臺灣臺北地方法院96年度訴字第474號刑事判決

裁判字號：臺灣臺北地方法院96年訴字第474號刑事判決

裁判日期：民國96年06月29日

裁判案由：常業詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決96年度訴字第474號
公訴人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官被告甲○○
5樓（現另案在臺灣桃園女子監獄執行中上開被告因常業詐欺等案件，經檢察官就本院九十五年度訴字第一三四○號被告張雅倫案件追加起訴（九十六年度偵字第五八二四號、第五八二五號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改進行簡式審判程序，本院判決如下：
主文甲○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年貳月。
如附表三所示之物品均沒收。
事實
一、甲○○與張雅倫（經檢察官提起公訴，待緝獲後審結）為男女朋友，共同居住臺北市○○○路○段○○○巷○弄○○號五樓，甲○○明知真實姓名年籍不詳綽號「 阿弟仔 」成年男子（下稱「阿弟仔」）所交付如附表一所示戊○○等九人之身分證、駕照及健保卡等物品為他人財產犯罪所得之贓物，惟因施用毒品需款孔急且「阿弟仔」允以取得每帳戶資料可獲得新臺幣（下同）四千元、每行動電話門號資料可獲得一千五百元之代價，甲○○竟與張雅倫、「阿弟仔」共同基於意圖為自己不法所有、不法利益、行使偽造私文書、行使變造特種文書及賴以維生之概括犯意聯絡及行為分擔及與張雅倫共同收受贓物之概括犯意聯絡，於民國九十四年一月起至同年四月間止，甲○○與張雅倫共同連續自「阿弟仔」處收受如附表一所示戊○○等九人之身分證、駕照及健保卡等贓物，復於不詳時間、地點，連續以換貼照片之方式變造如附表一編號二、三、五、六號所示之證件，再於如附表一編號一至七號所示之時間，分別由甲○○、張雅倫持如附表一所編號一至七號示之證件資料，前往通訊行及如附表一編號一至七號所示之銀行，連續偽造如附表一編號一至七號所示之申請資料（偽造申請資料細節如附表一編號一至七號所示），並加以行使，使相關承辦人員陷於錯誤而獲得使用如附表一編號一至七號所示行動電話門號及帳戶之財產上不法利益，並取得如附表一編號一至七號所示之帳戶資料及行動電話，足以生損害於如附表一編號一至七號所示之人、電信公司、銀行及主管機關對於身分證、駕照管理之正確性。甲○○、張雅倫取得如附表一所示之行動電話門號及帳戶資料後即轉交「阿弟仔」使用，「阿弟仔」再以如附表二所示之方式向附表二所示丙○○等十二人施用詐術，使丙○○等十二人陷於錯誤而將如附表二所示之款項匯入如附表二所示之帳戶，另如附表一所示遭冒名申請之行動電話門號則欠費如附表一所示。嗣於九十四年五月二十日上午八時四十分許，為警持搜索票搜索甲○○與張雅倫上開居所，並扣得如附表一所示之證件資料。
二、甲○○復承前意圖為自己不法所有、不法利益、收受贓物、行使偽造私文書、行使變造特種文書及賴以維生之概括犯意，明知真實姓名年籍不詳綽號「槌子」成年男子（下稱「槌子」）所交付 蔡璦儒 之身分證及健保卡為他人財產犯罪所得之贓物，竟於九十五年間某日，自「槌子」處收受蔡璦儒之身分證及健保卡等贓物，復於不詳時間、地點，以換貼照片之方式變造蔡璦儒之身分證及健保卡，再於九十五年四月二十三日晚上八時許，持上開經變造之蔡璦儒身分證、健保卡前往位於臺北市○○○路○段○○號之通訊行，以偽造蔡璦儒署押之方式偽造專案同意書及行動電話服務申請書各二張（每張均有偽造「蔡璦儒」署押各一枚，共四枚），向亞太行動寬頻電信股份有限公司提出申請，使承辦人員 林盟峰 陷於錯誤而交付行動電話二支及取得使用000000000
0、0000000000號行動電話門號之不法利益，足以生損害於蔡璦儒、亞太行動寬頻電信股份有限公司及主管機關對於身分證、健保卡管理之正確性，嗣因林盟峰發覺有異而甲○○復於九十五年四月二十四日下午六時三十分許前往上開通訊行欲再申辦行動電話，經林盟峰報警處理，始查悉上情，並扣得經變造之蔡璦儒身分證一張。
三、案經桃園縣警察局大園分局及臺北市政府警察局中正第二分局報請臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、上開犯罪事實，業據被告甲○○於警詢、偵查及本院審理中坦白承認，核與被告張雅倫、如附表一所示戊○○九人、如附表二所示丙○○十二人、蔡璦儒、林盟峰陳述情節大致相符，並有如附表一編號一至七號所示銀行帳戶、行動電話門號之申請資料、欠款明細、開戶照片、扣案證件、經變造之蔡璦儒身分證及以蔡璦儒名義申辦行動電話之行動電話服務申請書、專案同意書在卷可資佐證，被告甲○○自白與事實相符，本案事證業已明確，被告甲○○犯行堪以認定。
二、查被告甲○○行為後，刑法業經立法院通過修正，於九十四年二月二日經總統公布修正，並自000年0月0日生效，就刑法第二百十二條、第三百四十九條第一項罰金刑部分，因刑法第三十三條第五款之修正，上開規定法定刑之最低法定刑度提高為新臺幣一千元；牽連犯部分，新法刪除刑法第五十五條後段關於牽連犯之規定，而將原犯一罪而其方法或結果之行為犯他罪應從一重論斷之情修正為原犯一罪與其方法或結果之行為犯他罪間應分論併罰；連續犯部分，新法刪除第五十六條關於連續犯之規定，將連續數行為而犯同一之罪名者以一罪論之情修正為連續數行為應分論併罰；常業詐欺部分，新法刪除第三百四十條關於常業詐欺犯之規定，將論以一常業詐欺之數行為修正為數行為應分論併罰，經綜合比較上開法律變更之情形，以九十五年七月一日修正生效前之規定對於被告甲○○較為有利，依據修正後刑法第二條第一項前段之規定，即應適用九十五年七月一日修正生效前之上開刑法規定，合先敘明。另修正刑法中關於共同正犯之規定，將正犯之定義由「二人以上共同『實施』犯罪之行為」修正為「二人以上共同『實行』犯罪之行為」；沒收之規定，新法將原刑法第三十八條第三項之用語「犯人」修正為「犯罪行為人」，因就本案被告甲○○刑之輕重均無影響，是應直接適用修正後之規定。
