裁判字號：臺灣嘉義地方法院89年易字第580號刑事判決
裁判日期：民國90年01月20日
裁判案由：詐欺
臺灣嘉義地方法院刑事判決八十九年度易字第五八О號
公訴人臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官被告戊○○被告己○○共同選任辯護人張雯峰律師?右列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（八十九年度偵字第二０九二號），本院判決如左：
主文戊○○、己○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，均處有期徒刑柒月。
事實
一、戊○○與己○○係父子關係，共同經營偉合貿易行，經營竹葉之銷售，由己○○負責內部營運、戊○○在外行銷，並簽發戊○○名義之支票，以為對外付款之用，戊○○因多次前往越南考察，欲前往越南發展，而自臺灣撈取一筆資金，遂與己○○共同意圖基於為自己不法之所有之犯意聯絡，先將資金陸續匯往越南，於八十八年二、三月間，不動聲色向丙○○詐稱欲訂購大量之竹葉，並簽發如附表一所示之支票，以取信於丙○○，嗣於八十八年七月一日，戊○○與己○○已將其名下財產隱匿完成，丙○○提示遭退票，求償無門，始知受騙。
二、案經丙○○訴由臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官偵查起訴。理由
一、訊據被告戊○○、己○○固坦承向告訴人丙○○購貨，並簽發支票予丙○○，且上開支票遭退票，惟矢口否認有何詐欺犯行，辯稱：我與告訴人丙○○往來已經很多次，我沒有詐欺，我只是欠他錢而已，我的其他債務共有四千多萬，我均有處理云云。戊○○則辯稱：這是我爸爸的事業，跟我沒關係，我爸爸借我的票，基於我們是父子關係，我當然會借給他云云。經查：
（一）告訴人丙○○於偵查時稱：「詳如告訴狀（大約在八十八年二、三月間，被告父子為應端午節之需要，而向告訴人大量訂貨，並分別開立三個月期之支票，在六月以前陸續到期之支票，被告尚按期給付，但在六月底時，被告忽然來電自稱在泰國，要延後付款，緊接著七月二日、七月三日開始跳票：：」且有如附表所示之支票影本及退票理由單各九紙在卷可佐，足佐被告前開自白與事實相符，堪以採信。
（二）被告於八十五年六月二十七日八十七年十二月二十三日間，匯往越南九十七萬七千五百美元，倘每一美元兌換二十五元計，被告匯往越南二千五百萬臺幣，且被告己○○於本院調查時亦稱：「（問：有無從越南匯錢回來？）沒有。」足見其產業已漸往越南移轉。且被告戊○○主要之居住地點係越南，並有計劃地定居於該地，此亦有越南公司所出具之聘雇書附卷可參。
（三）被告己○○與戊○○於如附表二所示之日期，匯往越南如附表二所示之金額，此有中國農民銀行嘉義分行（八九）農嘉（國）字第一九二號函在卷可證，又甲○○，於如附表三所示之日期，匯往越南如附表三所示之金額，此有中國農民銀行斗六分行（八九）農斗授字第一一０號函在卷可佐，又關於甲○○匯款至越南金額，被告己○○於本院調查時稱：「因為被告戊○○的戶頭都已經跳票了，所以用他的戶頭匯款到越南」；證人甲○○於本院審理時先稱：「我只有匯我與楊先生的部分，其他的人我沒有幫人匯款」；又改稱：「（問：為何簡先生說你有幫他匯錢？）我有幫戊○○匯錢到越南戊○○之戶頭：：這些匯款項目裡面有一部分是我自己的，也有簡先生他們的：：（問：你所匯款的錢，是否全部都是簡先生叫你匯款的？）只有一部分是一部份不是，我說不上來有多少是簡先生叫我匯的錢，錢的金額是不多我只是幫他匯款而以：：」然證人並清楚楊先生之真正姓名，連自己投資之金額亦不清楚，推稱都相信楊先生，顯與常情有違，顯係關於投資楊先生之部分，顯屬捏造之詞，是證人所稱之楊先生，應無其人，證人乃為幫被告二人隱匿匯款之事實，又關於甲○○匯款之事實，且有匯款單五張在卷可佐，被告己○○亦稱：「（問：你匯款到越南給何人？）越南人叫 張文乃 ，因為我向他買貨，所以我要匯給他」，證人洪麗雲亦稱：「我有幫戊○○匯錢到越南戊○○之戶頭」足認附表三所示日期之金額，應為甲○○受被告己○○所託匯往越南無訛。
（四）被告雖辯稱其於分於八十四、五年間，要 楊榮秩 積欠新臺幣三百餘萬元未還，縱認實在，被告二人尚有新臺幣二千多萬元之餘裕將錢匯往越南投資，且於八十八年七月二日退票後，尚有如附表三、四所示，於八十八年七月二日以後匯款紀錄所示如此大筆之款項，足以匯往越南，足見被告簡慶明所辯稱其因遭人倒債而無支付能力，顯係敷衍之詞。
（五）告訴人丙○○於本院調查時稱：「（問：當初是跟誰接觸？）被告二人，戊○○是負責國內賣貨，幕後操作是己○○，己○○不會使用電腦，簡三智曾開一張保存單給我：：」核與證人即告訴人丙○○之妻 王淑賢 於本院審理時稱：「我有時會幫我先生送貨過去時有時是戊○○收貨，有時是簡慶明收貨，戊○○有來過我們這裡收過很多次貨」；證人 辜武雄 亦稱：「八十六年中、八十七年、八十八年有與丙○○送貨到簡先生處，有時侯是我自己送貨過去，送貨去時有時是簡先生，有時是戊○○收貨，因為簡三智要出國做生意，己○○大部分在家裡：：」相符，且有戊○○之名片及戊○○簽名之採購進貨單一紙在卷可佐，被告戊○○亦承其上簽名為其所親簽，復參酌被告戊○○年已三十二歲，對於認發票之法律責任，應無法推委不知，其仍願提供自己之支票予己○○使用，其與己○○共同經營偉合貿易行應可認定，其雖提供其於越南之就職證明，惟上開證明僅得證明被告戊○○目前至西元二千年十二月三十一日受僱於該公司，並不足以證明其於八十八年初，並未參與被告己○○之生意，是被告戊○○對於詐欺之事實，具有犯意聯絡，行為分擔亦可認定。
