裁判字號：臺灣臺北地方法院93年訴字第495號刑事判決
裁判日期：民國93年06月30日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院刑事判決九十三年度訴字第四九五號
公訴人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官被告Ｍ○○選任辯護人陳志偉律師被告Ｐ○○選任辯護人 陶秋菊 律師被告癸○○
卯○○辰○○Ｄ○○Ｅ○○Ｊ○○Ｌ○○右七人共同選任辯護人 顏光嵐 律師被告寅○○
Ｎ○○Ｏ○○申○○右一人選任辯護人 顏火炎 律師右列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（九十二年度偵字第一三六八六號），因被告等就被訴事實為有罪之陳述，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如左：
主文Ｍ○○、Ｐ○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，均處有期徒刑伍年，扣案如附表三所示之物均沒收。
Ｊ○○、癸○○、辰○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，均處有期徒刑壹年貳月，扣案如附表三所示之物均沒收。
Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，均處有期徒刑壹年肆月，扣案如附表三所示之物均沒收。
Ｌ○○、寅○○連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，均處有期徒刑壹年，緩刑參年。
Ｎ○○連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年貳月，附表四所示偽造之署押及扣案如附表五所示之物均沒收。
Ｏ○○連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑拾月，緩刑貳年。
申○○共同連續意圖營利違反非公務機關未經目的事業主管機關依電腦處理個人資料保護法登記並發給執照者，不得為個人資料之電腦處理及利用之規定，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以叁佰元折算壹日，扣案如附表六所示之物均沒收。
事實
一、Ｍ○○、Ｐ○○共同基於意圖為自己不法所有並恃之為業之犯意聯絡，自民國九十一年三月起，由Ｐ○○以未辦理設立登記之正傑音樂創作公司名義承租桃園縣桃園市○○路八五九之一號三樓為營業處所，並明知附件所示之「樂透彩」、「ＳｉｎｏＰａｃ」商標圖樣，分別經財政部及華信商業銀行股份有限公司（現改制為建華銀行）向經濟部智慧財產局申請註冊登記獲准，取得商標專用權，專用於財務、金融、訓練、文化活動等服務，現仍在商標專用期間內，未得商標專用權人之同意，不得於同一或類似服務使用相同或近似之註冊商標，竟基於概括之犯意，於民國（下同）九十一年八月間及九十二年三月間，連續在未得商標權人同意下，意圖欺騙他人而由Ｍ○○在貸款廣告單、紅包袋上，附加相同或近似於上開註冊商標之圖樣，有致消費者產生混淆誤認之虞，並在樂透彩紅包袋上冒用 捷富 投資股份有限公司、立揚投資股份有限公司、祿加開發投資股份有限公司、名揚投資股份有限公司印製貸款廣告後，交由Ｐ○○委託印刷廠印製，並自九十一年八月起散布前開樂透彩紅包袋或建華銀行貸款廣告單，且先後在報紙上以「第一信貸」、「友邦資產管理」、「信安融資信人信用貸款」等名義刊登借貸廣告，並以偉訓科技股份有限公司名義印製刮刮樂中獎廣告，藉以吸引需要貸款之民眾撥打其上之電話。Ｍ○○、Ｐ○○並以每月新台幣（下同）二萬三千元或抽成方式之代價，聘僱有共同常業詐欺犯意聯絡之Ｊ○○、癸○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、辰○○及其他不詳姓名之人為專員，以「 徐慶豐 」、「王先生」、「王經理」、「王大哥」、「 楊文賓 」、「 王政德 」、「 許國揚 」、「 林志勳 」、「 唐繼隆 」、「 周世勳 」、「 高志祥 」、「 潘靖雯 」等化名，在上址負責接聽因見聞前揭貸款廣告撥打電話之人，自九十一年八月間起至九十二年五月止，以附表二所示之人頭帳戶及附表三所示Ｍ○○所有之行動電話等物作為犯罪工具，分別向附表一所示之人佯稱貸款需預收開辦費、保險費、時程押金、手續費等名目，使需要貸款之民眾陷於錯誤，而於附表一所示之時間，匯款或轉帳附表一所示之金額至Ｐ○○登載於辦公室白板上如附表二所示之人頭帳戶，而詐得財物（詐欺之被害人、時間、金額、匯入帳戶均詳如附表一所示），其中Ｊ○○犯罪時間為九十二年二月間起至同年四月間止，共獲利一萬三千元；癸○○自九十二年二月間起至同年四月間止，共獲利三萬多元；Ｅ○○自九十二年三月間起至同年五月間止，共獲利八萬多元；Ｄ○○自九十二年二月、三月間起至同年四月、五月間止，共獲利十一萬多元；卯○○自九十二年二月間起至同年四月間止，共獲利十二至十五萬元；辰○○自九十二年二月間起至同年四月間止，共獲利四萬多元，而該詐欺集團則共詐得一千二百四十八萬七千二百二十九元，Ｍ○○、Ｐ○○則各獲利四百多萬元。嗣於九十二年五月二十日，經警在上開營業處所查獲，並扣得被告Ｍ○○所有如附表三所示之物。
二、Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、丙○○（通緝中）明知前開詐騙集團係以佯稱貸款之方式，誘騙民眾匯款至該詐騙集團指定帳戶而詐欺他人財物為常業，竟貪圖厚利，而基於幫助常業詐欺之概括犯意，以每月二至三萬元或一次三千元代價，負責替該詐騙集團提領、轉存前開詐欺所得，而連續多次負責替該詐騙集團實施常業詐欺罪構成要件以外之提領被害人匯入前開帳戶內之詐欺款項之行為，方式分別為：Ｌ○○至九十二年三月中旬起至五月二十日止，將前開人頭帳戶內之款項領出以繳納詐欺集團之電話費或預付卡費用；寅○○自九十二年五月起至同月二十日止，將款項轉匯到丙○○提供詐欺集團使用之人頭帳戶；Ｎ○○自九十一年四月起至九十二年四月止，將款項領出繳納電話費或匯到自己提供給詐欺集團使用之帳戶；其中Ｌ○○共獲利二萬七千元，Ｎ○○每月獲利二至三萬元，寅○○尚未獲利即遭查獲。
三、Ｎ○○、Ｏ○○、丙○○（通緝中）、Ｈ○○（通緝中）預見將自己帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人常業詐欺取財之未必故意，自九十一年七月間起，將其等所開設附表二編號一至三十二所示帳戶及提款卡、存摺、印鑑等，以每個帳戶數千元不等代價販賣予 鄧憲紘 、Ｐ○○，幫助上開詐欺集團詐取財物之用。
四、Ｎ○○因得知Ｍ○○等犯罪集團對行動電話門號需求甚鉅，竟基於與前述相同幫助常業詐欺之概括犯意，於九十一年底起，連續在附表四所示之申請文件上，未得同意冒用 李尚文 、 陳鐘勝 、 古寶珠 、 謝楨龍 名義偽造其等之簽名在申請書上，持向不知情之電信公司人員行使申請行動電話門號，足以生損害於李尚文、陳鐘勝、古寶珠、謝楨龍（被害人及冒用之署押詳如附表四所示），並將上開門號連同其以本人名義向泛亞電信股份有限公司（下稱泛亞電信）申請之0000000000號，向臺灣大哥大股份有限公司（下稱臺灣大哥大）申請之0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話門號，提供予前開詐欺集團作為詐騙所用，嗣於九十二年四月十日經警在台北縣土城市○○街○○巷○號二樓Ｎ○○以Ｏ○○名義租屋處查獲如附表五所示之供幫助常業詐欺所用或預備供幫助常業詐欺所用之物。
五、申○○係址設臺北市○○區○○路○○○號十一樓一一○二室「中華民國經貿企業文化協會」（以下簡稱中華經貿協會）業務員，明知該協會實際上係以蒐集或電腦處理個人資料為主要業務之團體，而為電腦處理個人資料保護法所稱之「非公務機關」，且該協會並未依規定向目的事業主管機關即交通部電信總局申請許可、登記並領得執照，依法不得為個人資料之蒐集及電腦處理，竟與中華經貿協會負責人壬○○（另行審結）共同基於意圖營利之概括犯意聯絡，自九十年底受僱於壬○○擔任業務員，由該協會所聘僱不知情之工讀生在外做市場調查或各公司行號員工名冊之機會，蒐集包含 邵大佑 、庚○○、Ｑ○○、 呂伯賢 等人之個人資料並利用電腦將資料整理歸類，該協會並在網路上刊登廣告稱可出售各行號之個人資料名單，申○○即自九十年底起至九十二年五月間止，多次將上開資料以每筆Ｏ．八元至一．五元代價，出售予前來購買之不特定公司行號及個人，所得款項再與協會四六拆帳（申○○分得四成），足以生損害於邵大佑、庚○○、Ｑ○○、呂伯賢等人。嗣因申○○先後於九十二年三、四月間兩次以十五萬元之代價將前述違法蒐集之資料二十萬筆販售予Ｐ○○（然不知Ｐ○○供作詐欺之用），經警循線查獲始知上情，並扣得如附表六所示之物。
六、案經邵大佑、丑○○、Ｑ○○、 張燕華 、甲○○、巳○○、宙○○、 李慧玲 、午○○○、Ｇ○○、黃○○、己○○、建華銀行、台北銀行訴由臺北市政府警察局大安分局報告暨丁○○、乙○○訴由臺北縣政府警察局板橋分局報告臺灣板橋地方法院檢察署呈請臺灣高等法院檢察署檢察長令轉台灣台北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、右揭犯罪事實，業據被告Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、Ｏ○○、申○○坦認不諱，被告Ｍ○○、Ｐ○○、Ｊ○○、癸○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、辰○○、Ｌ○○亦坦認前開犯行，惟均辯稱：起 訴書 上所載之被害人 簡玉娥 、黃○○、Ｋ○○、Ｃ○○有誤，彼等並未詐騙該被害人；又彼等雖有向甲○○、 康美玲 、 康美娟 、 潘秀連 詐得如附表一所示之財物，然因為建華銀行之傳單印好後並未對外散佈，是起訴書認上開被害人係遭建華銀行詐騙顯然有誤云云，被告Ｍ○○另辯稱：詐欺時間為九十一年八月起至九十二年三月止，是甲○○等人稱於九十二年五月間遭其以建華銀行名義詐騙之指訴顯為不實云云，經查：
