裁判字號：臺灣臺中地方法院113年聲字第908號刑事裁定
裁判日期：民國113年09月25日
裁判案由：聲請發還扣押物
臺灣臺中地方法院刑事裁定113年度聲字第908號聲請人即被告 李俠墨 選任辯護人 張慶宗 律師上列聲請人即被告因違反銀行法等案件（111年度金重訴第2539號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：
主文聲請駁回。
理由
一、聲請意旨略以：聲請人即被告李俠墨（下稱被告）所有如附表所示不動產，均係於本案案發前即民國102年之前即取得之財產，故上開不動產顯非犯罪所得，爰依法聲請發還該等扣押物等語。
二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第2項、第142條第1項前段分別定有明文。次按所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院101年度台抗字第125號裁定意旨參照）。是扣押物有無繼續扣押必要，審理法院自得依職權衡酌訴訟程序之進行程度、事證調查之必要性，而為裁量。
三、經查：㈠被告因違反銀行法、期貨交易法案件，經臺灣臺中地方檢察
署（下稱臺中地檢署）檢察官以108年度偵字第20112號、第33575號、111年度偵字第35009號、第36496號、第45173號提起公訴，臺中地檢署檢察官以112年度偵字第22079號、第33713號、第33714號、第54132號、第16415號、第36869號、臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵字第2968號、臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第15899號移送併辦，現由本院以111年度金重訴字第2539號案件審理中等情，業經本院核閱該案卷宗確認無訛，且有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參，堪以認定。又被告所有如附表所示不動產，係由被告於98年6月11日、96年10月29日、100年4月14日為所有權登記，嗣經本院111年度聲扣字第25號裁定扣押在案乙節，有如附表所示不動產之建物、土地登記第一類謄本、上開裁定影本附卷可參，亦可認定。
㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者
，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，銀行法第136條之1定有明文。而依刑法第38條之1第1項但書規定，犯銀行法之罪，應適用修正後銀行法第136條之1有關沒收之規定。至該法未規定有關沒收之範圍、方法及執行方式，自仍應適用刑法沒收相關規定。
㈢經查，檢察官上開起訴及移送併辦意旨認定被告及其他共犯
自101年至111年6月間，違反期貨交易法部分之交易金額共計美金（下同）15億7399萬4585.88元，自102年8月起至111年5月間，違反銀行法部分之交易金額共計8億3337萬4977.16元，有上述起訴書、移送併辦意旨書附卷可佐。查本案尚未審結，倘被告成立前揭犯罪，被告之犯罪所得依法即應宣告沒收或追徵。縱使如附表所示不動產，均係被告於本案案發前所取得之財產，然於被告之犯罪所得全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依法即有必要自上開不動產予以追徵價額。為預防被告脫產以規避日後追徵程序，自有保全追徵之必要。因此，尚不宜在本案確定前逕予發還前揭不動產。從而，為確保日後法院審理及保全執行所需，衡酌案件進行之程度、事證調查之必要性，認前揭扣押物仍有繼續扣押留存之必要。是聲請人聲請發還如附表所示不動產，本院自難准許，應予駁回。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中華民國113年9月25日
刑事第三庭審判長法官唐中興
法官蔡至峰法官李怡真以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）
書記官楊家印中華民國113年9月26日附表：
編號不動產類型扣押標的門牌建號或地號權利範圍1房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１號上石碑段6681建號12房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２號上石碑段6682建號13房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３號上石碑段6683建號14房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下２層３之１號上石碑段6684建號15房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５號上石碑段6685建號16房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６號上石碑段6686建號17房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７號上石碑段6687建號18房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８號上石碑段6688建號19房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下２層１０號上石碑段6690建號110房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１１號上石碑段6691建號111房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１３號上石碑段6693建號112房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１４號上石碑段6694建號113房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１５號上石碑段6695建號114房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１６號上石碑段6696建號115房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１７號上石碑段6697建號116房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１８號上石碑段6698建號117房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層１９號上石碑段6699建號118房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２０號上石碑段6700建號119房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２１號上石碑段6701建號120房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２２號上石碑段6702建號121房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２３號上石碑段6703建號122房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２４號上石碑段6704建號123房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２６號上石碑段6706建號124房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２７號上石碑段6707建號125房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２８號上石碑段6708建號126房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層２９號上石碑段6709建號127房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３０號上石碑段6710建號128房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３１號上石碑段6711建號129房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３２號上石碑段6712建號130房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３３號上石碑段6713建號131房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３４號上石碑段6714建號132房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３５號上石碑段6715建號133房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３６號上石碑段6716建號134房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３７號上石碑段6717建號135房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３８號上石碑段6718建號136房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層３９號上石碑段6719建號137房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４０號上石碑段6720建號138房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４１號上石碑段6721建號139房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４２號上石碑段6722建號140房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４３號上石碑段6723建號141房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４３之1號上石碑段6724建號142房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４５號上石碑段6725建號143房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４６號上石碑段6726建號144房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４７號上石碑段6727建號145房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４８號上石碑段6728建號146房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層４９號上石碑段6729建號147房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５０號上石碑段6730建號148房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５１號上石碑段6731建號149房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５２號上石碑段6732建號150房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５３號上石碑段6733建號151房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５４號上石碑段6734建號152房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５５號上石碑段6735建號153房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５６號上石碑段6736建號154房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５７號上石碑段6737建號155房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５８號上石碑段6738建號156房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層５９號上石碑段6739建號157房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６０號上石碑段6740建號158房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６１號上石碑段6741建號159房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６２號上石碑段6742建號160房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６３號上石碑段6743建號161房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６４號上石碑段6744建號162房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６５號上石碑段6745建號163房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６６號上石碑段6746建號164房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６７號上石碑段6748建號165房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６８號上石碑段6749建號166房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層６９號上石碑段6750建號167房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７０號上石碑段6751建號168房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７１號上石碑段6747建號169房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７２號上石碑段6752建號170房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７３號上石碑段6753建號171房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７４號上石碑段6754建號172房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７５號上石碑段6755建號173房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７６號上石碑段6756建號174房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７７號上石碑段6757建號175房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７８號上石碑段6758建號176房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層７９號上石碑段6759建號177房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８０號上石碑段6760建號178房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８１號上石碑段6761建號179房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８２號上石碑段6762建號180房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８３號上石碑段6763建號181房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８４號上石碑段6764建號182房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８５號上石碑段6765建號183房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８６號上石碑段6766建號184房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８７號上石碑段6767建號185房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８８號上石碑段6768建號186房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層８９號上石碑段6769建號187房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層９０號上石碑段6770建號188房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層９１號上石碑段6771建號189房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下二層９２號上石碑段6772建號190房屋臺中市○○區○○路○段○○○號地下３層上石碑段6773建號191土地（空白）西屯區上石碑段0000－0000號00000000分之0000000092土地（空白）西屯區上石碑段0000－0000號00000000分之0000000093土地（空白）西屯區上石碑段0000－0000號00000000分之00000000