臺灣高雄地方法院105年度金訴字第5號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院105年金訴字第5號刑事判決

裁判日期：民國105年05月30日

裁判案由：違反銀行法

臺灣高雄地方法院刑事判決105年度金訴字第5號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告盧均維指定辯護人本院公設辯護人蘇鴻吉上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（104年度偵字第8871號），本院判決如下：
主文盧均維犯銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營銀行業務罪，處有期徒刑壹年玖月，緩刑肆年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰陸拾小時之義務勞務；緩刑期間付保護管束。未扣案之犯罪所得新臺幣陸拾柒萬元沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
事實
一、盧均維明知非銀行業者，不得辦理國內外匯兌業務，竟基於辦理臺灣地區與大陸地區匯兌業務之犯意，以自己申設之高雄凹仔底郵局000-00000000000000號（下稱甲帳戶），及向不知情之母親 黃金盾 借用同郵局000-00000000000000號帳戶（下依序稱乙帳戶）、不知情之胞妹 盧佩欣 借用高雄新興郵局000-00000000000000號、中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下依序稱丙、丁帳戶），暨其前取得之「高永利」支付寶帳號及密碼（下稱前述支付寶帳戶），作為非法經營兩案之匯兌存提款項使用，而實施下列犯行：㈠於附表一至八各所示日期（稍）前某時，接受 王娜 之大陸地區客戶等人委託，於各該委託人將人民幣直、間接存或匯入前述支付寶帳戶後，依臺灣銀行斯時之匯率將委託人提供之人民幣兌換為等值新臺幣後，再分別於各該附表所示日期，使用前述甲至丁所示帳戶之其一（詳各該附表所示），將新臺幣匯往委託人所指定匯入款項之在臺金融機構帳戶；㈡接受附表九至十三所示在臺之 黃鈺捷 等人委託，將各該委託人分別依各該表所示日期、數額，所匯入前述甲至丁帳戶其一（詳各該附表所示）之新臺幣，依臺灣銀行斯時之匯率兌換為等值人民幣，並按委託人指定之付款對象、時點，使用前述支付寶帳戶於大陸地區完成人民幣之交付。盧均維以前述方式，約自100年12月31日起至102年4月底止，辦理異地間款項收付，清理上述委託人與第三人間債權債務關係或為委託人完成資金轉移，藉此非法辦理臺灣地區與大陸地區兩岸之匯兌業務，並藉匯兌利率差額從中賺取每月新臺幣（下同）4至6萬元不等之利益，合計達67萬元。嗣調查人員（調查官）據報持搜索票於104年2月14日，前往盧均維位於高雄市○○區○○街○○號之住處執行搜索，乃悉全情。
二、案經法務部調查局高雄市調查處移送臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、程序事項按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第15
9條之5第2項定有明文。查本判決所引用被告以外之人審判外之言詞或書面陳述，被告盧均維、辯護人及檢察官均同意有證據能力，且經本院於審判期日依法踐行調查證據程序，被告、辯護人及檢察官就上開證據之證據能力均未爭執，於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復查無依法應排除證據能力之情形，故依前述規定，應有證據能力。
二、認定犯罪事實所憑之證據㈠訊據被告迭於調詢、偵訊及本院審理中，就前述犯罪事實全
然坦承不諱（調查卷第1至6頁；偵卷第46至52頁；本院卷第24頁反面、第37頁反面），分別核與證人黃金盾、盧佩欣各證稱前述乙、丙及丁帳戶實際使用人為被告等語（調查卷第11至13、8至10頁）；證人王娜、 黃雅萍 、 林家民 、 周恆毅 、 李煜祺 、 姚捷夫 一致證稱：被告使用前述甲至丁帳戶所匯入之款項係其等出售商品應得之貨款等語（調查卷第30頁反面、33頁、36頁、39頁、46頁、49頁）；證人 林宗慶 證稱：附表八所示之款項均係我先前在大陸工作所積蓄之人民幣，因已結束該地之工作，是以透過管道將之兌換為等值新臺幣匯回臺灣等語（調查卷第54至55頁）；證人黃鈺捷、 洪淑亭 、 郭淑婷 證稱：係因瀏覽大陸之淘寶網後有中意商品，方將新臺幣匯入被告指定帳戶而由被告代付人民幣予大陸地區之賣方等語（調查卷第15頁反面、17頁反面、19頁反面）；證人 陳韻如 、 王業晟 證稱：匯付予被告之款項，均係為結清上網購物應納款等語（調查卷第22頁反面、24頁），均大致相符。此外，並有前述甲至丁帳戶之申設資料、相關匯款人查詢（即以特定匯款人或匯款對象篩選所得之客戶歷史交易清單）、客戶歷史交易清單在卷（調查卷第27至28、31、34、37、40至42、47、51至52、56、57至101、102至152、
153至157頁），暨附表一至八所示之委託人指定在臺金融機構帳戶開戶資料及交易明細（卷證出處參各該附表）、附表九至十三所示之委託人匯出款項使用帳戶開戶資料及交易明細（卷證出處參各該附表）存卷足佐，則前述甲至丁及支付寶帳戶，均係被告掌控使用，並約自100年12月31日起至
102年4月底止，分別為附表一至十三所示之匯款行為，暨各該匯款緣由或係為委託人結清應支付之買賣商品貨款，或係為委託人將在大陸之人民幣兌換為等值新臺幣匯回臺灣各情，首堪認定。
㈡又附表一至八所示之委託人，均係在大陸地區擁有人民幣，
然或在臺灣有支付新臺幣予買賣交易對象（賣方）之需求，或數度透過被告此一管道，將其在大陸地區賺得之人民幣，折算為新臺幣後匯入臺灣地區者，是故被告之所以於各該附表所示日期，將該表所示數額之新臺幣，匯往委託人所指定之在臺金融機構帳戶，實質上均係為在大陸地區擁有人民幣但在臺灣地區需用新臺幣之委託人，或完成資金之幣值轉換及移轉行為（指附表八）；或完成資金之幣別轉換後，於移轉之際同時清理上述委託人與第三人間債權債務關係（指附表一至七），經核自均屬兩岸匯兌行為無訛。另附表九至十三所示之委託人，則俱在臺灣而擁有新臺幣，惟於大陸地區有支付人民幣予買賣交易對象（賣方）之需求，是以透過被告掌控之帳戶加以完成，質言之，各該委託人主要正係著眼於被告有意願及能力為其完成資金之幣別轉換（新臺幣折算人民幣）及移轉（由臺灣地區到大陸地區），始委託被告並按被告指示，分別於各該附表所示日期，將各該附表所示數額之新臺幣，匯往被告掌控之帳戶，而由被告完成資金之幣別轉換及移轉行為，以利各該委託人解決於大陸地區之人民幣資金需求，被告所為自亦俱屬兩岸匯兌無訛。末附表一至十三所示之各該委託人所著重者，毋寧係被告具備得於兩岸間完成資金之幣別轉換（新臺幣與人民幣相互折算）及移轉（由大陸地區到臺灣或由臺灣到大陸地區）等能力，始行委託被告，要非其他，縱委託人與被告間係以「代購」或「代墊」等相關用語稱之，甚或該等委託人為求便利確尚曾併予委託被告逕向賣方下單，因被告對於各該次買受與否、數量如何等買賣交易之最關鍵事項均無從置喙，且無何優於委託人之處，是故被告與各該委託人間就實質上係由被告為委託人完成資金之幣別轉換及移轉而從事兩岸匯兌行為乙事，乃均心照不宣，自不因雙方用語或被告是否同時受託逕向賣方下單而無從稍解被告係為附表一至十三所示委託人從事兩岸匯兌行為之認定。
㈢被告復屢自承其藉匯兌利率差額從中賺取每月新臺幣4至6
萬元不等之利益（調查卷第1頁反面；偵卷第47頁；本院卷第24頁反面），本院審酌附表一至十三所示之匯款次數、金額等項後，認被告此部分所述與附表一至十三所示之匯款規模應無顯不相當之處而應堪予採信。再參諸被告從事本案犯行之時間乃自100年12月31日起至102年4月底止，業經本院認明如前，亦即被告持續從事兩岸匯兌之期間乃為1年4月（即16個月），則在卷內別無確切事證足認被告尚有其他犯本案所得之情況下，本院只能從最有利被告之方式，認定被告犯罪所得達5、6萬元者各有1個月，餘14個月則均以被告自承之最低所得每月4萬元計，從而被告本案之犯罪總所得應為67萬元（計算式：6＋5＋（4×14）＝67，單位：萬元），爰亦認明之。
㈣綜上所述，被告未經現金之輸送，或以委託人在大陸地區提
供相當數額之人民幣，換取由被告以其管控帳戶在臺灣地區匯付等值新臺幣；或以委託人在臺灣地區匯付相當數額新臺幣入被告管控帳戶，而由被告使用前述支付寶帳戶於大陸地區完成人民幣之交付等方式，為不特定委託人完成資金之幣別轉換（新臺幣與人民幣互換）暨將款項由甲地移轉至乙地（由臺灣地區移至大陸地區，或由大陸地區移至臺灣地區），自屬於辦理匯兌業務之範圍，質言之，被告為附一至十三所示委託人從事兩岸匯兌行為，事證明確，均應依法論科。
三、論罪科刑㈠核被告所為，係成立銀行法第125條第1項前段之非法經營
銀行業務罪，被告行為後，銀行法雖迭經數次之部分修正，惟與本案被告犯行相關之法條無一在歷次修正之列，是以本案並無新舊法必較適用問題，併予指明。被告利用不知情之金融機構行員收付款項，為間接正犯。再銀行法第29條所謂之業務，係指以反覆實施同種類行為為目的之社會活動而言，立法者所制定犯罪構成要件中，本即預定有數個同種類之犯罪行為將反覆實行。查被告於附表一至十三所示密集時間，多次以相同方式，違反銀行法規定而辦理兩岸匯兌業務，依其犯罪性質具有在相當期間內反覆、延續之行為特徵，應屬集合犯而僅成立實質上一罪。
㈡次按銀行法第125條之4第2項前段規定：「犯第125條、
第125條之2或第125條之3之罪，在偵查中自白，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經查全卷迄無任何被告繳交所得財物之事證，自無前述減刑規定之適用，併予指明。
㈢按銀行法第125條原規範目的乃係針對地下投資公司或類似
組織違法以高額利潤吸收民間游資，進而從事其他高風險之投機性交易，一旦週轉不靈或惡性倒閉，往往衍生連鎖效應，使投資者蒙受重大財產損失及嚴重影響社會秩序，遂有加重處罰藉此抑制並嚴懲此類違法吸金行為之必要。至「辦理國內外匯兌業務」雖同屬該條規範且違反政府匯兌管制之禁令，但相較上述違法行為尚不至對整體金融體系及社會安定造成重大衝擊，故二者不法內涵實非可等同視之。被告從事兩岸地下匯兌固無足取，惟參諸附表一至十三所示，有諸多單次匯款金額未逾10萬元之情形，部分之單次匯款金額更僅在數千甚或僅有數百元之譜，足信係因斯時之正規金融機構匯兌管道，未能即時切合已頻繁往來之兩岸人民網購等實際需求，被告為填補該需求始從事兩岸地下匯兌犯行，倘逕處以銀行法第125條第1項前段之法定最低刑有期徒刑3年，仍嫌過重，在客觀上足以引起一般同情，爰依刑法第59條之規定，酌減其刑。
㈣本院審酌被告不遵循政府相關法令，擅自非法經營兩岸地下
匯兌，以致政府無法有效管控兩岸資金往來，影響國家對於金融交易秩序之管理，暨相關經濟政策之推行，應予非難。
惟念被告所從事為臺灣地區與大陸地區之匯兌業務，實肇因於斯時兩岸人民已往來頻仍，屢屢藉由網路等平台相互交易，而有大量之兩岸匯兌需求，但卻缺乏便捷之通匯管道可資運用，本院因認被告僅係為便利各該委託人而提供匯兌服務，犯罪惡性非鉅。再斟以其迭於調詢、偵訊、本院審理中坦承犯行不諱，且深具悔意，兼衡被告自陳學歷為專科肄業、已與配偶離異、目前倚賴在市場擺攤販賣排骨酥之3萬元左右月收入營生並需扶養幼女等一切情狀，酌情量處有期徒刑
1年9月。㈤犯本法（即銀行法）之罪，因犯罪所得財物或財產上利益，
除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，屬於犯人者，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之，銀行法第136條之1定有明文。所謂「犯罪所得」，包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、前述變得之物或財產上利益等。故行為人於實行犯罪行為過程中所收取之他人財物，如依法律規定或契約約定仍須返還者，即非本條項後段所謂之犯罪所得。非銀行而經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務者，其所取得他人之存款、信託資金、公眾財產或匯兌之款項，依其約定或業務之性質，均須返還或交付他人，自難逕認係其犯罪所得。僅在受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務時，所收取之管理費、手續費、匯率差額或其他名目之報酬，與前述變得之物或財產上之利益，方屬其犯罪所得（最高法院100年度台上4814號判決意旨參照）。是以如附表一至十三所示之款項，因需兌換後返還，自非犯罪所得，惟被告藉匯兌利率差額於本案合計賺取67萬元犯罪所得，業如前述，此部分雖未扣案，猶應依銀行法第136條之1之規定諭知沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等
法院被告前案紀錄表存卷可堪認定，其僅係為便利附表一至十三所示之各該委託人，失慮從事兩岸地下匯兌犯行，且犯後全然坦承犯行不諱，深具悔意，本院認被告經本案偵審程序及刑之宣告後，應知警惕而信其無再犯之虞，以暫不執行其刑為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑4年，以啟自新。惟為惕勵被告此後能記取教訓、循規蹈矩，本院認除前述緩刑之宣告外，另有課予被告一定負擔之必要，爰諭知被告應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供160小時之義務勞務，期對被告施以適度懲罰，令其心生警惕，日後更行謹慎。又本院既對被告為刑法第74條第2項第5款提供義務勞務之宣告，是併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，銀行法第29條第1項、第125條第1項前段、第136條之1，刑法第11條、第59條、第74條第1項第1款、第2項第5款、第93條第1項第2款，判決如主文。
本案經檢察官高志程到庭執行職務。
中華民國105年5月30日
刑事第四庭審判長法官莊珮吟
法官蔡英雌法官林明慧以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國105年5月30日
