臺灣高等法院94年度上訴字第2326號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院94年上訴字第2326號刑事判決

裁判日期：民國94年10月26日

裁判案由：詐欺等

臺灣高等法院刑事判決94年度上訴字第2326號上訴人臺灣桃園地方法院檢察署檢察官被告己○○（原名張邱魁）被告癸○○上列上訴人因被告等詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院93年度訴字第1656號，中華民國94年3月29日第一審判決（起訴案號：
臺灣桃園地方法院檢察署93年度少連偵字第43號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決撤銷。
己○○成年人共同與少年以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年貳月。
癸○○成年人共同與少年以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年貳月。
事實原判決撤銷。
己○○成年人共同與少年以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年貳月。
癸○○成年人共同與少年以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年貳月。
事實
一、緣姓名年籍不詳自稱「 小傑 」、「 阿成 」等成年男子共同基於意圖為自己不法之所有，並恃以為業之犯意聯絡，共組不法詐騙集團，成員分為以不詳之方法取得他人之金融機構存摺及金融卡後交由後述領取款項者領款、隨機撥打電話詐騙被害人及持前開存摺及金融卡至提款機領取款項等，於民國93年3月中旬，經「阿成」引介己○○與該詐欺集團取得連繫，嗣於93年4月再由己○○介紹癸○○予該詐欺集團，雙方共同約定由癸○○、己○○至該詐欺集團指定之快遞公司或客運站，領取該集團所寄內含人頭帳戶存摺或金融卡之包裹，再至金融機構設置之自動櫃員機以存摺補摺或依金融卡上書寫之密碼查詢帳戶內有無存款，如有即回報「小傑」及帳號，俟「小傑」通知後再持「小傑」所交付之金融卡前往自動櫃員機提領款項，迨提領達一定金額後，再俟「小傑」之指示，將款項或交給該集團所指示前來之 高孝中 （綽號 小皮 ，未據檢察官起訴），或由癸○○依「小傑」之指示，以匯款或存款之方式存入該詐欺集團指定之人頭帳戶內，癸○○、己○○則每月可獲取該詐欺集團支付之新台幣（下同）3萬元作為報酬。詎癸○○、己○○均明知該詐欺集團不自行提領款項，卻支付僱用其等代為提領，又囑其等將所提領款項輾轉交給綽號「小皮」之高孝中或以匯款或存款之方式存入指定人頭帳戶，該等所為顯與常情有違，該款項係詐騙集團以組織性之方法詐取他人財物之所得，惟因其等經濟狀況不佳，竟基於共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物，並恃以為生之概括犯意，自93年5月某日起，先依該集團指示陸續取得如附表2所列人頭帳戶之存摺及金融卡後，依「小傑」之指示，持如附表2所列存摺及金融卡至桃園縣市各金融機構所設置之自動櫃員機測試密碼、提款等功能後再回報與綽號「小傑」，迨「小傑」等人隨機撥打電話於如附表1所示之被害人辛○○、丁○○、甲○○、戊○○、乙○○、子○○、丙○○、庚○○、壬○○、丑○○等人，向辛○○等人或詐稱其等家屬向地下錢莊借錢未還或為人作保遭地下錢莊擄走等不實事實，要辛○○等被害人依指示匯款至其等預先購置之人頭帳戶內，致辛○○等人均信以為真，而陷於錯誤，均依該集團成員指示匯款至指定之金融機構帳戶內後（詐騙時間、方法、詐騙金額、匯款帳號均詳如附表1所示），再連續依「小傑」之指示，持如附表2所列金融卡至桃園縣市各金融機構所設置之自動櫃員機提領款項，先後共領得約2、3百萬餘元，再依「小傑」之指示，將所領得之款項交予高孝中（均在桃園縣中壢、平鎮地區交款），癸○○另將其所提領款項依「小傑」之指示以匯款或存款之方式存入該集團所指定之人頭帳戶（癸○○為該集團領款及匯、存款部分明細詳如附表3所示）。期間，癸○○均使用己○○轉交該集團所提供之門號0000000000號、0000000000號行動電話各1具，與該集團聯絡有關領款、匯、存款等事宜，癸○○並依該集團指示將所領得部分款項用以購買行動電話易付卡或預付卡（詳如附表2所示）以持續與該集團電話聯繫。癸○○成年人於93年6月初再引薦少年甲００（00年0月00日出生）共同參與其與己○○成年人共同擔任之車手工作，並將該集團所交付之部分存摺及金融卡交予甲００提領款項（甲００部分，業據原審法院少年法庭另行審結）。嗣於同年6月18日下午4時30分許，甲００持金融卡，至桃園縣中壢市○○○路○○○號日盛銀行設置之自動櫃員提款機試卡，為警查覺有異，經上前盤查，甲００始坦承上情，並扣得癸○○交付甲００領款屬該集團所有詳如附表4所示之金融卡及甲００領款之交易明細表，再循線於中壢市○○○路○○○號前查獲癸○○，並於同日晚間7時許，經癸○○同意至癸○○位於桃園縣中壢市○○○路○○○號4樓31室租屋處搜索，而當場扣得癸○○依該詐欺集團指示所提領而未及交付或匯、存款予該集團之款項3萬4千元、該不法詐欺集團所有如附表2所示之人頭帳戶存摺、金融卡、預付卡、癸○○依該集團指示匯款之匯款單、存款憑條共21張、包裹取單1張、統計單5張、該集團所有供癸○○與該集團聯絡領款、匯、存款事宜所用之門號0000000000號、0000000000號行動電話各1具等物。
二、案經 基隆市 警察局第二分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、上揭事實，業據被告己○○於本院及原審時時，被告癸○○於警訊、檢察官偵查中、原審及本院審理時坦認不諱（見93年度少連偵字第43號卷第7至11頁、第133至137頁、第154、
155、156、159頁、原審卷卷附93年11月5日、12月24日準備程序筆錄、93年12月24日、94年3月15日簡式審判筆錄，本院94年10月5日審判筆錄及移送併辦案卷中刑案偵查卷一第271頁），核與證人即少年甲００及被害人辛○○、丁○○、甲○○、戊○○、乙○○、子○○、丙○○、庚○○、壬○○、丑○○等人分別於警訊時證述情節相符（見93年度少連偵字第43號卷第19至23頁、其餘詳如附表1備註欄所載），並有現場查獲贓證物照片6幀附卷可稽，及如事實欄所載之物扣案足資佐證。足認被告二人之自白與事實相符，自堪採為判決之依據。本件事證明確，被告等犯行均堪以認定。
