裁判字號：臺灣高雄地方法院103年易字第549號刑事判決
裁判日期：民國104年02月12日
裁判案由：詐欺
臺灣高雄地方法院刑事判決103年度易字第549號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告陳全利選任辯護人蔡錫欽律師
王芊智律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（102年度偵字第2778
8號、102年度偵緝字第2010號），本院判決如下：
主文陳全利無罪。
理由
一、公訴意旨略以：被告陳全利係大陸地區「0000食品有限公司（下稱0000公司）」之股東，該公司從事肉類食品加工，對外以「烏橋牌」名義進行販售與宣傳，明知「0000公司」及「烏橋牌」均與同係肉品加工業之臺灣知名企業「000企業股份有限公司（下稱「000公司」）」無任何關聯，彼此間更有商標權糾紛，亦明知自己與「000公司」之股東或經營者毫無關係，也非「0000公司」及「烏橋牌」之少東，卻利用「烏橋牌」與「000」之閩南語發音相同及「000公司」總經理即該家族第二代 陳春利 與自己姓名相近且年紀相仿等機會，對外向友人以閩南語表示自己是「黑（烏）橋牌」之「老闆子」，使友人誤以為被告係「000公司」負責人之子，且被告在公開場合聽聞友人以上開頭銜介紹時，明知眾人均已誤認自己係「000公司」負責人之子，卻不為澄清甚且默認之，而使該不實事項於友人間流傳。被告於民國100年間某日，經由不知情之 周承濰 在址設高雄市○○○路○○號之「九號商務會館KTV」內，以「000公司少東」之身分介紹予告訴人花 啟祥 ，復介紹予被害人 張豊益 ，被告即以前揭方式使告訴人 花啟祥 、被害人張豊益陷於錯誤，誤以為被告係「000公司」負責人之子，並據此評估被告之債務清償能力。嗣被告於102年3月23日至26日與告訴人花啟祥一同前往位於菲律賓馬尼拉市、由告訴人花啟祥擔任業務代理之「雲頂世界」賭場賭博，詎被告明知自己資力不足以清償，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，利用告訴人花啟祥前因被告施以上開詐術，已陷於錯誤，誤以為被告係「000公司」負責人之子，向告訴人花啟祥借款，並佯稱返回臺灣後可立即清償，致告訴人花啟祥陷於錯誤，借予被告相當於新臺幣3,600萬元之港幣供其賭博。被告返臺後，告訴人花啟祥要求被告清償上開借款，被告另意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，施用上開同一詐術，向告訴人花啟祥借款，致告訴人花啟祥陷於錯誤，再借予被告相當於新臺幣2,400萬元之港幣，供其前往「雲頂世界」賭場賭博，且被告當場簽發支票號碼分別為AG0000000、AG0000000及AG0000000、票面金額均為新臺幣2,000萬元之支票3張作為擔保。嗣因被告簽發之上開支票3張，屆期均無法給付票款，且避不見面，致告訴人花啟祥受有損害。又，被告因積欠告訴人花啟祥前揭債務，明知已無資力清償，且其所有不動產均已設定抵押或信託，所能提供擔保餘額並不足以清償，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於102年4月初某日，在被害人張豊益位於新北市○○區○○路2段住處，利用被害人張豊益前因被告施以上開詐術，已陷於錯誤，誤以為被告係「000公司」負責人之子，向被害人張豊益表示欲借款新臺幣3,000萬元，並提出由自己簽發、支票號碼分別為AG0000000、AG0000000、AG0000000、AG0000000及AG0000000、票面金額分別為新臺幣1,500萬元、300萬元、40
