裁判字號：臺灣高等法院高雄分院95年上訴字第1977號刑事判決
裁判日期：民國96年03月13日
裁判案由：常業詐欺
臺灣高等法院高雄分院刑事判決95年度上訴字第1977號上訴人即被告丁○○上訴人即被告甲○○上訴人即被告丙○○上訴人即被告己○○共同選任辯護人 林石猛 律師
林岡輝 律師 鄭瑞崙 律師上訴人即被告辛○○選任辯護人 張榮作 律師上訴人即被告乙○○
樓之2上列上訴人等因常業詐欺案件，不服臺灣高雄 地方 法院94年度訴字第2531號中華民國94年8月24日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署93年度偵字第12567號），提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
事實
一、辛○○於民國82、86年間先後因偽造有價證券、偽造文書等案件，分別經本院以87年度上更㈡字第8號、臺灣台中地方法院以87年度易字2190號判處有期徒刑2年、有期徒刑8月確定，經定應執行刑有期徒刑2年4月，於89年5月2日因縮刑假釋出監，並付保護管束，於90年7月14日保護管束期滿，未經撤銷假釋，視為執行完畢。
二、 劉雲 鵬（綽號 老闆 ，另經臺灣高雄地方法院通緝中）於92年
7月初透過 彭勤益 （綽號 阿益 ）介紹，加入 賴伯宏 （綽號打鐵、 柳丁 ）為首，與彭勤益、「 羅國成 」（綽號 阿偉 ）、「 羅丞宏 」、「 小虎 」、「阿元」、「 小峰 」、「 阿水 」、「士元」等台籍成年人士所組成之詐騙集團（彭勤益等人均未經偵查起訴）。劉 雲鵬 又於93年3月底，透過在大陸地區「 謝子平 」介紹後，與丁○○（綽號 小林 、肉粽）取得聯絡接洽台灣、大陸地區跨區合作詐騙事宜，而丁○○另於93年5月中旬與「 惠淳 工程行」負責人甲○○（綽號 裕仔 ）相識， 劉雲鵬 、丁○○、甲○○及庚○○、己○○，與該上開工程行員工 黃俊 賢、乙○○、丙○○、 王如 倩及大陸地區不詳詐欺集團成員間，共同基於以對不特定人詐欺取財為常業之犯意聯絡（ 黃俊賢 、庚○○、 王如倩 另經公訴人偵辦，結果如附表一備註欄），分擔如附表一所示之行為分工，渠實施詐欺方式，係由「賴伯宏」、彭勤益及劉雲鵬等人在大陸地區福建廈門市隔海操控，並自大陸地區透過佳訊達國際有限公司架設369簡訊發射平台網站傳輸（網址http://369.com/i
ndex.html），向經由電腦選定在台灣地區不特定人手機持用門號客戶，發出內容略謂：「貴用戶信用卡在某地消費交易異常未完成，如有疑問請洽聯合信用卡中心人員，電話：02-XXXXXXXX查詢」云云之簡訊，伺被害人回電聯絡時，再經購置之電話線路層轉由大陸地區詐騙集團成員接電，要求被害人就近到自動 櫃員機操 作變更密碼，實則匯出款項到人頭帳戶，致如附表二編號1~6、8~18號所示之被害人 陳建 宏等人一時不察，誤信為真，將新台幣（下同）26,459元不等金額以自動櫃員機跨行轉帳方式，匯入同表所示戶名為 鍾麒 等人之人頭帳戶中（鍾麒、 伍家宏 、陳 建誠 及 莊坤 道等人部分尚未經檢察官偵查，餘如附表二備註欄），另該集團成員於附表二編號7所示時間，則係撥打電話予 陳錦芳 友人 江玉珠 訛稱江玉珠之子需錢恐急，江玉珠轉向陳錦芳求援借款，並由該成員撥打陳錦芳使用之門號0000000000號電話直接聯繫，使陳錦芳陷於錯誤，而依歹徒電話指示，赴台北市○○○ 路華 泰銀行之自動提款機旁，操作轉帳5萬元款項進入伍家宏附表二所示帳戶中，以上合計共詐得120萬元以上。隨後集團成員確認被害人匯款入帳後，再由丁○○協同甲○○指示己○○或「惠淳工程行」員工王如倩、丙○○等人擔任車手工作，赴各地自動櫃員機提領現金或轉帳至丁○○等人所指定帳戶，再由丁○○記錄、結算每日詐騙所得，並依劉雲鵬指示，將應分配贓款匯入指定帳號，而均賴以維生，平均每日詐得10萬元至30萬元不等金額， 嗣經警 於93年5月下旬依法聲請對丁○○使用門號0000000000號等電話實施通訊監察，循線追查渠等通話聯絡紀錄，並於92年6月25日，分別在丁○○、辛○○、庚○○、甲○○、王如倩、丙○○、劉雲鵬等人住處或辦公室等地執行搜索，並扣得劉雲鵬等人所有供犯罪所用如附表三所示之物品，始悉上情。
二、案經高雄市政府警察局移送臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序方面：
一、被害人 陳建宏 等人於警詢時陳述、審判外出具之陳述書面及刑案報案三聯單等，固均屬被告以外之人審判外之陳述，另共犯王如倩、黃俊賢及共同被告劉雲鵬、丁○○、辛○○、甲○○、丙○○、己○○、乙○○等人間於警詢或偵查中之供述，就其餘共同被告固屬審判外陳述，惟當事人及辯護人於原審法院審理及本院準備程序，均明示同意有證據能力；本院亦查無該等言詞或書面陳述作成時，有何非出於自由意志或故為不實登載之不適當情況，依刑事訴訟法第159條之
5第1、2項，自均得作為認定本案事實之證據。
二、按刑事訴訟法第159條之4規定，除前三條之情形外，下列文書亦得為證據：「除顯有不可信之情況外，公務員職務上製作之紀錄文書、證明文書。除顯有不可信之情況外，從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書、證明文書。除前二款之情形外，其他於可信之特別情況下所製作之文書。」此係因公務員職務上製作之紀錄文書或證明文書，係公務員依職權所為，與其責任、信譽攸關，若有錯誤、虛偽，公務員可能因此擔負刑事及行政責任，且該等文書經常處於可能受公開檢查之狀態，其正確性及真實之保障極高；另從事業務之人在業務上或通常業務過程製作之上開文書，因係於通常業務上不間斷而規律之記載，一般均有會計等人員校對，記錄時亦無預見日後將作為證據之偽造動機，其虛偽之可能性較小，且如讓製作者以口頭方式在法庭上再重述過去之事實或數據，實際上有其困難，二者具有一定程度之不可代替性，是除非有顯不可信之情況外，上開公務文書或業務文書應均具有證據能力；又與上開公務文書或業務文書同具有可信性之官方公報、統計表、體育紀錄、學術論文及家譜等文書，除非均有顯不可信之情況外，基於同一理由，亦應具有證據能力。本件被害人匯款或轉帳交易明細表單據（金融機構交易明細表單）、被害人或人頭帳戶之開戶資料、歷史交易明細，均係金融機構經營業務關於交易紀錄之紀錄文書，或設立帳戶之證明文書，均係從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之文書，經查亦無顯不可信之情況，上開文書應具有證據能力。
三、按司法警察機關因偵辦刑事案件，為蒐集或調查證據，而有實施通訊監察之必要者，於偵查中應由檢察官依職權或聲請核發通訊監察書，載明應記載事項，始得為之，其有急迫之情形經檢察官口頭通知先予執行通訊監察者，亦應於24小時內補發通訊監察書，通訊保障及監察法第5條、第6條、第11條規定已明。本件起訴書所引被告丁○○等人使用門號0000000000號自93年5月26日起至查獲期間之通訊監察作業監譯報告表（下稱監聽譯文），均係經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官核發通訊監察書予以監聽錄音所製作，有該署檢察官93年5月24日雄檢楠監字第33號、93年5月27日雄楠監寒字第38號等共11份通訊監察書在卷可稽（見93年度他字第2163號偵查卷第13頁；原審卷3第109頁以下），且當事人及辯護人均於本院準備程序均明示同意其證據能力，則卷附監聽譯文及監聽錄音帶，自有證據能力。
貳、實體方面：
一、上訴人即被告乙○○經合法傳喚未於本院審理時到庭陳述，訊據上訴人即被告丁○○、辛○○、甲○○、丙○○、己○○等人對於上揭犯罪事實，均認罪不諱，並稱認罪範圍如原審起訴書及原審判決書所記載之事實，惟於原審與被告乙○○各辯稱略以：「僅參與提供人頭帳戶及提領贓款等工作，並非實際打電話對被害者施詐騙錢之人，又另有其他正當工作，彼此間或互不相識，復無共犯關係，應不能論以常業詐欺之共同正犯」云云。上訴人即被告辛○○之選任辯護人另辯以被告辛○○僅屬幫助犯云云。
二、經查：㈠本件如附表二所示被害人陳建宏等人，就渠等於附表二所載
遭詐騙而損失金錢等事實，業於警詢中或另具書面陳述明確，並有同表備註欄所示之金融機構交易明細表單、開戶資料等文件在卷可稽，被告等人對此部分被害人遭詐騙之事實均或直承不諱，或均不爭執，對上揭各證據資料凡到庭者均明示同意作為審理本案之證據，且證人即查獲員警 蔡文正 於原審法院審理中到庭就本件查獲及知悉被害人經過於原審結證稱：「線民檢舉後，向地檢署聲請監聽，從監聽得知被告，之後再聲請搜索票、拘票，查獲被告，再從他們的帳冊資料查獲被害人，在監聽中有聽到被告有提供帳號給劉雲鵬，所以從監聽中的帳號中也有清查，且在辛○○、甲○○、丙○○、王如倩身上查獲帳冊，上面有記載帳號，才向銀行調帳戶交易明細，查被害人匯款，再找被害人製作筆錄。有的被害人路程遙遠不願出面報案、製作筆錄」等語（見原審卷3第5頁以下），經核與附表二備註欄所示之於被告等人住居所等處查扣帳冊、記事本資料、監聽譯文及鍾麒、 陳建誠 等人帳簿存摺、提款卡等證物勾稽後，亦足認被害人匯入款項之人頭帳戶，與本件詐欺集團實施犯行確有關聯性，被害人陳建宏等人遭受被告等人所屬詐欺集團詐欺而受有同表金錢損失；按被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不當方法，且與事實相符者，得為證據，刑事訴訟法第156條第1項定有明文。亦即被告之自白係出於自由意思，且與事實相符者，即有證據能力。本件被告等迭次自白，均係出於自由意志，自得採為本件判決之基礎。綜合上揭各證據資料研析，被告等之自白與事實相符，其犯行洵堪認定。
㈡再查，被告丁○○、辛○○、甲○○、丙○○、己○○、乙
○○等人對如附表一所示犯行分擔之事實，於警詢、偵查、原審法院羈押訊問及審理中均坦認不諱，被告己○○、丙○○於93年6月6日在自動櫃員機提領現款過程，亦有銀行監視錄影翻拍照片附卷可稽（見93年度警聲搜字第1182號卷第13頁以下），又被告等人犯罪期間聯繫，使用人頭帳戶、提領或轉匯贓款等實施犯罪之通話內容，亦有監聽譯文表在卷可佐（見警1卷第126頁以下）。此外，並有扣案如附表三所示之金融機構存摺、提款卡、聯繫作案手機或通訊卡片、帳冊或記事本、被害人資料表單、人頭帳戶租賃契約書及犯罪所得供支付車手酬勞現金10萬元等物可證，被告丁○○、辛○○、甲○○、丙○○、己○○、乙○○等人共同常業詐欺犯行，均堪以認定。
㈢按共同正犯之成立，有以共同犯意而共同實施犯罪構成要件
之行為者，有以自己犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為者，有雖以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件之行為者，有以自己犯罪之意思，事前同謀推由一部分實施犯罪之行為者，均屬之，司法院大法官會議釋字第109號解釋可供參考。蓋共同正犯，係共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件。共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡，於行為當時，基於相互之認識，不論明示通謀或相互間默示合致，以共同犯罪之意思參與，均屬之；而行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責，蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要。（最高法院55年度台上字第522號、87年度台非字第35號、85年度台上字第4962號、88年度台上字第2230號、第2858號判決、73年台上字第1886號、77年台上字第2135號判例意旨參照）；⑴被告辛○○固稱其僅單純提供人頭帳戶供丁○○使用，並非劉雲鵬詐欺集團成員，亦不知集團詐欺經過，應僅成立幫助犯云云，然以：被告辛○○登報或透過「闕 裕國 」等人大量蒐購人頭帳戶，提供丁○○以遂詐騙行為，並與丁○○等人就有關人頭帳戶交付、查詢、試用及轉接電話線路裝設、使用等事項聯繫往密切頻繁，另辛○○亦於93年6月8日赴大陸地區與集團成員劉雲鵬見面，商議長期性提供集團所須人頭帳戶及入股事宜，而由集團先匯入10萬元至其郵局帳號00000000000000號帳戶等情，業據被告辛○○警詢中供述明確（見警1卷第18頁），並有如附表三-3所示之未出售人頭帳戶存摺及提款卡、人頭帳戶租賃契約書、報紙刊登廣告等物扣案可證，另查辛○○與丁○○等人通訊聯繫中，數度言及人頭帳戶試用或提領失效（見警1卷第130、132、167、189、217、219頁）、交付出售人頭帳戶或蒐購價金、確認帳號密碼（見警1卷第131-133、137、148、184~185、199、220頁）、當日詐騙所得金額（見警1卷第158、177頁）、分工配合事宜（見警1卷第172頁）、電話線路故障修復問題（見警1卷第131~13
3、138、159~164、167~168、170、173~175、178、
190、225頁）、支付購買線路費用及申請事宜（見警1卷第191~194、203~204頁）、出國時聯繫方式（見警1卷第
135、206、211頁）、通報警察發動搜索（見警1卷第13
