊○、乙午○、乙未○○、乙申○、乙酉○、乙戌○、乙亥○、乙天○、乙地○、乙宇○、乙宙○、乙玄○、乙黃○、乙Ａ○、乙Ｂ○、乙Ｃ○、乙Ｄ○、乙Ｅ○、乙Ｆ○、乙Ｇ○、乙Ｈ○、乙Ｉ○、乙Ｊ○、乙Ｋ○、乙Ｌ○、乙Ｍ○、乙Ｎ○、乙Ｏ○、乙Ｐ、乙Ｑ○○、乙Ｒ○、乙Ｓ○、乙Ｔ○、乙Ｕ○、乙Ｖ○、乙Ｗ○、乙Ｘ○、乙Ｙ○、乙Ｚ○、乙ａ○之警詢陳述暨所附郵政國內匯款執據、中華郵政公司、台新銀行、中國信託國際商業銀行、日盛國際商業銀行、玉山銀行、第一商業銀行、台北縣中和農會、國泰世華商業銀行、台北國際商業銀行、台北富邦銀行、新竹國際商業銀行、華南銀行、合作金庫商業銀行、萬泰商業銀行、三信商業銀行、 誠泰 銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行、淡水第一信用合作社、荷蘭銀行、台北縣汐止市農會、聯邦銀行、中國農民銀行、復華銀行、沙鹿鎮農會、台灣銀行、第七商業銀行、新竹第一信用合作社、土地銀行、礁溪郵局、交通銀行、羅東鎮農會等金融機構之自動櫃員機交易明細表、存摺影本、匯款執據、報案三聯單、郵政儲金帳戶變更申請書、存款往來業務申請書、存款憑條、匯款委託書、客戶資料查詢單、存款申請書、存摺交易往來明細附卷可憑（見上開第0000000000號警卷第000-0000頁，本院卷1第231頁），亦有台南縣警察局94年10月3日偵查報告1卷、該局94年10月7日第0000000000號函1卷、警方於94年10月6日搜索寅○○台南縣永康市○○○街、同日己○○雲林縣斗六市鎮○路、同日壬○○台南縣○○鎮○○路、同日戌○○林縣○○鎮○○街等4處之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、附件及搜索扣押現場照片96張在卷堪憑（見上開第0000000000號警卷第529-723頁），再有如附表
4、5、6及7所示之證物扣案可憑，被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○所為此部份事證明確，堪予採認。⑵其次，①被告寅○○於警詢時業已供承：我有替詐騙集團擔任車手，負責提領贓款並依詐騙集團指示存入指定之帳戶；我直接與詐欺集團對帳提領之金錢，再扣除我的工資後，將餘款匯（存）入詐欺集團所指定之人頭帳戶，我擔任車手每次可以抽取提領金額之百分之15作為報酬，擔任車手提領約1千萬元，我約分得100萬元；我曾叫天○○擔任車手提領金錢；辛○○曾替我匯款7,000元給癸○○收購人頭帳戶，辛○○是在我忙碌時，替我接聽電話；我約提供100線人頭電話及20本人頭帳戶給「小白」，我替「小白」提領過2次錢，共30萬元；我約販賣20線人頭電話及30本人頭帳戶給「志中」乙ｂ○；我運用人頭帳戶及擔任車手是先以語音轉帳小額金錢至約定之人頭帳戶內，測試能否正常運作，再將回報予詐欺集團人頭帳戶是否正常，俟民眾受騙匯款入第1本人頭帳戶內，我再將第1本人頭帳戶的錢以語音轉帳再轉至第2、3或4本人頭帳戶內後，慢慢提領，有時金額太大或超過金融卡提領金額時，我會直接拿人頭帳戶、印章至金融機構提領等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第8、9、14、14之1、24-26頁），又寅○○於偵查中復供稱：「（午○○你認識否？）警方跟我講他的姓名後，我才知道他是小白。（如何認識他？）認識，有一個叫 小陳 在94年初介紹，小白都在大陸，平常我們只用電話聯絡。（如何確認午○○就是小白？）警方向我詢問過程，還有講到我和小白聯絡的過程，我可以確認午○○就是小白。」等語（見上開嘉檢第5904號卷第131-133頁）；②被告辛○○於警詢時業已供承：我知道己○○、戌○○、癸○○等人是寅○○的成員，負責收購人頭帳戶等工作，我曾替寅○○轉帳匯款7,000元給癸○○收購人頭帳戶，也為寅○○接聽電話及匯錢給集團成員等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第48、54、56頁）；③被告戌○○於警詢時業已供承：我約於94年3、4月間加入寅○○集團，我負責雲林地區擔任車手、收購人頭帳戶、人頭電話等工作；如附表6編號10之匯款單2張，一張78,000元匯款單是別人匯款到我兒子（詳卷）之郵局帳戶，寅○○叫我用我兒子的名字轉過去給戌○○帳戶給他用，另一張55,000元匯款單也是寅○○叫我從我兒子郵局帳戶領出匯給乙ｃ○；己○○曾教我如何刊登報紙廣告來收購人頭帳戶及電話；我曾幫寅○○提領3次金錢，總金額約20萬元等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第67、69、85頁）；④被告己○○於警詢時業已供承：我聽命於寅○○，負責收購人頭帳戶及電話；我曾於94年7月間在「求才令」報紙上刊登收購廣告；我收購人頭帳戶約50本及人頭電話約30支交予寅○○，獲利約10幾萬元；寅○○曾提供偽造之乙ｄ○國民身分證給我，我於94年9月21日持上開偽造證件向遠傳電訊公司斗六門市申辦0000000000號電話等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第91-93、101、102頁）；⑤共犯壬○○於警詢時業已供承：我聽命於寅○○，收購人頭帳戶；我收購人頭帳戶約10餘本交予寅○○等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第114-116頁）；共犯庚○○於警詢時業已供承：我聽命於寅○○，負責收購人頭帳戶及轉接電話；我收購人頭帳戶約80餘本交予寅○○，我有時會與己○○聯絡交付人頭帳戶的事等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第153-155頁）；⑥被告天○○於警詢時業已供承：我聽命寅○○，自94年3、4月間起至94年7月中旬止，負責收購人頭帳戶及電話，約收100本人頭帳戶及10幾支人頭電話給寅○○；寅○○曾有次將30萬元匯入我郵局帳戶，要我替他領出來等語（見上開南縣警局第0000000000號卷第174、176頁，上開嘉檢第188號卷第282頁）。⑶綜上，被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○所為此部份事證明確，堪予採認。
三、㈠按洗錢防制法之立法目的，係為防止洗錢者利用洗錢行為，掩飾其犯罪事實，逃避或妨礙重大犯罪（同法第3條）之追查或處罰，以阻遏洗錢者享受其重大犯罪所得之財物或財產上之利益（該法第1條之立法理由說明參照），其所保護之法益，重在「妨礙國家對於重大犯罪之訴追及處罰」。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內，最高法院91年度台上字第4956號判決可資參照。㈡次按，「本法（洗錢防制法）所稱洗錢，係指下列行為：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。」，洗錢防制法第2條定有明文。本件被告等人加入之不法集團多次向不特定之社會大眾詐騙金錢並以之為常業（如後述），屬95年5月31日修正公布、95年7月1日施行前之洗錢防制法第3條第1項第5款規定之重大犯罪。被告寅○○及其成員等人收購人頭帳戶提供予詐騙集團，嗣被害人遭騙或受恐嚇而轉帳或存、匯款項至人頭帳戶，再由寅○○等人直接提領被害人受害金錢轉存、或轉帳到其他之人頭帳戶內，其等上開所為之目的即在使該不法所得款項之性質、來源、所在地改變，切斷該款項與當初犯罪行為之關聯性，此舉已阻撓並危及對重大犯罪所得之財物來源追查，妨礙偵查機關對重大犯罪之追查，並非單純處分贓款可比，應係屬掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物之行為，而為洗錢防制法所定義之洗錢，故其等大費周章、耗用成本，先行購買他人帳戶，再輾轉提取不法方式所取得之款項，其用意即在防避追查。是被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○等人上開洗錢犯行，堪以認定。
四、再按刑法上所謂常業犯，係指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立，最高法院85年台上字第510號判例可資參照。查：被告寅○○及其成員長期、計畫性地收購大量金融機構人頭帳戶、人頭電話供詐騙集團犯罪陸續使被害人匯款，及掩飾、隱匿詐騙集團詐騙或恐嚇取財所得，其中並擔任車手從事領款、匯款等工作，將詐騙款項匯至詐騙集團指定之帳戶內，寅○○及其成員因而獲得金錢報酬，資為生活花費之來源，恃以為生，並徵之擔任車手轉帳、匯款之犯行多係寅○○所為，故認寅○○以詐欺取財及洗錢犯行為常業、被告辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○則以詐欺取財為常業之情，堪以認定，不因其等是否有其他工作有異。
叁、新舊法比較：查被告等人行為後，刑法業於94年2月2日修正
公布，並自95年7月1日起施行，另刑法施行法增訂之第1條之1亦於95年6月14日公布，並自同年月16日起施行。按「行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」，修正後刑法第2條第1項定有明文。此條規定係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，本身尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較，先予敘明。再按本次法律變更，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年5月23日95年度第8次刑庭會議決議參照）。茲就本件新舊法比較結果說明如下：
㈠被告行為後，95年6月14日修正公布，同年7月1日施行之刑
法施行法第1條之1增訂「中華民國94年1月7日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣。94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自94年1月7日刑法修正施行後，就其所定數額提高為30倍。但72年6月26日至94年1月7日新增或修正之條文，就其所定數額提高為3倍。」等內容，而被告所犯刑法第340條之罪（於88年2月3日公布增訂）、第346條第1項及第212條之罪，其罰金法定刑為「50,000元」、「1,000元」及「300元」，貨幣單位乃「銀元」，依現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例第2條規定，以新臺幣元之3倍折算之，實為「新臺幣150,000元」、「新臺幣30,000元」及「新臺幣9,000元」，刑法施行法於95年7月1日施行後，所定罰金之貨幣單位為新臺幣，就其所定數額提高為3倍或30倍，刑法第340條、第346條第1項及第212條之罰金法定刑「50,000元」、「1,000元」及「300元」，依該規定折算，亦為「新臺幣150,000元」、「新臺幣30,000元」及「新臺幣9,000元」。是刑法施行法前開條文修正後，刑法第340條、第346條第1項及第212條之「罪刑」並未變更。刑法施行法第1條之1之法律效果乃將刑法分則罰金刑之貨幣單位從「銀元」轉換為「新臺幣」，係貨幣單位之準據法，修正意旨亦止於釐清吾國先前易生混淆之貨幣單位系統，與罪刑無涉，尚無刑法第2條第1項新舊法比較適用之問題，自應適用現行有效之法律。
㈡⑴關於罰金刑最低額部分：被告寅○○等人所犯各罪（詳後
），法定刑得科以罰金之刑。修正前刑法第33條第5款規定罰金為1元以上，修正後刑法第33條第5款則將罰金規定係新臺幣1,000元以上，以百元計算之。是依修正後之法律，被告得科處之罰金刑最低為新臺幣1,000元；然依被告行為時之刑罰法律，即修正前刑法第33條第5款規定之罰金最低額1元，該罪之罰金刑最低額為銀元1元，若換算為新臺幣，僅為新臺幣3元。故以舊法較有利於被告等人。⑵另刑法第28條有關「共同正犯」之規定亦經修正，將舊法之「實施」修正為「實行」，然僅係科刑之限制，為法理之明文化，非屬法律之變更，不生比較適用問題，併予敘明。至於沒收為從刑之一種，與主刑有從屬關係，應依主刑部分適用之法律而從屬適用，無獨立比較之問題（最高法院24年上字第5292號判例意旨參照）。⑶被告寅○○前受有期徒刑之執行完畢，
5年內「故意」再犯本件有期徒刑以上之罪，則依95年7月1日修正施行前後刑法第47條新舊法規定，均符合累犯之要件，刑罰權規範狀態並無利或不利之變更，不生新舊法比較問題，自應適用現行刑法第47條第1項規定，論以累犯。
㈢⑴刑法第55條關於牽連犯之規定業經刪除，則被告6人所犯
上開諸罪（詳後）各罪，應予分論併罰。比較新、舊法結果，適用被告行為時之法律即修正前刑法第55條牽連犯之規定，較有利於被告。⑵本件之連續恐嚇取財、連續洗錢、連續行使特種文書及連續行使思文書等犯行（詳後），因行為後新法業已刪除連續犯之規定，此刪除雖非犯罪構成要件之變更，但顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變更，依新法第2條第1項前段規定，比較新、舊法結果，仍應適用較有利於被告之行為時法律即舊法論以連續犯。
㈣常業罪部分：按修正前刑法第340條之常業詐欺罪、修正前
洗錢防制法第9條第3項之常業洗錢罪（95年5月30日總統修正公布，並自95年7月1日施行），其性質上屬多數行為之集合犯，即學理上所稱之實質一罪，於法律上則將之擬制為一罪論處；惟刑法修正後，常業罪名因配合刑法第56條連續犯規定之刪除，亦已一併刪除，依修正後之刑法，就被告等人之各別詐欺、洗錢行為須予分別論罪、併合處罰，本件經比較新舊法之結果，適用新法顯較不利於被告等人，自應適用舊法關於常業詐欺罪、常業洗錢罪之規定，各為論處。
㈤關於加減例部分：修正前刑法第68條規定：拘役或罰金加減
者，僅加減其最高度；新修正刑法第67條則規定：有期徒刑或罰金加減者，其最高度及最低度同加減之；新法修正，罰金最低度同時加重（減輕）之，使法官量刑範圍受到限縮（擴張），行為人將受到較舊法罰金最低度較高（低）之刑罰，行為人受處罰之實質內涵顯有變更，屬於法律變更，自應比較新舊法，適用最有利行為人之舊法。
㈥綜上法律修正前、後之比較，揆諸前揭最高法院決議及刑法
第2條第1項所定之「從舊從輕」原則，適用行為時即修正前之法律，對被告等人較為有利，自應適用修正前之法律。
肆、論罪科刑：
一、核被告寅○○上開所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第340條之常業詐欺罪（修正前）、同法第346條第1項之恐嚇取財罪及洗錢防制法第9條第3項、第1項之洗錢常業罪（修正前）；核被告辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○上開所為，均係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第340條之常業詐欺罪（修正前）、同法第346條第1項之恐嚇取財罪及洗錢防制法第9條第1項之洗錢罪。被告寅○○與宇○○、不詳成年人士間，就上開犯罪事實一㈠之常業詐欺及恐嚇取財犯行部分；被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○彼此間及與壬○○、庚○○、亥○○及不法集團人士間，就上開犯罪事實一㈡之行使偽造特種文書、行使偽造私文書、常業詐欺、恐嚇取財及洗錢犯行部分；有犯意聯絡及行為分擔，各均為共同正犯。另被告等人委請不知情之刻印行店員偽刻Ｇ○○等4人之印章及委由不知情之Ｊ○○、巳○○偽造署押、偽造私文書，並持以行使，為間接正犯。被告等人偽刻印章並蓋用印文、偽造署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，均不另論罪。被告等人偽造私文書，復持以行使，其偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告寅○○、辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○上開多次恐嚇取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書犯行，時間緊接，方法相同，均觸犯構成要件相同之罪名，顯係基於概括犯意為之，皆應依修正前刑法第56條連續犯規定論以一罪；被告辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○上開多次洗錢犯行，時間緊接，方法相同，觸犯構成要件相同之罪名，顯係基於概括犯意為之，應依修正前刑法第56條連續犯規定論以一罪。被告寅○○所犯上開連續行使偽造特種文書罪、連續行使偽造私文書罪、常業詐欺罪、連續恐嚇取財罪及洗錢常業罪各罪間，有方法、目的之牽連關係，應依修正前刑法第55條後段牽連犯之規定，從一重之常業洗錢罪處斷；被告辛○○、己○○、戌○○、天○○、癸○○所犯上開連續行使偽造特種文書罪、連續行使偽造私文書罪、常業詐欺罪、連續恐嚇取財罪及連續洗錢罪各罪間，有方法、目的之牽連關係，應依修正前刑法第55條後段牽連犯之規定，從一重之常業詐欺罪處斷。臺灣嘉義地方法院檢察檢察官移請併案之「95年度偵字第527號部分」，僅係經起訴認定有罪部分之寅○○等人筆錄證據，屬同一事實，係單純一罪，為事實上同一案件，本院自得併予審究；臺灣臺中地方法院檢察署檢察官移送併辦之「94年度偵字第17248號部分」（即如附表3編號127所示甲癸○部分）、臺灣臺南地方法院檢察署檢察官移請併案之「95年度偵字第3205號部分」（即如附表3編號128、129所示甲寅○、甲卯○部分），暨臺灣桃園地方法院檢察署檢察官移請併案之寅○○所犯之「95年度偵字第3644號、第3645號部分」（即上開犯罪事實一㈠部分），均係與前開經起訴判決有罪之常業詐欺罪犯行部分（即上開犯罪事實一㈡部分），有實質上一罪關係，基於審判不可分之原則，本院自得併予審酌。公訴意旨雖未就寅○○所犯常業洗錢之事實提起公訴，惟檢察官起訴之效力仍及於上開屬裁判上一罪關係之其他犯罪，且經本院當庭告知此部分觸犯罪名及法條，俾利寅○○得以行使訴訟上防禦之權利，本院自得予以審理。
