臺灣臺中地方法院97年度易字第3323號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院97年易字第3323號刑事判決

裁判日期：民國97年09月17日

裁判案由：詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決97年度訴字第3093號
97年度易字第3323號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告乙○○
張鑫成何名凱上一人選任辯護人 張慶宗 律師
何孟育 律師上列被告等因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第10519、11633、13335號），及追加起訴（97年度偵字第11510號），被告等於本院行準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官聽取當事人意見後，由本院合議庭裁定以簡式審判程序審理，判決如下：
主文乙○○犯如附表一編號1至5所示之罪，各處如附表一編號1至5所示之刑，應執行有期徒刑參年，扣案如附件一編號第1、5、9號所示之物及如附件三所示之印文，均沒收。
張鑫成犯如附表一編號1至3所示之罪，各處如附表一編號1至3所示之刑，應執行有期徒刑貳年，扣案如附件一編號第1、5、9號所示之物及如附件三所示之印文，均沒收。
何名凱幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處有期徒刑壹年貳月，扣案之筆記簿壹本、便條紙壹張、NOKIA手機壹支（序號：000000000000000號，含0000000000號門號卡一張），均沒收。
犯罪事實
一、乙○○前因違反妨害兵役治罪條例案件，經本院以93年度豐簡字第116號判處有期徒刑2月確定，於民國93年9月8日執行完畢，詎仍不知悔改。乙○○、張鑫成均明知 陳信宏 （綽號【小黑】）、 林家任 、 陳忠沂 、 廖晟宏 、 劉仁義 等人合組之詐欺集團（以上五人均由檢察官發布通緝中），係以佯稱司法機關名義及舊識女性友人等方式，向民眾詐騙財物，乙○○自97年2月間某日起迄遭查獲止，張鑫成自97年2月間某日起迄97年3月下旬某日止，加入該詐欺集團，與該詐欺集團成員共同基於詐欺取財、行使偽造特種文書、公文書等之犯意聯絡（張鑫成則共同基於詐欺取財、行使偽造公文書等之犯意聯絡），由乙○○提供其所有之臺灣中小企業銀行00000000000帳號予陳信宏，並抽取匯入帳戶款項之3%作為報酬，及由張鑫成提供其所收購之行動電話門號交予陳信宏，獲取差價，並由陳信宏提供其所有之OD-9095號自小客車予張鑫成使用，由張鑫成載送乙○○等詐欺集團成員前往各處銀行或提款機提領該詐欺集團以附表一所示之詐欺方式，向附表一所示之 郭美 惠等人遂行詐騙之不法所得（俗稱車手），彼二人並分別獲得油錢補貼及1天新臺幣（下同）500元、領取款項1%之報酬。嗣⒈乙○○於97年4月25日前往銀行臨櫃提領如附表一編號5之款項時，為該行行員 王翌貞 發現該帳戶為警示帳戶，報警處理而為警查獲；⒉又於附表一編號1至3號所示之 郭惠美 等人發覺遭騙後，報警處理，而為警循線查獲，並於97年5月1日在乙○○位於臺中市○區○○路○○○號6樓之7住處扣得如附件一所示等物，3.於97年5月13日日在張鑫成位於臺中市○○區○○路2段339號3樓之5住處扣得如附件二所示之物。（同案被告 沈緯翔 、 石永祥 二人由本院另行判決）。
二、何名凱可預見一般人購買他人金融帳戶使用常與財產犯罪密切相關，竟不顧他人所可能遭害之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反本意之不確定幫助詐欺取財犯意，竟將其在網路聊天室以每本3000元之代價所收購取得之 楊宗赫 所有中國信託商業銀行00000000000000號及華南商業銀行000000000000號帳戶（包括存摺、提款卡、密碼等物，下稱楊宗赫帳戶），以每本5000元之價錢，販賣給以「阿郎」為首之詐欺集團成員使用，賺取差價，嗣該「阿郎」及其所屬之詐欺集團成員取得上開帳戶後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於97年3月30日17時30分許，向 劉雨欣 佯稱其在拍賣網路購物之款項因入錯帳，須取消重新匯入其他帳號，致劉雨欣不疑有他，而於同日接續匯款計4萬4000元至楊宗赫上開中國信託商業銀行帳戶；及於同日23時許，向 何榮錩 佯以援交等為由，要求何榮錩匯入援交款項，使何榮錩不疑有他，而於同日匯款10萬元至楊宗赫上開華南商業銀行帳戶，並均旋遭提領一空。嗣經劉雨欣、何榮錩發覺有異，始知受騙並報警處理而循線查悉上情，並於97年5月1日在何名凱位於臺中市○○區○○路25之27號搜索扣得如附件四所示等物。
