臺灣高雄地方法院98年度易緝字第96號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院98年易緝字第96號刑事判決

裁判日期：民國98年12月22日

裁判案由：詐欺

臺灣高雄地方法院刑事判決98年度易緝字第96號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告丁○○上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第12083號），本院判決如下：
主文丁○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
其他被訴部分均無罪。
事實
一、丁○○（綽號 阿賢 ）明知金融機構之帳戶與個人之財產信用密切關聯，一般人無故取得他人金融帳戶之存摺、提款卡、密碼之行為常與財產犯罪相關，且得預見現今詐騙集團等不法份子經常利用他人之存款帳戶、提款卡及密碼轉帳，並使用他人之行動電話門號撥打詐騙電話，獲取不法利益且逃避執法人員之追查，而提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼及行動電話之SIM卡予他人使用，可能被詐騙集團所利用，以遂行渠等詐欺犯罪之目的，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國96年12月底某日，在高雄縣茄萣鄉某處，以每本帳戶新臺幣（下同）8,000元及每張電話SIM卡1,500元之代價，將 紀文軒 所開立之中華郵政股份有限公司雲林水林郵局帳號00000000000000帳戶之存摺、提款卡、密碼及紀文軒所申請之門號0000000000號電話SIM卡出售予 葉文娟 ，俟葉文娟取得上開帳戶及電話SIM卡後，即與以 吳伯修 為首之詐欺集團成員 周璟堯 、 陳正斌 、 楊繡璟 、 林信良 、 蘇家瑞 、 廖正傑 等人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在雅虎奇摩拍賣網站開立拍賣帳號後，刊登拍賣3C產品、油票、禮券等商品之訊息，向不特定之網路交易人詐稱得競標取得拍賣之商品，致附表一所示之被害人因見渠等刊登之拍賣物品網頁及照片，誤信確有附表一所示之貨品出售，而予競標得標後，該詐騙集團成員並以附表一所示之行動電話門號（含紀文軒上開電話SIM卡）與買家聯絡，致買家陷於錯誤，於附表一所示之時間，將拍定款匯至附表一所示之帳戶內（含紀文軒上開帳戶），再由該詐騙集團成員將詐得款項提領朋分。嗣經附表一所示之被害人發覺受騙後報警處理，始查悉上情。
二、案經高雄市政府警察局移送臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
甲、證據能力部分
一、按刑事訴訟法第158條之3規定：「證人、鑑定人依法應具結而未具結者，其證言或鑑定意見，不得作為證據。」所謂「依法應具結而未具結者」，係指檢察官或法官依刑事訴訟法第175條之規定，以證人身分傳喚被告以外之人（證人、告發人、告訴人、被害人、共犯或共同被告）到庭作證，或雖非以證人身分傳喚到庭，而於訊問調查過程中，轉換為證人身分為調查時，此時其等供述之身分為證人，則檢察官、法官自應依本法第186條有關具結之規定，命證人供前或供後具結，其陳述始符合第158條之3之規定，而有證據能力。若檢察官或法官非以證人身分傳喚而以告發人、告訴人、被害人或共犯、共同被告身分傳喚到庭為訊問時（例如刑事訴訟法第71條、第219條之6第2項、第236條之1第1項、第248條之1、第271條第2項、第271條之1第1項），其身分既非證人，即與「依法應具結」之要件不合，縱未命其具結，純屬檢察官或法官調查證據職權之適法行使，當無違法可言。若係在另案法官面前作成之陳述筆錄，本質上亦屬傳聞證據，自得依本法第159條之1第1項之規定，認有證據能力。不能因陳述人未經具結，即一律適用本法第
158條之3之規定，排除其證據能力（最高法院96年度臺上字第3527號判決可資參照）。本件證人即同案被告吳伯修、周璟堯、楊繡璟、葉文娟、陳正斌、林信良、 廖正杰 、蘇家瑞於法官訊問時所為之陳述，係以被告身份傳喚其到庭訊問，依前揭說明，並非「依法應具結」而未具結者，仍屬被告以外之人於審判外之陳述，依刑法第159條之1第1項規定，應具有證據能力。
二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當，亦得為證據，當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本件證人即被害人壬○○、寅○○、甲○○、Ｇ○○、戊○○、天○○於警詢中之陳述，證人即同案被告吳伯修、周璟堯、楊繡璟、葉文娟、陳正斌、林信良、廖正杰、蘇家瑞於警詢中之陳述，及卷附存摺交易明細表、轉帳交易明細表、通訊監察譯文，均屬被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，然當事人對於上開證據方法之證據能力均表示不爭執，本院審酌前開審判外之言詞或書面陳述於作成時之情況，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，應得作為證據。
乙、實體部分
壹、有罪部分
一、上開犯罪事實，業據被告丁○○坦承不諱，並經如附表一證據欄所示證人即被害人壬○○、寅○○、甲○○、Ｇ○○、戊○○、天○○於警詢中證述其等遭網路詐騙之情節屬實，並有如附表一證據欄所示之帳戶交易明細表、匯款申請書、相關網路得標頁面附卷可稽。又證人即同案被告周璟堯於警詢中證稱：葉文娟有一次跟綽號「阿賢」之男子拿郵局帳簿及人頭電話卡，再拿給我等語（見警一卷第79頁），證人即同案被告葉文娟於本院準備程序中陳稱：紀文軒的帳戶跟SI