二、㈠又被告寅○○前因賭博案件，經臺灣雲林地方法院以89年度易字第564號判處有期徒刑3月確定，於90年2月14日易科罰金執行完畢之情，有其臺灣嘉義地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告全國前案記錄表在卷可參，其於受有期徒刑之執行完畢後5年內再犯本件有期徒刑以上之刑之罪，為累犯，依刑法第47條第1項規定，加重其刑；被告寅○○於偵審中曾坦承將被害人遭詐騙之款項提領後，匯入其他人頭帳戶等行為，而該等行為本院認係構成洗錢罪，應認寅○○已在偵審中自白（最高法院90年度台上字第154號、91年度台上字第6558號判決可參照），應依洗錢防制法第9條第5項規定，減輕其刑；先加重後減輕之。㈡⑴爰審酌被告等人年輕力盛，不思以正途賺取金錢，反以參與詐騙集團為業，造成詐騙集團得以惡劣手段向社會大眾騙取金錢，或以恐嚇方式，使被害人心生畏懼，而交付金錢，嚴重危害社會秩序，使人與人間之信任蕩然無存，且造成被害人金錢損失，再利用人頭帳戶，增加犯罪偵查及被害人尋求救濟之困難，亦使所屬不法集團得以順利掩飾、隱匿常業詐欺所得財物，尚無何可憫恕之處，復參酌被告等人素行狀況、品行、智識程度、目的手段、參與期間長短、詐得及恐嚇取得金額頗鉅、被害人數眾多，干擾不特定人之財產安全，影響社會治安至深，及被告等人坦認犯行，尚有悔意等犯罪後態度之一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。⑵沒收：扣案如附表2、4、5、6、7所示之物（下列另註明編號者除外），分別係如各該附表所示被告等人所有，且或係供犯罪所用、供犯罪預備之物，或係因犯罪所得之物，業據其等供承在卷，分別依修正前刑法第38條第1項第2款、第3款、第3項規定宣告沒收之。至於如附表2編號32、39所示之退伍令、乙種國民兵役證書，如附表4編號36所示之中華民國護照M本、如附表5編號21所示之不具殺傷力之改造手槍1枝，因無證據可認與本件犯罪有何直接關係；如附表2編號40、41所示之黃○○及Ｂ○○行動電話各1支，並非本件被告或共同正犯所有之物；又被告寅○○於審理中陳稱如附表4編號7所示之59,400元係其先前之存款（見本院卷3第156頁），亦無法證明與本件犯罪有關；均不為沒收之宣告。⑶按刑法第219條係規定偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之；查偽造Ｇ○○等4人申辦電話之私文書，固均未扣案，惟無證據證明業已滅失，則該等私文書內偽造之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○、Ｋ○○署押及印文；另扣案偽刻之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○、Ｋ○○印章各1顆（保管字號：台灣宜蘭地方法院檢察署94年度保管第862號），均應依刑法第219條之規定，沒收之，另扣案偽造Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○及Ｋ○○之國民身分證、駕駛執照各1張（保管字號：台灣宜蘭地方法院檢察署94年度保管第880號），均係寅○○所有，供犯行使偽造特種文書罪所用之物，應依刑法第38條第1項第2款之規定，宣告沒收之。
三、㈠拘束人身自由保安處分之事由，發生在新法施行前者，新法施行後，其許可執行，應依新法第2條第1項之規定，適用最有利於行為人之法律，依修正前刑法，法官對於是否宣告強制工作具有裁量權，此為新法所無；舊法強制工作期間為3年以下，新法則為3年；雖新法新增執行滿1年6月後，如認無繼續執行之必要，得免其處分之執行之規定，而為舊法所無，惟此得免除執行之規定，早在新法修正前已為保安處分執行法第39條、保安處分累進處遇規程第17條所明文，新法僅將修正前規定予以明文；綜述之，應以舊法有利於行為人。又保安處分係針對受處分人將來之危險性所為之處置，以達教化、治療之目的，為刑罰之補充制度。我國現行刑法採刑罰與保安處分雙軌制，係在維持行為責任之刑罰原則下，為協助行為人再社會化之功能，以及改善行為人潛在之危險性格，期能達成根治犯罪原因、預防犯罪之特別目的。是保安處分中之強制工作，旨在對嚴重職業性犯罪及欠缺正確工作觀念或無正常工作因而犯罪者，強制其從事勞動，學習一技之長及正確之謀生觀念，使其日後重返社會，能適應社會生活，係本於保安處分應受比例原則之規範，使保安處分之宣告，與行為人所為行為之嚴重性、行為人所表現之危險性及對於行為人未來行為之期待性相當之意旨而制定，而由法院視行為人之危險性格，決定應否令入勞動處所強制工作，以達預防之目的，最高法院91年度臺上字第6125號判決意旨參照。㈡查被告寅○○係具有謀生能力之成年人，前有賭博及詐欺罪刑紀錄，不知惕勵，不思以正當途徑獲取金錢，竟以詐欺及洗錢等犯行，獲取暴利，並以之為常業，犯罪期間長達數年，次數甚多，所得非微，且被害者眾，遍及各地，顯見其有不勞而獲之犯罪習慣，具有危險性格，僅藉刑法自由刑之執行，不足以根絕其惡性，為矯正其犯罪惡習，維護社會治安，使寅○○具有就業能力，養成勞動習慣，以訓練其謀生技能，有施以保安處分矯治之必要，斟酌檢察官之求刑，依修正前刑法第90條規定，併諭知寅○○應於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所強制工作3年，以資矯治。至於被告辛○○、己○○、戌○○及天○○僅係寅○○網羅之成員，聽命行事，爰不為強制工作之宣告。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第9條第3項（修正前）、第1項、第5項，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第56條（修正前）、第216條、第210條、第212條、第340條（修正前）、第346條第1項、第55條後段（修正前）、第219條、第38條第1項第2款（修正前）、第3款（修正前）、第90條（修正前），刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官己Ａ旭到庭執行職務。
中華民國96年2月26日
刑事第二庭審判長法官沈福財
法官卓春慧法官盧鳳田上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國96年3月3日
書記官楊國色附錄本件論罪科刑法條：
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
修正前刑法第340條：
以犯第339條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
刑法第346條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1千元以下罰金。
修正前洗錢防制法第9條：
犯第2條第1款之罪者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
犯第2條第2款之罪者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
以犯前2項之罪為常業者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰金。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前4項之罪，於犯罪後6個月內自首者，免除其刑；逾6個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
洗錢防制法第2條第1款：
本法所稱洗錢，係指下列行為：
一掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。附表1：
┌──┬────┬──────┬─────┬────────┬───────────┐│編號│被害人│犯罪時間（或│詐欺所得金│犯罪方式│犯罪所使用││││匯款時間）│額││帳戶及電話│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│1│Ｆ○○│93年8月4日│17,000元│詐欺集團成員佯稱│玉山商業銀行佳里分行││││││其子替人擔保債務│帳號：0000000000000││││││未償還，需匯款至│戶名：不詳││││││指定帳戶內，藉此│││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│2│Ｒ○○│93年9月6日│9,983元│詐欺集團成員於網│玉山銀行台南分行帳號：││││││路上佯稱網路拍賣│0000000000000000││││││，向被害人詐稱須│戶名：不詳││││││先支付購物費用，├───────────┤│││││藉此詐騙被害人金│使用電話：0000000000││││││錢。│姓名：己ｋ│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│3│Ｓ○○│93年8月28日│70,000元│詐欺集團成員佯稱│台南市○○路 小東 、中山││││││其子欠款未還遭渠│路永康郵局帳號：700003││││││等綁架，若要其子│00000000000；000000000││││││返回，需匯款至指│0000000000││││││定帳戶內，藉此詐│戶名：不詳││││││騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│4│Ｔ○○│93年9月11日│100,000元│詐欺集團成員佯稱│遠東國際國際商業銀行大││││││其子欠款未還遭渠│興分行帳號：0000000000││││││等綁架，若要其子│000000000││││││返回，需匯款至指│戶名：不詳││││││定帳戶內，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│使用電話：│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│5│Ｕ○○│93年9月13日│568,664元│詐欺集團成員在報│台南郵局19支局帳號：00││││││上刊登連誼會俱樂│000000000000││││││部，向被害人佯稱│戶名：不詳││││││須先確認身分始能│不詳帳號││││││加入會員，藉此詐│戶名：不詳││││││騙被害人金錢。│日盛銀行八德分行帳號│││││││：00000000000000│││││││戶名：不詳│││││││華南銀行新市分行帳號：│││││││000000000000│││││││戶名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│6│乙ｅ○│93年9月23日│100,000元│詐欺集團成員佯稱│台南市東城郵局帳號：│││○│││其子欠款未還遭渠│0000000000000││││││等綁架，若要其子│戶名：不詳││││││返回，需匯款至指│萬泰商業銀行帳號：80││││││定帳戶內，藉此詐│0000000000000││││││騙被害人金錢。│戶名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│7│Ｗ○○│93年9月17日│811,070元│詐欺集團成員以電│台南市新市郵局帳號：││││││話向被害人詐稱中│00000000000000等││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己ｌ○、己ｍ○││││││人金錢。├───────────┤││││││使用電話：0000000000│││││││姓名：己ｎ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│8│Ｘ○○│93年5月14日│50,000元│詐欺集團成員佯稱│中華商業銀行桃園分行││││││其子欠款未還遭渠│帳號：00000000000000││││││等綁架，若要其子│00000戶名：不詳││││││返回，需匯款至指├───────────┤│││││定帳戶內，藉此詐│使用電話：0000000000、││││││騙被害人金錢。│0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│9│Ｙ○○│93年5月21日│200,000元│詐欺集團成員佯稱│台北商業銀行鶯桃分行帳││││││其外甥欠款未還遭│號：0000000000000000││││││渠等綁架，若要其│戶名：不詳││││││外甥返回，需匯款│台北商業銀行中山分行帳││││││至指定帳戶內，藉│號：0000000000000000││││││此詐騙被害人金錢│戶名：不詳││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│10│Ｚ○○│93年5月14日│390,000元│詐欺集團成員佯稱│臺北國際銀行和平分行帳││││││其親人欠款未還遭│號：0000000000000││││││渠等綁架，若要其│戶名：Ｄ○○││││││親人返回，需匯款│新竹企銀東門分行帳號：││││││至指定帳戶內，藉│00000000000││││││此詐騙被害人金錢│戶名：Ｄ○○││││││。├───────────┤││││││使用電話：0000000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│11│ａ○○│93年5月27日│9,983元│詐欺集團成員在報│富邦銀行苓雅分行帳號││││││上刊登應徵工作廣│：000000000000000││││││告，向被害人佯稱│戶名：不詳││││││需提供帳號作為授├───────────┤│││││權碼，藉此詐騙被│使用電話：0000000000││││││害人金錢。│分機15；0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│12│ｂ○○│93年5月25日│20,000元│詐欺集團成員佯稱│國泰世華銀行北桃園分行││││││其女欠款未還遭渠│帳號：000000000000││││││等綁架，若要其女│戶名：Ｄ○○││││││返回，需匯款至指│││││││定帳戶內，藉此詐│││││││騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│13│ｃ○○│93年5月28日│28,000元│詐欺集團成員佯稱│不詳銀行屏東分行帳號：││││││其子替人擔保債務│0000000000000000000││││││未償還，需匯款至│戶名：不詳││││││指定帳戶內，藉此│││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│14│ｄ○○│93年9月20、│150,000元│詐欺集團成員向被│苗栗府前郵局帳號：0000││││21日││害人佯稱「乙ｆ○│0000000000││││││電」辦慈善活動，│戶名：乙ｇ○││││││詐稱若捐款可減免│台南開元郵局帳號：0000││││││稅額，並要求須匯│0000000000││││││款始能成為該公司│戶名：乙ｈ○││││││會員；復詐稱贏得│││││││賽馬獎金，須再匯│││││││款，藉此詐騙被害│││││││人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│15│ｅ○○│93年8月2日│44,033元│詐欺集團成員在報│大眾商業銀行台中分行帳││││││上刊登應徵保姆廣│號：0000000000000000││││││告，於被害人撥打│戶名：不詳││││││電話詢問時，向被│不詳銀行帳號：00000000││││││害人佯稱須依指示│000000000││││││操作，錢始能匯入│戶名：不詳││││││被害人戶頭且系統│││││││操作始能恢復正常│││││││，藉此詐騙被害人│││││││金錢。│││││││├───────────┤││││││使用電話：0000000000│││││││姓名：陳小姐│││││││使用電話：00-00000000│││││││姓名：謝先生、陳先生│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│16│ｆ○○│93年8月2日│110,000元│詐欺集團成員以電│台中郵局2支局帳號：000││││││話向被害人詐稱中│00000000000││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己ｏ○││││││人金錢。│││││││├───────────┤││││││使用電話：00-0000000│││││││3轉802│││││││姓名：羅主任│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│17│ｇ○○│93年5月31日│199,966元│詐欺集團成員向被│臺北商業銀行高雄分行││││││害人佯稱其信用卡│帳號：0000000000000000││││││有異常交易，須至│戶名：不詳││││││提款機以提款卡作│臺北商業銀行臺南分行││││││變更，藉此詐騙被│帳號：000000000000000││││││害人金錢。