三、核被告甲○○所為，係犯刑法第二百十六條、第二百十條之行使偽造私文書罪、刑法第二百十六條、第二百十二條之行使變造特種文書罪、修正前刑法第三百四十條之常業詐欺罪、刑法第三百四十九條第一項之收受贓物罪。被告甲○○與張雅倫、「阿弟仔」就犯罪事實欄一部分行使偽造私文書、行使變造特種文書、常業詐欺之犯行，被告甲○○與張雅倫就犯罪事實欄一部分收受贓物之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告甲○○在如附表一編號一至七號所示之申請文件及犯罪事實欄二部分之申請文件分別偽造如附表一編號一至七號、蔡璦儒之署押、私印文及偽造上開私文書之行為，均分別為偽造及行使之低度行為，均不另論罪。又被告甲○○如附表一編號一至七號所示及犯罪事實欄二所示同時行使偽造私文書及行使變造特種文書之行為，為一行為觸犯數罪名，應依刑法第五十五條之規定從重論以行使偽造私文書罪。本案被告甲○○多次收受贓物、行使偽造私文書之犯行，時間緊接，犯罪方法均相同，觸犯構成要件相同之罪名，顯係各基於概括犯意而為，均為連續犯，應依修正前刑法第五十六條之規定各論以一連續收受贓物罪及連續行使偽造私文書罪。另被告甲○○所犯連續收受贓物罪、連續行使偽造私文書罪及常業詐欺罪間，有方法目的之牽連關係，應依修正前刑法第五十五條之規定從重論以常業詐欺罪。爰審酌被告甲○○本案所為冒名申請帳戶及行動電話門號之數量固甚多，然被告甲○○於偵查及本院審理中均坦白承認犯行，犯後態度尚佳，犯罪手段及犯罪對於被害人及國家社會法益所生危害之程度等情狀，量處如主文所示之刑。至於如附表三編號一至七號、一二號所示之物品，均為偽造之署押，應依刑法第二百十九條之規定宣告沒收，而如附表三編號八至十一號、一三號所示之物品，均為供被告犯罪所用而屬被告所有之物，應依刑法第三十八條第一項第二款之規定併與宣告沒收。
四、公訴意旨另以：被告甲○○與張雅倫、「阿弟仔」所共犯如犯罪事實欄一所示之行為另涉犯洗錢防制法第九條第一項之洗錢罪嫌。惟被告甲○○行為後，洗錢防制法業經立法院通過修正，於九十五年五月三十日經總統公布修正，並自000年0月0日生效，而修正後之洗錢防制法第三條將原規定第五款刑法第三百四十條之常業詐欺罪刪除，是修正後之洗錢防制法所稱之重大犯罪並不包含刑法第三百四十條之常業詐欺罪，亦即修正後之洗錢防制法第九條第一項已不再對掩飾、藏匿因自己常業詐欺所得財物、財產上利益之行為加以處罰，是依據刑事訴訟法第三百零二條第四款之規定，原應為免訴之判決，然因公訴人認被告甲○○所涉此部分罪嫌倘成立犯罪，與本院前揭論罪科刑部分有牽連犯之裁判上一罪關係，是爰就上開部分不另為免訴之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段，修正後刑法第二條第一項前段、第二十八條、第二百十六條、第二百十條、第二百十二條、第五十五條、第二百十九條、第三十八條第一項第二款，修正前第五十六條、第三百四十條、第五十五條後段，刑法施行法第一條之一，判決如主文。
本案經檢察官陳韻如到庭執行職務中華民國96年6月29日
臺灣臺北地方法院刑事第八庭
法官唐于智上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內，向本院提出上訴狀。
書記官李玟郁中華民國96年7月2日附錄本案論罪法條刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。
95年7月1日修正生效前之刑法第340條以犯前條之罪為常業者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科5000元以下罰金。
刑法第349條第1項收受贓物者，處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。附表1┌─┬─┬────────────────┬───────────────┐│編│被│犯罪內容（單位：新臺幣）│備註││號│害│││││人│││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│1│林│⑴自「阿弟仔」處收受戊○○之身分│⑴戊○○之身分證、健保卡、汽車│││恬│證、健保卡、汽車駕照及機車駕照│駕照及機車駕照均未經變造，並│││宇│各1張。（未經變造，偵1-38）│於94年5月20日為警搜索扣得。││││⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│⑵①偽造存款帳戶及信託帳戶相關││││①甲○○於94年3月24日持未經變造│業務往來申請書原留印鑑確認欄││││之戊○○身分證、機車駕照前往日│、各項密碼領訖簽收欄、立約定││││盛銀行敦化分行，以偽造戊○○署│書人欄上偽造「戊○○」署押各││││押之方式偽造存款帳戶及信託帳戶│1枚，共3枚（影本見臺灣臺北││││相關業務往來申請書，向銀行承辦│地方法院檢察署94年度偵字第17││││人員申請開立00000000000000號帳│008號卷1第241頁）││││戶，取得相關帳戶資料。│⑵②偽造辦理各項業務申請書申請││││②甲○○於94年3月24日持未經變造│人親簽欄、轉出帳號原留印鑑欄││││之戊○○身分證、機車駕照前往中│上偽造「戊○○」署押各1枚，││││國信託銀行仁愛分行，以偽造 林恬 │偽造印鑑卡印鑑欄、委託人欄上││││宇署押之方式偽造辦理各項業務申│偽造「戊○○」署押各1枚，共││││請書、印鑑卡，向銀行承辦人員申│4枚（影本見臺灣臺北地方法院││││請開立0000000000000號帳戶，取│檢察署94年度偵字第17008號卷││││得相關帳戶資料。