裁判字號:臺灣高等法院 臺中 分院96年抗字第734號刑事裁定
裁判日期:民國96年09月29日
裁判案由:聲請發還扣押物
臺灣高等法院臺中分院刑事裁定96年度抗字第734號抗告人荃璟有限公司等186人(如附表所載)
共同送達代收人 詹漢山 律師上列抗告人就被告S○○等人因違反銀行法案件而聲請撤銷扣押命令案件,不服臺灣臺中地方法院中華民國96年8月6日裁定(96年度聲字2604號)提起抗告,本院裁定如下:
主文抗告駁回。
理由
一、本件抗告意旨略稱:㈠、按下列之物沒收之:「一、違禁物。二、供犯罪所用或犯罪預備之物。三、因犯罪所生或所得之物。前項第1款之物,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。第1項第2款、第3款之物,以屬於犯罪行為人者為限,得沒收之。但有特別規定者,依其規定。」,刑法第38條定有明文。次按,「扣押物若無存留之必要者,不待案件終結,應以法院之裁定或檢察官之命令發還之;其係贓物而無第3人主張權利者,應發還被害人。」,刑事訴訟法第142條第2項定有明文。又刑事案件扣押物之處理,除刑事訴訟法及其他送案機關自行扣押而未隨案移送之物,司法警察機關逕予發還時,應先經法官同意,並將領據檢送附卷,法院處理扣押物應行注意事項第1點、第5點亦有明文。又執行機關執行特種刑事案件沒收之財產,對於受刑人所負債務固非當然負清償之責,惟揆諸憲法第15條保障人民財產權之精神,如不知情之第3人就其合法成立之債權有所主張時,依刑事訴訟法第475條之規定,應依強制執行法有關各條規定辦理,司法院大法官會議第37號解釋足資參照。
㈡、抗告人已對「聯合生技股份有限公司」(下稱「聯合生技公司」)取得勝訴判決確定,依法取得執行名義,並取得勝訴判決確定,睽諸憲法第15條保障人民財產權之精神,如不知情之第3人就其合法成立之債權有主張時,依刑事訴訟法第475條之規定,應依強制執行法有關各條規定辦理,司法院大法官會議第37號解釋足資參照。又所扣押「聯合生技公司」申設之銀行帳戶內之存款核屬「聯合生技公司」之資產,縱使與被告S○○等人之犯行有關,惟該存款並非被告S○○等人所有,揆諸刑法第38條第3項之規定,即非法院「得沒收之物」,亦非法院「可為證據」之物,則法院繼續扣留系爭存款,自非有據等語,不服原裁定提起抗告。
二、按「可為證據或得沒收之物,得扣押之。」;「應扣押物之所有人、持有人或保管人無正當理由拒絕提出或交付或抗拒扣押者,得用強制力扣押之。」;「扣押物若無留存之必要者,不待案件終結,應以法院之裁定或檢察官命令發還之;其係贓物而無第3人主張權利者,應發還被害人。」,刑事訴訟法第133條第1項、第138條、第142條第1項分別定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者,乃指非得沒收之物,且又無留作證據之必要者,始得依上開規定發還。準此,扣押物有無留存之必要性,自應視刑事案件之訴訟程序進行階段,由受理法院或檢察官依其案件性質姿以判定之。
三、原裁定意旨略以:「本件被告S○○等人因違反銀行法等案件,經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官提起公訴,並由本院以95年度金重訴字第2264號審理在案,而被告S○○及以其名義所設立之「聯合生技國際股份有限公司」於「臺灣土地銀行」復興分行、「交通銀行」東高雄分行、「臺灣土地銀行」中正分行、「第一商業銀行股份有限公司」民生分行、「彰化商業銀行股份有限公司」復興分行申請設立之綜合存款帳戶,檢察官前以該帳戶內之金額為本案之證據及可得沒收之物,依刑事訴訟法第133條第1項之規定予以扣押,有卷附臺灣臺中地方法院檢察署95年1月23日中 檢惠珍 95偵2049字第40037號函、95年1月26日 中檢惠珍 95偵2049字第40086號、95年1月26日中檢惠珍95偵2049字第40087號、95年1月27日中檢惠珍95偵2049字第40084號、95年1月27日中檢惠珍95偵2049字40085號函附卷可稽;又被告S○○及「聯合生技國際股份有限公司」於「合作金庫商業銀行股份有限公司」民生分行之存款,亦經檢察官指揮臺中市警察局函請「臺灣土地銀行」復興分行列為警示帳戶,此有臺中市警察局95年1月24日中市警刑字第0950000408號函在卷可參。茲因被告S○○等人是否確實有違反銀行法及常業詐欺之犯行、上開帳戶內扣押之金錢是否足為本案之證據、是否為被告S○○等人因犯罪所得之物、是否皆為起訴書所載5544人因受詐騙投資所匯入、是否為依法得沒收之款項,乃至與本案案情關連性之強度,均尚待本院調查及合議庭之確認,始得予以判定,揆諸前揭法條意旨及說明,在本案尚未審結前,上開扣押物自有留存之必要。又本件被害人依起訴書附表二、附表三所載合計多達5544人,被害總金額高達000000000元,上開扣押之金錢在審判終結前實難區隔係何特定被害人所寄匯之款項,縱認審結後應發還被害人,則究應全數發還、部分發還、甚或依比例發還,均不明確而尚待審認,故在本案審結前,自難逕行將本案扣押之金錢發還聲請人(即部分之被害人)。綜上所述,本件聲請尚難准許,應予駁回。」等語。
四、經查:原審就上開案件被告S○○等人是否確實有違反銀行法及犯有常業詐欺等犯行,與上開帳戶內經扣押之款項是否為該案件之證據、或是否為被告S○○等人因犯罪所得之物,或為該案件起訴書所載之5544名被害人因受該詐騙行為而投資以匯入,並是否為依法得沒收之款項,乃至與本案案情關連性之程度,均尚待該法院調查及合議庭審結予以確認判定之,於該案件未審理終結前,上述扣押物自有留存之必要。又本件被害人依上述起訴書附表二、附表三所載合計多達5544人,被害總金額高達000000000元,本件抗告人僅為上述被害人之1小部分,並非全部之被害人,而上開扣押之款項於該案件在原審法院審理終結前實難區隔究係何特定被害人所寄匯,縱認該案件於審結後應發還被害人,則究應全數發還、部分發還、甚或依比例發還,亦未明確而尚待審認。
本件原審法院已就抗告人等非屬上述銀行帳戶扣押存款之所有人、保管人或持有人等之事實,已具體說明其認定之理由,本院認原審裁定核無疏漏或違法之處。是抗告人等既無從證明為上開金融帳戶內存款之所有人、保管人、持有人等之身分,暨免於日後引發應受發還者間之糾葛,原審依首開說明,駁回抗告人之聲請,於法自無不合。抗告人猶執前詞,提起本件抗告,指摘原審裁定不當,為無理由,應予駁回抗告。
五、據上論結,爰依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。中華民國96年9月29日
