裁判字號：臺灣橋頭地方法院109年金重訴字第4號刑事裁定
裁判日期：民國109年12月09日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣橋頭地方法院刑事裁定109年度金重訴字第4號聲請人即被告 林殷煌 選任辯護人 劉嘉凱 律師上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請發還扣押物，本院裁定如下：
主文
一、扣押如起訴書附表三、㈢、1編號7至23、25、26及附表三、㈣編號2所示之物，准予發還林殷煌。
二、扣押如起訴書附表三、㈢、1編號1至6、28至38所示之物，於林殷煌提出新臺幣二十萬元犯罪所得擔保金後，准予發還林殷煌。
理由
一、聲請意旨略以：聲請人即被告林殷煌因違反洗錢防制法等案件，於本院109年度金重訴字第4號審理中，而依起訴書所載，被告林殷煌犯罪所得為新臺幣（下同）25萬元，而被告林殷煌已繳回12萬元及扣案現金12萬9,400元，共計24萬9,400元，而檢察官就扣案賓士車（起訴書附表三、㈣、編號2）及背包、記事本、手錶、手機等物（起訴書附表三、㈢、
1編號1至23、25、26、28至38），已分別表明「請於被告林殷煌不法所得範圍內宣告追徵」或「無證據證明與本案有關，不予聲請宣告沒收」，請准予發還扣押物等語。
二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產，刑事訴訟法第133條第1項、第2項定有明文。又扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；得沒收或追徵之扣押物，法院或檢察官依所有人或權利人之聲請，認為適當者，得以裁定或命令定相當之擔保金，於繳納後，撤銷扣押，刑事訴訟法第142條第1項前段、第14
2條之1第1項分別定有明文。
三、經查，被告林殷煌因違反洗錢防制法等案件，經扣得如起訴書附表三、㈢及附表三、㈣編號2所示之物，有搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（併警四卷第101至129頁）及起訴書在卷可參。而經本院函詢檢察官，檢察官亦同意被告林殷煌提出20萬元保證金後返還，有臺灣橋頭地方檢察署
109年11月26日函在卷可證（金重訴二卷第65頁）。本院審酌扣押如起訴書附表三、㈢、1編號7至23、25、26及附表
三、㈣編號2所示之物，未經檢察官聲請本院宣告沒收，自堪認已無繼續留存之必要；如起訴書附表三、㈢、1編號1至6、28至38所示之物，則因犯罪所得之正確金額尚待日後審判中進一步確認及參酌檢察官上述意見，於林殷煌提出20萬元犯罪所得擔保金後，准予發還林殷煌。綜上，揆諸前揭說明，被告林殷煌聲請發還上開物品，於法尚無不合，自應予准許，分別裁定如主文第一、二項所示。
四、依刑事訴訟法第142條第1項前段、第142條之1第1項，裁定如主文。
中華民國109年12月9日
刑事第五庭審判長法官林永村
法官黃逸寧法官黃志皓以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後5日內向本院提出抗告狀。
中華民國109年12月9日
書記官吳金霞起訴書附表三：
㈢執行處所：
⒈高雄市○○區○○路○○○號11樓、地下1樓（被告林殷煌住所）┌──┬──────────────┬──────┬──────┬────────────┬──────────┐│編號│物品名稱│數量│持有人姓名│備註│沒收之聲請│├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│1│後背包〈廠牌LV〉│1個│林殷煌│為保全追徵之必要所扣押之│請於被告林殷煌不法所│├──┼──────────────┼──────┼──────┤財產│得範圍內宣告追徵││2│側背包〈廠牌GUCCI〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││3│手拿包〈廠牌LV〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││4│長夾〈廠牌LV〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││5│長夾〈廠牌LV〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││6│皮帶〈廠牌BURBERRY〉│1條│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│7│記事本│1本│林殷煌│無證據證明與本案有關│不予聲請宣告沒收│├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││8│點鈔機│1件│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││9│保險箱〈發億金庫〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││10│U盾〈000000000000〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││11│電子產品(電腦主機〈廠牌│1台│林殷煌│││││NINJT〉)││││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││12│電腦設備(電腦主機〈廠牌│1台│林殷煌│││││NINJT〉)││││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││13│電腦設備(電腦主機〈半島鐵盒│1台│林殷煌│││││外殼〉)││││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│14│郵局儲金簿〈林殷煌〉│1本│林殷煌│無證據證明與本案有關│不予聲請宣告沒收│├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││15│金融卡〈台新銀行〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││16│LINEPay卡〈中國信託〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││17│金融卡〈台新銀行〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││18│信用卡〈花旗銀行〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