臺灣新北地方法院114年度金訴字第1042號刑事判決

編號

證據名稱

待證事實

㈠

被告庚○○於警詢及偵查中之供述及羈押庭之自白

1、被告庚○○於初次警詢、偵訊中原均否認犯行，辯稱：係受人指示去搭載妹妹，不知道從事詐欺集團之工作云云，且拒絕提出IPHONE7工作機之密碼，嗣經法院裁准收押後，始坦承參與犯罪組織、洗錢等犯行。

2、供述IPHONE7之工作用手機，係由詐欺集團成員綁定飛機暱稱「 梓萱 」，於其逮捕前約2週前，交付給其使用之事實。

㈡

證人即少年黃○誼於警詢之陳述

1、陳述在飛機群組「東方作業群」、「芬芬大聯盟」內，受「梓萱」「東方魔方」、「萊法國際-LF-K」、「AK」等人指示，前往便利商店及空軍一號等處所，收取包裹後，將包裹打開拿到自動櫃員機試著提領款項以從事領包、試車工作之事實。

2、供述113年12月30日，係被告庚○○即飛機暱稱「梓萱」，指示其前往7-11便利商店新台門市領取包裹之事實。

3、供述113年12月30日有前往中和、五股、南港空軍一號等地領取含有提款卡之包裹，嗣於同日12時許至新莊地區領取包裹時方為警查獲之事實。

4、供述其領取包裹所耗費之車資及工作薪資，係由被告庚○○發放。

㈢

附表1所示金融帳戶之申請人於警詢之陳述

證明附表1所示之人係因臉書「家庭代工」廣告而依內容聯繫，後於附表1所示時間，寄出附表1所示金融卡之事實。

㈣

被害人鄭亦荏、陳加輝、 陳筠繡 、林士騰、朱梅君於警詢之指訴

1、證明附表1編號1甲○○所示金融帳戶、編號5丁○○名下臺北富邦銀行帳戶，已淪為詐欺集團使用，並有被害人匯入詐騙款項之事實。

2、佐證被告係加入詐欺集團擔任收簿手之監控人員（惟左示被害人遭詐騙而匯款之時間，均係在被告遭逕行拘提之後，故此部分難認被告有與該等詐欺集團共犯，而未在本案起訴範圍，併此敘明）

㈤

附表1編號1之帳戶所有人甲○○提供之臉書代工「台中大雅區 宥禎 家庭代工」、「林宗琪」截圖各1張、與LINE暱稱「王」對話紀錄翻拍頁共6張

證明本案詐欺集團，係以網際網路對公眾散布並期約對價之方式，無正當理由收集帳戶之事實。

㈥

附表3所示金融帳戶基本資料及交易明細表各1件

1、證明附表3所示金融帳戶內，其中附表1編號1甲○○所示金融帳戶、編號5丁○○名下臺北富邦銀行帳戶，已有被害人匯入詐騙款項之事實。

2、佐證被告係加入詐欺集團擔任收簿手之監控人員之事實。

㈦

家庭代工截圖列印頁1張(刊登人張雨柔)、警方與通訊軟體LINE暱稱「李思逸(詩涵媽媽)」對話紀錄截圖共36張

1、證明本案詐欺集團，係以網際網路對公眾散布並期約對價之方式，無正當理由收集帳戶之事實。

2、佐證本案查獲情況。

㈧

「梓萱」即被告庚○○與「小小特務P」即少年少年黃○誼之對話紀錄1件

1、證明「梓萱」指揮「小小特務P」從事詐欺犯罪工作，為之排班、登記車資、領包之事實。

2、證明「梓萱」提醒「小小特務P」要刪除與「 小宇 」之飛機對話紀錄，兩人討論「小宇」是否已經被警察盯上等內容，足見其等主觀上知悉在從事不法犯行。

㈨

行車紀錄器監視影像翻拍照片5張、影像譯文及光碟片1片

1、證明警方查獲少年黃○誼後，少年黃○誼佯裝跌倒而與「梓萱」以網路電話聯繫，被告庚○○旋駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車於附近下車後，靠近少年黃○誼察看，而為警查獲之事實。

