臺灣臺中地方法院107年度簡字第264號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院107年簡字第264號刑事判決

裁判日期：民國107年02月27日

裁判案由：詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決106年度簡字第1417號
106年度簡字第1418號
107年度簡字第264號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告王得奇
蕭梓境王浩任徐雁海上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（106年度偵字第448號）及追加起訴（106年度偵緝字第675號），經被告等均自白犯罪（106年度訴字第1067號、106年度易字第2533號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下：
主文王得奇幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
蕭梓境、徐雁海均幫助犯詐欺取財罪，各處拘役伍拾日，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
王浩任幫助犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、王得奇係址設臺中市○區○○路0段000號「 爵浩 通訊行」之員工，其與王浩任，依其個人智識及工作經驗，明知常人並無收購他人手機門號之必要，亦明知現下詐欺集團成員均四處收購人頭手機門號用以作為詐欺取財之犯罪工具，以躲避檢警查緝；蕭梓境、徐雁海，依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請手機門號使用，如非意圖供犯罪使用，實無收取他人手機門號之必要，渠等均可預見將個人申辦之手機門號提供予真實姓名、年籍不詳之成年人後，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍各別基於幫助詐欺之不確定故意，分別於下列時間、為下列行為：
(一)蕭梓境於民國105年2月27日20時許，至「爵浩通訊行」欲購買手機，經王得奇向其說明購買手機需申辦2支門號搭配手機，即可低價取得手機，至於申辦之門號可由王得奇代為轉交給他人使用並由他人支付門號月租費，蕭梓境不必負擔所申辦門號之月租費，經蕭梓境同意後，遂由蕭梓境以其個人名義申辦台灣大哥大手機門號0000000000號、遠傳電信手機門號0000000000號各1支，並搭配iPhone6SPLUS64G手機1支，蕭梓境給付手機空機補貼款新臺幣（下同）5900元、門號解約補貼款7000元，共計1萬2900元予王得奇後，蕭梓境取得iPhone手機1支，台灣大哥大門號0000000000號、遠傳電信門號0000000000號之SIM卡各1張則交予王得奇處理。王得奇再於105年2月29日22時許，在「爵浩通訊行」將前開門號SIM卡共2張交付予王浩任，並於每交付1張SIM卡需同時交付1500元或2500元不等之現金予王浩任，由王浩任負責兜售手機門號。王浩任再於105年2月29日至同年5月28日入監服刑前某日，在不詳地點，將蕭梓境申設之台灣大哥大門號0000000000號SIM卡1張交付予真實姓名年籍不詳、綽號「茶湯會」之詐欺集團成員使用，作為詐欺集團「好市多」水房用以連接網路轉帳贓款之4G網路分享器上網門號。
(二)徐雁海於105年4月22日19時許，至「爵浩通訊行」欲購買手機，經王得奇向其說明購買手機需申辦2支門號搭配手機，即可低價取得手機，至於申辦之門號可由王得奇代為轉交給他人使用並由他人支付門號月租費，徐雁海不必負擔所申辦門號之月租費，經徐雁海同意後，遂由徐雁海以其個人名義申辦台灣大哥大門號0000000000號、遠傳電信門號0000000000號各1支，並搭配iPhone6SPLUS64G手機1支，徐雁海給付門號解約補貼款7000元予王得奇後，取得iPhone手機1支，台灣大哥大門號0000000000號、遠傳電信門號0000000000之SIM卡各1張則交予王得奇處理。王得奇再於105年4月22日，在「爵浩通訊行」將上開門號SIM卡共2張交付予王浩任，並於每交付1張SIM卡需同時交付1500元或2500元不等之現金予王浩任，由王浩任負責兜售手機門號。王浩任遂於105年4月22日至同年5月28日入監服刑前某日，在不詳地點，將徐雁海申設之台灣大哥大門號0000000000號SIM卡1張交付予真實姓名年籍不詳、綽號「茶湯會」之詐欺集團成員使用，作為詐欺集團「好市多」水房用以連結網路轉帳贓款之4G網路分享器上網門號。
二、 陳峻昱 成立「好市多」之詐欺集團地下匯兌據點（俗稱：水房），係「好市多」水房之負責人與實際經營者。於104年10月底，陳峻昱與 黃梓庭 共同以黃梓庭之名義承租臺中市○○區○○○○路○號10樓之1之房屋做為詐欺集團水房之工作地點，並由陳峻昱自行取名「好市多」作為水房之代號（陳峻昱、黃梓庭另由本院106年度訴字第1067號審理中），由陳峻昱出資在上址「好市多」水房內申設裝置電腦、網路設備，並向真實姓名年籍不詳、綽號「茶湯會」之詐欺集團成員購買上開蕭梓境所申辦之台灣大哥大門號0000000000號、徐雁海所申辦之台灣大哥大門號0000000000號SIM卡作為「好市多」水房電腦連結網路，用以操作網路銀行轉帳之用，作為經營詐欺集團「好市多」水房之犯罪工具。陳峻昱分別自104年11月起、105年6月起，以月薪3萬元僱用黃梓庭及 姜翰廷 （姜翰廷由本院106年度訴字第1067號審理中）擔任「好市多」水房之員工，負責操作電腦連結至網路銀行，檢驗附有U盾之大陸地區銀行帳戶是否正常可轉帳（俗稱驗車）、檢驗大陸地區銀聯卡帳戶是否可正常轉帳及層層轉帳至詐欺集團指定之大陸地區銀聯卡帳戶內（俗稱脫水）。