臺灣新北地方法院109年度訴字第54號刑事判決

裁判字號：臺灣新北地方法院109年訴字第54號刑事判決

裁判日期：民國110年05月31日

裁判案由：詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決109年度訴字第54號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告郭峻升上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第36
763號、第36805號、第37503號），本院判決如下：
主文郭峻升無罪。
理由
一、公訴意旨略以：被告郭峻升（微信暱稱「兩津」）、同案被告 黃莉婷 （微信暱稱「MM巧克力」）、 王俊 杰（微信暱稱「 艾斯 」）、 李亞欣 （微信暱稱「domo」）、 陳偉銘 （微信暱稱「 啊皓 」）及真實姓名年籍不詳綽號「 維納斯 」之成年人，於民國108年11月間，陸續加入由同案被告 謝賀 名（微信暱稱「 彭于晏 」）等成年人所組成之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本件詐欺集團），經 謝賀名 提供提款卡及密碼並分派工作如下：陳偉銘、 王俊杰 、李亞欣擔任車手，王俊杰及李亞欣將領得之款項交與謝賀名，王俊杰則向陳偉銘轉交提款卡及收取贓款後再交付提款卡、贓款與謝賀名，黃莉婷負責聽從謝賀名之指示發放薪資，並與被告郭峻升負責更改提款卡密碼及查詢確認餘額。被告郭峻升與陳偉銘、王俊杰、李亞欣、謝賀名、黃莉婷及本件詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源而移轉特定犯罪所得之洗錢犯意聯絡，由本件詐欺集團成員於附表一編號1至5所載之時間，以附表一編號1至5所示之方式，對如附表一編號1至5所列之 鄭宇涵 等5人施以詐術，致其等均陷於錯誤，而皆依本件詐欺集團成員之指示操作，分別於附表一編號1至5所示時間，將如附表一編號1至5所載之金額，匯入本件詐欺集團所掌控之本案帳戶內。陳偉銘、王俊杰、李亞欣再依謝賀名之指示，以1日約新臺幣（下同）
1萬元之報酬，於附表一編號1至5所載時間、地點，提領如附表一編號1至5所列金額之款項。嗣經警於108年11月28日在址設新北市○○區○○○路○○號之思泊客旅社實施臨檢，於同日23時26 分許 在550號房查獲王俊杰、李亞欣、黃莉婷，並當場扣得如附表三所示之物。因認被告郭峻升涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語（陳偉銘、王俊杰、李亞欣、黃莉婷、謝賀名等人所犯加重詐欺取財等罪，業經本院以109年度訴字第54號判處罪刑）。
二、按刑事訴訟法第308條規定：「判決書應分別記載其裁判之
主文與理由；有罪之判決並應記載犯罪事實，且得與理由合併記載。」，同法第310條第1款規定：「有罪之判決書，應於理由內分別情形記載左列事項：一、認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由。」，及同法第154條第2項規定：
「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。」揆諸上開規定，刑事判決書應記載主文與理由，於有罪判決書方須記載犯罪事實，並於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由。所謂認定犯罪事實所憑之「證據」，即為該法第154條第2項規定之「應依證據認定之」之「證據」。職是，有罪判決書理由內所記載認定事實所憑之證據，即為經嚴格證明之證據，另外涉及僅須自由證明事項，即不限定有無證據能力之證據，及彈劾證人信用性可不具證據能力之彈劾證據。在無罪判決書內，因檢察官起訴之事實，法院審理結果，認為被告之犯罪不能證明，而為無罪之諭知，則被告並無檢察官所起訴之犯罪事實存在，既無刑事訴訟法第154條第2項所規定「應依證據認定之」事實存在，因此，判決書僅須記載主文及理由，而理由內記載事項，為法院形成主文所由生之心證，其論斷僅要求與卷內所存在之證據資料相符，或其論斷與論理法則無違，通常均以卷內證據資料彈劾其他證據之不具信用性，無法證明檢察官起訴之事實存在，所使用之證據並不以具有證據能力之證據為限（最高法院100年度台上字第2980號刑事判決意旨參照），是以本案被告既經本院認定犯罪不能證明（詳後述），本判決即不再論述所援引有關證據之證據能力，合先敘明。
三、次按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15
4條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎（最高法院40年台上字第86號刑事判例參照）；認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院30年上字第816號刑事判例參照）；認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法（最高法院76年台上字第4986號刑事判例參照）。