0萬元、400萬元、400萬元之支票5張以擔保清償，繼而提出自己所有之不動產清單，佯稱該等不動產價值新臺幣2億餘元，可供擔保所其借款，被害人張豊益允諾借款且於10
2年4月12日與被告簽立「借款清償約定書」並由民間之公證人 麥怡平 公證之。惟因告訴人花啟祥發覺有異，即時查悉被告與「000公司」毫無關係，且發現被告提供予被害人張豊益之清單上所列不動產多已設定抵押權或信託，已不足以擔保所借款項之清償，旋即通知被害人張豊益並阻止其匯款而不遂。因認被告涉犯修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌（2次）及同法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪嫌（1次）。
二、按犯罪事實依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按，認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎（最高法院30年上字第816號判例、40年台上字第86號判例參照）。第按，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。
因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判例參照）。復按，刑法第
339條第1項詐欺罪之成立，以意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件；所謂以詐術使人交付，必須被詐欺人因其詐欺而陷於錯誤，若其所用方法，不能認為詐術，亦不致使人陷於錯誤，即不構成該罪（最高法院46年台上字第260號判例參照）。即刑法詐欺取財罪之成立，以行為人自始基於為自己或第三人不法所有之意圖，以詐術使人交付財物，始能構成；至於民事債務當事人間，有未依債之本旨履行給付者，在一般社會經驗上原因非一，或因不可歸責之事由而不能給付，或因合法主張抗辯而拒絕給付，或因財產、信用狀況緊縮而無力給付，甚至債之關係成立後，始行惡意遲延給付，皆有可能，非必出於自始無意給付之財產犯罪一端；故若無足以證明其在債之關係發生時，自始即具有不法所有意圖之積極證據，亦僅能令負民事債務不履行之責任，尚難以被告單純債務不履行之狀態，即推定被告自始有不法所有意圖之詐欺犯意。
三、公訴意旨認被告涉有上開詐欺取財罪嫌（2次）及詐欺取財未遂罪嫌（1次），無非係以：㈠被告之供述、㈡證人即告訴人花啟祥、證人即被害人張豊益、證人 許怡琳 及 劉素鈴 於警詢及偵查中之證述、證人 許文章 、 林威成 及 唐志銘 於警詢時之證述、㈢照片、支票影本、公證書、借款清償約定書、全國財產總歸戶財產查詢清單、建物謄本、名片等為其論據。
四、訊據被告 固坦 認係大陸地區「0000公司」之股東，該公司從事肉類食品加工，對外以「烏橋牌」名義進行販售與宣傳，而「0000公司」及「烏橋牌」與同係肉品加工業之臺灣「000公司」無任何關聯，且有商標權糾紛，被告與「000公司」之股東或經營者毫無關係，亦非「0000公司」及「烏橋牌」之少東。被告乃經友人介紹認識告訴人花啟祥、被害人張豊益。嗣於102年3月23日至26日與告訴人花啟祥一同前往位於菲律賓馬尼拉市、由告訴人花啟祥擔任業務代理之「雲頂世界」賭場賭博，先向告訴人花啟祥拿取相當於新臺幣3,600萬元之籌碼賭博，返臺後復前往該賭場，再向告訴人花啟祥拿取相當於新臺幣2,400萬元之籌碼賭博，且在告訴人花啟祥要求下簽發支票號碼分別為AG0000