│戶名：不詳││││││├───────────┤││││││使用電話：00-0000000│││││││0、0000000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│18│ｈ○○│93年6月6日│37,404元│詐欺集團成員向被│華僑銀行鳳山分行帳號：││││││害人佯稱信用卡消│00000000000000││││││費未成功，須至提│戶名：不詳││││││款機查詢，藉此├───────────┤│││││詐騙被害人金錢。│使用電話：00-00000000│││││││、00-00000000、00-0000│││││││0000姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│19│ｉ○○│93年7月14、│11,849元│詐欺集團成員向被│不詳銀行帳號：00000000││││15日││害人佯稱其購得行│000000││││││動電話，然因帳戶│戶名：乙ｉ○││││││已遭凍結欲退還貨│不詳銀行帳號：00000000││││││款，須至提款機依│000000000000││││││指示操作，藉此詐│戶名：不詳││││││騙被害人金錢。│││││││├───────────┤││││││使用電話：0000000000│││││││姓名：乙ｊ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│20│ｊ○○│93年7月23日│4,400元│詐欺集團成員於網│第一商業銀行桃園分行帳││││││路上佯稱網路拍賣│號：000000000000000000││││││，藉此詐騙被害人│0戶名：不詳││││││金錢。│不詳銀行帳號：000000│││││││0000000000戶名：不詳││││││├───────────┤││││││使用電話：00-00000000│││││││、00000000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│21│ｋ○○│93年5月8、10│175,000元│詐欺集團成員在報│中國信託嘉義分行帳號：││││日││上刊登應徵保姆廣│000000000000││││││告，於被害人撥打│戶名：乙ｋ○││││││電話詢問時，向被├───────────┤│││││害人佯稱須依指示│使用電話：0000000000、││││││操作，錢始能匯入│0000000000││││││被害人戶頭，藉此│姓名：不詳││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│22│ｌ○○│93年7月22、│359,000元│詐欺集團成員以電│不詳銀行帳號：00000000││││23日││話向被害人詐稱中│000000││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：乙ｌ○││││││人金錢。├───────────┤││││││使用電話：00-00000000│││││││姓名：陳律師│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│23│ｍ○○│93年5月26日│4,996元│詐欺集團成員以電│國泰世華商業銀行新竹││││││話向被害人詐稱信│分行帳號：0000000000││││││用卡刷卡消費，須│0000戶名：不詳││││││依指示操作始能止├───────────┤│││││付金額，藉此詐騙│使用電話：0000000000││││││被害人金錢。│0姓名：乙ｍ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│24│ｎ○○│93年8月26日│30,000元│詐欺集團成員佯稱│臺南縣永康市六甲頂支局││││││女遭渠等綁架，若│帳號：00000000000000││││││要其女返回，需匯│戶名：乙ｎ○││││││款至指定帳戶內，├───────────┤│││││藉此詐騙被害人金│使用電話：0000000000││││││錢。│姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│25│乙ｏ○│93年7月21、│231,875元│詐欺集團成員佯稱│郵局不詳支局帳號：0000│││○│23日8月4、6││水災捐款，藉此詐│0000000000││││日││騙被害人金錢。│戶名：乙ｐ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│26│ｐ○○│93年8月14日│150,000元│詐欺集團成員佯稱│臺南東寧路郵局帳號：00││││││其子替人擔保債務│000000000000││││││未償還，需匯款至│戶名：乙ｑ○││││││指定帳戶內，藉此│台南8支郵局帳號：00000││││││詐騙被害人金錢。│000000000│││││││戶名：乙ｒ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│27│ｑ○○│93年9月9日│42,209元│詐欺集團成員以色│國泰世華銀行西臺中分行││││││情小廣告佯稱可提│帳號：000000000000││││││供性交易服務，藉│玉山銀行大墩分行帳號：││││││此詐騙被害人金錢│000000000000││││││。├───────────┤││││││使用電話：00-00000000│││││││、0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│28│ｒ○○│93年5月25日│80,000元│詐欺集團成員佯稱│不詳銀行桃園分行帳號：││││││其子替人擔保債務│000000000000000││││││未償還，需匯款至│戶名：Ｄ○○││││││指定帳戶內，藉此├───────────┤│││││詐騙被害人金錢。│使用電話：0000000000姓│││││││名：乙ｓ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│29│ｓ○│93年7月13日│2,680元│詐欺集團成員於網│臺北國際商業銀行建成分││││││路上佯稱網路拍賣│行帳號：00000000000000││││││，藉此詐騙被害人│00││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│30│ｔ○○│93年間│4,689元│詐欺集團成員於網│臺北國際商業銀行建成分││││││路上佯稱網路拍賣│行帳號：00000000000000││││││，藉此詐騙被害人│00戶名：不詳││││││金錢。├───────────┤││││││使用電話：0000000000、│││││││0000000000、0000000000│││││││、00-00000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│31│ｕ○○│93年7月20日│1,0800元│詐欺集團成員以電│臺南郵局柳營分行帳號：││││││話向被害人詐稱中│00000000000000││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：乙ｌ○││││││人金錢。│││││││├───────────┤││││││使用電話：00-00000000│││││││、0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│32│ｖ○○│93年9月11日│17,500元│詐欺集團成員於網│臺南郵局第26支局帳號：││││││路上佯稱網路拍賣│00000000000000000戶名││││││，藉此詐騙被害人│：不詳││││││金錢。├───────────┤││││││使用電話：0000000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│33│ｗ○○│93年5月14日│60,000元│詐欺集團成員以電│臺灣銀行大陸分行帳號：││││││話向被害人詐稱中│000000000000││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己ｐ○││││││人金錢。├───────────┤││││││使用電話：0000000000│││││││姓名：己ｑ○│││││││00-00000000│││││││姓名：郭會計師│││││││0000000000000│││││││姓名：澳門己ｒ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│34│ｘ○○│93年6月16日│71,000元│詐欺集團成員以電│臺灣企銀北桃園分行帳號││││││話向被害人詐稱其│：000000000000000000││││││子車禍須和解賠償│戶名：Ｄ○○││││││，藉此詐騙被害人├───────────┤│││││金錢。│使用電話：0000000000、│││││││0000000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│35│ｙ○○│93年7月9、10│16,983元│詐欺集團成員在報│陽信商業銀行台中分行帳││││日││上刊登廣告佯稱可│號：000000000000000000││││││提供性交易服務，│0戶名：不詳││││││藉此詐騙被害人金│中國信託銀行城中分行帳││││││錢。│號：000000000000000000│││││││0戶名：不詳││││││├───────────┤││││││使用電話：000000000、0│││││││000000000、00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│36│ｚ○○│93年5月27日│100,000│詐欺集團成員佯稱│世華商業銀行屏東分行帳│││││元│女遭渠等綁架，若│號：000000000000000││││││要其女返回，需匯│戶名：不詳││││││款至指定帳戶內，│││││││藉此詐騙被害人金│││││││錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│37│甲甲○│93年5月17日│20,000元│詐欺集團成員佯稱│大眾銀行桃園分行帳號：││││││其子替人擔保債務│000000000000││││││未償還，需匯款至│戶名：Ｄ○○││││││指定帳戶內，藉此├───────────┤│││││詐騙被害人金錢。│使用電話：0000000000│││││││姓名：不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│38│甲乙○│93年8月24日│111,600元│詐欺集團成員以電│臺中市公益郵局帳號：││││││話向被害人詐稱中│00000000000000││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己ｓ○││││││人金錢。├───────────┤││││││使用電話：00-00000000│││││││、00-00000000、0000000│││││││0000000、0000000000000│││││││0姓名：不詳│└──┴────┴──────┴─────┴────────┴───────────┘
附表2：嘉義市○○○街○○號9樓之2、○○街219之3號6樓之1
、○○路1490號查扣之扣押物┌──┬─────┬─────┬─────┐┌──┬─────┬─────┬─────┐│編號│物品│所有人│數量││編號│物品│所有人│數量│├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│1│未使用中華│宇○○、│121組││22│行動電話有│同上│20支│││預付卡及儲│己ｔ○││││門號13支（│││││值卡│││││0000000000│││├──┼─────┼─────┼─────┤││、00000000││││2│未使用遠傳│同上│50張│││00、000000│││││預付卡│││││0000、0000│││├──┼─────┼─────┼─────┤││000000、00││││3│SIM卡│同上│31張│││00000000、│││├──┼─────┼─────┼─────┤││0000000000││││4│記事本│同上│30本│││、00000000│││├──┼─────┼─────┼─────┤││00、000000││││5│己ｕ○等人│同上│40顆│││0000、0000│││││印章│││││000000、00│││├──┼─────┼─────┼─────┤││00000000、││││6│Ｄ○○等人│同上│12張│││0000000000│││││所申請帳戶│││││、00000000│││││資料│││││00、000000│││├──┼─────┼─────┼─────┤││0000）；無││││7│租賃契約│同上│4份│││門號7支│││├──┼─────┼─────┼─────┤││││││8│電話申請書│同上│1疊│├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│23│人頭帳戶外│寅○○│1疊││9│電話帳單│同上│1疊│││包信封及包│││├──┼─────┼─────┼─────┤││裝紙││││10│交易明細資│同上│1疊│├──┼─────┼─────┼─────┤││料││││24│提款單│同上│1疊│├──┼─────┼─────┼─────┤││││││11│己ｖ○等人│同上│1疊│├──┼─────┼─────┼─────┤││身分證、駕││││25│金融卡│同上│22張│││照、健保卡│││├──┼─────┼─────┼─────┤││影本││││26│電信費繳款│同上│8張│├──┼─────┼─────┼─────┤││單│││││己ｗ○、│同上│3張│├──┼─────┼─────┼─────┤│12│己ｘ○、己ｙ││││27│ 亞太行 動電│同上│6張│││○身分證│││││話申請書│││├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│13│己ｘ○、│同上│3張││28│身分證正本│同上│4張│││己ｚ○、庚甲│││├──┼─────┼─────┼─────┤││○駕照││││29│戶口名簿正│同上│2張│├──┼─────┼─────┼─────┤││本││││14│己ｘ○健保│同上│1張│├──┼─────┼─────┼─────┤││卡││││30│身分證影本│同上│1袋│├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│15│貼有「庚乙│同上│1張││31│本票│同上│9張│││○」相片之│││├──┼─────┼─────┼─────┤││偽造駕照（││││32│退伍令、乙│同上│2張│││駕照上年籍│││││種國民兵役│││││：庚丙○、│││││證書│││││Z000000000│││├──┼─────┼─────┼─────┤││、39.08.10││││33│戶籍謄本影│同上│2份│││、住雲林縣│││││本│││││古坑鄉○○│││├──┼─────┼─────┼─────┤││村○○路││││34│郵局存摺│同上│40本│││125巷7號）│││├──┼─────┼─────┼─────┤││││││35│臺灣銀行等│同上│101本│├──┼─────┼─────┼─────┤││銀行存摺││││16│台中租屋處│同上│1組│├──┼─────┼─────┼─────┤││鑰匙及門禁││││36│寅○○郵局│同上│2本│││卡│││││存摺│││├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│17│寄送人頭帳│同上│6個││37│房屋租賃契│同上│2份│││戶用信封袋│││││約│││├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│18│貨運單│同上│1疊││38│印章│同上│1袋│├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│19│提款卡│同上│60張││39│人壽保險單│同上│1張││││││├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│40│行動電話（│黃○○│1支││20│郵局存摺│同上│2本│││門號：0000││││││││││000000）│││├──┼─────┼─────┼─────┤├──┼─────┼─────┼─────┤│21│銀行存摺│同上│74本││41│行動電話（│Ｂ○○│1支││││││││門號：0000││││││││││000000）│││└──┴─────┴─────┴─────┘└──┴─────┴─────┴─────┘附表3：