四、公訴人認定被告郭峻升涉犯參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢等罪嫌，主要係以：被告於警詢及偵查中之供述；證人即同案被告陳偉銘、王俊杰、李亞欣、黃莉婷、謝賀名於警詢及偵查中之證述；附表一所示之告訴人鄭宇涵、 羅森桂 、 李馷芯 、 蘇品方 、 吳憲弘 於警詢時之指述及其等提出之存摺封面及內頁交易明細、匯款帳戶之歷史明細、交易清單等資料；同案被告王俊杰、李亞欣、陳偉銘在自動櫃員機提款之監視器錄影畫面翻拍照片；被告郭峻升與同案被告陳偉銘、王俊杰、李亞欣、黃莉婷、謝賀名間之通訊軟體微信對話紀錄翻拍照片等件，為其論據。
五、訊據被告郭峻升堅決否認有何參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢等犯行，辯稱：我是在108年11月1日加入本件詐欺集團擔任車手，負責去ATM領錢，我只有在臺北提領過1次款項，款項跟提款卡是交給黃莉婷，其他提領地點都在臺南；我並未提領本案被害人所匯的款項；108年11月10日至
108年11月22日間，我沒有單純拿提款卡去查詢餘額及變更密碼，我通常拿到提款卡就會去領錢等語。經查：
㈠附表一所示之告訴人鄭宇涵等人因本件詐欺集團成員以如附
表一所述之方式施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表一所載之時間分別匯款如附表一所列金額之款項至各該人頭帳戶內；同案被告謝賀名隨即依本件詐欺集團指示，前往指定地點取得本案人頭帳戶之提款卡後，先指示同案被告黃莉婷更改人頭帳戶之提款卡密碼及查詢帳戶餘額，再將提款卡與密碼交與同案被告陳偉銘、王俊杰、李亞欣，復由同案被告王俊杰（附表一編號1至5部分）、李亞欣（附表一編號2部分）、陳偉銘（附表一編號2部分）分別持以於附表一編號1至5所載時間、地點，提領如附表一編號1至5所列金額之款項後，連同提款卡均一併交與同案被告謝賀名或其指定之人等情，業經證人即共同被告陳偉銘、王俊杰、李亞欣、黃莉婷、謝賀名於警詢、偵查及本院審理時供認無訛（見
108年度偵字第37503號卷一第16至23頁、第31至35頁、第47至50頁，108年度偵字第37503號卷二第317至321頁，
108年度偵字第36763號卷第64至65頁、第71至73頁，108年度偵字第36805號卷第269至270頁、第277至278頁，本院109年度訴字第54號卷一【下稱本院卷一】第454至45
7頁、第723至724頁，本院109年度訴字第54號卷二【下稱本院卷二】第56至57頁、第287至288頁），復有附表二所示證據可佐，是此部分事實應堪認定。
㈡又證人即同案被告王俊杰於偵訊時陳稱：我只有和黃（即黃
莉婷）是朋友，我和郭（即被告）不認識；於本院羈押訊問時供稱：不是我找陳偉銘、李亞欣、黃莉婷、郭峻升等人加入，是謝賀名找的，他們全部認識謝賀名，我反而不認識郭峻升（見108年度偵字第36763號卷第73頁，本院108年度聲押字第482號卷第18頁）。證人即同案被告李亞欣於偵查中亦結稱：我不認識黃莉婷與郭峻升，他們是謝賀名叫過去旅館的，他們在等謝賀名；他們兩人也沒有加入油水站群組（見108年度偵字第36805號卷第270頁）。證人即同案被告陳偉銘於偵訊時亦證稱：我不認識郭峻升，後來才認識黃莉婷，因為我們常在旅館聊天（見108年度偵字第36763號卷第64至65頁）等語。是依證人王俊杰等人之供詞或證詞，證人王俊杰、李亞欣、陳偉銘與被告郭峻升均不相識，亦無接觸，且本案人頭帳戶之提款卡與密碼係由同案被告謝賀名交付其等持以提領如附表一編號1至5所列之告訴人遭詐騙款項等節，亦經本院認定如前，尚難認被告郭峻升與其他同案被告間就本案犯行有何犯意聯絡及行為分擔之事實存在。㈢公訴意旨固以：依卷附「多多＄（圖案）」群組對話紀錄，
「維納斯」有傳送訊息予被告郭峻升，指示其：「密碼記得改112233喔」、「要加提領單喔」、「洗車是要餘額加提領喔」等語，而被告郭峻升有回應「好」、「改好了」，並傳送帳戶交易明細之圖片在群組內等情（見108年度偵字第37
503號卷二第35至43頁），而認被告郭峻升在本件詐欺集團內與同案被告黃莉婷同係負責更改提款卡密碼及查詢確認餘額之工作。惟證人黃莉婷於偵訊時證述：我跟王俊杰是不同集團，我是跟郭峻升同一個集團，我和郭峻升昨天（108年11月28日）才剛見面，是謝賀名找我們一起的；謝賀名都叫我放4張卡片在身上，要我拿1張給郭峻升；我沒有領過錢，我拿卡片給郭峻升是要讓他去領錢，郭峻升領完錢先放我身上，等謝賀名過來再跟我拿等語（見108年度偵字第3680
5號卷第277至279頁），核與被告郭峻升前揭所辯其不曾單純持提款卡去查詢餘額及變更密碼，其通常拿到提款卡就會去領錢乙情相符，且上開對話內容發生之時間係108年11月28日，而本案共同被告陳偉銘、王俊杰、李亞欣提領附表一編號1至5所示詐欺贓款係在108年11月11日至同年月12日間，況被告郭峻升在該群組內傳送之交易明細表，亦無證據顯示係屬本案人頭帳戶者。從而，前揭對話紀錄顯不足證明被告郭峻升於本件案發期間有分擔實施更改提款卡密碼及查詢確認餘額之行為。