│1第214、216頁）││││③甲○○於94年3月24日持未經變造│⑵③偽造開戶總約定書立約定書人││││之戊○○身分證、機車駕照前往遠│欄、親簽欄、交付金融卡及其密││││東營業部，以偽造戊○○署押之方│碼函欄上偽造「戊○○」署押各││││式偽造開戶總約定書，向銀行承辦│1枚，共3枚（影本見臺灣臺北││││人員申請開立00000000000000號帳│地方法院檢察署94年度偵字第││││戶，取得相關帳戶資料。│17008號卷2第31頁）││││④甲○○於94年3月25日持未經變造│⑵④偽造行動電話服務申請書已詳││││之戊○○身分證，以偽造戊○○署│閱條款簽名欄上偽造「戊○○」││││押之方式偽造行動電話服務申請書│署押1枚、立同意書人簽章欄上││││，向臺灣大哥大股份有限公司提出│偽造「戊○○」署押共2枚，共││││申請，取得0000000000號之行動電│3枚（影本見臺灣臺北地方法院││││話門號及行動電話1支，欠費金額│檢察署94年度偵字第17008號卷││││為181元。│1第174、175頁）││││⑤甲○○於94年3月25日持未經變造│⑵⑤偽造申請書約定印鑑式樣欄、││││之戊○○身分證、機車駕照前往誠│申請人欄上偽造「戊○○」署押││││泰銀行，以偽造戊○○署押之方式│各1枚，共2枚，（影本見臺灣││││偽造申請書，向銀行承辦人員申請│臺北地方法院檢察署94年度偵字││││開立0000000000000號帳戶，取得│第17008號卷2第129頁）││││相關帳戶資料。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│2│賴│⑴自「阿弟仔」處收受巳○○之身分│⑴巳○○之身分證、汽車駕照均經│││玉│證、汽車駕照各1張。（經變造，│變造換貼不詳女子之照片各1張│││菁│偵1-39）│，並於94年5月20日為警搜索扣││││⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│得（影本見臺灣臺北地方法院檢││││①甲○○於94年1月31日持經變造之│察署94年度偵字第17008號卷1││││巳○○身分證，以偽造巳○○署押│第39頁）││││之方式偽造行動電話服務申請書，│⑵①偽造行動電話服務申請書申請││││向和信電訊股份有限公司提出申請│人簽章欄、立同意書人欄上偽造││││，取得0000000000號之行動電話門│「巳○○」署押各1枚，共2枚││││號及行動電話1支，欠費金額為86│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││4元│署94年度偵字第17008號卷1第││││②甲○○於94年1月31日持經變造之│205、206頁）││││巳○○身分證、駕照前往中國信託│⑵②偽造辦理各項業務申請書2張││││銀行重陽分行，以偽造巳○○署押│上偽造「巳○○」署押共7枚、││││之方式偽造辦理各項業務申請書2│偽造確認條款約定書上偽造「賴││││張、確認條款約定書、印鑑卡、向│玉菁」署押共3枚、偽造印鑑卡││││銀行承辦人員申請開立0000000000│上偽造「巳○○」署押共2枚，││││9830號帳戶，取得相關帳戶資料。│合計12枚（影本見臺灣臺北地方││││③甲○○於94年2月1日持經變造之│法院檢察署94年度偵字第17008││││巳○○身分證、駕照前往土地銀行│號卷2第250頁至第255頁）││││西三重分行，以偽造巳○○署押之│⑵③偽造印鑑卡上偽造「巳○○」││││方式偽造印鑑卡、綜合存款約定書│署押共2枚、偽造綜合存款約定││││，向銀行承辦人員申請開立100005│書上偽造「巳○○」署押共2枚││││668489號帳戶，取得相關帳戶資料│，合計4枚（影本見臺灣臺北地││││。│方法院檢察署94年度偵字第1700││││④甲○○於94年2月5日持經變造之│8號卷1第254頁）││││巳○○身分證、駕照前往板信銀行│⑵④偽造開戶申請書上偽造「 賴玉 ││││三重分行，以偽造巳○○署押之方│菁」署押3枚、偽造印鑑卡上偽││││式偽造開戶申請書、印鑑卡，向銀│造「巳○○」署押1枚，共4枚││││行承辦人員申請開立0000000000號│（影本見本院95年度訴字第1340││││帳戶，取得相關帳戶資料。│號卷第55、56頁）││││⑤甲○○於94年2月7日持經變造之│⑵⑤偽造行動電話服務申請書已詳││││巳○○身分證、駕照，以偽造賴玉│閱條款簽名欄上偽造「巳○○」││││菁署押之方式偽造行動電話服務申│署押1枚（影本見臺灣臺北地方││││請書，向臺灣大哥大股份有限公司│法院檢察署94年度偵字第17008││││提出申請，取得0000000000號之行│號卷1第176頁）││││動電話門號。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│3│陳│⑴自「阿弟仔」處收受丑○○之身分│⑴丑○○之身分證、機車駕照均經│││千│證、機車駕照各1張。（經變造，│變造換貼甲○○之照片各1張，│││慧│偵1-40）│並於94年5月20日為警搜索扣得││││⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││①甲○○於94年3月21日持經變造之│署94年度偵字第17008號卷1第2││││丑○○身分證，以偽造丑○○署押│71頁）││││之方式偽造行動電話服務申請書，│⑵①偽造行動電話服務申請書申請││││向和信電訊股份有限公司提出申請│人簽章欄、立同意書人欄上偽造││││，取得0000000000號之行動電話門│「丑○○」署押各1枚，共2枚││││號及行動電話1支，欠費金額為19│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││00元│署94年度偵字第17008號卷1第││││②甲○○於94年3月22日持經變造之│201、202頁）││││丑○○身分證、駕照前往土地銀行│⑵②偽造印鑑卡上偽造「丑○○」││││忠孝分行，以偽造丑○○署押之方│署押共2枚、偽造金融卡申請書││││式偽造印鑑卡、金融卡申請書暨約│暨約定書上偽造「丑○○」署押││││定書、向銀行承辦人員申請開立05│共5枚、合計7枚（影本見本院││││0000000000號帳戶，取得相關帳戶│96年度訴字第474號卷第49、52││││資料。