裁判字號：臺灣臺北地方法院113年簡字第3926號刑事判決
裁判日期：民國113年10月29日
裁判案由：偽造文書等
臺灣臺北地方法院刑事簡易判決113年度簡字第3926號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告LEEJIAXIAN（中文名：李佳賢）選任辯護人 蔡松均 律師上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30691號），嗣被告於本院準備程序中自白，本院認宜以簡易判決處刑程序，經合議庭評議後，爰裁定改依簡易程序，由受命法官獨任逕行判決如下：
主文
LEEJIAXIAN犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。緩刑伍年，並應自判決確定之日起陸個月內，向公庫支付新臺幣拾貳萬元。
扣案如附表所示之物沒收。
事實及理由
一、按刑事訴訟法第449條第1項規定之案件，檢察官依通常程序起訴，被告自白犯罪，認為宜以簡易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑；又依此簡易判決所科之刑以宣告緩刑、得易科罰金或得易服社會勞動之有期徒刑及拘役或罰金為限，刑事訴訟法第449條第2項、第3項分別定有明文。查本案被告LEEJIAXIAN經檢察官依通常程序提起公訴，本院依通常程序審理（本院113年度訴字第1241號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認本案被告所犯合於以簡易判決處刑之要件，依前揭刑事訴訟法之規定，得不經通常審判程序，對被告逕以簡易判決處刑，是本案爰依簡易判決處刑程序判決，合先敘明。
二、本案之犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告LEEJIAXIAN於本院準備程序中之自白」外，餘均引用臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書（如附件）之記載。
三、論罪科刑：㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於民國113年7月31日
制訂公布，並於同年0月0日生效施行，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可，先予敘明。
㈡按刑法上所謂偽造文書，以無制作權之人制作他人名義之文
書為要件；而變造文書，係指無權制作者，就他人所制作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。經查：被告向告訴人 王芬 取款時，交予告訴人1紙收據（見臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第30691號卷，下稱偵卷，第35頁），上開收據並已填載金額，用以表示被告代「 李心佳 」向告訴人收款之意，顯係對該私文書有所主張而加以行使，揆之前揭說明，自屬行使偽造私文書之行為。
㈢刑法上所謂共同實施，並非以參與全部犯罪行為為必要，其
分擔實施一部分行為者，屬共同正犯；又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果負責（最高法院28年上字第3110號、46年台上字第1304號判例意旨均足資參照）。查被告於本案雖未直接以撥打電話等方式對告訴人為詐騙行為，然被告所參與之上開詐欺集團，係以多人分工方式從事不法詐騙，包括集團首腦、撥打電話施詐之機房人員等，成員已達3人以上，被告負責向告訴人取款再轉交之工作，使該集團其他成年成員得以順利完成詐欺取財之行為，確係基於自己犯罪之意思參與前揭詐欺集團之分工，是被告就本案所為，顯與所屬詐欺集團成員間，在合同意思範圍內，各自參與行為之部分分工，並與其他參與者相互利用彼此之行為，而實行本案犯行，依上說明，被告自應負共同正犯之刑責。
㈣核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
罪、第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。
㈤被告與共犯偽造印文、署名之行為係偽造私文書之階段行為
，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。
㈥被告與「李心佳」、「 王俊杰 」、「Andrew」及其等所屬詐
欺集團其他成年成員間，彼此有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈦被告所犯前開行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財未
遂罪，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為，是被告係以一行為觸犯上開數罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈧被告已著手於本件三人以上共犯詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。
㈨按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告本件犯行為詐欺犯罪危害防制條例之詐欺犯罪，被告犯後於偵查及本院準備程序均自白詐欺犯罪犯行，且依卷證資料，未查獲被告有犯罪所得，核與上開減刑規定相符，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，貪圖不法利益，加入詐欺集團擔任取款車手工作，參與詐欺集團之犯罪，法治觀念偏差，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會治安，本應予以重懲，然考量被告僅屬被動聽命行事角色，非屬該詐欺集團核心份子，且犯後坦承犯行，而告訴人未實際受有財產損失，兼衡被告自陳技術學院肄業之智識程度、羈押前在自己經營之公司從事販售電腦工作、每月營收約新臺幣（下同）4萬多元、與罹患癌症之母親及1名8歲兒子同住、須扶養母親及兒子之家庭生活經濟狀況（見本院113年度訴字第1241號卷，下稱訴字卷，第45頁）暨其素行、犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
緩刑部分：
⒈按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而未曾因故意
犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算，刑法第74條第1項第1款定有明文。
⒉查被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有
臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可佐（見訴字卷第13頁）。基此，被告符合刑法第74條第1項第1款之緩刑要件乙節，足堪認定。本院審酌被告思慮不周致罹刑典，犯後亦能勇於承認錯誤並坦然面對國家司法之訴追程序，堪信被告確有悔悟之心，本院認被告經此偵審程序及前開罪刑宣告，當知所警惕而無再犯之虞，是對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑5年。
⒊復為促其記取教訓，爰依刑法第74條第2項第4款規定，命
其應於判決確定之日起6個月內，向公庫支付12萬元，倘被告違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，併予敘明。
