臺灣桃園地方法院114年度金訴字第630號刑事判決

臺灣桃園地方法院刑事判決

114年度金訴字第630號

公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官

被告林妮嬣（原名林妮穎）女(民國00年0月00日生)

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第14860號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，本院於告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。

附表所示之物均沒收。

　　事實及理由

一、犯罪事實：

　　甲○○（涉嫌參與犯罪組織罪嫌部分，已經檢察官另提起公訴在先，非本案起訴範圍)，於民國113年11月間，加入真實姓名年籍資料不詳、於通訊軟體LINE暱稱「 陳鵬煊 」、於通訊軟體LINE及TELEGRAM均暱稱「 嘉良 」、於通訊軟體TELEGRAM暱稱「 小李 」等人所屬3人所組成(無證據證明有少年)，以實施詐騙為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團(下稱本案集團)，基於共同意圖為自己不法所有之3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，由其擔任面交車手，負責依「嘉良」、「小李」指示，至超商等處列印偽造之工作證及收據，再持偽造之工作證、收據與被害人會面後行使之，並收取詐得款項後上繳，以製造金流斷點。嗣本案集團不詳成員先向丙○○施以可藉由投資玖瞬投資股份有限公司(下稱玖瞬公司)獲利等詐術，致丙○○陷於錯誤，允於113年11月26日上午8至9時間，在桃園市○○區○○路○街00號，以面交方式交付新臺幣(下同)120萬元現金給專員，其即依指示於同日上午9時許到場，又持其先前依「嘉良」所給之QRCODE至超商所列印偽造之玖瞬公司之工作證及收據，在該收據上簽署其姓名並配戴該工作證後，向丙○○行使之，足生損害於丙○○及玖瞬公司，其並於向丙○○收取該120萬元現金後，依指示於桃園市蘆竹區之某處轉交給本案集團不詳成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

二、證據名稱及認定之理由：

　　㈠被告甲○○於偵查中之供述、於本院114年5月21日準備程序、簡式審判程序之自白。

　　㈡告訴人丙○○於警詢時之指訴。

　　㈢偽造之玖瞬公司之工作證及偽造之113年11月26日玖瞬公司收據翻拍照片、刑案現場照片、行動電話門號0000000000號之申登資料及上網歷程資料。

　　㈣上開工作證、憑條並無證據證明係被告所偽造，且依現行科技，偽造印文未必先有偽造印章之行為，在卷內不存在先刻印實體印章、再蓋用於該憑條之證據，及被告供稱拿到時都已印好之情況下，該憑條上之署押亦不能認係被告所偽造、或存在應沒收之偽造實體印章，故不能認被告有何偽造署押、偽造特種文書、偽造私文書之犯行，而僅能認定被告有行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯行；本案起訴書之犯罪事實僅簡要記載「由本案詐欺集團機房成員，誆騙丙○○投資可獲利等語，致丙○○陷於錯誤」，並未提及本案集團成員有以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而對告訴人犯本案之經過，起訴書之證據清單亦未具體記載證明本案有此經過之事證，是起訴意旨後段認被告並犯有刑法第339條之4第1項第3款之情，應屬誤會（因而亦無一部事實減縮而應不另為無罪諭知之問題），本院尚毋庸審究本案有無適用詐欺犯罪危害防制條利第44條第1項第1款規定而加重其刑之事，均併敘明。

三、論罪科刑：

　　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法216條、同法第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪。

　　㈡被告就上開犯行，與「陳鵬煊」、「嘉良」、「小李」等本案集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　　㈢被告係以一行為觸犯上開罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪。又法院決定處斷刑時，雖係以其中最重罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時仍應將輕罪合併評價在內，是被告雖經論處如前，但本院仍應於量刑時就被告所犯上開輕罪納入考量，刑度並不得低於單純犯加重詐欺取財罪之行為人。