（六）衡之常情，商業信用對於作生意之人而言，係相當重要之事，倘遭銀行退票，債信不佳，便無法使用支票以為工具，對商人而言是相當嚴重之事，如前已述，被告戊○○、己○○有足夠之金錢得以支付對於丙○○之貨款，彼等於八十八年七月二日前便已完成隱匿其財產之行為，任支票退票而不清償，由彼等自八十五年起，便將大量之資金匯往越南，而自八十八年七月二日起任支票到期而不兌現，顯係惡意倒閉，彼等乃於向告訴人購貨前，便已有此計劃，而暗自進行而仍繼續開票予告訴人而騙得粽葉等貨物，應可認定。
（七）被告雖逐漸清償對其餘之人的債務，惟其和解之條件對債務人相當有利，彼等積欠丁○○新臺幣三千多萬，竟只須還款新臺幣一千四百餘元：：積欠乙○○之債務雖欲全數清償（另補貼利息新臺幣三十五萬元），惟清償期長達四年（自八十九年六月五日至九十三年十二月二十日），被告是否如期給付，尚不得而知，且其於八十八年七月起，匯往越南之金額，高達美金四十九萬四千五百元（以每一美元折合臺弊二十五元計，折合新臺幣一千四百餘元），足以支付大部分之欠款，其竟仍不為，雖被告之前與告訴人往來已有相當之時間，僅可推認被告並非虛設行號以騙取告訴人之貨物，其後仍得因時間、環境之變遷，而起詐欺之犯意，是被告上開辯解，自不足為其有利之認定。
（八）綜上所述，被告所辯，顯係卸責之詞，不足採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第三百三十九條第一項之詐欺取財罪。被告戊○○、己○○有犯意聯絡、行為分擔，皆為共同正犯。爰審酌被告二人之品行、素行、與被害人間係多年往來之客戶，其相當有資力，為轉往越南，掏空臺灣資金而惡性倒閉、詐欺所得之金額、犯罪手段相當惡劣、犯後狡辯其詞否認犯行且未與告訴人和解等情，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段，刑法第三百三十九條、第二十八條，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段，判決如主文。
本案經檢察官張長樹到庭執行職務中華民國九十年一月二十日
臺灣嘉義地方法院刑事第三庭
法官康存真右正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後十日內，向本院提出上訴狀。
中華民國九十年一月二十日
書記官胡祥生附表一：
┌───┬────┬──────────────┬──────┐│編號│發票人│發票日期│金額│票號│││││(新臺幣)││├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│１│戊○○│88.7.2│350000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│２│戊○○│88.7.3│300000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│３│戊○○│88.7.10│300000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│４│戊○○│88.7.25│300000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│５│戊○○│88.8.5│300000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│６│戊○○│88.8.5│400000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│７│戊○○│88.9.5│400000│NA0000000│├───┼────┼───────┼──────┼──────┤│８│戊○○│88.9.20│400000│NA0000000│├───┼────┴───────┴──────┴──────┤││共計三百十五萬元│└───┴──────────────────────────┘附表二：戊○○戶頭匯往越南之金額┌─────────┬───────┬────────────────┐│期間│金額(美元)│備註│├─────────┼───────┼────────────────┤│85.6.27至│九十六萬│││87.12.23│六千五百元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.1.20│一千元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.2.10│一萬元│共九十七萬七千五百元│├─────────┼───────┼────────────────┤│88.4.7│六千元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.4.23│八千元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.4.30│五千五百元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.6.3│五千元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.6.7│一萬元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.6.16│一萬五千元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.6.17│一萬元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.6.21│二萬元││├─────────┼───────┼────────────────┤│88.6.30│一萬元│四月七日至六月三十日││││共匯出八萬九千五百元│├─────────┼───────┼────────────────┤│88.7.6.