裁判字號： 臺灣 嘉義 地方法院99年訴緝字第18號刑事判決
裁判日期：民國100年01月31日
裁判案由：違反洗錢防制法等
臺灣嘉義地方法院刑事判決99年度訴緝字第18號公訴人臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官被告蔡瀚霆指定辯護人本院公設辯護人顏玲玲上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（94年度偵字第5281號），本院判決如下：
主文本件免訴。
理由
一、公訴意旨略以：被告蔡瀚霆（綽號「 阿達 」）前於民國90年間因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣雲林地方法院判處有期徒刑3月確定，並於90年8月24日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，與同案被告 吳詺竑 （原名 吳隆興 ，綽號「志中」）、 戴嘉萩 、 施法 菘（原名 施志勳 ，綽號「 小寶 」）、 林瑞麟 （綽號「 阿山 」）、 魏銘賢 （綽號「 阿文 」）、 黃大維 （綽號「 阿安 」、「 大尾 」）、 陳春盛 （綽號「牛仔」、「 阿成 」）、 陳裕崇 、 王壬成 、 陳進財 （上開同案被告經本院以94年度訴字第677號判決確定）等人意圖為自己不法之所有，共同基於常業詐欺之犯意聯絡，自92年12月下旬起陸續加入藏身大陸地區以共犯 黃朝琴 （綽號「 白董 」、「 小白 」；另案經最高法院以97年度台上字第1313號判決確定）、真實姓名年籍不詳綽號「 阿曼尼 」、「 蔡董 」、「大象」、「 峰董 」、「 許董 」、「 王仔 」、「 小李 」等成年男子為首之集團，共同實施常業詐欺犯行。渠等由同案被告吳詺竑負責與上開藏身大陸地區之共犯黃朝琴、綽號「阿曼尼」、「大象」、「蔡董」等集團成員聯絡，由同案被告即其同居女友戴嘉萩負責對帳與繕寫管理相關帳戶及帳目資料；同案被告吳詺竑並吸收同案被告 施法菘 為其收購人頭電話門號、吸收同案被告林瑞麟、黃大維為其收購人頭帳戶，以提供藏身大陸地區集團成員作為實行詐騙時使用。同案被告吳詺竑並令同案被告施法菘、林瑞麟擔任「車手」負責依指示提領被害人所匯款項；而同案被告施法菘則再吸收同案被告陳裕崇、王壬成、陳進財作為旗下車手，同案被告林瑞麟則再吸收同案被告陳春盛作為旗下車手。而同案被告吳詺竑於94年4月起另透過共犯黃朝琴引介同案被告魏銘賢、黃大維、 余財發 （另案經本院以96年度簡上字第280號判決確定）及被告蔡瀚霆等人前往大陸地區受共犯「蔡董」指揮擔任「電話手」工作，負責自大陸地區撥打電話回台與被害人對談，以騙取被害人之基本資料、進而學習以如附表一所示各類手法，使被害人因而陷於錯誤依照該集團成員之指示，以匯款、轉帳或存款至指定人頭帳戶之方式交付財物。渠等詳細分工如下：㈠提領被害人遭詐騙匯款部分：同案被告吳詺竑先以電話指示同案被告施法菘、林瑞麟（自94年4月中旬開始擔任車手）至嘉義地區貨運站及客運站領取其所寄送之人頭帳戶存摺、金融卡（含密碼）、印章，或持渠等自行透過報紙刊登之廣告所收購之人頭帳戶存摺、金融卡（含密碼）、印章，並於週一至週五每日上午9時左右先至金融機構之自動櫃員機測試渠等所持有之各人頭帳戶各功能是否正常，再以行動電話將能正常使用之人頭帳戶回報，以供藏身大陸地區集團成員於實行詐欺時使用。上開集團不詳成員承上開常業詐欺之犯意聯絡，於如附表一所示日期，以如附表一所示方式，向被害人實行詐欺犯行，使被害人陷於錯誤，而依上開集團不詳成員指示將如附表一所示金額，以前往各金融機構自動櫃員機操作轉帳，或直接至金融機構櫃檯辦理匯款、存款方式轉入犯罪集團成員指定如附表一所示人頭帳戶後。藏身大陸地區共犯綽號「阿曼尼」、「大象」等不詳姓名集團成員旋以電話通知同案被告吳詺竑，其再以電話通知同案被告施法菘、林瑞麟前往提領，同案被告施法菘於接獲電話通知後則指揮同案被告陳裕崇、王壬成、陳進財前往各金融機構所設自動櫃員機將如附表一所示被害人遭詐欺款項提領一空；同案被告林瑞麟則於接獲通知後自己或指示同案被告陳春盛至各金融機構所設自動櫃員機將如附表一所示被害人遭詐欺款項提領一空。而同案被告吳詺竑每日以電話分別與同案被告施法菘、林瑞麟及共犯綽號「阿曼尼」之成員交互對帳，以渠等將所提領如附表一所示之詐欺所得款項，扣除一成佣金作為渠等報酬，由同案被告吳詺竑與施法菘、林瑞麟平分該一成佣金牟利；餘款則由同案被告吳詺竑指示同案被告施法菘、林瑞麟匯往藏身大陸地區共犯綽號「阿曼尼」等集團成員指定帳戶，渠等均恃此維生，以為常業。㈡前往大陸地區擔任詐騙「電話手」部分：同案被告吳詺竑承上開常業詐欺之犯意聯絡，於94年4月起，陸續安排同案被告魏銘賢、黃大維、余財發及被告蔡瀚霆等人前往大陸地區擔任上開集團之電話手，學習並從事各類型態之電話詐欺取財犯罪手法，起初包括如何以電話與被害人對談、取得被害人之基本資料、參與各類詐欺之型式、方法、手段（俗稱：前線、中線），復再進入如何開價、報價階段（俗稱：後線），向如附表一所示之被害人等施行詐欺之犯罪，使被害人等因而陷於錯誤或心生恐懼，而依該集團成員之指示，以匯款、轉帳或存款至指定人頭帳戶之方式交付財物。其中同案被告吳詺竑、黃大維、魏銘賢係於94年4月9日共同至大陸地區與以共犯綽號「蔡董」者為首之集團成員接觸後，於同年月17日一同返台。經同案被告吳詺竑與共犯黃朝琴居間聯繫後，同案被告黃大維、魏銘賢復於同年月26日再度前往大陸參與共犯「蔡董」集團擔任電話手工作後，嗣於同年5月22日一同返台，其間94年5月3日同案被告魏銘賢曾單獨返台，後於同年月7日再夥同同案被告吳詺竑及被告蔡瀚霆前往大陸地區。同案被告魏銘賢則於94年5月22日返台後，復於同年6月3日前往大陸地區，並由共犯黃朝琴透過電話與同案被告吳詺竑接洽安排至共犯「蔡董」集團工作事宜，同年6月21日始再返台（在大陸地區期間魏銘賢等4人並未從事上述前線、中線、後線之全部工作，係各依指示參與分工）。同案被告魏銘賢並於在大陸地區參與擔任電話手期間抄寫記載詐騙手法之「教戰手冊」，返台後交予同案被告吳詺竑存查，渠等均恃此維生並以此為常業。㈢收購與提供人頭帳戶及人頭電話門號部分：同案被告吳詺竑、戴嘉萩、施法菘、林瑞麟、黃大維等人承上開常業詐欺之犯意聯絡，由同案被告吳詺竑、施法菘、林瑞麟（自94年2月中旬至3月份開始收購）、黃大維（94年4月間開始）分別在各地區報紙（如「小兵立大功」、「求才令」等報刊）刊登內容為「借錢免還」、「存簿郵局5000、銀行3000」、「4000、6000、錢」、「你缺錢嗎？你打電話來就有錢了」、「徵臨時工」、「雙證件影印送500」、「收購市內電話」等廣告以招攬收購人頭帳戶（含存摺、金融卡、密碼、印章或語音查詢及轉帳、約定轉帳等功能）、人頭證件或人頭電話。同案被告吳詺竑及其同居女友戴嘉萩負責抄寫管理同案被告吳詺竑所收購人頭帳戶、人頭電話之資料。渠等係以每本郵局存簿（含金融卡、密碼）新臺幣（下同）6000元至8000元之價格購入，嗣以1萬8000元至2萬5000元之價格售出；銀行存簿（含金融卡、密碼）以4000元至5000元之價格購入，以1萬元至1萬2000元之價格售出；行動電話門號以每線1000元至2000元之價格購入，以4000元至6000元之價格售出；0800或0809等免付費電話門號，以每線2萬元至2萬5000元之價格購入，以4萬至5萬元之價格售出；市內電話門號以每線5000元至1萬元之價格購入，以1萬6000元至2萬元之價格售出，而提供上開藏身大陸地區集團成員作為遂行常業詐欺行為所用，渠等均恃以為生，以此為常業。嗣 經警 執行通訊監察後循線追查，查獲上情。
二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。
查被告蔡瀚霆及辯護人對於卷附各傳聞證據於本院行準備程序時表示均同意調查（見本院卷第122頁），且經本院於審理程序逐一提示予被告表示意見，被告及辯護人未於言詞辯論結前聲明異議。經審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當之瑕疵，以之作為證據應屬適當，認卷附各傳聞證據合於刑事訴訟法第159條之5規定，因而具證據能力。
三、上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與同案被告吳詺竑於警詢時供承：伊有叫綽號阿達（即被告）、「阿成」、黃大維、魏銘賢等人，去大陸看綽號「 蔡仔 」的詐欺集團從事的詐欺手法等語一致（見警卷一第9、10頁）；復觀之被告於警詢時供稱：伊聽命於綽號小寶之施法菘帶人頭去申請電話，所申請之人頭電話提供予吳隆興（即同案被告吳詺竑）；伊係以租屋方式取得裝機地址，曾在臺北、臺中、臺南等區域租屋申設人頭電話等語（見警卷一第143頁、第144頁），亦與證人即同案被告王壬成於審理時結證情節吻合（見本院94年度訴字第677號卷七第40頁）。復有附表一所示被害人於警詢時證述情節可佐（見警卷一、四目錄頁次所示），並有扣案教戰手冊、金箭旅行社有限公司請款單及國人入出境端末查詢報表5份（見警卷一第16、21-25頁）、94年4月至6月間被告與同案被告吳詺竑及施法菘之通訊監察譯文在卷可稽（見偵卷九第141、190-191、193、640-641頁），及附卷之如附表一所示被害人所提出之金融機構自動櫃員機交易明細表、銀行存款憑條、郵政國內匯款執據、郵政跨行匯款申請書、銀行匯款申請書、銀行存款存根聯、銀行入戶電匯申請書、銀行匯出匯款回條、存摺類存款憑條、存摺影本、交易明細表等轉帳、匯款及存款證明、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、詐騙帳戶通報警示、詐騙電話斷話案件報告表，被害人提出之報紙分類廣告、中獎通知信函、禮卷、入場券、折價券、律師名片、信用貸款優惠專案廣告單、資產管理顧問公司記名式受益憑證，以及如附表一被害人案件詳細資料足憑（見警卷二第1177頁以下）。綜上各情，足證被告經由同案被告施法菘介紹而由同案被告吳詺竑安排前往大陸地區學習詐欺手法，是被告受同案被告施法菘調度指揮，從事上開行為至明，故被告任意性自白核予事實相符。從而，被告與同案被告吳詺竑、戴嘉萩、施法菘、林瑞麟、魏銘賢、黃大維、陳春盛、陳裕崇、王壬成、陳進財等人，基於犯意聯絡，各自分擔部分之犯罪行為，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，被告即應對於全部所發生之結果，共同負責無疑。是本案事證明確，被告犯行，應堪認定。
四、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。此為刑法第2條第1項揭示之法律變更從舊從輕原則，規範目的在於避免惡化行為人法律地位，致其受行為時無法預見之刑罰處罰，故該條文「法律」之解釋限於「刑罰法律」（釋字第103號解釋、最高法院51年台非字第76號判例意旨參照），循此意旨，則該條文之「變更」當限於「影響整體刑罰權規範內容利或不利」之變更，始合其規範目的（臺灣高等法院暨所屬法院95年法律座談會刑事類提案第16號參照）。查被告行為後，刑法已於94年1月7日修正，同年2月2日公布，並於95年7月1日施行，茲綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年度第8次刑庭會議決議意旨參照），分述如下：
㈠被告行為後，刑法第28條已有修正，針對「正犯」意義，修
正後重新定義為共同「實行」犯罪，而修正前同條定義，則為共同「實施」犯罪。修正前後，就正犯定義，依刑法修正立法理由，修正前所指「實施」概念，涵蓋「陰謀、預備、著手、實行。修正後正犯定義，則僅限於「實行」而已。而上開被告及同案被告與另案被告間就上揭犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，且均已達「實行」之階段，是無論依修正前後之刑法第28條均構成共同正犯，應不生新舊法比較之問題，而無刑法第2條第1項之適用，故應依修正後刑法第28條，論以共同正犯。
㈡被告行為後，刑法第33條第5款關於「罰金：1元以上」規定
，修正公布為「罰金：新臺幣1,000元以上，以百元計算之」，故法定本刑中列有罰金刑者，其法定最低度罰金刑因之提高，涉及科刑規範之變更，自有新舊法比較必要（最高法院95年第8次刑事庭會議決議參照），比較結果，以舊法有利於行為人，應適用舊法規定定其罰金部分之法定刑。
㈢被告行為後，刑法第68條「僅加減其最高度」規定，修正公
布為第67條「最高度及最低度同加減之」，罰金法定刑之加減範圍變更，屬刑罰權科刑規範變更，自有新舊法比較必要，經比較結果，於有加重事由時，舊法最低度刑未同加，以舊法有利於行為人，應適用舊法規定。
㈣被告行為後，刑法第47條規定，受有期徒刑之執行完畢，或
受無期徒刑或有期徒刑一部之執行而赦免後，5年以內再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，修正公布為，5年以內「故意」再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，限縮以「故意」再犯者為限，始成立累犯。查被告於90年間因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣雲林地方法院判處有期徒刑3月確定，並於90年8月24日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表各附卷可考，被告受有期徒刑之執行完畢後，5年以內「故意」再犯本件有期徒刑以上之罪，依舊法及新法規定，均符合累犯之要件，刑罰權規範狀態並無有利或不利之變更，不生新舊法比較問題，自均應適用現行刑法第47條第1項規定，論以累犯，加重其刑，並先加後減之。㈤被告行為後，95年7月1日修正施行之刑法，雖已刪除第340
條常業詐欺罪之規定，然廢止前常業詐欺罪之法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金，修正後刑法將上開常業犯規定刪除後，將如附表一所示各次詐欺取財罪分論併罰結果，合併計算其法定最高本刑顯較原常業犯之法定刑為重，廢止前後法律規定比較之結果，自以適用廢止前刑法第340條規定有利於上開被告。
㈥經綜合罪刑比較結果，衡量適用新法時，最低度罰金刑雖仍
得同減，惟考量適用舊法時，最低度法定罰金刑之規定，及論以常業詐欺1罪，應以適用舊法最有利於被告，基於一體適用法律之法則（最高法院95年第8次刑事庭會議決議、90年台非字第83號判決意旨參照），自應一體適用修正前刑法之規定。