三、案經彰化縣警察局移送暨臺中市警察局第一分局報請臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴及同署檢察官追加起訴（被告乙○○部分）。
理由
一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○、張鑫成、何名凱三人於偵訊中及本院審理時坦承不諱，核與證人即被害人 郭美惠 、 邱貴鴻 、 李欣于 、 呂諭 蘭、 吳銘泰 、劉雨欣、何榮錩等人之指訴之情節相符，並有如搜索筆錄及扣押物品目錄表、提款照片、警方蒐證照片、指認相片、搜索扣押證物照片、身分證正反面影本、戶口名簿影本、匯款單、便條紙影本、乙○○丟棄之存款單、提款照片、交易明細單、行動電話服務申請書及行動電話服務申請書、預付卡門號申請書、易付卡申請書、威寶電信公司精彩專案同意書、手寫便條紙影本、匯款單、交易明細表等在卷可稽，且有如附件一至四所示之物品扣案可資佐證，足認被告三人之任意性自白與事實相符，本件事證明確，被告三人犯行均堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠、按「法務部執行凍結管制令」之文書（見警三卷第99頁），其上蓋用機關印文「法務部行政執行署臺北執行管制命令之印」且載明出具機關為法務部行政執行署臺北執行處，顯係公務員職務上制作之文書，已符合公文書之格式，具公文書之效力，其為公文書之性質無訛，被告乙○○、張鑫成所屬之陳信宏詐欺集團成員持以行使，自足以生損害於李欣于及一般人對司法之確信，且偽造上開「法務部執行凍結管制令」之公文書後復持以行使，偽造公文書之低度行為應為行使偽造公文書之高度行為所吸收，不另論罪。是核被告乙○○、張鑫成二人如附表一編號1至3所為，分別係犯刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪（各次犯行所犯法條詳如附表一編號1至3所犯法條欄所載）。被告乙○○、張鑫成與其所屬之陳信宏、林家任、 陳忠忻 、廖晟宏、劉仁義等詐欺集團成員間，就上揭犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，皆為共同正犯。又被告二人所屬之詐欺集團成員行使偽造公文書，係從事施以詐術之詐欺犯行之一部份，且於為詐欺行為時，即同時該當於行使偽造公文書罪構成要件之實行，是以被告二人所犯之行使偽造公文書及詐欺取財罪之間，應具有犯罪時間上之重疊關係，而可評價為一行為觸犯數個相異之罪名，為想像競合犯，應從較重之行使偽造公文書罪論處，檢察官認應分論併罰，尚有未洽。
㈡、被告乙○○提供其照片，用以偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署、職稱書記官、姓名林宏建」識別證，係屬刑法第212條特種文書之性質。被告乙○○與其所屬之陳信宏詐欺集團成員持以行使，自足以生損害於 呂諭蘭 及一般人對司法之確信，且偽造上開特種文書後復持以行使，偽造特種文書之低度行為應為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。是核被告乙○○如附表一編號4所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告乙○○與與其所屬之陳信宏、林家任、陳忠忻、廖晟宏、劉仁義等詐欺集團成員間，就上揭犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，皆為共同正犯。又被告乙○○所屬之詐欺集團成員行使偽造特種文書，係從事施以詐術之詐欺犯行之一部份，且於為詐欺行為時，即同時該當於行使偽造特種文書罪構成要件之實行，是以被告乙○○所犯之行使偽造特種文書及詐欺取財罪之間，應具有犯罪時間上之重疊關係，而可評價為一行為觸犯數個相異之罪名，為想像競合犯，應從較重之詐欺取財罪論處。檢察官認應分論併罰，亦有未洽。
㈢、核被告乙○○如附表一編號5所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告乙○○與其所屬之陳信宏、林家任、陳忠忻、廖晟宏、劉仁義等詐欺集團成員間，就上揭犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，皆為共同正犯。
㈣、被告乙○○、張鑫成二人所犯上開各罪間，犯意各別，罪名不同，均應分論併罰之（此部分罪數關係，公訴人並未主張應如何論處）。再被告乙○○有如犯罪事實欄所載曾受有期徒刑執行完畢之前科，此有臺灣臺中地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表及臺灣高等法院被告全國前案紀錄表各一份在卷足憑，其於5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。
