臺灣臺南地方法院114年度金訴字第16號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事判決

114年度金訴字第16號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告沈侑陞

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31463號），本院以簡式審判程序判決如下：

　　主　文

沈侑陞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

　　事實及理由

一、被告沈侑陞所犯，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序。

二、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就證據部分增列：被告於本院之自白。　　

三、論罪科刑

（一）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

（二）被告與「1號」及其他不詳姓名之詐欺集團成員，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

（三）被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之加重詐欺取財罪處斷。　　　

（四）本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任提款車手，使詐騙集團得以詐騙被害人，危害社會治安，至屬不該，於偵查中雖否認犯罪，惟於本院業已坦承犯行，態度尚佳，在本案並非從事直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，及提領之金額不高，本件所生損害非重，兼衡其於本院自述之學歷、工作及家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官江孟芝提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　10　　日

　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並

應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20

日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「

切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　10　　日

附錄論罪法條：

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

中華民國刑法第339條之4第1項

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

洗錢防制法第19條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

附件：

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第31463號

　　被　　　告　沈侑陞　

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　犯罪事實

一、沈侑陞於民國113年10月10日起，加入暱稱「1號」所屬具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織，擔任車手。沈侑陞與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以假投資之方式詐騙 廖義旻 ，致廖義旻陷於錯誤，於113年10月18日12時23分轉帳新臺幣(下同)8萬元至 林群偉 （所涉詐欺罪嫌部分，另由警移送偵辦）之合作金庫帳號000-0000000000000號帳戶(下稱：本件帳戶)。沈侑陞依集團成員指示，持本件帳戶之提款卡，先於(1)同日12分36分至37分，在臺南市○○區○○路0段00號萊爾富超商二仁店之ATM提領4萬元，後於(2)同日12時40分至41分，在臺南市○○區○○○路00號全家超商二仁店之ATM提領4萬元。沈侑陞於同日傍晚某時，在高雄市某處，將上開8萬元放置於車號000-0000號自小客車內，再由不詳成員前來取走，以此方式製造金流斷點，致難以追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿該等犯罪所得。嗣經廖義旻察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。

二、案經廖義旻訴由臺南市政府警察局歸仁分局移送偵辦。

　　證據並所犯法條

一、證據：

(一)被告沈侑陞於警詢、偵訊之供述。

(二)告訴人廖義旻於警詢之供述。

(三)監視錄影畫面截圖、本件帳戶之交易往來明細、告訴人提供之手機畫面截圖(含本件轉帳8萬元之交易明細截圖)、車輛詳細資料報表、高雄市鳳雄派出所110報案紀錄單、車禍現場照片。

二、核被告沈侑陞所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告以一行為，同時觸犯上開3罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　

　　此　致

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　113　　年　　12　　月　　18　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　孟　芝

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　113　　年　　12　　月　　25　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　書　銘

附錄法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以

下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒

　　收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒

刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新

臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下

有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以

上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。