臺灣臺中地方法院99年度易字第3232號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院99年易字第3232號刑事判決

裁判日期：民國99年11月24日

裁判案由：詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決99年度易字第3232號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告蔡坤昌選任辯護人楊錫禎律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（99年度偵字第11707號、第11212號、第17956號、第19007號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文蔡坤昌犯附表所示之罪，各處如附表所示之刑。拘役部分，應執行拘役壹佰貳拾日，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日；有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年拾月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件除將起訴書附表三編號1被害人姓名「 黃葳衡 」更正為「 黃藏衡 」，編號12被害人 王薇華 之被害時間，由「民國99年6月28日」更正為「99年6月27日」，附表四編號28之金額，由新台幣（下同）「4,000元」更正為「4,600元」，附表四編號10因為被告係於不同時間，分別提領兩筆贓款，應拆成附表所示編號10之1、編號10之2兩件犯罪，並於證據部分，補充被告蔡坤昌於本院之自白外，餘犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用附件檢察官起訴書有關蔡坤昌部分之記載（同案被告陳勇志部分，因其否認犯罪，另行合議審結）。
二、被告蔡坤昌所為如本案判決附表所示31次（起訴書附表四原記載載為30次，然因編號10將兩筆款項分別係5千元、1萬9千元列在同一欄位，經核被告係於不同時間分別提領兩筆款項，故起訴書附表編號10應拆成本案附表編號10之1、10之2分開列名，故被告之犯行應為31次，此有彰化縣警察局溪湖分局卷第24頁監視器照片、第131頁之 劉家豪 郵局歷史交易明細表可參）詐欺取財行為，經公訴檢察官當庭表明：「依照起訴書所述，被告是犯意各別，行為互殊，應該是分論併罰之犯行，因被告並不知道每次提款是何被害人，只是依照指示，於不同的時間、不同場所，提領不同款項，每次提領金額並非全然是3萬元的提款上限，是經過不同的犯意決意，所作的個別提款行為，而非對同一筆款項基於全部領出之決意，接續而為。」等語，被告及辯護人亦均坦承、同意各次行為屬數罪，且本院審酌被告所述犯案模式，係「陳大哥」於各該被害人匯款後，以電話通知其領款，並會明確告知該提領的金額，被告之自白，與附表四所示提領金額均不相同互核相符，足認被告並非基於單一犯意，接續提領款項，因為被害人是否會受騙匯款、何時轉帳、匯入多少錢、何時入帳、均非被告及共犯「陳大哥」能事先預料，且被告自稱白天有接電信公司之電信裝機業務，並非專職擔任詐騙集團車手，是檢察官以數罪併罰起訴，為有理由，應不分犯罪時間、地點、提款機是否密接、同一，予以分論31罪，依法併罰之。
三、爰審酌被告並無前科，有台灣高等法院被告前案紀錄表可參，素行良好，自述為逢甲大學畢業，因父親早逝，國中時母親發生車禍癱瘓在床，須負擔母親及祖母之安養費用，經濟壓力龐大，而受雇於自稱「陳大哥」之男子，負責提領詐欺之贓款，藉此賺取每月5萬元之薪水，犯罪手法係至朝馬客運站、貨運行，或者到家樂福大賣場置物箱，領取「陳大哥」寄來之人頭帳戶提款卡，如測試正常，即將收購人頭帳戶之現金，放在大賣場置物箱，由專司收購人頭帳戶提款卡之人前往拿取，被告即攜帶人頭帳戶提款卡，按照「陳大哥」電話指示領款，領得後除扣除月薪5萬元外，每累計到10萬元左右，就依照「陳大哥」指示匯入特定帳戶，均未見過其他詐騙集團成員（然同案被告陳勇志於99年5月3日提出99年度偵字第11707號卷第155頁以下之刑事請求調查證據聲請狀，表示曾經見過被告蔡坤昌騎乘車號000-000號機車，交現金給陳勇志的雇主「賓（彬）哥」，嗣由陳勇志將上開車號提供給警方，追出蔡坤昌，然檢察官起訴事實認為陳勇志受雇於「賓（彬）哥」，蔡坤昌受雇於「陳大哥」，並非同屬一個詐騙集團，附此敘明），於母親於99年5月底過世、辦完喪事後，即向雇主「陳大哥」請辭，檢察官起訴之犯罪時間為自99年3月20日起至同年6月28日為止31次提領行為，提領金額共28萬餘元，雖非鉅額，然其所從事乃詐騙集團得款之關鍵行為，犯罪所生危害甚鉅，及犯罪後坦承犯行，顯有悔意等一切情狀，分別按照造成被害人損失金額多寡之情節輕重，量處如主文所示之刑，就拘役、有期徒刑，分別定其應執行刑，併均諭知易科罰金之折算標準。
四、至於台灣台北地方法院檢察署檢察官99年度偵字第15833號、第19516號移送併辦意旨書所載之7次犯罪事實，雖均係被告領款，然犯罪日期為99年6月29日、7月1日、7月2日，且提領之人頭帳戶分屬上海儲蓄銀行中港分行、國泰世華銀行基隆分行，與本案起訴書附表四犯罪時間、提領銀行、被害人均不相同，業據公訴檢察官當庭表示「似非同一案件」，依照起訴書與併案意旨書所載事實，顯可發現「非事實上同一案件」，而在數罪併罰之情形下，本案也無「法律上同一案件」之情形，基於不告不理原則，本院無從審理，應退回由承辦檢察官處理，附此敘明。
五、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，刑法第28條、第339條第1項、第41條第1項、第8項、第51條第5款、第6款，刑法施行法第1條之1。
本案經檢察官陳永豐到庭執行職務。
中華民國99年11月24日
刑事第三庭法官蕭一弘以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受本判決後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」附表（註：以原起訴書附表四為基礎做補充）
書記官黃士益中華民國99年11月24日┌──┬───┬───────────────┬────┬────┬────┐│編號│轉帳/│匯款人姓名/被告提款地點│金額│匯入/提│主文/備││/存│提款年││（新台幣│領帳戶│註││提│月日時││）│││││分秒│││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990320│ 林政德 │13,000元│ 劉上銘 土││││183011││17,000元│地銀行帳││││、│││戶││││990320│││00000000││││194213│││0000000│││││││號（有彰│││││││化地檢99│││││││年度偵字│││││││第5120、│││││││5340、│││││││6088、│││││││6868號起│││││││訴書可參│││││││）││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│1│990320│不詳│13,000元│同上│ 蔡坤昌共 │││184120││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│2│990320│不詳│17,000元│同上│蔡坤昌共│││194829││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│3│990321│不詳│2千元│同上│蔡坤昌共│││164532││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役貳│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990321│ 陳香蓉 │7千元│同上││││185655│││││││││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│4│990321│不詳│7千元│同上│蔡坤昌共│││190235││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日如易│││││││科罰金以│││││││新台幣壹│││││││仟元折算│││││││壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990321│ 李宛洳 │9,120元│ 林秀樺 土││││1322│││銀（ 新竹 │││││││地檢99年│││││││度偵字第│││││││3844、│││││││3866、│││││││4097、│││││││4213、│││││││4321號聲│││││││請簡易判│││││││決處刑書│││││││、99年度│││││││偵字第│││││││4645、│││││││5583號移│││││││送併辦意│││││││旨書可參│││││││）│││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│5│990321│不詳│11,000元│同上│蔡坤昌共│││134224││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990321│詹佳霓│21,000元│同上││││1430│││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│6│990321│不詳│1千元│同上│蔡坤昌共│││143655││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役貳│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│7│990321│不詳│2萬元│同上│蔡坤昌共│││143802││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990321│ 李柏融 │4,900元│同上││││1529││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│8│990321│不詳│5千元│同上│蔡坤昌共│││153259││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│9│990322│臺中市○○區○○路2段66號│1百元│ 劉上銘合 │蔡坤昌共│││131800│05448號提款機││庫帳號│同犯詐欺││││││00000000│取財罪，││││││097188號│處拘役拾││││││（有上開│日，如易││││││彰化地檢│科罰金以││││││起訴書可│新台幣壹││││││參）│仟元折算│││││││壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│10│990322│臺中市○○區○○路2段66號│5千元│劉家豪│蔡坤昌共││之1│132035│05448號提款機││郵局│同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│10│990322│臺中市○○區○○路2段66號│19,000元│同上│蔡坤昌共││之2│132224│05448號提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│11│990322│臺中市○○區○○路2段268-12號│2萬元│劉家豪│蔡坤昌共│││160247│OVBDE號之提款機││合庫│同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│提12│990322│臺中市○○區○○路2段268-12號│4,400元│同上│蔡坤昌共│││161746│OVBDE號之提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役貳│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存││ 林婉婷 │1萬元│同上││││││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│13│990322│臺中市○○區○○路3段348號│16,006元│劉家豪│蔡坤昌共│││175350│00000000號提款機││合庫│同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│14│990322│臺中市○○區○○路2段502號│8千元│劉家豪│蔡坤昌共│││175415│MB883613號提款機││合庫│同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990322│ 林忠釜 │14,000元│劉上銘合││││1858│││庫帳戶│││││││00000000│││││││097188號│││││││（有上開│││││││彰化地檢│││││││起訴書可│││││││參）││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│15│990322│中國信託00000000000號提款機│14,000元│劉上銘│蔡坤昌共││││││合庫│同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990322│ 劉子瑀 │13,000元│劉上銘合││││1911│││庫帳戶│││││││00000000│││││││097188號│││││││（有上開│││││││彰化地檢│││││││起訴書可│││││││參）││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│16│990322│臺中市○○區○○路2段321、323│13,000元│同上│蔡坤昌共│││192226│號00000000號提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│17│990322│臺中市○○區○○路2段321、323│4千元│劉家豪│蔡坤昌共│││192322│號00000000號提款機││合庫│同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役貳│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存││ 李宗鴻 │6千元│同上│││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│18│990322│008-FC420D03號提款機│9,406元│同上│蔡坤昌共│││195647││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990514│黃藏衡│8,200元│ 