│頁）││││③甲○○於94年3月22日持經變造之│⑵③偽造印鑑卡上偽造「丑○○」││││丑○○身分證、駕照前往中國信託│署押共2枚、偽造辦理各項業務││││銀行忠孝分行，以偽造丑○○署押│申請書3張上偽造「丑○○」署││││之方式偽造印鑑卡、辦理各項業務│押共4枚，合計6枚（影本見臺││││申請書3張，向銀行承辦人員申請│灣臺北地方法院檢察署94年度偵││││開立0000000000000號帳戶，取得│字第17008號卷1第224頁至第││││相關帳戶資料。│228頁）││││④甲○○於94年3月23日持經變造之│⑵④偽造行動電話服務申請書上偽││││丑○○身分證，以偽造丑○○署押│造「丑○○」署押2枚（影本臺││││之方式偽造行動電話服務申請書，│灣臺北地方法院檢察署94年度偵││││向遠傳電信股份有限公司提出申請│字第17008號卷1第185頁）││││，取得0000000000號之行動電話門│⑵⑤偽造行動電話服務申請書上偽││││號，欠費金額為2137元。│造「丑○○」署押1枚（影本見││││⑤甲○○於94年3月28日持經變造之│臺灣臺北地方法院檢察署94年度││││丑○○身分證、駕照，以偽造 陳千 │偵字第17008號卷1第203頁）││││慧署押之方式偽造行動電話服務申│││││請書，向和信電訊股份有限公司提│││││出申請，取得0000000000號之行動│││││電話門號，欠費金額為2320元。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│4│龐│⑴自「阿弟仔」處收受未○○之身分│⑴未○○之身分證及駕照均未經變│││震│證、駕照各1張。（未經變造，偵│造，並於94年5月20日為警搜索│││銘│1-41）│扣得。││││⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│⑵①偽造行動電話服務申請書上偽││││①張雅倫於94年1月16日持未經變造│造「未○○」署押2枚（影本見││││之未○○身分證，以偽造未○○署│臺灣臺北地方法院檢察署94年度││││押之方式偽造行動電話服務申請書│偵字第17008號卷1第180頁）││││及手機兩年約同意書，向遠傳電信│⑵②偽造行動電話服務申請書上偽││││股份有限公司提出申請，取得0955│造「未○○」署押2枚、偽造手││││378600號之行動電話門號，欠費金│機兩年約同意書上偽造「未○○││││額為1萬715元。│」署押2枚，共4枚（影本見臺││││②張雅倫於94年1月22日持未經變造│灣臺北地方法院檢察署94年度偵││││之未○○身分證，以偽造未○○署│字第17008號卷1第193、194頁）││││押之方式偽造行動電話服務申請書│⑵③偽造行動電話服務申請書上偽││││，向和信電訊股份有限公司提出申│造「未○○」署押1枚（影本見││││請，取得0000000000號之行動電話│臺灣臺北地方法院檢察署94年度││││門號及行動電話1支，欠費金額為│偵字第17008號卷1第179頁）││││3111元。│⑵④行動電話服務申請書無法調得││││③張雅倫於94年1月25日持未經變造│，但基於被告有利認定，應認偽││││之未○○身分證，以偽造未○○署│造行動電話服務申請書上有偽造││││押之方式偽造行動電話服務申請書│「未○○」署押1枚││││，向遠傳電信股份有限公司提出申│⑵⑤偽造辦理各項業務申請書上偽││││請，取得0000000000號之行動電話│造「未○○」署押1枚、偽造「││││門號。│未○○」私印文2枚（影本見臺││││④張雅倫於94年1月26日持未經變造│灣臺北地方法院檢察署94年度偵││││之未○○身分證，以偽造未○○署│字第17008號卷1第232頁）││││押之方式偽造行動電話服務申請書│⑵⑥偽造行動電話服務申請書上偽││││，向臺灣大哥大股份有限公司提出│造「未○○」署押1枚（影本見││││申請，取得0000000000號之行動電│臺灣臺北地方法院檢察署94年度││││話門號，欠費金額為7862元。│偵字第17008號卷1第195頁）││││⑤張雅倫於94年1月26日持未經變造│⑵⑦偽造印鑑卡、綜合存款約定書││││之未○○身分證、駕照前往中國信│上偽造「未○○」署押共3枚、││││託銀行忠孝分行，以偽造未○○宇│偽造「未○○」私印文共6枚（││││署押、私印文之方式偽造辦理各項│影本見臺灣臺北地方法院檢察署││││業務申請書，向銀行承辦人員申請│94年度偵字第17008號卷1第25││││開立0000000000000號帳戶，取得│9頁）││││相關帳戶資料。│⑵⑧偽造印鑑卡、開立帳戶總申請││││⑥張雅倫於94年1月28日持未經變造│書上偽造「未○○」署押共2枚││││之未○○身分證，以偽造未○○署│、偽造「未○○」私印文共9枚││││押之方式偽造行動電話服務申請書│（影本見本院95年度訴字第1340││││，向和信電訊股份有限公司提出申│號卷第76至79頁）││││請，取得0000000000號之行動電話│⑵⑨偽造印鑑卡、存款戶約定書上││││門號，欠費金額為4747元。