000、AG0000000及AG0000000、票面金額均為新臺幣2,00
0萬元之支票3張作為上開籌碼之擔保。被告為清償上開票款，欲向被害人張豊益借款新臺幣3,000萬元，嗣因故而未取得該借款之事實不諱。惟堅決否認有何詐欺犯行，辯稱：伊從未以「000公司」負責人之子名義向花啟祥、張豊益借錢，伊曾 向渠 等說明伊在大陸做的是「烏橋牌」，不是臺灣「000」，本件純粹係賭債糾紛等語；而辯護人則以：被告並無以「000公司」負責人之子名義向花啟祥、張豊益施行詐術取得財物；花啟祥未交付任何金錢予被告，被告係直接拿籌碼賭博，返臺後再向花啟祥所經營之旅行社結算，本件純粹係被告積欠花啟祥賭債之民事糾紛；被告並非自始即無給付之意思，主觀上欠缺不法所有意圖，且被告為償還積欠花啟祥之賭債，返臺後立即向張豊益、許文章等人借款籌措資金，目前被告已清償花啟祥新臺幣近2,000萬元，為被告置辯。
五、經查：㈠被告係大陸地區「0000公司」之股東，該公司從事肉類
食品加工，對外以「烏橋牌」名義進行販售與宣傳，而「0000公司」及「烏橋牌」與同係肉品加工業之臺灣「000公司」無任何關聯，且有商標權糾紛，被告與「000公司」之股東或經營者毫無關係，亦非「0000公司」及「烏橋牌」之少東各節，業據被告坦承在卷（見審易字卷第55頁）。然而，被告明知其與「000公司」之股東或經營者毫無關係，亦非「0000公司」及「烏橋牌」之少東，卻對外佯稱其為「000公司」負責人之子，乃據證人即告訴人花啟祥證述綦詳，於本院審理時具結證稱：伊與被告第一次見面，係周承濰帶被告來伊所經營之酒店消費介紹認識，說被告係伊酒店對面大同中山路上「000」之老闆兒子，而被告也一直把自己當作是「000」之老闆兒子，送「000」商品給蠻多人，當「000」與「新東陽」吵架時，被告就說「我家裡怎麼樣」，全高雄市○○○○道被告是「000」之老闆兒子，否則被告沒辦法在這一、二年浮在檯面上與高雄市人相處等語（見易字卷第97頁反面至第98頁）；證人許怡琳於偵訊及本院審理時亦具結證述：被告友人都叫被告「香腸」，聚會中如有新來的人，被告友人都會介紹被告係「000」之老闆或老闆兒子，被告在場都笑笑的，而伊曾在被告家中看過「執行長陳全利」名片，伊就問被告是不是在做「000」，被告就說「對啊」等語（見偵緝卷第103頁反面至第104頁，易字卷第41至42頁）；證人即被害人張豊益於偵查中具結證述：花啟祥介紹被告係「000」之老闆予伊認識，被告說伊父親已經放手給伊做，現在是執行董事等語（見他字卷第88頁反面）；而證人許文章於警詢時證稱：被告自稱係「000公司」負責人之子，為取信於伊，還拿一瓶「000公司」出產之春節紀念酒送伊等語明確（見警卷第28至29頁）。是經核上開證人等就被告對外佯稱其為「000公司」負責人之子之證述內容相符，並有許文章提供被告贈送「000公司」出產之春節紀念酒照片、被告提供之名片等件在卷可稽（見警卷第32至36頁，偵緝卷第47頁）。依此，足證被告確有對外佯稱其為「000公司」負責人之子，並以該不實身分與告訴人花啟祥、被害人張豊益等人交往無訛。
㈡被告確於102年3月23日至26日與告訴人花啟祥一同前往位
於菲律賓馬尼拉市、由告訴人花啟祥擔任業務代理之「雲頂世界」賭場賭博，先向告訴人花啟祥拿取相當於新臺幣3,60