（一）右揭犯罪事實一至四所載Ｍ○○、Ｐ○○為首之詐騙集團以印有附件所示商標及捷富公司、立揚公司、祿加公司、名揚公司名義之紅包袋、廣告傳單，及在報紙上以「第一信貸」、「友邦資產管理」、「信安融資信人信用貸款」等名義刊登借貸廣告及偉訓公司名義之刮刮樂廣告，使如附表一所示之被害人陷於錯誤依被告Ｊ○○等員工之指示將款項匯入附表一所示帳戶之事實，及被告Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、Ｏ○○分別以提供帳戶、電話門號或提款轉帳以幫助前揭詐欺集團詐取財物之事實，業據被告鄧紘憲、Ｐ○○、Ｊ○○、癸○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、辰○○、蔡忠良、寅○○、Ｎ○○、Ｏ○○等於警訊及偵查中坦認不諱，核與附表二所示之被害人證述情節相符，並有附表三、五所示之物扣案可佐，及紅包袋、傳單、報紙廣告、被害人提供之匯款單、存摺明細表、轉帳收據、行動電話服務申請書等附卷可參，而右揭犯罪事實五所載申○○犯行，業據被告申○○於警訊、偵查、本院審理時坦認不諱，核與共同被告壬○○於警訊中供稱：中華經貿協會在外做市場調查或做公司員工名冊時蒐集個人資料後，存入電腦整理，並將個人資料以一筆五、六角至一元餘不等價格販售給他人，計有一兩百家客戶向其購買，約販出有一百多筆個人資料，協會與申○○六四分帳等語相符（見壬○○九十二年五月二十七日警訊筆錄），及告訴人邵大佑、丑○○、Ｑ○○、張燕華（被害人庚○○之法定代理人）指訴明確，並有附表六所示之物扣案可佐，及中華經貿協會網頁資料附卷可參。
（二）至被告Ｍ○○、Ｐ○○、Ｊ○○、癸○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、李錦蘭、Ｌ○○雖否認部分犯行並辯以前詞，然前開被害人所述遭詐騙之手段及經過與本件詐欺集團之手法相同，其中黃○○、Ｋ○○、Ｃ○○所匯入之帳戶亦為本件詐欺集團所使用之Ｈ○○帳戶，是其等確實係受被告等詐欺無誤，被告等未提出任何證據即空言否認向上開被害人詐得財物，顯無足採。至被害人甲○○、康美玲、康美娟、潘秀連於警訊中對於遭被告等以建華銀行傳單詐取財物之經過已證述明確，且被告癸○○、Ｊ○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、辰○○均供稱受僱於詐騙集團至九十二年五月間為止（見本院九十三年六月一日審理筆錄），被告Ｌ○○、寅○○、謝益卿亦均證稱受指示領款轉帳到九十二年四、五月間（見本院九十三年六月一日審理筆錄），顯見前開詐欺集團之犯罪時間到九十二年五月間為止無誤，是被害人甲○○等人於九十二年五月間遭被告等以建華銀行名義詐騙，在犯罪時間點上亦相符合，被告辯稱並非以建華銀行名義詐騙甲○○等人亦無足採。
綜上所述，本件事證明確，被告等犯行應堪認定。
二、論罪科刑：
（一）按犯常業詐欺罪之行為人處分其常業詐欺所得之財物，是否另成立洗錢防制法第九條第一項之洗錢罪或同條第二項之常業洗錢罪，依同法第一條、第二條第一款之規定，應以行為人是否有為逃避或妨礙其所犯常業詐欺罪之追查或處罰，而另有掩飾或隱匿自己犯罪所得之財物之洗錢行為為必要，亦即行為人須有為逃避或妨礙其所犯常業詐欺罪之追查或處罰而掩飾或隱匿其犯罪所得財物之犯意（洗錢之犯意），並有為逃避或妨礙其所犯常業詐欺罪之追查或處罰而有掩飾或隱匿之行為（洗錢之行為），始克相當。若行為人僅單純的提領常業詐欺所得之財物供己花用，並無洗錢之犯意或無洗錢之行為，自不能以洗錢防制法第九條第一項或第二項之罪相繩。
又洗錢防制法之立法目的，係為防止洗錢者利用洗錢行為，掩飾其犯罪事實，逃避或妨礙重大犯罪（同法第三條）之追查或處罰，以阻遏洗錢者享受其重大犯罪所得之財物或財產上之利益（該法第一條之立法理由說明參照），其所保護之法益，重在「妨礙國家對於重大犯罪之訴追及處罰」。
因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內(最高法院九十一年度臺上字第四九五六號判決、九十二年度臺上字第二九六三、三六三九號判決意旨參照)。簡言之，所謂洗錢，除利用不知情之合法管道（如金融機關）為之外，其他使所得財物或利益之來源合法化，或改變該財物或利益之本質，以避免追訴處罰之掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之行為均屬之。若非先有犯罪所得或利益，再加以掩飾或隱匿，而係取得犯罪所得或利益之犯罪手段，或未合法化犯罪所得或利益之來源，而能一目了然來源之不法性，即非洗錢防制法所規範之對象。查：本件以Ｍ○○、Ｐ○○為首之詐欺集團，利用Ｎ○○、Ｏ○○等人所提供之人頭帳戶，將常業詐欺所得之款項直接匯入該帳戶，Ｍ○○等人要求被害人將金錢匯入其所提供之人頭帳戶之行為，本即係該常業詐欺集團為實施其詐欺行為之犯罪手段，並非於取得財物後另為掩飾、隱匿其詐欺所得之行為，而簡東明指示Ｌ○○等人將款項領出或轉帳，其中提領屬於實現取得贓款之行為，轉帳屬於間接實現取得贓款之處分行為，並未合法化資金之來源，更何況轉帳仍可經由金融機關之資金流向勾稽追查，使得偵查機關可一目了然資金來源之不法性，資金與當初犯罪行為之關聯性並未被切斷，與「掩飾」、「隱匿」之性質亦有不符，核與洗錢法制法第二條規定之洗錢行為構成要件有間；又按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡或盈虧、經營時日之長短，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，均非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立，本件詐欺集團係以印製散佈廣告、紅包袋、刮刮樂傳單之方式，詐欺不特定民眾，顯見主觀上已以詐欺不特定民眾所獲取之財物，為其謀生之主要憑藉，客觀上亦表現其恃以為常業之意思，顯見其等以詐欺取財為生而以此為業之意，至為灼然，是核被告Ｍ○○、簡東明、Ｊ○○、癸○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、辰○○所為，均係犯刑法第三百四十條常業詐欺罪，公訴人認其等另涉有違反洗錢防制法第九條第一項罪嫌容有誤會，惟因公訴人認該部分與前揭已起訴、本院論罪科刑部分有牽連犯裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。彼八人與其他受僱於詐欺集團之年籍不詳姓名成年人就常業詐欺犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
（二）又被告Ｍ○○、Ｐ○○違反商標法部分，按被告等行為後，商標法已於九十二年五月二十八日修正公布，於同年00月000日生效；其中關於仿冒商標罪之刑事處罰，由商標法第六十二條改列至同法第八十一條，惟刑度並未變更，依刑法第二條第一項前段，應適用裁判時之修正後商標法；是核被告等所為，均係犯修正後商標法第八十一條第一款之罪（起訴書認係違反商標法第八十九條第二款，惟業經檢察官當庭更正之），彼二人有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；又其等先後多次違反商標法犯行，時間緊接，觸犯構成要件相同之罪名，顯均係基於概括犯亦為之，依連續犯規定以一罪論並加重其刑。被告Ｍ○○、Ｐ○○所犯上開常業詐欺取財罪及連續違反商標法犯行間，有牽連犯裁判上一罪關係，均應從一重之常業詐欺罪論處。
（三）又被告Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、Ｏ○○並非參與接聽電話或指示被害人匯款之詐欺構成要件行為，僅係單純提供帳戶、提款轉帳、提供門號等詐欺集團之外圍行為，且其等經警查獲之風險較高，詐欺集團端無使之深入了解集團內部運作而冒經警查獲之風險，是難認彼等與詐欺集團之常業詐欺犯行有何犯意聯絡，至多僅得認為係基於幫助常業詐欺之犯意。是核被告Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、Ｏ○○所為，均係犯刑法第三百四十條常業詐欺之幫助犯（起訴書雖認被告Ｌ○○、寅○○係犯洗錢防制法第九條第二項之罪，Ｎ○○係構成常業詐欺取財罪正犯、並另違反洗錢防制法第九條第二項，Ｏ○○係犯幫助洗錢罪，然其等之幫助常業詐欺犯行業於犯罪事實欄中記載明確，且公訴人於蒞庭時亦當庭補充更正所犯法條為常業詐欺取財之幫助犯），其等先後多次幫助常業詐欺犯行，時間緊接，觸犯構成要件相同罪名，顯均基於概括犯意為之，均依連續犯規定以常業詐欺之幫助犯一罪論，並加重其刑（按刑法並無常業幫助犯之規定，故僅能論以連續幫助犯，又其等就幫助常業詐欺之犯行，應各負幫助常業詐欺責任，而不成立共同正犯(最高法院三十三年度上字第七九三號判例參照），彼等係以幫助之犯意而實施構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第三十條第二項之規定減輕其刑，並先加重後減輕之。
（四）被告Ｎ○○未得同意偽造附表四所示之申請書行使申請門號，核其所為另犯刑法第二百十六條、第二百十條之行使偽造私文書罪，其先後多次犯行，時間緊接，觸犯構成要件相同之罪名，顯均係基於概括犯亦為之，依連續犯規定以一罪論並加重其刑。其所犯上開連續幫助常業詐欺取財罪及連續行使偽造私文書罪間，有方法結果之牽連關係，應從一重之連續幫助常業詐欺取財罪論處。
（五）被告申○○意圖營利違反電腦處理個人資料保護法第十九條第二項之規定，致生損害於邵大佑、庚○○、Ｑ○○、呂伯賢之隱私權，應依同法第三十三條規定論處，其與壬○○有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，又其先後多次犯行，時間緊接，觸犯構成要件相同之罪名，顯均係基於概括犯亦為之，依連續犯規定以一罪論並加重其刑。