二、按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，最高法院著有73年台上字第1886號判例可資參照，是以共同之行為決意不一定要在事先即行為前便已存在，行為當中始先後形成亦可，本件姓名年籍不詳自稱「小傑」、「阿成」等成年人所組成之不法詐騙集團，撥打電話向被害人辛○○等人佯稱家人向地下錢莊借錢或為人作保，因款項未還而遭錢莊所擄，要被害人辛○○匯款至指定之人頭帳戶，始將人釋回，致各被害人均誤信為真而陷於錯誤，依其指示將款項匯入人頭帳戶，再由綽號「小傑」等人指示被告己○○、癸○○二人持提款卡至提款機測試密碼、提款功能後回報「小傑」，迨「小傑」等詐騙集團騙取被害人匯款後，再依「小傑」指示將被害人匯入之款項領出，再將款項交付或以匯款、存款方式交付該詐騙集團，應係參與犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。是核被告二人所為，均係犯刑法第340條之常業詐欺罪及同法第346條第1項之恐嚇取財罪。被告二人與姓名年籍不詳自稱「小傑」、「阿成」等成年男子及少年甲００間有有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告二人以一詐騙行為，同時觸犯常業詐欺罪及恐嚇取財罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之常業詐欺罪處斷。又被告二人係成年人與少年共犯前開之罪，應依兒童及少年福利法第70條第1項之規定，加重其刑。
三、原審因予論罪科刑，固非無見。惟查：（一）被告二人所為應成立共同正犯，已如前述，乃原判決認被告二人成立幫助犯，已有未合。（二）被告二人係成年人其等與少年共同犯罪，原審未依兒童及少年福利法加重其刑，亦有違誤。公訴人上訴意旨，指摘原判決諭知緩刑不當，為有理由，自應由本院將原判決撤銷改判。審酌被告二人犯罪動機、目的、手段、所生危害及犯罪態度等一切情狀，分別量處如主文第2項、第3項所示之刑，以示懲儆。暨以被告癸○○因犯罪所得之酬勞3萬元，被告 邱銜麟 因犯罪所得之酬勞6萬元，雖屬被告二人因犯罪所得之物，惟係自其等提領該詐欺集團不法所得中扣除，又扣案3萬4千元，係被告癸○○依該詐欺集團指示至人頭帳戶所提領而未及交付或匯、存款予該集團之款項，屬該詐欺集團因犯罪所得之物，均據被告癸○○供陳在卷，惟以上款項被害人仍得依法請求返還，應發還被害人，自不得予以沒收。另扣案如附表2所示之人頭帳戶存摺、金融卡、預付卡、匯款單（存款憑條）21張、包裹取單1張、統計單5張、門號0000000000號、0000000000號行動電話各1具，附表4所示之金融卡、交易明細表，雖係供該詐欺集團犯常業詐欺罪所用之物，惟被告均否認為其等所有，爰不宣告沒收。
四、公訴人追加起訴意旨以：被告癸○○提領被害人匯入人頭帳戶之款項後，依「小傑」之指示，將款項以存款或匯款之方式，匯入「小傑」指定之人頭帳戶，公訴人認被告癸○○此部分所為構成洗錢防制法第9條第2項之罪嫌，於原審94年3月15日簡式審判程序中當庭以言詞追加起訴，惟查：本件被告癸○○與該詐欺團約定至該詐欺集團指定之快遞公司或客運站，領取該集團所寄內含人頭帳戶存摺或金融卡之包裹，再至金融機構設置之自動櫃員機以存摺補摺或依金融卡上書寫之密碼查詢帳戶內有無存款，如有即回報「小傑」及帳號，俟「小傑」通知後再持「小傑」所交付之金融卡前往自動櫃員機提領款項，迨提領達一定金額後，再俟「小傑」之指示，將款項或交給該集團所指示前來之高孝中，或依「小傑」之指示，以匯款或存款之方式存入該詐欺集團指定之人頭帳戶內，被告癸○○則每月可獲取該詐欺集團支付之新台幣3萬元作為報酬，是依其等之犯意，自屬包含被告癸○○提領被害人匯入人頭帳戶之款項後，依「小傑」之指示，將款項以存款或匯款之方式，匯入「小傑」指定之人頭帳戶，而此行為係犯罪後處分贓物之行為，乃不罰之事後行為，自難以洗錢防制法第9條第2項之刑責相繩，惟因此部分與前開論罪科刑部分，有裁判上一罪之牽連犯關係，爰不另為無罪之諭知。
五、台灣高雄地方法院檢察署94年度偵字第18178號併案意旨略以：被告己○○、癸○○與共犯 謝國彬 、 陳燕程 、 曾云俊 、 楊漢偉 、 胡明欣 、 楊漢祥 、 陳季儒 、 沈琨展 、 許楠 等人自民國93年間，基於共同犯意之聯絡及行為分擔，意圖為自己不法之所有，由謝國彬、陳燕程夫妻為首，在台灣招募被告己○○、癸○○及共犯曾云俊、楊漢偉、胡明欣、楊漢祥、陳季儒、沈琨展、許楠等人及在大陸地區招募真實姓名年籍不詳者，在大陸隨機撥打電話，一方面佯裝被害人之子女，在電話中以淒厲之哭聲哭喊因替人作保或向地下錢莊借錢遭綁架，向被害人佯稱需交付贖金，並依指定之帳戶匯款始放人，迨被害人匯款後，再指示被告己○○、癸○○等人持金融卡領取前開被人所匯入之款項。嗣被告己○○、癸○○於93年6月18日為警查獲後，乃又積極吸收其他成員加入，因受該集團恐嚇而匯款者計有 曹琬琦 等106人，因認被告二人此部分亦涉犯刑法第340條之常業詐欺罪及同法第346條之恐嚇取財罪，且與前開論罪科刑部分有連續犯之裁判上一罪之關係，而移送併辦云云。惟訊據被告二人矢口否認有此部分犯行，且依台灣高雄地方法院檢察署94年度偵字第18178號案件中之被告謝國彬等人均供稱與被告二人不認識。況被告二人於93年6月18日後即為警查獲，且無證據證明移送併辦部分之被害人匯款與被告所提領之人頭帳戶有關，是以被告二人該部分犯行與本案論罪科刑部分即無成立裁判上一罪之連續犯關係，本院自屬無從併予審酌，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，刑法第28條、第55條、第340條、第346條第1項，兒童及少年福利法第70條第1項，判決如主文。
本案經檢察官劉靜婉到庭執行職務。
中華民國94年10月26日
刑事第十庭審判長法官陳正雄
法官許錦印法官黃金富以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官陳玉嬋中華民國94年10月28日附錄本案論罪科刑法條全文刑法第340條：
以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表一：被害人┌─┬─────┬─────┬───────┬─────────┬────────┐│編│被害人│接獲恐嚇電│匯款金額│匯款帳號│備註││號││話時間│（新台幣）│││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│一│辛○○│93年5月2日│7萬5千元│台北國際商業銀行西│⑴被害人筆錄見93││││││門分行│年度少連偵字第43││││││戶名「０００」，帳│號卷第194頁││││││號：0000000000000│││││││號│││││││（見附表二編號十四│││││││）││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│二│丁○○│93年6月1日│9萬9千元│台新銀行龍潭分行│⑴被害人筆錄見93││││││戶名「０００」，帳│年度少連偵字第43││││││號：00000000000000│號第168頁││││││號│││││││（見附表二編號七）│││││