刑事第三庭審判長法官王增瑜
法官蔡紹良法官梁堯銘上列正本證明與原本無異。
不得抗告。
書記官陳麗玉中華民國96年10月1日附表:
┌──┬────────┬───────────────────┐│編號│姓名│地址│├──┼────────┼───────────────────┤│1│荃璟有限公司,法│台中市○○區○○○路○段○○○○號│││定代理人甲X○││├──┼────────┼───────────────────┤│2│甲X○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│3│甲x○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│4│乙巳○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│5│乙丑○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│6│甲r○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│7│甲z○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│8│戌○○│台中市○○區○○○路○段○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│9│甲o○│新竹縣竹北市○○路○○○巷○弄○號│├──┼────────┼───────────────────┤│10│H○○│台北縣○○鄉○○路○段○巷○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│11│甲K○│新竹市○○市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│12│甲J○│新竹市○○市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│13│甲L○│新竹市○○市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│14│甲m○│桃○○○鄉○○村○○路○○○巷○○弄1街7號│├──┼────────┼───────────────────┤│15│甲k○│桃○○○鄉○○村○○路○○○巷○○弄1街7號│├──┼────────┼───────────────────┤│16│u○○│桃○○○鄉○○村○○路○○○巷○○弄1街7號│├──┼────────┼───────────────────┤│17│甲d○│桃○○○鄉○○村○○路○○○巷○○弄1街7號│├──┼────────┼───────────────────┤│18│宙○○│桃○○○鄉○○村○○路○○○巷○○弄1街7號│├──┼────────┼───────────────────┤│19│玄○○│桃○○○鄉○○村○○路○○○巷○○弄1街7號│├──┼────────┼───────────────────┤│20│t○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│21│甲t○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│22│q○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│23│s○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│24│丑○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│25│甲G○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│26│天○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│27│N○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│28│L○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│29│乙酉○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│30│甲w○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│31│甲u○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│32│B○○│新竹縣關西鎮石光里4鄰138號│├──┼────────┼───────────────────┤│33│甲子○│新竹縣○○鎮○○路○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│34│甲酉○│新竹縣○○鎮○○路○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│35│甲玄○│新竹縣○○鎮○○路○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│36│乙戌○│新竹縣竹東上館理至善路85巷95號│├──┼────────┼───────────────────┤│37│k○○│新竹縣竹東上館理至善路85巷95號│├──┼────────┼───────────────────┤│38│甲宙○│新竹縣竹東上館理至善路85巷95號│├──┼────────┼───────────────────┤│39│戊○○│新竹縣湳雅街357之9號4樓│├──┼────────┼───────────────────┤│40│乙戊○│新竹市○○街357之9號4樓│├──┼────────┼───────────────────┤│41│丁○○│新竹市○○街357之9號4樓│├──┼────────┼───────────────────┤│42│D○○│新竹市○○街357之9號4樓│├──┼────────┼───────────────────┤│43│甲未○│新竹市○○街○○○○○號4樓│├──┼────────┼───────────────────