臺灣南投地方法院114年度金訴字第319號刑事判決
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臺灣南投地方法院刑事判決
114年度金訴字第319號
公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官
被告邱柏維
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1353號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依簡式審判程序，判決如下：
主 文
邱柏維幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、犯罪事實：邱柏維明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將金融機構帳戶提供不相識之人使用，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，並協助詐欺集團成員隱匿其等犯罪所得，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國113年11月30日10時35分許，將其所申辦中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶、南投縣○○鄉○○○號000-00000000000000號帳戶、台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱合稱本案帳戶）之提款卡，以宅急便方式寄至統一超商欣仙吉門市予某詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知密碼。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之詐欺方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項轉入本案帳戶後，旋遭提領一空，以此遮斷詐欺犯罪所得去向。
二、證據名稱：
㈠被告邱柏維於本院審理時之自白。
㈡被告與詐欺集團之對話紀錄及附表編號1至7「證據」欄所示之證據。
三、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
㈡被告以一交付本案帳戶之行為，幫助本案詐欺集團成員詐欺告訴人，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈢被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕。
㈣被告於偵查中未自白本案幫助一般洗錢犯行，無從依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。
㈤本院審酌被告雖未實際參與詐欺取財犯行，但將本案帳戶提供他人使用，容任他人以該帳戶作為犯罪之工具，助益他人詐欺取財及隱匿犯罪所得去向、所在之作用，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，所為實屬不該。並考量被告於本院審理時終能坦承犯行，惟尚未與被害人等達成調解或和解，亦未賠償被害人等；兼衡被告提供帳戶之數量、被害人等所受損害金額，暨被告自陳專科肄業之智識程度，經濟狀況勉持，從事臨時工，本身有癲癇及失智症，並領有身心障礙證明，與家人同住之家庭經濟生活狀況(本院卷第61至63頁)等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金部分，諭知如易科罰金及易服勞役之折算標準。
四、沒收：
㈠本案卷內並無積極證據足證被告因交付本案帳戶而受有報酬，故不生宣告沒收或追徵犯罪所得之問題。
㈡洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟告訴人等所匯入本案帳戶之款項，已由詐欺集團成員提領一空，非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。
五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
六、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀
，並應敘述具體理由（須附繕本）。
本案經檢察官洪英丰提起公訴，檢察官詹東祐到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 7 月 15 日
刑事第二庭 法 官 顏紫安
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 7 月 15 日
書記官 廖佳慧
附錄本案論罪科刑法條:
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。 附表：
編
號
被害人
詐欺方式
匯款時間
匯款金額（新臺幣）
證據
1
謝 劉素綾
詐欺集團於113年12月10日以LINE聯繫 謝劉素綾 ，假冒友人身份借款，致謝劉素綾陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案郵局帳戶。
113年12月10日12時1分
5萬元
1.告訴人謝劉素綾警詢證述（警卷第18至20頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維郵局開戶基本資料及交易明細（警卷第28、126至127頁）
3.告訴人謝劉素綾報案資料、對話紀錄（警卷第21至32頁）
同日12時52分
1萬元
2
詐欺集團於113年12月9日聯繫施寓盛，以「假購物」方式，致施寓盛陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案郵局帳戶。
113年12月10日12時41分
1萬5000元
1.告訴人施寓盛警詢證述（警卷第33至36頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維郵局開戶基本資料及交易明細（警卷第45、126至127頁）
3.告訴人施寓盛報案資料、對話紀錄（警卷第37至54頁）
3
詐欺集團於113年12月10日聯繫劉宇杰，以「假出租房屋」方式，致劉宇杰陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案郵局帳戶。
113年12月10日13時
1萬8900元
1.被害人劉宇杰警詢證述（警卷第55至56頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維郵局開戶基本資料及交易明細（警卷第62、126至127頁）
3.被害人劉宇杰報案資料、對話紀錄（警卷第57至62頁）
4
詐欺集團於113年12月8日聯繫王筱晴，以「假出租房屋」方式，致王筱晴陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案郵局帳戶。
113年12月10日13時13分
1萬5000元
1.被害人王筱晴警詢證述（警卷第63至68頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維郵局開戶基本資料及交易明細（警卷第73、126至127頁）
3.被害人王筱晴報案資料、對話紀錄（警卷第69至78頁）
5
詐欺集團於113年12月10日以IG私訊聯繫潘冠羽，假冒友人身份借款，致潘冠羽陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案郵局帳戶。
113年12月10日13時20分
1萬元
1.告訴人潘冠羽警詢證述（警卷第79至80頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維郵局開戶基本資料及交易明細（警卷第86、126至127頁）
3.告訴人潘冠羽報案資料、對話紀錄（警卷第81至87頁）
6
詐欺集團於113年12月10日聯繫陳姵妤，以「假購物」方式，致陳姵妤陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案農會帳戶。
113年12月10日13時17分
2萬4015元
1.告訴人陳姵妤警詢證述（警卷第88至90頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維農會開戶基本資料及交易明細（警卷第99、124至125頁）
3.告訴人陳姵妤報案資料、對話紀錄（警卷第91至103頁）
7
詐欺集團於113年12月8日聯繫廖祥汝，以「假出租房屋」方式，致廖祥汝陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案農會帳戶。
113年12月10日14時31分
2萬9989元
1.告訴人廖祥汝警詢證述（警卷第104至106頁）
2.轉帳交易明細、邱柏維農會開戶基本資料及交易明細（警卷第123、124至125頁）
3.告訴人廖祥汝報案資料、對話紀錄（警卷第107至123頁）
同日14時48分
2萬9985元