書記官周祺雯╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表一》║║委託人：王娜之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：王娜鳳山郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第188至195頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.03.12│100000║002│甲│101.03.13│100000║003│甲│101.03.16│115750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.03.16│370400║005│甲│101.03.17│138900║006│甲│101.03.20│226870║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.03.22│106027║008│甲│101.03.23│100503║009│甲│101.03.23│109968║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.04.03│417600║011│甲│101.04.04│23200║012│甲│101.04.04│97904║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.04.06│347250║014│甲│101.04.08│70000║015│甲│101.04.09│138900║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.04.10│78710║017│甲│101.04.12│22240║018│甲│101.04.13│115750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.04.26│309952║020│甲│101.04.26│138900║021│甲│101.04.27│92600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.05.04│359970║023│甲│101.06.21│487000║024│甲│101.06.21│441000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.06.27│464000║026│甲│101.06.28│464000║027│甲│101.07.07│467000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.07.09│46700║029│甲│101.07.09│420300║030│甲│101.07.18│233500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│101.08.31│466000║032│甲│101.09.07│93200║033│甲│101.09.09│372000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│甲│101.09.12│465000║035│甲│101.09.12│162750║036│甲│101.09.26│464000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│甲│101.10.05│46300║038│甲│101.10.05│416700║039│甲│101.10.09│463200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│甲│101.10.27│232500║041│甲│101.11.01│92800║042│甲│101.11.03│116000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│甲│101.11.05│92800║044│甲│101.11.06│46400║045│甲│101.11.07│74240║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│甲│101.11.08│153120║047│甲│101.11.20│166680║048│甲│101.11.23│89174║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│甲│101.11.26│120843║050│甲│101.11.30│138715║051│甲│101.11.30│112509║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│甲│101.12.10│58464║053│甲│101.12.11│38420║054│甲│101.12.11│105000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│甲│101.12.11│78880║056│甲│101.12.11│42688║057│甲│101.12.14│108576║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│甲│101.12.15│95213║059│甲│101.12.17│180570║060│甲│102.01.03│92600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│甲│102.01.06│132011║062│甲│102.01.08│196220║063│甲│102.01.08│73478║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│甲│102.01.15│68626║065│甲│102.01.16│69136║066│甲│102.01.16│44550║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│甲│102.01.19│83520║068│甲│102.01.20│70992║069│甲│102.01.21│191168║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│甲│102.01.22│67652║071│甲│102.01.23│78509║072│甲│102.01.24│84356║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│甲│102.01.25│118181║074│甲│102.01.27│119016║075│甲│102.01.28│163917║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此附表為經公訴人當庭補充之起訴書附表七║║，惟編號047之金額誤載為116680，應予更正║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表二》║║委託人：黃雅萍之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：黃雅萍鹿港草港郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第196至204頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.02.27│10000║002│甲│101.03.21│150000║003│甲│101.03.29│150000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.04.02│150000║005│甲│101.04.08│150000║006│甲│101.04.12│100000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.04.20│100000║008│甲│101.04.24│50000║009│甲│101.05.08│150000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.05.12│100000║011│甲│101.05.30│80000║012│甲│101.06.14│100000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.06.17│100000║014│甲│101.07.16│13267║015│甲│101.07.30│50000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.08.08│50000║017│甲│101.08.23│50000║018│甲│101.09.12│80000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.09.26│100000║020│甲│101.09.27│100000║021│甲│101.10.12│100000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.11.01│100000║023│甲│101.11.07│100000║024│甲│101.11.15│100000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.11.19│80000║026│甲│101.11.25│100000║027│甲│101.12.03│100000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.12.20│80000║029│甲│102.01.17│50000║030│甲│102.01.28│50000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│102.02.22│100000║032│甲│102.03.11│100000║033│甲│102.04.08│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│丙│101.02.11│20000║035│丙│101.02.27│30000║036│丁│101.02.27│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│乙│101.02.11│30000║038│乙│101.02.27│30000║│││║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此附表即為公訴人當庭補充之起訴書附表八║║，惟編號024之金額誤載為221311，應予更正║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表三》║║委託人：林家民之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：林家民之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第205至228頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.11│8925║002│甲│101.01.12│8200║003│甲│101.01.17│17243║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.01.27│7665║005│甲│101.02.09│22000║006│甲│101.02.12│24075║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.02.13│20320║008│甲│101.02.14│11050║009│甲│101.02.24│1920║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.03.06│250015║011│甲│101.03.19│23505║012│甲│101.04.25│2154║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.06.04│183500║014│甲│101.06.04│45820║015│甲│101.06.09│308000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.06.14│28900║017│甲│101.06.19│224182║018│甲│101.06.29│51975║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.06.29│24336║020│甲│101.07.02│90000║021│甲│101.07.10│33000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.07.10│192879║023│甲│101.07.13│114000║024│甲│101.07.15│118000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.07.16│117660║026│甲│101.07.20│70200║027│甲│101.08.07│13350║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.08.08│106500║029│甲│101.08.13│17850║030│甲│101.08.21│74386║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│101.08.23│37884║032│甲│101.08.26│32550║033│甲│101.08.29│402225║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│甲│101.09.03│209358║035│甲│101.09.09│20900║036│甲│101.09.18│54960║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│甲│101.10.01│78370║038│甲│101.10.04│34575║039│甲│101.10.09│6000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│甲│101.10.10│27660║041│甲│101.10.11│313480║042│甲│101.10.16│10500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│甲│101.10.17│13650║044│甲│101.10.30│203720║045│甲│101.11.01│67135║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│甲│101.11.05│58560║047│甲│101.11.09│8400║048│甲│101.11.16│82980║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│甲│101.11.17│80650║050│甲│101.11.18│5000║051│甲│101.11.19│53015║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│甲│101.12.03│90400║053│甲│101.12.10│112000║054│甲│101.12.11│22500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│甲│101.12.13│7255║056│甲│101.12.23│3150║057│甲│102.01.28│108550║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│甲│102.02.01│6000║059│甲│102.02.04│176000║060│甲│102.02.15│63800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│甲│102.03.01│117000║062│甲│102.03.05│6000