四、沒收：㈠按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，沒收之。刑法第38
條第2項前段定有明文。扣案如附表所示之行動電話1支，為被告所有，且係供其為本案所用之物乙節，業據被告 陳明 在卷（見訴字卷第20頁），是此部分應依前開規定宣告沒收。
㈡扣案之現金2,809元及行動電話3支（見偵卷第25頁），雖為
被告所有，然依卷內現存證據，認與其本案犯行無涉，是此部分即毋庸宣告沒收。
㈢至扣案之收據1紙，業據被告行使而交予告訴人收執，已非被告所有，亦不予宣告沒收，併此敘明。
五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀（附繕本），上訴於本院合議庭。
本案經檢察官吳舜弼提起公訴，檢察官黃瑞盛到庭執行職務。
中華民國113年10月29日
刑事第二十三庭法官劉俊源上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官劉麗英中華民國113年10月29日附錄本案論罪科刑法條全文如下：
中華民國刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。
附表：詳見偵卷第130頁編號扣案物名稱及數量備註1行動電話1支（不含SIM卡）廠牌及型號：RedmiIMEI碼：000000000000000附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第30691號被告LEEJIAXIAN（馬來西亞籍）
男38歲（民國75年【西元1986】7
月25日生）(現羈押於法務部○○○○○○○○)護照號碼：M00000000號選任辯護人蔡松均律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、LEEJIAXIAN於民國113年8月間，加入真實姓名年籍均不詳，通訊軟體What'sAPP暱稱「Andrew」等成年人所組成之詐欺集團，擔任取款車手之工作，每月可獲得馬來幣3,000元作為報酬，嗣與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員「王俊杰」、「Jack」、「Allen」以交友詐騙方式詐欺王芬，致其陷於錯誤，而與該詐欺集團成員相約於113年9月3日11時5分許，在臺北市○○區○○○路0段00號，交付新臺幣（下同）50萬元，嗣LEEJIAXIAN依該詐欺集團「Andrew」之指示，先在飯店列印詐欺集團成員偽造載有「王俊杰」、「李心佳」署押各1枚之收據，再前往取款，向王芬表示其係為「李心佳」收款，並出示其填載收款金額、日期、「000000-00-0000」之前開收據1紙予王芬而行使之，足生損害於「王俊杰」、「李心佳」。俟王芬交付假鈔50萬元予LEEJIAXIAN時，LEEJIAXIAN即為埋伏在現場之員警當場逮捕，扣得收據1張、IPHONE、Infinix、Redmi、Samsung手機各1支、現金2,809元等物品，始悉上情。
二、案經王芬訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實1被告LEEJIAXIAN於警詢及偵查中之陳述證明被告依該詐欺集團「Andrew」之指示，先在飯店列印詐欺集團成員偽造載有「王俊杰」、「李心佳」署押各1枚之收據，嗣於113年9月3日11時5分許，在臺北市○○區○○○路0段00號，向告訴人王芬表示其係為「李心佳」收款，並出示其填載收款金額、日期、「000000-00-0000」之前開收據1紙予告訴人而行使之事實。2告訴人王芬於警詢之證述證明告訴人因遭詐欺集團成員「王俊杰」、「Jack」、「Allen」以交友詐騙方式，致其陷於錯誤，交付50萬元予被告之事實。3告訴人與詐騙集團對話紀錄、臺北市政府警察局松山分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、勘察採證同意書、收據各1份、證物勘查及監視器及現場照片共37張證明告訴人因遭詐欺集團成員「王俊杰」、「Jack」、「Allen」以交友詐騙方式，致其陷於錯誤，而與該詐欺集團成員相約於113年9月3日11時5分許，在臺北市○○區○○○路0段00號，交付50萬元，嗣被告依該詐欺集團「Andrew」之指示，先在飯店列印詐欺集團成員偽造載有「王俊杰」、「李心佳」署押各1枚之收據，嗣於113年9月3日11時5分許，在臺北市○○區○○○路0段00號，向告訴人表示其係為「李心佳」收款，並出示其填載收款金額、日期、「000000-00-0000」之前開收據1紙予告訴人而行使。俟告訴人交付假鈔50萬元予被告時，被告即為埋伏在現場之警方當場逮捕之事實。
二、按現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車手、收取車手提領款項之人（俗稱「收水人員」），扣除提供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳戶兼領款之車手共同犯罪（更遑論或有「取簿手」、實行詐術之1線、2線、3線人員、多層收水人員）。佐以現今數位科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或提供帳戶者、提款車手既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI技術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不同之人，始與一般社會大眾認知相符。再依詐欺集團之運作模式可知，於密集時間受害之人均不只一人，所蒐集之人頭帳戶及提款車手亦不僅只收受、領取一被害人之款項。倘認「一人分飾數角」，即蒐集人頭帳戶者亦係對被害人施用詐術之人及收水人員，則該人不免必須同時對被害人施詐，並於知悉被害人匯款情形之同時，通知車手臨櫃或至自動付款設備提領相應款項，再趕赴指定地點收取車手提領之款項，此不僅與詐欺集團普遍之運作模式不符，亦與經驗、論理法則相違。又參與詐欺犯罪之成員既對其所分擔之工作為詐欺、洗錢犯罪之一環有所認知，雖其僅就所擔任之工作負責，惟各成員對彼此之存在均有知悉為已足，不以須有認識或瞭解彼此為要，各成員仍應對相互利用他人之行為，以達其犯罪目的之全部犯罪結果，共同負責（最高法院112年度台上字第5620號判決意旨參照）。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。被告與「Andrew」、「王俊杰」、「Jack」、「Allen」等詐欺集團成員，就上開犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告就本案所涉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書等罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
復被告就三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌部分，著手於該犯行之實行而不遂，係屬未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。末按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項定有明文。查扣案Redmi、Infinix手機各1支、收據1張，為被告所有且係供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣臺北地方法院中華民國113年10月7日
檢察官吳舜弼本件正本證明與原本無異中華民國113年10月15日
書記官徐嘉彤附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。