2、證明被告庚○○為監控少年取簿、領款之人。

㈩

飛機群組「東方作業群」、「芬芬大聯盟」及各1件

1、證明「東方作業群」、「芬芬大聯盟」飛機群內成員有「萊法國際LF-K」、「大盜 韓不助 」、「秋蓋」、「蟹　老闆」、「東方魔方」、「AK」、「萊法國際專用」、「帶投大哥」、「梓萱」、「小小特務P」等人。

2、由「東方作業群」對話紀錄，得見「東風魔方」傳送客戶姓名： 吳宜鎂 、己○○、丙○○、陳彥龍寄送金融帳戶提款卡之紀錄，包括記載「車皮」、「取件人」、「取件號碼」、「取件地址」等資訊；由「芬芬大聯盟」對話紀錄，則得見甲○○、戊○○、丁○○之金融提款卡有洗車」討論等內容（即「測試提款卡是否正常可以提領款項即現有餘額」）內容。

3、由左示群組對話紀錄，得見113年12月23日之後之飛機群組對話內容，有「攻擊」、「洗車」、「領包」等詐欺集團慣用術語，且不同成員分別執掌控台、領包、提款等工作，足見其等為3人以上組成之結構性犯罪組織（提領款項之被害人及洗錢犯行，另案偵辦中，未在本案起訴範圍）。



苗栗縣警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表共3件

1、證明少年黃○誼為警逮捕時，扣得附表3所示物品之事實。

2、證明被告為警逮捕時，有扣得工作機等作案工具，座車上並扣得點鈔機之事實。

二、核被告庚○○所為，係犯洗錢防制法第21條第1項第2款、第4款之無正當理由以網際網路對公眾散布、以期約對價使他人交付金融帳戶罪嫌及同法第21條第2項、第1項第2款、第4款無正當理由以網際網路對公眾散布、以期約對價使他人交付金融帳戶未遂罪嫌及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告與「林宗琪」、「張雨柔」、「東方魔方」、「萊法國際-LF-K」、「AK」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員間，就以網際網路對公眾散布、以期約對價使他人交付而無正當理由收集他人金融帳戶罪嫌間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告與其所屬本案詐欺集團成員，於不同時間，使附表1所示5名帳戶所有人無正當理由交付金融帳戶，而分別犯無正當理由收集金融帳戶既遂罪嫌，及因遭警誘捕而犯無正當理由收集金融帳戶未遂罪嫌，均與其所犯參與犯罪組織罪嫌，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請均依刑法第55條前段規定，從一重依參與犯罪組織罪論處。再請審酌被告不思以正當方式賺取所需，為圖輕鬆獲取錢財，即與數名真實姓名年籍不詳成年人共同為上開犯行分工，擔任取簿手之監控人員，所為非是，兼衡被告參與犯罪程度、情節、前科素行等情狀，請量處被告有期徒刑1年6月，以昭公信。又被告如附表4編號1、2、4、5所示之物品，係被告所有供犯罪所用之物，其中附表4編號2、5之手機，被告雖於偵訊中否認係參與犯罪組織所用，惟經員警檢視手機內容，確實有與犯罪組織成員聯繫之對話紀錄，有苗栗縣政府警察局員警職務報告1紙暨其檢附之手機對話截圖共11張在卷可佐，故請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。

三、至報告意旨認被告所為另有涉犯刑法第339條之4加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第19條罪嫌部分。惟查，本案係警方逮捕少年黃○誼取簿行為而循線查獲之犯罪，少年黃○誼為警查獲時，雖有扣得附表3編號2至12所示金融提款卡，惟斯時尚未有被害人匯入款項，有上開帳戶交易紀錄明細表在卷可佐，故此部分尚難認被告涉有加重詐欺取財罪嫌及一般洗錢罪嫌，至扣案手機對話紀錄所見，多張金融提款卡匯入提領（對話紀錄稱「攻擊」）之犯罪行為，非本案起訴範圍，另案偵辦中，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　致

臺灣新北地方法院

中　　華　　民　　國　114　　年　　4　　月　　13　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　114　　年　　4　　月　　16　　日

　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林冠勳

附錄本案所犯法條

洗錢防制法第21條

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資

產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情

形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千

萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而

　　犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下

有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以

上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成

員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公

　　務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表1