臺灣彰化地方法院114年度金簡字第228號刑事判決

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第228號

公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告賴睿廷

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(114年度偵字第885號)，被告於本院準備程序中自白犯罪(原受理案號：114年度金訴字第162號)，本院認宜逕以簡易判決處刑，判決如下：

　　主　文

賴睿廷幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供60小時之義務勞務及接受法治教育2場次。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據，除補充「被告賴睿廷於本院準備程序中之自白」為證據外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢罪。

　㈡被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。

　㈢被告於偵查中及本院審理中均自白幫助洗錢犯行，且無犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較輕微，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然提供金融帳戶資料供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，造成民眾受有金錢損失，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為實有不該，兼衡其無前科之素行、犯罪之動機、目的、手段、情節、造成之損害、坦承犯行之態度，因被害人均未到庭而未有機會成立調解之情形，及被告之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

三、緩刑：

　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可佐，其因一時失慮致犯本罪，惟犯後已坦承犯行，堪認被告於犯後知所悔悟，本院信其經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。又本院審酌被告上開所宣告之刑雖暫無執行之必要，惟為使其確切知悉其所為仍屬對法律秩序之破壞，記取本次教訓及強化其法治觀念，認有賦予被告一定負擔以預防其再犯之必要，爰依刑法第74條第2項第5款、第8款規定，諭知被告應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，及參加法治教育2場次，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束。倘被告違反上開所定負擔，情節重大者，檢察官得聲請撤銷前開緩刑之宣告，附此敘明。

四、被告於偵查及本院審理中均供稱提供本案金融帳戶，未取得約定之報酬等語，且無證據顯示被告因本案犯行已取得犯罪所得之情形，故不生犯罪所得沒收之問題。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

本案經檢察官李秀玲提起公訴，檢察官林家瑜到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　17　　日

　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官胡佩芬

以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　

如不服本判決，得自收受判決書送達後起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。

告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　17　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡忻彤

附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第885號

　　被　　　告　賴睿廷　男　31歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○○街000○00號

　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路000巷0號11樓

　　　　　　　　　　　　　之2

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、賴睿廷依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員約定，以新臺幣（下同）6萬5000元為代價，提供中華郵政股份有限公司帳戶（下稱郵局帳戶），嗣於民國113年8月20日9時許，在高雄市楠梓區楠梓國小前公車站前，而將其所申請開立之郵局帳號000-0000000-0000000號帳戶提款卡（含密碼）置放在該處所椅子旁，再由詐騙集團成員拿取，以此方式使詐騙集團使用上開帳戶遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。嗣該詐欺集團所屬成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於如附表所示之時間，與 蔡鈺鈴 、 陳于蒨 、 趙苡 均、 吳士宣 等人取得聯絡，以附表之詐術，致蔡鈺鈴等人均陷於錯誤，分別於如附表所示時間，轉帳如附表所示之金額，至附表賴睿廷郵局帳戶內，再提領一空。嗣蔡鈺鈴等人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。

二、案經蔡鈺鈴、陳于蒨、 趙苡均 、吳士宣告訴暨彰化縣警察局員林分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：