五、按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立（最高法院85年台上字第510號判例意旨可資參照）。又按刑法上規定之常業犯，只須有賴某種犯罪為業之意思，而有事實上之表現為已足，不以犯罪時間之長短為認定之標準（最高法院88年度台上字第2916號判決、89年度台上字第3284號判決意旨足資參照）。被告與同案被告吳詺竑、戴嘉萩、施法菘、林瑞麟、魏銘賢、黃大維、陳春盛、陳裕崇、王壬成、陳進財等人及另案被告黃朝琴、真實姓名年籍不詳綽號「峰董」、「阿曼尼」、「許董」、「蔡董」、「王仔」、「小李」、「大象」等成年男子所參與上開犯行，先由同案被告吳詺竑、施法菘、林瑞麟、黃大維等集團成員分別刊登報紙廣告收購金融機構帳戶及電話門號以供藏身大陸地區之集團成員作遂行如附表一所示詐欺取財犯行所用；被告與同案被告魏銘賢、黃大維、另案被告余財發等人則負責前往大陸地區以電話取得被害人資料便於後續遂行如附表一所示電話詐欺取財行為，繼由集團成員電話通知後，由同案被告吳詺竑指示同案被告施法菘、林瑞麟，而同案被告施法菘再轉而指揮同案被告陳裕崇、王壬成、陳進財，同案被告林瑞麟則與陳春盛前往各地提款機提領贓款，並從中按比例抽成以牟利；同案被告吳詺竑、施法菘、林瑞麟、黃大維等人另在各地報紙刊登廣告收購人頭帳戶、人頭證件或人頭電話，並由被告及同案被告陳裕崇、林瑞麟、王壬成、陳進財等人前往收購人頭帳戶及人頭電話或帶同人頭至各金融機構，設定人頭帳戶語音轉帳、語音查詢、約定轉帳等功能，或將人頭帶到各中華電信或固網電信公司之營業窗口，專以申請0800免付費電話、ADSL寬頻網路，以取得0800或ADSL寬頻網路之附掛市內電話門號，再帶同人頭前往電信公司辦理過戶及一併設定遙控指定轉接功能至另一線市內電話或行動電話及0800、0809免付費電話，以規避電信業者之市內電話審查流程，渠等所為顯然具有完整之犯罪計劃與細膩之行為分工，無論渠等參與時間之先後，顯然均非因偶發性之需求而萌生詐欺犯意，而係反覆以同種類詐欺行為為目的之社會活動之職業性犯罪，揆諸上開說明，自屬常業犯罪無疑。核被告所為，係犯廢止前刑法第340條常業詐欺罪。又檢察官起訴意旨，認被告就附表一編號1、2、21、
22、27、28、30、44、46、47、48、56、57、100、101、
113、115、117、128、133、139、145所示部分之犯行，對被害人出言恫嚇部分，並應構成刑法第346條第1項恐嚇取財罪，固非無見。然刑法第346條第1項恐嚇取財罪，與刑法第339條第1項詐欺取財罪，二者區別，在於前者係施用使人心生畏怖恐嚇手段，致被害人心生畏懼，明知不應交付財物而交付；後者則係施用詐術手段，使人陷於錯誤，誤信為應交付財物，而為交付。惟上開恐嚇手段，常以虛假事實為內容，故有時亦不免含有詐欺性質，倘含有詐欺性恐嚇取財行為，足使人心生畏懼時，自應僅論以高度恐嚇取財罪，殊無再適用詐欺取財罪餘地（最高法院84年台上1993號判決意旨參照）。揆之上開說明，具有詐欺性質恐嚇取財行為，或具有恐嚇性質詐欺取財行為，究應如何論處，應以罪質高低為判斷標準。換言之，應以法定刑度輕重，適用較重罪名處斷。此於刑法第339條第1項詐欺取財罪及刑法第346條第1項恐嚇取財罪而言，固以恐嚇取財罪之罪質較重，然與修正前刑法第340條常業詐欺罪刑度相較，則以常業詐欺罪刑度較高，應認常業詐欺罪屬於罪質較重罪名。且依附表一編號1、2、
21、22、27、28、30、44、46、47、48、56、57、100、101、113、115、117、128、133、139、145所示被害人，遭詐欺集團以親人欠錢遭綁架等名義要求付款，在客觀上，此等足以使被害人心生畏懼行為，亦未完全逸脫出詐欺行為態樣，應認為已包含於常業詐欺犯行內，不再另論以恐嚇取財罪名。檢察官就此部分犯行，認另構成恐嚇取財罪，尚有未洽（相關共犯經最高法院以97年台上字第1327號、臺灣高等法
院臺南分院以96上訴字第1239號判決；最高法院以97年度台上字第1313號、臺灣高等法院臺南分院以96年度上訴字第1137號判決；最高法院以97年度台上字第1515號、臺灣高等法院臺南分院以96年度上更一字第406號判決均採此見解）。至廢止前刑法第340條之常業詐欺罪，性質上乃集合多數犯罪行為而成立之獨立犯罪型態，當然有連續性，其多次詐欺行為，並不發生連續犯問題，附此敘明。
六、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。另訴訟上所謂一事不再理之原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，亦均有其適用，關於實質上一罪或裁判上一罪，其一部事實已經判決確定者，對於構成一罪之其他部分，固亦均應適用，但此種情形，係因審判不可分之關係，在審理事實之法院，對於全部犯罪事實，按照刑事訴訟法第267條規定本應予以審判，故其確定判決之既判力，亦自應及於全部之犯罪事實（最高法院60年台非字第77號、32年上字第2578號判例意旨可資參照）。復按後起訴事實較之確定判決之事實有減縮或擴張之情形，仍不失為同一案件（最高法院著有30年上字第2244號判例意旨足參）。又實質上一罪係指加重結果犯、吸收犯、結合犯、常業犯、集合犯、繼續犯、接續犯之謂；裁判上一罪如想像競合犯、牽連犯、連續犯屬之。經查：
㈠被告可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，關係個人
財產、信用之表徵，任何人均可自行開立銀行帳戶供存款、提款或轉帳匯款使用，無需費事使用他人之銀行帳戶，而一般人刻意使用他人之金融帳戶之目的，無非係為掩飾犯行，以避免暴露真實身份遭警方查緝，又對於提供帳戶之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，基於縱若有人持以犯恐嚇取財罪亦不違反其本意之不確定幫助故意，於94年1月12日向聯邦商業銀行嘉義分行申請帳號000000000000號之帳戶、提款卡並設定密碼後，旋於同日下午某時，在嘉義市○○路附近以2000元之代價將前開帳戶存摺、提款卡（含密碼）交付並告知「 吳榮興 」，而容任他人作為恐嚇取財之工具。復「吳榮興」再將前開存摺、提款卡（含密碼）轉交並告知 黃建文 、 張武鵬 （經臺灣臺中地方法院以96年度易字第157號判決確定）、 王榮聖 、 易定國 （經臺灣高等法院臺中分院以96年度上易字第1218號、臺灣臺中地方法院以97年度易字第3268號判決確定），嗣黃建文、張武鵬、王榮聖及易定國取得前開存摺、提款卡及密碼後，黃建文、張武鵬各與王榮聖、易定國共同意圖為自己不法之所有，基於恐嚇取財之犯意聯絡，撥打電話予被害人，向 李麗秋 、 李秀玲 、 陳文良 及 陳媛惠 恐嚇車在其手上，如欲取回車子，則須交款贖車，向 楊文錦 恐嚇賽鴿在其手上，如欲取回賽鴿，則須交款贖鴿，致前開被害人均心生畏懼，而將如附表所示之金額匯入前開被告帳戶內。 嗣經警 於95年10月2日18時許，在臺中縣○○鄉○○路○○○巷○弄○號查獲黃建文；復於同日18時50分許，在臺中縣○○區○○路○○巷○號前查獲張武鵬，而循線追悉上情。被告前開犯行，經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官以96年度偵字第158號起訴，經臺灣臺中地方法院以96年度簡字第436號判決，認被告係犯刑法第30條第1項、第346條第1項之幫助恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以銀元300元即新臺幣900元折算1日，並於96年6月20日確定等情，業經本院調閱前開判決查核屬實，並有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可證。㈡被告於上開審理程序（下稱前案）中供稱：「（法官問：你
在嘉義地方法院的洗錢防制法案件如何？你有賣過很多次的帳戶嗎？）那是兩年前的事情，我只開過一次庭...吳榮興叫我去辦，然後賣帳戶給他」、「（法官問：嘉義地院也是賣帳戶嗎？和這件同時交付的嗎？）是的，也是和這件同時交付的」等語（見臺灣臺中地方法院96年度易字第1026號卷）；再觀之被告於警詢中陳稱：「（問：你為何要將存簿交給吳榮興使用？你如何知道向你收購金融存簿之人係吳榮興？）...我去申辦中國信託、郵局及聯邦銀行3家金融存簿，將存簿、印章、身分證影本及提款卡交給吳榮興，...他事後還有打電話給我，問有沒有工作，要帶我到大陸介紹工作給我...去大陸之前我曾在他車上看到一張紅單，才確定他的身分」等語（見國道公路警察局第七警察隊警卷95年10月23日筆錄）。被告於本院審理中供稱：「我承認我有把自己的中國信託銀行、土地銀行、復華銀行、臺灣銀行及郵局存簿共5本賣給吳隆興...我的6本存摺分2次賣給他，時間約在93年9月到10月間」等語（見本院94年訴字第677號卷二第347-351頁、卷三第5-6頁）。被告固於臺中地方法院及本院審理中就販賣帳戶之對象分別陳稱「吳榮興」、「吳隆興」，惟自被告於前案審理中明確承認該次交付帳戶與「吳榮興」與本院受理案件係同時交付等語，復就販賣帳戶之情節乃至大陸工作等語前後均無矛盾，再觀之被告於94年4月22日上午10時48分告以同案被告吳詺竑即吳隆興：伊帳戶被列為警示帳戶，同案被告吳詺竑回稱：不要承認等語，以及聯絡同案被告施法菘要其照應被告生活等語，有渠等通聯譯文附卷可考（見偵卷九第193、141頁），足徵被告所言非虛，再佐以被告與同案被告吳詺竑並無親誼，且渠等從事違法犯行，彼此均以綽號稱之，自無從確知對方姓名年籍等情亦無違一般認知，又「吳榮興」及「吳隆興」僅有一字之差，應為諧音之口誤，是被告所稱販賣對象應係同案被告吳詺竑即吳隆興無訛。其次，被告於前案販賣帳戶、提款卡及密碼及本案販賣帳戶、提款卡及密碼與同案被告吳詺竑，均供作為同案被告吳詺竑遂行恐嚇取財或詐欺取財之手段，又被告於本案加入同案被告之犯罪集團係自92年12月下旬起，被告自承於
93~間即已販賣帳戶與同案被告吳詺竑等語，而被告前案販賣帳戶之時間為94年1月12日間，故前案販賣帳戶犯行自包含於本案犯罪期間內。
㈢被告前案犯行雖評價為幫助恐嚇取財罪，惟幫助犯係從屬於
正犯而成立，本身並無獨立性，又揆之前揭最高法院84年台上1993號判決意旨，認具有詐欺性質恐嚇取財行為，或具有恐嚇性質詐欺取財行為，應以罪質高低為判斷標準，亦即應以法定刑度輕重，適用較重罪名處斷，故而本案以修正前刑法第340條之常業詐欺罪刑度較高，應論常業詐欺罪。且修正前刑法第340條之常業詐欺罪，性質上乃集合多數犯罪行為而成立之獨立犯罪型態，當然有連續性，其多次詐欺行為，並不發生連續犯問題（最高法院98年台上字第1597號判決意旨、94年臺灣高等法院法律座談會第5號研討結果可資參照）。則被告本案係犯修正前刑法第340條常業詐欺罪，已如前述，是其交付帳戶、提款卡及密碼與同案被告吳詺竑雖有前後、數次之分，惟均係做為被害人匯款之用，核予反覆以同種類行為、集合多數犯罪行為之「常業」性質相符，故被告先後數次交付帳戶、提款卡及密碼均屬常業詐欺犯行之範疇應無疑義，是被告前案乃本案犯罪事實之一部，惟仍無礙此與本案乃屬常業犯之實質上一罪之同一案件，此觀前揭最高法院30年上字第2244號判例意旨至為灼然。申言之，被告前案之交付帳戶、提款卡及密碼犯行本應包含於本案常業詐欺罪之中，惟經臺灣臺中地方法院以96年度簡字第436號判決確定在案，則被告前揭犯行不應重複再次被評價，揆以刑事訴訟法第302條第1款及司法院大法官會議釋字第47號解釋，本案即應諭知免訴判決。
七、按犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302條第4款定有明文。次按洗錢防制法第2條明定：「洗錢」之定義為：掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產上利益者。收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。同法第3條第1項並列舉「重大犯罪」，為配合刑法刪除第340條常業詐欺罪之規定，而於95年5月30日將刑法第340條之常業詐欺罪自該條第1項第5款之重大犯罪中予以刪除，是95年修正後之洗錢防制法第3條第1項所稱重大犯罪，已不包括常業詐欺罪。
公訴意旨另以：被告與同案被告吳詺竑、戴嘉萩、施法菘、林瑞麟、魏銘賢、黃大維、陳春盛、陳裕崇、王壬成、陳進財等人除涉犯常業詐欺犯行外，另涉犯洗錢防制法第9條第3項之以洗錢為常業罪云云。惟查被告行為後，洗錢防制法既已廢除上開部分刑罰規定，是其被訴涉犯洗錢防制法第9條第3項之以洗錢為常業罪部分，亦應為免訴之諭知，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款及第4款，判決如主文。
本案經檢察官邱美英到庭執行職務中華民國100年1月31日
刑事第五庭審判長法官蔡廷宜
法官凃愠夫法官傅曉瑄以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國100年1月31日
書記官陳意婷附表一：
┌──┬────┬──────┬─────┬────────┬───────────┐│編號│被害人│日期時間│詐欺、恐嚇│犯罪方式│犯罪所使用帳戶│││││所得金額│├───────────┤││││（新臺幣）││犯罪所使用電話│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│1│ 林黃月英 │93年10月26日│30,000元│犯罪集團成員以電│玉山銀行斗六分行帳號：││││14時40分許││話向被害人佯稱其│0000000000000號││││││親人因欠錢遭渠等│戶名： 謝濡宇 ││││││綁架，要求被害人│││││││匯款至指定帳戶內├───────────┤│││││，否則將對其親人│不詳││││││不利，致被害人陷│││││││於錯誤，遂依指示│││││││匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│2│ 王水川 │94年05月23日│300,000元│犯罪集團成員以電│(1)第一銀行帳號：222680││││││話杜撰情節詐騙被│147302號││││││害人方式，致被害│戶名： 張朝榮 （匯入22││││││人陷於錯誤，而依│0,000元）││││││指示匯款。│(2)第一銀行帳號：627505│││││││52414號│││││││戶名： 王鴻益 （匯入80│││││││,000元）││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│3│ 梁力生 │94年06月17日│80,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱週│03375號││││││年慶中獎，藉此詐│戶名： 王錫明 ││││││騙被害人金錢。├───────────┤││││││00-00000000│││││││（用戶：張朝榮）│││││││00-00000000│││││││（用戶：張朝榮）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│4│ 林曉微 │93年12月14日│10,101元│犯罪集團成員於報│華南銀行永康分行帳號：││││14時28分許││紙上刊登徵才廣告│000000000000號││││││，於被害人依廣告│戶名： 黃寶鋐 ││││││所留電話與之聯絡│││││││時，向被害人詐稱│││││││須依指示操作提款├───────────┤│││││機，致被害人陷於│0000000000││││││錯誤，依指示前往│0000000000││││││提款機操作，而將│││││││其所有帳戶內之存│││││││款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│5│ 蔡玉華 │94年01月07日│36,875元│犯罪集團成員於電│合庫銀行帳號：00000000││││││話中佯稱係郵局人│079911號││││││員，通知被害人未│戶名： 周信安 ││││││領掛號信，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│0000000000│││││││（用戶：黃寶鋐）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│6│ 許美燕 │94年01月07日│215,401元│犯罪集團成員以電│國泰世華銀行逢甲分行帳││││││話向被害人詐騙金│號：000000000000號││││││錢。