六、綜上所述，公訴意旨認定被告涉有本案參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢犯行所憑之證據，尚未達通常一般人均不致有所懷疑，而得以確信其為真實之程度，自難以公訴意旨所指之罪嫌相繩。此外，復查無其他積極證據足資證明被告有被訴前述犯行，揆諸前揭法條及判例要旨，既不能證明被告犯罪，自應為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。
本案經檢察官羅雪舫偵查起訴，由檢察官蔣政寬到庭實行公訴。
中華民國110年5月31日
刑事第七庭審判長法官彭全曄
法官白承育法官劉思吟上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官廖俐婷中華民國110年6月1日附表一：
┌─┬───┬───────┬────┬────┬──────┬───┬──────┬─────┬──────┐│編│告訴人│詐騙方式│匯款時間│金額│匯入之帳戶│提領人│提領時間及金│提領地點│備註││號│/被害││││││額（新台幣）│││││人│││││││││├─┼───┼───────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┼──────┤│1│鄭宇涵│詐騙集團於108│108年11│38,016元│臺灣銀行帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││（提告│年11月11日19時│月11日20││000-0000000│（起訴│日20時36○○○區○○路29││││）│49分許撥打告訴│時16分││92228號帳戶│書附件│20,000元│號（ 板橋農 │││││人鄭宇涵電話，││││一編號├──────┤會信用部/│││││佯稱為 錢櫃 客服││││24）│108年11月11│板橋農會AT│││││，表示因會員資│││││日20時36分許│M，起訴書│││││料出錯使告訴人│││││18,000元│誤載為29之│││││變成VIP會員，││││││1號，應予│││││造成其帳戶會扣││││││更正，【下│││││款，稱要替告訴││││││同】）│││││人聯絡銀行取消│││││││││││此交易後，再假│││││││││││冒中國信託銀行│││││││││││客服打給告訴人│││││││││││，致告訴人陷於│││││││││││錯誤，依詐欺集│││││││││││團成員指示匯款│││││││││││至指定帳戶。││││││││├─┼───┼───────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┼──────┤│2│羅森桂│詐騙集團於108│108年11│45,678元│渣打銀行帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││（提告│年11月11日19時│月11日19││000-00000000│（起訴│日19時41○○○區○○路29││││）│0分許撥打告訴│時34分許││299680號帳戶│書附件│20,000元│之1號（全│││││人 羅桂森 電話，├────┼────┼──────┤一編號├──────┤家- 板橋板 │││││自稱生活商城網│108年11│45,678元│渣打銀行帳號│5、6、│108年11月11│農會店/台│││││路賣家，表示告│月11日19││000-00000000│10）│日19時42分許│新銀行ATM│││││訴人先前購買之│時36分許││299680號帳戶││20,000元│）│││││電風扇因訂單輸├────┼────┼──────┤├──────┤│││││入錯誤，必須解│108年11│14,123元│渣打銀行帳號││108年11月11││││││除付款云云，致│月12日0││000-00000000││日19時42分許││││││告訴人陷於錯誤│時23分許││299680號帳戶││20,000元││││││，依詐欺集團成││││├──────┤│││││員指示匯款至指│││││108年11月11││││││定帳戶。│││││日19時43分許│││││││││││11,000元││││││││││├──────┼─────┤│││││││││108年11月11│新北市板橋││││││││││日19時46○○○區○○路29││││││││││20,000元│號（板橋農│││││││││││會信用部/│││││││││││板橋農會AT│││││││││││M）│││││││││├──────┼─────┤│││││││││108年11月12│新北市板橋││││││││││日00時37○○○區○○路29││││││││││14,000元│之1號（全│││││││││││家-板橋板│││││││││││農會店/台│││││││││││新銀行ATM│││││││││││）│││