李育融日 ││││160700│││盛國際商│││││││業銀行帳│││││││號100149│││││││00000000│││││││（均以苗│││││││栗警卷第│││││││82頁帳戶│││││││交易明細│││││││為準）││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│19│990514│中國信託00000000000號提款機│15,000元│同上│蔡坤昌共│││161400││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990514│ 丁光武 │6千元│同上││││170500│││││││││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│20│990514│中國信託00000000000號提款機│6千元│同上│蔡坤昌共│││171200││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990514│林秀茹│4千元│同上││││205400│││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│21│990514│臺中市○○區○○路2段252號1樓│4,300元│同上│蔡坤昌共│││210000│合作金庫006T3498S01號提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役貳│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990514│ 林政宇 │1,300元│同上││││213900││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│22│990514│中國信託00000000000號提款機│1萬元│同上│蔡坤昌共│││220000││││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990514│ 黃博林 │1,500元│同上││││230800│││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990514│ 吳玉蔭 │8千元│同上││││232700│││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│23│990514│臺中市○○路○○○號│8千元│同上│蔡坤昌共│││234100│臺中二信146C102C號提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│24│990515│臺中市○○路○段○○○號│3百元│同上│蔡坤昌共│││000100│彰化銀行00000000000號提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役拾│││││││日，如易│││││││科罰金以│││││││新台幣壹│││││││仟元折算│││││││壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990628│ 傅淑雯 （桃園縣桃園市○○路233│9千元│ 何玉珊 郵││││114021│號北桃園簡易型分行）││局（帳號│││││││0000000│││││││0000000│││││││，「時間│││││││」均以苗│││││││栗警卷第│││││││69頁之│││││││帳戶交易│││││││明細為準│││││││，「地點│││││││」均以71│││││││、72頁交│││││││易明細為│││││││準）││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│25│990628│臺中市○○區○○路1段497號（統│9千元│同上│蔡坤昌共│││121718│一軍福）中國信託商業銀行│││同犯詐欺│││（起│00000000號提款機│││取財罪，│││訴書││││處拘役肆│││附表││││拾日，如│││四誤││││易科罰金│││載為││││以新台幣│││121754││││壹仟元折│││）││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990628│ 吳青蓉 │4,500元│同上││││132956│││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│26│990628│臺中市○○區○○路1段497號（統│6千元│同上│蔡坤昌共│││135543│一軍福）中國信託商業銀行│││同犯詐欺││││00000000號提款機│││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990628│ 張智駒 （臺灣銀行館前分行網路交│11,000元│同上││││142605│易）│││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│27│990628│臺中縣太平市○○路○○○號（統一│2萬元│同上│蔡坤昌共│││142823│ 吉仕多 ）中國信託00000000號提款│││同犯詐欺││││機│││取財罪，│││││││處有期徒│││││││刑貳月，│││││││如易科罰│││││││金以新台│││││││幣壹仟元│││││││折算壹日│││││││。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│28│990628│臺中市○○區○○路2段41號（西│4,600元│同上│蔡坤昌共│││150537│屯分行）臺灣銀行00000000號提款│（起訴││同犯詐欺││││機│書附表││取財罪，│││││四誤載││處拘役肆│││││為4千元││拾日，如│││││）││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990628│ 林易立 │5,100元│同上││││155546││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│存│990628│ 陳翰瑋 │5千元│同上││││170211││││││││││││├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│29│990628│臺中市○○區○○路○○○號（統一│5千元│同上│蔡坤昌共│││172843│寧夏）中國信託00000000號提款機│││同犯詐欺│││││││取財罪，│││││││處拘役肆│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│├──┼───┼───────────────┼────┼────┼────┤│30│990628│臺中市○○區○○路2段112、112│3千元│同上│蔡坤昌共│││211824│-1號（統一福漢）│││同犯詐欺││││中國信託00000000號提款機│││取財罪，│││││││處拘役貳│││││││拾日，如│││││││易科罰金│││││││以新台幣│││││││壹仟元折│││││││算壹日。│└──┴───┴───────────────┴────┴────┴────┘附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。