║063│甲│102.03.11│43350║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│甲│102.03.24│120750║065│甲│102.04.01│162750║066│甲│102.04.08│6000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│丙│100.12.31│9400║068│丙│101.01.01│10500║069│丙│101.01.17│29957║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│丙│101.02.01│5860║071│丙│101.02.04│11000║072│丙│101.02.09│19000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│丙│101.02.12│14825║074│丙│101.03.13│17100║075│丙│101.03.24│8400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│丙│101.04.25│29226║077│丁│101.01.08│4620║078│丁│101.01.17│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│丁│101.02.09│1120║080│丁│101.02.13│20000║081│丁│101.02.24│2400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│乙│101.01.17│30000║083│乙│101.02.01│30000║084│乙│101.02.12│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║085│乙│101.03.26│9615║086│乙│101.04.05│5245║087│乙│101.04.25│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║088│乙│101.05.28│7875║│││║│││║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此表為公訴人當庭補充之起訴書附表九║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表四》║║委託人：周恆毅之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：周恆毅烏日郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第229至250頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│丙│101.01.02│161500║002│丙│101.01.04│133020║003│丙│101.01.04│118500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│丙│101.01.06│141900║005│丙│101.01.08│97710║006│丙│101.01.09│151833║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│丙│101.01.10│6493║008│丙│101.01.11│69380║009│丙│101.01.17│18870║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│丙│101.01.12│41750║011│丙│101.01.14│9440║012│丙│101.01.17│25850║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│丙│101.01.17│4700║014│丙│101.01.22│3752║015│丙│101.01.30│150080║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│丙│101.01.31│114000║017│丙│101.01.31│120000║018│丙│101.02.01│28080║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│丙│101.02.01│12120║020│丙│101.02.02│27960║021│丙│101.02.04│70200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│丙│101.02.04│936║023│丙│101.02.06│248040║024│丙│101.02.07│86112║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│丙│101.02.07│17520║026│丙│101.02.07│299520║027│丙│101.02.08│39780║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│丙│101.02.08│660║029│丙│101.02.09│269100║030│丙│101.02.09│23400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│丙│101.02.10│213876║032│丙│101.02.10│78000║033│丙│101.02.12│55350║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│丙│101.02.12│25000║035│丙│101.02.13│70996║036│丙│101.02.14│60710║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│丙│101.02.15│210150║038│丙│101.02.16│58375║039│丙│101.02.19│32000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│丙│101.02.20│100460║041│丙│101.02.20│41960║042│丙│101.02.21│20038║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│丙│101.02.22│20970║044│丙│101.02.22│18640║045│丙│101.02.23│38430║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│丙│101.02.24│200000║047│丙│101.02.25│52500║048│丙│101.02.26│63200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│丙│101.02.27│23550║050│丙│101.02.28│13500║051│丙│101.02.28│46600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│丙│101.03.01│400000║053│丙│101.03.01│65000║054│丙│101.03.02│41850║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│丙│101.03.02│232500║056│丙│101.03.03│23250║057│丙│101.03.04│23250║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│丙│101.03.04│93000║059│丙│101.03.06│30000║060│丙│101.03.07│12240║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│丙│101.03.07│64960║062│丙│101.03.09│24500║063│丙│101.03.10│32060║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│丙│101.03.10│34000║065│丙│101.03.11│114803║066│丙│101.03.12│69600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│丙│101.03.14│176200║068│丙│101.03.14│5000║069│丙│101.03.16│35750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│丙│101.03.17│53466║071│丙│101.03.17│20000║072│丙│101.03.19│92600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│丙│101.03.19│46300║074│丙│101.03.20│69450║075│丙│101.03.20│155200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│丙│101.03.22│124500║077│丙│101.03.22│69450║078│丙│101.03.23│92800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│丙│101.03.23│32480║080│丙│101.03.24│148480║081│丙│101.03.25│46400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│丙│101.03.26│440800║083│丙│101.03.28│46400║084│丙│101.03.29│167040║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║085│丙│101.04.01│98450║086│丙│101.04.02│17800║087│丙│101.04.02│5000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║088│丙│101.04.02│171680║089│丙│101.04.02│64960║090│丙│101.04.03│56972║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║091│丙│101.04.05│82000║092│丙│101.04.05│205680║093│丙│101.04.06│69450║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║094│丙│101.04.06│92600║095│丙│101.04.09│343400║096│丙│101.04.09│135940║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║097│丙│101.04.10│27780║098│丙│101.04.15│138900║099│丙│101.04.16│92600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║100│丙│101.04.20│46300║101│丙│101.04.20│72600║102│丙│101.04.23│170000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║103│丙│101.04.25│26854║104│丙│101.04.25│46300║105│丙│101.04.25│49310║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║106│丙│101.04.26│84840║107│丙│101.04.27│54700║108│丙│101.04.27│62000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║109│丙│101.04.27│84760║110│丙│101.04.28│3234║111│丙│101.05.01│184400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║112│丙│101.05.03│92200║113│丙│101.05.04│232270║114│丙│101.05.04│500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║115│丙│101.05.06│23050║116│丙│101.05.07│69000║117│丙│101.05.10│49896║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║118│丙│101.05.13│105900║119│丙│101.05.14│12000║120│丙│101.05.24│231750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║121│丙│101.06.01│55680║122│丙│101.06.01│64960║123│丙│101.06.02│51040║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║124│丙│101.06.10│139360║125│丙│101.06.12│82020║126│丙│101.06.13│62400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║127│丙│101.06.15│48710║128│丙│101.06.16│30190║129│丙│101.06.17│92600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║130│丙│101.06.19│202000║131│丙│101.06.21│45936║132│丙│101.06.23│69600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║133│丙│101.06.25│83000║134│丙│101.06.26│178800║135│丙│101.06.27│292000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║136│丙│101.06.29│159960║137│丙│101.07.01│46400║138│丙│101.07.01│52800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║139│丙│101.07.02│45000║140│丙│101.07.11│27840║141│丙│101.09.11│92800