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│45,678元│渣打銀行帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││││月11日19││000-00000000│（起訴│日19時21○○○區○○路29││││││時17分許││299680號帳戶│書附件│20,000元│號（板橋農│││││││││一編號├──────┤會信用部/│││││││││3、4）│108年11月11│板橋農會AT││││││││││日19時22分許│M）││││││││││20,000元││││││├────┼────┼──────┤├──────┤││││││108年11│45,678元│渣打銀行帳號││108年11月11│││││││月11日19││000-00000000││日19時22分許│││││││時21分許││299680號帳戶││20,000元││││││││││├──────┤││││││││││108年11月11│││││││││││日19時24分許│││││││││││20,000元││││││││││├──────┤││││││││││108年11月11│││││││││││日19時24分許│││││││││││11,000元││││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│18,123元│渣打銀行帳號│陳偉銘│108年11月11│新北市板橋││││││月11日20││000-00000000│（起訴│日20時56○○○區○○路29││││││時10分許││299680號帳戶│書附件│18,000元│號（板橋農│││││││││一編號││會信用部/│││││││││7）││板橋農會AT│││││││││││M）│││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│49,987元│渣打銀行帳號│王俊杰│108年11月12│新北市板橋││││││月12日0││000-00000000│（起訴│日00時15○○○區○○路29││││││時10分許││299680號帳戶│書附件│20,000元│號（板橋農│││││││││一編號││會信用部/│││││││││8、9）││板橋農會AT│││││││││││M）│││││││││├──────┼─────┤│││││││││108年11月12│新北市板橋││││││││││日00時16○○○區○○路29││││││││││20,000元│之1號（全│││││││││├──────┤家-板橋板││││││││││108年11月12│農會店/台││││││││││日00時17分許│新銀行ATM││││││││││10,000元│）│││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│29,987元│渣打銀行帳號│李亞欣│108年11月12│新北市板橋││││││月12日0││000-00000000│（起訴│日00時39○○○區○○路29││││││時37分許││299680號帳戶│書附件│20,000元│號（板橋農│││││││││一編號├──────┤會信用部/│││││││││11）│108年11月12│板橋農會AT││││││││││日00時40分許│M）││││││││││10,000元││││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│15,123元│渣打銀行帳號│王俊杰│108年11月12│新北市板橋││││││月12日00││000-00000000│（起訴│日00時44○○○區○○路29││││││時12分許││299680號帳戶│書附件│15,000元│號（板橋農│││││││││一編號││會信用部/│││││││││12）││板橋農會AT│││││││││││M）│││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│45,678元│中華郵政帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││││月11日19││000-00000000│（起訴│日20時17○○○區○○路29││││││時48分許││435561號帳戶│書附件│20,000元│號（板橋農│││││││││一編號├──────┤會信用部/│││││││││14）│108年11月12│板橋農會AT│││││├────┼────┼──────┤│日20時18分許│M）││││││108年11│23,456元│中華郵政帳號││20,000元│││││││月11日19││000-00000000│├──────┤││││││時51分許││435561號帳戶││108年11月12│││││││││││日20時18分許│││││││││││20,000元││││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