││││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│三│甲○○│93年6月2日│8萬元│玉山銀行│⑴被害人筆錄見93││││││0000000000000號│年度少連偵字第43│││││││號卷第191頁至193││││├───────┼─────────┤頁│││││3萬元│彰化銀行西松分行│││││││戶名「０００」，帳│││││││號：00000000000000│││││││號│││││││（見附表二編號十八│││││││）││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│四│戊○○│93年6月3日│10萬元│合作金庫慈文分行│⑴被害人筆錄見93││││││戶名「０００」，帳│年度少連偵字第43││││││號：0000000000000│號第173頁││││││號│⑵匯款收據見同一││││││（見附表二編號十五│偵卷第172頁、178││││││）│頁││││├───────┼─────────┤│││││2萬元│富邦銀行新竹分行│││││││000000000000號│││││├───────┤││││││1萬8千元│││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│五│乙○○│93年6月4日│12萬元│台北中山郵局│⑴被害人筆錄見93││││││戶名「０００」，帳│年度少連偵字第43││││││號：00000000000000│號卷第189頁至190││││││號│頁││││││（見附表二編號十七│││││││）│││││├───────┼─────────┤│││││14萬│合作金庫慈文分行│││││││戶名「０００」，帳│││││││號：00000000000000│││││││號│││││││（見即附表二編號十│││││││五）│││││├───────┼─────────┤│││││6萬2千元│台北史博館郵局│││││││戶名「０００」，帳│││││││號：00000000000000│││││││號│││││││（見附表二編號二四│││││││）││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│六│子○○│93年6月6日│4萬元│中國信託瑞光分行│⑴被害人筆錄見93││││││000000000000號│年度少偵字第43號│││││││第169頁│││││││⑵匯款收據見同一│││││││偵卷第177頁│├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│七│丙○○│93年6月8日│6萬元│中和連城郵局│⑴被害人筆錄見93││││││戶名「０００」，帳│年度少連偵字第43││││││號：00000000000000│號卷第187頁至188││││││號│頁││││││（見即附表二編號十│││││││一）││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│八│庚○○│93年6月10│5萬元│板橋三民路郵政│⑴被害人筆錄見93││││日││戶名「０００」，帳│年度少連偵字第43││││││號：00000000000000│號第166頁至167頁││││││號│││││││（見附表二編號十二│││││││）│││││├───────┼─────────┤│││││10萬元│台南安南郵政│││││││戶名「０００」，帳│││││││號：00000000000000│││││││號│││││││（見附表二編號三）│││││││││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│九│壬○○│93年6月10│10萬元│台南安南郵局│⑴被害人筆錄見93││││日││戶名「０００」，帳│年度少連偵字第43││││││號：00000000000000│號第166頁至180頁││││││號│至183頁││││││（見附表二編號二）│⑵匯款收據見同一│││││││偵卷第186頁││││││││├─┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┤│十│丑○○│93年6月16│4萬7千8百元│台北國際商銀永和分│⑴被害人筆錄見93││││日││行│年度少連偵字第43││││││0000000000000000號│號卷第179頁│││││││││││├───────┼─────────┤│││││3萬元│富邦商銀新店分行│││││││帳戶「０００」，帳│││││││號：00000000000000│││││││號│││││││（見附表二編號四四│││││││）││└─┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────────┘附表二：扣案人頭帳戶┌─┬────────┬───┬────────────┬───────┐│編│金融機構名稱│戶名│帳號│備註││號│││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│台北銀行北高雄分│０００│000000000000│含金融卡一張│││行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號七││││││三）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│台南安南郵局一本│０００│00000000000000││││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│基隆復興路郵局│０００│00000000000000││││一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│臺北銀行鳳山簡易│０００│000000000000│含金融卡一張│││型分行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號七││││││二）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│五│土地銀行新興分行│０００│000000000000││││一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│六│上海銀行北高雄分│０００│00000000000000││││行一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│七│台新銀行龍潭分行│０００│00000000000000│含金融卡一張│││一