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║142│丙│101.09.21│62000║143│丙│101.09.24│73600║144│丙│101.10.03│64680║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║145│丙│101.10.10│45700║X146│丙│101.12.26│50000║147│丙│102.01.02│32270║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║148│丙│102.01.03│72996║149│丙│102.01.05│50930║X150│丙│102.01.14│42966║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║X151│丙│102.01.16│50930║X152│丙│102.01.17│39450║153│丙│102.01.17│92600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║154│丙│102.01.24│50750║155│丙│102.01.27│72800║156│丙│102.03.04│170000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║157│丙│102.03.08│17200║158│丙│102.03.12│39000║159│丙│102.03.21│188000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║160│丙│102.04.03│23500║161│丙│102.04.10│17000║162│丙│102.04.11│23400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║163│丙│102.04.11│5300║164│丙│102.04.13│105700║165│丙│102.04.15│21500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║166│丙│102.04.17│27000║167│丙│102.04.22│41704║│││║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此表為公訴人當庭補充之起訴書附表十，惟║║編號044、158之金額分別誤載為18460、660，應予更正；另贅載編號146、150至152之匯款，║║茲加以X標註以示實際上並無各該筆匯款║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表五》║║委託人：周恆毅之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：周恆毅配偶即 陳宇庭 之龍井新庄郵局000-00000000000000║║號帳戶（此帳戶相關資料附於調查卷第251至257頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.04.28│2400║002│甲│101.06.04│43000║003│甲│101.06.04│16240║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.06.06│134880║005│甲│101.06.06│60000║006│甲│101.06.07│21040║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.06.07│177870║008│甲│101.06.07│30020║009│甲│101.06.10│92400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.06.11│32000║011│甲│101.06.13│60060║012│甲│101.06.14│92400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.06.14│87780║014│甲│101.06.24│2480║015│甲│101.06.25│185600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.06.27│14400║017│甲│101.06.29│48000║018│甲│101.06.30│20000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.07.02│40000║020│甲│101.07.03│90000║021│甲│101.07.05│88624║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.07.07│10000║023│甲│101.07.07│60320║024│甲│101.07.10│74360║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.07.11│30000║026│甲│101.07.26│83300║027│甲│101.09.06│46500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.09.13│50930║029│甲│101.09.13│48710║030│甲│101.09.17│44000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│101.09.17│138000║032│甲│101.09.18│36720║033│甲│101.09.21│46000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│甲│101.09.22│46000║035│甲│101.09.25│32200║036│甲│101.10.11│36960║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│甲│101.10.14│66990║038│甲│101.10.14│110880║039│甲│101.10.15│80000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│甲│101.10.15│28600║041│甲│101.10.18│7802║042│甲│101.10.18│27720║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│甲│101.10.24│203720║044│甲│101.10.26│17131║045│甲│101.10.26│23200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│甲│101.10.26│46400║047│甲│101.10.28│46400║048│甲│101.11.03│7040║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│甲│101.11.12│46200║050│甲│101.11.13│71640║051│甲│101.11.17│46300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│甲│101.11.19│337260║053│甲│101.11.19│83160║054│甲│101.11.21│157080║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│甲│101.11.22│36960║056│甲│101.11.29│62600║057│甲│101.11.29│36114║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│甲│101.11.29│14816║059│甲│101.12.03│420420║060│甲│101.12.05│85470║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│甲│101.12.06│47124║062│甲│101.12.07│75000║063│甲│101.12.07│29106║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│甲│101.12.09│73920║065│甲│101.12.10│63756║066│甲│101.12.11│105000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│甲│101.12.12│53420║068│甲│101.12.13│37120║069│甲│101.12.14│20372║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│甲│101.12.14│39818║071│甲│101.12.16│32370║072│甲│101.12.16│87780║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│甲│101.12.17│9270║074│甲│101.12.18│35574║075│甲│101.12.19│235620║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│甲│101.12.20│47586║077│甲│101.12.22│62400║078│甲│101.12.22│32340║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│甲│101.12.23│27720║080│甲│101.12.24│92400║081│甲│101.02.24│16200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│甲│101.12.26│118660║083│甲│101.12.26│67080║084│甲│101.12.27│90000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║085│甲│101.12.27│101385║086│甲│101.12.31│73760║087│甲│101.12.31│138300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║088│甲│102.01.03│60852║089│甲│102.01.04│57412║090│甲│102.01.07│72400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║091│甲│102.01.07│73920║092│甲│102.01.08│244860║093│甲│102.01.09│69300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║094│甲│102.01.03│55560║095│甲│102.01.15│34357║096│甲│102.01.21│463000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║097│甲│102.01.23│50930║098│甲│102.01.24│35000║099│甲│102.02.19│167900║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║100│甲│102.02.20│94300║101│甲│102.02.22│80000║102│甲│102.02.24│134948║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║103│甲│102.02.25│47000║104│甲│102.02.26│59200║105│甲│102.02.28│77715║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║106│甲│102.03.01│14050║107│甲│102.03.04│240000║108│甲│102.03.08│368600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║109│甲│102.03.11│101000║110│甲│102.03.12│140000║111│甲│102.03.16│135008║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║112│甲│102.03.18│106000║113│甲│102.03.29│33700║114│甲│102.03.30│21300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║115│甲│102.04.03│85000║116│甲│102.04.03│44250║117│甲│102.04.10│6670║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║118│甲│102.04.11│34200║119│甲│102.04.13│37100║120│甲│102.04.15│59200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║121│甲│102.04.21│75400║122│甲│102.04.23│50000║123│丙│102.03.29│26300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║124│丙│102.04.02│21800║125│乙│102.01.06│18510║│││║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此表為公訴人當庭補充之起訴書附表十一║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表六》║║委託人：李煜祺之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：李煜祺之台中四張犁郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第258至274頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.02│10000║002│甲│101.01.08│27000║003│甲│101.01.10│26400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.01.13│17844║005│甲│101.01.19│46900║006│甲│101.02.02│93000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.02.06│46600║008│甲│101.02.07│46600║009│甲│101.02.12│46