M卡都是在96年12月底拿給周璟堯的等語（見本院一卷第24
8頁），可知被告丁○○係在96年12月底某日一次交付上開紀文軒之帳戶及電話SIM卡予葉文娟，葉文娟再轉交周璟堯無訛，是足認被告前開任意性自白與事實相符，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。至關於被告丁○○究交付幾本帳戶存摺及幾張電話SIM卡予葉文娟乙節，同案被告葉文娟雖於警詢、偵查及本院準備程序中，曾先後陳述存摺1本、4本或5本，電話SIM卡1張、2張或4張，因有前後多次陳述不一之情事，又僅就紀文軒之帳戶及電話SIM卡有所記憶，本院爰以同案被告周璟堯前揭警詢中所述與葉文娟前揭準備程序中所陳為前開之認定，附此敘明。
二、公訴意旨雖認被告丁○○上開行為應構成詐欺取財罪之共同正犯，惟按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度臺上字第1509號、84年度臺上字第5998號、88年度臺上字第1270號判決參照），是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告丁○○雖提供紀文軒所有之帳戶及電話SIM卡予葉文娟所屬之詐欺集團成員作為聯絡被害人及匯入詐得款項使用，惟單純提供帳戶及電話SIM卡供人使用之行為，並不等同於向被害人施以欺罔之詐術行為。而參諸上開詐欺集團成員即同案被告吳伯修、楊繡璟、陳正斌、林信良、廖正杰、蘇家瑞於歷次警詢及偵查及本院準備程序中均未曾提及被告丁○○，甚或被告丁○○在該集團分擔之角色，難認被告丁○○就附表一所示各次詐欺取財犯行與其等間有何犯意聯絡存在。又同案被告周璟堯、葉文娟雖於前揭證稱被告丁○○曾透過葉文娟將人頭帳戶及電話SIM卡轉交周璟堯乙節，然此並非詐欺取財犯行之構成要件行為。且觀以全卷，亦無證據證明被告丁○○有參與附表一所示各次詐欺取財犯行之構成要件行為，是被告丁○○上開所為，顯僅對於詐欺集團成員遂行詐欺取財犯行資以助力，自應論以幫助犯，公訴意旨容有誤會，併此敘明。
三、核被告丁○○所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，依刑法第30條第2項幫助犯之規定，減輕其刑。又被告以一次提供帳戶及電話卡之行為，幫助詐欺集團詐得附表一所示6名被害人之財物，係一行為而觸犯
6個幫助詐欺取財罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一情節較重之幫助詐取附表一編號6所示被害人天○○之金額37,000元部分處斷。爰審酌被告在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，竟仍隨意提供金融帳戶、提款卡、密碼及電話SIM卡等物予他人作為犯罪工具使用，紊亂社會正常交易秩序，並使不法之徒藉此能輕易獲取詐騙所得之金錢，導致檢警難以追緝，以及使被害人難以追回受詐騙之金額，所為實不足取，惟念及被告於本院審理中坦承犯行，犯後態度尚可，其交付之帳戶及電話SIM卡僅各1份，數量非鉅，及受詐騙之人數、金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。
貳、無罪部分
一、公訴意旨雖以：被告丁○○與同案被告吳伯修、周璟堯、楊繡璟、葉文娟、陳正斌、林信良、廖正杰、蘇家瑞、 王若恩 、 梁錕奇 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表二所示之時間，以前述在網路上刊登不實購物資訊之方式，詐騙附表二所示之被害人，因認被告丁○○就上開部分涉犯詐欺取財罪嫌等語。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。且刑事訴訟上證明之資料，無論其為直接證據或間接證據，均須達於通常一般人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利於被告之認定。又按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第161條第1項定有明文。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院40年臺上字第86號、76年臺上字第4986號、92年臺上字第128號判例要旨參照）。
三、公訴意旨認前述被告丁○○涉犯上開罪嫌，無非係以證人即同案被告 吳柏修 、周璟堯、楊繡璟、葉文娟、陳正斌、林信良、廖正杰於警詢及偵查中之證述，吳柏修持有之門號0000000000號、周璟堯持有之門號0000000000、0000000000號、陳正斌持有之門號0000000000號、葉文娟持有之門號0000000000號之通訊監察譯文為其主要論據。
