臺灣新竹地方法院114年度金訴字第407號刑事判決

臺灣新竹地方法院刑事判決

114年度金訴字第407號

公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官

被告龔玉麗

選任辯護人陳宏瑋律師

被告 蘇逸廷

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14350號、114年度偵字第1320號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

　　主　文

龔玉麗幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

蘇逸廷幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

　　事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據並所犯法條欄一、編號2補充「於警詢之證述」、關於「 郭羿芩 」之記載均應更正為「 郭羿岑 」，並補充「被告於本院準備及簡式審判程序時之自白」為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。　

二、論罪科刑：

　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由所形成之處斷刑，上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告2人行為後，洗錢防制法固經修正生效，但經綜合比較新舊法後，認舊法較有利於被告，本案被告自應適用行為時即民國113年7月31日修正公布前洗錢防制法相關規定予以論罪科刑。

　㈡罪名：核被告龔玉麗、蘇逸廷所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。起訴書認應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段，應屬誤會。

　㈢想像競合：被告2人均以一提供帳戶資料之行為，使詐欺集團成員得分別對附件附表所示之人詐欺取財，且於詐欺集團成員處分上開帳戶內詐欺款項後即達到掩飾犯罪所得去向之目的，是被告均係以一行為同時侵害數財產法益而觸犯數相同罪名；又以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。

　㈣刑之減輕事由：被告2人幫助他人犯前開之罪，為幫助犯，均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。

　㈤科刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人輕率提供帳戶予詐欺集團使用，紊亂社會正常交易安全，增加受害者尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，所為實屬不該；惟考量被告2人亦係因找工作遭誆詐未詳思而交出帳戶，於本院審理時均坦認犯行，並與部分告訴人調解成立，其餘被害人及告訴人則經通知後未到庭，暨被告2人於本案係提供金融帳戶，並未直接參與詐欺取財及洗錢犯行，犯罪情節相較輕微，兼衡本案告訴人及被害人受騙金額，及被告2人分別自述之智識程度、家庭成員、婚姻狀態、目前工作暨月收入情形，需否扶養家人之生活經濟狀況（本院卷第113頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。

　㈥緩刑：被告2人前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表2份在卷可參，素行尚佳，其等因一時失慮，偶罹刑典，固非可取，本應接受刑事制裁及教化，然被告2人於本院審理時均坦認犯罪，且已與本案部分告訴人調解成立並賠償完畢，有轉帳明細、調解筆錄及聲請撤回告訴狀在卷可參，堪信被告2人經此偵審程序及科刑宣告之教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，均諭知緩刑2年，以啟自新。　　

三、不沒收：被告2人將本案帳戶資料提供予不詳之人及其所屬詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢等犯行，依現存卷內資料並無積極證據證明被告就本案犯行獲有報酬，本院無從認定被告2人有何犯罪所得應予宣告沒收，併此敘明。　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官洪松標提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　9　　月　　8　　日

　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　楊麗文

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上

訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　9　　月　　8　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林欣緣

附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：

臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14350號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第1320號

　　被　　　告　龔玉麗　

　　　　　　　　蘇逸廷　

上列被告因洗錢等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　　　犯罪事實

一、龔玉麗與蘇逸廷為母女，渠等均可預見將金融帳戶資料交付他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方一時追查無門，竟不違背其本意，各基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國113年6月8日某時許，先由蘇逸廷與不詳之人聯絡後，由龔玉麗將其所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）資料交予蘇逸廷，蘇逸廷再委請其不知情之弟將上開郵局帳戶之提款卡及存簿寄送予該不詳之人，蘇逸廷並以LINE傳送提款卡之密碼予該人。嗣該人取得上開郵局帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示方式，誆騙如附表所示之人，致渠等各陷於錯誤，而於如附表所示轉帳時間，將如附表所示金額轉帳至上開郵局帳戶內，旋遭提領一空，藉以製造金流之斷點，而掩飾或隱匿該犯罪所得之所在或去向。 嗣如 附表所示之人發覺有異並報警處理，為警循線查悉上情。

二、案經 張凱驊 、 曾筠喬 、黃浚祥、 黃冠叡 、 蔡宸謙 訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。

　　　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實