600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.02.13│46600║011│甲│101.02.13│37280║012│甲│101.02.20│46500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.02.22│46500║014│甲│101.02.24│46500║015│甲│101.03.06│25520║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.03.06│18560║017│甲│101.03.07│46400║018│甲│101.03.08│83340║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.03.14│83340║020│甲│101.03.18│69300║021│甲│101.03.19│46200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.03.21│46200║023│甲│101.03.27│79000║024│甲│101.04.01│83340║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.04.07│46200║026│甲│101.04.09│46300║027│甲│101.04.09│46300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.04.12│23100║029│甲│101.04.16│69300║030│甲│101.04.17│46200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│101.04.17│92600║032│甲│101.04.21│69300║033│甲│101.04.23│46200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│甲│101.04.25│46200║035│甲│101.05.01│46000║036│甲│101.05.03│22950║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│甲│101.05.09│69000║038│甲│101.05.24│92400║039│甲│101.05.25│92400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│甲│101.05.30│115750║041│甲│101.06.01│185200║042│甲│101.06.05│99760║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│甲│101.06.05│83520║044│甲│101.06.07│129360║045│甲│101.06.12│78370║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│甲│101.06.14│138600║047│甲│101.06.15│81259║048│甲│101.06.16│152790║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│甲│101.06.17│120380║050│甲│101.06.19│83340║051│甲│101.06.19│199090║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│甲│101.06.21│40000║053│甲│101.07.05│92600║054│甲│101.07.10│46300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│甲│101.07.20│92600║056│甲│101.07.20│92600║057│甲│101.07.26│46500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│甲│101.08.04│185600║059│甲│101.08.09│55800║060│甲│101.08.13│46500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│甲│101.08.16│279600║062│甲│101.08.20│88540║063│甲│101.08.23│116500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│甲│101.08.27│46500║065│甲│101.08.30│46500║066│甲│101.09.01│69750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│甲│101.09.05│69750║068│甲│101.09.09│69600║069│甲│101.09.11│46400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│甲│101.09.14│13860║071│甲│101.09.15│23050║072│甲│101.10.29│92800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│甲│101.11.02│138900║074│甲│101.11.03│41670║075│甲│101.11.04│69450║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│甲│101.11.05│92400║077│甲│101.11.07│69300║078│甲│101.11.08│46200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│甲│101.11.13│115000║080│甲│101.11.27│46100║081│甲│101.12.06│46100║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│甲│101.12.10│92400║083│甲│101.12.13│92400║084│甲│101.12.18│69150║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║085│甲│101.12.22│115250║086│甲│101.12.25│138300║087│甲│101.12.26│138300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║088│甲│101.12.26│207450║089│甲│101.12.28│230500║090│甲│102.01.05│69150║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║091│甲│102.01.22│184800║092│甲│102.01.23│231000║093│甲│102.01.25│55440║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║094│甲│102.01.31│93000║095│甲│102.02.18│35100║096│甲│102.02.21│139900║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║097│甲│102.02.22│46900║098│甲│102.02.22│23500║099│甲│102.02.25│77385║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║100│甲│102.02.26│94000║101│甲│102.02.28│47000║102│甲│102.03.01│232000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║103│甲│102.03.01│3000║104│甲│102.03.05│141600║105│甲│102.03.11│38622║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║106│甲│102.03.16│236000║107│甲│102.03.21│70800║108│甲│102.03.21│150║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║109│甲│102.03.22│118250║110│甲│102.03.25│150000║111│甲│102.03.27│19500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║112│甲│102.03.28│4000║113│甲│102.03.28│31100║114│甲│102.03.29│3300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║115│甲│102.03.29│49000║116│甲│102.04.01│100000║117│甲│102.04.05│37600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║118│甲│102.04.07│76000║119│甲│102.04.10│48900║120│甲│102.04.10│22500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║121│丙│101.01.06│17200║122│丙│101.01.08│1850║123│丙│101.01.13│29156║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║124│丙│102.03.25│15900║125│丁│101.01.08│12100║126│丁│101.01.10│20000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║127│丁│101.01.10│18000║128│丁│101.03.02│30000║129│丁│101.06.02│46200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║130│丁│102.03.27│30000║131│丁│102.03.28│13000║132│乙│101.01.06│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║133│乙│101.01.08│30000║134│乙│101.01.10│30000║│││║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此表為公訴人當庭補充之起訴書附表十二║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表七》║║委託人：姚捷夫之大陸地區客戶等人║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：姚捷夫之土地銀行敦化分行000-000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第275至289頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.09│21200║002│甲│101.01.12│5700║003│甲│101.01.13│2140║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.01.14│16180║005│甲│101.01.18│1230║006│甲│101.01.31│9500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.02.01│400║008│甲│101.02.02.│11400║009│甲│101.02.09│8000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.02.11│840║011│甲│101.02.11│2600║012│甲│101.02.15│16200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.02.17│27220║014│甲│101.02.19│4800║015│甲│101.02.23│13400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.02.26│2760║017│甲│101.02.27│1600║018│甲│101.02.28│10980║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.03.03│3520║020│甲│101.03.03│3360║021│甲│101.03.13│840║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.03.15│13500║023│甲│101.04.19│27900║024│甲│101.05.28│25340║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.05.30│11700║026│甲│101.06.11│50000║027│甲│101.06.13│50000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.06.14│52800║029│甲│101.06.17│2400║030│甲│101.06.25│16300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│101.06.28│2400║032│甲│101.06.29│1800║033│甲│101.07.02│6500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│甲│101.07.10│13200║035│甲│101.07.12│720║036│甲│101.07.19│126000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│甲│101.07.24│85200║038│甲│101.07.24│22000║039│甲│101.07.26│5250║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│甲│101.08.03│3600║041│甲│101.08.04│850║042│甲│101.08.05│52000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│甲│101.08.10│37550║044│甲│101.08.13│14050║045│甲│101.08.14│12680║