四、經查，觀諸上開詐騙集團成員即同案被告吳柏修、楊繡璟、陳正斌、林信良於歷次警詢、偵查及本院準備程序中均未曾提及被告丁○○，甚或被告丁○○在該集團有何分擔之角色。同案被告吳伯修亦於本院準備程序中陳稱：我不認識丁○○等語（見本院一卷第158頁），而同案被告周璟堯雖曾於警詢中證稱：葉文娟有一次跟綽號「阿賢」之男子拿郵局帳簿及人頭電話卡，再拿給我等語（見警一卷第79頁），然復於本院準備程序中陳稱：我不認識丁○○，我不知道「阿賢」就是丁○○等語（見本院一卷第247頁），可知上開詐欺集團成員對於被告丁○○均不熟悉。另參以證人即同案被告葉文娟於偵查中證稱：周璟堯來我工作的地方找我，問我有沒有人在賣帳戶，我表示要幫他問看看，我就問丁○○有沒有，丁○○表示有等語（見偵一卷第76頁），足見葉文娟係因受周璟堯之託，才向被告丁○○詢問有無帳戶可供販賣，被告丁○○方提供前述紀文軒之帳戶予葉文娟，益徵被告丁○○並非上開詐欺集團分工成員之一。復觀之周璟堯持有之門號0000000000號於97年3月17日21時27分44秒許之通訊監察譯文（見警一卷第466至467頁），雖載有周璟堯與丁○○之對話，然觀其通話內容，亦無明確提及詐騙之事。又除前揭認定被告丁○○提供紀文軒之帳戶及電話電話SIM卡各
1張予葉文娟，葉文娟轉交周璟堯持之作為詐騙使用之幫助詐欺取財犯行外，復查無其他證據足證被告丁○○就附表二所示之詐欺取財犯行，與其他同案被告間有何犯意聯絡或行為分擔，自無就該部份之犯行成立共同正犯之餘地。
五、綜上所述，就公訴人所指被告丁○○有附表二所示詐欺犯行，所為訴訟上之證明，均未達到通常一般之人均不會有任何懷疑，而得確信被告犯行之真實程度，自無從說服本院形成有罪之心證。此外，復查無其他積極證據足認被告確有公訴人所指前揭犯行，被告此部分之犯罪尚屬不能證明，基於無罪推定之原則，即應為被告無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，刑法第30條、第339條第1項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官陳建州到庭執行職務。
中華民國98年12月22日
刑事第七庭審判長法官陳箐
法官洪培睿法官林依蓉以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國98年12月23日
書記官邱靜銘附錄本判決論罪科刑法條：
刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
附表一┌─┬───┬────┬──────┬──────┬───────┬────┬───────┐│編│被害人│時間│詐騙雅虎帳號│詐騙行動電話│詐騙銀行帳號│詐騙商品│證據及出處││號││││││及金額││├─┼───┼────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┤│1│壬○○│97年3月│dukmican790│1.0000000000│1.000000000000│行動電話│1.壬○○警詢││││28日13時││（申請人紀文│742│12000元│（警一卷P303）││││許、││軒）│2.000000000000││2.壬○○存摺交││││97年4月││2.0000000000│460││易明細（偵一││││1日。│││││卷P199）│├─┼───┼────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┤│2│寅○○│97年3月│kokoqizzzp│0000000000│00000000000000│筆記型電│1.寅○○警詢││││19日15時│││784│腦│（警一卷P312）││││許。│││（戶名紀文軒）│33500元│2.匯款執據（警│││││││││一卷P315）│││││││││3.匯入帳戶之交│││││││││易明細（院一│││││││││卷P197）│├─┼───┼────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┤│3│甲○○│97年3月│不詳│0000000000│00000000000000│新光三越│1.甲○○警詢││││19日13時│││784│禮券│（警二卷P639）││││5分許。│││（戶名紀文軒）│9000元│2.ATM轉帳交易│││││││││明細表（警二│││││││││卷P642）│├─┼───┼────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┤│4│Ｇ○○│97年4月1│dukmican790│0000000000│00000000000000│中油油票│1.Ｇ○○警詢││││日9時││（申請人紀文│460│9000元│（警二卷P643）││││31分許。││軒）│││2.ATM轉帳交易│││││││││明細表（警二│││││││││卷P645）│├─┼───┼────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┤│5│戊○○│97年3月│不詳│0000000000│00000000000000│中油油票│1.戊○○警詢││││31日18時││（申請人紀文│460│18000元│（警二卷P647）││││40分許。││軒）│││2.ATM轉帳交易│││││││││明細表（警二│││││││││卷P650）│├─┼───┼────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┤│6│天○○│97年3月│oekrozlamcs│0000000000│00000000000000│筆記型電│1.天○○警詢││││19日15時│││784│腦│（警二卷P701）││││許。│││（戶名紀文軒）│37000元│2.匯款申請書│││││││││（警二卷P703）│││││││││3.得標頁面列印│││││││││（警二卷P704）│││││││││4.匯入帳戶之交│││││││││易明細（院一卷│││││││││P197）│└─┴───┴────┴──────┴──────┴───────┴────┴───────┘