陳峻昱、黃梓庭、姜翰廷與其他「茶湯會」、「二刀流」等共組之真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有及偽造金融卡之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之詐欺集團機房成員設定網路及IP之VOIP、Gateway設備，以網路群撥方式，向附表編號1至18所示之大陸地區被害人實施詐騙，假冒為電信人員、快遞公司、銀行行員、公安部門人員、檢察官等身分，佯稱被害人之銀行帳戶涉及刑案，需將帳戶內所有金錢匯入指定帳戶，否則將凍結該帳戶，致使附表編號1至18之被害人陷入錯誤，而依詐欺集團成員指示，將附表所示之金額匯入該詐騙集團指定之人頭帳戶內，並經由陳峻昱、黃梓庭、姜翰廷在上址「好市多」水房操作電腦，以網路銀行進行網路轉帳，將人頭帳戶內之詐欺贓款層層轉帳（至少轉帳3層）至附表編號1至18所示之指定人頭帳戶後，由該詐欺集團成員以不詳方式取得大陸銀聯卡卡號（俗稱外碼）及磁卡資料（俗稱內碼）並告知陳峻昱，或交付大陸銀聯卡正卡予陳峻昱，由陳峻昱在「好市多」水房內，利用信用卡燒錄機在空白之普通卡片載具（俗稱白卡）燒錄偽造大陸銀聯卡後，由陳峻昱將偽造之大陸銀聯卡或大陸銀聯卡正卡交付予該詐欺集團之下游車手，供車手持偽卡或正卡在臺灣地區不詳地點提領贓款，陳峻昱可自詐欺集團車手每日所提領贓款分得1%之報酬，每月可分得大約10萬至20餘萬元之報酬。嗣為警於105年7月5日20時許，持搜索票至上址「好市多」水房執行搜索，又於翌日（6日）凌晨3時10分許，至臺中市○○區○○○路○○號地下停車場之陳峻昱所有車牌號碼000-0000號自用小客車內執行搜索扣押，扣得「好市多」水房之4G網路分享器上網之台灣大哥大門號0000000000號、門號0000000000號SIM卡各1張（即106年度偵字第448號扣案物品編號B73、C67），始循線查知上情。
三、案經臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。
理由
一、上揭犯罪事實，業據被告王得奇、蕭梓境、王浩任、徐雁海於本院準備程序時均坦承不諱，並有如附表編號1至18所示大陸地區被害人之警詢筆錄、立案決定書、受案登記表、本院105年度聲搜字第1400號搜索票2件、臺中市政府警察局烏日分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2件、查扣之4G網路分享器及SIM卡照片3張、通聯調閱查詢單及「爵浩通訊行」名片各1件、「爵浩通訊行」臉書網頁廣告截圖3張、本案被害人一覽表等在卷可稽，復有扣案之台灣大哥大門號0000000000號、0000000000號SIM卡各1張可資佐證。綜上各節相互佐證，被告等之自白均核與事實相符，應堪採信，本案事證明確，被告四人各該犯行堪以認定，均應依法論科。
二、被告四人均基於幫助他人實行詐欺取財之不確定故意，被告蕭梓境將其所申辦台灣大哥大門號0000000000號SIM卡交予被告王得奇；被告徐雁海將其所申辦台灣大哥大門號0000000000號SIM卡交予被告王得奇（被告蕭梓境、徐雁海分別交付二張門號SIM卡，惟本件檢察官起訴範圍應僅有渠等各自交付臺灣大哥大門號SIM卡部份）；被告王得奇則將被告蕭梓境所申辦之前開台灣大哥大SIM卡1張及徐雁海所申辦之前開台灣大哥大門號SIM卡1張交予被告王浩任（被告王得奇分別交付蕭梓境、徐雁海所申設之門號SIM卡共4張予被告王浩任，惟本件檢察官起訴範圍應僅有其交付被告蕭梓境、徐雁海所申設之臺灣大哥大門號SIM卡共2張部份）；由王浩任分別於105年2月29日至同年5月28日入監服刑前某日、105年4月22日至同年5月28日入監服刑前某日，分別將徐雁海前開台灣大哥大門號0000000000號SIM卡1張、蕭梓境前開台灣大哥大門號0000000000號SIM卡1張交付予「茶湯會」之詐欺集團成員使用，作為詐欺集團「好市多」水房用以連結網路轉帳贓款之4G網路分享器上網門號，而遂行詐欺取財之犯行，惟被告四人前揭提供手機門號供詐欺集團成員使用，並未參與詐欺取財之行為，其顯係以幫助之意思，參與詐欺取財構成要件以外之行為，為幫助犯。核被告四人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告蕭梓境、徐雁海，分別以一提供手機門號SIM卡之幫助行為，同時幫助該詐欺正犯向如附表所示之被害人等人實施詐欺取財犯行，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重處斷。又被告王得奇先後於105年2月29日22時許、105年4月22日，接續以一提供蕭梓境、徐雁海所有之前開2個臺灣大哥大門號SIM卡之幫助行為，同時幫助該詐欺正犯向如附表所示之被害人等人實施詐欺取財犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重處斷。又被告王浩任先後於105年2月29日至同年5月28日入監服刑前某日、105年4月22日至同年5月28日入監服刑前某日，將王得奇所交付，分別由蕭梓境、徐雁海申設之前開手機門號SIM卡，接續以一提供數門號之幫助行為，同時幫助該詐欺正犯向如附表所示之被害人等人實施詐欺取財犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重處斷。再被告四人均為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、被告王浩任前於99年間因詐欺案件，經臺灣新竹地方法院以100年度訴字第213號判決有期徒刑1年4月確定；復因偽造文書案件，經臺灣臺北地方法院以100年度訴字第390號判決有期徒刑1年2月，上訴後經最高法院以100年度台上字第6303號駁回上訴確定；再因偽造文書案件，經本院以101年度訴字第1441號判決有期徒刑1年6月確定；又因毒品案件，經本院以101年度易字第1236號判決有期徒刑3月確定，於101年4月12日入監接續執行至103年5月22日假釋出監付保護管束，於104年8月17日執行完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項之規定加重其刑。並依法先加後減之。