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│甲│101.08.18│6000║047│甲│101.08.17│57000║048│甲│101.08.26│600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│甲│101.08.27│800║050│甲│101.08.27│32780║051│甲│101.08.31│3750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│甲│101.09.03│207750║053│甲│101.09.04│90000║054│甲│101.09.05│163500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│甲│101.09.11│26400║056│甲│101.09.13│1600║057│甲│101.09.13│67623║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│甲│101.09.14│127800║059│甲│101.09.18│86700║060│甲│101.09.21│700║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│甲│101.09.21│41900║062│甲│101.09.26│70317║063│甲│101.10.02│2100║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│甲│101.10.07│108850║065│甲│101.10.16│88000║066│甲│101.10.16│157000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│甲│101.10.18│11100║068│甲│101.10.24│82200║069│甲│101.10.25│128750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│甲│101.10.25│9300║071│甲│101.11.01│35340║072│甲│101.11.01│11260║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│甲│101.11.03│103500║074│甲│101.11.03│10000║075│甲│101.11.04│92200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│甲│101.11.04│44000║077│甲│101.11.05│4650║078│甲│101.11.06│44700║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│甲│101.11.08│21000║080│甲│101.11.08│137500║081│甲│101.11.09│70700║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│甲│101.11.11│101200║083│甲│101.11.11│37600║084│甲│101.11.12│23650║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║085│甲│101.11.15│27500║086│甲│101.11.16│5800║087│甲│101.11.22│13050║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║088│甲│101.11.26│18200║089│甲│101.11.27│36500║090│甲│101.11.28│25400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║091│甲│101.12.08│8100║092│甲│101.12.09│16080║093│甲│101.12.10│22500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║094│甲│101.12.11│7300║095│甲│101.12.11│7800║096│甲│101.12.14│167300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║097│甲│102.03.04│31500║098│甲│102.03.11│4400║099│甲│102.03.20│54600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║100│甲│102.03.24│10200║101│甲│102.04.12│16400║102│甲│102.04.17│20000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║103│甲│102.04.22│48600║104│甲│102.04.25│69900║105│丙│101.01.01│1560║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║106│丙│101.01.01│3600║107│丙│101.01.03│14220║108│丙│101.01.06│2200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║109│丙│101.01.06│720║110│丙│101.01.10│1900║111│丙│101.01.14│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║112│丙│101.02.17│4320║113│丙│101.02.17│1280║114│丙│101.02.18│9600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║115│丙│101.02.19│4550║116│丙│101.02.19│24000║117│丙│101.03.04│8400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║118│丙│101.03.12│2140║119│丙│101.03.14│450║120│丙│101.03.23│14400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║121│丙│101.03.27│1500║122│丙│101.04.09│3760║123│丙│101.04.13│240║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║124│丙│101.04.19│2280║125│丙│101.04.23│7200║126│丙│101.04.29│12160║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║127│丙│101.05.08│2400║128│丙│101.05.24│9150║129│丙│101.05.29│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║130│丙│101.06.03│11050║131│丙│101.06.04│7780║132│丙│101.07.22│2610║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║133│丙│101.11.04│26600║134│丁│101.01.08│209000║135│丁│101.01.08│3800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║136│丁│101.01.14│18000║137│丁│101.02.09│30000║138│丁│101.04.04│23400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║139│丁│101.04.05│23460║140│丁│101.04.15│30000║141│丁│101.04.29│29440║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║142│丁│101.05.04│10480║143│丁│101.05.16│1600║144│丁│101.05.16│14400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║145│丁│101.05.29│30000║146│丁│102.01.01│2200║147│丁│102.01.04│6250║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║148│丁│102.04.25│4600║149│乙│101.01.14│30000║150│乙│101.02.09│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║151│乙│101.02.17│30000║152│乙│101.02.19│30000║153│乙│101.02.23│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║154│乙│101.03.20│25950║155│乙│101.03.27│30000║156│乙│101.04.15│27817║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此表為公訴人當庭補充之起訴書附表十三，║║惟編號046、047之日期、金額分別誤載為15日、17700，均應予更正║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表八》║║委託人：林宗慶║║委託人所指定匯「入」款項之在臺金融機構帳戶：林宗慶之華南銀行花蓮分行000-000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第290至292頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.06│26743║002│甲│101.02.10│30000║003│甲│101.03.04│25535║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.03.10│29930║005│甲│101.04.06│12050║006│甲│101.04.26│17112║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.05.17│30000║008│甲│101.07.07│16283║009│甲│101.07.18│9975║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.09.18│15710║011│甲│101.11.12│21650║012│丙│101.01.07│17300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│丙│101.02.02│30000║014│丙│101.02.21│10029║015│丙│101.04.06│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│丙│101.05.17│10200║017│丙│101.07.18│30000║018│丙│101.08.04│19000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│丙│101.09.18│30000║020│丁│101.01.06│30000║021│丁│101.02.02│25800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│丁│101.02.10│30000║023│丁│101.03.04│30000║024│丁│101.04.06│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│丁│101.05.17│30000║026│丁│101.08.04│50000║027│丁│101.08.04│20535║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│丁│101.08.27│30000║029│丁│101.10.09│30000║030│乙│101.01.07│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│乙│101.02.12│30000║032│乙│101.02.21│29988║033│乙│101.03.10│29788║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│乙│101.04.06│30000║035│乙│101.04.26│30000║036│乙│101.07.07│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│乙│101.07.18│30000║038│乙│101.08.27│30000║039│乙│101.10.09│20693║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：上表所述「帳戶」乃指被告所使用之在臺金融機構帳戶，此表乃公訴人當庭補充之起訴書附表十四，║║惟編號1之金額誤載為36743，應予更正║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表九》║║委託人：黃鈺捷║║委託人用以匯「出」款項之帳戶：黃鈺捷之高雄英德街郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第158至160頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│丙│101.05.08│30000║002│丙│101.12.23│20000║003│丙│101.12.24│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│丙│101.12.25│20000║005│丙│101.12.28│20000║006│丙│101.12.29│30000║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：所述「帳戶」乃指委託人款項匯入之被告所使用在臺金融機構帳戶，此乃公訴人補充之起訴書附表二║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表十》║║委託人：洪淑亭║║委託人用以匯「出」款項之帳戶：洪淑亭之高雄二苓郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第161至167頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