├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶：黃寶鋐）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│7│ 張伶鎂 │94年05月12日│56,000元│犯罪集團成員寄發│虎尾安慶郵局局帳號：03││││（被害人收到││禮卷、入場券及中│00000-0000000││││禮券及入場券││獎通知信函予被害│戶名： 蕭如詩 ││││）、同年月20││人，通知其中獎後│││││日（被害人收││，再以電話通知被├───────────┤│││到中獎通知信││害人，向其詐稱須│0000000000││││函）、同年月││購買會員號碼，否│00-00000000││││24日12時55分││則獎品無法領回，│00-00000000││││許（被害人依││致被害人陷於錯誤│0000000000││││指示匯款）││，遂依指示匯款。│00000000000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│8│ 賴麗惠 │94年03月21日│344,729元│犯罪集團成員以電│(1)誠泰銀行南屯分行帳號││││17時30分許││話向被害人詐稱其│：000000000000號（匯││││││銀行帳戶遭人盜領│入99,999元、96,688元││││││，須至提款機操作│）││││││防盜防偽程序，致│戶名： 王振嘉 ││││││被害人陷於錯誤，│(2)華南銀行東臺南分行帳││││││依指示操作提款機│號：000000000000號（││││││，而將其所有帳戶│匯入48,043元）││││││內之存款轉出。│(3)台新銀行帳號：205410│││││││0000000號（匯入99,99│││││││9元）│││││││戶名： 李信隆 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││（用戶： 楊榮昌 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│9│ 楊乃霓 │94年05月12日│2,580元│犯罪集團成員在報│華南銀行三峽分行帳號：││││13時許││紙上刊登家庭代工│000000000000號││││││廣告，於被害人依│戶名： 蔡素蓮 ││││││廣告所留電話與之│││││││聯絡時，向被害人├───────────┤│││││詐稱須先匯保證金│0000000000││││││，待貨物到時再退│0000000000││││││還，致被害人陷於│0000000000││││││錯誤，遂依指示匯│││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│10│ 劉秀琴 │94年05月12、│11,080元│犯罪集團成員在報│華南銀行三峽分行帳號：││││13、17日││紙上刊登家庭代工│000000000000號││││││廣告，於被害人依│戶名：蔡素蓮（先後於94││││││廣告所留電話與之│年5月12、13、17日匯入2││││││聯絡時，向被害人│,580元、6,300元、2,200││││││詐稱須先匯保證金│元）││││││始能取得代工工作│││││││、須購買IC測試器│││││││等，致被害人陷於├───────────┤│││││錯誤，遂依指示匯│0000000000││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│11│ 滕春秀 │94年06月01日│2,580元│犯罪集團成員在報│華南銀行三峽分行帳號：││││11時25分許││紙上刊登家庭代工│000000000000號││││││廣告，於被害人依│戶名：蔡素蓮││││││廣告所留電話與之│││││││聯絡時，向被害人├───────────┤│││││詐稱須先匯代工貨│0000000000││││││品運費，致被害人│0000000000││││││陷於錯誤，遂依指│││││││示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│12│ 蘇蓉慈 │94年5月27、3│159,880元│犯罪集團成員在報│(1)華南銀行三峽分行帳號││││1日及94年6月││紙上刊登家庭代工│：000000000000號││││1、2、3日││廣告，於被害人依│戶名：蔡素蓮（先後於││││││廣告所留電話與之│94年5月27、31日、94││││││聯絡時，向被害人│年6月1日匯入2,580元││││││詐稱須先付款再送│、16,300元、30,000元││││││貨到家，致被害人│、30,000元）││││││陷於錯誤，遂依指│(2)華南銀行屏東分行帳號││││││示匯款。│：000000000000號│││││││戶名： 潘春風 （先後於│││││││94年6月2、3日匯入9,2│││││││00元、20,000元、20,0│││││││00元、31,800元）││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│13│ 彭中嬿 │94年07月25日│50,000元│犯罪集團成員以電│太保郵局局帳號：005106││││11時許││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││││中三獎，獎金港幣│戶名： 楊兩太 ││││││30萬，其須先匯款│││││││5萬元，之後獎金├───────────┤│││││即會匯入其帳戶，│00000000000000││││││致被害人陷於錯誤│00000000000000││││││，而依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│14│ 李耕緯 │94年03月23、│1,658,000│犯罪集團成員以電│(1)臺北富邦銀行彰化分行││││29、30、31日│元│話向被害人詐稱其│帳號：000000000000號││││││中獎，須先入股、│（94年3月23日匯入58,││││││匯款始能領取獎金│000元）││││││，且若將獎金拿去│(2)台新銀行海佃分行帳號││││││投資能獲得高額利│：0000000000000號戶││││││潤，但須先繳交入│名： 黃信文 （94年3月2││││││會費等，致被害人│3、29日分別匯入80,00││││││陷於錯誤，而依指│0元、120,000元）││││││示匯款。│(3)中國信託銀行忠孝分行│││││││帳號：000000000000號│││││││戶名： 蔡筱蓉 （94年3│││││││月30、31日各匯入200,│││││││000元）│││││││(4)中國信託銀行斗六分行│││││││帳號：000000000000號│││││││戶名：蔡瀚霆（94年3│││││││月30、31日分別匯入38│││││││0,000元、500,000元）│││││││(5)中國信託銀行 東嘉義 分│││││││行帳號：000000000000│││││││號│││││││戶名： 程裕豪 （94年3│││││││月29日匯入120,000元│││││││）││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00-00000000│││││││00000000000000│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│15│ 陳雅惠 │94年05月23日│196,000元│犯罪集團成員以電│(1)臺灣銀行帳號：106000││││23時10分許││話向被害人詐稱中│0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│(2)郵局局帳號：0000000-││││││人金錢。│0000000號│││││││戶名： 張俊宏 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││（用戶：蔡瀚霆）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│16│ 安嘉芳 │94年3月12日│44,444元│犯罪集團成員以電│華僑銀行斗六分行帳號：││││││話向被害人詐稱其│0000000000000號││││││遭人冒名申辦信用│戶名：蔡瀚霆││││││卡被盜刷，須持金│││││││融卡至提款機前設│││││││定防火牆，防止遭├───────────┤│││││盜領，致被害人陷│00-00000000││││││於錯誤，依指示前│││││││往提款機操作，而│││││││將其所有帳戶內之│││││││存款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│17│ 彭帆辰 │94年08月09日│21,200元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人詐稱週│87799號││││││年慶中獎，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│18│ 蔡林麗霞 │93年03月30日│11,800元│犯罪集團成員在「│中國信託銀行嘉義分行帳││││14時許││求才令」報紙上刊│號：000000000000號││││││登借款廣告，於被│戶名： 林聰明 （分次匯入││││││害人依廣告所留電│8,800元、3,000元）││││││話與之聯絡時，向│││││││被害人詐稱須先電├───────────┤│││││匯保險金及手續費│0000000000││││││，致被害人陷於錯│（用戶： 羅志明 ）││││││誤，遂依指示匯款│0000000000││││││。│（用戶： 趙嘉禎 ）│││││││0000000000│││││││（用戶： 葉永豐 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│19│ 吳耀國 │94年06月15日│61,200元│犯罪集團成員以電│嘉義北社郵局局帳號：00││││10時許││話向被害人詐稱其│00000-0000000號││││││中獎，須先繳納中│戶名： 蕭立群 ││││││獎稅金，將之匯至│││││││指定帳戶，致被害├───────────┤│││││人陷於錯誤，而依│不詳││││││指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│20│ 洪耀全 │94年06月22日│25,000元│犯罪集團成員以電│斗六石榴郵局局帳號：03│││││（被害人知│話向被害人詐稱其│00000-0000000號│││││悉受騙後，│中獎，須先繳納保│戶名： 陳威成 │││││及時至郵局│險費，將之匯至指││││││辦理凍結該│定帳戶，致被害人├───────────┤││││帳戶，上開│陷於錯誤，遂依指│0000000000│││││款項尚未被│示匯款。│00000000000000│││││提領）││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│21│ 游秀仁 │94年06月13日│20,000元│犯罪集團成員以電│日盛銀行帳號：00000000││││15時許││話詐騙被害人，致│264900號││││││被害人陷於錯誤，├───────────┤│││││而依指示匯款。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│22│ 許義博 │94年04月27日│1元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話杜撰情節詐騙被│93245號││││││害人，致被害人陷│戶名： 陳海村 ││││││於錯誤，而依指示├───────────┤│││││匯款。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│23│ 陳秀麗 │94年05月14日│65,935元│犯罪集團成員向被│華南銀行永康分行帳號：││││││害人詐稱其信用卡│000000000000號││││││遭冒用，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│24│ 陳韋志 │94年04月25、│432,000元│犯罪集團成員以電│(1)永康大橋郵局局帳號：││││26日││話向被害人詐稱其│0000000-0000000號││││││中獎，須先繳納稅│戶名： 王泰勛 （94年4││││││金，將之匯至指定│月25日匯入82,000元）││││││帳戶，致被害人陷│(2)中國信託銀行花蓮分行││││││於錯誤，遂依指示│帳號：000000000000號││││││匯款。│戶名： 邱世鑫 （94年4│││││││月26日匯入100,000元│││││││）│││││││(3)溪湖郵局局帳號：0081│││││││000-0000000號（94年4│││││││月26日匯入100,000元│││││││、150,000元）│││││││戶名： 林松碧 ││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶： 王誌偉 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│25│ 余青杉 │94年05月26日│99,000元│犯罪集團成員以電│(1)中國信託銀行南高雄分││││19時許││話向被害人詐稱其│行帳號：000000000000││││││信用卡被盜刷，致│(2)郵局局帳號：00000000││││││被害人陷於錯誤，│-0000000號││││││依指示前往提款機├───────────┤│││││操作，而將其所有│00-00000000││││││帳戶內之存款轉出│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│26│ 楊慧菁 │94年05月12日│114,627元│犯罪集團成員以電│誠泰銀行嘉義分行帳號：││││20時44分││話向被害人詐稱其│000000000000號││││││遭人冒名申辦信用│戶名： 葉文哲 ││││││卡被盜刷，須持金│││││││融卡至提款機變更├───────────┤│││││識別碼，致被害人│00-00000000││││││陷於錯誤，依指示│（用戶： 周國煌 ）││││││前往提款機操作，│00-00000000││││││而將其所有帳戶內│││││││之存款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│27│ 鄒玲玲 │94年05月26日│100,000元│犯罪集團成員以電│台新銀行南京東路分行帳││││18時28分││話向被害人佯稱其│號：00000000000000號戶││││││弟遭渠等扣留，致│名：葉文哲││││││被害人陷於錯誤，│││││││而依指示匯款。