臺灣臺南地方法院114年度金簡字第403號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第403號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告許智凱

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第5389號、114年度偵字第6035號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：114年度金訴字第1417號），經合議庭裁定不經通常程序審理，由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

許智凱幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處

有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除補充如下所述外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：

　㈠起訴書附表部分更正為如下之附表所載。

　㈡證據部分補充：

　⒈被告許智凱提出與「專員 余倩倩 」之LINE對話紀錄擷圖。

　⒉玉山銀行集中管理部民國114年5月12日玉山個（集）字第1140053520號函暨檢附本案玉山銀行帳戶之交易明細表。

　⒊被告於本院準備程序之自白。

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

　㈡被告以一行為交付本案玉山銀行帳戶資料，而幫助詐欺集團成員向如附表所示之告訴人、被害人施用詐術，致其等陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至本案玉山銀行帳戶，並旋遭提領，而幫助掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在，同時觸犯數個幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈢被告係基於幫助之犯意，而參與詐欺、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告可預見將其金融帳戶之提款卡及密碼交與他人使用，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，並可能作為幫助詐欺集團遂行詐欺及隱匿、掩飾犯罪所得財物之去向所用，竟仍為辦理貸款，任意提供本案玉山銀行帳戶之提款卡及密碼與他人，使詐欺集團得以之作為收受詐欺贓款之工具，所為不僅侵害本案告訴人、被害人之財產法益，亦助長詐欺犯罪之橫行，並使詐欺集團得以遮斷犯罪所得金流軌跡，加劇檢警機關查緝詐欺集團之難度，實不足取；復衡酌被告犯罪之動機、目的、手段，暨其於本院審理中所稱之智識程度、家庭經濟狀況（見本院金訴字卷第144頁）、前無犯罪紀錄之前科素行，有法院前案紀錄表可佐（見本院金簡字卷第11頁）；參以被告於本院審理中業與告訴人 彭詩淳 達成調解，並當庭給付新臺幣（下同）2,000元之賠償，告訴人彭詩淳並願當庭原諒被告等情，有本院114年度南司刑移調字第783號調解筆錄可佐（見本院金訴字卷第155至156頁），惟就其餘告訴人、被害人部分，經本院合法通知調解期日後，被告卻無正當理由未到庭等情，有本院刑事報到單可參（見本院金訴字卷第175頁），可見被告並未展現欲積極賠償告訴人、被害人損失之意願；末酌以被告雖於偵查中否認犯行，惟終能於本院準備程序坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金刑部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

三、沒收：

　㈠查被告雖自陳其交付本案玉山銀行帳戶之資料，是因對方說辦理貸款須美化帳戶、換匯撥款等情，然亦表示其完全沒有收到貸款或任何好處利益等語（見本院金訴字卷第143頁），且本案依卷內事證，亦無從認定被告有因本案犯行而獲取任何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。再本案被告僅係提供帳戶予詐欺集團成員幫助詐欺、洗錢犯罪之用，並非洗錢犯行之正犯，對詐得之款項並無事實上管領、處分權限，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。

　㈡至本案被告所交付之本案玉山銀行帳戶提款卡，未據扣案，且衡以該等物品可隨時掛失補辦，價值亦甚微，對之沒收欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官黃銘瑩提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃毓庭

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　歐慧琪

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

附錄本案論罪法條：

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：（民國/新臺幣）