四、爰審酌被告四人之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表），被告蕭梓境、徐雁海竟為圖以較便宜之價格申辦手機，輕率將渠等以自己名義所申設之手機門號SIM卡提供予被告王得奇，王得奇復任意將蕭梓境、徐雁海之前開手機門號SIM卡交予被告王浩任，王浩任竟又將其所取得被告蕭梓境、徐雁海前開門號SIM卡販賣予「茶湯會」之詐欺集團成員，供作「好市多」水房用以連接網路轉帳贓款之4G網路分享器上網門號使用，影響社會治安及金融交易秩序，並使從事詐欺犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物，且導致檢警難以追緝，增加被害人尋求救濟之困難，渠等所為均不足取，並衡酌如附表所示各被害人於本案受騙損失之金額，被告四人未能彌補被害人等人所受損害，暨被告四人犯後於本院準備程序尚且均能坦認犯行，並兼衡被告王得奇自陳高職畢業之教育智識程度、目前任職於億光電子，月薪約3至4萬元、其僅需要負擔自己生活費及先前貸款費用；被告蕭梓境自陳大學畢業之教育智識程度、目前在家裏幫忙工作，還有學生貸款30萬元要負擔；被告王浩任自陳高職肄業之教育智識程度、之前在做網拍；被告徐雁海自陳大學肄業之教育智識程度、之前是汽車貸款的電話客服人員、其小孩剛出生等之生活狀況（見本院卷一第260頁、本院卷二第10頁背面）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準，以資儆懲。
五、沒收部份：
(一)查扣案之被告蕭梓境申設之台灣大哥大門號0000000000號SIM卡1張（106年度偵字第448號扣案物品編號B73）、被告徐雁海申設之台灣大哥大門號0000000000號SIM卡1張（106年度偵字第448號扣案物品編號C67），業經輾轉交付為詐欺集團「好市多」水房所用，已非被告四人所有之物，爰不於本案被告四人所犯罪名項下宣告沒收。惟就上開犯罪事實二、詐欺集團「好市多」水房部份，尚在本院106年度訴字第1067號審理中，是前開扣案物是否須依法宣告沒收，尚待審理裁判，附予敘明
(二)次查被告王浩任自承其向被告王得奇拿門號，每個門號被告王得奇會再給伊1500元或2500元，其再將門號轉賣與他人，會收取2000元至4000元左右等節（見本院卷一第125頁背面、259頁），自屬被告之犯罪所得，爰以較有利被告之數額認定被告本案之犯罪所得為7千元【計算式：（1500+2000）*2＝7000】，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告王浩任所犯罪名項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條、第454條第1項，刑法第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第47條第1項、第55條、第41條第1項前段、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，應自收受送達之翌日起10日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（附繕本）。
中華民國107年2月27日
刑事第十三庭法官陳怡珊上正本證明與原本無異。
書記官許千士中華民國107年2月27日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表：
┌─┬───┬───────┬───────┬───────┬────┐│編│被害人│受詐欺日期│被害人銀行帳戶│匯入銀行帳戶及│財產損失││號│姓名│││戶名│金額（人│││││││民幣）│├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│１│ 趙麗麗 │104年12月16日│中國工商銀行│中國工商銀行│7220││││11:00│00000000000000│00000000000000││││││92587│51116│││││││ 曾華建 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│２│ 趙猛 │105年5月23日│中國工商銀行│中國工商銀行│0000000││││18:20│00000000000000│00000000000000│││││18:24│39093│26205│││││││ 林恬恬 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│３│ 余功蘭 │10年5月21日│中國工商銀行│中國工商銀行│19910││││10:00│00000000000000│00000000000000││││││90843│64124│││││││ 胡永杰 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│４│ 林丹華 │105年5月20日│中國建設銀行│中國工商銀行│4833││││13:00│00000000000000│00000000000000││││││60702│69418│││││├───────┼───────┼────┤││││中國工商銀行│中國工商銀行│1303│││││00000000000000│00000000000000││││││47054│64124│││││││胡永杰││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│５│ 謝雪花 │105年7月5日│中國工商銀行│00000000000000│11810││││12:00│00000000000000│28851││││││93265│││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│６│ 廖桂香 │105年5月15日│中國工商銀行│中國工商銀行│120000││││10:00│00000000000000│00000000000000│││││15:00│93705│35808│││││││ 任建華 ││││├───────┤├───────┼────┤│││105年5月16日││中國工商銀行│110000││││12:00││00000000000000├────┤│││15:00││12993│20000││││││ 曾雪雯 ├────┤││││││20000│├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│７│ 劉小毛 │105年5月15日││中國工商銀行│9900││││15:31││00000000000000│││││││30608│││││││ 李偉 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│８│ 何明容 │105年5月18日│中國郵政│中國工商銀行│11000││││16:40│00000000000000│00000000000000││││││92329│78601│││││││ 李平 │││││├───────┼───────┼────┤││││中國農業銀行│中國工商銀行│1931│││││00000000000000│00000000000000││││││43878│91847││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤│９│ 余幼胡 │105年5月14日│中國農業銀行│中國工商銀行│61624││││12:37至13:06│00000000000000│00000000000000││││││67812│35758│││││││ 王彬 ││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月14日││中國銀行│150700││││13:54至15:18││00000000000000│││││││63524│││││││ 萬記英 ││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月15日││中國工商銀行│26700││││9:00││00000000000000│││││││78601│││││││李平││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月15日││中國農業銀行│0000000││││15:12至15:16││00000000000000│││││││67812││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月17日││中國招商銀行│0000000││││9:00││00000000000000│││││││236968││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月18日││中國農業行│0000000││││9:00││00000000000000│││││││67812││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月19日││中國農業行│0000000││││9:00││00000000000000│││││││67812││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││ 張宏梅 │105年5月19日│河北省農村信用│中國工商銀行│34960││││13:50│社│00000000000000││││││00000000000000│78601││││││47979│李平││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││鄔麗萍│105年5月31日││中國銀行│6000││││13:00││00000000000000│││││││77756│││││││王彬││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││ 尹建蘭 │105年4月25日│中國銀行│中國銀行│12800││││17:45│00000000000000│00000000000000││││││51217│63524│││││││萬記英││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年4月25日│中國建設銀行│中國銀行│1400││││17:58│00000000000000│00000000000000││││││13438│63524│││││││萬記英││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││ 王美英 │105年6月11日│中國銀行│中國銀行│76400││││12:13│00000000000000│00000000000000││││││39945│88398│││││││ 馮章鎖 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││于麗雯│105年4月11日││交通銀行│5500││││12:00││00000000000000│││││││86922│││││││ 李桃柱 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││ 游來金 │105年5月25日│中國農業銀行│中國農業銀行│6001││││18:30│00000000000000│00000000000000││││││88710│24173│││││││ 劉加濤 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││蔡昀茜│105年5月21日│││27000││││17:00││││││├───────┼───────┼───────┼────┤│││105年5月23日││中國農業銀行│13000││││16:00││00000000000000│││││││60475│││││││ 張莉莉 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││ 鄧銀花 │105年5月24日│中國農業銀行│中國農業銀行│4110││││12:00│00000000000000│00000000000000││││││86758│3379│││││││ 蘇曙光 ││├─┼───┼───────┼───────┼───────┼────┤││ 袁建波 │105年5月16日│中國工商銀行│中國工商銀行│2210││││09:13│00000000000000│00000000000000││││││29574│12993│││││││曾雪雯││└─┴───┴───────┴───────┴───────┴────┘