臺灣高雄地方法院114年度原簡字第159號刑事判決

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決

114年度原簡字第159號

聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官

被告田羽珊

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵緝字第402號、第403號、第404號），本院判決如下：

　　主　文

田羽珊幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、犯罪事實

　　田羽珊預見任意將金融機構帳戶之提款卡連同密碼交付他人，即等同將其帳戶交予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財、洗錢等不法犯罪，仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年10月25日前之同年10月間不詳時間，將其元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼（下稱本案帳戶、本案帳戶資料），依真實姓名、年籍不詳之人之指示，置放於家樂福五甲店（址設高雄市○○區○○路000號）之指定置物櫃內，以此方式交付本案帳戶予他人任為使用。嗣不詳詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間、方式，對附表所示之被害人等施用詐術，致其等陷於錯誤，分別依指示於如附表所示時間，匯出如附表所示之金錢至本案帳戶，並陸續遭提領殆盡。嗣因附表所示之被害人等察覺有異，報警處理，始悉上情。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

　　上揭事實，業據被告田羽珊坦承（偵緝一卷第125頁），核與證人即附表所示被害人等之證述大致相符，並有本案帳戶之申設基本資料、往來交易明細表與查復資料表、行動電話網路銀行轉帳畫面擷圖等件在卷可佐，足信被告任意性自白與事實相符，是被告本案犯行堪以認定，應依法論科。

三、論罪部分

（一）被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行。查被告於偵查中坦承犯行，迄無翻異否認，堪認於審判中亦有自白，卷內又無積極證據證明有犯罪所得，是無論修正前後，均合於洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定要件，則依刑法第2條第1項前段、最高法院113年度台上字第2303號判決意旨整體綜合比較適用結果，應認現行洗錢防制法之規定較有利於被告。

（二）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

（三）被告以1提供本案帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員得以遂行詐欺本案被害人等，並隱匿其犯罪所得，是以1行為觸犯上開數罪名、侵害數法益，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

（四）刑之減輕

　　1.被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

　　2.被告於偵查及審判中均自白，又查無犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。

　　3.被告有上開2種以上刑之減輕事由，應依刑法第70條規定遞減之。

四、本案卷內查無積極證據證明被告獲有不法利得；又洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規定，所謂「犯第19條或第20條之罪」之聯結犯行，係以洗錢正犯為限，依體系解釋，洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，均為洗錢之正犯，不及於未實施洗錢行為之幫助犯，自均無從就此部分為沒收、追徵之諭知。

五、本案被告被訴交付行動電話門號0000000000號、0000000000號予他人使用，另涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌部分（即本案聲請簡易判決處刑書犯罪事實一、㈡部分），由本院另行審結。

六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

七、如不服本判決，應自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。

本案經檢察官蔡佰達聲請以簡易判決處刑。　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　12　　月　　22　　日

　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　林軒鋒

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。

中　　華　　民　　國　　114　年　　12　　月　　24　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡靜雯

附錄：論罪科刑法條

《刑法第30條》

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

《刑法第339條第1項》

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

《洗錢防制法第19條第1項》

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

附表：