3頁）等內容，並以「桶子」、「條子」、「片子」等暗語，影射實施詐欺所須之人頭帳戶、電話線路、晶片卡等物，並彼此以「肉粽」、「 王仔 」、「 董仔 （老闆）」綽號相稱或稱呼共犯劉雲鵬等情，有監聽譯文表內容摘要附卷可稽，另其上開帳號郵局帳戶於93年6月11日確有金額10萬元匯入款項紀錄，亦有該帳戶存摺登載交易明細可證。96年3月6日本院審理時經檢辯雙方交互詰問證人丁○○結證稱：「因見報紙販賣人頭帳戶廣告而結識辛○○，向辛○○買銀行人頭帳戶，當時購買之銀行帳戶每戶約5、6千元、郵局帳戶每戶約6、7千元。本人未曾在電話中說要給辛○○乾股及匯給10萬元，但有介紹本詐欺集團與辛○○認識，辛○○並有到大陸與詐欺集團負責人劉雲鵬見面，這是辛○○自己告訴我的。」等語。足認被告辛○○確與詐欺集團重要成員丁○○、劉雲鵬等人間，就詐欺集團實際運作流程始終均有保持聯繫，並非僅一次性提供人頭帳戶即結束交易關係。尤以親自赴大陸與該詐欺集團負責人劉雲鵬見面，洽談合作事宜，對他人從事不法詐欺行為樣態有認知，涉入集團對被害人實施詐欺前階段行為程度，與渠等間顯有實施詐欺構成要件行為之犯意聯絡已明。又辛○○繼續性地提供、協調人頭帳戶及通訊線路等實施詐欺取財基本工具，使詐欺集團施詐工具不虞匱乏，能持續順利常業詐欺犯行，其顯係以為自己犯罪意思參與詐欺取財犯行，揆諸前揭意旨，縱其與其他成員互不相識，亦無礙共同正犯之認定，被告辛○○自應成立本罪共同正犯無疑。（選任辯護人另請求傳訊庚○○，經本院傳訊無著，後復表示捨棄庚○○，爰不再予傳訊，附此敘明）⑵再者，本件被告丁○○長期與大陸地區之被告劉雲鵬等人聯繫，自被告辛○○、甲○○、黃俊賢處收購人頭帳戶，再提供詐欺集團使用詐騙使被害人匯款後，並由丁○○指示被告己○○擔任車手提款，另轉經被告甲○○邀集丙○○、王如倩等人依指示提領贓款並匯款進入其他帳戶，則被告丁○○、甲○○、乙○○、丙○○、己○○等人雖未親自實施本案附表二所示發送簡訊及接聽電話詐騙等犯行，惟被告丁○○負責向辛○○收購帳戶及線路，並與甲○○、己○○等人聯繫提款匯款轉出，自足認擔任詐騙集團在臺灣地區主持（主腦）之地位。又被告乙○○為取得詐騙所用帳戶，依黃俊賢指示偕同人頭開戶，另被告甲○○、丙○○、己○○等人提供提領贓款人力，亦均未實踐對被害人施以詐術之行為，惟渠於被害人陷於錯誤交付財物之後，即以提領現金或匯款方式移轉財物持有狀態，使集團成員遂行支配犯罪所得，其提領贓款遂行犯罪過程中支配贓物及處分贓物之行為。而近年來詐騙集團大量蒐購人頭帳戶作為詐騙被害人匯款之指定帳戶，並僱用車手提領贓款以逃避檢警追緝，屢為新聞媒體所大幅報導，此乃眾所皆知之事實，而被告丙○○等人均依他人指示持卡查詢測試、操作提款等功能，並即時回報提領金額、錯誤訊息等情形，次數非少，均有如附表一所示之監聽譯文在卷可資參證，渠參與帶領人頭申請開戶或提領款項之際，縱不知亦不識實際詐騙行為人，惟均由同一組織其他上手成員直接指示如何處理提領或轉匯贓款，對於該集團詐欺取財之行為，即難諉為不知，自屬於加入犯罪集團伊始，即與其他共犯有犯意聯絡。又本件係由劉雲鵬等人在大陸地區發送簡訊及接聽電話向被害人實施詐術，由被告丁○○等人在台負責取財行為分擔，有相當組織、分工規模，集團成員間密切配合，以遂詐欺取財行為之完成，揆諸上揭意旨，應認被告乙○○、甲○○、丙○○、己○○所為，與被告丁○○、劉雲鵬、辛○○等人具犯意聯絡及行為分擔，應無疑義，均成立共同正犯，並就同一集團其他成員詐欺犯行負全部責任。
㈣按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活
動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立（最高法院85年度台上字第510號判例可資參照），即刑法上之常業犯，只須有賴某種犯罪為生活，而有事實上之表現為已足，不以犯罪時間之長短為標準，亦不以專賴該犯罪為唯一生活依憑之必要，縱令尚有其他職業，仍無礙於常業犯罪之成立。本案被告等人自承分別自93年3月至6月間不等期間，陸續參與上開犯行，集團犯罪期間維持數月，且具如附表一分工模式，並自所得贓款支領一定比例報酬，又警方自93年5月26日起開始執行通訊監察，確實已發現渠繼續實施犯罪，1天之內復有收購多本人頭帳戶或數次提領贓款之通訊內容紀錄，足認渠等有反覆實施同種類之犯行，且本件經警自知悉犯罪起未滿2月，所查獲被害人已有18人之多，且詐騙金額累計達120萬元以上之譜，顯有恃詐欺所得為生，即以為常業之意，至於渠是否另有其他職業，參照前揭判例意旨，要與被告是否為常業詐欺無涉，是被告丁○○辯稱當時有擺攤營生，係有正當職業之人，並非以詐騙為業等語（見原審卷1第173頁），要無可採。
本件事證明確，被告丁○○、辛○○、甲○○、乙○○、己○○、丙○○等6人前揭常業詐欺犯行，均堪以認定。
三、核被告丁○○、辛○○、甲○○、乙○○、己○○、丙○○所為，均係犯修正前之刑法第340條常業詐欺罪。被告等人與劉雲鵬、彭勤益、黃俊賢、庚○○、王如倩、「羅國成」等其他不詳姓名成年成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，已詳如前述，均為共同正犯。又常業犯乃以同一犯罪行為之意思反覆為之而成立，法律上已認為一罪，縱有多次詐欺取財行為，或被害人數眾多，而侵害不同法益，亦不生併論或競合之問題。被告辛○○於82、86年間先後因偽造有價證券、偽造文書等案件，分別經本院以87年度上更㈡字第8號、臺灣台中地方法院以87年度易字2190號判處有期徒刑2年、有期徒刑8月確定，經定應執行刑有期徒刑2年4月，於89年5月2日因縮刑假釋出監，並付保護管束，於90年7月14日保護管束期滿，未經撤銷假釋，視為執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其於有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑上之罪，為累犯，應依法加重其刑。
四、被告等人行為後，刑法部分條文業於94年2月2日修正公布，並於95年7月1日施行，而比較新舊法時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年5月23日刑事庭第8次會議決議參照）依刑法第2條第1項「從舊從輕」之原則以適用法律。即㈠新修正施行之刑法，固已刪除第340條常業詐欺罪之規定，但本件被告等人行為當時之常業詐欺罪，其法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金，惟刑法修正後，因常業犯已經刪除，應將所犯詐欺取財罪各次犯行分論併罰，合併計算其法定最高本刑為已超過有期刑徒刑7年（普通詐欺罪2罪併罰之最高法定本刑已為10年有期徒刑），較原常業犯之法定刑為重，依刑法第2條第1項前段規定比較結果，應適用較輕之修正前刑法第340條，論以常業詐欺罪。㈡被告行為後，刑法第33條第5款業於95年7月1日公布施行規定：「罰金：新臺幣1千元以上，以百元計算之。」，與修正前刑法同條款規定「罰金：1元以上。」不同。比較新舊法結果，以舊法較有利於行為人，揆諸上開準據法，本案關於刑法第340條第1項之法定刑併科刑罰金部分，自應適用行為時之法律即修正前刑法第33條第5款規定，決定其罰金部分之法定刑。㈢再查被告行為後，業已增訂刑法施行法第
1條之1規定：「中華民國94年1月7日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣。94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自94年1月7日刑法修正施行後，就其所定數額提高為30倍。但72年
6月26日至94年1月7日新增或修正之條文，就其所定數額提高為3倍」，是就現行刑法中，有關於罰金刑處罰之規定已有修正，查刑法第340條第1項規定法定刑有併科罰金刑度，於88年2月3日修正公布（得併科罰金由5,000元修正為50,000元），此後已無罰金罰鍰提高標準條例第1條前段之適用問題，經比較增訂之刑法施行法第1條之1與被告行為時之現行法規所定貨幣單位折算新台幣標準第2條結果，二者規定適用之結果並無不同。（原判決敘明本件即依被告行為時之舊法即依罰金罰鍰提高標準條例第1條前段，為法條適用之依據，係錯誤，應予更正）。㈣修正後刑法第2條第1項：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」改採「從舊從輕」主義，係規範行為後法律變更所衍生新舊法律比較適用之準據法，以適用最有利於行為人之法律為原則。據此，法院裁判時已在新法施行之後，雖新舊法之內容有所修正，但對行為人倘無有利或不利之情形者（例如僅修正法律用語，新舊法法定仍屬相同），即無適用上開規定為新舊法比較之問題。查刑法第28條原規定：「2人以上共同『實施』犯罪之行為者，皆為共同正犯。」亦於上述時間同時修正為：「2人以上共同『實行』犯罪之行為者，皆為共同正犯。」將舊法之「實施」修正為「實行」。原「實施」之概念，包含陰謀、預備、著手及實行等階段之行為，修正僅共同實行犯罪行為始成立共同正犯。是新法共同正犯之範圍縮小，排除陰謀犯、預備犯之共同正犯。新舊法共同正犯之規定固有修正，但對本件被告等係基於犯意聯絡，共同實行犯行，不論新法、舊法，均構成共同正犯，上述刑法第28條之修正內容，對於被告並無「有利或不利」之影響，依前述說明，自無適用修正後刑法第2條第1項之規定為比較新舊法適用之必要，當然應適用現行有效之新法。（最高法院95年度台上字第5669號判決參照）。㈤有關累犯之規定，亦僅修正法律用語，新舊法處罰輕重相同，犯罪構成要件亦無寬嚴之別，自無新舊法比較之問題，被告辛○○構成累犯，當然應適用現行有效之新法，即依刑法第47條第1項加重其刑（最高法院95年度台上字第5589、5599、5669、6159號判決參照）。
五、原審依刑法第2條第1項前段，刑法第28條（修正後）、第
340條（修正前）、第47條（修正後）、第38條第1項第2款（贅引第3款），（贅引罰金罰鍰提高標準條例第1條前段），並審酌近年來詐騙集團行徑猖狂，雖屢經宣導教育，被害人數仍不增反減，本件詐欺集團訛稱被害人遭冒名盜刷之詐術，造成被害人莫名恐懼，又利用海峽兩岸司法互助漏洞跨海進行犯罪，並利用人頭帳戶銷贓，不僅造成偵查機關追緝犯罪之困難，更有礙國家刑罰權之有效行使，導致被害人散盡畢生積蓄，復求償無門，打擊民眾對國家公權力執行及經濟交易秩序的信心，並阻礙正當工商業務推展及政府行政事務之推動，自應予嚴懲，且被告丁○○等人於93年5~6月短期犯罪時間內，為警查悉被害人數達18人，此部分詐得金額累計達120萬元以上之譜，另外尚有扣案人頭帳戶資料多達數十份，偵查機關未能一一比對，顯見更有多數被害人未出面報案，足認被告等人不法利益所得甚鉅，侵害法益事態非輕，而被告丁○○、甲○○、辛○○等均有犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，素行非佳，且被告辛○○於92年間甫因販賣帳戶予竊車集團，涉有幫助恐嚇取財犯行，經法院判處罪刑確定，有臺灣高等法院台南分院
93年5月11日93年度上易字第27號判決在卷可查，其於92年間亦因販賣電話門號涉有幫助詐欺犯行，經警查獲，有原審法院94年度簡上字第54號判決可憑（該案於本件查獲後判決確定），竟不知警惕，再事本件犯行， 又渠 等犯後雖坦承有如事實欄所述行為，惟或否認常業犯行，或僅自認係幫助犯行，或諉稱對其他成員行為不知情，顯有心存僥倖，未能幡然悔悟，另審酌被告丁○○主持集團在台活動，辛○○大量提供人頭帳戶實係導致詐欺犯罪所得無法追查主因，另被告甲○○、乙○○居間分工，被告己○○、丙○○擔任車手提領、轉匯贓款之職務分配狀態，及渠等參與時間久暫並被告丁○○、甲○○、丙○○、己○○於本院準備程序曾與部分被害人（附表二編號8、12、13、14部分）達成民事和解賠償損害，有和解筆錄可按（但尚據提出未履行之證明）等一切情狀，分別量處丁○○有期徒刑3年2月，辛○○（累犯）有期徒刑3年，甲○○有期徒刑2年2月，乙○○有期徒刑1年4月，丙○○、己○○各處有期徒刑1年2月。扣案如附表三所示之物，分屬被告丁○○等人所有，或為詐欺集團其他成員所有，而供詐欺或預備犯罪之物，應依刑法第38條第1項第2款規定及共犯一體負責原則，均宣告沒收之。
另行動電話使用之SIM卡雖依電信公司定型化契約，屬使用人向電信公司租用之物，惟電信公司實際出租者為門號，SI
M卡於契約屆期後均不再索回，仍應認屬被告等人所有之物。復敘明另扣案於丁○○住處扣得之現金10萬元，係集團詐騙提款取得財物，預供發放車手酬勞用，業據被告丁○○坦認在卷（見警1卷第5頁反面、93年度偵字第12567號卷第
7頁），雖屬詐騙犯罪所得財物，惟按刑法第38條第1項第
3款所載因犯罪所得之物，以屬於犯人者為限，始得沒收，則第三人對於該物在法律上得主張權利者，自不在得沒收之列。刑法上沒收因犯罪所得之物，應指因犯罪行為直接所產生或取得特定之原物，故除法律規定得追徵價額或其他特別之規定外，因變賣盜贓或侵占之物所得之價金，既非因犯罪直接所取得特定之物，自不得為沒收之對象（最高法院21年上第589號、70年度台上字第5569號判例意旨可資參照），是以上開財物，仍為受詐欺而被害之人交付財物，被害人尚得主張權利而請求返還，尚非被告所有之物，自不得併予宣告沒收。如附表四所示之物，或係被告等人自己使用之金融機構帳戶、信用卡等物，或係私人證件、聯絡簿、記事簿或其他用途財物，並非供詐欺犯行所用之物，復無證據足認與本件犯行有何關聯性，均不諭知沒收。又詐欺集團利用人頭帳戶提領贓款，除詐欺罪外，另有涉犯洗錢防制法第9條第