.11│29000║002│甲│101.01.12│26000║003│甲│101.01.12│4000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.01.13│5000║005│丙│101.02.03│30000║006│丙│101.02.05│23700║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│丙│101.02.08│20000║008│丙│101.02.20│15000║009│丙│101.02.22│3500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│丙│101.02.22│25000║011│丙│101.03.01│30000║012│丙│101.03.02│15000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│丙│101.03.07│20000║014│丙│101.03.16│30000║015│丙│101.03.18│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│丙│101.04.01│20000║017│丙│101.04.09│20000║018│丙│101.04.17│20000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│丙│101.04.19│10000║020│丙│101.04.26│10000║021│丙│101.04.30│20000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│丙│101.05.08│10000║023│丙│101.05.25│25000║024│丙│101.06.08│5000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│丙│101.06.10│10000║026│丙│101.06.13│4000║027│丙│101.06.16│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│丙│101.06.21│5000║029│丙│101.06.25│2000║030│丙│101.06.27│8000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│丙│101.07.06│5000║032│丙│101.08.28│30000║033│丙│101.08.29│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│丙│101.08.30│30000║035│丙│101.09.03│30000║036│丙│101.09.09│23000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│丙│101.09.10│17000║038│丙│101.09.13│15000║039│丙│101.09.18│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│丙│101.09.26│15000║041│丙│101.10.08│30000║042│丙│101.10.09│6000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│丙│101.10.11│20000║044│丙│101.10.15│8000║045│丙│101.10.17│15000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│丙│101.10.18│10000║047│丙│101.10.22│18000║048│丙│101.10.25│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│丙│101.10.31│10000║050│丙│101.11.01│8000║051│丙│101.11.14│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│丙│101.11.20│5000║053│丙│101.11.20│10000║054│丙│101.11.23│15000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│丙│101.12.09│8000║056│丙│101.12.17│15000║057│丙│101.12.26│15000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│丙│101.12.30│10000║059│丙│102.01.10│30000║060│丙│102.01.11│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│丙│102.01.24│20000║062│丙│102.01.25│20000║063│丙│102.01.28│20000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│丙│102.01.29│10000║065│丙│102.01.30│15000║066│丙│102.02.27│25000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│丙│102.03.10│20000║068│丙│102.03.14│8000║069│丙│102.03.15│8000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│丙│102.03.19│5000║071│丙│102.03.21│11000║072│丙│102.03.24│10000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│丙│102.03.26│9700║074│丙│102.03.27│30000║075│丙│102.03.28│15000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│丙│102.03.29│10000║077│丙│102.03.29│5000║078│丙│102.04.03│5000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│丙│102.04.10│14580║080│丙│102.04.15│5000║081│丙│102.04.19│12000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│丙│102.04.25│1500║│││║│││║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：所述「帳戶」乃指委託人款項匯入之被告所使用在臺金融機構帳戶，此乃公訴人補充之起訴書附表三║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表十一》║║委託人：郭淑婷║║委託人用以匯「出」款項之帳戶：郭淑婷配偶 陳佳弘 之高雄鼎泰郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第168至170頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.05.17│2832║002│甲│101.05.21│700║003│甲│101.05.28│2000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.05.29│2500║005│丙│101.01.01│1203║006│丙│101.01.09│1800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│丙│101.01.11│239║008│丙│101.01.14│719║009│丙│101.01.31│1422║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│丙│101.02.05│1422║011│丙│101.02.20│1419║012│丙│101.03.12│3001║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│丙│101.04.15│2360║014│丙│101.04.24│1413║015│丙│101.05.05│1081║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│丙│101.05.07│1500║017│丙│101.06.11│29998║018│丙│101.06.12│3000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│丙│101.06.13│2000║020│丙│101.06.16│4740║021│丙│101.07.03│5225║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│丙│101.07.05│2370║023│丙│101.07.07│2370║024│丙│101.07.23│2375║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│丙│101.07.25│4760║026│丙│101.07.26│3500║027│丙│101.08.02│4750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│丙│101.08.06│7125║029│丙│101.08.08│360║030│丙│101.08.09│4750║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│丙│101.08.15│8000║032│丙│101.08.21│9520║033│丙│101.08.29│9520║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│丙│101.09.05│9520║035│丙│101.08.10│12000║036│丙│101.09.10│11875║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│丙│101.09.11│11875║038│丙│101.09.12│23750║039│丙│101.09.13│29925║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│丙│101.09.14│6000║041│丙│101.09.14│24000║042│丙│101.09.17│15000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│丙│101.09.21│23550║044│丙│101.09.24│4720║045│丙│101.10.04│4720║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│丙│101.10.09│11800║047│丙│101.10.12│4720║048│丙│101.10.18│9440║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│丙│101.11.05│18960║050│丙│101.11.07│5676║051│丙│101.11.08│18920║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│丙│101.11.27│4740║053│丙│101.11.28│4740║054│丙│101.11.29│4740║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│丙│101.12.10│4730║056│丙│101.12.11│9460║057│丙│101.12.11│9460║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│丙│101.12.17│9460║059│丙│101.12.20│9460║060│丙│102.01.07│4720║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│丙│102.01.19│4740║062│丙│102.01.29│4770║063│丙│102.01.29│4770║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│丙│102.03.04│4800║065│丙│102.03.12│12050║066│丙│102.03.18│4830║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│丙│102.03.29│4850║068│丙│102.04.01│7275║069│丙│102.04.01│7215║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：所述「帳戶」乃指委託人款項匯入之被告所使用在臺金融機構帳戶，此乃公訴人補充之起訴書附表四║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表十二》║║委託人：陳韻如║║委託人用以匯「出」款項之帳戶：陳韻如之高雄籬仔內郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第171至177頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.05│30000║002│甲│101.01.16│10000║003│甲│101.02.28│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.03.13│30000║005│甲│101.03.14│30000║006│甲│101.03.29│25000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.04.07│30000║008│甲│101.04.25│30000║009│甲│101.05.01│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.05.15│30000║011│甲│101.06.22│18000║012│甲│101.07.05│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.07.06│30000║014│甲│101.07.11│20000║015│甲│101.07.13│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.07.21│25000║017│甲│101.07.24│30000║018│甲│101.08.01│30000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│102.03.08│30000║020│丙│101.02.08│30000║021│丙│101.10.21│17100║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│丙│101.10.23│30000║023│丙│101.10.27│30000║024│丙│101.10.31│30000║╠══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╩══╧═╧═════╧════╣║備註：所述「帳戶」乃指委託人款項匯入之被告所使用在臺金融機構帳戶，此乃公訴人補充之起訴書附表五║╚═══════════════════════════════════════════════╝╔═══════════════════════════════════════════════╗║《附表十三》║║委託人：王業晟║║委託人用以匯「出」款項之帳戶：王業晟之基隆大武崙郵局000-00000000000000號帳戶║║（此帳戶相關資料附於調查卷第178至187頁）║╠══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╦══╤═╤═════╤════╣║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║編號│帳│日期‧民國│匯入金額║║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║│戶│年.