┌──┬────┬──────┬─────┬────────┬───────────┐│編號│被害人│犯罪時間│詐欺、恐嚇│犯罪方式│犯罪所使用帳戶││││（或匯款時間│所得金額│├───────────┤│││）│（新臺幣）││犯罪所使用電話│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│1│Ｑ○○│94年3月28日│165,500元│犯罪集團成員以電│⑴ 斗六西 平路郵局局帳號││││94年3月30日││話向被害人詐稱中│：0000000-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：Ｏ○○││││││人金錢。│⑵郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名：甲○○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│2│甲辰○│94年3月22日│65,500元│犯罪集團成員以電│斗六西平路郵局局帳號：││││││話向被害人詐稱中│0000000-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：Ｏ○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│3│甲巳○│94年3月29日│7,000元│犯罪集團成員以電│斗六西平路郵局局帳號：││││││話向被害人詐稱中│0000000-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：Ｏ○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│4│甲午○│94年6月24日│50,000元│犯罪集團成員以電│台南開元路郵局局帳號：││││││話向被害人詐稱中│0000000-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己ｃ○││││││人金錢。├───────────┤││││││00-00000000│││││││用戶：戊Ｊ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│5│甲己○│94年5月19日│42,000元│犯罪集團成員以電│ 白河 郵局局帳號：000000││││94年5月26日││話向被害人詐稱中│0-0000000號││││94年6月3日││獎，藉此詐騙被害│戶名：丙宙○││││││人金錢。├───────────┤││││││00-00000000│││││││用戶：戊Ｊ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│6│甲未○│94年5月27日│36,000元│犯罪集團成員以電│白河郵局局帳號：000000││││││話向被害人詐稱中│0-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丙宙○││││││人金錢。├───────────┤││││││00-00000000│││││││用戶：己玄○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│7│甲申○│94年3月30日│183,368元│犯罪集團成員以電│宜蘭大坡路郵局局帳號：││││94年4月7日││話向被害人詐稱中│0000000-0000000號││││94年4月11日││獎，藉此詐騙被害│戶名：丁ｐ○││││94年4月15日││人金錢。├───────────┤│││94年4月20日│││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│8│甲酉○│94年2月25日│299,949元│犯罪集團成員以電│永康郵局局帳號：000000││││││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││││台新銀行貸款已到│戶名：丁ｈ○││││││期，須至提款機依│││││││指示操作查詢，藉│││││││此詐騙被害人金錢│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│9│甲戌○│94年2月24日│73,761元│犯罪集團成員以電│永康郵局局帳號：000000││││││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││││台新銀行信用卡被│戶名：丁ｈ○││││││冒用，須至提款機├───────────┤│││││依指示操作以免受│略││││││損，藉此詐騙被害│││││││人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│10│甲亥○│94年7月4日│44,800元│犯罪集團成員以電│ 東山 郵局局帳號：000000││││││話向被害人詐稱中│0-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：戊ｚ○││││││人金錢。├───────────┤││││││00-00000000│││││││用戶：己玄○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│11│甲天○│94年6月22日│8,800元│犯罪集團成員以電│西港郵局局帳號：000000││││││話向被害人詐稱中│0-0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己黃○││││││人金錢。├───────────┤││││││00-00000000│││││││用戶：戊Ｊ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│12│甲地○│94年6月28日│78,800元│犯罪集團成員以電│西港郵局局帳號：000000││││94年6月29日││話向被害人詐稱中│0-0000000號││││94年6月30日││獎，藉此詐騙被害│戶名：己黃○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│13│甲宇○│94年8月14日│12,031元│犯罪集團成員以電│中國信託中台南分行帳號││││││話向被害人詐稱中│：000000000000號││││││獎，須至自動櫃員│戶名：戊ｘ○││││││機按指示操作以確├───────────┤│││││認身分，藉此詐騙│略││││││被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│14│甲宙○│94年8月30日│578,914元│犯罪集團成員以電│聯邦銀行赤崁分行帳號：││││94年8月31日││話向被害人詐稱可│000000000000號││││94年9月5日││退費，藉此詐騙被│戶名：丙Ｃ○││││││害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│15│甲玄○○│93年12月24日│45,000元│犯罪集團成員以電│玉山銀行佳里分行帳號：││││││話向被害人佯稱係│0000000000000號││││││其子在軍中之輔導│戶名：乙○○（原名己Ａ││││││長，因其子與他人│○）││││││發生車禍，須理賠├───────────┤│││││對方才能和解，被│略││││││害人信以為真，遂│││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│16│甲黃○│94年3月29日│504,000元│犯罪集團成員以投│中國信託銀行中港分行帳││││││資為由，詐騙被害│號：000000000000號││││││人金錢。│戶名：丁ｂ○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│17│甲Ａ○│94年3月22日│99,928元│犯罪集團成員佯稱│中國信託銀行帳號：0000││││││網路拍賣，藉此詐│00000000號││││││騙被害人金錢。│戶名：丙Ｇ○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│18│甲Ｂ○│94年3月23日│406,670元│犯罪集團成員在網│中國信託銀行帳號：0000││││至同年月28日││路上佯稱提供援交│00000000號││││││服務，藉此詐騙被│戶名：丙Ｇ○││││││害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│19│甲Ｃ○│94年3月29日│69,928元│犯罪集團成員在網│寶華銀行帳號：00000000││││││路上佯稱提供援交│4573號││││││服務，藉此詐騙被│戶名：己Ｂ○││││││害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│20│甲Ｄ○│94年3月22日│248,513元│犯罪集團成員向被│華南銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其金融卡│0000號││││││及信用卡遭盜用、│戶名：丁ｂ○││││││盜刷，藉此詐騙被├───────────┤│││││害人金錢。│略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│21│甲Ｅ○│94年5月16日│12,321元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話恐嚇方式，告以│00000號││││││甲Ｅ○如不匯款，│戶名：申○○││││││將對其家人不利，├───────────┤│││││致被害人心生畏懼│略││││││，而依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│22│甲Ｆ○│94年4月18日│230,728元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││94年4月19日││話向被害人詐稱其│00000號││││94年4月20日││中獎，但必須愛心│戶名：丁Ａ○││││││認購始能領獎，藉├───────────┤│││││此詐騙被害人金錢│略││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│23│甲Ｇ○│94年4月8日│119,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丁Ａ○││││││人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│24│甲Ｈ○│94年3月24日│8,812元│犯罪集團成員在網│世華銀行永康分行帳號：││││││路上佯稱提供按摩│000000000000號││││││服務，藉此詐騙被│戶名：丁Ｇ○││││││害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│25│甲Ｉ○│94年3月23日│65,500元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名： 丁卯 ││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│26│甲Ｊ○│94年1月25日│714,000元│犯罪集團成員在網│中國信託銀行帳號：0000││││至同年3月25││路上佯稱公司要徵│00000000號││││日││人，於被害人撥打│戶名：丙ｆ○││││││電話與之聯繫時，├───────────┤│││││即詐稱須先匯會費│略││││││及律師費，藉此詐│││││││騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│27│甲Ｋ○│94年5月5日│158,500元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││94年5月6日││話向被害人詐稱中│00000號││││94年5月9日││獎，藉此詐騙被害│戶名：己癸○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│28│庚丁○││0元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丙ｐ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│29│甲Ｌ○│94年4月15日│809,291元│犯罪集團成員在網│⑴上海銀行帳號：000000││││94年4月16日││路上佯稱提供援交│00000000號││││94年4月18日││服務，藉此詐騙被│戶名：己Ｃ○││││││害人金錢。│⑵合庫銀行帳號：000000│││││││0000000號│││││││戶名：丁Ｎ○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│30│甲Ｍ○│94年5月5日│52,483元│犯罪集團成員向被│上海銀行永康分行帳號：││││││害人詐稱其大眾銀│00000000000000號││││││行現金卡資料外洩│戶名：己Ｄ○││││││，須至提款機操作├───────────┤│││││，藉此詐騙被害人│略││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│31│甲Ｎ○│94年4月5日│59,989元│犯罪集團成員向被│華南銀行帳號：00000000││││││害人詐稱國稅局退│0000號││││││稅，須至提款機依│戶名：丙未○││││││指示操作，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│32│甲Ｏ○│94年4月5日│99,989元│犯罪集團成員向被│第一銀行帳號：00000000││││││害人詐稱國稅局退│000號││││││稅，須至提款機依│戶名：丙未○││││││指示操作，藉此詐│││││││騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│33│甲Ｐ○│94年4月8日│6,830元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｅ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│34│甲Ｑ○│94年4月8日│6,800元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｅ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│35│甲Ｒ│94年4月3日│158,972元│犯罪集團成員佯稱│合庫銀行帳號：00000000││││94年4月6日││提供色情按摩，藉│00000號││││││此詐騙被害人金錢│戶名：丁午○││││││。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│36│甲Ｓ○│94年4月8日│46,191元│犯罪集團成員佯稱│玉山銀行帳號：00000000││││││係交友中心，只要│00000號││││││先匯款即可認識更│戶名：己Ｆ○││││││多女子，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│略│││││││││││││││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│37│甲Ｔ○│94年3月25日│883,124元│犯罪集團成員在報│⑴華南銀行帳號：000000││││94年3月28日││紙上刊登色情廣告│000000號││││││，藉此詐騙被害人│戶名：甲○○││││││金錢。