裁判字號：臺灣花蓮地方法院95年金訴字第8號刑事判決
裁判日期：民國95年09月21日
裁判案由：洗錢防制法
臺灣花蓮地方法院刑事判決95年度金訴字第8號公訴人臺灣花蓮地方法院檢察署檢察官被告甲○○
（另案於臺灣花蓮監獄花蓮分監執行中）丙○○上列被告等因洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（95年度偵字第210、1295號），本院認有刑事訴訟法第451之1第4項但書之情形，不應逕以簡易判決處刑，改適用通常程序審理，判決如下：
主文甲○○、丙○○均免訴。
理由
一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告丙○○預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人掩飾或隱匿重大犯罪所得之財物，竟不違背其本意，而基於幫助洗錢之犯意，於不詳時間，將所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶及台灣土地銀行花蓮分行帳號000000000000號帳戶之存摺及金融卡提供予真實姓名年籍不詳之人，以此方式幫助犯罪集團，為常業詐欺犯行時，供作掩飾彼等重大犯罪所得之用。嗣該犯罪集團即基於常業詐欺之犯意，先於民國94年9月15日撥打電話予乙○○，佯稱中獎需先支付會費加入臨時會員之名義，指示其轉帳新台幣（下同）40萬元至被告丙○○所申辦之中華郵政股份有限公司帳戶內，後又於同年月30日撥打電話予丁○○，以同一手法，指示其轉帳8萬2千元至被告丙○○所申辦之台灣土地銀行花蓮分行帳戶。被告甲○○（聲請簡易判決處刑書誤載為 林偵智 ）因缺錢花用，預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人掩飾或隱匿重大犯罪所得之財物，竟不違背其本意，而基於幫助洗錢之犯意，於94年6月間某日不詳時間，在花蓮縣○○鄉○○○○街附近便利商店前，將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶之存摺及金融卡，以6千元之代價出賣予真實姓名年籍不詳之成年男子，以此方式幫助犯罪集團，於為常業詐欺犯行時，供作掩飾彼等重大犯罪所得之用。嗣該犯罪集團即基於常業詐欺之犯意，於94年9月15日撥打電話予乙○○，佯稱中獎需先支付法律訴訟金之名義，指示其轉帳8千2百元至被告甲○○所申辦之上開帳戶內。因認被告丙○○、甲○○均涉犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第9條第1項幫助洗錢罪嫌云云。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。
三、經查：本件聲請簡易判決處刑書所載被告甲○○、丙○○所為之犯罪事實，業經本院95年度金簡字第7號以被告甲○○、丙○○均涉犯幫助詐欺取財罪，各判處有期徒刑4月、6月，被告甲○○未提起上訴而確定，被告丙○○不服該判決乃提起上訴，復經本院於95年8月17日以95年度簡上字第67號駁回上訴確定，此有上開判決書二份附卷可參。依照首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第302條第1款、第307條，判決如主文。
中華民國95年9月21日
臺灣花蓮地方法院刑事第一庭
審判長法官張健河
法官吳韻馨法官李世華上列正本證明與原本無異。
如對本判決不服，應於送達後10日內，向本院提出上訴狀。（應抄附繕本）
書記官李閔華中華民國95年9月22日