月.日│新臺幣║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║001│甲│101.01.02│26000║002│甲│101.01.04│14400║003│甲│101.01.05│10538║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║004│甲│101.01.06│28680║005│甲│101.01.07│28680║006│甲│101.01.09│29158║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║007│甲│101.01.11│21465║008│甲│101.01.12│29574║009│甲│101.01.14│8586║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║010│甲│101.01.16│47600║011│甲│101.01.17│23800║012│甲│101.01.19│38000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║013│甲│101.01.20│47500║014│甲│101.01.22│26125║015│甲│101.01.30│118250║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║016│甲│101.01.31│56640║017│甲│101.02.01│56520║018│甲│101.02.03│47100║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║019│甲│101.02.04│11400║020│甲│101.02.06│188703║021│甲│101.02.07│65639║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║022│甲│101.02.08│113520║023│甲│101.02.09│61490║024│甲│101.02.10│94400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║025│甲│101.02.13│198240║026│甲│101.02.14│39176║027│甲│101.02.15│89490║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║028│甲│101.02.16│84780║029│甲│101.02.17│61360║030│甲│101.02.20│94200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║031│甲│101.02.21│94200║032│甲│101.02.22│61100║033│甲│101.02.23│65800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║034│甲│101.02.24│32970║035│甲│101.02.25│42390║036│甲│101.02.26│18840║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║037│甲│101.02.29│88000║038│甲│101.03.02│47000║039│甲│101.03.16│29000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║040│甲│101.03.27│46900║041│甲│101.04.02│117250║042│甲│101.04.03│46900║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║043│甲│101.04.09│131040║044│甲│101.05.15│135430║045│甲│101.05.17│69732║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║046│甲│101.05.18│84240║047│甲│101.05.21│121680║048│甲│101.05.22│32760║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║049│甲│101.05.23│46800║050│丙│101.02.29│100000║051│丙│101.03.02│47000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║052│丙│101.03.05│126630║053│丙│101.03.06│56280║054│丙│101.03.07│46900║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║055│丙│101.03.08│117250║056│丙│101.03.12│201240║057│丙│101.03.13│70200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║058│丙│101.03.14│56160║059│丙│101.03.15│74880║060│丙│101.03.16│41200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║061│丙│101.03.17│28080║062│丙│101.03.19│109980║063│丙│101.03.20│46800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║064│丙│101.03.22│104680║065│丙│101.03.23│46900║066│丙│101.03.26│70500║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║067│丙│101.03.28│70350║068│丙│101.03.29│56280║069│丙│101.03.30│46900║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║070│丙│101.04.01│46900║071│丙│101.04.05│107640║072│丙│101.04.06│46800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║073│丙│101.04.10│70200║074│丙│101.04.11│46800║075│丙│101.04.12│46800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║076│丙│101.04.13│46800║077│丙│101.04.16│93600║078│丙│101.04.17│70200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║079│丙│101.04.18│46800║080│丙│101.04.19│46800║081│丙│101.04.20│46800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║082│丙│101.04.21│2175║083│丙│101.04.23│70200║084│丙│101.04.26│70200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║085│丙│101.04.27│46600║086│丙│101.04.28│27960║087│丙│101.04.30│46600║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║088│丙│101.05.02│37280║089│丙│101.05.03│93200║090│丙│101.05.04│65240║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║091│丙│101.05.07│121160║092│丙│101.05.08│46600║093│丙│101.05.09│28020║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║094│丙│101.05.10│46700║095│丙│101.05.24│46800║096│丙│101.05.25│37440║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║097│丙│101.05.28│88920║098│丙│101.05.29│46700║099│丙│101.05.30│56160║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║100│丙│101.05.31│37520║101│丙│101.06.01│28140║102│丙│101.06.04│75200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║103│丙│101.06.06│42300║104│丙│101.06.07│47000║105│丙│101.06.10│18800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║106│丙│101.06.13│84600║107│丙│101.06.14│35250║108│丙│101.06.16│9400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║109│丙│101.06.18│188000║110│丙│101.06.19│126900║111│丙│101.06.20│47000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║112│丙│101.06.21│75200║113│丙│101.06.22│84600║114│丙│101.06.23│65800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║115│丙│101.06.24│17860║116│丙│101.06.25│211500║117│丙│101.06.26│136300║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║118│丙│101.06.27│61100║119│丙│101.06.28│94000║120│丙│101.06.29│141000║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║121│丙│101.07.01│16450║122│丙│101.07.02│145700║123│丙│101.07.03│65800║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║124│丙│101.07.04│47000║125│丙│101.07.05│98700║126│丙│101.07.06│75200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║127│丙│101.07.09│61100║128│丙│101.07.09│28200║129│丙│101.07.10│28200║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║130│丙│101.07.11│34310║131│丙│101.07.12│2820║132│丙│101.07.12│103400║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║133│丙│101.07.15│36190║134│丙│101.07.16│56400║135│丙│101.07.17│31490║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║136│丙│101.07.18│18800║137│丙│101.07.19│10833║138│丙│101.07.23│40035║╠══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╬══╪═╪═════╪════╣║139│丙│101.07.24│1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《銀行法第125條第1項前段》違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。
◎◎附記應注意事項：
《刑事第74條第2項第5款》緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人為下列各款事項：
五、向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時以上240小時以下之義務勞務。
《刑事第75條之1第1項第4款》受緩刑之宣告而有下列情形之一，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告：
四、違反第74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大者。