│45,678元│中華郵政帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││││月11日20││000-00000000│（起訴│日20時20○○○區○○路23││││││時2分許││435561號帳戶│書附件│20,000元│號1樓（板│││││├────┼────┼──────┤一編號├──────┤橋分行/永││││││108年11│13,999元│中華郵政帳號│15）│108年11月11│豐銀行ATM││││││月11日20││000-00000000││日20時21分許│）││││││時7分許││435561號帳戶││20,000元││││││││││├──────┤││││││││││108年11月11│││││││││││日20時22分許│││││││││││20,000元││││││││││├──────┤││││││││││108年11月11│││││││││││日20時23分許│││││││││││15,000元││││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│49,987元│中華郵政帳號│王俊杰│108年11月12│新北市板橋││││││月12日00││000-00000000│（起訴│日00時23○○○區○○路16││││││時14分（││192526號帳戶│書附件│60,000元│號（板橋站││││││起訴書誤││（起訴書誤載│一編號││前郵局/中││││││載為23分││為000-000000│16、17││華郵政ATM││││││）許││00000000號，│）││）││││││││應予更正）││││││││├────┼────┤│├──────┤││││││108年11│49,987元│││108年11月12│││││││月12日00││││日00時24分許│││││││時17分（││││60,000元│││││││起訴書誤│││││││││││載為24分│││││││││││）許││││││││││├────┼────┤│├──────┼─────┤│││││108年11│49,987元│││108年11月12│新北市板橋││││││月12日00││││日00時27○○○區○○路29││││││時19分（││││20,000元│號（板橋農││││││起訴書誤│││├──────┤會信用部/││││││載為27分││││108年11月12│板橋農會AT││││││）許││││日00時28分許│M）││││││││││10,000元││││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤│││││108年11│12,345元│臺灣銀行帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││││月11日21││000-00000000│（起訴│日21時53○○○區○○路21││││││時13分許││092228號帳戶│書附件│12,000元│號（板橋分│││││││││一編號├──────┤行/台灣銀│││││││││25）│108年11月11│行ATM）││││││││││日21時54分許│││││││││││1,000元│││├─┼───┼───────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┼──────┤│3│李馷芯│詐騙集團於108│108年11│99,986元│中華郵政帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋│⑴起訴書附件│││（提告│年11月11日17時│月11日20││000-00000000│（起訴│日21時03○○○區○○路35│一編號1關│││）│53分許撥打告訴│時50分││022681號帳戶│書附件│60,000元│號（板橋中│於被告王俊││││人李馷芯電話，││││一編號├──────┤正路郵局/│杰於108年││││佯稱為明洞國際││││1）│108年11月11│中華郵政AT│11月11日21││││事業有限公司客│││││日21時04分許│M）│時04分 許提 ││││服人員，表示告│││││40,000元││款6萬元部││││訴人因店家電腦├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤分，僅其中││││系統遭駭客入侵│108年11│100,002│臺灣銀行帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋│4萬元為告││││，造成重複訂購│月11日19│元│000-00000000│（起訴│日20時06○○○區○○路21│訴人李馷芯││││9筆訂單，稱核│時19分││092228號帳戶│書附件│60,000元│號（板橋分│108年11月││││對資料後轉通知││││一編號││行/台灣銀│11日20時50││││金融機構處理，││││22、23││行ATM）│分所匯99,9││││再假冒匯豐銀行││││）├──────┼─────┤86元之部分││││客服來電表示協│││││108年11月11│新北市板橋│款項，其餘││││助解除訂單，致│││││日20時08○○○區○○路29│2萬元為告││││告訴人陷於錯誤│││││20,000元│號（板橋農│訴人蘇品方││││，依詐欺集團成││││├──────┤會信用部/│於108年11││││員指示匯款至指│││││108年11月11│板橋農會AT│月11日20時││││定帳戶。