㈤、按「阿郎」詐欺集團所屬成員，基於為自己不法所有之犯意聯絡，以上開之方式為詐術，使被害人劉雨欣陷於錯誤，而依其指示匯款予詐欺集團，是該詐欺集團成員所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告何名凱將其所收購取得之上開楊宗赫帳戶交給詐欺集團成員供作詐騙匯款帳戶，顯係基於幫助該詐欺集團成員詐欺取財之犯意，且其所為提供前開帳戶之行為屬刑法詐欺取財罪構成要件以外之行為，其既以幫助該詐欺集團犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。檢察官雖認被告何名凱係與「阿郎」共同基於詐欺取財之犯意聯絡，惟此部分並無積極證據足資證明，且起訴書亦載明被告何名凱係販賣所收購之帳戶給「阿郎」為首之詐欺集團使用，又被告何名凱除販賣所收購之帳戶予「阿郎」外，亦有販賣給其他詐欺集團使用，且無證據證明其有參與構成要件行為（如提領款項等），則依罪疑惟輕原則，自應為有利於被告之認定，是檢察官認為被告何名凱與「阿郎」詐欺集團屬共犯關係，而共犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，自有未洽。被告何名凱係以幫助詐欺取財犯罪之意思參與犯罪，為詐欺取財之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。
㈥、爰審酌被告乙○○、張鑫成二人之素行不佳，參與所屬之詐欺集團以詐騙方式詐取被害人財物，行為殊不可取，且該詐欺集團持所偽造司法機構公文書詐騙被害人，挑戰刑事司法機構，重創司法威信，惡性深重，且自該集團所備文書及證件觀之，顯有犯罪前之慎密計畫，造成社會民眾財產損失之危害甚大，及其二人參與之程度，獲得之利益等情；及審酌被告何名凱素行尚可，提供其所收購取得之楊宗赫帳戶幫助他人詐騙財物，致使詐騙集團利用人頭帳戶詐財，影響社會經濟秩序，益添查緝之困難，且其惡性顯較一般單純提供自己帳戶供詐欺集團使用者為重，行為殊不足取，惟念及被告何名凱本身並未實際參與詐欺取財之犯行，責難性較小等情，暨被告乙○○、張鑫成、何名凱三人犯罪後均能坦承犯行，態度良好，及其犯罪動機、目的、手段、所生損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告乙○○、張鑫成二人部分定其應執行之刑，以資懲儆。至公訴人雖對被告張鑫成具體請求判處有期徒刑3年6月至4年6月；對被告何名凱具體請求判處有期徒刑2年至3年，並對被告乙○○、張鑫成、何名凱三人均請求諭知刑前強制工作，然查本件被告三人之犯罪行為值得非難，自不可取，然保安處分係對受處分人將來之危險性所為拘束其身體、自由之處置，以達教化與治療之目的，為刑罰之補充制度，本諸法治國家保障人權之原理及刑法之保護作用，其法律規定之內容，應受比例原則之規範，使保安處分之宣告，與行為人所為行為之嚴重性，行為人所表現之危險性，及對行為人未來行為之期待性相當，司法院大法官會議釋字第471號解釋可資參照，且被告三人犯後亦能坦認犯行，足見悔意，審酌其等行為之嚴重性、行為人所表現之危險性及對於未來行為之期待性，依憲法比例原則之規範，本院審酌上情，認本件量處被告三人如主文所示之刑，已足收懲儆之效，難允所請，附此敘明。
㈦、⒈扣案如附件一編號第1、5、9號所示之物，均係被告乙○○所有且供犯罪所用之物，業據其供明在卷，爰依刑法第38條第1項第2款規定，宣告沒收之。另如附件三所示偽造之「法務部執行凍結管制令」之公文書1張（警三卷第99頁），雖係被告乙○○、張鑫成與其所屬之詐欺集團成員等共同犯行使偽造公文書罪所用之物，且係渠等用以詐騙被害人之物，惟因已持交被害人而行使之，非屬渠等所有，無從依刑法第38條第1項第2、3款之規定諭知沒收，惟其上蓋用之機關印文『法務部行政執行署臺北執行管制命令之印』，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，沒收之。⒉扣案如附件四中所示之筆記簿壹本、便條紙壹張、NOKIA手機壹支（序號：000000000000000號，含0000000000號門號卡一張），均係被告何名凱所有且供犯罪所用之物，業據其供明在卷，爰依刑法第38條第1項第2款規定，宣告沒收之。⒊至其餘扣案物品，檢察官雖聲請宣告沒收，惟尚乏積極證據足資證明確有沒收之必要或合乎沒收之要件，爰不予宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項，刑法第28條、第30條第1項、第2項、第339條第1項、第216條、第211條、第212條、第55條、第47條第1項、第51條第5款、第38條第1項第2款、第219條，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官甲○○到庭執行職務中華民國97年9月17日
