臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1999號刑事判決

臺灣 臺南地方法院刑事判決

113年度金訴字第1999號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告伍旭鳴

選任辯護人薛筱諭律師

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21569號），被告於被訴事實為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之意旨，並聽取檢察官、被告之意見後，經裁定進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

伍旭鳴幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除：㈠犯罪事實欄第3行「以新臺幣(下同)8萬元之對價」部分更改為「約定以新臺幣(下同)8萬元之對價」；㈡犯罪事實欄第4行「以將提款卡放置在臺南市○○區○○○路0段00號之家樂福安平店1樓置物櫃內之方式」，補充更正為「以將提款卡放置在臺南市○○區○○○路0段00號之家樂福安平店1樓置物櫃內，並以LINE傳送密碼之方式」；㈢證據部分增列：「被告伍旭鳴於本院審理時之自白」外，其餘均引用附件起訴書之記載。

二、論罪科刑：

　（一）本案被告伍旭鳴所犯之罪，其前置特定不法行為即刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，其法定最重本刑為5年以下有期徒刑，是其洗錢行為依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，量刑範圍為有期徒刑2月至5年；若依修正後之規定，因本案匯入 王道 銀行帳戶即洗錢之財物未達1億元，則量刑範圍為有期徒刑6月至5年。經綜合比較新舊法之結果，修正後之規定顯未有利於被告。另本案被告於警詢中否認犯行，則無論修正前後均無自白減刑規定之適用，故經上開整體適用比較新舊法結果，以修正前之規定即行為時法較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項之規定論處。辯護人雖主張被告於警詢時已自白犯罪，然據被告於警詢陳稱其提供帳戶是為了投資，供對方投資匯款使用（警卷第6頁），則依其所言，並未坦承係基於幫助詐欺及洗錢之犯意而提供王道銀行帳戶，即否認犯罪之故意，實難認其已有自白犯行，辯護人之主張要無可採。

　（二）核被告伍旭鳴所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至公訴意旨認被告另涉犯洗錢防制法第22條第3項第1款之期約或收受對價而犯之罪，惟此部分涉犯法條係屬贅引，業經檢察官當庭更正刪除，附此敘明(見本院卷第41頁審理筆錄)。

　（三）被告伍旭鳴提供王道銀行帳戶之提款卡（含密碼）之行為，幫助詐騙集團分別詐欺數被害人，並幫助詐欺集團於提領被害人等人匯入該等帳戶之款項後，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，係以一行為觸犯數幫助詐欺取財及幫助洗錢罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項、刑法第30條第1項前段之幫助洗錢罪。

　（四）被告伍旭鳴基於幫助之犯意而為前開犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

　（五）爰審酌被告伍旭鳴提供王道銀行帳戶之提款卡（含密碼）予不詳詐欺集團使用，助長他人財產犯罪之風氣，增加告訴人 陳小華 等人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，亦使不法詐欺犯得以順利掩飾其詐欺所得之財物，危害告訴人等財產安全及社會治安，所為實無足取；另考量其於警詢否認犯行，於本院審理時始坦承犯行，已與告訴人等成立調解，並依約按期賠償其等之損害(見附表Ａ所載）之犯後態度；暨被告之犯罪手段、受害人數、告訴人等所受損害；兼衡被告前科素行、於本院審理時自承之智識程度、家庭生活經濟狀況（詳本院卷第50頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

　（六）辯護人雖請求對被告伍旭鳴為緩刑宣告，然被告伍旭鳴前因酒後駕車之公共危險案件，經本院以109年交簡字第1445號判決判處有期徒刑2月確定，於民國109年10月8日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑(見本院卷第15頁)，是被告即不符緩刑宣告之要件，無從宣告緩刑，附此敘明。

三、沒收：

　(一)被告伍旭鳴否認因本件犯行而有獲利，而綜觀卷內資料，並無任何證據足以證明被告確已實際獲有報酬或贓款等犯罪所得，依「罪證有疑，利於被告」原則，難以認定有何犯罪所得，自無從併予宣告沒收。

　(二)未扣案之被告伍旭鳴所申辦之王道銀行帳戶提款卡，固屬被告所有供本案犯罪所用之物，惟可隨時掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰不予宣告沒收。

　(三)匯入被告伍旭鳴王道銀行帳戶內之款項，為本案洗錢之財物，依上開規定，應予沒收，然該等款項業已遭提領一空，且無證據證明係被告所提領，故本院考量該等款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告對該等洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　5　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　莊玉熙

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並

應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20

日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「

切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昱潔

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　7　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表Ａ：（民國/新臺幣）