（六）爰審酌被告等犯後承認大部分犯行、庭訊態度良好，表明願與告訴人和解，顯有悔意，然該詐欺集團詐得財物高達一千二百四十八萬七千二百二十九元，被告Ｍ○○、Ｐ○○犯罪所得甚鉅，及被告各人之犯罪時間長短、在詐欺集團內之行為分擔、所得多寡，被告Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、鍾 易佐 幫助常業詐欺之情節輕重，被告申○○違法將個人資料出售予他人牟取暴利，侵害被害人隱私權甚鉅等情狀，分別量處如主文所示之刑，被告申○○並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。末查，被告Ｌ○○、李承鴻、Ｏ○○等三人，前均未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有台灣高等法院被告全國前案紀錄表可徵，本院認其等犯罪情狀尚屬輕微，因一時失慮致罹刑典，事後已坦承犯行，深具悔意，信其經此論罪科刑之教訓，應知警惕而無再犯之虞，本院認前開對其宣告之刑以暫不執行為適當，併予分別宣告如主文所示之緩刑，用啟自新。至被告Ｊ○○、癸○○、辰○○、陳德南、Ｄ○○、卯○○、Ｎ○○雖亦未曾受有期徒刑以上刑之宣告，且於本案偵審過程中均坦承犯行不諱，犯後態度良好，惟被告Ｊ○○、癸○○、辰○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○在詐欺集團內擔任接聽電話向不特定民眾施用詐術之工作，而被告Ｎ○○幫助詐欺集團時間長達一年多，且提供許多帳號、電話門號，彼等直接或間接助長前開詐欺集團之常業詐欺惡行，受詐欺被害人往往追討無門，對社會大眾財產安全危害至鉅，猶有甚者更造成被害人工作喪失、家庭失和，是本院認彼等仍應接受刑罰之制裁，始足收應報及教化大眾之效，故爰不另就彼等為緩刑之諭知，附此敘明。
三、沒收：
（一）附表三所示之物，為被告Ｍ○○所有且供本件常業詐欺所用或預備所用之物，業據被告供承在卷，均應依刑法第三十八條第一項第二款之規定併於被告Ｍ○○、Ｐ○○、Ｊ○○、癸○○、Ｅ○○、Ｄ○○、卯○○、李錦蘭所宣告之主刑後諭知沒收(按共同正犯在犯意聯絡範圍內，分擔犯罪行為之遂行，而相互利用他人之行為，以達成其犯罪之目的，故應對全部行為共同負責，則基於責任共同之原則，有關從刑沒收部分，雖係其中一共犯所有供犯罪所用、預備用或犯罪所得之物，惟對於其他共同正犯而言，仍不失為從刑，故仍應於論處其他共同正犯罪刑時，併為沒收之諭知。惟幫助犯既係以幫助他人犯罪之意思，參與該犯罪構成要件以外之行為，因而各自負擔幫助犯罪責，則與所幫助之正犯間，自無責任共同原則之適用，正犯所有供犯罪所用、預備用或犯罪所得之物，自無庸於宣告幫助犯即被告Ｌ○○、寅○○、Ｎ○○、Ｏ○○罪刑時，併為沒收之諭知，併此敘明）。又按刑法第三十八條第一項第三款所載，因犯罪所得之物按照同條第三項，除有特別規定者，依其規定外，以屬於犯人者為限，始得沒收，若第三人對於該物在法律上得主張權利者，自不在沒收之列(最高法院四十年度臺非字第五號判例意旨參照），本件扣案之現金十四萬四千四百五十元雖係詐欺集團所詐得之財物，然被害人仍得依法請求返還，自不得予以沒收。
（二）附表四所示之署押係被告Ｎ○○所偽造，依刑法第二百十九條規定不論屬於犯人與否均沒收；又扣案如附表五所示之物，為被告Ｎ○○所有且供幫助常業詐欺所用或預備供幫助常業詐欺所用之物，業據被告供承在卷，爰依刑法第三十八條第一項第二款規定沒收。
（三）附表六所示之物，係被告申○○及共犯壬○○所有且供犯罪所用之物，業據被告申○○及共犯壬○○供承在卷，爰依刑法第三十八條第一項第二款規定沒收。
四、至附表七所示之犯行，被告等否認有詐欺該被害人，而該被害人或因匯款帳號不明，或因所匯入之帳戶並未經警在被告處所查獲，而無從認定係遭被告等所詐欺所致，惟檢察官認該部分若構成犯罪，與本院前揭論罪科刑部分有實質上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段，商標法第八十一條第一項、電腦處理個人資料保護法第三十三條，刑法第二條第一項前段、第十一條前段、第二十八條、第五十六條、第二百十六條、第二百十條、第二百十九條、第三百四十條、第三十條第一項、第二項、第五十五條、第四十一條第一項前段、第七十四條第一款、第三十八條第一項第二款，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段、第二條，判決如主文。
本案經檢察官葉雅婷到庭執行職務中華民國九十三年六月三十日
臺灣臺北地方法院刑事第三庭
法官蔡如琪右正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後十日內，向本院提出上訴狀。
書記官黃鈴容中華民國九十三年七月二日附錄法條商標法第八十一條未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：
一於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。
二於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
電腦處理個人資料保護法第三十三條意圖營利違反第七條、第八條、第十八條、第十九條第一項、第二項、第二十三條之規定或依第二十四條所發布之限制命令，致生損害於他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣四萬元以下罰金。
中華民國刑法第二百一十六條(行使偽造變造或登載不實之文書罪)行使第二百十條至第二百十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第三百四十條以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表一┌──┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┐│編號│被害人│時間│行騙公司│匯款時間│匯款金額│匯款總額│匯款帳號│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│一│ 粟元鏞 │910819│捷富公司│910819│6600│322654│ 唐水連 、││││││910821│17500││ 廖樹英 、│││││││21332││ 毛智廣 、│││││││25000││ 李珊慧 郵││││││910827│50000││局││││││910830│20000││││││││910905│29568│││││││││24100││││││││910916│31998││││││││910920│25000││││││││910930│35000││││││││911002│15000││││││││911104│14056││││││││911107│7500│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二│ 張鳳珠 │910822│捷富公司│910822│3500│9414│ 刁淑芬 、││││││910826│4686││ 刁幸文 郵││││││910903│1228││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三│ 林志勇 │9108│捷富公司│910819│10500│82896│刁淑芬郵│││││││3600││局│││││││10000│││││││││19796│││││││││20000││││││││910820│5000│││││││││4000│││││││││10000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四│ 李風茂 │910801││910801│16800│57508│ 鄭登謙 、││││││910930│10500││ 張進添 郵│││││││9898││局│││││││15000││││││││911004│5310│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五│ 連淑敏 │9108│捷富公司│910904│35000│583410│刁幸文、││││（ 原起 ││910910│24282││ 吳鴻居 、││││訴書誤│││28000││張進添、││││載為91││910911│24282（││毛智廣郵││││09）│││原起訴書││局│││││││誤載為│││││││││4248）││││││││910920│42000││││││││910924│48000││││││││910925│72846││││││││911002│10000│││││││││10000│││││││││25000││││││││911004│40590││││││││911009│72000│││││││││48564││││││││911014│24282││││││││911016│48564│││││││││30000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│六│辛○○○│910910│立揚公司│910913│21000│903664│ 鄭智元 、│││││││29880││Ｈ○○、│││││││30000││ 邱致中 、│││││││60000││毛智廣、││││││910920│60000││張進添、│││││││20000││吳鴻居、││││││910923│10000││ 張家慶 