臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度審金訴字第1121號
公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告王定源
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114度偵字第46552號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨如附件起訴書所載。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。經查，本件被告Ａ０５於民國114年12月5日死亡，有戶役政資訊網站查詢-全戶戶籍資料在卷為憑。揆諸上開說明，爰不經言詞辯論，諭知不受理之判決。
三、依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 114 年 12 月 22 日
刑事第十九庭 審判長法 官 楊欣怡
法 官 陳靚蓉
法 官 李宜璇
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 巫惠穎
中 華 民 國 114 年 12 月 23 日
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第46552號
被 告 Ａ０５ 男 64歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路000巷0○0號0 00號
居臺中市○○區○○路0巷0號 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０５於民國114年9月1日起，基於參與犯罪組織犯意，加入真實姓名、年籍均不詳，使用通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「 江誠義 」、「 逸婷 」、「 小媛 」；使用社群軟體Tread（下稱Tread）暱稱「 陳思琪 」（帳號「lynn06789」）；使用社群軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「顧問＿ 雅婷 」及「顧問＿小媛」等所屬3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱該組織），並擔任取簿手之工作，負責收集他人之金融帳戶提款卡，再依指示交予該組織之某不詳成員收受，每次則至少可獲得新臺幣（下同）1000元之報酬。
二、Ａ０５與「逸婷」等人共同基於3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由某真實姓名年籍不詳之組織成員，於114年9日4日前取得由 黃旭鴻 在彰化商業銀行所申設之帳00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶）及 蔡宛姍 在中華郵政所申設之帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡後（黃旭鴻及蔡宛姍所涉罪嫌部分，由警另行偵辦中），即由「逸婷」於114年9月4日14時22分及18時23分許，先後指示Ａ０５前往臺中市○○區○○○路00號附近之大樹下及臺中市北區中清路1段729巷附近，拿取該彰銀帳戶及郵局帳戶之提款卡，並將所得提款卡寄送至「逸婷」指示之地點。嗣該組織之某成員取得該等提款卡後，即以如附表所示之詐術向Ａ０２、Ａ０４及Ａ０３等人詐取如附表所示之財物，並由該組織之某成員將所得款項提領一空，而此以方式隱匿該等犯罪所得之去向。
三、Ａ０５又與該組織之成員共同基於3人以上共同詐欺取財、無故以詐術收集他人金融卡帳戶等犯意聯絡，先由某真實姓名年籍不詳之組織成員，於114年9日4日前某日在臉書社群網站上刊登欲徵求提款卡之廣告，經警於114年9月4日15時許，執行網路巡邏發時發現該廣告，遂與該刊登者所介紹，使用LINE暱稱「江誠義」之人聯絡，該「江誠義」便向喬裝求職民眾之警員表示工作內容為租用個人金融帳戶，即可獲得報酬，並要求提供個人資料及聯繫收取提款卡事宜，警方遂依指示提供提款卡照片，並於翌（5）日中午12時9分許，將裝有提款卡之包裹，放在臺中市○○區○○街00巷0號外之草叢內，再將該位置傳送予「江誠義」後，「逸婷」旋即通知Ａ０５前去收取該包裹，Ａ０５即於同日15時20分許，獨自前來拿取該包裹，而為在場埋伏之員警當場逮捕而未遂，並扣得包裹1個（已發還警方）及Ａ０５所持有之三星手機1支（含行動電話門號0000000000號SIM卡1枚）。
四、案經Ａ０２、Ａ０４及Ａ０３等人告訴及臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號
證據名稱
待證事實
1
1.被告Ａ０５於警詢及偵查中之供述
2.被告與「逸婷」之對話紀錄畫面翻拍照片
1.被告Ａ０５確實有依照「逸婷」之指示，而為犯罪事實二及三所載收取提款卡犯行之事實。
2.被告每日之報酬為1000元之事實。
2
1.告訴人Ａ０２、Ａ０４及Ａ０３於警詢之指訴
2.告訴人等3人所提出與該組織成員之對話紀錄畫面翻拍照片
3.告訴人等3人所提出之匯款紀錄畫面翻拍照片
4.該「彰銀帳戶」及「郵局帳戶」之申請人及交易明細資料
告訴人等3人確實有遭詐騙而為如附表所示匯款行為之事實。
3
1.證人黃旭鴻於偵查中具結後之證述
2.證人黃旭鴻與「 阮正杰 」之對話紀錄畫面翻拍照片
證人黃旭鴻確實有將該「彰銀帳戶」提款卡提供予「阮正杰」使用，並將該提款卡放在臺中市○○區○○○路00號附近之大樹下等事實。
4
證人蔡宛姍於偵查中具結後之證述
證人蔡宛姍於114年9月5日發現該「郵局帳戶」提款卡遺失並遭警示之事實。
5
1.承辦員警於114年9月5日之職務報告
2.臺中市政府警察局第六分局協和派出所搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及現場暨扣案物照片等
員警於114年9月5日15時20分許，在臺中市○○區○○街00巷0號外查獲被告，並在被告身上扣得手機1支等事實。
二、所犯法條：
（一）犯罪事實一及二部分：
1.核被告Ａ０５所為，係違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。
2.被告就首次詐欺犯行而涉犯參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢等3罪部分，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重而依3人以上共同犯詐欺取財罪名處斷。被告其餘之犯行所涉加重詐欺取財及洗錢等2罪部分，亦為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重而依3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
3.被告就上開犯行，與該組織之成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告詐取如附表所示3名告訴人所匯入款項之行為，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。
（二）犯罪事實三部分：
核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第21條第2項、第1項第5款之以詐術而無故收集他人金融帳戶未遂等罪嫌。被告此部分所為與該組織成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯前開等罪，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依同法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。
（三）扣案之手機為被告所有供本件犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至被告未扣案之犯罪所得，則請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 10 月 24 日
檢 察 官 陳東泰
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 11 月 5 日
書 記 官 呂姿樺
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下
有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以
上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千
萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號
匯款人
詐騙方式
匯款時間
匯款金額
匯入之人頭帳戶
提領或轉匯時間
提領金額
1
Ａ０２
該組織之某成員佯以「陳思琪」於114年9月4日向Ａ０２佯稱：欲贈送吉他，但要使用賣貨便系統出貨，需先向賣貨便客服人員確認云云。
114年9月4日19時56分及57分許
4萬9967元
1萬6017元
彰銀帳戶
114年9月5日20時10分至48分許
2萬元
2萬元
1萬元
1萬6000元
2
Ａ０３
該組織之某成員佯以「小媛」及「顧問＿小媛」於114年9月3日向Ａ０３佯稱：可在「愛妹花園」群組內與女生見面，但需先匯款確認云云。
114年9月5日18時4分許
2萬2000元
郵局帳戶
114年9月5日18時9分許
2萬2000元
3
Ａ０４
該組織之某成員佯以「顧問＿雅婷」於114年9月3日向Ａ０４佯稱：可在「愛妹花園」群組內與女生進行援交，但需先轉帳確認云云。
114年9月5日18時30分許
5萬元
1萬2000元
114年9月5日18時41分至43分許
2萬元
2萬元
2萬元
1000元