1項之罪（最高法院94年度台非字第185號判決理由參照），而按洗錢防制法第2條就洗錢行為定義為：「一、掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者」，即以同法第3條所定之重大犯罪為限，查同法第3、9條於本件被告行為後之95年5月30日修正，於95年7月1日施行，修正後之洗錢防制法第3條所稱重大犯罪，已無刑法第340條常業詐欺之罪，更無刑法第339條之普通詐欺罪，是被告等人洗錢行為，因被告行為後，因常業詐欺之罪而洗錢之部分，法律已廢止其刑罰，被告等人即無成立洗錢防制法之可能（臺灣高等法院95年度上訴字第1020號判決理由參照）。末查被告辛○○前於92年9月間因提供自己名義向中華電信股份有限公司申請電話門號，出售交付予某自稱「 黃啟川 」之成年男子使用，致所屬詐欺集團為詐欺取財犯，因而涉犯幫助詐欺取財罪，另經原審法院於94年
7月4日以94年度簡上字第54號判處拘役50日確定，有被告臺灣高等法院前案紀錄表及判決書各1份在卷可稽，然「黃啟川」等人所屬詐欺集團係於92年9月18日以電話誆稱國稅局退稅方式對不特定人施詐，與本件非屬同一集團，而辛○○前案係於92年9月間出名申請電話門號幫助他人普通詐欺從犯行為，與本件係於93年5~6月間以自己犯罪意思，參與出售大量人頭帳戶及裝置電話等常業詐欺共同正犯行為，比較後，其行為樣態互殊，且前後時間已逾半年，另被告辛○○亦否認於前案出名申請電話門號之始，即有計劃性將來要出售人頭帳戶予其他詐欺集團行為，而屬不同事件，亦據其供述在卷（見原審卷3第24頁），顯見前案、本件犯行並非基於同一常業詐欺之包括犯意為之，而係另行起意，本件即不受前案判決確定效力之拘束。認事用法尚無不合，量刑亦稱妥適，被告上訴意旨並不否認犯罪，空言指摘原判決量刑過重不當，並無可取，為無理由，應予駁回。
六、被告乙○○經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。
本案經檢察官邱榮藏到庭執行職務。
中華民國96年3月13日
刑事第二庭審判長法官林正雄
法官黃壽燕法官陳啟造以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國96年3月13日
書記官彭筱瑗附錄本件論罪科刑法條：
修正前刑法第340條以犯第339條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。
附表一（共同被告行為分擔）┌────┬───────────────┬─────┬────────┬────────┐│姓名│行為分擔│獲取利潤│聯繫手機│備註│├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│劉雲鵬（│①劉雲鵬自93年3月底起，在大陸│自詐得金額│以門號0000000000│另經原審法院通緝││綽號老闆│地區運用集團電腦選定詐欺對象之│扣除開銷後│、00000000000、│中││）│電話號碼，並帶領6名真實姓名年│分得總營業│0000000000、││││籍不詳之成年大陸地區女性員工擔│額百分之5│、0000000000、││││任接線工作，伺被害人來電轉接大│利潤│0000000000、│││○○○區○○○路，由其或帶領員工││0000000000號電話││││接聽詐欺，另不定期往返台灣地區││與丁○○等人聯絡││││負責對台聯繫及財務事宜。││（相關監聽譯文：││││││警1卷第139,142,││││②丁○○平均每天將詐欺所得結算││148,150,153~155││││後，將朋分應得部分，以匯款方式││,219頁）││││交付劉雲鵬。││││││││││││③向辛○○以每線12,000元至15,││││││000元代價，購入供詐欺用之網路││││││電話線路6條。另向綽號「白先生││││││」男子，以每線12,000元價格，購││││││得100餘線電話線路。││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│辛○○（│①93年4月至6月間在蘋果日報、│交付每本帳│以門號0000000000│辛○○警詢、偵查││綽號王仔│自由時報刊登販售金融機構人頭帳│付收取代價│、0000000000、│及原審法院訊問中││）│戶廣告，及接洽「 闕裕國 」、「吳│5,000元│0000000000號電話│供述（警1卷第│││ 宗霖 」、「 王振評 」、「 林清源 」││與丁○○等人聯繫│8,17頁；93年偵│││等人（均未經偵查起訴），以每本││（警1卷第130頁│12567卷第8頁；│││1,500元至6,000元不等價格（郵││以下，第223頁以│93年聲羈卷第7頁│││局儲金簿1本3,000~4,000元；銀││下，第235~236頁│）│││行存摺帳戶具電話語音查詢功能者││）││││2,000元，無此功能者1,500元）││││││，以立約承租帳戶之方式，收集人││││││頭帳戶，再與丁○○取得聯繫後，││││││以每本帳戶5,000~6,000元價格，││││││交付前開蒐購人頭帳戶幾十本交付││││││予丁○○。││││││││││││②93年6月初出境赴大陸地區期間││││││，與劉雲鵬見面協議繼續提供詐欺││││││集團人頭帳戶，及轉接電話線路至││││││大陸地區，劉雲鵬允諾提供公司「││││││乾股」1份，並即將10萬元匯入其││││││設於郵局帳號00000000000000號帳││││││戶中。││││││││││││③於93年5、6月間由丁○○提供││││││資金，先後以新台幣（下同）││││││26,000元、20,000元委請庚○○││││││、「白先生」等人購置網路電話，││││││再媒介庚○○於93年6月13日下午││││││3時許，以每線12,000元價格轉售││││││(00)00000000、00000000號2線││││││電話予丁○○，另由庚○○申請以││││││(00)00000000、00000000市話轉││││││接劉雲鵬大陸地區門號(00286)││││││00000000000、0000000000號電││││││話，供集團成員詐欺之用。││││││││││││③向真實姓名年籍不詳之「洪先生││││││」自優加利資訊購得列有姓名、電││││││話、地址等資料之名單，預供詐欺││││││集團詐欺之用。││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│庚○○（│①於93年5月間認識辛○○，再經││以門號0000000000│公訴人移請原審法││綽號小路│轉介與丁○○相識。││號、0000000000號│院併辦，經原審法││）│││電話與丁○○、陳│院於95年5月24日│││②93年6月7日晚間11時許交付「││ 俊源 等人聯繫（警│以95年訴字第540│││陳」台新銀行帳號││1卷,第133,203,│號判處庚○○無罪│││000000000000000號、富邦銀行帳││212,214~217,219│後，公訴人再以95│││號00000000000000號、台南企銀││頁）│年度偵字第18055│││帳號0000000000000號等人頭帳戶│││號聲請台灣高等法│││予丁○○，從中賺取介紹費2,000│││院高雄分院併辦審│││元，並於次日0時24分許，告知密│││理（95年度上訴字│││碼、查詢電話，從中賺取介紹費│││第1300號）│││2,000元。││││││││││││③於93年6月13日下午3時許，經││││││辛○○介紹，以每線12,000元代價││││││，販賣(00)00000000、00000000││││││號2線││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│丁○○（│①93年3月底，透過彭勤益介紹，│詐得贓款百│以門號0000000000│││綽號小林│與劉雲鵬開始聯繫後，由丁○○在│分之10，從│、000000000、│││、肉粽）│台灣地區向辛○○等人蒐購人頭帳│中以4：6│0000000000、││││戶，及收集聯繫用易付卡，及指使│比例與 吳志 │0000000000、││││己○○、甲○○實際負責提領詐得│成朋分，再│0000000000、、││││匯款工作，並定期結算當日詐欺所│由甲○○轉│0000000000號等行││││得，依劉雲鵬等人指示匯款。│分予領取贓│動電話與劉雲鵬、│││││款的車手每│辛○○等人聯繫（││││②庚○○於93年6月13日下午3時│日拆帳所得│警1卷,第130頁││││許，由辛○○介紹，以每線12,000│至今累積約│以下）││││元價格轉售(00)00000000、│40~50萬元│││││00000000號2線電話供丁○○使用││││││；介紹辛○○申設(00)00000000││││││、00000000市話轉接劉雲鵬大陸地││││││區門號(00000)00000000000、││││││0000000000號電話，供詐騙集團成││││││員利用。││││││││││││③依劉雲鵬指示，將詐得贓款匯至││││││戶名劉雲鵬匯豐銀行板橋分行帳號││││││000000000000號帳戶、 黃湘芸 台北││││││銀行大同分行帳號000000000000││││││號帳戶、 薛博文 彰化銀行樹林分行││││││帳號00000000000000號帳戶、 楊意 ││││││台中商業銀行竹山分行帳號││││││000000000000號帳戶（黃湘芸等人││││││均未經偵查起訴）││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│己○○│①受丁○○指示，於93年5月初至│每領取1萬│以門號0000000000││││6月初，持人頭金融卡至第一商業│元，可分取│號電話與丁○○等││││銀行 鳳山 分行、郵局鳳山分局、安│500元，共│人聯繫（警1卷第││││泰銀行鳳山分行、玉山銀行五甲分│約領得3~4│175,212~215頁）││││行、台灣企銀五甲分行地自動櫃員│萬元│││││機提領贓款，前後為期約1個月，││││││共12次，計提領約60~70萬元贓款││││││轉交於丁○○，另轉帳約10餘萬元││││││。（93年6月1日下午6時許提款││││││時，遭一銀鳳山分行監視器當場拍││││││攝領款畫面，該次提領3次，共計││││││6萬元）││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│甲○○（│①係「惠淳工程行」負責人，於93│詐得贓款百│持門號0000000000│││綽號裕仔│年5月中旬與辛○○相識，由吳志│分之10，從│、0000000000、│││）│成支使同行員工黃俊賢出面蒐購人│中以4：6│0000000000、0955││││頭帳戶轉交丁○○使用，甲○○並│比例與吳志│230656號電話聯繫││││於93年6月間支使同行員工王如倩│成朋分，再│（見警1卷第134,││││、丙○○及丙○○友人 朱峻 玄擔任│由甲○○轉│135,137,176,180,││││提領贓款及轉帳工作。│分予領取贓│187,188,197,198,│││││款的車手（│201,205,216,218,│││││轉支6%），│237~238頁│││││該公司約分││││││得6、7萬││││││元│││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│黃俊賢│①於93年4月間，受甲○○指示，│每收取1人│持門號0000000000│由公訴人以93年度│││獨自1人或與乙○○等人向綽號「│頭帳戶，賺│、0000000000、│偵字第12567、│││ 陳永豐 」、「阿義」等人頭，以每│取200元，│0000000000號電話│18706號併案審理│││本1,500元至2,300元不等價格（│共賺取約│與甲○○、乙○○│，惟前案業經原審│││有語音功能2,300元；無此功能│7,000元│、丙○○等人聯絡│法院以94年度簡上│││1,500元），收購金融機構帳戶，││（警1卷第36,237│字第23號判決確定│││或直接帶人頭赴金融機構開戶，將││,242頁，第232~2│，惟並未受理併辦│││帳簿、提款卡等物交付甲○○後，││34,239~240頁）│部分，判決理由亦│││轉由王如倩、丙○○等人試用功能│││未說明退回併辦意│││及提領詐得款項。│││旨。│││││││││②依甲○○妻 馮清惠 指示，在諾貝││││││爾A棟12號30樓裝設亞太寬顏電話││││││(00)0000000、0000000、││││││0000000共3支，又分別轉接至││││││0000000000、0000000000、││││││0000000000號。││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│乙○○│①與黃俊賢等人帶人頭到銀行開設│黃俊賢每月│以扣案之NOKIA廠││││帳戶及領取帳簿、提款卡，共約15│支付其│牌門號0000000000││││件，交由黃俊賢處理。│3,000元，│號行動電話，與黃│││││共取得│俊賢等人聯繫(││││②於93年6月17日上午11時受黃俊│9,000元│警1卷第36,242頁││││賢通知欲向擔任人頭綽號「阿義」││)││││成年男子領取人頭帳戶時，為警監││││││聽查獲。││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│王如倩│①於93年6月間，受僱於甲○○經│每領取1萬│持門號0000000000│因同一案件經原審│││營「惠淳工程行」，接受丁○○等│元，可分得│、0000000000、│法院以93年10月19│││人電話指示，於被害人匯款後，持│600元，共│0000000000號電話│日93年度簡上字第│││人頭帳戶至各地自動櫃員機提款，│分得約│與丁○○等人聯絡│527號判處有期徒│││提領現款交由甲○○、馮清惠或胡│15,000元│（警1卷第131,│刑3月確定，由公│││記富處理（俗稱車手），迄同月底││133,135）│訴人為不起訴處分│││查獲止，約估10餘天，已提領金額│││。