├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│28│ 顏瑞宥 │94年05月19、│88,000元│犯罪集團成員在報│(1)台新銀行新竹分行帳號││││21、23、24、││紙上刊登色情廣告│：00000000000000號（││││26日││，於被害人依廣告│94年5月21、23日匯入││││││所留電話與之聯絡│18,000元、15,000元）││││││時，向其稱須先匯│戶名： 廖梓文 ││││││100元擔保信用，│(2)台新銀行南京東路分行││││││被害人未依指示匯│帳號：00000000000000││││││款，該集團成員未│號（94年5月24日匯入2││││││幾即以電話對被害│5,000元）││││││人佯稱其破壞渠等│戶名：葉文哲││││││做生意，須付錢擺│(3)中國信託銀行斗六分行││││││平，致被害人陷於│帳號：000000000000號││││││錯誤，而依指示匯│（94年5月26日匯入19,││││││款。│000元、11,000元）│││││││戶名： 王素貞 ││││││├───────────┤││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│29│ 張維勝 │94年01月14、│274,440元│犯罪集團成員以電│(1)后里郵局局帳號：0141││││24日、同年04││話向被害人詐稱其│000-0000000號戶名：││││月08日同年05││中獎，須先繳納稅│ 王鵬傑 （94年1月24日││││月17、20日││金、加入臨時會員│匯入62,440元）││││││等，始能領取獎金│(2)七股郵局局帳號：0311││││││，致被害人陷於錯│000-0000000號戶名：││││││誤，而依指示匯款│ 謝秀英 （94年4月8日││││││。│匯入100,000元）│││││││(3)永和秀朗郵局局帳號：│││││││0000000-0000000號戶│││││││名： 黃榆恒 （94年5月│││││││17日匯入52,000元）│││││││(4)新竹企銀臺南分行帳號│││││││：00000000000000號戶│││││││名： 蔡仲文 （94年5月│││││││20日匯入60,000元）││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│30│ 蔡文宏 │94年05月30日│50,000元│犯罪集團成員以電│臺北富邦銀行帳號：7361││││││話杜撰情節詐騙被│00000000號││││││害人，致被害人陷├───────────┤│││││於錯誤，而依指示│不詳││││││匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│31│ 王儷靜 │94年05月13日│99,983元│犯罪集團成員以電│華南銀行永康分行帳號：││││18時16分││話向被害人詐稱其│000000000000號││││││中國信託信用卡被│││││││盜刷，須變更信用│││││││卡識別碼，致被害├───────────┤│││││人陷於錯誤，依指│00-00000000││││││示前往提款機操作│00-00000000││││││，而將其所有帳戶│││││││內之存款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│32│ 林政武 │94年05月12日│143,907元│犯罪集團成員以電│(1)華南銀行永康分行帳號││││││話簡訊向被害人詐│：000000000000號（匯││││││稱其信用卡被盜刷│入42,005元、41,615元││││││，請打電話至臺北│、5,735元）││││││市警局金融防制中│(2)華南銀行博愛分行帳號││││││心，其依指示打電│：000000000000號（匯││││││話聯絡後，該集團│入54,552元）││││││成員又要其致電金│戶名： 石忠信 ││││││融局防偽中心辦理├───────────┤│││││更新修改識別碼及│00-00000000││││││中央存保局理賠保│00-00000000││││││險單，其再依指示│││││││致電聯絡，該集團│││││││成員自稱是監控工│││││││程師，並指示被害│││││││人至提款機操作，│││││││被害人信以為真，│││││││遂依指示前往提款│││││││機操作，而將其所│││││││有帳戶內之存款轉│││││││出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│33│ 陳福裕 │94年05月17日│270,675元│犯罪集團成員以電│(1)華僑銀行永康分行帳號││││││話向被害人詐稱其│：0000000000000號（││││││中國信託信用卡被│匯入99,983元）││││││盜刷，致被害人陷│(2)高雄銀行帳號：208210││││││於錯誤，依指示前│568255號（匯入99,983││││││往提款機操作，而│元）││││││將其所有帳戶內之│(3)台新銀行帳號：701102││││││存款轉出。│0000000號（匯入49,92│││││││4元、20,785元）││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││（用戶： 賴玉鳳 ）│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│34│ 呂秉錡 │94年06月20日│168,000元│犯罪集團成員以電│(1)玉井郵局局帳號：0191││││││話向被害人詐稱其│000-0000000號（匯入││││││中二獎，獎金港幣│68,000元）││││││40萬元，須先匯海│(2)富康郵局局帳號：0002││││││外金融信託保險款│000-0000000號（匯入││││││項，及加入香港馬│100,000元）││││││友會會員等，始能│戶名： 鍾文山 ││││││領取獎金，致被害├───────────┤│││││人陷於錯誤，而依│00000000000000││││││指示匯款。│00000000000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│35│ 許依婷 │94年06月06日│445,900元│犯罪集團成員以電│(1)郵局局帳號：0000000-││││16時許││話向被害人詐稱中│0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名： 范文程 ││││││人金錢。│(2)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 莊明忠 │││││││(3)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號戶名: 林志信 │││││││(4)聯邦銀行帳號：555000│││││││00671號│││││││戶名： 楊佳政 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│36│ 翁仁鋒 │94年05月下旬│2,157,240│犯罪集團成員先以│(1)大埤郵局局帳號：0301││││（電話通知做│元│電話詐稱要做市調│000-0000000號││││市調等）、94││，並詢問被害人是│戶名： 吳雅婷 （94年6││││年6月2、6、1││否參加公司所舉辦│月2日匯入63,240元）││││0日（被害人││活動，並寄送入場│(2)臺北南陽郵局局帳號：││││陸續依指示匯││券與折價券予被害│0000000-0000000號（9││││款）││人，之後再以電話│4年6月6日匯入100,000││││││向被害人詐稱其中│元）││││││三獎，獎金港幣26│(3)臺南大同路郵局局帳號││││││萬元，須先匯信託│：0000000-0000000號││││││保險費、加入香港│戶名： 沈娥 （94年6月1││││││馬友基金會會員、│0、22、24日匯入320,0││││││賭馬、匯費、稅金│00元、724,000元、50,││││││、保險費等，致被│000、500,000元）││││││害人陷於錯誤，而│(4)嘉義文化路郵局局帳號││││││依指示匯款。│：0000000-0000000號│││││││戶名： 林家裕 （94年6│││││││月22、23日匯入250,00│││││││0元、150,000元）││││││├───────────┤││││││00000000000000│││││││00000000000000│││││││00000000000000│││││││00-00000000│││││││（用戶： 洪錫昌 ）│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│37│ 陳英美 │94年06月23日│247,380元│犯罪集團成員刊登│(1)第一銀行帳號：502502││││10時許││家庭代工廣告，藉│41328號││││││此詐騙被害人金錢│(2)中國商銀帳號：052102││││││。│03550號│││││││(3)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│38│ 鄔玉秀 │94年05月05日│3,321,030│犯罪集團成員以電│(1)第一銀行帳號：707506││││10時許│元│話向被害人詐稱中│60936號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名： 李祐昕 ││││││人金錢。│(2)華南銀行帳號：113202│││││││33596號│││││││(3)華僑銀行帳號：040002│││││││00000000號│││││││戶名： 包進發 │││││││(4)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 林榮昌 │││││││(5)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 王翠宜 ││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│39│ 練海清 │94年04月27日│25,000元│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││16時03分許││宣傳廣告，向被害│48813號││││││人詐騙金錢。│戶名： 林志文 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│40│ 蔡宏彬 │94年06月03日│316,500元│犯罪集團成員以電│(1)郵局局帳號：0000000-││││11時56分許││話向被害人詐稱中│0000000號││││││獎，藉此詐騙被害│戶名： 羅振川 ││││││人金錢。│(2)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 林美秀 │││││││(3)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 廖明賢 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│41│ 王振華 │94年09月27日│150,000元│犯罪集團成員藉由│(1)郵局局帳號：0000000-││││││通知中獎方式，向│0000000號││││││被害人詐騙金錢。│(2)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│42│ 張簡明弘 │94年06月22日│18,000元│犯罪集團成員在報│日盛銀行士 林分行 帳號：││││15時18分許││紙上刊登色情廣告│00000000000000號││││││，被害人不疑有他│戶名：楊佳政││││││，遂依廣告所留電├───────────┤│││││話欲叫小姐應召，│0000000000││││││而遭詐騙轉帳匯款│（用戶： 周兆豐 ）││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│43│ 陳敬淋 │94年06月22日│174,034元│犯罪集團成員以色│(1)臺灣企銀帳號：000330││││12時許││情廣告，詐騙被害│00000000號││││││人金錢。│戶名： 陳霖稚 │││││││(2)臺灣企銀帳號：000681│││││││00000000號│││││││戶名： 蔡承爵 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│44│ 張展昇 │94年01月11日│247,000元│犯罪集團成員以電│(1)合作金庫銀行帳號：03││││13時30分許││話杜撰情節詐騙方│00000000000號││││││式，致被害人陷於│戶名： 張育豪 ││││││錯誤，而依指示匯│(2)郵局局帳號：0000000││││││款。│-0000000號│││││││戶名： 蔡木雄 │││││││(3)中國信託銀行帳號：46│││││││0000000000號│││││││戶名： 翁健平 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│45│ 黃美冠 │94年09月12日│1,000,000│犯罪集團成員向被│(1)郵局局帳號：0000000-│││││元│害人詐稱其信用卡│0000000號││││││被盜刷，藉此詐騙│戶名： 何文峰 ││││││被害人金錢。│(2)交通銀行帳號：151190│││││││406855││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│46│ 汪簡玉桂 │94年06月03日│50,000元│犯罪集團成員以電│臺北富邦銀行臺南分行帳││││19時43分許││話向被害人佯稱其│號：000000000000號││││││子為他人擔保，因│戶名： 黃美淇 ││││││該人欠款已跑掉，├───────────┤│││││其子現在渠等手中│不詳││││││，要求被害人匯款│││││││至指定帳戶內，致│││││││被害人陷於錯誤，│││││││遂依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│47│ 楊顯章 │94年05月25日│70,000元│犯罪集團成員以電│土地銀行民雄分行帳號：││││10時05分許││話向被害人佯稱其│00000000000號（分次匯││││││子遭渠等綁架，要│入50,000元、20,000元）││││││求被害人匯款至指│戶名： 黃俊凱 ││││││定帳戶內，否則將├───────────┤│││││對其子不利，致被│不詳││││││害人陷於錯誤，遂│││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│48│ 潘定堅 │94年06月17、│87,000元│犯罪集團成員以電│(1)玉山銀行東嘉義分行帳││││18、19日││話向被害人佯稱渠│號：0000000000000號││││││急需跑路費，如不│戶名：黃俊凱││││││從將要放火燒被害│(2)中國信託銀行帳號：26││││││人住家，致被害人│0000000000號││││││陷於錯誤，而依指│戶名： 邱智仁 ││││││示陸續匯款4次。