刑事第十四庭法官洪堯讚上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。
上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。
書記官沈慧玲中華民國97年9月17日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000元以下罰金。
刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。
刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。
附表一：
┌──┬───┬───────┬──────────┬───────┬───────┐│編號│被告│詐欺時間（匯款│犯罪事實│所犯法條│科處罪刑││││時間）││││├──┼───┼───────┼──────────┼───────┼───────┤│1│乙○○│97年2月18日│於97年2月18日某時，│刑法第339條第1│乙○○共同意圖│││張鑫成││由詐騙集團成員偽稱係│項│為自己不法之所│││││臺中市之警員，向郭美││有，以詐術使人│││││惠詐稱：其銀行遭詐騙││將本人之物交付│││││集團冒用，銀行存款遭││，累犯，處有期│││││凍結，須先存入指定之││徒刑拾月；扣案│││││帳戶監管等語，致郭美││如附件一編號第│││││惠陷於錯誤，而依詐騙││1、9號所示之物│││││集團成員之指示，匯款││均沒收。│││││76萬6000至乙○○所有│││││││之臺灣中小企業銀行帳││張鑫成共同意圖│││││號00000000000號帳戶││為自己不法之所│││││內。││有，以詐術使人│││││││將本人之物交付│││││││，處有期徒刑捌│││││││月；扣案如附件│││││││一編號第1、9號│││││││所示之物均沒收│││││││。││││││││├──┼───┼───────┼──────────┼───────┼───────┤│2│乙○○│97年3月12日│於97年3月間某日，由│刑法第216條、│乙○○共同行使│││張鑫成││詐騙集團成員先偽造蓋│第211條、第339│偽造公文書，足│││││有法務部行政執行署臺│條第1項│以生損害於他人│││││北執行處之法務部執行││，累犯，處有期│││││凍結管制令，再於同年││徒刑壹年貳月；│││││月12日上午9時許，偽││扣案如附件一編│││││稱係 林崇富 警員，向李││號第9號所示之│││││欣于詐稱：其銀行遭詐││物及如附件三所│││││騙集團冒用，銀行存款││示之印文均沒收│││││遭凍結，須先存入指定││。│││││之帳戶監管等語，並傳│││││││真該管制令予李欣于，│││││││致李欣于陷於錯誤，而││張鑫成共同行使│││││依詐騙集團成員之指示││偽造公文書，足│││││，於同日匯款81萬元至││以生損害於他人│││││ 林泓谷 所有之第一銀行││，處有期徒刑壹│││││麻豆分行帳號00000000││年壹月；扣案如│││││39號帳戶內。││附件一編號第9│││││││號所示之物及如│││││││附件三所示之印│││││││文均沒收。│├──┼───┼───────┼──────────┼───────┼───────┤│3│乙○○│96年3月20日│於97年3月20日，由詐│刑法第339條第│乙○○共同意圖│││張鑫成││騙集團成員假稱係臺灣│1項│為自己不法之所│││││臺北地方法院檢察署檢││有，以詐術使人│││││察官林國棟，以電話向││將本人之物交付│││││邱貴鴻詐稱：其身分遭││，累犯，處有期│││││詐騙集團冒用，銀行存││徒刑捌月；扣案│││││款遭凍結，須先存入指││如附件一編號第│││││定之帳戶監管等語，致││9號所示之物均│││││邱貴鴻陷於錯誤，而依││沒收。│││││詐騙集團成員之指示，│││││││於同日匯款10萬元至陳││張鑫成共同意圖│││││春宇所有之第一銀行帳││為自己不法之所│││││號00000000000號帳戶││有，以詐術使人│││││內。││將本人之物交付│││││││，處有期徒刑柒│││││││月；扣案如附件│││││││一編號第9號所│││││││示之物均沒收。││││││││├──┼───┼───────┼──────────┼───────┼───────┤│4│乙○○│97年4月15日│乙○○另於97年4月15│刑法第216條、│乙○○共同意圖│││││日上午，在不詳地點，│第212條、第339│有，以詐術使人│││││提供自己之照片予陳信│條第1項│將本人之物交付│││││宏，並由陳信宏轉交予││，累犯，處有期│││││林家任，林家任即以賴││徒刑壹年貳月；│││││靖贊之照片，偽造「臺││扣案如附件一編│││││灣臺北地方法院檢察署││號第1、5號所示│││││、職稱書記官、姓名林││之物均沒收。