│││約100萬元││││├────┼───────────────┼─────┼────────┼────────┤│丙○○│①於93年6月間，受僱於甲○○經│每領取1萬│持門號0000000000││││營「惠淳工程行」，接受丁○○、│元，可分得│、0000000000、││││王如倩等人電話指示，持人頭帳戶│600元，共│0000000000、││││至各地自動櫃員機提款，提領現款│領取19,800│0000000000號電話││││交回公司，由甲○○或馮清惠處理│元，公司扣│，與王如倩等人聯││││（俗稱車手）│留7,000元│繫。（警1卷第││││││131,136,213,230~││││││231，233,234,││││││238,頁）││└────┴───────────────┴─────┴────────┴────────┘附表二、受詐騙者被害事實┌─┬───┬───┬────┬───┬───────┬──────────────┐│編│被害人│遭詐騙│匯款地點│匯出金│匯入帳號│備註││號││後匯款││額(新││││││時間││台幣)│││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│1│陳建宏│93年06│台北縣樹│26,476│林園郵局│①陳建宏警詢供述（警2卷,第││││月16日│ 林市 三俊 │元│戶名：鍾麒│129頁以下）││││19時許│ 街萊爾富 ││局號：010124│②陳建宏台北國際商銀迴龍分行│││││超商內台││帳號：097162│自動提款機轉出交易明細表1紙│││││新銀行提│││（警2卷第135頁）│││││款機跨行│││③鍾麒中華郵政客戶歷史交易清│││││轉帳│││單1紙、開戶資料（警2卷第││││││││139頁）││││││││④如附表三-9編號21共同正犯王││││││││如倩處扣案之鍾麒郵局存簿、提││││││││款卡及密碼單等物。（警2卷,││││││││第392頁）││││││││││││││││*鍾麒未經檢察官偵查起訴。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│2│紀 柏宏 │93年05│台北縣新│11,217│林園郵局│① 紀柏宏 於警詢中供述(見原審││││月06日│ 莊市 某不│元│戶名：鍾麒│卷2,第214頁）②紀柏宏台灣中││││中午12│詳金融構││局號：010124│小企銀存款交易明細查詢單1紙││││時許│提款機旁││帳號：097162│及開戶資料（警2卷,第142頁│││││跨行轉帳│││）③中華郵政客戶歷史交易清單││││││││及基本資料1紙（警2卷,第││││││││146頁）④如附表三-9編號21共││││││││同正犯王如倩處扣案之鍾麒郵局││││││││存簿、提款卡及密碼單等物。（││││││││警2卷,第392頁）││││││││││││││││*鍾麒未經檢察官偵查起訴。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│││││││││││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│3│ 蔡采幸 │93年06│台中縣大│10萬元│屏東郵局九如分│①蔡采幸於警詢中供述及受理刑││││月12日│里市中興││局│事案件報案三聯單查詢結果（警││││18時許│路菩提醫││戶名：王振評│2卷,第148頁以下,第156頁│││││院外之上││局號：0000000│）│││││海商業銀││帳號：0000000│②蔡采幸玉山銀行存摺影本1份│││││行提款機│││（警2卷,第151頁）│││││跨行轉帳│││③王振評屏東郵局查詢帳戶最近││││││││交易資料及開戶資料1紙（警2││││││││卷第154頁）││││││││④如附表四-3編號5被告辛○○││││││││處扣案物之王 振坪 人頭帳戶租賃││││││││契約書。││││││││⑤93年6月11日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警││││││││1卷,第156頁）││││││││││││││││*王振評據起訴書稱已另併案審││││││││理。又王振評另經原審法院以93││││││││年簡字1947號通緝中。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│4│ 鄭惠貞 │93年06│高雄縣鳳│41,354│台南中小企銀高│①鄭惠貞於警詢中供述及報案三││││月9日│山市五甲│元│雄分行│聯單查詢結果（卷2卷,第157││││18時許│路之台新││戶名： 陳進財 │頁以下；第164頁）│││││銀行提款││帳號：│②鄭惠貞合作金庫銀行存摺影本│││││機跨行轉││0000000000000│1份（警2卷第162頁）│││││帳│││③陳進財台南區中小企銀存摺交││││││││易明細報表1紙（警2卷,第││││││││167頁）││││││││④93年6月8日丁000000000000││││││││號與共同被告庚○○間之監聽││││││││譯文表（見警1卷第216頁）││││││││││││││││*陳進財前經原審以92年度訴字││││││││第2129號、94年簡字2811號判刑││││││││確定，經公訴人另以93年度偵字││││││││第12567號為不起訴處分。*左││││││││列匯款金額包含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│5│ 黃秀春 │93年06│在台北縣│10萬元│中國農民銀行鳳│①黃秀春華南商業銀行存款往來││││月07日│ 樹林鎮彰 ││山分行│交易明細表1紙（警2卷第170││││17時許│化銀行某││戶名： 周洪 新│頁）、黃秀春公務電話紀錄單（│││││分行提款││帳號：│原審卷3）│││││機操作轉││00000000000│② 周洪新 中國農民銀行存戶交易│││││帳│││明細表1紙（警2卷第174頁）││││││││④93年6月7日丁000000000000││││││││號監聽譯文表（見警1卷第││││││││148頁）││││││││⑤如附表三-4編號8甲○○處扣││││││││得之周洪新基本資料。││││││││││││││││*周洪新另經原審法院以94年度││││││││訴字第2531號科刑判決確定。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│6│ 張碩修 │93年06│高雄市左│10萬元│台新銀行苓雅分│①張碩修警詢供述及報案三聯單││││月09日│營區左營││行│查詢結果（警2卷,第176頁以││││18時許│大路郵局││戶名：陳進財│下,第182頁）│││││提款機跨││帳號：│②張碩修郵局存簿影本1份（警│││││行轉帳││00000000000000│2卷第181頁）││││││││③陳進財台新國際商業銀行客戶││││││││資金往來明細及客戶基本資料1││││││││紙（警2卷,第186頁）││││││││④93年6月8日丁000000000000││││││││號與共犯庚○○監聽譯文表（警││││││││卷1,第216頁）。││││││││││││││││*陳進財前經本院以92年度訴字││││││││第2129號判刑確定，經公訴人另││││││││以93年度偵字第12567號為不起││││││││訴處分。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│7│陳錦芳│93年06│台北市和│50,017│國泰世華銀行新│①陳錦芳書面陳述（原審卷3,││││月24日│平東路華│元│興分行│第31頁以下）││││16時許│泰銀行跨││戶名：伍家宏│②陳錦芳中華郵政客戶歷史交易│││││行轉帳││帳號：│清單1紙（警2卷,第188頁）│││││││000000000000│③伍家宏國泰世華商業銀行客戶││││││││存摺存款交易查詢單1紙（警2││││││││卷,第193頁）││││││││④扣案如附表三-8編號23共同被││││││││告王如倩帳冊2本內頁有關伍家││││││││宏上開帳戶資料札記（警2卷,││││││││第403,406頁）││││││││││││││││*伍家宏未經公訴人偵查起訴。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│8│ 鄒思 瑩│93年06│桃園市中│17,035│高雄灣仔內郵局│① 鄒思瑩 警詢中供述(見原審卷│││(更名│月18日│正路遠東│元，另│戶名：陳建誠│2,第207頁以下）及報案三聯單│││ 鄒馨瑩 │19時50│百貨公司│一筆│局號：004128│查詢結果（警2卷,第195頁）│││)│分許│地下室1│88545│帳號：077897│②鄒思瑩彰化銀行桃園分行存戶│││││樓遠東商│元，合││存摺存款帳戶及交易資料列示表│││││業銀行提│計││1份（警2卷,第197頁）③陳│││││機跨行轉│105580││建誠中華郵政客戶歷史交易清單│││││出│元││1紙（警2卷,第200頁）④如││││││││附表三-9編號9共同正犯王如││││││││倩處扣案之陳建誠郵局存簿、提││││││││款卡及密碼單等物。（警2卷,第││││││││387頁）││││││││││││││││*陳建誠未經公訴人偵查起訴。│││││││││││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│9│ 陳怡芬 │93年06│台中市三│31,799│中國農民銀行鳳│①陳怡芬警詢中之供述（警2卷││││月08日│民 路萬泰 │元│山分行│,第202頁以下）││││18時30│銀行提款││戶名：周洪新│②陳怡芬中華商業銀行台中分行││││分許│機操作跨││帳號：│客戶歷史檔交易明細查詢表1紙│││││行轉帳││00000000000│（警2卷,206頁）││││││││③周洪新中國農民銀行鳳山分行││││││││存戶交易明細表1紙（警2卷,││││││││第210頁）││││││││④93年6月7日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警││││││││1卷,第148頁）││││││││⑤如附表三-4編號8甲○○處扣││││││││得之周洪新基本資料。││││││││││││││││*周洪新另經原審法院以94年度││││││││訴字第2531號科刑判決確定。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│10│ 盧世偉 │93年06│盧世偉將│78,284│台東區中小企業│①盧世偉於警詢中供述(見原審│││( 江秀 │月07日│女友江秀│元│銀行鳥松分行│卷2,第210頁）及報案三聯單查│││玲)│21時許│玲淡水農││戶名： 魏德 意│詢結果（警2卷,第212頁）│││││會內金額││帳號│② 江秀玲 台北縣淡水鎮農會帳戶│││││在台北縣││：000000000│交易明細表1紙（警2卷,214頁│││││淡水鎮淡│││）│││││金路3段│││③ 魏德意 台東區中小企業銀行鳥│││││209號郵│││松分行存戶資金往來資料明細1│││││局提款機│││份（警2卷第218頁）│││││跨行轉帳│││④盧世偉提出中華郵政公司自動││││││││櫃員機交易明細表1紙(見原審││││││││卷2,第211頁反面）││││││││⑤93年6月7日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警1││││││││卷,第148頁）││││││││⑥如附表三-4編號8甲○○處扣││││││││得之魏德意基本資料。││││││││⑦如附表三-8編號20王如倩處、││││││││同表-5編號4丙○○處扣得魏德││││││││意所出售他行（第一銀行）存簿││││││││、提款卡等物││││││││││││││││*魏德意前經原審法院以94年度││││││││簡字第1006號判處有期徒刑3月││││││││確定，公訴人因此以93年度偵字││││││││第12567號為不起訴處分。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│││││││││││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│11│ 廖淑真 │93年6│台中市文│10,472│台東區中小企業│①報案三聯單查詢結果（警2卷││││月7日│心路郵局│元││,第220頁）││││19時許│旁自動櫃├───┤戶名：周洪新│②廖淑真中國信託商業銀行對帳│││││員機跨行│14,029│帳號：│單2紙（警2卷,第222~223頁│││││轉帳│元│0000000000000│）││││││││③周洪新台東區中小企業銀行鳳││││││││山分行對帳單1紙（警2卷,第││││││││228頁）││││││││④93年6月7日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警││││││││1卷,第148頁）││││││││⑤如附表三-4編號8甲○○處扣││││││││得之周洪新基本資料。