郵││││││910925│19120││局│││││││17500││││││││911004│24000│││││││││25000││││││││911008│7860││││││││911014│25000│││││││││12000│││││││││25000││││││││911017│50000││││││││911018│63640││││││││911024│49360││││││││911025│25000│││││││││20000│││││││││12000│││││││││15000││││││││911101│20000││││││││911114│14000││││││││911118│25000││││││││911125│25000││││││││911126│50000││││││││911218│75536││││││││911224│37768││││││││911227│25000││││││││911231│5000││││││││920428│5000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│七│ 蔣玉敏 │910917│捷富公司│910919│14000（│161184│ 刁韓文 、│││││││原起訴書││ 江志勳 郵│││││││誤載為││局│││││││1019）││││││││910926│20000│││││││││26160││││││││910927│40000│││││││││40000││││││││920124│14016││││││││920127│7008│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│八│ 李玉燕 │911017│捷富公司│911017│35000│368811│Ｈ○○（││││││911018│40000││原起訴書│││││││50000││誤載為黃││││││911021│100000││ 武雄 ）、││││││911025│60000││毛智廣郵││││││911028│42662││局││││││911113│32766││││││││911213│8383│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│九│ 郭金木 │9110│捷富公司│911031│10500│55200│毛智廣郵││││││911104│15000││局│││││││14700│││││││││10000││││││││911107│5000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十│ 張俊雄 │911030│立揚公司│911030│4200│249800│毛智廣、│││││││8980││Ｈ○○郵││││││911031│16820││局│││││││20000│││││││││16680││││││││911105│13320│││││││││20000│││││││││20000││││││││911106│13000││││││││911107│14140││││││││911108│8980│││││││││16000│││││││││12000││││││││911111│15880││││││││911218│17800││││││││911220│12000││││││││911231│20000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十一│ 江建發 │911107│捷富公司│911107│24500│189400│邱致中郵││││（原起│││35280││局││││訴書誤│││35000││││││載為91││911108│15400││││││10）│││34000│││││││││9940│││││││││35280（│││││││││原起訴書│││││││││誤載為│││││││││20567）│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十二│簡玉娥│9110││911007│4000│65500│ 許宗全 、│││││││5400││呂 婉逸 郵││││││911008│15000││局│││││││6000││││││││911009│19600││││││││911205│6200││││││││911206│9300│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十三│ 張貴美 │911030│立揚公司│911030│10500│160092│ 江煜霖 、│││││││19797││Ｈ○○郵││││││911031│15000││局│││││││30000│││││││││30000││││││││911101│30000││││││││911220│15795││││││││920130│9000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十四│楊麗│911101││911101│10500│0000000│江煜霖、││││││911104│29694││毛智廣、││││││911105│18000││張家慶、│││││││12000││Ｈ○○郵││││││911106│29694││局│││││││30000│││││││││20112││││││││911107│25500│││││││││35694││││││││911108│10000││││││││911113│20000││││││││911115│23429││││││││911125│15000││││││││911128│18000││││││││911204│12000││││││││911205│9000││││││││911206│6000││││││││911209│7500│││││││││6000││││││││911210│15000│││││││││12000│││││││││30000││││││││911211│105200│││││││││60000│││││││││40194│││││││││30000││││││││911227│11000│││││││││12000││││││││920103│9000│││││││││10000│││││││││15000││││││││920107│22000││││││││920113│10000││││││││920115│30280│││││││││15000││││││││920116│18000││││││││920210│15000│││││││││15000││││││││920211│20000││││││││920212│30000││││││││920214│30000││││││││920217│30000│││││││││15000││││││││920219│15000││││││││920220│8000│││││││││12000││││││││920224│30000││││││││920226│20000│││││││││15000││││││││920304│20000│││││││││16000（│││││││││原起訴書│││││││││誤載為│││││││││20000）││││││││920306│6000││││││││920312│17000│││││││││7000││││││││920326│30000││││││││920327│10000││││││││920401│9000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十五│ 王淑玲 │911105│捷富公司│911105│14000│232532│毛智廣、││││││911106│17688││邱致中、││││││911108│20000││ 李錫謙 、││││││911113│7753││張家慶、││││││911119│12247││Ｈ○○、│││││││20000││江煜霖郵││││││911120│40312││局│││││││28000││││││││911128│40532││││││││911213│32000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十六│ 許柏乾 │911129│捷富公司│911129│7000│32920│Ｈ○○郵││││││920113│9460││局││││││9201│16460│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十七│ 石振邦 │911128│立揚公司│911130│25000│301500│Ｈ○○、││││││911201│23000││張家慶郵││││││911203│1500││局│││││││3000（原│││││││││起訴書誤│││││││││載為9565│││││││││）││││││││911205│23000││││││││911206│22000│││││││││30000││││││││911210│12000││││││││911212│48000│││││││││30000│││││││││30000│││││││││36000││││││││911213│18000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十八│ 陳錦全 │911210││911210│10500│45427│ 江志勳郵 ││││││911211│15000││局││││││911223│10000││││││││911227│9927│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│十九│莊 潘彩雲 │911216││911216│30870│68870│江志勳郵││││││911217│10000││局│││││││8000│││││││││20000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二十│許良盈│911218│捷富公司│911218│10500│55200│Ｈ○○郵││││││911219│20000││局│││││││6000││││││││911220│4000│││││││││5000││││││││911223│9700│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二一│亥○○│9112│捷富公司│911231│25000│25000│Ｈ○○郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二二│巳○○│911217│捷富公司│911217│16400│546800│Ｈ○○郵││││││911218│40000││局│││││││25000│││││││││25000││││││││911219│50000│││││││││50000│││││││││46600│││││││││47000│││││││││49200│││││││││80000││││││││911223│20000││││││││911224│36000││││││││911225│50000││││││││920103│11600│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二三│ 許清江 │911230│捷富公司│911230│11000│158685│Ｈ○○郵│││││││9450││局│││││││19400│││││││││9700││││││││911231│30000││││││││920102│20000││││││││920103│10000││││││││920105│6450││││││││920106│6450│││││││││6450│││││││││6450││││││││920116│16450││││││││920303│6885│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二四│宇○○│9112│捷富公司│911219│10500│12075│Ｈ○○郵│││││（原起訴│920113（│1575││局│││││書誤載為│原起訴書││││││││祿加公司│誤載為92││││││││）│0123）││││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二五│未○○│9112│捷富公司│911220│8750│17500│Ｈ○○郵││││││（原起訴│8750││局││││││書誤載為│││││││││911230）││││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二六│戊○○│911220│捷富公司│920103│8820│317764│鄭智元、│││││││3500││Ｈ○○郵││││││920106│10000││局│││││││10000│││││││││11680││││││││920107│10000││││││││（原起訴│││││││││書誤載為│││││││││920106）│││││││││920107│12320│││││││││6000││││││││920108│11000│││││││││10000││││││││920120│13998││││││││920129│10000││││││││920130│16142││││││││920210│15000││││││││920211│15000│││││││││20000│││││││││26460││││││││920212│10000││││││││920214│20000│││││││││9600││││││││920219│10000│││││││││5000││││││││920505│27496││││││││920506│13748││││││││920507│12000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二七│午○○○│911209│立揚公司│911230（│8400│85656│Ｈ○○郵││││（原起││原起訴書│││局││││訴書誤││誤載為91│││││││載為91││1231）│││││││1229）││911231│10764│││││││││21492││││││││920102（│25000││││││││原起訴書│││││││││誤載為92│││││││││0108）│││││││││920107│20000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二八│Ｆ○○│9112│名揚公司│911230│4500│6500│Ｈ○○郵│││││││2000││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│二九│玄○○○│9112│捷富公司│911230│33500│33500│Ｈ○○郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三十│Ｂ○○│9112│捷富公司│911230│6000│104735│Ｈ○○郵│││││││11235││局│││││││35000│││││││││17500││││││││911231│35000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三一│Ｇ○○│911231│捷富公司│911231│17500│150000│Ｈ○○郵│││││││21120││局││││││920102│50000│││││││││25000│││││││││25000││││││││920106│10000│││││││││1380│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三二│黃○○│920102│捷富公司│920102│8600│299300│Ｈ○○郵│││││││10700││局││││││920103│50000│││││││││7000│││││││││50000││││││││920106│10000│││││││││25000││││││││920107│25000│││││││││16000││││││││920108│25000││││││││920109│5000│││││││││12000│││││││││25000││││││││920110│10000│││││││││20000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三三│翁誼芳│920108││920108│7975│13975│江志勳郵││││││920121│6000││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三四│ 陳麗卿 │9201│第一信貸│920102│12600│373800│江志勳、│││││││1200││Ｈ○○郵││││││920103│25200││局│││││││20000│││││││││40000││││││││920106│40000│││││││││21000││││││││920107│12600││││││││920114│25200│││││││││20000│││││││││10000││││││││920205│15000││││││││920206│20000││││││││920217│6000││││││││920219│10000││││││││920224│15000││││││││920226│12000││││││││920310│40000││││││││920311│10000│││││││││8000│││││││││10000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三五│Ｃ○○│920117│捷富公司│920121│15600│434850│Ｈ○○郵││││││（原起訴│78750││局││││││書誤載為│││││││││920117）│││││││││920122│215500│││││││││125000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三六│乙○○│920124│捷富公司│920124│44250│44250│Ｈ○○郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三七│子○○│9201│捷富公司│920121│22050│22050│Ｈ○○郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三八│ 陳進興 │920226│捷富公司│920226│30000│30000││││││││（原起訴│││││││││書誤載為│││││││││300000）│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│三九│己○○│920226│捷富公司│920226│6600│668479│江志勳、││││││920227│2000││ 陳憲誼 