臺灣彰化地方法院114年度訴字第863號刑事判決

臺灣彰化地方法院刑事判決

114年度訴字第863號

公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告莊勝惠

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LIEWSOOKKUAN(中文名： 劉集坤 ，馬來西亞籍)

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第11877號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：

　　主　文

莊勝惠犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑9月。

LIEWSOOKKUAN犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑9月。並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

扣案如附表編號1至5所示之物，均沒收之。

　　犯罪事實及理由

一、犯罪事實

　莊勝惠、LIEWSOOKKUAN（中文名：劉集坤，下稱劉集坤）均基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年5月5日前某時，加入以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團，由莊勝惠擔任向遭詐欺之被害人收取款項並上繳之車手，劉集坤則擔任在現場監視車手之監控手。詐欺集團成員於113年11月20日某時，透過社群軟體臉書刊登投資廣告，待 林秋香 於觀覽上開廣告後，與通訊軟體LINE暱稱「 吳淡如 」、「 林婉姿 」、「聯捷投資」加為好友，其等陸續以LINE向林秋香佯稱：可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，陸續匯款及交付現金予詐欺集團成員。 嗣莊勝惠 、劉集坤加入詐欺集團後，與身分不詳、LINE暱稱「 陳凱佑 （ 小陳 ）」、「吳淡如」、「林婉姿」、「聯捷投資」、飛機軟體暱稱「002」、「MK」及所屬詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、私文書及洗錢之犯意聯絡，由「吳淡如」、「林婉姿」、「聯捷投資」以LINE向林秋香佯稱：得繼續投資股票獲利云云，惟林秋香事後察覺有異，遂配合警方實施誘捕，而假意聽從「吳淡如」、「林婉姿」、「聯捷投資」之指示，相約於114年5月5日9時30分許，在彰化縣○○市○○○路00○00號1樓交付新臺幣（下同）80萬元。「陳凱佑（小陳）」遂指示莊勝惠於上開時間前往上址，並攜帶預先印製之「聯捷投資股份有限公司」偽造工作證、存款憑證，向林秋香佯稱為公司財務部外務員欲前往收款，且交付上開偽造之工作證及存款憑證予林秋香，以此方式行使偽造之特種文書、私文書，足生損害於「聯捷投資股份有限公司」、「 周德虔 」及林秋香。林秋香將千元鈔2張及假鈔交付莊勝惠後，警方隨即當場逮捕莊勝惠，並循線逮捕依「002」、「MK」指示至現場監控莊勝惠收款之劉集坤，且自莊勝惠、劉集坤身上扣得千元鈔2張、餌鈔79萬8,000元（均已發還林秋香）及如附表所示之物，其2人之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行因而未遂。

二、證據：

　㈠被告莊勝惠、劉集坤於本院訊問、準備程序及審理時之自白。

　㈡證人即告訴人林秋香於警詢中之證述。

　㈢扣押物品照片、贓物認領保管單、監視器錄影畫面擷圖、現場照片、被告2人扣案手機內之通訊軟體對話紀錄擷圖、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖。

　㈣扣案如附表編號1至5所示之物。

三、論罪科刑：

　㈠核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告2人與詐欺集團成員偽造印文之行為，乃偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。

　㈡公訴意旨雖認被告2人所為，亦該當刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯之加重要件，然依卷內事證，尚難認被告2人係實際對告訴人2人施用詐術之人，且依被告莊勝惠、劉集坤在本案中所擔任之角色分別為聽從指示前往收款之人、在現場監控之人，亦難認被告2人主觀上知悉詐欺集團施用詐術之具體方式或有所預見，自不構成刑法第339條之4第1項第3款之加重要件，然此僅屬加重條件之減縮，尚無庸變更起訴法條。

　㈢被告2人以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應從一重論以加重詐欺取財未遂罪。

　㈣被告2人與LINE暱稱「陳凱佑（小陳）」、「吳淡如」、「林婉姿」、「聯捷投資」、飛機軟體暱稱「002」、「MK」及所屬詐欺集團身分不詳之成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈤被告2人就上開加重詐欺取財、洗錢犯行，客觀上已著手實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項，按既遂犯之刑減輕之。

　㈥犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。所稱「其犯罪所得」，應係指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言；倘行為人並未實際取得個人所得，則僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於上開減輕其刑規定之要件，此為最高法院最近統一之見解。經查，被告劉集坤於偵查及審判中均自白本案加重詐欺未遂犯罪，且於本院審理時，供稱其尚未取得報酬等語，卷內亦無證據足以證明其確有獲取個人所得，爰依上開規定減輕其刑，並依法遞減輕之。

　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告莊勝惠、劉集坤不思循正當途徑賺取金錢，因貪圖不法報酬，而加入計畫縝密、分工細膩之詐欺集團犯罪組織，分別負責擔任車手收取詐欺款項上繳詐欺集團與在現場監控車手，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，所為實屬不當。惟念及被告莊勝惠於本案擔任依指示出面取款之角色，被告劉集坤擔任在現場監控車手之角色，均非屬犯罪核心成員，被告莊勝惠於偵查中否認犯罪，於本院訊問、準備程序、審理時願意坦承犯行；被告劉集坤於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序、審理時均坦承犯行之犯後態度，被告劉集坤就參與犯罪組織犯行部分，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定，就洗錢犯行部分，符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定；暨考量被告2人犯罪之動機、目的、手段、獲利，被告莊勝惠自述高職畢業之智識程度，目前待業中，已婚，無子女，經濟狀況不佳；被告劉集坤自述專科畢業之智識程度，之前從事廚師工作，月收入約馬幣5,000元，未婚、無子女，家境小康之家庭生活與經濟狀況，暨檢察官對於量刑之意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

　㈧本院評價被告2人行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑均已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。

四、沒收：

　㈠扣案如附表編號1至4所示之物，均係被告莊勝惠所有供詐欺犯罪所用之物；扣案如附表編號5所示之物，係被告劉集坤所有供詐欺犯罪所用之物，為被告2人所自承，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收，至收據上偽造之「聯捷投資股份有限公司」、「周德虔」印文，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。

　㈡扣案如附表編號5所示之現金3,000元，被告劉集坤供稱係其來臺灣旅遊之旅費等語，且卷內並無證據足資證明該扣案之現金與本案有關，爰不予宣告沒收。

五、外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。而被告劉集坤為馬來西亞籍人士，於114年4月6日以觀光名義為由入境來臺，涉犯加重詐欺未遂等行為，對社會治安所造成危害不小，又經本院宣告有期徒刑，故認其於刑之執行完畢或赦免後，不宜繼續居留在我國境內，爰依上開規定，併予宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官吳皓偉提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　8　　日

　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　宋庭華

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　8　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳秀香

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。」

附表：