裁判字號：臺灣臺中地方法院103年易字第2731號刑事判決
裁判日期：民國104年02月05日
裁判案由：詐欺
臺灣臺中地方法院刑事判決103年度易字第2731號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告徐政擇選任辯護人朱逸群律師（法律扶助律師）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（102年度少連偵字第
257號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文甲○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之門號0000000000號行動電話（含SIM卡壹枚）壹支、筆記本壹本及如附表二所示之銀聯卡均沒收。
犯罪事實
一、甲○○於民國102年12月間某日，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「魚兒水中游」之成年男子及少年黃○○（00年0月生，真實姓名年籍詳卷）所屬之詐欺集團，「魚兒水中游」於102年12月22日6、7時許，在臺中市○區○○路○○○號之全聯福利中心前，將由不詳之人提供之如附表二所示之大陸地區銀行發行之銀聯卡共43張交予甲○○及黃○○，由渠等負責等候通知提領款項。甲○○、黃○○及「魚兒水中游」及所屬之詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團成員以不詳方式，向大陸地區人民施以詐術，致不詳被害人陷於錯誤而匯款至該詐欺集團掌控之人頭帳戶，再由該詐欺集團成員將被害人所匯款項層層轉帳至如附表一所示之銀聯卡所屬大陸地區人頭帳戶中，「魚兒水中游」掌握行騙進度後，即使用通訊軟體「Skype」撥打黃○○所有門號0000000000號行動電話，通知甲○○及黃○○持用先前取得之銀聯卡提領款項，甲○○及黃○○即於附表一所示之時間，持如附表一所示之銀聯卡，前往如附表一所示之地點，由黃○○操作該處設置之自動櫃員機提款確認有無款項匯入如附表一所示之銀聯卡所屬大陸地區人頭帳戶，如有匯入並予以提領，甲○○則負責擔任把風之工作，合計提領被害人匯入之款項共新臺幣62萬5,000元，於每次領得款項後，甲○○及黃○○即會依「魚兒水中游」之指示，分別在臺中市○○區○○路0段000號之合作金庫銀行文心分行門口或臺中市○○區○○路0段000號之「吉吉網路休閒會館南屯文心店」門口將領得款項交付予「魚兒水中游」。嗣甲○○於102年12月22日18時40分許，於臺中市○○區○○○○街○○○號之統一便利超商內，因重複使用自動櫃員機而為執行職務之員警上前盤查，在甲○○及黃○○身上扣得上揭門號0000000000號行動電話（含SIM卡1枚）1支、如附表二所示之銀聯卡共43張、筆記本1本等物，始循線查悉上情。
二、案經臺中市政府警察局第四分局報告臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、被告甲○○所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，於本院準備程序進行中，被告已就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，由本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。又依同法第273條之2、第159條第
2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院準備程序、審理中均坦承不諱（見偵卷第8頁、本院卷第34頁、第39頁反面），核與證人即少年黃○○於警詢之證述及偵查中具結證述之內容大致相符（見警卷第10至16頁、偵卷第19至20、44至46頁），並有員警職務報告、臺中市政府警察局第四分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、筆記本內頁影本、扣案物照片7張、台新銀行自動櫃員機交易明細表18張、合作金庫銀行自動櫃員機交易明細表19張、國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表3張（見警卷第3、17至20、22至44、49頁）、臺中市政府警察局第四分局扣押物品清單、財金資訊股份有限公司103年8月27日金訊業字第0000000000號函暨所附如附表一所示銀聯卡卡號之自動化服務機器銀聯卡提款查詢交易明細表在卷（見偵卷第24、52、68至113頁反面）在卷可查，足見被告任意性之自白有相當之證據相佐，且與事實相符，誠值採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。
三、論罪科刑之法律適用
（一）按被告行為後，刑法於103年6月18日修正第339條第1項，並同時增訂第339條之4規定，均於同年月20日施行。修正前刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1,000元以下罰金。」而修正後之刑法第339條第1項、第339條之4第1項則分別規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：⒈冒用政府機關或公務員名義犯之。⒉3人以上共同犯之。⒊以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」經比較新舊法結果，以修正前之刑法第339條第1項規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即103年6月18日修正前刑法第339條第1項之規定。