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││二）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│八│誠泰銀行西園分行│０００│0000000000000││││一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│九│中國信託北新莊分│０００│000000000000│含金融卡一張│││行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號七││││││○）│││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│木柵郵局一本│０００│0000000000000│││○│││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│中和連城郵局一本│０００│00000000000000│││一│││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│板橋三民路郵局│０００│00000000000000│││二│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│富邦銀行桃園分行│０００│00000000000000│含金融卡一張││三│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││七）│││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│台北國際商銀西門│０００│0000000000000│││四│分行一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│合作金庫慈文分行│０００│0000000000000│含金融卡一張││五│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押目││││││錄表編號六九）│││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│第一商業銀行基隆│０００│00000000000│││六│分行一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│台北中山郵局一本│０００│00000000000000│││七│││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│彰化銀行西松分行│０００│00000000000000│││八│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│一│台北銀行北投分行│０００│000000000000│含金融卡一張││九│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局自 邱奕 ││││││豪處扣得之扣押││││││物品目錄表編號││││││二）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│中國信託基隆分行│０００│000000000000│含金融卡一張││○│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號七││││││一）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│中國信託新竹分行│０００│000000000000│含金融卡一張││一│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號七││││││四）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│台北華江橋郵局│０００│00000000000000│││二│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│新竹國際商銀頭份│０００│00000000000│含金融卡一張││三│分行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││四）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│台北史博館郵局│０００│00000000000000│││四│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│台北銀行桂林分行│０００│000000000000│含金融卡一張││五│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││一）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│台北中山郵局一本│０００│00000000000000│││六│││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│富邦銀行前鎮分行│０００│00000000000000│││七│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│泛亞銀行五福分行│０００│000000000000│││八│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│二│台灣企銀竹科分行│０００│00000000000│含金融卡一張││九│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││五）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│交通銀行新竹科學│０００│000000000000│含金融卡一張││○│園區分行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號五││││││二→起訴附表誤││││││載為編號五三）│││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│彰化銀行大順分行│０００│00000000000000│││一│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│彰化銀行萬華分行│０００│00000000000000│含金融卡一張││二│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