附表二┌──┬───┬────┬───────┬───────┬───────┬────┐│項次│被害人│時間│詐騙雅虎帳號│詐騙行動電話│詐騙銀行帳號│詐騙金額│││││││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│1│申○○│96年10月│jooekzuao│0000000000│00000000000000│29000元││││19日14時│││81908│││││11分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│2│玄○○│96年12月│lohobuol│0000000000│00000000000000│60000元││││6日21時│││74776│││││45分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│3│癸○○│96年12月│lohobuol│0000000000│00000000000000│22961元││││6日21時│││74776│││││55分及同││││││││時57。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│4│Ｅ○○│95年12月│lohobuol│0000000000│00000000000000│20500元││││7日14時7│││74776│││││分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│5│午○○│96年12月│yooarookho│0000000000│00000000000000│54500元││││7日9時30│││74776│││││分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│6│宙○○│97年1月7│towarooma│0000000000│00000000000000│20000元││││日11時47│││13987│││││分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│7│ 王董惠 │97年1月7│towarooma│0000000000│00000000000000│28000元││││日12時23│││405│││││分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│8│辰○○│97年1月│1.qwe8626│0000000000│00000000000000│27000元││││10日15時│2.bosco9564││61012│││││18分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│9│辛○○│97年1月│ppl3636tw│0000000000│00000000000000│30000元││││15日15時│││330│││││52分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│10│乙○○│97年1月1│不詳│1.0000000000│00000000000000│30000元││││7日10時││2.0000000000│753│││││45分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│11│己○○│97年1月│不詳│0000000000│00000000000000│29000元││││21日13時│││4│││││6分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│12│ 鍾豐健 │97年1月│momzoaazrra│1.0000000000│00000000000000│21000元││││28日12時││2.0000000000│49092│││││59分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│13│戌○○│97年2月│noanzauwiso│0000000000│00000000000000│30000元││││3日8時31│││02400│││││分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│14│宇○○│1.97年2│oworkkgo│0000000000│00000000000000│40000元││││月3日19│││02400│││││時46分許││││││││。││││││││2.97年2││││││││月4日10││││││││時50分許││││││││。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│15│Ｉ○○│97年2月│noanzauwiso│0000000000│00000000000000│10800元││││4日11時│││881│││││59分許││││││││。