│⑵中國信託銀行帳號：00│││││││0000000000號│││││││戶名：丙ｇ○│││││││⑶第一銀行帳號：000000│││││││00000號│││││││戶名：Ｑ○利│││││││⑷合庫銀行帳號：000000││││││0000000號│││││││戶名：庚○○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│38│甲Ｕ○│94年3月29日│81,233元│犯罪集團成員在網│誠泰銀行南屯分行帳號：││││││路上佯稱提供性交│0000000000000號││││││易服務，藉此詐騙│戶名：己巳○││││││被害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│39│甲Ｖ○│94年4月8日│99,989元│犯罪集團成員向被│華南銀行帳號：00000000││││││害人詐稱國稅局退│0000號││││││稅，須至提款機依│戶名：己巳○││││││指示操作，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│40│甲Ｗ○│94年4月11日│14,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││94年4月12日││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名： 郭丙 ｂ││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│41│甲Ｘ○│94年4月7日│59,966元│犯罪集團成員以電│中國國際銀行帳號：0000││││││話向被害人加入該│0000000號││││││公司會員，購物即│戶名：丙ｅ○○││││││可折扣，但須先至├───────────┤│││││提款機依指示操作│略││││││查詢，以認定消費│││││││能力，藉此詐騙被│││││││害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│42│庚戊○││0元│犯罪集團成員向被│高新銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其信用卡│0000號││││││遭盜刷，藉此詐騙│戶名：丙ｆ○││││││被害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│43│甲Ｙ○│94年4月8日│100,000元│犯罪集團成員佯裝│農民銀行新營分行帳號：││││││財政部人員，向被│00000000000號││││││害人詐稱要退還其│戶名：戊ｔ○││││││勞保費用，要求被├───────────┤│││││害人至提款機依指│略││││││示操作，藉此詐騙│││││││被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│44│甲Ｚ○│94年5月5日│143,566元│犯罪集團成員向被│華南銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其資料外│0000號││││││洩，而遭冒名申請│戶名： 丁丑 ○││││││信用卡，須至提款├───────────┤│││││機以提款卡作防偽│略││││││措施，藉此詐騙被│││││││害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│45│甲ａ○│94年5月1日│5,091元│犯罪集團成員佯稱│華南銀行帳號：00000000││││││係金融中心，為確│0000號││││││保個人資料及更換│戶名：丁丑○││││││金融晶片卡，須至├───────────┤│││││自動櫃員機依指示│略││││││操作，藉此詐騙被│││││││害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│46│甲ｂ○│94年4月21日│3,338,500│犯罪集團成員以投│⑴南企銀行帳號：000000││││94年4月22日│元│資公司為由，詐騙│0000000號││││94年4月25日││被害人金錢。│戶名：己Ｇ○││││94年4月26日│││⑵彰化銀行帳號：000000││││94年4月27日│││00000000號│││││││戶名：己Ｈ○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│47│甲ｃ○│94年5月17日│20,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││94年5月18日││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｉ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│48│庚己○│94年5月23日│10,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｉ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│49│甲ｅ○│94年4月22日│54,454元│犯罪集團成員佯稱│中華商業銀行帳號：0000││││││網路拍賣，藉此詐│0000000000號││││││騙被害人金錢。│戶名：己Ｊ○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│50│甲ｆ○│94年6月16日│4,500元│犯罪集團成員以電│中國信託銀行台中分行帳││││││話向被害人詐稱中│號：000000000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丁○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│51│甲ｇ○│94年4月26日│106,100元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｋ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│52│庚庚○│94年5月10日│7,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｋ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│53│甲ｉ○│94年1月24日│274,440元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││94年4月8日││話向被害人詐稱中│00000號││││94年5月17日││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｌ○││││94年5月20日││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│54│甲ｊ○│94年5月12日│6,500元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：己Ｍ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│55│甲ｋ○│94年4月29日│30,000元│犯罪集團成員以電│土地銀行學甲分行帳號：││││││話向被害人佯稱其│000000000000號││││││子因欠錢遭渠等綁│戶名：庚○○││││││架，若要其子平安├───────────┤│││││返回，必須匯款至│略││││││指定帳戶內，致被│││││││害人心生畏懼，遂│││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│56│甲ｌ○│94年5月16日│58,500元│犯罪集團成員以電│彰化銀行中華路分行帳號││││││話向被害人詐稱中│：00000000000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：庚○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│57│甲ｍ○│94年4月24日│1,000,000│犯罪集團成員以電│第一銀行帳號：00000000│││││元│話恐嚇方式，致被│000號││││││害人心生畏懼，而│戶名：戊ｇ○││││││依指示匯款。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│58│甲ｎ○│94年5月22日│325,814元│犯罪集團成員向被│台灣企銀永大分行帳號：││││││害人詐稱其資料外│00000000000號││││││洩遭冒用，藉此詐│戶名：丙ｌ○││││││騙被害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│59│甲ｏ○│94年4月30日│242,861元│犯罪集團成員向被│遠東銀行台南分行帳號：││││││害人詐稱其夫資料│00000000000000號││││││遭盜用向銀行借款│戶名：丁Ｄ○││││││，須至提款機變更├───────────┤│││││提款卡安全密碼，│略││││││藉此詐騙被害人金│││││││錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│60│甲ｐ○│94年5月1日│199,966元│犯罪集團成員向被│玉山銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其萬泰銀│00000號││││││行現金卡遭盜用，│戶名：己辛○││││││藉此詐騙被害人金├───────────┤│││││錢。│略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│61│甲ｑ○│94年4月30日│59,988元│犯罪集團成員以電│華南銀行帳號：00000000││││││話向被害人佯稱提│0000號││││││供援交服務，須依│戶名：Ｐ○○││││││指示至提款機操作├───────────┤│││││，以確認非警察身│略││││││分，藉此詐騙被害│││││││人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│62│甲ｒ○│94年5月8日│1,152,577│犯罪集團成員在網│世華銀行台南分行帳號：││││94年5月9日│元│路上佯稱提供援交│000000000000號││││94年5月27日││服務，須依指示至│戶名：Ｐ○○││││││提款機操作，以確├───────────┤│││││認非警察身分，藉│略││││││此詐騙被害人金錢│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│63│甲ｓ○│94年3月20日│109,146元│犯罪集團成員向被│中國信託銀行帳號：0000││││││害人詐稱其現金卡│00000000號││││││遭冒用，須至提款│戶名：丁宙○││││││機依指示操作，以├───────────┤│││││凍結帳戶，藉此詐│略││││││騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│64│甲ｔ○│94年3月20日│99,999元│犯罪集團成員向被│合庫銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其銀行資│00000號││││││料遭盜用辦卡預借│戶名：丙Ｇ○││││││現金，須至提款機├───────────┤│││││依指示作餘額查詢│略││││││動作，藉此詐騙被│││││││害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│65│甲ｕ○│94年3月20日│99,987元│犯罪集團成員向被│合庫銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其身分遭│00000號││││││冒用辦理現金卡借│戶名：丙Ｇ○││││││款，須至提款機依├───────────┤│││││指示操作以停卡，│略││││││藉此詐騙被害人金│││││││錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│66│甲ｖ○│94年3月14日│95,426元│犯罪集團成員向被│玉山銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其身分遭│00000號││││││冒用向銀行借款，│戶名：丙Ｇ○││││││須至提款機依指示├───────────┤│││││操作以保留存款，│略││││││藉此詐騙被害人金│││││││錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│67│甲ｗ○│94年3月21日│344,729元│犯罪集團成員向被│⑴台新銀行帳號：000000││││││害人詐稱其銀行帳│00000000號││││││戶遭人盜領，須至│戶名：丁Ｆ○││││││提款機操作防盜防│⑵誠泰銀行帳號：000000││││││偽程序，藉此詐騙│0000000號││││││被害人金錢。│戶名：乙○○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│68│甲ｘ○│94年3月16日│78,631元│犯罪集團成員向被│農民銀行豐原分行帳號：││││││害人詐稱其遭人冒│00000000000號││││││名向銀行預借現金│戶名：丁Ｎ○││││││，須至提款機操作├───────────┤│││││防盜防偽程序，藉│略││││││此詐騙被害人金錢│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│69│甲ｙ○│94年3月22日│12,813元│犯罪集團成員向被│板信銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其夫信用│000000號││││││卡費用未繳，可能│戶名：丁Ｆ○││││││遭人冒用身分，藉├───────────┤│││││此詐騙被害人金錢│略││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│70│甲ｚ○│94年3月21日│99,999元│犯罪集團成員向被│農民銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其遭人冒│000號││││││用身分向銀行借款│戶名：丙ｗ○││││││未償還，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│71│乙甲○│94年2月20日│100,000元│犯罪集團成員向被│農民銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其資料外│000號││││││洩，遭人冒用身分│戶名：丙ｗ○││││││辦理現金卡，須至├───────────┤│││││提款機依指示操作│略││││││，藉此詐騙被害人│││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│72│乙乙○│94年3月18日│229,600元│犯罪集團成員向被│復華銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其信用卡│00000號││││││費用未繳，須至提│戶名：己Ｎ○││││││款機依指示操作，├───────────┤│││││藉此詐騙被害人金│略││││││錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│73│乙丙○│94年3月18日│45,123元│犯罪集團成員向被│復華銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其帳戶遭│00000號││││││盜領，須至提款機│戶名：己Ｎ○││││││依指示操作以鎖碼├───────────┤│││││，藉此詐騙被害人│略││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│74│己Ｏ○│94年3月20日│99,999元│犯罪集團成員向被│第一銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其現金卡│000號││││││利息未繳，須至提│戶名：丙Ｇ○││││││款機依指示操作，├───────────┤│││││藉此詐騙被害人金│略││││││錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│75│乙戊○│94年3月15日│99,999元│犯罪集團成員向被│華南銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其資料遭│0000號││││││冒用辦理現金卡預│戶名：丙Ｇ○││││││借現金，須至提款├───────────┤│││││機依指示操作以查│略││││││詢卡片是否已凍結│││││││，藉此詐騙被害人│││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│76│乙己○│94年3月20日│99,999元│犯罪集團成員向被│大眾銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其夫身分│0000號││││││遭冒用辦理現金卡│戶名：丙Ｇ○││││││借款，須至提款機├───────────┤│││││依指示操作，藉此│略││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│77│乙庚○│94年4月8日│200,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人佯稱其│00000號││││││弟替人擔保債務未│戶名： 丁宇 ○││││││償還，須依指示匯├───────────┤│││││款，藉此詐騙被害│略││││││人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│78│乙辛○│94年5月30日│196,000元│犯罪集團成員以電│中國信託銀行帳號：0000││││││話向被害人詐稱中│00000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丁Ｂ○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│79│乙壬○│94年5月4日│13,214元│犯罪集團成員佯稱│合庫銀行斗六分行帳號：││││││網路拍賣，藉此詐│0000000000000號││││││騙被害人金錢。