（二）核被告所為，係犯修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；而共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院34年上字第862號、73年台上字第1886號、77年台上字第2135號判例同此見解）。查現行兩岸詐欺取財之行為方式，通常係一集團性之犯罪，該犯罪集團為逃避檢警機關查緝，大多採分工方式為之，自人頭帳戶之收購、實施詐騙、自人頭帳戶提領詐得款項、取贓、分贓等階段，乃係須由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，若欠缺其中任何一組成員之協力，均將無法達成其犯罪目的，而本案乃先由該詐欺集團成員向大陸地區人民實施詐騙，致大陸地區被害人陷於錯誤而匯款後，被告及黃○○再依「魚兒水中游」之指示提領詐欺所得等情，已如前述，其等雖未必與其他詐欺集團成員認識碰面或知悉他人所分擔之犯罪分工內容，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，於其等各自加入之時起，均係以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財目的及行為分擔，揆諸前揭說明，自應就全部犯罪之結果共同負責。是被告與黃○○、「魚兒水中游」及所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告與黃○○雖有多次將「魚兒水中游」交付之銀聯卡插入自動櫃員機提領被害人受詐騙匯入之款項，惟觀諸卷內現存證據資料，尚無從特定被害人之身分，參以被告與黃○○僅負責提領款項之分工，亦難僅憑被告提款之次數或金額，據以估算實際遭受詐騙匯款之被害對象多寡，此即影響於詐欺罪數之評價，復衡以受詐騙之人未必僅有一次匯款紀錄，而在同一次遭受詐騙過程中，不無有單一被害人將款項分散匯入詐騙電話指示之多個帳戶，或先後多日一再匯款至同一帳戶之情形，故若以被告與黃○○參與「車手」工作日數多寡、經手銀聯卡數量、提款次數或提領金額之不同，遽為評價本案詐欺取財既遂犯行之罪數，恐有未洽，是基於「罪疑唯輕」之刑事法原則，僅能認定有至少一個被害人交付詐騙款項，而論以一個詐欺取財既遂罪。又被告於行為時尚非成年人，其雖與12歲以上未滿18歲之少年黃○○共同實施上開犯行，尚無依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定加重其刑之餘地，附此敘明。
（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌國內近年電話詐欺集團極為猖獗，犯罪手法惡劣，眾多無辜百姓深受其害，嚴重破壞社會成員間之基本信賴關係，故此類犯罪，不宜輕縱，且被告正值青壯，竟不思自食其力，而以此手段牟取不法利益；惟被告於本案僅擔任依指示提領詐欺所得之「車手」工作，尚與惡性深重之集團首謀有別，及被告犯後坦承犯行，而本案之前未有經科處罪刑之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐；兼衡被告自陳為未成年、高中在學之智識程度，及未婚、無子女、父親中風，家中僅憑低收入戶補助款及親戚接濟之生活狀況等情（見本院卷第40頁），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。
（三）扣案門號0000000000號行動電話（含SIM卡1枚）1支為黃○○所有，供犯本件詐欺犯罪所用之物，而筆記本1本及如附表二所示之銀聯卡，為「魚兒水中游」提供予被告及黃○○，應屬「魚兒水中游」或所屬詐欺集團成員所有，業據黃○○於警詢證述無訛（見警卷第12至15頁），其中如附表一所示之銀聯卡業經被告及黃○○於如附表一所示之時、地使用，屬供犯罪所用之物，另中國工商銀行帳號000000-0000000000000號帳戶之銀聯卡雖尚未使用，亦屬預備供詐欺犯行所用之物，爰均依刑法第38條第1項第
2款之規定及本於共犯責任共同之原則，宣告沒收。至扣案門號0000000000號（含SIM卡1枚）iPhone廠牌行動電話1支，被告供稱為其所有，然與本案無關等語在卷（見本院卷第39頁反面），本院復查無其他證據足認該行動電話與本案有何關連，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、刑法第2條第1項前段、第28條、第339條第1項（修正前）、第41條第1項前段、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官乙○○到庭執行職務。
中華民國104年2月5日
刑事第十四庭法官施懷閔以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官鄭晉發中華民國104年2月5日附錄本案論罪科刑之法條：
修正前中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺取財罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1,000元以下罰金。