││六）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│彰化銀行北新分行│０００│00000000000000│││三│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│華南銀行基隆分行│０００│000000000000│含金融卡一張││四│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局自邱奕││││││豪處扣得之扣押││││││物品目錄表編號││││││七）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│台北長春路郵局│０００│00000000000000│││五│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│世華銀行四維分行│０００│000000000000│││六│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│台灣企銀鳳山分行│０００│00000000000│含金融卡一張││七│一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號六││││││三）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│中央信託局萬華分│０００│00000000000000│含金融卡一張││八│行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號五││││││○）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│三│中興商銀屏東分行│０００│000000000000│││九│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│華南銀行樹林分行│０００│000000000000│││○│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│中國信託土城分行│０００│000000000000│││一│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│中興商銀北投分行│０００│000000000000│││二│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│誠泰銀行北投復興│０００│0000000000000│含金融卡一張││三│崗分行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局自邱奕││││││豪處扣得之扣押││││││物品目錄表編號││││││三）│├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│富邦銀行新店分行│０００│00000000000000│││四│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│遠東國際商銀永和│０００│00000000000000│含金融卡一張││五│分行一本│││（基隆市警察局││││││第二分局扣押物││││││品目錄表編號五││││││一→附表誤載為││││││四五）│││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│板信商銀樹林分行│０００│00000000000000│││六│一本││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│第七商業銀行金融││00-00-00000000-0│││七│卡一張││││││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│郵政儲金金融卡││000000000000000│││八│一張││││││││││├─┼────────┼───┼────────────┼───────┤│四│日盛國際商業銀行││000-00-000000-0-00│││九│一張││││││││││├─┼────────┼───┴────────────┴───────┤│五│遠傳易付卡四張│面額一千元││十│││││││├─┼────────┼────────────────────────┤│五│台灣大哥大預付卡│面額三百元││一│二十張││││││└─┴────────┴────────────────────────┘附表三：被告癸○○依詐欺集團指示領款、匯、存款明細┌─┬───┬───────┬───────┬──────┬─────┬─────┐│編│匯款人│匯款日期│交易金額│帳號暨戶名│操作自動櫃│備註││號│││（新台幣）││員機之機號││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│一│癸○○│93年6月10日│匯款2千元│０００│新竹國際商│⑴交易明細││││││00000000000│業銀行中原│見93年度少││││││號（起訴附表│簡易型分行│連偵字第43││││││漏載00兩碼）││號第113頁││││││即附表二編號││││││││二三│││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│二│癸○○│93年6月11日│提款1百元│000000000000│日盛國際銀│⑴交易明細││││││0000號│行之01186│見93年度少│││││││號櫃員機│連偵字第43││││││││號第106頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│三│癸○○│93年6月11日│提款1百1十元│000000000000│日盛國際銀│⑴交易明細││││││00號即附表二│行之01186│見93年度少││││││編號二│號櫃員機│連偵字第43││││││││號第106頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│四│癸○○│93年6月12日│存款1萬1千元│000000000000│台新銀行之│⑴交易明細││││││00號│01278號櫃│見93年度少│││││││員機│連偵字第43││││││││號第105頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│五│癸○○│93年6月14日│存款1萬1千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第103頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│六│癸○○│93年6月14日│匯款3萬8千元｜０００│內壢郵局（│⑴交易明細││││││000000000000│中壢二支）│見93年度少││││││00號││連偵字第43││││││││號第112頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│七│癸○○│93年6月14日│存款9萬3千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第103頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│八│癸○○│93年6月14日│存款9萬6千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第103頁│││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│九│癸○○│93年6月15日│存款50萬元│０００│台灣中小企│⑴存款憑條││││││00000000000│業銀行內壢│收據見93年││││││號│分行│度少連偵字││││││││第43號第10││││││││8頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月16日│存款1千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第110頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月16日│存款1千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││一││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員│連偵字第43│││││││機│號第110頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月16日│存款2千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││二││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第110頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月16日│存款5千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││三││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第110頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月16日│存款9萬8千元│000000000000│中國信託之│⑴交易明細││四││││0000號│0000000號│見93年度少│││││││櫃員機│連偵字第43││││││││號第110頁│││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月16日│匯款14萬元│０００│新竹國際商│⑴交易明細││五││││000000000000│業銀行│見93年度少││││││號││連偵字第43││││││││號第114頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月17日│存款7千元│000000000000│中國信託（│⑴交易明細││六││││0000號│起訴書附表│見93年度少│││││││誤載為土地│連偵字第43│││││││銀行）之49│號第104頁│││││││53361號櫃││││││││員機││││││││││││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月17日│匯款1萬元│０００│中壢內壢郵│⑴交易明細││七││││000000000000│局（二支）│見93年度少││││││00號││連偵字第43││││││││號第115頁│││││││││││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月17日│存款20萬元│０００│日盛國際商│⑴交易明細││八││││000000000000│業銀行中壢│見93年度少││││││00號│分行│連偵字第43││││││││號第111之1││││││││頁│││││││││├─┼───┼───────┼───────┼──────┼─────┼─────┤│十│癸○○│93年6月18日│匯款2萬4千元│０００│中壢南園郵│⑴交易明細││九││││000000000000│局│見93年度少││││││00號││連偵字第43││││││││號第109頁│││││││││││││││││└─┴───┴───────┴───────┴──────┴─────┴─────┘附表四：自邱００處查扣之物（非本案扣押物）┌─┬────────┬────────────────────┐│編│金融機構名稱│卡號││號│││├─┼────────┼────────────────────┤│一│中國信託銀行visa│0000000000000000│││卡一張││├─┼────────┼────────────────────┤│二│中興銀行金融卡一│000000000000│││張││├─┼────────┼────────────────────┤│三│誠泰銀行金融卡一│000000000000│││張││├─┼────────┼────────────────────┤│四│台北銀行金融卡一│00000000000000│││張││├─┼────────┼────────────────────┤│五│台灣企銀金融卡一│00000000000│││張││├─┼────────┼────────────────────┤│六│玉山銀行金融卡一│00000000000│││張││├─┼────────┼────────────────────┤│七│華南銀行金融卡一│000000000000│││張││├─┼────────┼────────────────────┤│八│日盛國際商業銀行│０００所提領該詐騙集團之不法所得│││自動櫃員機交易明││││細表四張││││││├─┼────────┼────────────────────┤│九│行動電話一具（含│門號：0000-000000│││sim卡）││└─┴────────┴────────────────────┘