│││││宏建」之識別證。嗣於│││││││97年4月14日下午4時許│││││││，該詐騙集團成員撥打│││││││電話予呂諭蘭，佯稱其│││││││為臺灣臺北地方法院檢│││││││察署承辦人員，並告知│││││││呂諭蘭之身分證件遭人│││││││冒用，涉及詐騙案件，│││││││且於電話中詢問呂諭蘭│││││││有多少存款後，囑呂諭│││││││蘭須將其之存款領出交│││││││由檢察署人員，雙方並│││││││約定於97年1月15日下│││││││午2時許，在彰化縣和│││││○○○鎮○○路○段○○號「│││││││特力屋」交款，呂諭蘭│││││││遂陷於錯誤，提領160│││││││萬元款項後，林家任、│││││││陳信宏即搭載乙○○至│││││││上址約定地點，向呂諭│││││││蘭取款，待呂諭蘭於97│││││││年4月15日下午2時許，│││││││出現在特力屋前時，即│││││││由乙○○出面，並出示│││││││上開「臺灣臺北地方法│││││││院檢察署」識別證，向│││││││呂諭蘭佯稱其為臺灣臺│││││││北地方法院檢署書記官│││││││，前來收取款項，呂諭│││││││蘭信以為真即交付現金│││││││160萬元予乙○○，賴│││││││靖贊得手後除分得其中│││││││之2萬元外，其餘均交│││││││付陳信宏、林家任。││││││││││├──┼───┼───────┼──────────┼───────┼───────┤│5│乙○○│97年4月25日│乙○○另於97年4月2│刑法第339條第│乙○○共同意圖│││││5日，由詐欺集團其他│1項│為自己不法之所│││││成員以電話向吳銘泰佯││有，以詐術使人│││││稱係先前與吳銘泰在網││將本人之物交付│││││路聊天室認識之女子，││，累犯，處有期│││││並稱見面前須先確認身││徒刑陸月；扣案│││││分，要吳銘泰依指示操││如附件一編號第│││││作提款機，使吳銘泰陷││9號所示之物均│││││於錯誤，於同日上午11││沒收。│││││時19分許，在桃園縣桃│││││││園市○○路○○號之第一│││││││商業銀行，利用提款機│││││││轉帳3萬1000元至 馬瑞 │││││││普(由檢察官另案偵辦│││││││中)所開立之第一商業│││││││銀行林口分行帳號2906│││││││0000000號帳戶內後，│││││││乙○○即於97年4月28│││││││日上午9時40分許，持│││││││上開帳戶之存摺及印章│││││││，前往臺中市西區自由│││││││路1段144號之臺中商業│││││││銀行臺中分行，填具取│││││││款憑條臨櫃提款1萬元│││││││。│││└──┴───┴───────┴──────────┴───────┴───────┘附件一：扣案物品（乙○○）┌──┬──────────┬───┬────┐│編號│扣案物品│持有人│備註│├──┼──────────┼───┼────┤│１│遠東國際商業銀行1本│乙○○││││00000000000000000│││││（含晶片金融卡、存摺│││││）│││├──┼──────────┼───┼────┤│２│台灣企銀1本│乙○○││││00000000000000│││││（含晶片金融卡、存摺│││││）│││├──┼──────────┼───┼────┤│３│兆豐國際商業銀行1本│乙○○││││00000000000000│││││晶片金融卡卡號：4213│││││000000000000│││││（含晶片金融卡、存摺│││││）│││├──┼──────────┼───┼────┤│４│台新銀行1本│乙○○││││00000000000000000│││││晶片金融卡卡號：4667│││││000000000000│││││（含晶片金融卡、存摺│││││）│││├──┼──────────┼───┼────┤│５│偽造臺灣臺北地方法院│乙○○││││檢察署書記官識別證1│││││張（科別：監管科、職│││││稱：書記官、姓名：林│││││宏建）│││├──┼──────────┼───┼────┤│６│乙○○私章1顆│乙○○│││││││├──┼──────────┼───┼────┤│７│SonyEricsson手機1支│乙○○││││門號：0000000000│││││序號：│││││000000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│８│DIGITAL手機1支│乙○○││││門號：0000000000│││││序號：│││││000000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│９│PHS手機1支│乙○○││││門號：0000000000│││││序號：0000000000000│││└──┴──────────┴───┴────┘附件二：扣案物品（張鑫成）┌──┬──────────┬───┬────┐│編號│扣案物品│持有人│備註│├──┼──────────┼───┼────┤│１│行動電話申請書13張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２│ 