裁判字號：臺灣高雄地方法院102年金訴字第2號刑事判決
裁判日期：民國102年07月29日
裁判案由：違反銀行法等
臺灣高雄地方法院刑事判決102年度金訴字第2號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告洪熒蓮
陳家進蔡政達戴吉廷上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（101年度偵字第7608、8692、13072、14343、14650、15037、26127號），嗣因被告均就被訴犯罪事實為有罪之陳述，並聽取當事人之意見後，本院裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序並判決如下：
主文洪熒蓮、陳家進、蔡政達均共同犯詐欺取財未遂罪，各處有期徒刑伍月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表一編號1至55、附表二編號1至4所示之物，均沒收。
戴吉廷共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表一編號1至55所示之物、附表二編號1至4所示之物，均沒收。
事實
一、戴吉廷前因幫助犯詐欺取財罪，經臺灣士林地方法院以97年度簡字第1號判處有期徒刑5月減為有期徒刑2月15日、緩刑2年確定，惟該緩刑另經本院以99年度審撤緩字第2號裁定宣告撤銷後，於民國99年7月23日易科罰金執行有期徒刑完畢。
二、洪熒蓮、蔡政達、陳家進、戴吉廷均明知由 黃一哲 、 林挺 生與姓名年籍不詳綽號「 魚躍 龍門」之成年男子及其他姓名年籍不詳之人係組成詐騙集團，並以該集團成員所有如附表一編號1至55所示之物品配置裝備交由黃一哲負責現場管理之高雄市○○區○○○路○○號5樓之5，係用作詐騙大陸人士使用之電信機房，竟均仍與上開詐騙集團成員基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，應允為詐騙電話話務人員。自101年2月20日起，以由黃一哲先用詐騙集團成員所有如附表二編號1至4所示之物掩飾上開詐騙機房及提供話務人員使用，再以上揭機房所配置之電腦連線到廣告自動系統平台，發射大量詐騙語音到大陸地區座機（市內電話），俟被害人受騙按回撥時即轉接由洪熒蓮、蔡政達（第1線話務人員）依如附表一所示之講稿偽冒大陸地區法院人員詐稱：被害人在「交通銀行」辦理之太平洋信用卡透支1萬4900元，銀行現在透過法院要對其進行強制扣款等語，在被害人驚慌回稱並未申辦上開信用卡時，即詐稱將轉接至公安局調查，並將電話轉接由陳家進、戴吉廷（第2線話務人員，可機動調整為第1線話務人員）偽冒大陸地區公安機關人員，向被害人詐稱已受理報案，並查出其另有申請「招商銀行」帳戶，涉及「 陳華 掏空洗錢案」違反國家金融秩序法，須將其名下動產不動產存入公證帳戶等語，取得被害人所提供其帳號資料及存款金額等相關資訊後，以手抄紀錄並將電話再轉接至有詐欺取財犯意聯絡之另處詐騙機房話務人員（第3線話務人員）續行詐騙使被害人實際交付財物，並約定以被害人所交付財物由黃一哲抽取約百分之5至10、第1、2線話務人員共同抽取約百分之5至8為不法所得，惟因臺灣高雄地方法院檢察署檢察官及時指揮偵辦並循線於101年3月5日14時35分許，在上述高雄市○○區○○○路○○號6樓之5詐騙機房查獲，並分別在該處及黃一哲當時位於高雄市○○區○○○路○○巷○○號9樓之一住處扣得黃一哲所屬詐騙集團成員所有並負責管理之如附表一編號1至55、附表二編號1至4所示之物而未遂。
三、案經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、臺南市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局苓雅分局偵查起訴。
理由
一、本件被告洪熒蓮、陳家進、蔡政達、戴吉廷所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，業於準備程序中就被訴事實各為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，裁定進行簡式審判程序。又本件卷內之人證、物證、書證等證據，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法均有證據能力，合先敘明。
二、訊據被告洪熒蓮、陳家進、蔡政達、戴吉廷對於上開犯罪事實坦承不諱，互核其與同案被告黃一哲於警詢、偵訊及本院審理時之陳述均相符，並有分別在前揭詐騙機房及黃一哲當時住處查扣如附表一編號1至55、附表二編號1至4所示之物在卷可稽，自堪信被告四人前揭自白係與事實相符，雖被告間與同案被告黃一哲就詐得金額可分不法所得成數之陳述稍有不一，惟考量此係個人記憶落差且相差無幾，又不影響其確基於不法所有之意圖為本件犯行之意思聯絡與行為分擔，即以所述之綜合範圍予以認定，是本件事證明確，被告四人共同詐欺取財未遂之犯行，均堪予認定，自應依法論科。
三、㈠核被告洪熒蓮、陳家進、蔡政達、戴吉廷所為，均係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。起訴意旨就被告四人本案犯行雖僅引用刑法第339條第1項之詐欺取財罪，惟起訴書並未記載有何被害人因而交付財物之事實，是係漏載同條第3項之規定，此亦經公訴檢察官於本院審理期日時當庭確定被告三人所犯係詐欺取財未遂之一罪（見本院卷㈢頁101背面、頁246），併此敘明。㈡被告四人就上開犯行與同案被告黃一哲、 林廷生 、綽號「 魚躍龍門 」及其他不詳姓名年籍之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，均係共同正犯。㈢①被告戴吉廷有事實所述刑之宣告及執行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其受有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。②被告四人就所犯詐欺取財未遂罪，已著手於犯罪行為之實行而不遂，均屬未遂犯，爰均依刑法第25條第2項規定按既遂犯之刑減輕之。③其中被告戴吉廷部分，則應依刑法第71條第1項之規定，先加後減之。