│││││日20時10分許│M）│53分所匯29│││││││││19,000元││,987元之部││││├────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┤分款項。│││││108年11│29,987元│合作金庫銀行│王俊杰│108年11月11│新北市板橋│⑵起訴書附件│││││月11日19││帳號000-0000│（起訴│日21時32○○○區○○路21│一編號27關│││││時05分││000000000號│書附件│20,000元│號（板橋分│於被告王俊│││││││帳戶│一編號├──────┤行/台灣銀│杰於108年││││├────┼────┼──────┤26至29│108年11月11│行ATM）│11月11日21│││││108年11│49,923元│合作金庫銀行│）│日21時33分許││時37分許提│││││月11日19││帳號000-0000││20,000元││領20,000元│││││時10分││000000000號│├──────┼─────┤，及編號28│││││││帳戶││108年11月11│新北市板橋│於108年11││││├────┼────┼──────┤│日21時35○○○區○○路22│月11日21時│││││108年11│9,999元│合作金庫銀行││20,000元│號（ 萊爾富 │39分許提領│││││月11日19│（起訴書│帳號000-0000│├──────┤超商-北縣│20,000元、│││││時15分│誤載為10│000000000號││108年11月11│府中店/國│108年11月││││││,014元）│帳戶││日21時36分許│ 泰世華 ATM│11日21時41│││││││││20,000元│）│分許提領19││││││││├──────┼─────┤,000元部分│││││││││108年11月11│新北市板橋│，依檢察官│││││││││日21時52○○○區○○路29│補充理由書│││││││││10,000元│號（板橋農│所載及本院││││││││││會信用部/│110年2月││││││││││板橋農會AT│4日準備程││││││││││M）│序時所述（│││││││││││見本院卷三│││││││││││第678頁）│││││││││││，應屬贅載│││││││││││。│├─┼───┼───────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┼──────┤│4│蘇品方│詐騙集團於108│108年11│29,987元│中華郵政帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋│⑴如編號3備│││（提告│年11月11日17時│月11日20││000-00000000│（起訴│日21時04○○○區○○路35│註⑴。│││）│56分許撥打告訴│時53分││00000000號帳│書附件│20,000元│號（板橋中│⑵起訴書附件││││人蘇品方電話，│││戶│一編號││正路郵局/│一編號2關││││佯稱為明洞國際││││2）││中華郵政AT│於被告王俊││││事業有限公司客││││││M）│杰於108年││││服人員，表示告│││││││11月11日21││││訴人因店家電腦│││││││時12分許提││││系統遭駭客入侵│││││││款2萬元部││││，造成重複訂購│││││││分，僅其中││││，將由台新銀行│││││││1萬元為告││││人員聯繫告訴人│││││││訴人蘇品方││││，再假冒台新銀│││││││於108年11││││行客服人員來電│││││││月11日20時││││表示解除訂單需│││││││53分所匯29││││使用app做匯款││││├──────┼─────┤,987元之部││││云云，致告訴人│││││108年11月11│新北市板橋│分款項；另││││陷於錯誤，依詐│││││日21時12○○○區○○街2│被告王俊杰││││欺集團成員指示│││││10,000元│號（全家超│於108年11││││匯款至指定帳戶││││││商-板橋中│月11日21時││││。││││││勝店/國泰│14分許提領││││││││││世華ATM）│9,000元部│││││││││││分，並非告│││││││││││訴人蘇品方│││││││││││所匯，起訴│││││││││││書上開記載│││││││││││均應予更正│││││││││││。