│偽造「未○○」署押共3枚、偽││││⑦張雅倫於94年1月31日持未經變造│造「未○○」私印文共7枚（影││││之未○○身分證、駕照前往土地銀│本見臺灣臺北地方法院檢察署94││││行西三重分行，以偽造未○○署押│年度偵字第17008號卷1第316││││、私印文之方式偽造印鑑卡、綜合│至319頁）││││存款約定書，向銀行承辦人員申請│⑵⑩偽造存款業務往來申請及約定││││開立000000000000號帳戶，取得相│書上偽造「未○○」署押共2枚││││關帳戶資料。│、偽造「未○○」私印文共2枚││││⑧張雅倫於94年2月3日持未經變造│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││之未○○身分證、駕照，以偽造龐│署94年度偵字第17008號卷1第││││震銘署押、私印文之方式偽造印鑑│370頁）││││卡、開立帳戶總申請書，向安泰銀│⑵⑪偽造印鑑卡、開戶申請書上偽││││行興隆分行銀行承辦人員申請開立│造「未○○」署押共4枚、偽造││││00000000000000號帳戶，取得相關│「未○○」私印文共6枚（影本││││帳戶資料。│見本院96年度訴字第474號卷第││││⑨張雅倫於94年2月3日持未經變造│44、45頁）││││之未○○身分證、駕照前往玉山銀│⑵⑫偽造印鑑卡、開戶申請書上偽││││行，以偽造未○○署押、私印文之│造「未○○」署押共4枚、偽造││││方式偽造存款戶約定書、印鑑卡，│「未○○」私印文共4枚（影本││││向銀行承辦人員申請開立00000000│見臺灣臺北地方法院檢察署94年││││12387號帳戶，取得相關帳戶資料│度偵字第17008號卷1第278、││││。│279頁）││││⑩張雅倫於94年2月3日持未經變造│⑵⑬偽造印鑑卡、綜合約定書上偽││││之未○○身分證、駕照前往臺北國│造「未○○」署押共3枚、偽造││││際商業銀行，以偽造未○○署押、│「未○○」私印文共6枚（影本││││私印文之方式偽造存款業務往來申│見本院95年度訴字第1340號卷第││││請及約定書，向銀行承辦人員申請│85至87頁）││││開立0000000000000號帳戶，取得│││││相關帳戶資料。│││││⑪張雅倫於94年2月5日持未經變造│││││之未○○身分證、駕照前往板信銀│││││行，以偽造未○○署押、私印文之│││││方式偽造開戶申請書、印鑑卡，向│││││銀行承辦人員申請開立0000000000│││││0073號帳戶，取得相關帳戶資料。│││││⑫張雅倫於94年2月15日持未經變造│││││之未○○身分證、駕照前往國泰世│││││華銀行，以偽造未○○署押、私印│││││文之方式偽造開戶申請書、印鑑卡│││││，向銀行承辦人員申請開立021506│││││355327號帳戶，取得相關帳戶資料│││││。│││││⑬張雅倫於94年2月18日持未經變造│││││之未○○身分證、駕照前往合作金│││││庫銀行，以偽造未○○署押、私印│││││文之方式偽造綜合約定書、印鑑卡│││││，向銀行承辦人員申請開立091476│││││0000000號帳戶，取得相關帳戶資│││││料。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│5│林│⑴自「阿弟仔」處收受丁○○之身分│⑴丁○○之駕照經變造換貼甲○○│││佳│證、駕照各1張。（駕照經變造，│之照片1張，與丁○○身分證一│││穎│偵1-45）│同於94年5月20日為警搜索扣得││││⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││①甲○○於94年3月18日持經變造之│署94年度偵字第17008號卷1第││││丁○○駕照及未經變造之丁○○身│45頁）││││分證前往中國信託銀行，以偽造林│⑵①偽造印鑑卡、辦理各項業務申││││ 佳穎 署押之方式偽造辦理各項業務│請書上偽造「丁○○」署押共3││││申請書、印鑑卡，向銀行承辦人員│枚（影本見臺灣臺北地方法院檢││││申請開立0000000000000號帳戶，│察署94年度偵字第17008號卷1││││取得相關帳戶資料。│第235、236頁）││││②甲○○於94年3月18日持經變造之│⑵②偽造存款帳戶及信託帳戶相關││││丁○○駕照及未經變造之丁○○身│業務往來申請書上偽造「丁○○││││分證前往日盛銀行，以偽造丁○○│」署押共6枚（影本見本院95年││││署押之方式偽造存款帳戶及信託帳│度訴字第1340號卷第71頁）││││戶相關業務往來申請書，向銀行承│⑵③偽造行動電話服務申請書上偽││││辦人員申請開立00000000000000號│造「丁○○」署押共2枚（影本││││帳戶，取得相關帳戶資料。│見臺灣臺北地方法院檢察署94年││││③甲○○於94年3月19日持未經變造│度偵字第17008號卷1第184頁││││之丁○○身分證，以偽造丁○○署│）││││押之方式偽造行動電話服務申請書│⑵④偽造行動電話服務申請書、手││││，向遠傳電信股份有限公司提出申│機優惠專案同意書上偽造「 林佳 ││││請，取得0000000000號之行動電話│穎」署押共2枚（影本見臺灣臺││││門號，欠費金額為4690元。│北地方法院檢察署94年度偵字第││││④甲○○於94年3月20日持未經變造│17008號卷1第199、200頁）││││之丁○○身分證，以偽造丁○○署│⑵⑤偽造行動電話服務申請書、同││││押之方式偽造行動電話服務申請書│意書上偽造「丁○○」署押4枚││││、手機優惠專案同意書，向和信電│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││訊股份有限公司提出申請，取得09│署94年度偵字第17008號卷1第││││00000000號之行動電話門號，欠費│171、172頁）││││金額為1619元。