四、㈠本院審酌被告洪熒蓮、陳家進、蔡政達、戴吉廷之年齡、身體狀況及知識能力等，均屬甚堪負荷正當工作以賺取生活所需，又明知詐騙集團誆言騙取他人財物，不僅使被害人直接遭受財產損失，心理上更遭受莫名無謂的驚嚇，更使得社會運作多年始能形成的互信良善之基礎，受到破壞而難以彌補，竟不思辛苦勞動以創作社會價值，反而參加詐騙集團實際上線實行詐術，惟念及被告四人本案犯行並未遂得以造成被害人財產損失，且於被查獲後即於警詢、偵訊及本院審理時均自白，顯見有悔意，被告洪熒蓮、陳家進、蔡政達均僅因一時貪圖詐騙不法所得而未因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告之素行（見本院卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），被告戴吉廷則曾因幫助犯詐欺取財罪而經法院判刑確定並執行完畢（業經以累犯加重其刑），未能警惕己身行為，仍為私利而為本件犯行之素行等一切情狀，各量處如主文所示之刑並均諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。㈡①扣案如附表一編號1至55、附表二編號1至4所示之物，係共犯即詐騙集團成員所有供本件詐欺取財未遂所用之物，業經被告四人及同案被告黃一哲於警詢及本院審理時陳述明確，其中就行動電話門號SIM卡既係動產，且經詐騙集團成員交付被告黃一哲為本案犯罪所用，自不拘泥於申請人名義，應認係被告黃一哲所組成詐騙集團成員所有而供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第1項第2款規定，暨共同正犯應各負共同責任之沒收原則，對被告洪熒蓮、陳家進、蔡政達、戴吉廷均併依刑法第38條第1項第2款之規定宣告沒收；②至於扣案如附表一編號56至60及如附表二編號5至9所示之物品，均無證據證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收，附此敘明。
五、此外，公訴意旨另指稱本案尚有共犯 童俊維 、 朱宸佑 （原名 朱淳明 ），惟該二人既經檢察官另行發布通緝偵查中，未經起訴，自應待法院審理後始能認定。業經起訴之同案被告黃一哲、 林挺生 及 陳燕隆 ，則經本院另行通常程序審結，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第284條之1、第299條第1項前段，刑法第28條、第339條第1項、第3項、第25條第2項、第47條、第71條第1項、第38條第1項第2款，判決如主文。
本案經檢察官劉彥君到庭執行職務。
中華民國102年7月29日
刑事第十二庭法官楊智守以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國102年7月29日
書記官李憶如附表一：警方於101年3月5日14時許，持搜索票至高雄市○○區
○○○路○○號6樓之5執行搜索時，所查扣之物（見警一卷第82頁至第95頁）┌──┬────────────┬───┬───────┬─────────┐│編號│物品名稱及數量│所有人│用途│是否宣告沒收│├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│1│電腦主機1台│黃一哲│架設詐騙電話機│依刑法第38條第1項││││、林挺│房│第2款之規定，宣告││││生、綽││沒收│├──┼────────────┤號「魚│├─────────┤│2│電腦螢幕1台│躍龍門││同上。│├──┼────────────┤」成年│├─────────┤│3│列表機1台│男子及││同上。│├──┼────────────┤其他姓│├─────────┤│4│Gateway共9台│名年籍││同上。│├──┼────────────┤不詳組│├─────────┤│5│D-link數據機共2台│成之詐││同上。│├──┼────────────┤騙集團│├─────────┤│6│Router共2台│成員││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│7│威達雲端WiMAX1台│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│8│大同電信WiMAXWiFi共4台│││同上。│├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│9│鍵盤及滑鼠1組││以聲音使被害人│同上。│││││誤信通話現場為││││││公務處理機構││├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│10│碎紙機1台││銷毀處理手抄紀│同上。│││││錄││├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│11│監視器主機（含滑鼠1個）1││監控察看現場話│同上。│││台││務人員工作情形││├──┼────────────┤│├─────────┤│12│監視器螢幕1台│││同上。│├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│13│室內電話機共23台││詐騙機房現場聯│同上。│├──┼────────────┤│絡使用├─────────┤│14│ACER筆記型電腦1台│││同上。│├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│15│無線電共3支││以聲音使被害人│同上。│││││誤信為通話現場││││││為公務處理機構││├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│16│快譯通數位錄音筆1台││話務人員詐騙練│同上。