裁判字號：臺灣高等法院高雄分院96年矚上重訴字第2號刑事判決
裁判日期：民國97年12月25日
裁判案由：組織犯罪防制條例等
臺灣高等法院高雄分院刑事判決96年度矚上重訴字第2號上訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告丙○○
3號4樓選任辯護人金志雄律師上訴人即被告丁○○（原名Ｃ○○）上訴人即被告戊○○
（另案在臺灣新店戒治所執行中）上訴人即被告辛○○
號上列上訴人等因被告等違反組織犯罪防制條例等案件，不服臺灣高雄地方法院92年度矚重訴字第1號中華民國96年4月9日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署91年度偵字第27600號、92年度偵字第4352、4353、6743、10199號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於丙○○、丁○○、戊○○、辛○○部分均撤銷。
丙○○共同犯常業重利罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日；減為有期徒刑叁月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新台幣玖佰元折算壹日。扣案如附表㈠編號一、二、三（其中編號三之二、三之三、三之四、三之五、三之十三、三之十五、三之十六部分）、五之十二、十四、十八（其中編號十八之三部分）、二十三至二十四、二十六至三十四、
三十七、三十九至四十、四十三、四十五至四十七、五十至五十
一、五十五、五十七、六十四至六十八、六十九（其中編號００七之一、００七之四部分）、七十至七十四、七十六至八十二、八十四至八十五所示之物，均沒收。
丁○○共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年，減為有期徒刑陸月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日。
戊○○共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑拾月，減為有期徒刑伍月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日。
辛○○共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑拾月，減為有期徒刑伍月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新台幣玖佰元折算壹日。
事實本院認定之犯罪事實與原審判決書之記載相同，茲引用之。
理由
一、引用原審判決書所記載之證據及理由。
二、被告丁○○、戊○○、辛○○雖均辯稱：並無剝奪他人行動自由之犯行云云，無非卸責之詞，不足採信，事證已臻明確，犯行均堪認定。
三、原審予以被告4人論科，固非無見，惟查被告4人之犯罪時間均在96年4月24日以前，符合減刑要件，均應依中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款規定，減其刑度二分之一。原審未及審酌，自有未合。被告丁○○、戊○○、辛○○上訴意旨，否認犯罪，固無足取，然原判決既有上述可議，自應由本院將原審此部分判決撤銷改判，並依原判決審酌被告等犯罪之一切情狀，仍量處其等與原審相同之刑度如主文第2、3、4、5項所示，並依中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款規定，均減其刑度二分之一，如
主文第2、3、4、5項所示，並依較有利於被告等之行為時法即修正前刑法第41條第1項前段規定，諭知如易科罰金，均以銀元3百元即新臺幣9百元折算1日。扣案如附表㈠編號一、二、三（其中編號三之二、三之三、三之四、三之
五、三之十三、三之十五、三之十六部分）、五之十二、十
四、十八（其中編號十八之三部分）、二十三至二十四、二十六至三十四、三十七、三十九至四十、四十三、四十五至
四十七、五十至五十一、五十五、五十七、六十四至六十八、六十九（其中編號００七之一、００七之四部分）、七十至七十四、七十六至八十二、八十四至八十五所示之物，係被告丙○○與共犯巳○、庚○○等人所有，且供其等犯常業重利罪所用之物，均依刑法第38條第1項第2款規定，宣告沒收之。
四、公訴人上訴意旨，雖指稱：被告等4人與同案被告巳○、庚○○、己○○等人共同組成經營高利放貸集團，係以犯罪為宗旨，由巳○為發起、主持、指揮並加以分工合作，為有內部管理結構，並具有集團性，又為催討債務，以強暴、脅迫手段，顯有脅迫性及暴力性，因認被告等4人涉犯組織犯罪條例第3條第1項前段之參與犯罪組織罪嫌等情，業據同案被告巳○、酉○○、戌○○、己○○、庚○○、壬○○、未○○等人調查、偵查中自白之犯罪情節，核與證人丑○○、癸○○、寅○○、子○○、地○○、宇○○、申○○、宙○○、玄○○、乙○○、卯○○、黃○○、Ｂ○○、辰○○等人於警詢、調查、偵查、審理中之證述大致相符，事證已明確，原審認被告等4人不成立此部分犯罪，顯有未洽云云。
惟按組織犯罪防制條例第2條規定，本條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，有內部管理結構，以犯罪為宗旨，或以其成員從事犯罪活動，具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之組織。故所謂犯罪組織，首重在於其內部具有管理架構，重層決制，有上下隸屬關係之組織，亦即具指揮與服從等層級管理特性，以別於一般共犯或結夥犯內部間僅俱之平行關係；並具有不因主持人或其他管理人或成員之更換而有所異同之集團性、以長期存續為目的之常習性、脅迫性及暴力性；且其組織成立之宗旨，係在於從事犯罪活動為其目的，上開三項要件缺一不可。若數人雖共同以某種特定犯罪為目的，然其內部並無階級領導，無所謂下屬須服從主持人或首領之命令行事，違抗者應依內部規範懲處等情事，即難以組織犯罪防制條例相關規定論擬。而所謂「內部管理結構」，係指有上下屬從關係之謂，亦即組織內部有主持人或首領與幫派層級之分，有階級領導，下屬須服從主持人或首領之命令行事，違抗者即依內部規範加以懲處。換言之，以「內部管理結構」顯示犯罪組織內部指揮從屬等級管理之特性，以便於主持人或首領對於下屬或幫派之約束，實有別於共犯、結夥犯之組成。而犯罪組織之「以犯罪為宗旨性」之認定，應配合其集團性或「內部管理結構」以為觀察。蓋集合型之犯罪，可能有經常性之目的性犯罪，但卻乏管理結構。而所謂之集團性亦須配合其內部管理結構觀之，蓋集團性，依法條整體意旨觀之，應指經由內部管理結構而形成之集團性，否則集合眾多人數之犯罪案件實屬常見，然而只有具「結構性」內部管理結構，才足認符合組織犯罪防制條例所言之集團性。換言之，應是以犯罪為宗旨，或以其成員從事犯罪活動為目的所組成，具有「內部管理結構」之集團性犯罪組織方屬之，如：⑴有常設之階層性架構，各司其職，而為犯罪之推動。⑵其各個下階組織單位，有對應之聯絡地點或辦事處。⑶一定程度之組織章程或類似之規範。⑷其各司其職之人員，或有一定之職位稱呼。⑸不由於任一領導者或參與者之離去，而影響該組織之繼續運作。⑹金錢之來源及支出原則上有一定之模式，如組職之金錢由何處入帳，由何處支出，各下層組織之經費及人事費用由何而來，均有一定之模式。⑺各成員對於何人之職位及其司何職，地位如何，亦有一定之認識，而能有指揮之可能性。⑻加入成為該組織成員之方式，或有一套程序或儀式。⑼為發展組織支撐其犯罪，或有一定之擴張性。⑽組織內部有主持人或首領與幫派層級之分，有階級領導，下屬須服從主持人或首領之命令行事，違抗者即依內部規範加以懲處。