│戶名：己Ｐ○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│80│乙癸○│94年4月2日至│6,364,511│犯罪集團成員刊登│台北富邦銀行帳號：0000││││同年8月9日│元│色情廣告，於被害│00000000號││││││人與之聯絡見面後│戶名：己Ｑ○││││││，即恐嚇被害人，├───────────┤│││││要求其依指示匯款│略││││││，否則將對其家人│││││││不利，致被害人心│││││││生畏懼，而依指示│││││││匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│81│乙子○│94年7月13日│918,500元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│0000000000││││││人金錢。│用戶：Ｋ○○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│82│乙丑○│94年8月6日│7,146,000│犯罪集團成員在報│略│││││元│紙上刊登色情廣告├───────────┤│││││，藉此詐騙被害人│0000000000││││││金錢。│用戶：Ｋ○○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│83│己Ｓ○│94年7月20日│28,993元│犯罪集團成員在網│略││││││路上佯稱提供援交├───────────┤│││││服務，須依指示至│0000000000││││││提款機操作，以確│用戶：未○○││││││認非警察身分，藉│││││││此詐騙被害人金錢│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│84│己Ｔ○│94年8月22日│380,000元│犯罪集團成員在報│略││││││紙上刊登色情廣告├───────────┤│││││，於被害人撥打電│0000000000││││││話叫小姐服務時，│用戶：未○○││││││向被害人詐稱須依│││││││指示至提款機操作│││││││以確認身分，藉此│││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│85│乙辰○│94年8月15日│71,000元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人佯稱其├───────────┤│││││在軍中之弟弟和班│0000000000││││││長因酒駕與他人發│用戶：己Ｒ○││││││生車禍，須匯款理│0000000000││││││賠對方，否則將送│用戶：丙宙○││││││軍事法庭，被害人│││││││信以為真，遂依指│││││││示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│86│乙巳○│93年12月27日│60,000元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│00-00000000││││││人金錢。│用戶：戊Ｊ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│87│甲戊○│93年10月23日│958,724元│犯罪集團成員向被│略││││││害人佯稱可投資八├───────────┤│││││大行業，須至提款│00-00000000││││││機以提款卡確認職│用戶：戊Ｊ○││││││業資料，藉此詐騙│││││││被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│88│乙午○│94年6月13日││犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│0000000000││││││人金錢。│用戶：己Ｕ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│89│乙未○○│94年6月15日│170,000元│犯罪集團成員以電│略││││至同年7月12││話向被害人詐稱中├───────────┤│││日││獎，藉此詐騙被害│0000000000││││││人金錢。│用戶：己Ｖ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│90│乙申○│93年10月7日│128,000元│犯罪集團成員以手│略││││││機簡訊通知方式，├───────────┤│││││向被害人詐騙金錢│0000000000││││││。│用戶：丙壬○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│91│乙酉○│93年10月11日│199,999元│犯罪集團成員向被│略││││││害人詐稱其信用卡├───────────┤│││││遭盜刷，須至提款│0000000000││││││機操作設定防火牆│用戶：丙壬○││││││，藉此詐騙被害人│││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│92│乙戌○│94年10月8日│82,134元│犯罪集團成員向被│略││││││害人詐稱其信用卡├───────────┤│││││遭盜刷，藉此詐騙│0000000000││││││被害人金錢。│用戶：丙壬○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│93│乙亥○│94年9月17日│126,000元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│0000000000││││││人金錢。│用戶：己Ｗ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│94│乙天○│94年7月20日│292,000元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│00-0000000││││││人金錢。│用戶：己Ｘ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│95│乙地○│94年7月6日│170,000元│犯罪集團成員向被│略││││││害人詐稱其現金卡├───────────┤│││││款項未繳，金融資│00-00000000││││││料可能外洩，須至│用戶：己Ｙ○││││││提款機依指示操作│00-00000000││││││，藉此詐騙被害人│用戶：己Ｚ○○││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│96│乙宇○│94年7月6日│29,983元│犯罪集團成員向被│略││││││害人詐稱其現金卡├───────────┤│││││款項未繳，須至提│00-00000000││││││款機操作變更密碼│用戶：己Ｚ○○││││││，藉此詐騙被害人│││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│97│乙宙○│94年5月12日│106,000元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│0000000000││││││人金錢。│用戶：丙Ｇ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│98│乙玄○│94年4月29日│1,800元│犯罪集團成員向被│略││││││害人詐稱中獎，藉├───────────┤│││││此詐騙被害人金錢│00-000000000││││││。│用戶：丁ｆ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│99│乙黃○│94年5月5日│18,000元│犯罪集團成員向被│略││││││害人詐稱中獎，藉├───────────┤│││││此詐騙被害人金錢│00-00000000││││││。│用戶：丁ｆ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│100│乙Ａ○│94年7月22日│980,000元│犯罪集團成員向被│郵局局帳號：0000000-00││││││害人詐稱其信用卡│00000號││││││費用未繳，藉此詐│戶名：Ｐ○○││││││騙被害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│101│乙Ｂ○│94年3月30日│313,500元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│00-0000000││││││人金錢。│用戶：己ａ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│102│乙Ｃ○│94年3月28日│163,500元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│00-0000000││││││人金錢。│用戶：己ａ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│103│乙Ｄ○│94年3月18日│297,000元│犯罪集團成員以電│略││││││話向被害人詐稱中├───────────┤│││││獎，藉此詐騙被害│00-0000000││││││人金錢。│用戶：己ａ○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│104│乙Ｅ○│94年7月16日│124,912元│犯罪集團成員以電│華南銀行羅東分行帳號：││││││話向被害人詐稱其│000000000000號││││││帳戶有問題，須認│戶名：辰○○││││││證處理，要求其持├───────────┤│││││提款卡至提款機前│略││││││操作，藉此詐騙被│││││││害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│105│乙Ｆ○│94年6月8日│157,353元│犯罪集團成員向被│郵局局帳號：││││││害人詐稱中獎，藉│0000000-0000000號││││││此詐騙被害人金錢│戶名：丁ｑ○││││││。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│106│乙Ｇ○│94年1月10日│200,000元│犯罪集團成員以電│中國農民銀行帳號：0000││││││話向被害人佯稱其│0000000號││││││夫遭渠等綁架，要│戶名：丁ｑ○││││││求被害人匯款至指├───────────┤│││││定帳戶內，否則不│略││││││會放人，致被害人│││││││心生畏懼，遂依指│││││││示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│107│乙Ｈ○│94年7月12日│30,000元│犯罪集團成員以電│玉山銀行帳號：00000000││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：巳○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│108│乙Ｉ○│94年8月2日│8,000元│犯罪集團成員以電│台灣銀行帳號：00000000││││││話向被害人詐稱中│0000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：巳○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│109│乙Ｊ○│94年7月14日│94,920元│犯罪集團成員以電│台灣銀行帳號：00000000││││││話向被害人詐稱中│0000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：巳○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│110│乙Ｋ○│94年5月19日│4,125,104│犯罪集團成員以電│台灣銀行帳號：00000000││││至同年6月17│元│話向被害人詐稱中│0000號││││日││獎，藉此詐騙被害│戶名：巳○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│111│乙Ｌ○│94年7月22日│8,000元│犯罪集團成員以電│台灣銀行帳號：00000000││││││話向被害人詐稱中│0000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：巳○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│112│乙Ｍ○│94年7月20日│8,000元│犯罪集團成員向被│台灣銀行帳號：00000000││││││害人詐稱中獎，藉│0000號││││││此詐騙被害人金錢│戶名：巳○○││││││。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│113│乙Ｎ○│94年7月8日│23,400元│犯罪集團成員佯稱│交通銀行帳號：00000000││││││網路拍賣，藉此詐│0000號││││││騙被害人金錢。│戶名：巳○○││││││├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│114│乙Ｏ○│94年7月22日│179,966元│犯罪集團成員向被│交通銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其信用卡│0000號││││││遭盜刷且提款卡被│戶名：辰○○││││││盜領，須至提款機├───────────┤│││││依指示操作，藉此│略││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│115│乙Ｐ│94年7月25日│29,983元│犯罪集團成員向被│台灣銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其信用卡│0000號││││││費用未繳，須至提│戶名：辰○○││││││款機依指示操作凍├───────────┤│││││結手續，藉此詐騙│略││││││被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│116│乙Ｑ○○│94年7月25日│40,000元│犯罪集團成員向被│台灣銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其信用卡│0000號││││││費用未繳，藉此詐│戶名：辰○○││││││騙被害人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│117│乙Ｒ○│94年7月25日│57,983元│犯罪集團成員向被│台灣銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其遭人冒│0000號││││││名申請信用卡，須│戶名：辰○○││││││至提款機依指示操├───────────┤│││││作凍結手續，藉此│略││││││詐騙被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│118│乙Ｓ○│94年7月27日│30,000元│犯罪集團成員向被│羅東鎮農會帳號：000000││││││害人詐稱其信用卡│0000000號││││││遭盜刷，須至提款│戶名：辰○○││││││機依指示操作，藉├───────────┤│││││此詐騙被害人金錢│略││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│119│乙Ｔ○│94年7月27日│58,983元│犯罪集團成員向被│羅東鎮農會帳號：000000││││││害人詐稱其信用卡│0000000號││││││遭盜刷，須至提款│戶名：辰○○││││││機依指示操作，藉├───────────┤│││││此詐騙被害人金錢│略││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│120│乙Ｕ○│94年1月13日│100,000元│犯罪集團成員以電│世華銀行帳號：00000000││││││話向被害人佯稱其│0000號││││││女友遭渠等綁架，│戶名：Ｌ○○││││││要求被害人匯款至├───────────┤│││││指定帳戶內，才會│略││││││放其離開，致被害│││││││人心生畏懼，遂依│││││││指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│121│乙Ｖ○│94年1月11日│100,000元│犯罪集團成員以電│世華銀行帳號：00000000││││││話向被害人佯稱其│0000號││││││子因為人擔保欠錢│戶名：Ｌ○○││││││遭渠等綁架，若要├───────────┤│││││其子平安返家，須│略││││││匯款至指定帳戶內│││││││，致被害人心生畏│││││││懼，遂依指示匯款│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│122│乙Ｗ○│94年8月29日│427,276元│犯罪集團成員佯稱│第一銀行帳號：00000000││││││交友中心，要別種│000號││││││服務須加入會員，│戶名：丑○○││││││被害人信以為真，├───────────┤│││││遂依指示操作而遭│略││││││詐騙。