臺灣臺南地方法院114年度金簡字第84號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第84號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告蔡美美

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28326號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序，判決如下：

　　主　文

蔡美美共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

　　犯罪事實及理由

一、本件被告之犯罪事實、證據，均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件），證據部分補充「被告於本院審理時自白」。

二、論罪科刑

　㈠新舊法比較

　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與不詳詐欺集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。又被告於偵查中否認洗錢犯行，故本案無洗錢防制法相關減刑規定之適用。

　㈢爰審酌被告提供本案帳戶等金融資料供他人從事不法使用，並依他人指示轉交贓款，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成告訴人財物損失，嚴重危害交易秩序與社會治安，造成之危害非輕；惟念其犯後坦承犯行，並考量其犯罪動機、目的、手段，兼衡其犯罪後態度（與告訴人調解成立，有本院調解筆錄可憑）、智識程度、家庭狀況、經濟狀況，及告訴人被騙金額之犯罪結果等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準、有期徒刑如易科罰金之折算標準，以資警惕。　

　㈣被告雖曾因煙毒案件，經法院判處有期徒刑2年4月確定，於民國81年1月19日執行完畢，然其於執行完畢後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，其係因一時失慮，致罹刑典，惟犯後坦承犯行，且與告訴人調解成立，並支付賠償金完畢，有本院調解筆錄可憑，上開告訴人請求對被告惠賜緩刑之判決，諒被告經此偵、審程序當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認上開所宣告之刑以暫不執行為適當，併予諭知緩刑如主文所示。本件被告依他人指示轉交贓款，並未實際坐享洗錢之財物，且被告與告訴人調解成立，若再對被告宣告沒收洗錢之財物，顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　25　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　25　　日

附錄

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條　　

洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28326號

　　被　　　告　蔡美美　女　64歲（民國00年0月0日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、蔡美美於民國113年6月25日前某日起，加入通訊軟體Line暱稱「NicholasTse」、「 王建紅 」等人所組成之詐騙集團，並向不知情之 莊惠愉 (涉犯違反洗錢防制法等案件，另為不起訴之處分)，商借將其所申辦之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案台新銀行帳戶)，提供予該詐騙集團成員使用，嗣蔡美美即與該詐騙集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於113年6月25日前某日起，先由該詐騙集團之成員「NicholasTse」假意與 陳淑妙 交往，並佯稱：有寄出一包裹快遞，但需支付稅金及相關費用等語，使陳淑妙陷於錯誤，於113年6月25日10時18分，依指示匯款新臺幣8萬6000元至莊惠愉本案台新銀行帳戶，莊惠愉即依蔡美美之指示提領前揭款項，於臺南火車站轉交予蔡美美，蔡美美復於高雄市鳳山火車站轉交予不詳詐欺集團成員，以此方式掩飾詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點。

二、案經陳淑妙訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實