羅亞萍 身分證1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│３│身分證、駕照影本17張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│４│ 亞太 預付卡9張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│５│威寶預付卡4張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│６│私章（羅亞萍）1枚│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│７│台灣銀行1本│張鑫成││││戶名： 陳佳利 │││││帳號：│││││000000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│８│玉山銀行1本│張鑫成││││戶名： 曾紀文 │││││帳號：0000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│９│台東區中小企業銀行1│張鑫成││││本│││││戶名： 楊勝新 │││││帳號：0000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１０│大眾商業銀行1本│張鑫成││││戶名：曾紀文│││││帳號：000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１１│第一銀行1本│張鑫成││││戶名： 陳春宇 │││││帳號：00000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１２│兆豐國際商業銀行1本│張鑫成││││戶名：李 蕭嘉惠 │││││帳號：00000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１３│兆豐國際商業銀行1本│張鑫成││││戶名： 劉謹豪 │││││帳號：00000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１４│台灣土地銀行1本│張鑫成││││戶名： 林明芳 │││││帳號：000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１５│台灣土地銀行1本│張鑫成││││戶名： 蕭凱峰 │││││帳號：000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１６│第一銀行金融卡1張│張鑫成││││帳號：00000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１７│第一銀行金融卡1張│張鑫成││││帳號：00000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１８│兆豐國際商銀金融卡1│張鑫成││││張│││││帳號：00000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│１９│京城銀行金融卡1張│張鑫成││││帳號：000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│２０│華南銀行金融卡1張│張鑫成││││帳號：000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│２１│印章12枚│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２２│交易明細24張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２３│林明芳身分證1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２４│ 蔡期忠 