0萬元之籌碼賭博，賭輸後返臺，又前往該賭場，再向告訴人花啟祥拿取相當於新臺幣2,400萬元之籌碼賭博，且在告訴人花啟祥要求下簽發支票號碼分別為AG0000000、AG0000
000及AG0000000、票面金額均為新臺幣2,000萬元之支票
3張作為上開籌碼之擔保；被告賭輸上開合計相當於新臺幣6,000萬元之籌碼後，為清償積欠告訴人花啟祥之上開票款，欲向被害人張豊益借款新臺幣3,000萬元，嗣因故而未取得該借款，而後上開支票3張均因存款不足遭退票等情，業據被告坦承不諱（見偵緝卷第43頁正、反面，審易卷第51頁），核與證人花啟祥、張豊益之證述大致相符（見警卷第9至11、50至51頁，他字卷第83頁反面至第84頁、第88頁反面至第89頁，易字卷第98頁正、反面、第100頁反面、第104頁），並有入出國日期證明書、支票影本、退票理由單等件在卷可稽（見警卷第13至14、50頁，易字卷第47至49頁）。
是此部分事實，堪信為真實。
㈢關於被告詐欺告訴人花啟祥部分⒈被告與告訴人花啟祥於100年間最初之交易往來，係告訴人
花啟祥經由友人介紹被告為「000公司」負責人之子後，告訴人花啟祥遂主動邀約被告前往海上郵輪、及其擔任業務代理之菲律賓馬尼拉市「雲頂世界」集團之合法賭場賭博，除本次被告賭輸外，在往來1、2年期間內被告未曾向告訴人花啟祥借貸乙節，業據證人花啟祥於本院審理時具結證稱：伊在菲律賓馬尼拉「雲頂世界」賭場有牌，在賭場當代理，負責帶賭客去賭場賭博賺取佣金，被告在該賭場賭博已有
1年多的時間，也有上麗星郵輪賭博，之前被告沒有向伊借籌碼去玩，因為被告之前去賭場6、7次都是贏錢，陸續贏了1年多，贏了近新臺幣3,000萬元，只有這次輸錢等語（見易字卷第98頁正、反面、第100頁反面、第102頁），核與被告於本院審理時陳稱：伊與花啟祥認識約2個月後，花啟祥就約伊去郵輪上賭博，這2年間花啟祥帶伊去菲律賓馬尼拉「雲頂世界」賭場賭博10幾次，都是花啟祥安排在私廳賭博等情相符（見易字卷第155頁反面至第156頁）。由此可知，告訴人花啟祥與被告最初之交易往來，並非被告積極主動向告訴人花啟祥表示有意前往賭場賭博，而係由告訴人花啟祥主動與被告接觸、安排被告前往告訴人花啟祥所代理之賭場賭博，以增加業績獲致更多佣金。是此等交易往來行為模式顯與一般常態之詐欺取財犯行係由犯罪行為人主動積極尋求被害人並向之為詐騙行為之方式有所不同，則被告於此一交易往來行為之初，是否即有欲以「000公司」負責人之子之不實身分，藉此詐騙告訴人花啟祥之故意及不法意圖，即有疑義。
⒉再觀諸證人花啟祥於本院審理時亦證稱：被告之前在賭場一
直贏錢，信用一直沒問題，就變成被告不用帶現金到賭場，先簽本票或支票拿籌碼，也不用先匯錢給伊；本次被告去賭場2趟，第1趟係伊先幫被告定好機票邀被告去「雲頂世界」賭場賭博，被告輸了相當於新臺幣3,000多萬元後，自行要求伊帶被告再次前往賭場翻本，才有第2趟，這2趟被告完全沒有帶現金，因伊信任被告狀況，才讓被告簽本票領籌碼，回來再結算等語（見易字卷第102頁正、反面、第103頁反面至第104頁、第148頁）。足見被告本次前往菲律賓馬尼拉「雲頂世界」賭場賭博，係由告訴人花啟祥主導安排，且告訴人花啟祥基於被告過去信用之信賴而同意被告以簽本票領籌碼回來再結算之方式，先後交付相當於新臺幣3,60
0萬元、2,400萬元之籌碼予被告賭博，堪認被告並無何施用詐術之行為，告訴人花啟祥亦無何陷於錯誤之可言。
⒊被告縱曾對告訴人花啟祥自稱其為「000公司」負責人之
子等語，惟係於被告經友人介紹予告訴人花啟祥認識之初即