│⑵⑥偽造印鑑卡、存款業務往來申││││⑤甲○○於94年3月20日持未經變造│請及約定書上偽造「丁○○」署││││之丁○○身分證，以偽造丁○○署│押共6枚（影本見臺灣臺北地方││││押之方式偽造行動電話服務申請書│法院檢察署94年度偵字第17008││││、同意書，向臺灣大哥大股份有限│號卷1第357至361頁）││││公司提出申請，取得0000000000號│⑵⑦偽造印鑑卡上偽造「丁○○」││││之行動電話門號及行動電話1支，│署押共2枚（影本見臺灣臺北地││││欠費金額為1935元。│方法院檢察署94年度偵字第1700││││⑥甲○○於94年3月21日持經變造之│8號卷2第137頁）││││丁○○駕照及未經變造之丁○○身│││││分證前往臺北國際商業銀行，以偽│││││造丁○○署押之方式偽造存款業務│││││往來申請及約定書、印鑑卡，向銀│││││行承辦人員申請開立000000000000│││││0號帳戶，取得相關帳戶資料。│││││⑦甲○○於94年3月21日持經變造之│││││丁○○駕照及未經變造之丁○○身│││││分證前往中華商業銀行，以偽造林│││││佳穎署押之方式偽造印鑑卡，向銀│││││行承辦人員申請開立000000000000│││││00號帳戶，取得相關帳戶資料。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│6│林│⑴自「阿弟仔」處收受己○○之身分│⑴己○○之身分證、駕照均經變造│││曉│證、駕照各1張。（經變造，偵1-│換貼不詳女子之照片各1張，並│││楹│43）│於94年5月20日為警搜索扣得（││││⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│影本見臺灣臺北地方法院檢察署││││①甲○○於94年2月11日持經變造之│94年度偵字第17008號卷1第43││││己○○身分證，以偽造己○○署押│頁）││││之方式偽造行動電話服務申請書、│⑵①偽造行動電話服務申請書、同││││同意書，向臺灣大哥大股份有限公│意書上偽造「己○○」署押共4││││司提出申請，取得0000000000號│枚（影本見臺灣臺北地方法院檢││││之行動電話門號及行動電話1支，│察署94年度偵字第17008號卷1││││欠費金額為261元。│第140、141頁）││││②甲○○於94年2月11日持經變造之│⑵②偽造行動電話服務申請書上偽││││己○○身分證，以偽造己○○署押│造「己○○」署押共2枚（影本││││之方式偽造行動電話服務申請書，│見臺灣臺北地方法院檢察署94年││││向遠傳電信股份有限公司提出申請│度偵字第17008號卷1第183頁││││，取得0000000000號之行動電話門│）││││號，欠費金額為45015元。│⑵③偽造行動電話服務申請書上偽││││③甲○○於94年2月12日持經變造之│造「己○○」署押1枚（影本見││││己○○身分證，以偽造己○○署押│臺灣臺北地方法院檢察署94年度││││之方式偽造行動電話服務申請書，│偵字第17008號卷1第182頁）││││向遠傳電信股份有限公司提出申請│⑵④偽造行動電話服務申請書上偽││││，取得0000000000號之行動電話門│造「己○○」署押1枚（影本臺││││號。│灣臺北地方法院檢察署94年度偵││││④甲○○於94年2月15日持經變造之│字第17008號卷1第181頁）││││己○○身分證，以偽造己○○署押│⑵⑤偽造印鑑卡、開戶申請書上偽││││之方式偽造行動電話服務申請書，│造「己○○」署押共7枚（影本││││向遠傳電信股份有限公司提出申請│見臺灣臺北地方法院檢察署94年││││，取得0000000000號之行動電話門│度偵字第17008號卷1第274、││││號。│275頁）││││⑤甲○○於94年2月15日持經變造之│⑵⑥偽造行動電話服務申請書、手││││己○○身分證、駕照前往國泰世華│機兩年約同意書上偽造「己○○││││銀行三重分行，以偽造己○○署押│」署押共2枚（影本見臺灣臺北││││之方式偽造印鑑卡、開戶申請書，│地方法院檢察署94年度偵字第││││向銀行承辦人員申請開立00000000│17008號卷1第197、198頁）││││5297號帳戶，取得相關帳戶資料。│⑵⑦偽造印鑑卡、存款戶約定書申││││⑥甲○○於94年2月16日持經變造之│請及約定書上偽造「己○○」署││││己○○身分證，以偽造己○○署押│押共6枚（影本見臺灣臺北地方││││之方式偽造行動電話服務申請書、│法院檢察署94年度偵字第17008││││手機兩年約同意書，向和信電訊股│號卷1第307、308頁）││││份有限公司提出申請，取得│⑵⑧偽造印鑑卡、開戶申請書上偽││││0000000000號之行動電話門號及行│造「己○○」署押共4枚（影本││││動電話1支│見本院96年度訴字第474號卷第││││⑦甲○○於94年2月17日持經變造之│71、72頁）││││己○○身分證、駕照前往玉山銀行│⑵⑨偽造印鑑卡、開立帳戶總申請││││復興分行，以偽造己○○署押之方│書上偽造「己○○」署押共11枚││││式偽造印鑑卡、存款戶約定書，向│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││銀行承辦人員申請開立0000000000│署94年度偵字第17008號卷1第││││068號帳戶，取得相關帳戶資料。│296至298頁）││││⑧甲○○於94年2月17日持經變造之│⑵⑩偽造印鑑卡、語音電話銀行申││││己○○身分證、駕照前往華泰銀行│請書暨約定書、金融卡申請書暨││││營業部，以偽造己○○署押之方式│約定書上偽造「己○○」署押共││││偽造印鑑卡、開戶申請書，向銀行│14枚（影本見臺灣臺北地方法院││││承辦人員申請開立0000000000號帳│檢察署94年度偵字第17008號卷││││戶，取得相關帳戶資料。