│││││習使用││├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│17│大陸各省人民法院電話5張││假冒大陸地區法│同上。│││││院人員、公安機││├──┼────────────┤│關人員詐騙並取├─────────┤│18│客戶資料表14張││得被害人提供帳│同上。│├──┼────────────┤│戶資料之儲存紀├─────────┤│19│手抄紀錄紙3張││錄使用│同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│20│筆記本1本│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│21│中級人民法院諮詢處講稿（│││同上。│││1頭大好）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│22│法院二線講稿（法02）9張│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│23│詐欺講稿（法02大老闆）2│││同上。│││張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│24│法院二線講稿（法02改）8│││同上。│││張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│25│詐欺講稿（法77大老闆）1│││同上。│││張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│26│詐欺講稿（00）1張│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│27│2線流程表（2線流程表）3│││同上。│││張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│28│2線問題講稿（2線問題）2│││同上。│││張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│29│公安講稿（公安）4張│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│30│公安局講稿（公安局）2張│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│31│到銀行門口講稿（到銀行門│││同上。│││口1）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│32│保證金講稿（保證金）1張│││同上。│├──┼────────────┤│├─────────┤│33│法院二線講稿（法院二線）│││同上。│││7張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│34│撥打被害人資料（ 楊紅飛 ）│││同上。│││l張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│35│隨身碟1支│││同上。│├──┼────────────┤├───────┼─────────┤│36│SAMSUNG牌行動電話1支（序││供詐騙集團人員│同上。│││號00000000000000/2，內含││聯絡使用││││0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│37│LG牌行動電話1支（序號│││同上。│││0000000000000000，內含││││││0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│38│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/3，內含││││││000-0000000000sim卡1張）││││││1支││││├──┼────────────┤│├─────────┤│39│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/0，內││││││含000-0000000000sim卡1張││││││）1支││││├──┼────────────┤│├─────────┤│40│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/6，內││││││含0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│41│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/5，內││││││含0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│42│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/0，內含││││││0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│43│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/1，內││││││含0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│44│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上。