││││││││││││││││*左列2次匯款金額均各含手續││││││││費17元或動用費100元。│├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│12│ 陳明煌 │93年06│桃園 縣平 │50,000│上海銀行│①陳明煌於警詢中供述（警2卷││││月01日│ 鎮市 延平 │元（自│帳號：│,第233頁）││││17時51│路2段環│陳明煌│00000000000000│②陳明煌中國信託商業銀行客戶││││分15秒│南路交叉│新竹國││對帳單1紙（警2卷,第236頁│││││口郵局提│際商業││）│││││款機跨行│銀行現││③ 林傳振 中國信託商業銀行對帳│││││轉帳│金卡轉││單1紙（警2卷,第238頁）││││││帳）││④陳明煌郵局自動櫃員機儲戶交││││││││易明細表影本5張（警2卷,第│││├───┤├───┤│241頁）││││93年06││42,717││⑤93年5月30日丁○○││││月01日││元（同││0000000000號監聽譯文表（警││││17時52││上）││1卷,第181頁）││││分59秒││││⑥附表三-4編號2扣案林傳振他││││││││行（台灣中小企業銀行）存摺（│││├───┤├───┤│警2卷,第345頁）││││93年06││10,500││││││月01日││元││*左列6次匯款金額含計手續費│││├───┤├───┤│17元或動用費100元││││93年06││10,300││*林傳振另經原審法院審理通緝││││月01日││元（自││中││││19時37││陳明煌││││││分17秒││中國信││││││││託銀行││││││││現金卡││││││││轉帳）│││││││││││││├───┤├───┼───────┤││││93年06││50,100│中國信託商業銀│││││月01日││元（自│行東高雄分行│││││││陳明煌│戶名：林傳振│││││││中國信│帳號：│││││││託銀行│000000000000│││││││現金卡││││││││轉帳）│││││││││││││├───┤├───┤│││││93年06││48,983││││││月01日││元（自││││││18時06││被害人││││││分08秒││ 萬泰銀 ││││││││行帳戶││││││││匯出）│││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│13│ 葉志偉 │93年06│彰化縣鹿│46,553│台新銀行苓雅分│①葉志偉警詢中指述（警2卷,││││月09日│ 港鎮立德 │元│行│第246頁以下）││││17時許│文教會館││戶名：陳進財│②葉志偉台灣銀行存摺影本1份│││││旁台灣銀││帳號：│（警2卷,第250頁）│││││行自動櫃││00000000000000│③陳進財台新國際商業銀行客戶│││││員機旁操│││資金往來明細1紙（警2卷,第│││││作跨行轉│││254頁）│││││帳│││④93年6月8日丁○○││││││││0000000000號與共犯庚○○監聽││││││││譯文表（見警1卷第216頁）││││││││││││││││*陳進財前經原審法院以92年度││││││││訴字第2129號判刑確定，經公訴││││││││人另以93年度偵字第12567號為││││││││不起訴處分。││││││││*左列匯款金額含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│14│ 潘宜婷 │93年06│在台中縣│21,453│中國農民銀行鳳│①潘宜婷警詢中指述（警2卷,││││月08日│大平市某│元│山分行│第257頁）│││││處自動櫃││戶名：周洪新│②潘宜婷誠泰商業銀行存款帳戶│││││員機操作││帳號：│存提交易明細查詢表1紙(警2│││││跨行轉帳││00000000000│卷,261頁)││││││││③周洪新中國農民銀行鳳山分行││││││││存戶交易明細表1紙（警2卷,││││││││第269頁）││││││││④93年6月7日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警││││││││1卷,第148頁）││││││││⑤如附表三-4編號8甲○○處扣││││││││得之周洪新基本資料。││││││││││││││││*周洪新另經原審法院以94年度││││││││訴字第2531號科刑判決確定。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│15│ 賴秀蘭 │93年06│由賴秀蘭│91,970│台東區中小企業│①賴秀蘭警詢中供述及報案三聯││││月07日│女兒 王文 │元│銀行鳥松分行│單1紙（警2卷,第271頁以下││││21時許│吟在 曲栗 ││戶名： 李小蘭 │,第285頁）│││││市○○路││帳號：│②賴秀蘭之國泰世華銀行存摺影│││││郵局自動││000000000│本1紙（警2卷,第276頁）│││││櫃員機操├───┼───────┤③李小蘭、魏德意之台東區中小│││││作跨行轉│9,534│台東區中小企業│企業銀行鳥松分行自動化服務機│││││帳│元│銀行鳥松分行│器跨行轉帳交易認證表1紙（警│││││├───┤戶名：魏德意│2卷,第280頁）、對帳單2紙（││││││39,583│帳號：│警2卷,第281~282頁）││││││元│000000000│④93年6月7日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警││││││││1卷,第148頁）││││││││⑤如附表三-4編號8甲○○處扣││││││││得之魏德意基本資料。││││││││⑦如附表三-8編號20共犯王如倩││││││││處、同表-5編號4被告丙○○處││││││││扣得魏德意所出售他行（第一銀││││││││行）存簿、提款卡等物。││││││││││││││││⑧如附表三-3編號11被告辛○○││││││││處扣得李小蘭他行（板信銀行）││││││││存摺1本。││││││││││││││││*魏德意前經原審法院以94年度││││││││簡字第1006號科刑判決確定，公││││││││訴人因此以93年度偵字第12567││││││││號為不起訴處分；李小蘭經檢察││││││││官併案審理，由原審法院以94年││││││││度訴字第1257號判處有期徒刑6││││││││月。││││││││*左列匯款金額包含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│16│ 魏貴美 │93年06│在台南市│8,670│台東區中小企業│①魏貴美於警詢中指述及報案三││││月07日│安和路2│元│銀行鳳山分行│聯單（警2卷,第286頁,第││││18時許│段台南中││戶名：周洪新│290頁）│││││小企業銀││帳號：│②魏貴美安泰商業銀行存摺影本│││││行自動櫃││0000000000000│1紙(警2卷,289頁)│││││員機機跨│││③周洪新台東區中小企業銀行鳳│││││行轉帳│││山分行對帳單1紙（警2卷,第││││││││293頁）││││││││④93年6月7日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警││││││││1卷,第148頁）││││││││⑤如附表-4編號8甲○○處扣得││││││││之周洪新基本資料。││││││││││││││││*周洪新另經原審法院以94年度││││││││訴字第2531號科刑判決確定。││││││││*左列匯款金含手續費17元│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│17│ 張懷瑜 │93年06│在台北市│57,583│國泰世華商業銀│①張懷瑜於警詢中指述(見原審││││月15日│內湖區某│元│行鳳山分行│卷2,第212頁以下）││││17時許│處自動櫃├───┤戶名： 畢文光 │②張懷瑜中國信託商業銀行對帳│││││員提款機│3,839│帳號：│單1紙(警2卷,第298頁)│││││操作現金│元│000000000000│③張懷瑜誠泰商業銀行存款帳戶│││││卡跨行轉│││存提交易明細表1紙（警2卷,│││││帳│││第300頁）││││││││④畢文光國泰世華商業銀行客戶││││││││存摺存款交易查詢單2紙（警2││││││││卷,第304~305頁）││││││││⑤如附表四-3編號8被告 陳俊 ││││││││源處扣得畢文光他行（高雄銀行││││││││）帳戶存摺、密碼1份。││││││││││││││││*畢文光經公訴人以原審法院94││││││││年度簡字第1618號科刑判處有期││││││││徒刑4月確定，而以93年度偵字││││││││第12567號為不起訴處分。││││││││*左列第1筆匯款金額含手續費││││││││17元及動用費100元。│││││││││├─┼───┼───┼────┼───┼───────┼──────────────┤│18│ 賴政敏 │93年06│在台北縣│42,327│國泰世華商業銀│①賴政敏審判外書面供述(見原││（原名│月21日│三重市忠│元│行│審卷3,第33頁以下）│││）即賴│中午11│孝路一段││戶名： 莊坤道 │②賴政敏台新國際商業銀行客戶│││ 妍玲 │至13時│建華銀行││帳號：│賴政敏資金往來明細1紙（警2││││許│自動櫃員││000000000000│卷第308頁）│││││機操作跨││││││││行轉帳│││③莊坤道國泰世華商業銀行客││││││││戶存摺存款交易查詢單1紙（警││││││││2卷第311頁）││││││││④93年6月19日丁○○││││││││0000000000號監聽譯文表（警1││││││││卷,第136頁）││││││││││││││││*莊坤道未經公訴人偵查起訴││││││││*左列匯款金額含手續費17元│├─┴───┴───┴────┴───┴───────┴──────────────┤│總計：1,114,812元│└─────────────────────────────────────────┘附表三：
-1劉雲鵬持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│劉雲鵬匯豐銀行金融卡（帳號│劉雲鵬所有，供本│①警1卷，第3頁至第3頁│││：000000000000號）1張│件查詢收受詐得贓│反面；警2卷,第315~││││款金額及提領等常│340頁。││││業詐欺犯罪所用之│②於93年6月26日在劉雲││││物│鵬位於台北市○○○路一│││││段66號「台北國際飯店」│││││11樓1107室所在處所或劉│││││雲鵬身上查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款。│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│SHARP廠牌門號0000000000號│劉雲鵬所有，做為│①警2卷，第13頁。│││手機1支│聯絡詐騙集團成員│②於93年6月26日在劉雲││││工具之供犯罪所用│鵬位於台北市○○○路一││││之物。│段66號「台北國際飯店」│││││11樓1107室所在處所或│││││劉雲鵬身上查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款。│└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-2丁○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│慶豐商業銀行匯款委託書證明│丁○○依劉雲鵬指│①警1卷，第5頁反面；│││聯2張：│示處理贓款轉匯所│原審卷3,第12頁。│││1.丁○○於93年6月2日匯│用，係供詐欺犯罪│②於93年6月26日在胡記│││178,500元予劉雲鵬匯豐銀│所用之物│富位於高雄市三民區水源│││行板橋分行000000000000││路8巷3號11樓住處查獲。│││號帳戶；││③沒收依據：刑法第38條│││2.丁○○於93年6月2日依劉││第1項第2款。│││雲鵬指示匯5萬元予 黃湘云 │││││000000000000號帳戶。│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│帳簿2本│丁○○在詐欺集團│同上││││內所使用持有，用│││││以記錄93年6月份│││││各日詐騙提領所得│││││款項及與公司拆帳│││││細目，為供詐欺犯│││││行所用之物。││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│3│台灣大哥大預付卡補充卡4張│均丁○○與詐欺集│同上，相關監聽譯文（警│││、輕鬆打補充卡3張、SIM卡│團成員聯絡使用，│1卷,第130頁）│││11張、行動電話3支、SIM卡包│為供詐欺犯行所用││││裝片1片（門號0000000000）│之物││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│4│聯絡單2張│丁○○記載大陸地│同上││││區成員聯絡電話及│││││銀行帳戶查詢資料│││││，係供詐欺犯罪所│││││用之物。