│1第247至252頁）││││⑨甲○○於94年2月18日持經變造之│⑵⑪偽造開戶總約定書上偽造「林││││己○○身分證、駕照前往安泰銀行│佳穎」署押共4枚（影本見臺灣││││和平分行，以偽造己○○署押之方│臺北地方法院檢察署94年度偵字││││式偽造印鑑卡、開立帳戶總申請書│第17008號卷2第36、37頁）││││，向銀行承辦人員申請開立030220│││││00000000號帳戶，取得相關帳戶資│││││料。│││││⑩甲○○於94年2月18日持經變造之│││││己○○身分證、駕照前往土地銀行│││││北三重分行，以偽造己○○署押之│││││方式偽造印鑑卡、金融卡申請書暨│││││約定書、語音電話銀行申請書暨約│││││定書，向銀行承辦人員申請開立15│││││0000000000號帳戶，取得相關帳戶│││││資料。│││││⑪甲○○於94年2月18日持經變造之│││││己○○身分證、駕照前往遠東商業│││││銀行南門分行，以偽造己○○署押│││││之方式偽造開戶總約定書請書，向│││││銀行承辦人員申請開立0000000000│││││4335號帳戶，取得相關帳戶資料。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│7│廖│⑴自「阿弟仔」處收受 廖怡婷 之身分│⑴廖怡婷之身分證及健保卡均未經│││怡│證、健保卡各1張。│變造，未扣案。│││婷│⑵開立帳戶及申辦行動電話部分：│⑵①偽造存款帳戶及信託帳戶相關││││①甲○○於94年4月4日持未經變造│業務往來申請書2份上偽造「廖││││之廖怡婷身分證、健保卡前往日盛│怡婷」署押共6枚（影本見本院││││銀行士林分行，以偽造廖怡婷署押│95年度訴字第1430號卷第63至69││││之方式偽造存款帳戶及信託帳戶相│頁）││││關業務往來申請書2份，向銀行承│⑵②偽造存款業務往來申請及約定││││辦人員申請開立00000000000000號│書上偽造「廖怡婷」署押1枚、││││帳戶，取得相關帳戶資料。│（影本見臺灣臺北地方法院檢察││││②甲○○於94年4月4日持未經變造│署94年度偵字第17008號卷2第││││之廖怡婷身分證、健保卡前往臺北│117頁）││││國際商業銀行，以偽造廖怡婷署押│⑵③偽造印鑑卡、確認條款約定書││││之方式偽造存款業務往來申請及約│、金融控股公司及其子公司之資││││定書，向銀行承辦人員申請開立13│料運用約定書上偽造「廖怡婷」││││00000000000號帳戶，取得相關帳│署押共5枚（影本見臺灣臺北地││││戶資料。│方法院檢察署94年度偵字第1700││││③甲○○於94年4月4日持未經變造│8號卷2第68至71頁）││││之廖怡婷身分證、健保卡前往中國│⑵④偽造行動電話服務申請書、手││││信託銀行，以偽造廖怡婷署押之方│機兩年約同意書上偽造「廖怡婷││││式偽造印鑑卡、確認條款約定書、│」署押共2枚（影本見臺灣臺北││││金融控股公司及其子公司之資料運│地方法院檢察署94年度偵字第││││用約定書，向銀行承辦人員申請開│17008號卷2第53、54頁）││││立000000000000號帳戶，取得相關│⑵⑤偽造行動各項業務申請書上偽││││帳戶資料。│造「廖怡婷」署押共2枚（影本││││④甲○○於94年7月15日持未經變造│見臺灣臺北地方法院檢察署94年││││之廖怡婷身分證、健保卡，以偽造│度偵字第17008號卷2第50頁）││││廖怡婷署押之方式偽造行動電話服│││││務申請書及手機兩年約同意書，向│││││和信電訊股份有限公司提出申請，│││││取得0000000000號之行動電話門號│││││。│││││⑤甲○○於94年7月16日持未經變造│││││之廖怡婷身分證、健保卡，以偽造│││││廖怡婷署押之方式偽造行動電話服│││││務申請書，向遠傳電信股份有限公│││││司提出申請，取得0000000000號│││││之行動電話門號，欠費金額為7935│││││元。││├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│8│楊│自「阿弟仔」處收受 楊董妃 之身分證│楊董妃之身分證及駕照均未經變造│││董│、駕照各1張。│，並於94年5月20日為警搜索扣得│││妃││。│├─┼─┼────────────────┼───────────────┤│9│楊│自「阿弟仔」處收受 楊婷舒 之身分證│楊婷舒之身分證及駕照均未經變造│││婷│、駕照各1張。│，並於94年5月20日為警搜索扣得│││舒││。│└─┴─┴────────────────┴───────────────┘附表2┌─┬───┬──┬─────────────────────┐│編│被害人│犯罪│犯罪方法及所得財物││號││時間││├─┼───┼──┼─────────────────────┤│1│丙○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售行動電話廣││││2月│告，詐騙丙○○匯款3000元入巳○○土地銀行西││││8日│三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│2│午○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售數位相機廣││││2月│告，詐騙午○○匯款7750元入巳○○土地銀行西││││8日│三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│3│子○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售筆記型電腦││││