│四萬元│88.7.6前應給付告訴人新臺幣六十││││五萬元所匯往越南之錢，足以支付│├─────────┼───────┼────────────────┤│88.7.14│三萬元│88.7.14前應給付告訴人新臺幣九十││││五萬元所匯往越南之錢，足以支付│├─────────┼───────┼────────────────┤│88.7.20│二萬元│88.7.14前應給付告訴人新臺幣九十││││五萬元所匯往越南之錢，足以支付│├─────────┼───────┼────────────────┤│88.8.3.│三萬元│88.7.14前應給付告訴人新臺幣九十││││五萬元所匯往越南之錢，足以支付│└─────────┴───────┴────────────────┘附表三:甲○○戶頭匯往越南之金額：
┌────────┬────────┬────────────────┐│期間│金額(美元)│備註│├────────┼────────┼────────────────┤│88.7.28│二萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.8.10│三萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.8.12│二萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.8.17│四萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.8.25│三萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.9.1.│三萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.9.14│四萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.9.29│三萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.10.6.│三萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.10.21│一萬四千元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.10.27│二萬四千元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.11.3.│二萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.11.11│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.11.30│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│88.12.14│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.1.28│五千元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.3.17│五千元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.5.3│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.5.16│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.5.23│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.5.26│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.6.13.│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.6.21│二萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.6.23│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.6.29│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.7.6.│一萬元││├────────┼────────┼────────────────┤│89.7.12│六千五百元││├────────┴────────┴────────────────┤│合計四十七萬四千五百元│└──────────────────────────────────┘