││└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-3辛○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│摩托羅拉廠牌門號0000000000│辛○○所有，用與│①警1卷，第11,14,131│││號手機（含SIM卡）│丁○○、庚○○、│頁以下；本院卷3,第13頁││││劉雲鵬等人聯繫詐│。││││欺集團犯罪事宜，│②於93年6月26日在陳俊││││供詐欺取財犯罪所│源位於高雄縣路竹鄉社南││││用之物│村20鄰大同路424巷4號│││││住處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│皮爾卡登廠牌門號0000000000│辛○○所有，用與│①警1卷，第11、220頁。│││號手機（含SIM卡）│丁○○等人聯繫詐│②於93年6月26日在陳俊││││欺集團犯罪事宜，│源位於高雄縣路竹鄉社南││││供詐欺取財犯罪所│村20鄰大同路424巷4號住││││用之物│處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│3│APBW型亞太電信燒錄手機（內│辛○○所有，用與│①警1卷，第11、203、22│││碼000000000）│丁○○等人聯繫詐│5頁。││││欺集團犯罪事宜，│②於93年6月26日在陳俊││││供詐欺取財犯罪所│源位於高雄縣路竹鄉社南││││用之物│村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│4│個人資料光碟片6片、三吋半│辛○○所有，尚無│①警1卷，第9、11、75頁│││磁片4片、UBS隨身牒1只（│本件被害人資料，│②於93年6月26日在陳俊│││不特定人基本資料）│係預備供詐欺犯行│源位於高雄縣路竹鄉社南││││所用之物│村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│5│ 王振坪 等人頭帳戶租賃契約書│辛○○所有，除王│①警1卷，第9、11、75頁│││（含身分證影本）27份、人│振坪帳戶租賃契約│；警2卷，第31頁。│││頭身分證影本105份│書係供詐欺犯罪所│②於93年6月26日在陳俊││││用之物，餘非本件│源位於高雄縣路竹鄉社南││││已使用之人頭帳戶│村20鄰大同路424巷4號住││││，均為預備供詐欺│處查獲。││││犯行所用之物│③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│6│ 張燕清 台南區中小企業銀行高│辛○○所有，非本│①警1卷，第12頁。│││雄分行帳號：00000000000000│件已使用之人頭帳│②於93年6月26日在陳俊│││94號存摺（含密碼單1紙，93│戶，預備供詐欺犯│源位於高雄縣路竹鄉社南│││年4月19日開戶，除開戶存款│行所用之物│村20鄰大同路424巷4號住│││記錄外，無其他交易紀錄）││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│││││*人頭帳戶出售交付後，│││││已屬被告辛○○或集團其│││││他成員所有之物。│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│7│張燕清土地銀行左營分行帳號│同上│同上│││：000000000000號存摺（含提│││││款卡1張，密碼自黏性標籤2紙│││││，有語音功能，93年3月23日│││││開戶，除開戶存款記錄外，無│││││其他交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│8│畢文光高雄銀行大昌分行帳號│同上│同上│││：000000000000號存摺（含提│││││款卡1張，密碼自黏性標籤2紙│││││，有語音功能，93年6月15日│││││開戶，無其他交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│9│潘珠雀大眾銀行屏東分行帳號│同上│同上│││：00000000000000號存摺（含│││││密碼自黏性標籤2紙，有語音│││││功能，93年2月4日開戶，有交│││││易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│10│陳 震中 台灣中小企業銀行博愛│同上│同上│││分行帳號：00000000000號存│││││摺（含提款卡1張，93年3月23│││││日掛失補發，有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│11│李小蘭板信商業銀行高新莊分│同上│同上│││行帳號：00000000000000號存│││││摺（93年3月26日開戶，有交│││││易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│12│ 林志清 台東區中小企業銀行大│同上│同上│││社分行帳號：0000000000000│││││號存摺（93年3月22日補發，│││││有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│13│林志清中國農民銀行高雄分行│同上│同上│││帳號：00000000000號存摺（│││││93年3月22日補發，有交易紀│││││錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│14│林志清泛亞銀行楠梓分行帳號│同上│同上│││：000000000000號存摺（93年│││││3月22日補發，有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│15│ 許進典 富邦商業銀行屏東分行│同上│同上│││帳號：00000000000000號存摺│││││（含提款卡1張，密碼單1張，│││││有語音功能，93年6月21日開│││││戶，除開戶存款記錄外，無其│││││他交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│16│許進典國泰世華商業銀行屏東│同上│同上│││分行帳號：000000000000號存│││││摺（含許進典國民身分證影本│││││1張，93年6月21日開戶，除開│││││戶存款記錄外，無其他交易紀│││││錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│17│林國重富邦商業銀行城中分行│同上│同上│││帳號：00000000000000號存摺│││││（含提款卡1張，密碼自黏性│││││籤1紙，有語音功能，轉帳銀│││││行帳號單1張， 林國重國 民身│││││分證影本1張，93年3月23日開│││││戶，除開戶存款記錄外，無其│││││他交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│18│ 陳德謙 國泰世華商業銀行苓雅│同上│同上│││分行帳號：000000000000號存│││││摺（93年6月14日開戶，除開│││││戶存款記錄外，無其他交易紀│││││錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│19│ 侯茂雄 郵政大社郵局帳號：70│同上│同上│││000000000000000號存簿（含│││││密碼紀錄，有語音功能，92年│││││11月7日補發，有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│20│ 陳正煌 郵政鳳山五甲郵局帳號│同上│同上│││：00000000000000000號存簿│││││（含密碼紀錄，有語音功能，│││││92年8月7日補發，有交易紀錄│││││）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│21│國泰世華銀行帳號（未記載）│同上│同上│││卡號0000000000號金融卡1張││││││││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│22│高雄市第三信用合作社銀行帳│同上│同上│││號00000000000000號金融卡1│││││張│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│23│華南銀行帳號000000000000號│同上│同上│││金融卡1張││││││││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│24│蘋果日報分類廣告刊登表2份│辛○○所有，用以│①警1卷，第10至12頁；││││刊登向不特定人收│93偵12576卷第86頁。││││購銀行存簿及手機│②於93年6月26日在陳俊││││門號，供詐欺犯行│源位於高雄縣路竹鄉社南││││所用之物。│村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│25│SIM卡行動電話晶片21片│辛○○所有，預備│①警1卷，第9、11頁；││││供詐欺集團詐欺所│93偵12576卷第86頁。││││用之物。│②於93年6月26日在陳俊│││││源位於高雄縣路竹鄉社南│││││村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│26│個人資料紙本1批│辛○○所有，向闕│①警1卷，第10、11頁；││││裕國購得，尚無本│93偵12576卷第86頁。││││件被害人資料，係│②於93年6月26日在陳俊││││預備供詐欺犯行所│源位於高雄縣路竹鄉社南││││用之物。│村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│27│帳本1本│辛○○所有，係記│①警1卷，第11頁；│││（扣押物品目錄表編號16）│載所收購人頭帳戶│本院1卷第54頁。││││之內容，供詐欺犯│②於93年6月26日在陳俊││││行所用之物。│源位於高雄縣路竹鄉社南│││││村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│28│「陳OO」、 國輝 、 蘇家興 、許│人頭出售帳戶時同│①本院卷3,第13頁。│││進典、林志清、 陳震中 等人帳│時轉讓之物，為陳│②於93年6月26日在陳俊│││戶印鑑章，6枚│俊源所有，預備供│源位於高雄縣路竹鄉社南││││犯罪所用之物│村20鄰大同路424巷4號住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款││││││└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-4甲○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│林傳振台灣中小企業銀行大昌│甲○○所有，預備│①警1卷，第32頁反面，│││分行帳號：00000000000號存│供詐欺犯行所用之│第40頁；原審卷3,│││摺（93年4月15日開戶，93年5│物│第14頁。│││月12日補摺，有交易紀錄）││②於93年6月26日在吳志│││││成位於高雄市三民區大裕│││││路174巷13號2樓住處查獲│││││。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│林嘉興高雄銀行草衙分行帳號│同上│同上│││：0000000000000號存摺（93│││││年4月5日開戶，除開戶存款記│││││錄外，無其他交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│3│鄭居南高雄銀行灣內分行帳號│同上│同上│││：000000000000號存摺（93年│││││4月21日開戶，除開戶存款記│││││錄外，無其他交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│4│陳永豐中國信託商業銀行帳號│同上│同上│││：000000000000提款卡(信用│││││卡)│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│5│尚未使用SIM卡行動電話晶片│甲○○所有，公司│①警1卷，第32至第32頁│││17片│對外聯絡4線電話│反面，第40、134頁。││││斷線時使用，用以│②於93年6月26日在吳志││││聯絡丁○○、黃俊│成位於高雄市三民區大裕││││賢、王如倩等關於│路174巷13號2樓住處查獲││││收購人頭帳戶、提│。││││領贓款轉匯等事宜│③沒收依據：刑法第38條││││，係供詐欺犯行所│第1項第2款││││用之物。││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│6│帳冊2本、名片本1份│甲○○所有，內有│①警1卷，第40頁；本院││││記載人頭帳戶之相│審理卷3,第14頁。││││關資訊，供詐欺犯│②於93年6月26日在吳志││││行所用之物。│成位於高雄市三民區大裕│││││路174巷13號2樓住處查獲│││││。