│││號00000000000000/0，內││││││含0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│45│台灣大哥大S1M卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│46│台灣大哥大SIM卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│47│台灣大哥大SIM卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│48│台灣大哥大SIM卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│49│台灣大哥大SIM卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│50│台灣大哥大電話卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000、無SIM卡）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│51│台灣大哥大電話卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000、無SIM卡）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│52│台灣大哥大電話卡（卡號│││同上。│││0000000000000、門號││││││0000000000、無SIM卡）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│53│台灣大哥大電話卡（卡號│││同上│││0000000000000、門號││││││0000000000、無SIM卡）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│54│台灣大哥大電話卡（卡號│││同上│││0000000000000、門號││││││0000000000、無SIM卡）1張││││├──┼────────────┤│├─────────┤│55│SAMSUNG牌行動電話1支（序│││同上│││號000000000000000，內含││││││0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│56│SAMSUNG牌行動電話1支（序│陳家進│個人私用│與本案無關，不予宣│││號000000000000000，內含│││告沒收│││0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│57│MOTOROLA牌行動電話1支（│洪熒蓮│個人私用│與本案無關，不予宣│││序號000000000000000，內│││告沒收│││含0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┤│├─────────┤│58│MOTOROLA牌行動電話1支（│││與本案無關，不予宣│││序號000000000000000，內│││告沒收│││含0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│59│HTC牌行動電話1支（序號│戴吉廷│個人私用│與本案無關，不予宣│││000000000000000，內含│││告沒收│││0000000000sim卡1張）││││├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│60│SAMSUNG牌行動電話1支（序│ 蔡正達 │個人私用│與本案無關，不予宣│││號000000000000000，內含│││告沒收│││0000000000sim卡1張）││││└──┴────────────┴───┴───────┴─────────┘附表二：警方於101年3月5日17時許，經黃一哲同意執行搜索，
至黃一哲當時位於高雄市○○區○○○路○○巷○○號9樓之1住處執行搜索時，所查扣之物（見警一卷第100頁至第104頁）┌──┬────────────┬───┬───────┬─────────┐│編號│物品名稱及數量│所有人│用途│是否宣告沒收│├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│1│教戰手冊筆記簿1本│黃一哲│供實行詐騙人員│是，刑法第38條第1││││、林挺│使用，以大順生│項第2款之規定，沒││││生、綽│物科技有限公司│收之。│├──┼────────────┤號「魚│、大順通訊器材├─────────┤│2│教戰守則及大順生物科技有│躍龍門│有限公司名義掩│同上。│││限公司39張│」成年│飾詐騙機房││├──┼────────────┤男子及│├─────────┤│3│大順生物科技公司開支名細│其他姓││同上。│││5張（其中3張以大順通訊器│名年籍│││││材有限公司為抬頭記事）││││├──┼────────────┤不詳組│├─────────┤│4│交戰守則28張│成之詐││同上。││││騙集團││││││成員│││├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│5│匯款單（基地台發轉接費│黃一哲│詐騙機房繳費證│與本案無關，不予宣│││用及費率明細）2張││明│告沒收│││││││├──┼────────────┼───┼───────┼─────────┤│6│易利信牌行動電話1支（序│童俊維││與本案無關，不予宣│││號000000000000000）│（黃一││告沒收│├──┼────────────┤哲提出│├─────────┤│7│台新信用卡1張（卡號：│）││與本案無關，不予宣│││0000000000000000）│││告沒收│├──┼────────────┤│├─────────┤│8│健保卡（童俊維）1張│││與本案無關，不予宣││││││告沒收│├──┼────────────┤│├─────────┤│9│身份證（童俊維│││與本案無關，不予宣│││-Z000000000）1張│││告沒收│└──┴────────────┴───┴───────┴─────────┘附錄本判決論罪之法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。