附表一┌─┬─────┬──────┬───────────┬──────────┐│編│時間│地點│使用之銀聯卡卡號│提領金額（新臺幣）││號│││││├─┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│１│102年12月│臺中市東區東│0000000000000000000、│均交易0元。│││22日8時35│光園路536號│0000000000000000000、││││分至37分許│（全家臺中東│0000000000000000000（│││││園店）│補充理由書誤載為622002││││││0000000000000）││├─┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│２│102年12月│臺中市北區東│0000000000000000000、│均交易0元。│││22日8時46│成街20、22號│0000000000000000000、││││分至9時18│1號之「全家│0000000000000000000、││││分許│便利商店東成│0000000000000000000、│││││店」│0000000000000000000、││││││0000000000000000000（││││││補充理由書誤載為621226││││││0000000000000）、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000││├─┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│３│102年12月│臺中市北區進│0000000000000000、│均交易0元。│││22日9時33│化路328號之│0000000000000000000、││││分至52分許│「合作金庫商│0000000000000000000、│││││業銀行進化分│0000000000000000000、│││││行」│0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000000、││││││0000000000000000、││││││0000000000000000、││││││0000000000000000、││││││0000000000000000、││││││0000000000000000、││││││0000000000000000、││││││0000000000000000││├─┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│４│102年12月│臺中市南屯區│0000000000000000000、│提領3次，分別提領2萬│││22日13時29│文心路1段316││元、2萬元、3000元。│││分至33分許│號之「合作金│0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││庫商業銀行文││。││││心分行」│0000000000000000000│提領2次，各提領2萬元││││││。│├─┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│５│102年12月│臺中市南屯區│0000000000000000、│提領2次，各提領2萬元│││22日15時56│大墩10街254││。│││分至16時2│號之1樓之「│0000000000000000、│提領2次，各提領2萬元│││分許│統一便利商店││。││││墩陽分店」│0000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000│提領2次，各提領2萬元││││││。│├─┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│６│102年12月│臺中市南屯區│0000000000000000000、│提領2萬元。│││22日17時37│文心路1段316│││││分至18時11│號之「合作金│0000000000000000000、│提領2萬元。│││分許│庫商業銀行文││││││心分行」│0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000000、│提領3次，分別提領1萬││││││元、2萬元、1萬元。│││││0000000000000000000、│提領2次，各提領2萬元││││││。│││││0000000000000000000│提領2次，分別提領2萬││││││元、2000元。│└─┴─────┴──────┴───────────┴──────────┘附表二┌──┬───────┬───────────┬─────┐│編號│發卡銀行│卡號│銀聯卡張數│├──┼───────┼───────────┼─────┤│１│中國工商銀行│0000000000000000000、│11張││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000││├──┼───────┼───────────┼─────┤│２│中國農業銀行│0000000000000000000、│13張││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000││├──┼───────┼───────────┼─────┤│３│中國銀行│0000000000000000000、│11張││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000、│││││0000000000000000000││├──┼───────┼───────────┼─────┤│４│中國民生銀行│0000000000000000、│4張││││0000000000000000、│││││0000000000000000、│││││0000000000000000││├──┼───────┼───────────┼─────┤│５│招商銀行│0000000000000000、│4張││││0000000000000000、│││││0000000000000000、│││││0000000000000000││├──┴───────┴───────────┴─────┤│合計：43張│└────────────────────────────┘