臺灣嘉義地方法院114年度金簡字第202號刑事判決

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第202號

公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告賴威龍

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11898、12230號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第246號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　　　文

甲○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向被害人給付如附表所示之金額。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第14行「再以」補充為「再於同日23時10分許，以」；證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。又本案既已以幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪名論處，即欠缺無法證明犯罪而須以洗錢防制法第22條第3項第1款刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4603號判決意旨參照），附此敘明。

　㈡被告以一提供本案一銀帳戶之幫助行為，同時幫助不詳詐欺集團成員詐欺告訴人乙○○、丙○○，及觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。

　㈢被告係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。

　㈣查被告於警詢時供稱：我有將本案一銀帳戶提款卡、密碼交付予他人使用，用於 博奕 避稅金流，每3天對價5萬元，但沒有拿到對價等語（警126卷第7-10頁），於偵查中供稱：當時工作不穩定、家裡缺錢，並未多想，每3天領5萬元是不合理，我當時有懷疑，但對方告知我不是詐騙的等語（偵11898卷第11-12頁），而警詢、偵訊筆錄僅記載告知涉犯詐欺、違反洗錢防制法等罪名，然就洗錢罪名對被告未詢問是否認罪，則被告嗣後於本院準備程序時自白幫助洗錢犯行，且無證據證明被告有實際獲得犯罪所得，宜寬認被告仍有洗錢防制法自白減刑規定之用，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並遞減之。

　㈤爰審酌被告提供本案一銀帳戶予他人使用，容任詐欺集團成員詐欺取財及洗錢，使正犯得以隱匿其真實身分，憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚，而助長詐欺取財之歪風，對社會財貨秩序、正常經濟交易安全及人民財產權構成嚴重危害，增加被害人尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難，並致被害人受有財產上損害，兼衡其本身未實際參與詐欺集團詐欺取財及洗錢犯行之責難性，並考量被告犯後坦承犯行之態度，事後已與告訴人乙○○、丙○○成立調解，允諾分別賠償4萬元、6萬元，並採分期給付方式，有調解筆錄1份在卷可參（金訴卷第47-49頁），兼衡被告之素行，有法院前案紀錄表在卷可稽，暨其自陳高中畢業之智識程度，已婚、育有1名未成年子女，從事司機、月收入不固定之家庭經濟狀況（金訴卷第56頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

　㈥查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，尚知悔悟，經此偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新，併斟酌被告與告訴人2人成立調解內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依該調解筆錄內容，就尚未到期部分，支付被害人如附表所示之損害賠償金額，倘被告未遵循上開所定負擔而情節重大時，檢察官得依法聲請撤銷緩刑宣告，附此敘明。

三、沒收部分：

　㈠被告固有提供本案一銀帳戶予他人使用，惟被告供稱未取得報酬或利益等語（金訴卷第33頁），卷內亦乏被告確有因本案犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得。

　㈡告訴人2人匯入本案一銀帳戶之款項，隨即遭不詳之詐欺集團成員提領一空，考量上開洗錢之財物非在被告實際掌控中，被告對上開洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。

五、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　18　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　孫偲綺

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　18　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：