臺灣新北地方法院114年度金訴字第672號刑事判決
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臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第672號
公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官
被告陳亭諺
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵緝字第5017號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨如附件檢察官追加起訴書所載。
二、按起訴之程序違背規定者，法院應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第1款定有明文。又依刑事訴訟法第265條第1項規定，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴。此係就與已經起訴之案件之相牽連犯罪（指刑事訴訟法第7條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，追加獨立之新訴，蓋二者之當事人或證據多共通，藉與本案之程序合併進行以求訴訟經濟，故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，始得有效達此目的，此為其訴訟合法之要件，自應優先審查。檢察官既捨一般起訴方式而選擇以追加起訴之方式為之，自應受此時間要件之拘束，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程式違背規定，應諭知不受理之判決（最高法院100年度台非字第107號、106年台上字第921號、109年度台非字第71號判決要旨參照）。
三、追加起訴意旨謂追加起訴之案件，與本院113年度金訴字第1842號案件（下稱前案）具有一人犯數罪之相牽連關係，而為本件追加起訴；惟前案業經本院於113年12月10日言詞辯論終結，並於114年1月10日宣判，此有前案審判筆錄及刑事判決可參，本件追加起訴案件雖於113年12月9日偵查終結，惟遲至114年3月18日始繫屬本院，有臺灣新北地方檢察署114年3月18日新北檢 永騰 113偵緝5017字第1149031272號函上之本院收狀戳足憑，揆諸前揭規定與說明，本件追加起訴係於前案言詞辯論終結後始繫屬本院，追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款，判決如主文。
本案經檢察官王凌亞追加起訴。
中 華 民 國 114 年 3 月 20 日
刑事第十四庭 法 官 施吟蒨
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
書記官 陳靜怡
中 華 民 國 114 年 3 月 24 日
附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官追加起訴書
113年度偵緝字第5017號
被 告 陳亭諺 女 40歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段00巷00弄0
0○0號
居新北市○○區○○路0段000巷00弄
00號1樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與臺灣新北地方法院（若股）審理之113年度金訴字第1842號案件，屬一人犯數罪之相牽連案件，認應追加起訴，茲將追加之犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳亭諺與真實年籍、姓名不詳詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由陳亭諺先於民國111年10月24日前某日，將其所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號，提供其所屬詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即於111年9月初，以社群軟體Facebook臉書、通訊軟體Line暱稱「雯雯」向 周裕翔 佯稱可透過MetaTrader5投資黃金云云，致周裕翔陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示帳戶內，該款項由詐欺集團成員轉匯後，再遭陳亭諺於附表所示提領時間，在中國信託商業銀行洲際分行提領如附表所示之金額，轉交不詳詐欺集團成員，以此掩飾犯罪所得之去向，陳亭諺並因此獲得新臺幣（下同）1,000元報酬。嗣周裕翔發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。
二、案經周裕翔訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號
證據名稱
待證事實
1
被告陳亭諺於警詢及偵查中之供述
坦承本案帳戶為其申辦使用，及於附表所示之時間提領附表所示之款項，並因而獲得約1,000元報酬之事實。惟先於警詢及113年1月8日偵訊時辯稱自己為泰達幣（USDT）幣商，提領附表所示之款項後用以向TELEGRAM暱稱「 李白 」購買虛擬貨幣云云；後於113年8月17日偵訊時辯稱係從事精品買賣之交易云云，前後供述不一。
2
告訴人周裕翔於警詢之指訴
告訴人受騙後匯款之事實。
3
告訴人於警詢提出之對話紀錄翻拍照片、匯款單據影本各1份
告訴人受騙後匯款之事實。
4
如附表所示之第一層、第二層、第三層帳戶及本案帳戶開戶資料及交易明細
告訴人匯款後遭層轉至本案帳戶，再遭被告提領之事實。
5
被告手機數位採證電子檔及列印截圖
被告手機通訊軟體TELEGRAM自112年5月9日起始有泰達幣相關對話，且並無與TELEGRAM暱稱「李白」之相關對話紀錄之事實。
6
被告提供警方之「ecxx.cc」交易所網站虛擬貨幣交易紀錄截圖、臺灣臺北地方檢察署111年度他字第3441號卷及111年度偵字地23384號卷 許益興 手機翻拍照片、臺灣臺北地方法院111年度訴字第872號刑事判決
1.被告提供警方之交易所網站，與左列案件許益興手機翻拍照片中之網站同為「ecxx.cc」之事實。
2.「ecxx.cc」交易所網站經臺灣臺北地方法院111年度訴字第872號刑事判決認與bitwell係同一網站，而該案詐欺集團使用bitwell網站製造虛假之虛擬貨幣交易假象之事實。
7
本署檢察事務官卷證分析報告
被告於警詢提出之3個錢包均係乙太幣錢包，並非泰達幣錢包，且該等錢包並無交易紀錄之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員間就上開犯行，具犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就前開詐欺取財罪、一般洗錢等罪，屬一行為而同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之一般洗錢罪處斷。至被告所獲1,000元報酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請追徵其價額。
四、按一人犯數罪者，為相牽連案件，且第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第265條第1項分別定有明文。查被告前因涉犯加重詐欺等罪嫌，經本署檢察官以113年度偵緝字第1375號案件提起公訴（下稱前案），現由貴院以新北地院113年金訴字第1842號案（若股）審理中，此有前案起訴書、刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參，本案與前案係屬一人犯數罪之相牽連案件，屬刑事訴訟法第7條1款所定之相牽連案件，爰依法追加起訴。
六、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 113 年 12 月 9 日
檢 察 官 王凌亞
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 2 月 19 日
書 記 官 卓喬茵
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒
刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
匯款時間、金額、帳戶(第一層)
轉匯時間、金額、帳戶(第二層)
轉匯時間、金額、帳戶(第三層)
轉匯時間、金額、帳戶(第四層)
提領時間、金額
111年10月24日11時10分許，50萬元，中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（ 許明珠 ）
111年10月24日11時14分許，168萬7,000元，第一商業銀行帳號00000000000號帳戶
111年10月24日11時14分許，99萬元，中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
111年10月24日11時15許，99萬1,000元，本案帳戶
111年10月24日12時45許，100萬元