裁判字號：臺灣新北地方法院106年聲字第4261號刑事裁定
裁判日期：民國106年11月27日
裁判案由：發還扣押物
臺灣新北地方法院刑事裁定106年度聲字第4261號聲請人 黃奕成 上列聲請人因犯罪嫌疑人違反銀行法等案件，扣押第三人財產（
106年度聲扣字第5號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：
主文聲請駁回。
理由
一、聲請意旨略以：聲請人於民國104年12月16日購入如附表所示之不動產（下稱本案不動產），明通樂器有限公司（下稱明通公司），向聲請人佯稱可協助處理房屋貸款事宜，但須將本案不動產信託登記於明通公司，於是聲請人於105年9月23日將本案不動產信託登記於明通公司名下。然於106年
2月間臺灣銀行告知明通公司未繼續繳納貸款，經調閱建物及土地謄本始知本案不動產遭禁止處分登記。然聲請人為本案不動產之所有權人，受明通公司詐騙始將本案不動產信託登記於明通公司，故本案不動產非屬刑法第38條應沒收之物。且聲請人受明通公司詐騙，故應依刑法第38條之1規定，將本案不動產返還聲請人，爰依刑事訴訟第142條規定，聲請發還聲請人等語。
二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之。扣押物因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還，刑事訴訟法第133條第1項、第142條分別定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依前開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還；又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由審理法院依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院101年度台抗字第125號刑事裁定意旨可資參照）。
次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項至第4項亦定有明文。再者，在扣押物上設定信託之人，僅係依照信託契約，在受託人不履行信託契約時，可依其信託契約請求信託人履行。基此，扣押物之信託人充其量僅能認為係「利害關係人」，而非刑事訴訟法第142條第2項之所有人、持有人或保管人。
三、經查：㈠被告 吳松麟 等人因違反銀行法等案件，經臺灣新北地方法院
檢察署檢察官偵查終結，依105年度偵字第37264號、106年度偵字第5144號提起公訴，而共犯 周瑞慶 （別名 陳子龍 、違反銀行法涉嫌部分，另案通緝中）尚未到案，此有上開起訴書在卷可參，而該案件於106年4月12日繫屬本院，由本院依106年度金重訴字第2號審理中，先予敘明。
㈡惟本案不動產為明通公司所有，聲請人僅係信託人，有如本
案不動產之土地、建物查詢資料在卷可稽（本院卷第5至8頁），聲請人並非扣押物（即本案不動產）之所有人、持有人或保管人，而為利害關係人，自無從以抵押物已被扣押為由，依照刑事訴訟法第142條請求發還。
㈢再者，周瑞慶等人違反銀行法等案件涉嫌部份，行為時間自
102年8月前某日至105年12月13日止，本案不動產設定信託之時間均為105年9月23日，上開時間係周瑞慶行為時間於102年8月間後發生事實，而共犯周瑞慶尚未到案，且該案件106年度金重訴字第2號違反銀行法等案件本院尚在審理中，是以聲請人聲請發還之本案不動產，是否與該案無關，尚不明確，況證人即土地代書 楊淑君 於調詢中證述：周瑞慶購買許多不動產，會信託予千鼎、新廣陞、瑋瀚、億圓富投資顧問、環球鑫、元裕、明通、諾星等公司管理，藉以節省稅賦等語（見偵卷第37264號卷四，A22卷，第5頁），益徵臺灣新北地方法院檢察署檢察官表示：被告周瑞慶等人利用本案犯罪手法所獲之犯罪所得，以形式上為信託，實質上為買賣之手法購買黃奕成附表所示房地，並將該房地信託在人頭公司即明通樂器有限公司名下，且用本案犯罪所得繳納系爭房地貸款，是該房地仍有扣押必要等語，並非無稽，此有該署106年10月23日新北檢兆孫106蒞25061字第5232
2號函在卷可稽，礙難僅依聲請人所述逕認與億圓富集團無關，是依上開法律規定及最高法院裁定意旨，聲請人聲請意旨請求發還上開部分，其聲請即無理由，應予駁回。
四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中華民國106年11月27日
刑事第八庭審判長法官戴嘉清
法官蔡慧雯法官魏俊明上列正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後五日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官王萌莉中華民國106年11月27日附表┌──┬───┬──────────────┬─────┐│編號│種類│座落位置│權利範圍│├──┼───┼──────────────┼─────┤│1│土地│高雄市○○區○○段○○○○號│917/100000│├──┼───┼──────────────┼─────┤│2│房屋│高雄市○○區○○路○○○號14樓│1/1│└──┴───┴──────────────┴─────┘