│├─┼───┼───────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼─────┼──────┤│5│吳憲弘│詐騙集團於108│108年11│49,985元│玉山銀行帳號│王俊杰│108年11月11│新北市板橋││││（提告│年11月11日17時│月11日17││000-00000000│（起訴│日18時00○○○區○○路23││││）│00分整撥打告訴│時54分許││2133號帳戶│書附件│20,000元│號1樓（板│││││人吳憲弘電話，││││一編號├──────┤橋分行/永│││││自稱是愛買工作││││18-21│108年11月11│豐銀行ATM│││││人員，表示其網├────┼────┼──────┤）│日18時00分許│）│││││購象印保溫瓶重│108年11│49,985元│玉山銀行帳號││20,000元││││││複扣款24次，轉│月11日17││000-00000000│├──────┤│││││由自稱是郵局人│時56分許││2133號帳戶││108年11月11││││││員表示需至ATM│││││日18時01分許││││││操作解除重複扣├────┼────┼──────┤│20,000元││││││款，致告訴人陷│108年11│29,985元│玉山銀行帳號│├──────┤│││││於錯誤，依詐欺│月11日17││000-00000000││108年11月11││││││集團成員指示匯│時59分許││2133號帳戶││日18時02分許││││││款至指定帳戶。│││││10,000元││││││├────┼────┼──────┤├──────┼─────┤│││││108年11│20,000元│玉山銀行帳號││108年11月11│新北市板橋││││││月11日18││000-00000000││日18時04○○○區○○路21││││││時05分許││2133號帳戶││20,000元│號1樓（板│││││││││├──────┤橋分行/台││││││││││108年11月11│灣銀行ATM││││││││││日18時05分許│）││││││││││20,000元││││││││││├──────┼─────┤│││││││││108年11月11│新北市板橋││││││││││日18時07○○○區○○路22││││││││││20,000元│號（萊爾富│││││││││││超商-北縣│││││││││││府中店/國│││││││││││泰世華ATM│││││││││││）│││││││││├──────┼─────┤│││││││││108年11月11│新北市板橋││││││││││日18時16○○○區○○路29││││││││││20,000元│之1號（全│││││││││││家-板橋板│││││││││││農店/台新│││││││││││銀行ATM）││└─┴───┴───────┴────┴────┴──────┴───┴──────┴─────┴──────┘附表二：
┌──┬─────────┬────────────────────────────────┐│編號│犯罪事實│證據清單│├──┼─────────┼────────────────────────────────┤│1│附表一編號1│⑴告訴人鄭宇涵於警詢之指述（108年度偵字第37503號卷一第179至180頁│││（起訴書犯罪事實一│）│││）│⑵臺灣銀行劍潭分行帳號000-000000000000號帳戶108年11月間存摺存款││││歷史明細資料（本院卷四第435頁）│├──┼─────────┼────────────────────────────────┤│2│附表一編號2│⑴告訴人羅森桂於警詢之指述（108年度偵字第37503號卷一第189至190頁│││（起訴書犯罪事實一│）│││）│⑵告訴人羅森桂提出之郵局存簿儲金簿、國泰世華銀行存摺封面及內頁影││││本（108年度偵字第8423號卷第81頁、第84至85頁、88頁）││││⑶告訴人羅森桂提出之兆豐國際商業銀行存摺封面影本及內頁（108年度││││偵字第8423號卷第83頁、87頁）││││⑷告訴人羅森桂提出之中國信託銀行存摺封面影本（108年度偵字第8423││││號卷第82頁）││││⑸被告王俊杰、李亞欣提領款項監視器畫面錄影翻拍照片（108年度偵字││││第8423號卷第11至12頁、122頁）││││⑹渣打銀行南崁分行帳號000-00000000000000號帳戶108年11月間明細資││││料（本院卷四第439頁）││││⑺臺灣銀行劍潭分行帳號000-000000000000號帳戶108年11月間存摺存款││││歷史明細資料（本院卷四第435頁）││││⑻中華郵政士林後港郵局（臺北77支）帳號000-00000000000000號帳戶、││││臺中松竹郵局（臺中66支）帳號000-00000000000000號帳戶108年11月││││間客戶歷史交易清單（本院卷四第421至425頁）。