臺灣新北地方法院93年度訴字第1520號刑事判決

裁判字號：臺灣新北地方法院93年訴字第1520號刑事判決

裁判日期：民國93年09月21日

裁判案由：洗錢防制法

臺灣板橋地方法院刑事判決九十三年度訴字第一五二○號
公訴人臺灣板橋地方法院檢察署檢察官被告乙○○原名右列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（九十三年度偵字第四○二八號），本院認不得以簡易判決處刑，改依通常程序判決如左：
主文本件免訴。
理由
一、公訴意旨略以：被告乙○○因缺錢花用，明知提供帳戶供他人使用，具有翼助犯罪集團掩飾重大犯罪所得財物之可能，猶基於幫助之概括犯意，自民國八十九年九月五日起至同年月七日止，先後申辦如附表所示銀行帳戶而取得各該帳戶存摺，並於八十九年九月十一日前某日，在不詳處所，以每本存摺新臺幣（下同）八百元之價格，將開戶取得之存摺販售予「 廖崇恩 」（真實年籍不詳）之成年男子，以此方式幫助某犯罪集團於為常業重利犯行時，掩飾渠等重大犯罪所得之財物（該集團在報上刊登重利借貸廣告，甲○○於八十九年八月三十一日，以撥打廣告上刊登電話號碼之方式，向該集團借貸二萬元，經預扣利息後，實際借得一萬六千元，約定以十天為期，月息六十分，甲○○並簽立本票四萬元一紙，及提供日將二萬元電匯至乙○○玉山銀行新莊分行帳戶內），因認被告涉有洗錢防制法第九條第一項之幫助洗錢罪嫌云云。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第三百零二條第一款定有明文，此即刑事訴訟上所謂一事不再理之原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用，最高法院六十年台非字第七七號判例亦宣示相同意旨，可供參考。
三、經查：
（一）被告乙○○於八十九年間從報紙分類廣告得知，可藉由提供自己向金融機構申請開立之存款帳戶給不相識之他人使用以換取酬金，雖能預見其提供存款帳戶足以幫助該不相識之他人從事詐欺行為，惟為貪圖酬金，於八十九年九月七日，至臺新國際商業銀行新莊分行開立帳號如附表編號二所示00000000000000號存款帳戶，並請領金融卡及密碼單，經透過電話聯繫後，隨即在臺北縣板橋市○○路某處之郵局前，將上開存款帳戶之存摺、印鑑、金融卡及密碼單等物，交付給某姓名年籍不詳之成年男子而施予幫助，因而取得該成年男子所交付酬金，嗣因 謝慧娟 受騙匯款至上開臺新國際商業銀行新莊分行，報警循線查獲之事實，已據本院於九十三年三月十五日依幫助詐欺罪名判處有期徒刑四月在案，並於九十三年六月六日確定，有本院九十三年度簡字第四九七號刑事簡易判決在卷可憑，且經書記官查註記明於本院審理單上存卷備考，顯見被告出售如附表編號二所示帳戶存摺等物供他人使用之行為曾經判決有罪確定。
（二）又檢察官認被告出售如附表所示帳戶存摺等，乃基於概括犯意而為，固非無見，惟被告出售如附表所示帳戶存摺係出於一行為或數行為，倘若為數行為，其各次行為之時間、地點如何等，均未據檢察官究明，被告對此亦無何供述，遍閱全案復無何其他事證可供審認，自無從遽認其間有何連續犯之裁判上一罪關聯，毋寧當依罪疑須為有利於被告認定之原則，認被告係以一行為而併予販賣之。從而，被告販賣如附表所示帳戶存摺等行為縱犯同一或相異之數罪名，各罪名間猶有想像競合之裁判上一罪關係甚明，是以被告販賣如附表編號二所示帳戶存摺等物品之行為，已由本院以九十三年度簡字第四九七號刑事簡易案件判處有期徒刑四月確定，其單一犯罪行為既經刑法之評價，並據法院論罪科刑確定，揆諸首揭規定及前開說明，其判決確定之效力即既判力應及於與之有裁判上一罪關係之本案犯行無疑。
四、綜上，被告本案犯行應認已為前開確定判決效力所及，核屬刑事訴訟法第三百零二條第一款所列案件曾經判決確定者，爰不經言詞辯論，逕諭知免訴判決，用期適法。
據上論結，應依刑事訴訟法第四百五十二條、第三百零二條第一款、第三百零七條，判決如主文。
中華民國九十三年九月二十一日
臺灣板橋地方法院刑事第九庭
審判長法官蔡新毅
法官黎錦福法官林海祥右正本證明與原本無異。
如不服本判決應於送達後十日內向本院提出上訴狀。
書記官謝麗秋中華民國九十三年九月二十一日※附表※
┌─────────────┬──────────────┬───────┐│編號銀行名稱│帳號│開戶日期│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１萬泰商業銀行板橋分行│000000000000│８９、９、５│├─────────────┼──────────────┼───────┤│２台新國際商業銀行│00000000000000│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│３台灣銀行新莊分行│000000000000│８９、９、６│├─────────────┼──────────────┼───────┤│４合作金庫新莊分行│0000000000000│８９、９、６│├─────────────┼──────────────┼───────┤│５台北銀行新莊分行│000000000000│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│６聯邦商業銀行新莊分行│000000000000│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│７華南商業銀行華江分行│000000000000│８９、９、５│├─────────────┼──────────────┼───────┤│８花蓮中小企銀板橋分行│00000000000│８９、９、５│├─────────────┼──────────────┼───────┤│９交通銀行新莊分行│９０８１─８│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１０彰化商業銀行新莊分行│000000000000│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１１建華商業銀行新莊分行│00000000000000│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１２第一商業銀行新莊分行│00000000000│８９、９、７│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１３台灣土地銀行華江分行│000000000000│８９、９、５│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１４中國農民銀行新莊分行│00000000000│８９、９、６│└─────────────┼──────────────┼───────┤│１５中國信託銀行板橋分行│000000000000│８９、９、５│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１６中國信託銀行分行│000000000000│８９、１、１４│├─────────────┼──────────────┼───────┤│１７玉山商業銀行│0000000000000││└─────────────┴──────────────┴───────┘