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│7│NOKIA8250手機2支、│甲○○所有，用與│①原審卷3,第14頁│││NOKIA2100手機1支│其他詐欺集團成員│。││││聯繫之用，為供詐│②於93年6月26日在吳志││││欺犯罪所用之物。│成位於高雄市三民區大裕│││││路174巷13號2樓住處查獲│││││。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│8│魏德意、周洪新基本身分資料│甲○○所有，係人│①原審卷3,第14頁││││頭帳戶戶名者之基│。││││本資料，為供詐欺│②於93年6月26日在吳志││││犯罪所用之物。│成位於高雄市三民區大裕│││││路174巷13號2樓住處查獲│││││。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│9│「專線通」電話卡35張│甲○○所有，此為│①警1卷,第32頁。││││第二類電信業者提│②於93年6月26日在吳志││││供門號轉接服務，│成位於高雄市三民區大裕││││具有隱匿性，且數│路174巷13號2樓住處查獲││││量眾多，逾個人日│。││││常所需，顯為本件│③沒收依據：刑法第38條││││供詐欺犯罪所用之│第1項第2款。││││物││└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-5丙○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│DBTEL廠牌手機1支、│丙○○所有，供與│①警1卷，第27至28頁、│││NOKIA廠牌手機1支、│甲○○、丁○○、│第29頁反面、第213,234│││SIM卡（門號：0000-000000）│王如倩、黃俊賢等│,238~239頁；本院審理│││、和信SIM卡（門號：│詐欺集團成員聯繫│卷3,第15頁。│││0000000000號）│提領贓款轉匯等事│②於93年6月26日在朱峻││││宜，為供犯罪所用│玄位於高雄市三民區大福││││之物│街261巷7號住處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│陳建誠國泰世華銀行新興分行│甲○○所有，並非│①警1卷，第27頁反面。│││帳號：000000000000號提款卡│本件已使用之人頭│②於93年6月26日在朱峻││││帳戶，係預備供詐│宏位於高雄市三民區大福││││欺犯行所用之物│街261巷7號住處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│3│陳建誠台灣中國信託商業銀行│同上│同上│││東高雄分行帳號：0000000000│││││02號提款卡│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│4│魏德意第一銀行灣內分行帳號│同上│同上│││：00000000000號提款卡│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│5│紙條3張│丙○○所有，內容│同上││││記載人頭戶陳建誠│││││、魏德意上開帳戶│││││帳號密碼暨提領贓│││││款轉匯等事宜用，│││││為供犯罪所用之物││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│6│各家提款銀行記事本1本│丙○○所有，內容│同上││││記載各人頭帳戶帳│││││號、密碼及使用情│││││形，供詐欺犯行所│││││用之物。││└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-6己○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│摩托羅拉廠牌門號0000000000│己○○所有，供與│①警1卷，第30至31頁、│││號手機1支（含SIM卡）│丁○○等人聯繫提│175、212至215頁。││││領贓款轉匯、收購│②於93年6月26日在 張昇 ││││人頭帳戶資料等事│宜位於高雄市苓雅區建軍││││宜用。│里建軍路196號住處查獲│││││。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-7乙○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│NOKIA廠牌門號0000000000號│乙○○所有，供與│①警1卷，第36、38頁；│││手機1支（含SIM卡）│黃俊賢聯繫帶人辦│原審卷3,第16頁。││││理收購人頭帳戶資│②於93年6月26日在黃俊││││料等事宜用。│賢位於高雄市苓雅區福建│││││街296號所在處所查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-8黃俊賢持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│NOKIA廠牌門號0000000000號│黃俊賢所有，供與│①警1卷，第23頁背面、│││手機（含SIM卡）│甲○○等人聯繫收│第24頁；93偵12567卷││││轉出轉入等事宜用│第10頁。│││││②於93年6月26日在黃俊│││││賢位於高雄市苓雅區福建│││││街296號所在處所查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│NOKIA廠牌門號0000000000號│黃俊賢所有，供與│同上│││手機（含SIM卡）│甲○○等人聯繫收│││││取人頭戶、試用轉│││││出轉入等事宜，為│││││供犯罪所用之物。││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│3│電話聯絡簿2本│黃俊賢所有，內有│同上││││記載人頭帳戶陳建│││││誠住址電話、胡記│││││富、丙○○等手機│││││門號，供辦理人頭│││││帳戶、聯繫收取交│││││付試用轉出轉入等│││││事宜用，為供犯罪│││││所用之物。││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│4│陳建誠印章1枚│甲○○所有，人頭│同上││││陳建誠與存摺同時│││││轉讓，同與帳戶為│││││預備供犯罪所用之│││││物││└──┴─────────────┴────────┴───────────┘
-9王如倩持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│陳建誠中國農民銀行大順分行│共犯甲○○所有，│①警1卷，第26頁。│││帳號：00000000000號存摺（│非本件已使用之人│②於93年6月26日在王如│││含密碼單1紙，有語音功能，│頭帳戶，係預備供│倩位於高雄市新興區民一│││無匯款紀錄）│詐欺犯行所用之物│路247巷26之2號3樓住│││││處或其使用車號000-000│││││號機車內或皮包內查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│2│陳建誠國泰世華銀行新興分行│同上│同上│││帳號：000000000000號存摺（│││││93年6月14日開戶，未有交易│││││紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│3│陳建誠高雄市第二信用合作社│同上│同上│││灣子分社帳號00000000000000│││││號存摺（含提款卡1張，無語│││││音功能，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│4│陳建誠板信商業銀行陽明分行│同上│同上│││帳號：00000000000000號存摺│││││（含提款卡1張，密碼單1張，│││││有語音功能，93年6月23日開│││││戶，未有交易紀錄，）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│5│陳建誠富邦商業銀行三民分行│同上│同上│││帳號：00000000000000號存摺│││││（含提款卡1張，密碼單1張，│││││有語音功能，93年6月23日開│││││戶，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│6│陳建誠中興商業銀行高雄分行│同上│同上│││帳號：000000000000號存摺（│││││含提款卡1張，密碼單1張，有│││││語音功能，93年6月18日開戶│││││，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│7│陳建誠台灣中小企業銀行大昌│同上│同上│││分行帳號：00000000000號存│││││摺（含提款卡1張，密碼單1張│││││，無語音功能，93年6月21日│││││開戶，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│8│陳建誠台灣中國信託商業銀行│同上│同上│││東高雄分行帳號：0000000000│││││02號存摺（93年6月21日開戶│││││，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│9│陳建誠郵政高雄灣仔內郵局帳│共犯甲○○所有，│同上│││號00000000000000000號存簿│如詐欺附表一鄒思││││（含提款卡1張，密碼單1紙，│瑩部分犯罪所用之││││有語音功能，有交易紀錄）│物。││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│10│ 劉光宏 郵政新興郵局帳號：70│共犯甲○○所有，│同上│││000000000000000號存簿（含│因尚未使用，係預││││提款卡1張，密碼單1張，93年│備供詐欺犯行所用││││6月16日開戶，有交易紀錄）│之物││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│11│劉光宏高雄銀行明誠分行帳號│同上│同上│││：000000000000號存簿（含提│││││款卡1張，密碼單1張，有語音│││││功能，93年6月17日開戶，未│││││有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│12│劉光宏泛亞商業銀行 鼎強 分行│同上│同上│││帳號：000000000000號存簿（│││││含提款卡1張，密碼單1張，有│││││語音功能，92年6月23日開戶│││││，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│13│劉光宏台灣中小企業銀行博愛│同上│同上│││分行帳號：00000000000號存│││││摺（含提款卡1張，93年6月15│││││日開戶，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│14│劉光宏板信商業銀行高新莊分│同上│同上│││行帳號：00000000000000號存│││││摺（含提款卡1張，密碼單1張│││││，有語音功能，93年6月17日│││││開戶，有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│15│劉光宏中國信託商業銀行東高│同上│同上│││雄分行帳號：000000000000號│││││存摺（含提款卡1張，密碼單1│││││張，有語音功能，93年6月17│││││日開戶，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│16│劉光宏國泰世華銀行高雄分行│同上│同上│││帳號：000000000000號存摺（│││││含提款卡1張，密碼單1張，有│││││語音功能，93年6月17日開戶│││││，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│17│陳永豐中興商業銀行高雄分行│同上│同上│││帳號：000000000000號存摺（│││││含密碼單1張，有語音功能，│││││93年6月16日開戶，未有交易│││││紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│18│ 盧存 孝台東區中小企業銀行屏│同上│同上│││東分行帳號：0000000000000│││││號存摺（含提款卡1張，盧存│││││孝國民身分證影本1張，93年6│││││月21日開戶，未有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│19│ 王振枝 第一商業銀行麻豆分行│同上│同上│││帳號：00000000000號存摺（│││││含提款卡1張，密碼單1張，93│││││年3月31日開戶，有交易紀錄│││││）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│20│魏德意第一銀行灣內分行帳號│同上│同上│││：00000000000號存摺（含密│││││碼單1紙，無語音功能，92年│││││11月7日開戶，有交易紀錄）│││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│21│鍾麒郵政林園郵局帳號：│共犯甲○○所有，│同上│││00000000000000000號存簿（│詐欺如附表一陳建││││含提款卡1張，密碼單1紙，有│宏部分犯罪所用之││││交易紀錄）│物。