├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│49│ 楊文雄 │94年06月30日│10,998元│被害人以電腦上網│(1)土地銀行土城分行帳號││││、同年7月1日││至聊天室與綽號小│：000000000000號（94││││││愛之犯罪集團成員│年7月1日匯入2,998元││││││聊天，小愛稱要出│）││││││遊或怎樣都可以，│(2)中國信託銀行臺北市瑞││││││但須先繳費，之後│光分行帳號：00000000││││││另一名男性犯罪集│2483號（94年7月1日存││││││團成員即以電話向│入2,000元、1,000元）││││││被害人詐稱須先繳│(3)臺北富邦銀行中壢分行││││││費、先確定身分及│帳號：000000000000號││││││被害人將渠等系統│（94年6月30日存入3,0││││││用亂等，致被害人│00元、2,000元）││││││陷於錯誤，依指示│戶名： 江錦鋒 ││││││操作自動櫃員機及├───────────┤│││││存款。│0000000000000│││││││0000000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│50│ 許景棠 │94年07月20日│20,000元│犯罪集團成員冒充│郵局局帳號：0000000-00││││10時許││被害之親友，藉此│22674號││││││詐騙被害人金錢。│戶名：江錦鋒││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│51│ 劉志財 │94年06月30日│289,105元│被害人經由網路聊│(1)日盛銀行桃園分行帳號││││、同年7月1日││天室欲進行性交易│：00000000000000號(││││││，犯罪集團成員即│94年6月30日匯入9,989││││││向其詐稱由ATM方│元、29,976元、27,140││││││式可得知其是否為│元）││││││警察，致被害人陷│(2)臺北富邦銀行中壢分行││││││於錯誤，遂依指示│帳號：000000000000號││││││前往提款機操作，│（94年6月30日存入95,││││││而將其所有帳戶內│000元、同年7月1日存││││││之存款轉出。│入65,000元、60,000元│││││││）│││││││戶名：江錦鋒│││││││(3)潭子郵局局帳號：0141│││││││000-0000000號（94年6│││││││月30日匯入2,000元）││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││0000000000│││││││0000000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│52│ 陳碧霞 │94年06月28日│56,000元│犯罪集團成員寄發│三重中山路郵局局帳號：││││（被害人收到││禮卷、入場券及中│0000000-0000000號││││中獎通知信函││獎通知信函予被害│戶名： 周裕隆 （94年7月6││││）、同年07月││人，通知其中獎後│日匯入30,000元、同年月││││6、7日（被害││，被害人不疑有他│7日匯入26,000元）││││人依指示匯款││，依通知信所留電├───────────┤│││）││話與之聯絡，而遭│00-00000000││││││詐騙匯款轉帳。│（用戶： 陳威宏 ）│││││││0000000000│││││││（ 郭志忠 過戶予 吳正宗 ）│││││││0000000000│││││││00-00000000│││││││（用戶： 洪國哲 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│53│ 林雅婷 │94年05月13、│173,796元│犯罪集團成員以電│第一銀行 安南 分行帳號：││││14、16日││話向被害人詐稱渠│00000000000號（94年5月││││││係財政部出納科周│13、14、16日分別匯入99││││││小姐，要將其母之│,989元、28,824元、44,││││││退稅款匯至其母帳│983元）││││││戶內，因其不知帳│戶名： 汪士傑 ││││││號，該周小姐即稱├───────────┤│││││退至其帳戶亦可，│0000000000000││││││致被害人陷於錯誤│││││││，遂依指示前往提│││││││款機操作，而將其│││││││所有帳戶內之存款│││││││轉出。│││││││││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│54│ 張秀子 │93年11月22日│43,200元│犯罪集團成員散發│嘉義忠孝郵局局帳號：00││││12時53分許││中國信託信貸優惠│00000-0000000號││││││專案廣告單，於被│戶名： 陳信全 ││││││害人依廣告單所留│││││││電話與之聯絡時，├───────────┤│││││向其詐稱要辦理貸│0000000000││││││款須先付產物保險│（用戶： 盧錦榮 ）││││││金，致被害人陷於│││││││錯誤，而依指示匯│││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│55│ 黃少娥 │93年12月08日│50,400元│犯罪集團成員散發│新社郵局局帳號：014123││││15時14分許││台新銀行貸款低利│0-0000000號││││││率專案實施中之廣│戶名： 邱梨花 ││││││告單，於被害人依│││││││廣告單所留電話與├───────────┤│││││之聯絡時，向其詐│0000000000││││││稱須先繳交保險金│（用戶：盧錦榮）││││││，之後即會核撥貸│││││││款，致被害人陷於│││││││錯誤，而依指示匯│││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│56│ 吳秀萍 │94年03月04日│50,000元│犯罪集團成員冒充│臺中商業銀行虎尾分行帳││││14時許││被害人之朋友，佯│號：0000000000000000號││││││稱因向友人借票須│戶名： 林煒強 ││││││軋票錢，而向被害├───────────┤│││││人借錢，致被害人│0000000000││││││陷於錯誤，遂依約│││││││匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│57│ 林胡月 屘│94年05月16日│50,000元│犯罪集團成員以電│土庫馬光郵局局帳號：03││││15時許││話向被害人佯稱其│00000-0000000號││││││子為他人擔保，因│戶名： 劉秀秀 ││││││該人欠款已跑掉，│││││││其子現在渠等手中├───────────┤│││││，要求被害人匯款│不詳││││││至指定帳戶內，致│││││││被害人陷於錯誤，│││││││遂依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│58│ 吳金宏 │94年04月27、│212,000元│犯罪集團成員以電│(1)竹南頂埔郵局局帳號：││││28日││話向被害人詐稱其│0000000-0000000號││││││中二獎99萬元，須│戶名： 林慶德 （94年4││││││先匯手續費等，始│月27日匯入12,000元││││││能領取獎金，致被│、120,000元）││││││害人陷於錯誤，而│(2)永康郵局局帳號：0031││││││依指示匯款。│000-0000000號│││││││戶名： 林建榮 （94年4│││││││月27、28日匯入50,000│││││││元、30,000元）││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││00-000000000│││││││0000000000│││││││00000000000000│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│59│ 姜智雄 │94年04月29日│12,000元│犯罪集團成員以電│永康郵局局帳號：003110││││12時30分許││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││││中二獎99萬元，須│戶名：林建榮││││││先繳律師費，致被├───────────┤│││││害人陷於錯誤，而│0000000000││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│60│ 林英傑 │94年04月29日│12,000元│犯罪集團成員以電│永康郵局局帳號：003110││││14時許││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││││中二獎90萬元，須│戶名：林建榮││││││先繳律師費，致被├───────────┤│││││害人陷於錯誤，而│不詳││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│61│ 楊淑芳 │93年09月20日│70,000元│犯罪集團成員以電│臺灣企銀虎尾分行帳號：││││(被害人接獲││話向被害人詐稱其│00000000000號││││詐騙電話）、││中第三特獎120萬│戶名： 郭銘旺 ││││同年月21日（││元，須先購買公司├───────────┤│││被害人依指示││基金二單位，致被│00-00000000││││匯款）││害人陷於錯誤，而│00-00000000││││││依指示匯款。│00000000000000││││││││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│62│ 柯錫芬 │94年07月20、│140,050元│犯罪集團成員以電│(1)臺中宜欣郵局局帳號：││││21日││話向被害人詐稱其│0000000-0000000號││││││中獎，須先匯款、│戶名： 楊志雄 （94年7││││││加入會員等，致被│月20日匯入60,050元）││││││害人陷於錯誤，而│(2)臺中進化路郵局局帳號││││││依指示匯款。│：0000000-0000000號│││││││戶名： 廖文進 （94年7│││││││月21日匯入80,000元）││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│63│ 周淑玲 │93年03月31日│140,023元│犯罪集團成員以電│上海國際商銀新竹分行帳││││19時40分許││話向被害人詐稱其│號：00000000000000號││││││金融卡被盜領，被│││││││害人信以為真，遂├───────────┤│││││持金融卡至提款機│00-00000000││││││依指示操作，而將│（用戶：楊志雄）││││││其所有帳戶內之存│00-00000000││││││款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│64│ 李奇璋 │93年12月24、│229,964元│犯罪集團成員以電│(1)遠東銀行臺北新莊分行││││27日││話簡訊向被害人詐│帳號：00000000000000││││││稱其華南銀行轉運│號（93年12月24日匯入││││││卡被預借現金，請│99,988元）││││││其打電話變更密碼│(2)中華銀行帳號：000261││││││被害人信以為真，│0000000000號（93年12││││││遂打電話與之聯絡│月24日匯入49,988元）││││││，而遭詐騙，將其│(3)日盛銀行帳號：036010││││││所有帳戶內之存款│00000000號（93年12月││││││轉出。│27日匯入79,988元）│││││││戶名： 林俊男 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│65│ 林真真 │93年03月10日│280,000元│犯罪集團成員寄送│高雄五塊厝郵局局帳號：││││（被害人接獲││邀請函予被害人，│0000000-0000000號││││詐騙電話）、││再以電話向其詐稱│戶名： 莊美惠 ││││同年月11日（││其中三獎130萬元├───────────┤│││被害人依指示││，但該抽獎活動係│00-00000000││││匯款）││為慈善機構募款而│（用戶： 蔡俊韋 ）││││││舉辦，中獎者須先│0000000000││││││捐款給慈善機構，│（用戶：林俊男）││││││被害人信以為真，│00-00000000││││││遂依指示匯款。│（用戶： 王海澍 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│66│ 黃勝宏 │94年08月16日│59,000元│犯罪集團成員藉由│(1)第一銀行帳號：708503││││││應徵工作，詐騙被│19019號││││││害人金錢。│(2)中國信託銀行帳號：37│││││││000000000號││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶： 沈賢文 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│67│ 羅建明 │94年05月27日│43,000元│犯罪集團成員以電│臺灣中小企銀臺南分行帳││││13時許││話向被害人詐稱中│號：00000000000號（附││││││獎，藉此詐騙被害│表四編號19）││││││人金錢。├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│68│ 王炳輝 │94年4月26日│31,800元│犯罪集團成員向被│臺北商銀帳號：00000000││││││害人佯稱現金卡被│996600號││││││盜領3萬，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│00-00000000│││││││（用戶： 康謝金花 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│69│ 林俊傑 │94年4月19日│98,000元│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││13時43分許││通知中獎方式，向│93325號││││││被害人詐騙金錢。├───────────┤││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│70│ 邱美萱 │94年6月13日│361,300元│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││││通知中獎方式，向│20261號││││││被害人詐騙金錢。│戶名： 吳正順 ││││││├───────────┤││││││00-0000000│││││││（用戶： 徐寶鑫 ；併辦二│││││││）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│71│ 黃雅玲 │94年4月21日│150,000元│犯罪集團成員藉由│(1)郵局局帳號：0000000-││││14時24分許││通知中獎方式，向│0000000號││││││被害人詐騙金錢。