││19│金融卡〈郵局〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││20│LINEPay卡〈中國信託〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││21│金融卡〈台灣銀行〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││22│銀聯卡〈中國銀行〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││23│金融卡〈花旗銀行〉│1張│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│24│蘋果手機〈序號│1支│林殷煌│為被告林殷煌所有供聯繫水│請依刑法第38條第2│││000000000000000〉│││房事務所用之物│項前段宣告沒收。││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│25│蘋果手機〈序號│1支│林殷煌│無證據證明與本案有關│不予聲請宣告沒收│││000000000000000〉││││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││26│蘋果手機〈序號│1支│林殷煌│││││000000000000000〉││││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│27│蘋果手機〈無密碼〉│1支│ 楊友佳 │無證據證明與本案有關│不予聲請宣告沒收│├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│28│手錶〈廠牌FENDI〉│1支│林殷煌│為保全追徵之必要所扣押之│請於被告林殷煌不法所│├──┼──────────────┼──────┼──────┤財產│得範圍內宣告追徵││29│手錶〈廠牌：勞力士〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││30│手錶〈廠牌：勞力士〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││31│手錶〈廠牌：勞力士〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││32│手錶〈廠牌：勞力士〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││33│手錶〈廠牌：勞力士〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││34│手錶〈廠牌：勞力士〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││35│手錶〈廠牌：ARMANI〉│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││36│手錶〈廠牌：ARMANI〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││37│手錶〈廠牌：OMEGA〉│1支│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││38│戒指(鑽石戒指)│1個│林殷煌│││├──┼──────────────┼──────┼──────┤│││39│贓款(新臺幣)│99400元│林殷煌│││└──┴──────────────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┘⒉高雄市○○區○○○路○○○號（臺灣銀行新興分行）┌──┬──────────────┬──────┬──────┬────────────┬──────────┐│編號│物品名稱│數量│持有人姓名│備註│沒收之聲請│├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│1│現金新臺幣│3萬元│林殷煌│為保全追徵之必要所扣押之│請於被告林殷煌不法所││││││財產│得範圍內宣告追徵││││││││└──┴──────────────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┘⒊其他┌──┬──────────────┬──────┬──────┬────────────┬──────────┐│編號│物品名稱│數量│持有人姓名│備註│沒收之聲請│├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│1│現金新臺幣│12萬元│林殷煌│被告林殷煌自行繳回之犯罪│請於被告林殷煌不法所││││││所得│得範圍內宣告追徵││││││││└──┴──────────────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┘㈣扣案自用小客車┌──┬──────────────┬──────┬──────┬────────────┬──────────┐│編號│物品名稱│數量│持有人姓名│備註│沒收之聲請│├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│1│車牌號碼000-0000號自用小客│1台│ 許安宇 │為保全追徵所扣押之物│請於被告許安宇犯罪所│││車（廠牌：賓士300）││││得新臺幣30萬元（見│││││││109偵8456卷二第│││││││354-355頁）額度內宣│││││││告追徵之││││││││││││││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│2│車牌號碼000-0000號自用小客│1台│林殷煌（所有│為保全追徵所扣押之物│不予聲請宣告沒收│││車（廠牌：賓士400）││人： 吳泓毅 ）││││││││││├──┼──────────────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┤│3│車牌號碼000-0000號自用小客│1台│ 徐崇 家│為保全追徵所扣押之物│請於被告徐崇家犯罪所│││車（廠牌：TOYOTACAMRY）││││得額度內宣告追徵之││││││││└──┴──────────────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┘