身分證1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２５│蔡期忠健保卡1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２６│羅亞萍健保卡1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２７│ 陳家宥 健保卡1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２８│ 賴啟章 健保卡1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│２９│蕭凱峰汽車駕照1張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│３０│MOTOROLA手機1支│張鑫成││││門號：0000000000│││││序號：│││││000000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│３１│NOKIA手機1支│張鑫成││││門號：│││││序號：│││├──┼──────────┼───┼────┤│３２│NOKIA手機1支│張鑫成││││門號：0000000000│││││序號：│││││000000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│３３│NOKIA手機1支│張鑫成││││序號：│││││000000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│３４│PHS手機1支│張鑫成││││序號：0000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│３５│PHS手機1支│張鑫成││││序號：0000000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│３６│SIM卡10張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│３７│中華電信SIM卡1張│張鑫成││││門號：0000000000│││├──┼──────────┼───┼────┤│３８│威寶電信預付卡3張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│３９│行動電話申請書9張│張鑫成││├──┼──────────┼───┼────┤│４０│國泰世華銀行1本│張鑫成││││戶名：曾紀文│││││帳號：000000000000│││└──┴──────────┴───┴────┘附件三：「法務部執行凍結管制令」之公文書1張（其上蓋用機
關印文『法務部行政執行署臺北執行管制命令之印』一枚）。
附件四：扣案物品（何名凱）┌──┬──────────┬───┬────┐│編號│扣案物品│持有人│備註│├──┼──────────┼───┼────┤│１│新台幣14000元│何名凱│││││││├──┼──────────┼───┼────┤│２│筆記簿1本│何名凱│││││││├──┼──────────┼───┼────┤│３│便條紙1張│何名凱│││││││├──┼──────────┼───┼────┤│４│包裹託運單影本1張│何名凱│││││││├──┼──────────┼───┼────┤│５│身分證影本1張（ 劉桂 │何名凱││││英、 胡劍青 ）│││├──┼──────────┼───┼────┤│６│手機NOKIA（門號：093│何名凱││││0000000，序號：35627│││││00000000000）│││├──┼──────────┼───┼────┤│７│手機NOKIA（門號：093│何名凱││││0000000，序號：35291│││││0000000000）│││├──┼──────────┼───┼────┤│８│手機NOKIA（門號：098│何名凱││││0000000，序號：05464│││││0000000000）│││├──┼──────────┼───┼────┤│９│手機NOKIA（門號：093│何名凱││││0000000，序號：35291│││││0000000000）│││├──┼──────────┼───┼────┤│１０│手機OKWAP（無sim卡，│何名凱││││序號：00000000000000│││││2）│││├──┼──────────┼───┼────┤│１１│手機NOKIA（無sim卡，│何名凱││││序號：00000000000000│││││1）│││├──┼──────────┼───┼────┤│１２│筆記型電腦ACER1台│何名凱│││││││├──┼──────────┼───┼────┤│１３│sim卡5張│何名凱││└──┴──────────┴───┴────┘