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│123│乙Ｘ○│94年8月26日│32,400元│犯罪集團成員以電│第一銀行帳號：00000000││││││話向被害人詐稱中│000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丑○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│124│乙Ｙ○│94年7月19日│40,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱中│00000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名：丑○○││││││人金錢。├───────────┤││││││略│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│125│乙Ｚ○│94年7月21日│119,932元│犯罪集團成員於電│交通銀行帳號：00000000││││││話中佯稱係金融機│0000號││││││構管理局人員，向│戶名：丑○○││││││被害人詐稱須至提├───────────┤│││││款機操作變更密碼│略││││││，藉此詐騙被害人│││││││金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│126│乙ａ○│94年7月1日│770,591元│犯罪集團成員在網│中國國際商業銀行帳號：││││││路上佯稱提供援交│00000000000號││││││服務，須依指示至│戶名：卯○○││││││提款機操作，以確├───────────┤│││││認身分，藉此詐騙│略││││││被害人金錢。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│127│甲癸○│94年5月19日│120,000元│犯罪集團成員在電│二崙油車郵局帳號：││││││話中佯稱被害人中│000000-0號││││││得大獎，惟須先繳│戶名：甲壬○││││││交稅金，方得領獎├───────────┤│││││，藉此詐騙被害人│00-00000000、││││││金錢。│0000000000、│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│128│甲寅○│94年8月25日│16,000元│犯罪集團成員在電│台南原佃郵局帳號：││││││話中佯稱被害人中│0000000號││││││獎，惟須先繳納保│戶名：甲子○││││││險金，方得領獎，├───────────┤│││││藉此詐騙被害人金│0000000000、││││││錢。│用戶：乙○○│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│129│甲卯○│94年8月25日│36,000元│犯罪集團成員在電│台南原佃郵局帳號：││││││話中佯稱被害人中│0000000號││││││獎，惟須先行匯款│戶名：甲子○││││││，方得領獎，藉此├───────────┤│││││詐騙被害人金錢。│0000000000、│││││││用戶：乙○○│└──┴────┴──────┴─────┴────────┴───────────┘
附表4：共犯寅○○、辛○○持有供本件犯罪所用之物┌──┬────────────────────────┬──────┐│編號│扣押物品名稱│數量│├──┼────────────────────────┼──────┤│1│手機（門號：0000000000、序號：000000000000000）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│2│手機（門號：0000000000、序號：0000000000000000）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│3│手機（門號：0000000000、序號：000000000000000）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│4│手機（門號：0000000000、序號：零碼機）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│5│手機（門號：0000000000、序號：000000000000000）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│6│手機（門號：無SIM卡、序號000000000000000）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│7│現金│59,400元│├──┼────────────────────────┼──────┤│8│記事本│1本│├──┼────────────────────────┼──────┤│9│大眾銀行提款卡（卡號：000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│10│合作金庫提款卡（卡號：0000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│11│中國信託VISA卡（卡號：0000000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│12│復華銀行提款卡（卡號：0000000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│13│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│14│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│15│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│16│誠泰銀行提款卡（卡號：000000000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│17│台灣企銀提款卡（卡號：000000000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│18│台新銀行提款卡（卡號：00000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│19│第一銀行提款卡（卡號：00000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│20│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1本│├──┼────────────────────────┼──────┤│21│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│22│台南企銀提款卡（卡號：0000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│23│台中銀行提款卡（卡號：000000000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│24│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│25│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│26│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│27│郵局提款卡（卡號：0000000-0000000）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│28│人頭電話及銀行、郵局帳號筆記本，內載有：│9本│││①電話門號：0000000000││││②電話門號：0000000000││││③電話門號：0000000000││││④電話門號：0000000000││││⑤電話門號：0000000000││││⑥電話門號：00-00000000、用戶：Ｈ○○││││⑦電話門號：00-00000000、用戶：戊Ｊ○、轉接之電││││話門號：0000-000-000││││⑧電話門號：00-00000000、用戶：戊Ｊ○、轉接之電││││話門號：00000-000-000││││⑨電話門號：00-0000000、用戶：丁ｐ○Z000000000、││││轉接之電話門號：0000000000、00000-000-000││││⑩電話門號：00-00000000、用戶：己玄○││││⑪電話門號：0000000000、用戶：己Ｖ○Z000000000││││⑫電話門號：0000000000、用戶：丙壬○Z000000000、││││轉接之電話門號：0000-000-000││││⑬電話門號：0000000000、用戶：己Ｗ○││││⑭電話門號：00-0000000││││⑮電話門號：00-00000000││││⑯電話門號：00-00000000││││⑰電話門號：00-00000000││││⑱電話門號：00-00000000││││⑲電話門號：0000000000││││等資料。││├──┼────────────────────────┼──────┤│29│人頭身分證、健保卡、駕駛執照（乙ｔ○、乙ｕ○、│1疊│││庚辛○、乙ｖ○、子○○、乙ｗ○、乙ｘ○、乙ｙ○、││││乙ｚ○、丙甲○、丙乙○、乙宇○、丙丙○、丙丁○、││││丙戊○、丙己○、丙庚○、丙辛○、丙壬○、丙癸○、││││丙子○、丙丑○、丙寅○、丙卯○、丙辰○、丙巳○、││││丙午○、丙未○、丙申○、丙酉○、丙戌○、丙亥○、││││丙天○、丙地○、丑○○、Ｊ○○、丙宇○、丙宙○、││││丙玄○、丙黃○、丙Ａ○、丙Ｂ○、丙Ｃ○、丙Ｄ○、││││丙Ｅ○、丙Ｆ○、丙Ｇ○、丙Ｈ○、丙Ｉ○、丙Ｊ○、││││丙Ｋ○、丙Ｌ○、丙Ｍ○、丙Ｎ○、丙Ｏ○、丙Ｐ○、││││丙Ｑ○、丙Ｒ○、丙Ｓ○、Ｐ○○、丙Ｔ○、丙Ｕ○、││││丙Ｖ○、丙Ｗ○、丙Ｘ○、丙Ｙ○、丙Ｚ○、丙ａ○、││││丙ｂ○、丙ｃ○、丙ｄ○、丙ｅ○○、丙ｆ○、丙ｇ○││││丙ｈ○、丙ｉ○、丙ｊ○、丙ｋ○、丙ｌ○、丙ｍ○、││││丙ｎ○、丙ｏ○、丙ｐ○、丙ｑ○、丙ｒ○、甲○○、││││丙ｓ○、丙ｔ○、丙ｕ○、丙ｖ○、丙ｗ○、丙ｘ○、││││丙ｙ○、丙ｚ○○、丁甲○、丁乙○、丁丙○、丁丁○││││、丁戊○、戊○○、 丁己 ○、丁庚○、壬○○、丁辛○││││、丁壬○、丁癸○、丁子○、丁丑○、丁寅○、丁卯、││││丁辰○、未○○、丁巳○、丁午○、丁未○、丁申○、││││丁酉○○、丁戌○、丁亥○、丁天○、丁地○、丁宇○││││、丁宙○、丁玄○、丁黃○、丁Ａ○、丁Ｂ○、丁Ｃ○││││、丁Ｄ○、丁Ｅ○、丁Ｆ○、申○○、丁Ｇ○、丁Ｈ○││││、丁Ｉ○、丁Ｊ○、丁Ｋ○、丁Ｌ○、丁Ｍ○、丁Ｎ○││││、丁Ｏ○、丁Ｐ○、丁Ｑ○、丁Ｒ○、丁Ｓ○、丁Ｔ○││││、丁Ｕ○、丁Ｖ○、丁Ｗ○、丁Ｘ○、丁Ｙ○、丁Ｚ○││││、丁ａ○、丁ｂ○、丁ｃ○、丁ｄ○、丁ｅ○、丁ｆ○││││、丁ｇ○、丁ｈ○、丁ｉ○、丁ｊ○、丁ｋ○、丁ｌ○││││、丁ｍ○、丁ｎ○、丁ｏ○、丁ｐ○、丁ｑ○、丁ｒ○││││、丁ｓ○、丁ｔ○、丁ｕ○、丁ｖ○、丁ｗ○、丁ｘ○││││、丁ｙ○、Ｌ○○、丁ｚ○、戊甲○、戊乙○、戊丙○││││、戊丁○、戊戊○、戊己○、戊庚○、戊辛○、戊壬○││││、Ｎ○○、戊癸○、戊子○、戊丑○、戊寅○、戊卯○││││、乙ｎ○、戊辰○、戊巳○、戊午○、戊未○、戊申○││││、戊酉○、庚○○、戊戌○、戊亥○、戊天○、戊地○││││、戊宇○、戊宙○、戊玄○、戊黃○、戊Ａ○、戊Ｂ○││││、戊Ｃ○、戊Ｄ○、丁Ｚ○、戊Ｅ○、戊Ｆ○、戊Ｇ○││││、戊Ｈ○、戊Ｉ○、戊Ｊ○、戊Ｋ○、戊Ｌ○、戊Ｍ○││││、戊Ｎ○、戊Ｏ○、戊Ｐ○、戊Ｑ○、戊Ｒ○、戊Ｓ○││││、戊Ｔ○、戊Ｕ○、戊Ｖ○、戊Ｗ○、戊Ｘ○、戊Ｙ○││││、戊Ｚ○、戊ａ○、戊ｂ○、戊ｃ○、戊ｄ○、戊ｅ○││││、戊ｆ○、戊ｇ○、戊ｈ○、戊ｉ○、戊ｊ○、戊ｋ○││││、戊ｌ○、戊ｍ○、戊ｎ○、戊ｏ○、戊ｐ○、戊ｑ○││││、戊ｒ○、戊ｓ○、戊ｔ○、戊ｕ○、戊ｖ○、戊ｗ○││││、戊ｘ○、戊ｙ○、戊ｚ○、己甲○、己乙○、己丙○││││、己丁○、己戊○、己己○、陳丙Ｅ、己庚○、己辛○││││、巳○○、己壬○、己癸○、己子○、己丑○、未○○││││、己寅○、己卯○、己辰○、己巳○、己午○、己未○││││、酉○○、己申○、己酉○、己戌○、己亥○、己天○││││、己地○、己宇○○、己宙○等人之證件）。││├──┼────────────────────────┼──────┤│30│各銀行交易明細表│1疊│├──┼────────────────────────┼──────┤│31│託運快遞收據│6張│├──┼────────────────────────┼──────┤│32│電話繳費單收據│18張│├──┼────────────────────────┼──────┤│33│中華電信網路保證金收據（0000000000、0000000000、│4張│││0000000000、0000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│34│銀行匯款單收據│12張│├──┼────────────────────────┼──────┤│35│印章│49枚│├──┼────────────────────────┼──────┤│36│中華民國護照（己ｂ○）│1本│├──┼────────────────────────┼──────┤│37│人頭帳戶存摺，包含：│109本│││①局帳號：0000000-0000000、戶名：Ｏ○○、斗六西││││平路郵局││││②局帳號：0000000-0000000、戶名：己ｃ○、台南開││││元路郵局││││③局帳號：0000000-0000000、戶名：丙宙○、白河郵││││局││││④局帳號：0000000-0000000、戶名：丁ｐ○、宜蘭大││││坡路郵局││││⑤局帳號：0000000-0000000、戶名：丁ｈ○、永康郵││││局││││⑥局帳號：0000000-0000000、戶名：戊ｚ○、東山郵││││局││││⑦局帳號：0000000-0000000、戶名：己黃○、西港郵││││局││││⑧帳號：000000000000、戶名：戊ｘ○、中國信託中台││││南分行││││⑨帳號：000000000000、戶名：丙Ｃ○、聯邦銀行赤崁││││分行││││⑩帳號：0000000000000、戶名：乙○○（原名己Ａ○││││）玉山銀行佳里分行││││及其餘99本，共計109本。