郵│││││││2000││局││││││920302│4500│││││││││20000││││││││920303│29104│││││││││50000│││││││││41000│││││││││34796│││││││││60000│││││││││60000││││││││920304│25694││││││││920305│6510││││││││920306│36000││││││││920307│28100│││││││││8000│││││││││1900││││││││920310│30000│││││││││30000││││││││920313│29694││││││││920318│10000│││││││││7500（原│││││││││起訴書誤│││││││││載為7500│││││││││0）│││││││││7500││││││││920320│30206││││││││920324│25500││││││││930327│12000│││││││││30000││││││││920401│24000││││││││920407│15875│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四十│丁○○│920304│捷富公司│920304│7000│136428│江志勳郵│││││││12952││局│││││││10000│││││││││20000│││││││││3000│││││││││30000│││││││││7000││││││││920305│12000│││││││││12048│││││││││3000│││││││││19428│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四一│張如青│920324│捷富公司│920324│22050│161280│陳憲誼郵││││││920326│35000││局│││││││50000│││││││││34230││││││││920401│20000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四二│ 徐國華 │920318││920318│31500│154300│陳憲誼、││││││920321│42800││ 王慶順 郵││││││920325│39000││局││││││920326│9000││││││││920327│32000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四三│戌○○│920323│捷富公司│920324│17500│102896│鄭智元、││││││920327│20396││陳憲誼郵││││││920418│10000││局│││││││25000││││││││920509│30000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四四│ 李祖瑜 │920327│捷富公司│920327│47250│932448│陳憲誼、││││││920328│36398││王慶順、│││││││18199││鄭智元郵││││││920331│60000││局││││││920401│40000││││││││920402│61050│││││││││20000│││││││││78153││││││││920404│36398│││││││││60000│││││││││60000││││││││920408│60000│││││││││60000│││││││││50000││││││││920410│10000│││││││││18000│││││││││18000│││││││││14000│││││││││25000│││││││││20000│││││││││50000│││││││││30000││││││││920411│12000│││││││││48000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四五│ 陳坤明 │9204│捷富公司│920404│15000│55000│陳憲誼郵│││││││40000││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四六│ 黃玉珍 │920407│捷富公司│920407│6600│109460│陳憲誼、││││││920408│14500││鄭智元郵││││││920430│11120││局│││││││22240││││││││920502│25000│││││││││30000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四七│天○○│9204│捷富公司││3500│3500││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四八│甲○○│920505│捷富公司│920505│40000│192440│鄭智元郵│││││││80000││局│││││││23200│││││││││23200│││││││││16040│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│四九│宙○○│920506│捷富公司││35000│35000│鄭智元郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五十│康美玲│9205│捷富公司│920512│7000│7000│鄭智元郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五一│康美娟│9205│捷富公司│920513│10000│10000│鄭智元郵│││││││││局│├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五二│ 潘秀蓮 │9205│捷富公司│920513│1000│30080││││││││7000││││││││920514│15580││││││││920515│6500│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五三│ 吳武夫 │9201│捷富公司│920120│175000│0000000│江志勳郵│││││││272850││局││││││920128│400000（│││││││││原起訴書│││││││││誤載為50│││││││││0000）│││││││││152150││││││││920128│175000││││││││（原起訴│││││││││書誤載為│││││││││920129）│││││││││920129（│181900││││││││原起訴書│││││││││誤載為92│││││││││0219）│││││││││920219│250000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五四│Ｋ○○│9201│捷富公司│920102│6599│62099│Ｈ○○郵│││││││10500││局││││││920103│15000││││││││920106│30000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五五│Ａ○○│9111│捷富公司│911104│40800│253100│Ｈ○○、│││││││94500││江煜霖郵│││││││20300││局││││││911217│33500││││││││911220│13000│││││││││33000││││││││920127│18000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五六│地○○│9112│捷富公司│911204│7000│89000│Ｈ○○、│││││││10000││張家慶郵│││││││8908││局││││││911205│20000│││││││││20000││││││││911206│20092││││││││920113│3000│││├──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤│五七│Ｉ○○│9201│捷富公司│920117│7600│102600│Ｈ○○郵││││││920120│9520││局││││││920121│9520│││││││││9000│││││││││6000││││││││920123│15000││││││││920124│7600│││││││││15000│││││││││6000│││││││││6000││││││││920127│3882│││││││││2478││││││││920130│5000│││└──┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┘共詐得新台幣一千二百四十八萬七千二百二十九元。