然是否為內部管理結構之犯罪組織，並非上述條件須全部具備，而只是一個判斷之標準或方向，由以上之特性一併觀察，以決定該組織是為「結構性之犯罪組織」。然查公訴人雖認被告巳○等人有違反組織犯罪防制條例第3條第1項之犯行，然並無證據顯示被告巳○所組之亞陸機構有依公司內規或其他幫規的約定，且其餘被告亦無需聽從巳○所發號之命令，亦未有證人證述或其他證據顯示亞陸機構有下屬須服從首腦指揮及違反者有內部規範懲處等情事。又公訴意旨所述被告壬○○與天○○、亥○○（天○○及亥○○業經檢察官撤回起訴）有參與巳○等人恐嚇取財之犯嫌，除上開論罪者外，其餘無從證明，已如前述，是自難遽認被告壬○○、天○○及亥○○受被告巳○指示前往恐嚇、挾持Ａ○○，及被告壬○○、丁○○、戊○○、辛○○對甲○○為妨害自由或傷害犯行，即有違反組織犯罪防制條例之犯行，且被告巳○雖有向 元富 鋁業公司宙○○、申○○父子恐嚇取財得逞，然此乃其與部分被告之犯行，難謂該等犯罪所得即足以支撐公訴人所指之犯罪組織。至於被告巳○、酉○○、庚○○、己○○、丙○○、戌○○、未○○、壬○○雖另涉犯常業重利犯行， 然渠 等除被告巳○參與全部常業重利犯行外，其餘被告酉○○，雖曾在亞陸機構擔任財務部門主管，惟只參與紐新公司、台鳳公司、元富鋁業公司、尖美建設公司之借貸案；被告己○○參與紐新公司、台鳳公司、環亞集團、太宇科技公司及三興建設公司等借貸案；被告丙○○則僅參與台鳳公司及三興建設公司借貸案；被告戌○○參與紐新公司、台鳳公司借貸案；被告未○○參與台鳳公司、尖美公司及三興建設公司借貸案；被告壬○○參與三興建設公司借貸案之事實，均已認定如前。而所謂犯罪組織，既重在其內部具有管理架構，重層決制，有上下隸屬關係之組織，亦即具指揮與服從等層級管理特性，以別於一般共犯或結夥犯內部間僅俱之平行關係，不因主持人或其他管理人或成員之更換而有所異同之集團性、以長期存續為目的之常習性、脅迫性及暴力性，且其組織成立之宗旨，係在於從事犯罪活動為其目的，上開三項要件缺一不可，本案被告巳○等人雖共同以從事常業重利犯罪為目的，然其內部並無階級領導，無所謂下屬須服從主持人或首領之命令行事，違抗者應依內部規範懲處等情事，即難以組織犯罪防制條例相關規定論擬。況集合型之犯罪，可能有經常性之目的性犯罪，但卻乏管理結構，本案被告巳○所成立之亞陸機構，其組成模式至多僅係集合眾多人數之犯罪類型，此實屬常見，公訴意旨既未能舉證證明其具有「結構性」內部管理結構，自不足認符合組織犯罪防制條例所言之集團性，亦與組織犯罪要件不符。被告等4人此部分犯罪，尚屬不能證明，公訴人上訴意旨，仍執前詞，指摘原審此部分判決不當，顯無理由。惟公訴人認有被告等4人此部分犯罪，與其等前開論罪科刑，具有牽連犯之裁判上一罪關係，故不另為被告等4人此部分無罪之諭知，併此敘明。
五、被告辛○○經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第373條、第
371條、第364條、第299條第1項，刑法第2條第1項、第28條、第345條（修正前）、第302條第1項、第41條第1項前段（修正前）、第38條第1項第2款、罰金罰鍰提高標準條例第1條前段、廢止前第2條、現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例第2條、中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條、第9條，判決如主文。
本案經檢察官王登榮到庭執行職務。
中華民國97年12月25日
刑事第九庭審判長法官莊秋桃
法官凃裕斗法官謝宏宗以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國97年12月29日
書記官熊惠津附錄本判決論罪科刑法條：
刑法第302條第1項：
私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。
(舊92.06.25以前)第345條：
以犯前條之罪為常業者，處5年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金。
附表：
┌────────────────────────────────────┐│民國96年度矚上重訴第2號附表㈠：【本案查扣之相關證據資料。】│├──┬────────┬──┬────┬────────────────┤│編號│贓證物品名稱│數量│所有人│查扣地點│├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│1│暴力討債人力部署│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││表││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│2│台鳳等公司專案│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││目錄││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│3│公司資料│16冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│4│專案計畫│2冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│5│巳○個人記事本│2冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│6│環亞案資料│5冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│7│紐新案資料│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│8│三興案資料│2冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│9│台鳳案資料│12冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│10│尖美案資料│5冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│11│元富鋁業案資料│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│12│瑞暘建設案資料│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│13│宏統營造公司案資│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││料││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│14│景海開發案資料│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│15│霆漢科技案資料│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│16│國裕案資料│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○│││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│17│合約書│3冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│18│債權讓與書│3冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