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│16│未○○│97年2月│nonono74│0000000000│00000000000000│26400元││││9日15時│││637│││││15分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│17│Ａ○○│97年3月│kokoqizzp│0000000000│00000000000000│20000元││││18日15時│││9│││││30分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│18│卯○○│97年2月│不詳│0000000000│00000000000000│9000元││││4日10時│││881│││││許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│19│Ｂ○○│96年10月│jooekzuao│0000000000│00000000000000│78300元││││19日15時│││908│││││50分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│20│亥○○│97年1月│rooeziosi│0000000000│00000000000000│27500元││││21日19時│││4│││││許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│21│庚○○│96年12月│不詳│0000000000│00000000000000│45580元││││4日12時│││146│││││54分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│22│酉○○│97年4月│owjojekse154wr│0000000000│00000000000000│13500元││││10日13時│t││662│││││30分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│23│巳○○│97年3月│不詳│0000000000│00000000000000│9900元││││27日12時│││742│││││21分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│24│Ｄ○○│97年3月│owoirewie1│0000000000│0000000000000│21800元││││28日14時│││4742│││││30分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│25│Ｈ○○│97年3月│dukmican790│0000000000│0000000000000│12000元││││28日14時│││4742│││││21分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│26│子○○│1.97年2│noanzauwiso│0000000000│1.000000000000│1.2000元││││月3日。│gykovid109│0000000000│02400│2.29000││││2.97年2│││2.000000000000│元││││月4日。│││94881│3.14120││││3.97年2│││3.000000000000│元││││月4日。│││66500││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│27│Ｆ○○│97年1月│不詳│0000000000│0000000000000│30000元││││27日21時│││9089│││││36分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│28│黃○○│97年3月1│black00000000│0000000000│0000000000000│10000元││││8日10時│││39│││││41分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│29│地○○│97年1月│sasapp88│0000000000│0000000000000│3000元││││19日15時│││56│││││21分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│30│丙○○│97年1月│ppl3636tw│0000000000│0000000000000│4000元││││21日21時│││22│││││22分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│31│ 梁榮益 │97年3月│kokoqizzzp│0000000000│0000000000000│30000元││││16日19時│││39│││││59分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│32│Ｃ○○│97年1月8│不詳│0000000000│0000000000000│20000元││││日15時45│││3987│││││分許。│││││├──┼───┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤│33│丑○○│97年1月│不詳│0000000000│0000000000000│32040元││││28日12時││0000000000│9092│││││59分許。│││││└──┴───┴────┴───────┴───────┴───────┴────┘