臺灣彰化地方法院114年度訴字第426號刑事判決

臺灣彰化地方法院刑事判決

114年度訴字第426號

公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告陳彥誠

（另案於法務部○○○○○○○○執行強制戒治中）

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14968號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

　　主　文

陳彥誠犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑1年5月。

扣案之犯罪所得新臺幣2千元沒收。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件：

　㈠附表編號1匯款時間金額欄「113年1月15日17時54分，5萬元」、「113年1月15日18時8分，5萬元」之記載，分別更正為「113年1月15日18時4分，4萬9,985元」、「113年1月15日18時9分，4萬9,985元」。

　㈡附表編號2匯款時間金額欄「3萬元」之記載，更正為「3萬100元」。

　㈢附表編號2提領時間金額欄「2萬」之記載，更正為「2萬元」。

　㈣附表編號3匯入帳戶欄「帳號000-00000000000號帳戶」之記載，更正為「帳號000-00000000000號帳戶」。

　㈤附表編號3提領時間金額欄「113年1月21日11時27分，1萬元」之記載，更正為「113年1月21日11時27分，2萬元」。

　㈥證據部分補充被告陳彥誠於警詢、準備程序、審理時之供述及自白、告訴人 鐘欣怡 名下玉山商業銀行帳戶存摺封面影本。

二、論罪科刑：

　㈠新舊法比較：

　　被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行。修正前該法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑不分洗錢規模多寡，一律處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，修正後之該法第19條第1項則區分洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上，分別依該條項前段、後段規定論處，而於洗錢規模未達1億元之情形，修正後之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑。經新舊法比較結果，應以修正後之規定較有利於被告，爰依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

　㈡被告所加入 許智凱 、 洪亦暘 （所涉詐欺等犯行，均由檢察官另行偵辦中）等人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），係先由某不詳成員對告訴人 陳鈺婷 等3人施用詐術，致其等陷於錯誤轉匯款項至指定帳戶後，再由被告使用許智凱提供之帳戶提款卡及密碼，自行或搭乘洪亦暘所駕駛車輛前往提款，並將領得贓款轉交許智凱收水，顯見本案詐欺集團之組織縝密、分工精細，當須投入相當成本及時間，尚非隨意組成而立即犯罪，且成員至少有被告、許智凱、洪亦暘及其餘身分不詳之成員，足認被告所參與者乃「三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織」，自屬組織犯罪防制條例第2條規定之「犯罪組織」甚明。又參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。而依卷附法院前案紀錄表（本院卷第73-80頁）及其餘事證，可認本案如附表編號1所示犯行，為被告參與本案詐欺集團後，最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行，依上開說明，即應就該犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯。

　㈢核被告所為：

　⒈就附表編號1部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。

　⒉就附表編號2、3部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　㈣被告如附表編號1至3所為均具局部之同一性，依一般社會通念，無從予以切割而為評價，應各屬一行為而分別觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈤被告與許智凱及本案詐欺集團其餘不詳之成員間就附表編號1、2所示犯行，及被告與許智凱、洪亦暘及本案詐欺集團其餘不詳之成員間就附表編號3所示犯行，各有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈥被告如附表編號1至3所犯各罪，因所侵害者為不同個人之財產法益，自應以被害人數、被害次數之多寡，決定犯罪之罪數，而犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。

　㈦刑之減輕事由：

　⒈被告如附表編號1至3所犯三人以上共同詐欺取財罪，均屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所稱詐欺犯罪，經被告於偵審中自白犯行（偵卷第146頁；本院卷第57、71頁），並自動繳交如附表編號1、2所示犯行之犯罪所得（本院卷第82頁），且無證據可認其就附表編號3所示犯行獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，就被告所犯上開3罪均減輕其刑。

　⒉被告已自動繳交如附表編號1、2所示犯行之犯罪所得，業如前述，且於偵審中均自白各次洗錢犯行，及如附表編號1所示參與犯罪組織犯行，原應依洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然此部分因與所犯加重詐欺取財罪想像競合後，係各從一重之加重詐欺取財罪處斷，而無從適用上開規定予以減輕其刑，惟仍可將之移入刑法第57條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。

　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，非無謀生能力，卻不以正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益即參與詐欺集團從事車手工作，助長犯罪猖獗，嚴重侵害財產法益，更影響人與人間彼此互信，所為應予非難；並審酌被告在犯行分工上，尚非詐欺集團之主謀或主要獲利者，且符合前述想像競合輕罪之減刑事由，而可作為酌量從輕量刑之參考；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、分工參與情形、被害金額之多寡、素行，及自述國中畢業之智識程度、已婚、扶養2名未成年子女、先前在家中幫忙賣麵、收入不固定、無負債之家庭生活經濟狀況（本院卷第70頁），與坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

　㈨另考量被告行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。

　㈩復衡酌被告各次犯罪行為之不法與罪責程度、所犯各罪彼此之關聯性、數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映被告之人格特性與犯罪傾向，及對其施以矯正之必要性等節，經整體評價後，定應執行刑如主文所示。

三、沒收：

　㈠犯罪所得：

　⒈扣案之現金2,000元，乃被告如附表編號1、2所示犯行之犯罪所得，經其自動繳交扣案（本院卷第82頁），爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。

　⒉被告稱其未因如附表編號3所示犯行取得任何報酬（本院卷第58頁），卷內亦無客觀證據可證其確就該次犯行獲有犯罪所得，爰不依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收、追徵。

　㈡供犯罪所用之物：

　　被告自許智凱處取得、用以提領款項之提款卡2張，雖屬其供詐欺犯罪所用之物，惟考量該等物品可隨時停用、掛失補辦或申請變更，對於沒收制度所欲達成之社會防衛目的尚無助益，不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。

　㈢洗錢標的：

　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，113年7月31日修正公布、同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項亦有明定。

　⒉告訴人陳鈺婷等3人受詐所匯款項，固為洗錢防制法第25條第1項所稱洗錢之財物，惟考量被告係依指示實行洗錢犯行，非居於主導犯罪之地位，該洗錢標的顯非被告所得掌控、支配，宣告沒收尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　

本案經檢察官鄭安宇提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　17　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　許淞傑

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　17　　日

　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡吟

附錄本案論罪科刑法條：

《刑法第339條之4第1項第2款》

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

二、三人以上共同犯之。

《洗錢防制法第19條第1項》

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

《組織犯罪防制條例第3條第1項》

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

附表：