│19│Ｄ○○借款案│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│20│招待至酒店餐廳消│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││費帳單││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│21│銀行往來及開戶報│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││表││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│22│財務報表│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│23│投資協議書│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│24│債權本金分│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│25│土地建物登記謄本│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│26│集團銀行帳務明細│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│27│集團現金流量預估│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││表││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│28│銀行帳務一覽表│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│29│集團收支明細表│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│30│現金帳冊│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│31│轉帳傳票及支票│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│32│資產明細表│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│33│債權受讓分配表│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│34│應收帳款明細│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│35│臨時借款單│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│36│支出架構│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│37│拘提Ｅ○○等計畫│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│38│凱聚股票交易損害│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││表││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│39│委託契約書│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│40│進志便函│1頁│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│41│借貸契約書│5頁│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│42│買賣契約書│6頁│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│43│應付票據明細表│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│44│存款匯款單│11頁│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│45│庚○○一銀活期儲│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││蓄存款││巳○、庚││││││ＯＯ││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│46│大亞百貨積蓄協議│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│47│對應策略企畫書│1冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│48│支票影本│3頁│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│49│股票交易日報表│5頁│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│50│董事長行事錄│8冊│午○○、│台北市○○○路62、64號4樓│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│51│債權買賣契約書│1冊│巳○、丙│台北市○○○路○段○○○號8樓之三│││││ＯＯ││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│52│合作協議書│1冊│丙○○│台北市○○○路○段○○○號8樓之三│││││││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│53│土地登記謄本│1冊│丙○○│台北市○○○路○段○○○號8樓之三│├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│54│相片、名片│7頁│丙○○│台北市○○○路○段○○○號8樓之三│├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│55│支票存款、保管箱│10頁│巳○、丙│台北市○○○路○段○○○號8樓之三│││資料││ＯＯ││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│56│小武士刀│1把│午○○│台北縣板橋市○○路○段文和巷55號│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│57│存摺│4本│午○○│台北縣板橋市○○路○段文和巷55號│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│58│買匯水單等資料│7頁│午○○│台北縣板橋市○○路○段文和巷55號│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│59│支票資料│1冊│午○○│台北縣板橋市○○路○段文和巷55號│││││巳○││├──┼────────┼──┼────┼────────────────┤│60│巨星育樂公司87年│1冊│午○○│台北縣板橋市○○路○段文和巷55號│││股東會議手冊│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