││├──┼────────────────────────┼──────┤│38│新購入人頭存摺│11本│├──┼────────────────────────┼──────┤│39│銀行、郵局金融卡│78張│├──┼────────────────────────┼──────┤│40│台灣中華日報分類廣告費收據│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│41│中華電信等繳費收據│1疊│├──┼────────────────────────┼──────┤│42│各電信公司行動電話申請書│1疊│├──┼────────────────────────┼──────┤│43│中華電信網路保證金收據（0000000000、0000000000、│4張│││0000000000、0000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│44│跨行匯款單（收款人己ｄ○）│2張│├──┼────────────────────────┼──────┤│45│行動電話SIM卡│44張│├──┼────────────────────────┼──────┤│46│行動電話卡片（無SIM卡）│19張│├──┼────────────────────────┼──────┤│47│人頭電話及銀行、郵局帳號筆記本，內載有：│10本│││①帳號：000000000000、戶名：丁ｂ○、中信銀行││││②帳號：000000000000、戶名：丙Ｇ○Z000000000、中││││信銀行││││③帳號：000000000000、戶名：己Ｂ○Z000000000、泛││││亞銀行││││④帳號：000000000000、戶名：丁ｂ○、華南銀行││││⑤局帳號：0000000-0000000、戶名：申○○、郵局││││⑥局帳號：0000000-0000000、戶名：丁Ａ○、郵局││││⑦帳號：000000000000、戶名：丁Ｇ○、世華銀行││││⑧局帳號：0000000-0000000、戶名：丁卯、郵局││││⑨帳號：000000000000、戶名：丙ｆ○、中信銀行││││⑩局帳號：0000000-0000000、戶名：己癸○、郵局││││⑪局帳號：0000000-0000000、戶名：丙ｐ○、郵局││││⑫帳號：00000000000000、戶名：己Ｃ○、上海銀行││││⑬帳號：00000000000000、戶名：己Ｄ○、上海銀行││││⑭帳號：000000000000、戶名：丙未○、華南銀行││││⑮帳號：00000000000、戶名：丙未○、第一銀行││││⑯局帳號：0000000-0000000、戶名：己Ｅ○、郵局││││⑰帳號：0000000000000、戶名：丁午○、合庫銀行││││⑱帳號：0000000000000、戶名：己Ｆ○、玉山銀行││││⑲局帳號：0000000-0000000、戶名：甲○○、郵局││││⑳帳號：000000000000、戶名：甲○○、華南銀行││││㉑帳號：000000000000、戶名：丙ｇ○、中信銀行││││㉒帳號：00000000000、戶名：Ｑ○利、第一銀行││││㉓帳號：0000000000000、戶名：己巳○、誠泰銀行││││㉔帳號：000000000000、戶名：己巳○、華南銀行││││㉕局帳號：0000000-0000000、戶名：丙ｂ○、郵局││││㉖帳號：00000000000、戶名：丙ｅ○○、中國國際銀││││行││││㉗帳號：000000000000、戶名：丙ｆ○、高新銀行││││㉘帳號：00000000000、戶名：戊ｔ○、農民銀行││││㉙帳號：000000000000、戶名：丁丑○、華南銀行││││㉚帳號：0000000000000、戶名：己Ｇ○、南企銀行││││㉛局帳號：0000000-0000000、戶名：己Ｉ○、郵局││││㉜局帳號：0000000-0000000、戶名：丙天○、郵局││││㉝帳號：00000000000000、戶名：己Ｊ○、中華銀行││││㉞帳號：000000000000、戶名：丁○○Z000000000、中││││信銀行││││㉟帳號：00000000000000、戶名：己Ｈ○、彰化銀行││││㊱局帳號：0000000-0000000、戶名：己Ｋ○、郵局││││㊲局帳號：0000000-0000000、戶名：己Ｌ○、郵局││││㊳局帳號：0000000-0000000、戶名：己Ｍ○、郵局││││㊴帳號：0000000000000、戶名：庚○○、合庫銀行││││㊵帳號：000000000000、戶名：庚○○、土地銀行││││㊶帳號：00000000000000、戶名：庚○○、彰化銀行││││㊷帳號：00000000000、戶名：戊ｇ○、第一銀行││││㊸帳號：00000000000、戶名：丙ｌ○、台企銀行││││㊹帳號：00000000000000、戶名：丁Ｄ○、遠東銀行台││││南分行││││㊺帳號：0000000000000、戶名：己辛○、玉山銀行││││㊻帳號：000000000000、戶名：Ｐ○○、華南銀行││││㊼帳號：000000000000、戶名：Ｐ○○、世華銀行││││㊽帳號：000000000000、戶名：丁宙○、中信銀行││││㊾帳號：0000000000000、戶名：丙Ｇ○、合庫銀行││││㊿帳號：0000000000000、戶名：丙Ｇ○、玉山銀行││││帳號：00000000000000、戶名：丁Ｆ○、台新銀行││││帳號：00000000000、戶名：丁Ｎ○、農民銀行││││帳號：00000000000000、戶名：丁Ｆ○、板信銀行││││帳號：00000000000、戶名：丙ｗ○、農民銀行││││帳號：0000000000000、戶名：己Ｎ○、復華銀行││││帳號：00000000000、戶名：丙Ｇ○、第一銀行││││帳號：000000000000、戶名：丙Ｇ○、華南銀行││││帳號：000000000000、戶名：丙Ｇ○、大眾銀行││││帳號：0000000000000、戶名：乙○○、誠泰銀行││││局帳號：0000000-0000000、戶名：丁宇○、郵局││││帳號：0000000000000、戶名：丁Ｎ○、合庫銀行││││帳號：000000000000、戶名：丁Ｂ○、中信銀行││││帳號：0000000000000、戶名：己Ｐ○、合庫銀行││││帳號：000000000000、戶名：己Ｑ○、富邦銀行││││等資料。││├──┼────────────────────────┼──────┤│48│帳冊│1本│├──┼────────────────────────┼──────┤│49│寄送人頭存摺之包裝袋│21個│├──┼────────────────────────┼──────┤│50│包裹信封袋（大衛）│3個│├──┼────────────────────────┼──────┤│51│記事本（收購人頭電話、帳戶）│7本│├──┼────────────────────────┼──────┤│52│丁ｐ○等人印章│61枚│├──┼────────────────────────┼──────┤│53│手機（TWIN）（序號：000000000000000）│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│54│行動電話申請書│1疊│├──┼────────────────────────┼──────┤│55│通話明細清單│1疊│├──┼────────────────────────┼──────┤│56│中華電信市內、行動電話費收據│1疊│├──┼────────────────────────┼──────┤│57│包裹託運存單（嘉義站）│16張│├──┼────────────────────────┼──────┤│58│人頭電話、帳號手抄紙│3張│├──┼────────────────────────┼──────┤│59│匯款單收據│5張│├──┼────────────────────────┼──────┤│60│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│61│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│62│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│63│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│64│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│65│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│66│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│67│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│68│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│69│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│70│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│71│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│72│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│73│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│74│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│75│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│76│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│77│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│78│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│79│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│80│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│81│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│82│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│83│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│├──┼────────────────────────┼──────┤│84│大眾電信PHS手機（門號：0000000000、含申請書）│1組│└──┴────────────────────────┴──────┘
附表5：被告己○○持有供本件犯罪所用之物┌──┬────────────────────────┬──────┐│編號│扣押物品名稱│數量│├──┼────────────────────────┼──────┤│1│玉山銀行存簿（帳號：0000000000000、戶名：己○○│1本│││）││├──┼────────────────────────┼──────┤│2│土地銀行存簿（帳號：000000000000、戶名：己○○）│1本│├──┼────────────────────────┼──────┤│3│斗六西平路郵局存簿（局帳號：0000000-0000000、戶│1本│││名：己ｇ○Z000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│4│中國信託中壢分行存簿（帳號：0000000000000、戶名│1本│││：己ｊ○Z000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│5│中國信託斗六分行存簿（帳號：000000000000、戶名：│1本│││己Ｐ○Z000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│6│蘆竹郵局存簿（局帳號：0000000-0000000、戶名：│1本│││庚壬○Z000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│7│玉山銀行金融卡（帳號：0000000000000、戶名：庚癸│1張│││○）││├──┼────────────────────────┼──────┤│8│國泰世華銀行金融卡（帳號：000000000000、戶名：│1張│││庚子○Z000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│9│郵局金融卡（局帳號：0000000-0000000、戶名：庚壬○│1張│││）││├──┼────────────────────────┼──────┤│10│郵局金融卡（帳號：0000000-0000000、戶名：庚丑○│1張│││Z000000000）││├──┼────────────────────────┼──────┤│11│健保卡正本（Z000000000、己ｈ○）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│12│普通大貨車駕照正本（Z000000000、庚寅○）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│13│身分證正本（Z000000000、己ｈ○）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│14│身分證正本（Z000000000、己ｆ○）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│15│汽車駕照正本（Z000000000、己ｆ○）│1張│├──┼────────────────────────┼──────┤│16│SIM卡│4張│├──┼────────────────────────┼──────┤│17│NOKIA行動電話│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│18│JOWIN牌亞太行動電話│1支│├──┼────────────────────────┼──────┤│19│存簿申請書│1批│├──┼────────────────────────┼──────┤│20│私章（己ｉ○）│1枚│├──┼────────────────────────┼──────┤│21│不具殺傷力之改造手槍1支（含彈匣、90子彈各1個，經│1支│││內政部警政署刑事警察局鑑定後認不具殺傷力，有該局││││94年10月31日刑鑑字第0940160555號槍彈鑑定書1份可││││佐）││└──┴────────────────────────┴──────┘
附表6：被告戌○○、酉○○持有供本件犯罪所用之物┌──┬─────────────────────────────┬──────────┐│編號│扣押物品名稱│數量│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│1│虎尾郵局存簿（局帳號：0000000-0000000、戶名：庚卯○）│1本（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│2│斗六永安郵局存簿（局帳號：0000000-0000000、戶名：庚辰○）│1本（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│3│麥寮郵局存簿（局帳號：0000000-0000000、戶名：己ｅ○）│1本（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│4│麥寮郵局金融卡（局帳號：0000000-0000000、戶名：己ｅ○）│1本（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│5│印章（庚卯○）│1枚（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│6│印章（戌○○）│1枚（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│7│NOKIA手機（門號：0000000000、序號：000000000000000）│1支（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│8│SIM卡│1張（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│9│現金│5000元（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│10│郵政匯款單│2張（戌○○持有）│├──┼─────────────────────────────┼──────────┤│11│VKMOBILE560手機（門號：0000000000、序號：0000000000000000│1支（酉○○持有）│││）││└──┴─────────────────────────────┴──────────┘
附表7：壬○○持有供本件犯罪所用之物┌──┬─────────────────────────────┬───┐│編號│扣押物品名稱│數量│├──┼─────────────────────────────┼───┤│1│行動電話（內含門號0000000000SIM卡）│1支│├──┼─────────────────────────────┼───┤│2│金融卡（卡號0000000000000、00000000000）│2張│├──┼─────────────────────────────┼───┤│3│名片│3張│├──┼─────────────────────────────┼───┤│4│記有臺灣企銀語音號碼密碼9742紙條│1張│└──┴─────────────────────────────┴───┘附表8：
┌─────────────────────────────────────────┐│如附表2所示之物（編號32、39、40、41除外）、││如附表4所示之物（編號7、36除外）、││如附表5所示之物（編號21除外）、││如附表6所示之物（編號6、8、9除外）、││如附表7所示之物、││偽造之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○及Ｋ○○印章各1枚；偽造之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○及庚巳││○電話門號申請書上及委託書上偽造之「Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○及Ｋ○○」印文、署押；偽││造之Ｇ○○、Ｈ○○、Ｉ○○、Ｋ○○國民身分證、駕駛執照各1張。│└─────────────────────────────────────────┘