│(2)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 林敦亞 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││（用戶： 高志風 ）│││││││00-00000000│││││││（用戶：高志風）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│72│ 林春菊 │94年4月26日│25,030元│犯罪集團成員藉由│(1)第一銀行帳號：715501││││12時許││通知中獎方式，向│76326號││││││被害人詐騙金錢。│(2)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│73│ 邱羚羚 │93年10月23日│51,724元│犯罪集團成員以電│國泰世華銀行中港分行帳││││││話簡訊向被害人詐│號：00000000000000號（││││││稱其華南銀行轉運│分次匯入39,829元、11,8││││││卡被預借現金，請│95元）││││││其打電話變更密碼├───────────┤│││││被害人信以為真，│00-00000000││││││遂打電話與之聯絡│00-00000000││││││，而遭詐騙，將其│00-00000000││││││所有帳戶內之存款│││││││轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│74│ 吳盛修 │94年06月17日│1,177,800│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││11時18分許│元│通知中獎方式，向│72792號││││││被害人詐騙金錢。│││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00-00000000│││││││（用戶：洪國哲）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│75│ 曾美鳳 │94年05月06日│96,000元│犯罪集團成員向被│台新銀行敦南分行帳號：││││││害人詐稱其信用卡│000000000000號││││││被偽造，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│76│ 蘇美吟 │94年05月03日│490,000元│犯罪集團成員假冒│聯邦銀行帳號：00000000││││11時30分許││刑警破獲金融案件│2099號││││││，藉此詐騙被害人│戶名： 方惠珍 ││││││金錢。├───────────┤││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│77│ 袁淑慎 │94年07月04日│100,000元│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││15時26分許││通知中獎方式，向│38579號││││││被害人詐騙金錢。├───────────┤││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│78│ 張雅玫 │94年3月15日│1,158,000│犯罪集團成員以手│(1)彰化銀行北屯分行帳號││││13時許│元│機簡訊方式，向被│：00000000000000號││││││害人詐騙金錢。│戶名： 吳學人 │││││││(2)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 朱川雄 │││││││(3)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 嚴世原 │││││││(4)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 謝如桂 │││││││(5)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 李錦澤 │││││││(6)郵局局帳號：0000000-│││││││0000000號│││││││戶名： 郭俊賢 ││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶： 方曼麗 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│79│ 陳連福 │93年12月21日│65,000元│犯罪集團成員藉由│彰化銀行帳號：00000000││││12時許││通知中獎方式，向│156100號││││││被害人詐騙金錢。├───────────┤││││││00-0000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│80│ 廖文松 │93年5月27日│100,253元│犯罪集團成員佯稱│(1)合作金庫銀行帳號：00││││16時33分許││可以金融卡轉帳退│000000000000號││││││保，藉此詐騙被害│(2)郵局局帳號：0000000-││││││人金錢。│0000000號││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│81│ 劉雅芳 │93年5月28日│不詳│犯罪集團成員佯稱│臺北富邦商業銀行帳號：││││││可以金融卡轉帳退│00000000000000號││││││保，藉此詐騙被害├───────────┤│││││人金錢。│00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│82│ 郭月雀 │93年3月27日│336,963元│犯罪集團成員以假│郵局局帳號：0000000-00││││20時12分許││冒名義方式，向被│75690號、0000000-00000││││││害人詐騙金錢。│66號││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│83│ 郝淑蘭 │93年02月22日│12,935元│犯罪集團成員以假│郵局局帳號：0000000-00││││15時許││冒名義方式，向被│91931號││││││害人詐騙金錢。│戶名： 楊昭榮 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│84│ 李琍珠 │93年07月20日│106,030元│犯罪集團成員以電│新社郵局局帳號：014123││││（被害人接獲││話簡訊向被害人詐│0-0000000號││││詐騙簡訊）、││稱其中獎，被害人│戶名： 劉忠勝 （93年7月2││││同年月23、26││不疑有他，而遭詐│3、26日分別匯入56,030││││日（被害人依││騙匯款。│元、50,000元）││││指示匯款）││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00-00000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│85│ 蔡汶承 │93年07月15日│359,000元│犯罪集團成員以電│柳營郵局局帳號：019103││││（被害人接獲││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││詐騙電話）、││抽中公司旅遊獎項│戶名： 周文松 （分次匯入││││同年月22、23││，可換取現金60萬│69,000元、50,000元、24││││日（被害人依││，但須先匯款，才│0,000元）││││指示匯款）││能得到彩金，被害├───────────┤│││││人信以為真，遂依│0000000000││││││指示匯款。│00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│86│胡 劉明華 │93年07月21、│231,875元│犯罪集團成員以電│仁德車路墘郵局局帳號：││││23日、同年8││話向被害人佯稱因│0000000-0000000號（分││││月4、6日││七二水災，請被害│次匯入30,000元、28,000││││││人捐款及愛心認購│元、22,000元、151,875││││││電腦等，被害人信│元）││││││以為真，遂依指示├───────────┤│││││匯款。│0000000000│││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│87│ 許玲娟 │93年07月20日│108,000元│犯罪集團成員以電│柳營郵局局帳號：019103││││13時51分許││話向被害人詐稱其│0-0000000號││││││中獎，被害人信以│戶名：周文松││││││為真，而遭詐騙匯├───────────┤│││││款。│00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│88│ 林慧姿 │93年07月20日│110,000元│犯罪集團成員寄發│郵局局帳號：0000000-00││││（被害人接獲││中獎通知信函(內│81213號││││中獎通知信函││含會員卡、禮券）│戶名： 劉文雄 （先後匯入││││）、同年8月2││予被害人，再以電│60,000元、50,000元）││││日（被害人接││話通知其抽中按摩│││││獲詐騙電話）││床，可換現金100├───────────┤│││、同年8月3、││萬，但必須加購1│00-00000000││││4日（被害人││臺手提電腦、加入│││││依指示匯款）││會員等，致被害人│││││││陷於錯誤，而依指│││││││示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│89│ 張立衡 │93年5月29日│30,897元│犯罪集團成員佯稱│世華銀行帳號：00000000││││19時04分許││健保局退費，藉此│5229號││││││詐騙被害人金錢。│戶名： 盧義仁 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│90│ 陳欣玲 │93年4、5月間│140,000元│犯罪集團成員以電│(1)三重正義郵局局帳號：││││││話向被害人詐稱其│0000000-0000000號││││││中獎30萬元，但須│戶名： 丁漢忠 ││││││先匯保證金，致被│(2)臺南大同路郵局局帳號││││││害人陷於錯誤，而│：0000000-0000000號││││││依指示匯款。│戶名： 謝新宏 │││││││(3)臺北保安郵局局帳號：│││││││0000000-0000000號│││││││戶名： 鄭正鼓 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00-00000000│││││││0000000000│││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│91│ 陳彥州 │93年08月9日│358,000元│犯罪集團成員以電│(1)臺中大隆路郵局局帳號││││（被害人接獲││話向被害人詐稱其│：0000000-0000000號││││詐騙電話、同││中五獎88萬元，但│戶名： 王嘉彬 ││││年月10、11、││須先匯款購買公司│(2)臺中民權路郵局局帳號││││12、13、16日││海外基金，被害人│：0000000-0000000號││││（被害人依指││不疑有他，遂依指│戶名： 賴秀涵 ││││示匯款）││示匯款。│(3)臺灣企銀南投分行帳號│││││││：00000000000號│││││││戶名： 張麗玲 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││0000000000│││││││（用戶：第八號商業開發│││││││事業社）│││││││0000000000│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│92│ 林森勝 │93年08月26、│398,000元│犯罪集團成員以電│(1)富邦銀行新竹分行帳號││││27日、93年09││話向被害人詐稱其│：00000000000000號││││月2、8、13日││中二獎80萬元，但│戶名： 陳月貴 ││││││須先匯款購買公司│(2)臺灣企銀南崁分行帳號││││││基金、加入會員等│：00000000000號││││││，始能領取獎金，│戶名： 石臺生 ││││││被害人不疑有他，│(3)中國信託銀行斗六分行││││││遂依指示匯款。│帳號：000000000000號│││││││戶名： 林志成 │││││││(4)新竹企銀嘉義分行帳號│││││││：00000000000號│││││││戶名： 張雲翔 ││││││├───────────┤││││││00-00000000│││││││00000000000000│││├──────┼─────┼────────┼───────────┤│││93年09月15日│12,000元│犯罪集團成員以電│臺北國際商銀三重分行帳││││至同年月20日││話向被害人佯稱可│號：0000000000000號││││││辦理貸款，但須先│戶名： 陳韻琦 ││││││繳律師手續費，被├───────────┤│││││害人信以為真，遂│00-00000000││││││依指示匯款。│0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│93│ 許恭豪 │93年05月30日│39,612元│犯罪集團成員以電│(1)國泰世華銀行臺南分行││││15時27分許││話向被害人詐稱其│帳號：000000000000號││││││信用卡被盜刷，須│(2)臺北國際商銀高雄分行││││││至提款機作帳戶保│帳號：0000000000000││││││護，被害人信以為│號││││││真，遂持金融卡至├───────────┤│││││提款機依指示操作│00-00000000││││││，而將其所有帳戶│0000000000││││││內之存款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│94│ 彭仁禮 │93年01月05日│141,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││10時許││話向被害人詐稱其│72528號││││││在當兵之親人與他│戶名： 李世發 ││││││人發生車禍，被留├───────────┤│││││置在憲兵隊，須金│0000000000││││││錢與對方和解，被│││││││害人信以為真，遂│││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│95│ 蔡月蓉 │93年02月20日│142,000元│犯罪集團成員以電│臺南東城郵局局帳號：00││││││話向被害人佯稱係│00000-0000000號││││││其子在軍中之輔導│戶名： 王登發 ││││││長，因其子與他人├───────────┤│││││發生車禍，須理賠│0000000000││││││對方才能和解，被│0000000000││││││害人信以為真，遂│0000000000││││││依指示匯款。