裁判字號：臺灣嘉義地方法院93年嘉金簡字第13號刑事判決
裁判日期：民國93年08月23日
裁判案由：違反洗錢防制法
臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決九十三年度嘉金簡字第一三號
聲請人臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官被告甲○○右列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（九十三年度偵字第四一八０號），本院判決如左：
主文甲○○洗錢，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以叁佰元折算壹日。所得財物現金新臺幣伍仟元沒收之，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、核被告所為，係犯刑法第三十條第一項前段、第三百三十九條第一項幫助詐欺罪、洗錢防制法第九條第二項之洗錢罪。被告以一行為觸犯幫助詐欺罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第五十五條前段之規定，從一重之洗錢罪處斷。查所謂常業犯，係指將犯罪作為賴以維生之職業者而言，詐欺之常業犯，應係指「以詐欺營生」或「恃詐欺為生」，始克相當。經查本件僅查獲告訴人乙○○遭犯罪集團詐欺一次，金額為二十萬元，此外，本案尚無其他積極事證可資證明該犯罪集團以詐欺維生，而無其他謀生之能力與實際無其他謀生方法，公訴意旨認被告所犯係幫助常業詐欺罪嫌，尚有未洽，惟起訴事實與本院認定事實尚屬同一，爰變更起訴法條，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第三百條、第四百四十九條第一項前段、第四百五十條第一項、第四百五十四條第二項，洗錢防制法第九條第二項、第十二條第一項，刑法第十一條、第五十五條、第四十七條、第四十一條第一項前段，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段、第二條，逕以簡易判決處如主文所示之刑。
四、如不服本簡易判決，應自收受送達之日起十日內，提起上訴（應附繕本）。中華民國九十三年八月二十三日
臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭
法官陳俞婷右正本證明與原本無異。
中華民國九十三年八月二十三日
書記官李彩娥附錄本件論罪科刑法條：
洗錢防制法第九條犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
以犯前二項之罪為常業者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。