│├──┼─────────┼────────────────────────────────┤│3│附表一編號3│⑴告訴人李馷芯於警詢之指述（108年度偵字第37503號卷一第224至227頁│││（起訴書犯罪事實一│）│││）│⑵告訴人李馷芯提出之郵政存簿儲金簿封面及內頁影本（108年度偵字第││││37503號卷一第238頁）││││⑶告訴人李馷芯提出之華南商業銀行存折封面影本及即時交易明細查詢（││││108年度偵字第37503號卷一第239至240頁）││││⑷告訴人李馷芯提出之兆豐國際商業銀行存摺封面及內頁影本（108年度││││偵字第37503號卷一第241至242頁）││││⑸告訴人李馷芯提出之國泰世華銀行存摺封面及內頁影本（108年度偵字││││第37503號卷一第243至244頁）││││⑹被告王俊杰提領款項監視器畫面錄影翻拍照片（108年度偵字第8423號││││卷第11頁）││││⑺高雄中洲郵局（高雄77支）帳號000-00000000000000號帳戶108年11月││││間客戶歷史交易清單（本院卷四第427頁）││││⑻臺灣銀行劍潭分行帳號000-000000000000號帳戶108年11月間存摺存款││││歷史明細資料（本院卷四第435頁）││││⑼合作金庫銀行桃園分行帳號0000000000000帳戶108年11月間歷史交易││││明細資料（本院卷四第431頁）│├──┼─────────┼────────────────────────────────┤│4│附表一編號4│⑴告訴人蘇品方於警詢之指述（108年度偵字第37503號卷一第249至250頁│││（起訴書犯罪事實一│）│││）│⑵告訴人蘇品方提供之交易明細（108年度偵字第37503號卷一第263頁）││││⑶被告王俊杰提領監視器畫面截圖（108年度偵字第8423號卷第11頁）││││⑷高雄中洲郵局（高雄77支）帳號000-00000000000000號帳戶108年11月││││間客戶歷史交易清單（本院卷四第427頁）│├──┼─────────┼────────────────────────────────┤│5│附表一編號5│⑴告訴人吳憲弘於警詢之指述（108年度偵字第37503號卷一第269至271頁│││（起訴書犯罪事實一│）│││）│⑵告訴人吳憲弘提出之交易明細（108年度偵字第37503號卷一第277至280││││頁）│└──┴─────────┴────────────────────────────────┘附表三：
┌──┬─────────────┬───────┐│編號│扣案物名稱│所有人/持有人│├──┼─────────────┼───────┤│1│OPPO手機1支（含SIM卡2張│陳偉銘│││，IMEI碼：0000000000000）││├──┼─────────────┼───────┤│2│現金5,000元│陳偉銘│├──┼─────────────┼───────┤│3│現金29,700元│黃莉婷│├──┼─────────────┼───────┤│4│渣打銀行金融卡1張（帳號：│黃莉婷│││00000000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│5│彰化銀行金融卡1張（卡號：│黃莉婷│││00000000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│6│華南銀行金融卡1張（帳號：│黃莉婷│││000000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│7│台新銀行金融卡1張（帳號：│黃莉婷│││00000000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│8│現金38,500元│王俊杰│├──┼─────────────┼───────┤│9│ACER筆記型電腦1台│李亞欣│├──┼─────────────┼───────┤│10│讀卡機2個│李亞欣│├──┼─────────────┼───────┤│11│現金200元│李亞欣│├──┼─────────────┼───────┤│12│iPhone手機（玫瑰金）1支（│李亞欣│││含SIM卡1張，IMEI碼：3553││││00000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│13│iPhone手機（黑色）1支（含│王俊杰│││SIM卡1張，IMEI碼：359215││││000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│14│iPhone手機（白色）1支（含│黃莉婷│││SIM卡1張，IMEI碼：353073││││000000000號）││├──┼─────────────┼───────┤│15│存簿影本2張（起訴書附表漏│李亞欣│││載）││├──┼─────────────┼───────┤│16│iPhone手機1支（含SIM卡1│郭峻升│││張，螢幕破損）││└──┴─────────────┴───────┘