　　㈣被告於偵查中雖供承客觀行為，但堅稱不知是犯罪，還辯稱不知道向告訴人拿的是錢、不知道是當車手，足認被告於偵查中並未自白加重詐欺、洗錢犯罪，且未主動繳交犯罪所得，無適用詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法相關規定減刑之餘地。

　　㈤對被告量處如主文所示之刑之理由：

　　　⒈邇來詐欺集團之加重詐欺、洗錢罪盛行，受害民眾不計其數，常見畢生積蓄化為烏有之慘狀，甚至有因而走上絕路者，聞之動容。又因詐欺集團之洗錢手法「精進」，即使破案，被害者幾乎都無法取回受騙款項。正因此類犯罪猖獗、受害對象可以是任何人，人與人間應有之信賴關係及良善之社會秩序遂遭受不斷侵蝕，乃致民怨沖天。新聞、媒體廣為報導多少年了，參與此類犯罪之行為人豈可能不知此惡劣之後果，是除有反證以外，均可認定具有較高之法敵對意識。我國法律復無有罪判決應一律從最低度刑量起之明文。是本院再三斟酌後，認對此類犯罪(無論既遂、未遂)之行為人量刑絕不應從最低度量起，始符罪責相當原則，並確保刑罰之應報、一般預防功能，庶免此類犯罪之前仆後繼。至於行為人即使有所謂苦衷，但原則上此僅屬犯罪之動機，行為人既決意參與，自須承受相應之後果。

　　　⒉被告不思正途營生，擔任面交車手，持偽造之工作證及收據向告訴人行使之，而與本案集團成員共同從事加重詐欺取財、洗錢之犯行，足生損害於告訴人等，不但危害社會交易秩序、治安不輕，且使告訴人受有高額損害，事後也未對告訴人為任何彌補。

　　　⒊被告犯罪之動機、目的、手段、品行(卷附法院前案紀錄表參見)、智識程度與生活狀況等一切情狀，尤其是被告所自述：經濟狀況甚差、前因養母病重必須照顧、嗣養母於被告羈押期間過世之行為人情狀(參見偵卷內之被告養母死亡證明書、戶籍謄本影本、訃文、臺灣桃園地檢察署及法務部○○○○○○○○○○之函文)。

　　　⒋起訴意旨已為具體之求刑，公訴檢察官亦依本案整體情節為相同求刑主張，考量被告所為之實際經過、所犯上開輕罪之罪責評價，實有可取。然被告於本院上開程序坦承全部犯行，態度尚佳，與被告於偵查中否認之態度有顯著區別，就此連同被告之上開行為人情狀，應於量刑階段均酌為有利被告之評價。

四、沒收部分：

　　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，為詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項所明定。附表編號1所示之工作證及收據、附表編號2所示之手機等物，均係供被告犯本案犯罪所用之物，不但有上開事證可佐，且經被告於本院供承不諱，依上開規定，均宣告沒收。

　　㈡卷內所載許文智之銀行帳戶內之款項，究竟哪一筆是被告本案報酬、被告有無現實取得，均無法確認，被告又於本院堅稱未拿到報酬，基於有疑利歸被告原則，不能認被告有因本案而取得何犯罪所得，尚無從對被告宣告犯罪所得之沒收。

　　㈢「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪者，其洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，洗錢防制法第25條固定有明文。但關於沒收之事項(如估算條款、過苛調解條款、沒收宣告之效力)，上開法律若無明文規定者，仍應回歸適用刑法相關規定。而洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由已載明，「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，循其意旨可推知，依此規定所得沒收之標的，設有「經查獲」之前提。本案洗錢之財物或財產上利益，既均未經查獲，被告並已全數上交，而無實際管領權，爰不就洗錢之財物或財產上利益對被告為沒收之宣告。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　3　　日

　　　　　　刑事第十庭　　法　官　徐漢堂

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　書記官　陳政燁　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　3　　日

論罪法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條

（偽造變造私文書罪）

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：