附表二┌──┬───┬────────────┬───────┬───┬────┐│編號│戶名│銀行別│帳號│開戶日│劃撥帳號│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│一│Ｎ○○│土城清水郵局│00000000000000│910318││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二│Ｎ○○│中國信託商業銀行板新分行│000000000000│910513││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三│Ｎ○○│日盛商業銀行板橋分行│00000000000000│910513││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四│Ｎ○○│誠泰商業銀行後埔分行│000000000000│910513││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五│Ｎ○○│臺灣銀行│000000000000│││││（原起│││││││訴書誤│││││││載為鍾│││││││易佐）│││││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六│Ｎ○○│萬泰商業銀行土城分行│000000000000│││││（原起│││││││訴書誤│││││││載為呂│││││││婉逸）│││││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│七│Ｎ○○│第一商業銀行板橋分行│00000000000│911217││││（原起│││││││訴書誤│││││││載為陳│││││││ 嘉輝 ）│││││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│八│Ｎ○○│彰化商業銀行板橋分行│00000000000000│910522││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│九│Ｎ○○│安泰商業銀行板橋分行│00000000000000│920128││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十│Ｎ○○│泛亞商業銀行新樹分行│000000000000│910514││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十一│丙○○│中國國際商業銀行國外部│00000000000│910617│││││││（原起│││││││訴書誤│││││││載為92│││││││0423）││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十二│丙○○│中華商業銀行台北分行│00000000000000│920402││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十三│丙○○│日盛商業銀行延平分行│00000000000000│920430││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十四│丙○○│世華銀行新生分行│000000000000│920422││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十五│丙○○│台北國際商業銀行營業部│0000000000000│920422││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十六│丙○○│台北銀行松江分行│000000000000│920416││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十七│丙○○│臺灣企銀中山分行│00000000000│920425││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十八│丙○○│玉山銀行長春分行│0000000000000│910502││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│十九│丙○○│板信商業銀行松江分行│00000000000000│920416││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二十│丙○○│建華銀行台北分行│00000000000000│920416││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二一│丙○○│華泰商業銀行南京東路分行│0000000000000│920422││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二二│丙○○│陽信商業銀行中興分行│00000000000│920422││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二三│丙○○│萬通商業銀行長春分行│00000000000000│920422││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二四│丙○○│誠泰商業銀行林森北路分行│000000000000│920428││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二五│丙○○│安泰商業銀行│00000000000000│││││││03│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二六│丙○○│華僑銀行│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二七│Ｏ○○│日盛商業銀行板橋分行│00000000000000│910618││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二八│Ｏ○○│泛亞銀行新樹分行│000000000000│910618││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│二九│Ｏ○○│第一商業銀行板橋分行│00000000000│910618││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三十│Ｏ○○│誠泰商業銀行板橋分行│000000000000│910618││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三一│Ｏ○○│彰化銀行板橋分行│00000000000000│910618││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三二│Ｈ○○│台北金南郵局│00000000000000││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三三│王慶順│樹林鎮前街郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三四│江志勳│板橋後埔郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三五│ 吳維強 │永和福和郵局│0000000000000│911218││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三六│ 呂家勝 │新店復興郵局│00000000000000│900522││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三七│ 呂婉逸 │板橋郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三八│呂婉逸│萬泰商業銀行忠孝分行│000000000000│911011││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│三九│ 李文祥 │北區郵政管理局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四十│ 李明宗 │萬泰商業銀行松山分行│000000000000│910913││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四一│李錫謙│板橋郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四二│邱致中│新莊後港路郵局│00000000000000│911119││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四三│張家慶│北區郵政管理局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四四│ 張智凱 │誠泰商業銀行連城路分行│000000000000│920103││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四五│張智凱│彰化銀行│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四六│ 陳嘉輝 │第一商業銀行蘆洲分行│00000000000│911226││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四七│陳憲誼│板橋郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四八│ 曾越揚 │泰山半山雅郵局│00000000000000│850223││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│四九│ 黃靜怡 │誠泰商業銀行江子翠分行│000000000000│920417││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五十│ 楊仲龍 │第一商業銀行華江分行│00000000000│920411││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五一│ 楊萬助 │板橋莒光郵局│00000000000000│770809│00000000││││││（原起│││││││訴書誤│││││││載為92│││││││0411）││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五二│ 鄭國欣 │三重忠孝路郵局│00000000000000│840211││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五三│ 謝作憲 │北區郵政管理局│00000000000000│910607││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五四│ 謝明宏 │板橋江翠郵局│00000000000000│920409││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五五│唐水連│郵局│││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五六│廖樹英│郵局│││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤└──┴───┴────────────┴───────┴───┴────┘│五七│毛智廣│郵局│00000000000000││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五八│李珊慧│郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│五九│刁淑芬│郵局│00000000000000││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六十│刁幸文│郵局│││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六一│鄭登謙│郵局│00000000000000│││├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六二│張進添│郵局│00000000││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六三│吳鴻居│郵局│00000000000000││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六四│鄭智元│郵局│00000000000000││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六五│刁韓文│郵局│││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六六│許宗全│郵局│││00000000│├──┼───┼────────────┼───────┼───┼────┤│六七│江煜霖│郵局│00000000000000││00000000│└──┴───┴────────────┴───────┴───┴────┘附表三┌───────┬─────────────────┐│所有人│供犯罪所用或供犯罪預備之物│├───────┼─────────────────┤│Ｍ○○│行動電話五十五支││├─────────────────┤││金融機構存摺三十六本、金融卡四十張│││、印章十六枚││├─────────────────┤││電子計算機十一台││├─────────────────┤││筆記型電腦一台、桌上型電腦一組、印│││表機二台、磁碟片七片、光碟片十一片││├─────────────────┤││客戶資料夾十九個、白板││├─────────────────┤││刊登報紙貸款廣告一份、郵局及樂透經│││銷商電話地址表│└───────┴─────────────────┘附表四┌──┬────┬───────────┬────────────────┐│編號│被害人│申請門號│應沒收之署押│├──┼────┼───────────┼────────────────┤│一│李尚文│О0000000О九│遠傳電信（股）公司行動電話服務申│││││請書公司留存聯、經銷商留存聯、門│││││市留存聯、顧客留存聯上偽造之「李│││││尚文」署押共四枚│││├───────────┼────────────────┤│││О000000000│和信電訊（股）公司行動電話服務申│││││請書客服聯、代理商聯、經銷商聯、│││││客戶聯上偽造之「李尚文」署押共四│││││枚│││├───────────┼────────────────┤│││О000000000│臺灣大哥大（股）公司行動電話服務│││││申請書公司使用聯、客戶留存聯、代│││││理商使用聯、經銷商使用聯上偽造之│││││「李尚文」署押共四枚│├──┼────┼───────────┼────────────────┤│二│陳鐘勝│О九二О七一六六三九│臺灣大哥大（股）公司行動電話服務│││││申請書公司使用聯、客戶留存聯、代│││││理商使用聯、經銷商使用聯上偽造之│││││「陳鐘勝」署押共四枚│├──┼────┼───────────┼────────────────┤│三│古寶珠│О九三ОО四九О九九│遠傳電信（股）公司行動電話服務申│││││請書公司留存聯、經銷商留存聯、門│││││市留存聯、顧客留存聯上偽造之「古│││││寶珠」署押共四枚│││├───────────┼────────────────┤│││О九二二六八九О八六│臺灣大哥大（股）公司行動電話服務│││││申請書公司使用聯、客戶留存聯、代│││││理商使用聯、經銷商使用聯上偽造之│││││「古寶珠」署押共四枚│││├───────────┼────────────────┤│││О九六О一五七三七八│泛亞電信（股）公司用戶申請書公司│││││存根聯、經銷商存根聯、客戶存根聯│││││上偽造之「古寶珠」署押共三枚│├──┼────┼───────────┼────────────────┤│四│謝楨龍│О九二六九三О五三九│遠傳電信（股）公司行動電話服務申│││││請書公司留存聯、經銷商留存聯、門│││││市留存聯、顧客留存聯上偽造之「謝│││││楨龍」署押共四枚│└──┴────┴───────────┴────────────────┘附表五┌───────┬─────────────────┐│所有人│供犯罪所用或供犯罪預備之物│├───────┼─────────────────┤│Ｎ○○│金融機構存摺二十本、金融卡七張、印│││章十三枚││├─────────────────┤││行動電話預付卡九張、ＧＳＭ卡九張、│││ＳＩＭ卡二張│└───────┴─────────────────┘附表六┌─────────┬────────────────┐│所有人│供犯罪所用之物│├─────────┼────────────────┤│壬○○、申○○│出貨單一張││├────────────────┤││電腦名條七箱││├────────────────┤││電腦主機一台││├────────────────┤││電腦主機拮錄燒製之資料光碟一片│└─────────┴────────────────┘附表七┌──┬───┬───┬──────┬─────┬─────┬──────┐│編號│被害人│時間│行騙公司名稱│匯款時間│匯款金額│匯款帳號│├──┼───┼───┼──────┼─────┼─────┼──────┤│一│ 吳政鴻 │911001│立揚公司│911001│34166││├──┼───┼───┼──────┼─────┼─────┼──────┤│二│ 嚴明 │920410││920410│2000│ 張孝弘 郵局││││（原起││920414│10000（原│││││訴書誤│││起訴書誤載│││││載為92│││為100000）│││││01）│││33000│││││││920509│11800││││││││6550││││││││8000││││││││19800│││││││920512│29800│││││││920513│10000││││││││19800││├──┼───┼───┼──────┼─────┼─────┼──────┤│三│李慧玲│910520│捷富公司│910520│24000│ 王宏賓 郵局││││（原起│││40000│││││訴書誤│││38000│││││載為92│││40000│││││0520）││910521│30000││││││││6000││├──┼───┼───┼──────┼─────┼─────┼──────┤│四│ 仲庭葦 │9205│立揚公司│9205│60000││├──┼───┼───┼──────┼─────┼─────┼──────┤│五│ 郭欣樺 │91││91│50000││├──┼───┼───┼──────┼─────┼─────┼──────┤│六│酉○○│9105│捷富公司││129150│ 黃陳繆 、 何淑 │││││││139800│玲郵局│││││││205000││││││││0000000││││││││393950││││││││410000││││││││270000││││││││200000││││││││190000││││││││100000││││││││100180││││││││70180││││││││70180││││││││70180││││││││100180││││││││100180││││││││100180││││││││46068││││││││100180││││││││100180││││││││68968││││││││100180││││││││10180││││││││100180││││││││230180││└──┴───┴───┴──────┴─────┴─────┴──────┘