│0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│96│ 高錦仁 │92年12月23日│28,800元│犯罪集團成員散發│郵局局帳號：0000000-00││││14時11分許││富邦銀行借貸廣告│89886號││││││單，於被害人依廣│戶名： 楊忠達 ││││││告所留電話與之聯├───────────┤│││││絡時，向被害人詐│00-0000000││││││稱須先繳款加入另│││││││一家產物保險，致│││││││被害人陷於錯誤，│││││││遂依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│97│ 陳中煒 │93年12月16日│263,000元│被害人在網路拍賣│中國信託銀行帳號：0012││││││購物，遭犯罪集團│00000000000號、0000000││││││成員詐騙金錢。│0000000號││││││││││││││││││││├───────────┤││││││00-0000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│98│ 王麗雲 │94年05月21日│39,657元│犯罪集團成員以電│陽信銀行士林分行帳號：││││13時12分許││話向被害人詐稱其│00000000000號││││││信用卡被盜刷，須│戶名： 李美蓁 ││││││至提款機變更密碼│││││││，被害人信以為真├───────────┤│││││，遂依指示前往提│00-00000000││││││款機操作，而將其│││││││所有帳戶內之存款│││││││轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│99│謝 邱令妹 │93年06月02日│30,000元│犯罪集團成員以電│中壢仁美郵局局帳號：02││││08時15分許││話向被害人詐騙金│00000-0000000號││││││錢。│戶名： 趙文祥 ││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶： 黃楷博 ）│││││││0000000000│││││││（用戶： 陳建華 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│100│ 董子玉 │93年03月17日│40,000元│犯罪集團成員以電│臺南善化郵局局帳號：01││││15時許││話向被害人佯稱其│00000-0000000號││││││孫女為他人擔保債│戶名： 李進興 ││││││務，若不還錢，將├───────────┤│││││對其孫女不利，致│不詳││││││被害人陷於錯誤，│││││││遂依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│101│ 陳清發 │94年03月17日│60,000元│犯罪集團成員以電│臺南善化郵局局帳號：01││││12時許││話向被害人佯稱其│00000-0000000號││││││子為他人擔保，因│戶名：李進興││││││該人欠款已跑掉，│││││││其子現在渠等手中│││││││，要求被害人匯款│││││││至指定帳戶內，否├───────────┤│││││則將對其子不利，│不詳││││││致被害人陷於錯誤│││││││，遂依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│102│ 李進忠 │94年04月28日│140,000元│犯罪集團成員藉由│(1)臺中商業銀行帳號：02││││12時02分許││通知中獎方式，向│0000000000號││││││被害人詐騙金錢。│(2)中國信託銀行帳號：47│││││││0000000000號││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│103│ 黃怡嘉 │94年04月22日│60,000元│犯罪集團成員藉由│ 寶華 商業銀行帳號：0150││││13時許││通知中獎方式，向│00000000號││││││被害人詐騙金錢。├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│104│ 周幸嬌 │94年9月6日11│273,400元│犯罪集團成員藉由│世華銀行帳號：00000000││││時45分許││通知中獎方式，向│8769號││││││被害人詐騙金錢。├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│105│ 陳素鳳 │93年2月19日│不詳│犯罪集團成員向被│農民銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其信用卡│429號││││││被盜刷，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│00-0000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│106│ 莊淑蘭 │93年1月7日17│149,949元│犯罪集團成員向被│誠泰銀行帳號：00000000││││時20分許││害人詐稱其金融卡│1379號││││││遭偽造，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│107│ 劉盈祺 │93年1月11日│270,784元│犯罪集團成員向被│新竹商業銀行帳號：6621││││││害人詐稱其金融卡│0000000號││││││資料外洩，藉此詐├───────────┤│││││騙被害人金錢。│00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│108│ 程亞松 │93年1月6日│200,000元│犯罪集團成員向被│復華銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其金融卡│06650號││││││遭盜用，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│109│ 羅明泉 │93年2月17日│331,200元│犯罪集團成員以信│郵局局帳號：0000000-00││││14時16分許││用貸款方式，詐騙│06883號││││││被害人金錢。├───────────┤││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│110│曹 楊瑞玉 │93年2月22日│28,800元│犯罪集團成員以信│郵局局帳號：0000000-00││││13時03分許││用貸款方式，詐騙│66526號││││││被害人金錢。│戶名： 吳建春 ││││││├───────────┤││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│111│ 許憲堂 │93年9月25日│78,860元│犯罪集團成員向被│華南銀行臺西分行帳號：││││15時44分許││害人詐稱其信用卡│00000000000000號││││││被盜刷，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢。│0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│112│ 林惠冠 │93年5月8日13│56,692元│犯罪集團成員佯稱│郵局局帳號：0000000-00││││時46分許││健保局退費，藉此│43563號││││││詐騙被害人金錢。│戶名： 王進杉 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│113│ 黃文彬 │94年07月01日│50,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││14時30分許││話杜撰情節詐騙方│51694號││││││式，致被害人陷於│戶名： 陳建隆 ││││││錯誤，而依指示匯├───────────┤│││││款。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│114│ 詹鈺萍 │94年6月7日16│7,600元│犯罪集團成員向被│郵局局帳號：0000000-00││││時02分許││害人詐稱其做問卷│43504號││││││調查中獎，藉此詐│戶名：林美秀││││││騙被害人金錢。├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│115│ 溫鮑阿月 │94年6月8日12│200,000元│犯罪集團成員以電│(1)華南銀行南都分行帳號││││時20分許││話杜撰情節詐騙方│：000000000000號││││││式，致被害人陷於│戶名： 林世章 ││││││錯誤，而依指示匯│(2)郵局局帳號：││││││款。│0000000-0000000號│││││││戶名： 葉俊麟 ⑫││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│116│ 趙茵芊 │94年6月17日│1,174,800│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││12時24分許│元│通知中獎方式，向│42451號、0000000-00000││││││被害人詐騙金錢。│63號（戶名： 何奕賢 ）、│││││││0000000-0000000號（戶│││││││名： 鄭智文 ）、0000000-│││││││0000000號（戶名： 蔡詩 │││││││穎）、0000000-0000000│││││││號（戶名： 陳旭倫 ）、00│││││││00000-0000000號（戶名│││││││： 陳文雄 ）、0000000-00│││││││31710號（戶名： 蕭萬盛 │││││││）、0000000-0000000號│││││││（戶名： 楊傳風 ）││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│117│ 余幸 │94年6月29日│30,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000000││││10時28分許││話杜撰情節詐騙方│6236號││││││式，致被害人陷於│戶名： 林凱威 ││││││錯誤，而依指示匯├───────────┤│││││款。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│118│ 黃嘉鴻 │94年7月28日│172,000元│犯罪集團成員藉由│寶華銀行八德分行帳號：││││12時30分許││通知中獎方式，向│000000000000號││││││被害人詐騙金錢。│戶名： 伍人娥 ││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶： 蔡旭亮 ）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│119│ 吳淑貞 │94年8月05日│72,000元│犯罪集團成員藉由│中國信託銀行帳號：3585││││││通知中獎方式，向│00000000號││││││被害人詐騙金錢。│戶名： 吳政勳 ││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││（用戶：蔡旭亮）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│120│ 張世宏 │94年6月28日│68,740元│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││││通知中獎方式，向│17965號││││││被害人詐騙金錢。│戶名： 涂世華 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│121│ 何世政 │94年6月17日│654,000元│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││10時07分許││通知中獎方式，向│12629號││││││被害人詐騙金錢。│戶名： 李彩玉 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│122│ 楊亞妤 │94年6月17日│1,653,400│犯罪集團成員藉由│郵局局帳號：0000000-00││││10時07分許│元│通知中獎方式，向│12629號││││││被害人詐騙金錢。│戶名：李彩玉││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│123│ 王志清 │94年6月6日14│3,000元│被害人在網路上購│(1)農民銀行帳號：005070││││時12分許││物，遭犯罪集團成│0000000號││││││員詐騙金錢。│(2)華南銀行帳號：648200│││││││025748號│││││││戶名： 陳啟倫 ││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│124│ 林潔慧 │94年04月間│243,040元│犯罪集團成員在報│(1)臺南永樂郵局局帳號：││││││紙上刊登彰化銀行│0000000-0000000號││││││貸款，於被害人依│(2)臺南灣裏郵局局帳號：││││││廣告所留電話與之│0000000-0000000號││││││聯絡時，向被害人│(3)臺中文心郵局局帳號：││││││詐稱須先繳手續費│0000000-0000000號││││││、書狀費、印花稅├───────────┤│││││、用印費、保證金│0000000000││││││等，致被害人陷於│0000000000││││││錯誤，遂依指示匯│││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│125│ 高尚仁 │94年4月29日│13,400元│犯罪集團成員以貸│郵局局帳號：0000000-00││││12時17分許││款廣告方式，詐騙│40045號、0000000-00000││││││被害人金錢。│25號││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│126│ 潘長發 │94年5月11日│100,000元│犯罪集團成員以貸│華南銀行帳號：00000000││││21時許││款廣告方式，詐騙│1118號││││││被害人金錢。