2月│廣告，詐騙子○○匯款7萬8887元入巳○○土地││││8日│銀行西三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│4│寅○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售行動電話廣││││2月│告，詐騙寅○○匯款5720元入巳○○土地銀行西││││8日│三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│5│辛○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售行動電話廣││││2月│告，詐騙辛○○匯款3450元入巳○○土地銀行西││││11日│三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│6│卯○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售行動電話廣││││2月│告，詐騙卯○○匯款7200元入巳○○土地銀行西││││12日│三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│7│辰○○│94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售筆記型電腦││││2月│廣告，詐騙辰○○匯款2650元入巳○○土地銀行││││12日│西三重分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│8│癸○○│94年│詐欺集團向癸○○佯稱其女兒幫人家向地下錢莊││││3月│借錢做擔保人，還不出款項遭押走，詐騙癸○○││││25日│匯款3萬元入丁○○中華商業銀行000000000000│││││00帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│9│壬○○│94年│詐欺集團向壬○○佯稱其朋友向地下錢莊借錢，││││3月│還不出款項遭押走，詐騙癸○○匯款15萬元入林││││31日│佳穎中華商業銀行00000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│10│ 李坤哲 │94年│詐欺集團在拍賣網站上刊登虛偽販售電腦軟體廣││││3月│告，詐騙李坤哲匯款4,444元入丑○○土地銀行││││31日│忠孝分行000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│11│乙○○│94年│詐騙集團假冒台新銀行發送簡訊，向乙○○表示││││4月│其金融卡遭盜領，需重新設定密碼，致乙○○依││││5日│指示操作提款機，遭詐騙匯款9萬9983元入林恬│││││宇誠泰銀行大安分行0000000000000帳戶。│├─┼───┼──┼─────────────────────┤│12│庚○○│94年│詐騙集團假冒臺灣大哥大公司來電，向庚○○表││││4月│示要退回保證金，要求庚○○至提款機查詢是否││││13日│有入帳，致庚○○依指示操作提款機，遭詐騙匯│││││款9萬8,953元入廖怡婷日盛銀行誠泰銀行士林│││││分行00000000000000帳戶。│└─┴───┴──┴─────────────────────┘附表3┌─┬────────────────────────┬─────────┐│編│物品名稱、數量│備註││號│││├─┼────────────────────────┼─────────┤│1│偽造「戊○○」署押共15枚│詳參附表1編號1│├─┼────────────────────────┼─────────┤│2│偽造「巳○○」署押共23枚│詳參附表1編號2│├─┼────────────────────────┼─────────┤│3│偽造「丑○○」署押共18枚│詳參附表1編號3│├─┼────────────────────────┼─────────┤│4│偽造「未○○」署押共31枚、偽造「未○○」私印文共│詳參附表1編號4│││42枚││├─┼────────────────────────┼─────────┤│5│偽造「丁○○」署押共25枚│詳參附表1編號5│├─┼────────────────────────┼─────────┤│6│偽造「己○○」署押共56枚│詳參附表1編號6│├─┼────────────────────────┼─────────┤│7│偽造「廖怡婷」署押共16枚│詳參附表1編號7│├─┼────────────────────────┼─────────┤│8│以換貼照片之方式變造巳○○身分證、駕照之照片2張│詳參附表1編號2│├─┼────────────────────────┼─────────┤│9│以換貼照片之方式變造丑○○身分證、駕照之照片2張│詳參附表1編號3│├─┼────────────────────────┼─────────┤│10│以換貼照片之方式變造丁○○駕照之照片1張│詳參附表1編號5│├─┼────────────────────────┼─────────┤│11│以換貼照片之方式變造己○○身分證、駕照之照片2張│詳參附表1編號6│├─┼────────────────────────┼─────────┤│12│偽造「蔡璦儒」署押共4枚│詳參犯罪事實二部分│├─┼────────────────────────┼─────────┤│13│以換貼照片之方式變造蔡璦儒身分證、健保卡照之照片│詳參犯罪事實二部分│││2張││└─┴────────────────────────┴─────────┘