││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│22│台東區中小企業銀行帳號：│共犯甲○○所有，│同上│││0000000000000000號提款卡1│預備供詐欺犯行所││││張│用之物││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│23│帳冊2本│王如倩所有，記載│①警1卷，第25、96頁。││││提領人頭帳戶內容│②於93年6月26日在王如││││，供詐欺犯行所用│倩位於高雄市新興區民一││││之物。│路247巷26之2號3樓住│││││處或其使用車號000-000│││││號機車內或皮包內查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│24│NORKIA廠牌門號0000000000號│王如倩所有，與劉│①警1卷，第25頁背面,│││手機（含SIM卡）│雲鵬等人聯繫提領│第133頁以下。││││贓款轉匯等事宜用│││││，為供犯罪所用之│②於93年6月26日在王如││││物│倩位於高雄市新興區民一│││││路247巷26之2號3樓住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│25│NORKIA廠牌門號0000000000號│王如倩所有，供與│①警1卷，第25、133頁│││手機（含SIM卡）│丁○○等詐欺集團│以下。││││成員聯繫之用，為│②於93年6月26日在王如││││供本件犯罪所用之│倩位於高雄市新興區民一││││物。│路247巷26之2號3樓住│││││處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款││││││├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│26│米色球帽、口罩│王如倩所有，供提│①警1卷，第26頁。││││領贓款時，掩避面│②於93年6月26日在王如││││貌、避免事後查緝│倩位於高雄市新興區民一││││，為供詐欺犯罪所│路247巷26之2號3樓住││││用之物│處查獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│└──┴─────────────┴────────┴───────────┘-10庚○○持有而供本件常業詐欺所用之物┌──┬─────────────┬────────┬───────────┐│編號│扣押物品名稱│用途│備註│├──┼─────────────┼────────┼───────────┤│1│摩拖羅拉廠牌門號0000000000│庚○○所有，供與│①警1卷，第21頁反面,│││號手機1支（含SIM卡）│辛○○、丁○○等│第133,203,212,214~217││││人聯繫提供網路電│,219頁。││││話線路、人頭帳戶│②於93年6月26日在 陳秀 ││││資料等事宜用，為│慶位於屏東縣高樹鄉高樹││││供犯罪所用之物。│村24鄰雙興路58號住處查│││││獲。│││││③沒收依據：刑法第38條│││││第1項第2款│└──┴─────────────┴────────┴───────────┘附表四：
┌─────────────────────────────────────┐│劉雲鵬部分：││1.劉雲鵬華信銀行金融卡（帳號00000000000000）、││2.劉雲鵬上海商業銀行金融卡（帳號000000000000）、││3.劉雲鵬台灣銀行金融卡（帳號000000000000）、││4.劉雲鵬華南銀行金融卡（帳號000000000000）、││5.劉雲鵬富邦銀行金融卡（帳號00000000000000）││6.新台幣5萬元整（二千元面額25張）││7.金項鍊3條││8.BENQM555C型手機1組││9.NOKIA2100型手機1組││10.NOKIAT7610型手機1組等3支手機。劉雲鵬供稱價值2萬5600元，準備公司自己││使用，並沒要行賄中共官員。（參93偵12567卷第111頁。）││11.SONYDSC-T1數位相機。劉雲鵬稱為其所有，惟否認有買數位相機行賄中共官員││（警1卷第3頁；93偵12567卷第111頁。）│├─────────────────────────────────────┤│丁○○部分：││1.丁○○存款簿5本（其中含金融卡3張[慶豐銀行1張、大眾銀行2張]）。││2.慶豐銀行交易明細表1張。││3.丁○○護照及其台胞證。││4.聯絡簿1本（僅記載朋友聯絡電話）。│├─────────────────────────────────────┤│辛○○部分：││1.辛○○七銀行帳戶存摺8本(編號10扣案證物袋)(其中郵局存摺、第一銀行存摺有金││融卡各1張（第一銀行00000000000；郵局00000000000000另置於其他證物袋，計2││張)││2.辛○○金融卡1張（華僑銀行00000000000000）、││3.辛○○信用卡2張（台灣企銀0000000000000000；中國信託商銀000000000000000）││(**其中辛○○郵局存摺中有93.06.11戊○○匯入10萬元紀錄，與警1卷第19頁陳││俊源稱劉雲鵬要陳提供人頭帳戶及電話線路轉接大陸作為詐騙之用，劉雲鵬說要提││供公司一份乾股給陳，並匯10萬元至陳該郵局帳戶內之陳述事實相關的佐證，惟該││存摺似仍非供本案詐欺犯行所用之物，列為此無關部分。)││4.聯絡簿2本(見原審1卷第54頁，被告稱是其所有與本案無關）││5.林志清身分證正本1枚（人頭戶之證件，非辛○○所有之物）││6. 林文隆 中華人民共和國結婚證書1本、中華民國護照M本（無證據證明與本案關聯）││7.銀行現金卡（偽卡）15張（卡號00000-000000-000～00000-000000-000）││8.辛○○印章1枚│├─────────────────────────────────────┤│甲○○部分：││1.行動電話11支：摩拖羅拉廠牌手機2支、BENTEN廠牌手機4支、BENQ廠牌手機3支││、皮爾卡登場牌手機2支（警1卷，第32頁。甲○○供稱：手機都是甲○○購買，││空機，裡面的SIM卡全已沒用途）││2.乙○○富邦商業銀行三民分行帳號：00000000000000號存摺（含提款卡1張，92年││11月21日開戶，無交易紀錄）、││乙○○中國國際商業銀行東高雄分行帳號：00000000000號存摺（93年4月7日開戶││，除開戶存款記錄外，無其他交易紀錄）、││乙○○中國信託商業銀行民族分行帳號：000000000000號存摺（含提款卡1張）││乙○○中國信託商業銀行信用卡4張（VISA卡2張同卡號：0000000000000000、威士││達卡2張，1張卡號：0000000000000000、1張卡號：0000000000000000）共計存摺││3本，提款卡2張、信用卡4張。││3.黃俊賢大眾銀行北高雄簡易型分行帳號：000000000000號存摺（含提款卡1張，92││年11月10日補摺，除92.08.27開戶存款記錄外，無其他交易紀錄）、││黃俊賢新竹國際商業銀行高雄分行帳號：00000000000號存摺（93年2月17日開戶，││除開戶存款記錄外，無其他交易紀錄）（計存摺2本、提款卡1張）││4.王如倩萬泰商業銀行北高雄分行帳號：000000000000號存摺（92年11月18日開戶，││有交易紀錄）││5. 林韋 言中國信託商業銀行信用卡1張（威士達卡號：0000000000000000）（疑似人││頭帳戶之信用卡）││ 余芝蘋 合作金庫銀行灣內分行帳號：0000000000000號存摺││6.中國信託商業銀行現金卡1張（卡號：0000000000000）││7.泛亞銀行提款卡1張（卡號：00000000000000）││8.馮清惠第一銀行鼎泰分行帳號：00000000000號存摺（93年2月10日開戶，除開戶存││款記錄外，無其他交易紀錄）、││馮清惠合作金庫銀行灣內分行帳號：0000000000000號存摺（93年10月20日開戶，││除開戶存款記錄外，無其他交易紀錄）、││馮清惠台灣銀行信用卡（卡號：0000000000000000）、││馮清惠花旗銀行信用卡（卡號：0000000000000000）（計存摺2本、信用卡2張）││（馮清惠為甲○○同居女友，無證據顯示其亦為人頭帳戶）││9.惠淳水刀工程有限公司華僑銀行華中分行帳號：00000000000000號存摺（含提款卡││1張，92年4月25日開戶，有交易紀錄）、││甲○○合作金庫銀行灣內分行帳號：0000000000000號存摺（含提款卡1張，92年10││月23日開戶，有交易紀錄）、││甲○○大眾商業銀行博愛分行帳號：000000000000號存摺（91年3月17日開戶，除││開戶存款記錄外，無其他交易紀錄）、││甲○○高雄區中小企業銀行小港分行帳號：00000000000000號存摺（83年7月7日開││戶，有交易紀錄）、││甲○○寶島商業銀行帳號：00000000000000號存摺（88年8月4日開戶，有交易紀錄││）、││甲○○中國信託商業銀行信用卡（威士達卡卡號：0000000000000000）、││甲○○中國信託商業銀行信用卡（VISA卡號：0000000000000000）││（計（含公司）存摺5本、提款卡2張、信用卡2張）││10. 吳秋陽 （甲○○之兄）信用卡13張：（原審卷3,第14頁）││（VISA卡：世華銀行卡號0000000000000000、0000000000000000；中國信託商銀││卡號：0000000000000000；慶豐銀行卡號：0000000000000000；台灣││土地銀行卡號：0000000000000000；第一商業銀行卡號：00000000000││23108；誠泰銀行卡號：0000000000000000。││威士達卡：世華銀行卡號：0000000000000000；中華商業銀行卡號：000000000││0000000；中國國際商業銀行卡號：0000000000000000；中國信託商││銀卡號：0000000000000000；富邦銀行卡號：0000000000000000。││JCB卡：慶豐銀行卡號：0000000000000000）││11.磁碟片5片││12.印章（乙○○）2顆││13.扣繳憑單51張（前任職養護中心職務上留存資料，原審卷3,第14頁）││14.新台幣7萬元（借款還債用，警1卷第32頁反面，原審卷3,第14頁）││15.帽子1頂（馮清惠所有，並無證據能釋明與本案關聯，警1卷第40~41頁）││16.電話簿1本││17.行動電話申請書22份││18.存摺影本（余芝蘋台灣銀行帳號：000000000000號存摺（有交易紀錄））4張││19.人事資料8張（內有王如倩、丙○○、黃俊賢、乙○○等之人事資料卡；另有陳││震中、 王木樹 、 王志文 資料， 林韋言 國民身分證及健保卡影本；余芝蘋之國民身││分證影本及通訊電話地址）││20.筆記本6本（其中2本未曾使用，餘均屬私人記事本）│├─────────────────────────────────────┤│丙○○部分：││1.丙○○華南商業銀行高雄博愛分行帳號：000000000000號存摺（92年1月20日開戶││，除開戶存款記錄外，無其他交易記錄。）││2.記事簿1本││3.電話聯絡簿││4.和信繳款單（門號0000000000號）│├─────────────────────────────────────┤│己○○部分：││1.電話簿1本。│├─────────────────────────────────────┤│乙○○部分：││1.摩拖羅拉廠牌手機1支（無搭配門號）、││2.印章4枚（2枚是乙○○稱是周個人私人在用，與詐欺案無關，2沒原本即放在扣案││處所，非周所有，警1卷第39頁）││3.SIM易付卡（空大卡）7張（警1卷第39頁，同上）││4.電腦主機（警1卷第39頁，同上）││5.電話聯絡簿2本│├─────────────────────────────────────┤│黃俊賢部分：││1.KYOCERA(日本京瓷)廠牌手機(門號不明)，黃俊賢供稱：另一具手機不是其所有。││亦無證據顯示此手機之使用與本案相關。││2.黃俊賢護照（含台胞證）。││3.黃俊賢郵政大社郵局帳號00000000000000000號儲金簿││4.（黃俊賢之前房客大頭所有）國泰世華銀行提款卡（帳號000000000000）││5.SIM卡3張（1為黃俊賢向和信申請，1為樓下員工林韋言所有，1不明）││6.印章3枚（2枚為「黃俊賢」黃俊賢所有，1枚係「限申請電話用」章所有人、用││途不明。）│├─────────────────────────────────────┤│ 朱峻玄 部分：││1. 朱俊玄 台北銀行帳號：00000000000000號提款卡（警1卷第29頁）││2.SIM卡2張（卡號0000000000000、00000000000000）││3.NOKIA廠牌門號0000000000號手機1支│├─────────────────────────────────────┤│王如倩部分：││1.白色T恤1件：為提領贓款之衣著，並無供遮掩身份功用，應認與犯罪無關。│└─────────────────────────────────────┘