100年間所為，告訴人花啟祥認識被告約2個月後就主動邀約被告前往告訴人花啟祥所代理之賭場賭博，並期間多次安排被告去賭場賭博，該期間被告未曾以該不實身分向告訴人花啟祥借錢，已如前述；而被告向告訴人花啟祥借貸時間為
102年3月底、4月初，時間已相隔1、2年，尚難認兩者具有關連性。遑論被告上開吹噓之詞，其目的僅係藉此提高自己身分，在交際應酬場合中吸引他人之注意力、獲得較佳之對待，被告對外佯稱或默認他人對其身份背景之謠傳，道德上或有可非難之處，然前開對於身分背景之佯稱或默認既與本件被告前往賭場賭博借錢換取籌碼無關，是被告上開吹噓之詞縱非屬實，尚難認被告有以上開吹噓身分背景作為詐欺之手段。
㈣關於被告詐欺被害人張豊益部分⒈證人張豊益於警詢時證稱：被告向伊借新臺幣3,000萬元，
係為償還在菲律賓馬尼拉賭場所輸之賭債，伊口頭上答應，並於102年4月12日辦理公證，約定102年4月15日匯款，當天被告就傳真其名下財產證明清單予伊，伊委請朋友查證結果被告名下財產遭設定總價值不超過新臺幣300萬元，伊都沒有去確認被告是否為「000公司」負責人之子，係朋友告知「000公司」負責人姓名與被告身分證登載之父親欄位姓名始發現等語；復於偵查中具結證述：被告向伊表示要還花啟祥新臺幣6,000萬元之票款，尚欠新臺幣3,000萬元，伊向被告表示沒有3,000萬的交情，故要求被告提供不動產抵押，被告就傳真其名下房屋、土地資料，伊請花啟祥查證，花啟祥才跟伊說被告與「000公司」老闆沒有關係等語。依上，足認被告向被害人張豊益借款時，業已說明借款原因，且經被害人張豊益自行評估其與被告間之交情，亦要求被告必須提供不動產作為擔保，始同意交付新臺幣3,00
0萬元之借款，而被告復依被害人張豊益之要求提供其名下財產證明清單，嗣因發現被告名下財產不足擔保而未交付借款。是就該借貸過程觀之，被害人張豊益並非完全依所謂「000老闆子」，即同意借款，而是要求被告提供不動產以為擔保；且被告於借款時，亦無提及前開身分，而是以清償花啟祥債務為由；故堪認被告並無何施用詐術之行為，被害人張豊益亦無何陷於錯誤之可言。
⒉又，被告縱曾對被害人張豊益自稱其為「000公司」負責
人之子等語，惟係於被告經告訴人花啟祥介紹被害人張豊益認識之初所為，與被告向被害人張豊益借貸時間為102年4月間，相隔2年，尚難認兩者具有關連性。且被害人張豊益自陳從未確認被告是否為「000公司」負責人之子，其發現被告與「000公司」負責人無關係，係在口頭答應借款要求被告提供不動產資料後，顯見被告前開對於身分背景之佯稱或默認與本件被告向被害人張豊益借貸無關，是被告上開吹噓之詞縱非屬實，亦難認被告有以上開吹噓身分背景作為詐欺之手段。
六、綜上所述，被告既無為自己不法所有之意圖，復未對於告訴人花啟祥、被害人張豊益施用詐術，致其等陷於錯誤之行為，則雖其事後無法償還積欠告訴人花啟祥賭債所生之票據債務，然此至多僅核屬債務不履行之民事糾紛，應循民事途徑解決，揆諸首揭說明，自與刑法詐欺取財罪構成要件有間，不得遽以該罪責相繩。此外，復查無其他積極證據足資證明被告有何公訴人所指之犯行，揆諸首揭條文及判例意旨，不能證明被告犯罪，依法應諭知無罪之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。
本案經檢察官李美金到庭執行職務。
中華民國104年2月12日
刑事第五庭審判長法官洪榮家
法官陳盈吉法官孫沅孝以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國104年2月12日
書記官顏妙芳