│戶名：石忠信││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│127│ 吳麗燕 │94年05月12日│19,194元│犯罪集團成員以電│華南銀行小港分行帳號：││││22時27分許││話語音向被害人詐│000000000000號││││││稱其中國信託信用├───────────┤│││││卡被盜刷，須至提│00-00000000││││││款機修改金融識別│00-00000000││││││碼，被害人信以為│││││││真，遂依指示前往│││││││提款機操作，而將│││││││其所有帳戶內之存│││││││款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│128│ 賴秀雄 │94年06月13日│15,000元│犯罪集團成員以電│合作金庫永和分行帳號：││││10時許││話向被害人佯稱其│0000000000000號││││││子積欠債務，若不│戶名：楊佳政││││││替其子還錢，將對├───────────┤│││││其子不利，致被害│不詳││││││人陷於錯誤，遂依│││││││指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│129│ 鄭輝榮 │93年12月31日│99,989元│犯罪集團成員以電│玉山銀行中山分行帳號：││││18時20分許││話向被害人佯稱係│0000000000000號││││││國稅局人員，要退│戶名： 陳美珍 ││││││稅給被害人，請被├───────────┤│││││害人至郵局提款機│0000000000││││││操作，被害人不疑│││││││有他，遂依指示前│││││││往提款機操作，而│││││││將其所有帳戶內之│││││││存款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│130│ 齊建民 │94年1月7日19│16,998元│犯罪集團成員以手│大眾銀行帳號：00000000││││時09分許││機簡訊方式，向被│5106號││││││害人詐騙金錢。│戶名：陳美珍││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│131│ 李美玲 │94年01月09日│156,002元│犯罪集團成員以電│(1)國泰世華銀行逢甲分行││││││話簡訊向被害人詐│帳號：000000000000號││││││稱其信用卡在他地│（匯入99,983元）││││││消費，被害人撥打│(2)中國信託銀行基隆分行││││││所留電話查證，該│帳號：000000000000號││││││集團成員又稱其遭│（匯入56,019元）││││││人冒名申辦信用卡├───────────┤│││││被盜刷，須持金融│00-00000000││││││卡至提款機變更密│00-00000000││││││碼，被害人信以為│││││││真，遂依指示前往│││││││提款機操作，而將│││││││其所有帳戶內之存│││││││款轉出。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│132│ 李國煌 │94年05月21日│6,000元│犯罪集團成員以色│台新銀行新竹分行帳號：││││22時許││情廣告方式，詐騙│00000000000000號││││││被害人金錢。│戶名：廖梓文││││││├───────────┤││││││不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│133│ 吳榮楨 │94年05月18日│35,000元│犯罪集團成員以電│合作金庫銀行北新竹分行││││9時30分許││話向被害人佯稱其│帳號：0000000000000號││││││子為人背書欠款未│戶名：廖梓文││││││還，現人在渠等手├───────────┤│││││中，若不依指示匯│不詳││││││款，將對其子不利│││││││，致被害人心生畏│││││││懼，遂依指示匯款│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│134│ 黃曉惠 │94年04月26日│82,000元│犯罪集團成員以電│中國信託銀行花蓮分行帳││││││話向被害人詐稱其│號：000000000000號││││││中獎，但必須愛心│戶名：邱世鑫││││││捐款，贊助4家廠├───────────┤│││││商後，始能領取獎│不詳││││││金，被害人不疑有│││││││他，遂依指示匯款│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│135│ 陳錦霞 │94年4月底、5│142,000元│犯罪集團成員以電│(1)臺中漢口路郵局局帳號││││月間││話向被害人詐稱其│：0000000-0000000號││││││中獎100萬元，但│(2)臺灣中小企銀花蓮分行││││││須先付手續費、所│帳號：00000000000號││││││得稅等，始能領取│戶名：邱世鑫││││││獎金，被害人不疑├───────────┤│││││有他，遂依指示匯│00000000000000││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│136│ 盧雅 聘│94年06月01日│26,000元│犯罪集團成員以電│中國信託銀行斗六分行帳││││17時許││話向被害人佯稱其│號：000000000000號││││││弟為人擔保欠款，│戶名：王素貞││││││現人在渠等手中，├───────────┤│││││若不依指示匯款，│00-0000000││││││其弟將會被判軍法│││││││，被害人信以為真│││││││，遂依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│137│ 周家鈺 │94年03月14、│260,035元│被害人經由網路聊│(1)聯邦銀行新莊分行帳號││││15日││天室欲與進行援交│：000000000000號（匯││││││，犯罪集團成員即│入60,213元）││││││向其詐稱由操作│(2)中國信託銀行城中分行││││││提款機方式可得知│帳號：000000000000號││││││其是否為警察，致│（匯入99,822元）││││││被害人陷於錯誤，│(3)臺北國際商銀淡水分行││││││遂依指示前往提款│帳號：0000000000000││││││機操作，而將其所│號（匯入53,000元）││││││有帳戶內之存款轉│(4)臺北富邦銀行北投分行││││││出。│帳號：000000000000號│││││││（匯入47,000元）││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││0000000000│││││││0000000000│││││││0000000000│││││││（用戶：王振嘉）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│138│ 林芸安 │94年1、2月間│104,376元│犯罪集團成員以電│(1)蘆洲光華路郵局局帳號││││││話向被害人詐稱其│：0000000-0000000號││││││抽中二獎按摩浴缸│戶名： 高正昇 ││││││，可兌換現金70萬│(2)上海銀行臺南分行帳號││││││元，但須先匯公存│：00000000000000號││││││金額至律師帳戶內│(3)上海銀行永康分行帳號││││││等，被害人信以為│：00000000000000號││││││真，遂依指示匯款├───────────┤│││││。│00-00000000│││││││（用戶：王振嘉）│││││││0000000000│││││││0000000000│││││││00000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│139│ 陳保男 │94年02月02日│200,000元│犯罪集團成員以電│三重忠孝路郵局局帳號：││││10時許││話向被害人佯稱其│0000000-0000000號││││││子欠款遭綁架，其│戶名： 陳啟峰 ││││││須出面替其子還錢├───────────┤│││││，致被害人心生畏│不詳││││││懼，遂依指示匯款│││││││。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│140│ 林伯勁 │94年1月間│123,000元│犯罪集團成員以電│(1)仁德郵局局帳號：0031││││││話向被害人詐稱其│000-0000000號││││││中獎，但須先扣繳│戶名： 陳議榮 ││││││所得稅，有 珠寶義 │(2)高雄鼎金郵局局帳號：││││││賣可扣除所得稅，│0000000-0000000號││││││被害人信以為真，│戶名： 李志偉 ││││││遂依指示匯款。├───────────┤││││││00-00000000│││││││（用戶：王振嘉）│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│141│ 陳唐雪女 │93年12月24日│45,000元│犯罪集團成員以電│玉山銀行佳里分行帳號：││││11時許││話向被害人佯稱係│0000000000000號││││││其子在軍中之輔導│戶名：王振嘉││││││長，因其子與他人├───────────┤│││││發生車禍，須理賠│0000000000││││││對方才能和解，被│0000000000││││││害人信以為真，遂│0000000000││││││依指示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│142│ 黃裕得 │93年12月12、│162,889元│被害人以電腦上色│(1)中國信託銀行新竹分行││││14日││情網站，欲外叫小│帳號：000000000000號││││││姐，而遭犯罪集團│戶名：周信安││││││成員詐騙金錢。│(2)合作金庫銀行太平分行│││││││帳號：00000000000000│││││││號││││││├───────────┤││││││0000000000│││││││0000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│143│ 陳佩霞 │94年03月28日│10,017元│犯罪集團成員冒充│臺灣中小企銀員林分行帳││││11時許││被害人之朋友，以│號：00000000000號││││││電話向其詐稱因急│戶名： 謝尹舜 ││││││需用錢，請其至提├───────────┤│││││款機匯款，被害人│不詳││││││不疑有他，遂依指│││││││示匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│144│ 胡萬福 │94年3、4月間│230,000元│犯罪集團成員以電│善化郵局局帳號：019139││││││話向被害人詐騙金│0-0000000號││││││錢。│戶名：徐寶鑫││││││├───────────┤││││││0000000000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│145│ 沈金武 │94年5月26日│200,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00││││││話向被害人佯稱其│73903號││││││子女遭綁架，致被│││││││害人陷於錯誤，遂├───────────┤│││││依指示匯款。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│146│ 廖英秀 │94年5月24日│166,767元│犯罪集團成員向被│華南銀行帳號：00000000││││││害人詐稱其中國信│4209號││││││託信用卡被盜刷，│戶名：葉文哲││││││致被害人陷於錯誤├───────────┤│││││，遂依指示匯款。│不詳│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│147│ 蕭興國 │94年間│無│犯罪集團成員以信│（未遂）││││││函及電話通知被害│││││││人中獎，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢，但未│不詳││││││得逞。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│148│ 黃素華 │94年間│無│犯罪集團成員通知│（未遂）││││││被害人中獎，請其│││││││留資料，藉此詐騙├───────────┤│││││被害人金錢，但未│不詳││││││得逞。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│149│ 謝明璋 │94年5月12日│100,000元│犯罪集團成員向被│中國信託銀行東嘉義分行│││（併案六│17時30分許││害人詐稱其資料遭│帳號：0000000000000000│││）│││盜用申請信用卡，│號││││││致被害人陷於錯誤│戶名：葉文哲││││││，遂依指示匯款。│││││││├───────────┤││││││00-00000000│├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│150│ 黃敏郎 │94年6月7日14│7,900元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00│││（併案七│時43分許││話向被害人詐稱其│47081號戶名:林志信│││）│││中獎，但須先扣繳│││││││手續費，被害人信├───────────┤│││││以為真，遂依指示│不詳││││││匯款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│151│ 趙書孟 │94年6月5日13│7,100元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00│││（併案七│時許││話向被害人詐稱其│47081號戶名:林志信│││）│││中獎，但須先扣繳├───────────┤│││││稅金，被害人信以│不詳││││││為真，遂依指示匯│││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│152│ 謝依陵 │94年6月7日某│7,500元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00│││（併案七│時許││話向被害人詐稱其│47081號戶名:林志信│││）│││中獎，被害人信以├───────────┤│││││為真，遂依指示匯│不詳││││││款。││├──┼────┼──────┼─────┼────────┼───────────┤│153│ 邱靜嫻 │94年6月8日13│38,000元│犯罪集團成員以電│郵局局帳號：0000000-00│││（併案七│時許││話向被害人詐稱其│47081號戶名:林志信│││）│││中獎，被害人信以├───────────┤│││││為真，遂依指示匯│不詳││││││款。││└──┴────┴──────┴─────┴────────┴───────────┘