裁判字號：臺灣士林地方法院113年審簡字第358號刑事判決
裁判日期：民國113年03月29日
裁判案由：違反洗錢防制法等
臺灣士林地方法院刑事簡易判決113年度審簡字第358號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告PUJILESTARI上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第29817號）及移送併辦（113年度偵字第2469號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：
主文PUJILESTARI幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分增列「被告PUJILESTARI於113年3月27日本院準備程序中之自白」，論罪科刑部分補充「被告基於幫助意思，參與詐欺取財、洗錢犯罪構成要件以外行為，為幫助犯，經審酌全案情節後，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一、二）。
二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，兼衡其無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，犯後已坦承犯行，素行及態度均稱良好，並考量其未賠償被害人所受損害，暨其自陳教育程度為高中畢業，已婚，職業為看護、月收入約新臺幣2萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。
三、本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，併此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。
本案經檢察官朱哲群提起公訴及移送併辦，檢察官陳韻中到庭執行職務。
中華民國113年3月29日
刑事第十庭法官歐家佑以上正本證明與原本無異。
書記官陳憶姵中華民國113年3月29日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件一：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第29817號被告PUJILESTARI（印尼籍）
女27歲（民國85【西元1996】年
0月0日生）在中華民國境內連絡地址：
臺北市○○區○○路0段00巷00號2樓護照號碼：M0000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、PUJILESTARI能預見金融機構之金融卡為個人信用之重要表徵，將自己之金融卡及密碼提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國112年9月26日，將其申辦之中華郵政000-0000000000000號帳戶金融卡寄送至詐欺集團指定之地址，並於112年9月28日以電話告知密碼。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，對附表所示之人施以附表所示之詐術，使渠等均陷於錯誤，於附表所示時間匯款附表所示金額至上開帳戶內，旋遭提領一空，以此方式隱匿犯罪所得之來源及去向。
二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單編號證據名稱待證事實1被告PUJILESTARI於警詢時及偵訊中之供述1.坦承寄出帳戶及交付密碼。2.否認犯行，辯稱：辦理貸款寄出帳戶當擔保等語。2告訴人 劉醇謙 、 林芳 如、 張婉臻 、 張惠宣 、 游淯甯 、 陳元嘉 於警詢時之證述及報案時提供之證據受騙、匯款經過。3000-0000000000000號帳戶交易明細1.詐欺款項匯入及被領出之事實。2.112年9月26日被告寄出帳戶當日，提領新臺幣（下同）8900元，餘額37元。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告係以一行為觸犯上開二罪名，請從一重論以幫助洗錢處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣士林地方法院中華民國113年1月10日
檢察官朱哲群本件正本證明與原本無異中華民國113年1月29日
書記官黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額1劉醇謙假儲值（儲值家樂福消費高額紅利）112年10月5日22時52分10,000元2 林芳如 假儲值（同編號1）112年10月6日13時11分112年10月7日17時45分25,000元20,000元3張婉臻假儲值（同編號1）112年10月6日15時01分23,000元4張惠宣假儲值（同編號1）112年10月6日21時30分10,000元5游淯甯假投資112年10月6日23時10分50,000元6陳元嘉假儲值（同編號1）112年10月6日23時39分20,000元附件二：
臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
113年度偵字第2469號被告PUJILESTARI（印尼籍）
女37歲（民國75【西元1986】年
2月6日生）在中華民國境內連絡地址：
臺北市○○區○○路0段00巷00號2樓護照號碼：M0000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院（能股）審理之113年度審訴字第223號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
犯罪事實
一、PUJILESTARI能預見金融機構之金融卡為個人信用之重要表徵，將自己之金融卡及密碼提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國112年9月26日，將其申辦之中華郵政000-0000000000000號帳戶金融卡寄送至詐欺集團指定之地址，並於112年9月28日以電話告知密碼。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，對附表所示之人施以附表所示之詐術，使渠等均陷於錯誤，於附表所示時間匯款附表所示金額至上開帳戶內，旋遭提領一空，以此方式隱匿犯罪所得之來源及去向。
二、證據：㈠被告PUJILESTARI於警詢之供述㈡中華郵政000-0000000000000號帳戶開戶資料及交易明細㈢告訴人 傅心梅 於警詢之供述及其提供之交易明細截圖㈣告訴人 張嘉真 於警詢之供述及其提供之交易明細截圖、LINE
對話紀錄截圖
三、所犯法條：刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
四、併辦理由：被告前因提供中華郵政帳戶被訴詐欺等案件，業經本署檢察官以112年度偵字第29817號案件提起公訴，由貴院能股以113年度審訴字第223號案件審理中，有上開起訴書、全國刑案資料查註表在卷足憑。本件被告所涉告訴人傅心梅、張嘉真之受害款項，均係匯款至被告於前述案件提供之帳戶內，屬同一提供行為不同被害人之想像競合，自為前案起訴效力所及，是請予併案審理。
此致臺灣士林地方法院中華民國113年2月17日
檢察官朱哲群本件正本證明與原本無異中華民國113年2月21日
書記官黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額1傅心梅假儲值（儲值家樂福消費高額紅利）112年10月6日16時26分10,000元2張嘉真同上112年10月5日21時33分20,000元