┤│44│x○○│桃園縣八德市○○街○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│45│v○○│桃園縣八德市○○街○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│46│w○○│桃園縣八德市○○街○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│47│Q○○│桃園縣八德市○○街○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│48│乙己○│桃園縣八德市○○街○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│49│甲天○│新竹市○○路○○○號7樓│├──┼────────┼───────────────────┤│50│甲戊○│新竹市○○路○○○號7樓│├──┼────────┼───────────────────┤│51│h○○│新竹市○○路○○○號7樓│├──┼────────┼───────────────────┤│52│甲亥○│新竹市○○路○○○號7樓│├──┼────────┼───────────────────┤│53│o○○│新竹縣關西鎮石光里十岡子193號│├──┼────────┼───────────────────┤│54│寅○○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│55│辰○○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│56│卯○○○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│57│甲s○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│58│甲己○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│59│乙乙○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│60│庚○○○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│61│Y○○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│62│甲○○│台北縣石門鄉石門村石門89號之1│├──┼────────┼───────────────────┤│63│Z○○│新竹市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│64│g○○│新竹市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│65│f○○│新竹市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│66│a○○│新竹市○○街○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│67│X○○│新竹市○○○街○○號5樓│├──┼────────┼───────────────────┤│68│甲卯○│新竹市○○○街○○號5樓│├──┼────────┼───────────────────┤│69│甲O○│新竹市○○○街○○號5樓│├──┼────────┼───────────────────┤│70│甲Z○│桃園縣平鎮市○○路○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│71│甲U○│桃園縣平鎮市○○路○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│72│甲l○│新竹市○○路○段○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│73│甲h○│新竹市○○路○段○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│74│甲g○│新竹市○○路○段○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│75│甲Q○│新竹市○○路○○○巷○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│76│M○○│新竹市○○路○○巷○○○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│77│乙丙○│新竹市○○路○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│78│r○○│苗栗縣長春路27號13號│├──┼────────┼───────────────────┤│79│癸○○│新竹市○○路○○巷○○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│80│甲丙○│新竹市○○路○○○巷○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│81│地○○│新竹市○○路○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│82│甲M○│新竹市○○路○○○巷○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│83│甲甲○│新竹市○○路○○○巷○弄○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│84│甲P○│新竹市○○路○○號│├──┼────────┼───────────────────┤│85│乙亥○│新竹市○○路○號│├──┼────────┼───────────────────┤│86│甲丑○│台北縣板橋市○○路○○巷○號2樓│├──┼────────┼───────────────────┤│87│甲宇○│台北縣板橋市○○路○○巷○○號5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