裁判字號：臺灣橋頭地方法院109年審金訴字第15號刑事判決
裁判日期：民國110年05月11日
裁判案由：詐欺等
臺灣橋頭地方法院刑事判決109年度審金訴字第15號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告翁姿詠
吳粲翊鄭伊真上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第4036號、第4037號、第4038號、第4473號、109年度少連偵字第58號），本院判決如下：
主文翁姿詠、吳粲翊、鄭伊真被訴參與犯罪組織部分均免訴。
理由
一、公訴意旨略以：被告翁姿詠於民國108年9、10月間，經友人介紹認識已於同年9月間加入「 佐佐木 」、「 佐哥 」所屬詐欺集團之 賴鴻祥 （所涉詐欺罪嫌，另案偵辦），旋即與被告吳粲翊、鄭伊真加入由「佐佐木」、「佐哥」、賴鴻祥等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱甲集團），共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員以不詳方法取得附表一、二所示帳戶後，復交由不詳成員於附表一、二所示時間，與附表一、二所示之人聯繫，佯以作業疏失等理由，致附表一、二所示之人陷於錯誤，而匯轉附表一、二所示金額至附表一、二所示金融帳戶內，再由該詐欺集團上手，透過微信群組指揮賴鴻祥，賴鴻祥則指示被告翁姿詠，由被告翁姿詠分派被告吳粲翊、鄭伊真當天工作後，先前往便利商店，領取內含提款卡等帳戶資料之包裹，再由被告翁姿詠、吳粲翊、鄭伊真於附表一、二所示時地擔任提領款項之車手，持提款卡前往自動櫃員機提款，當天所得則由被告翁姿詠或被告吳粲翊交付賴鴻祥轉交予該詐欺集團上手，以此方式獲取提領款項3％之報酬。嗣附表一、二所示之人驚覺受騙報警處理，經警調閱監視錄影畫面，循線查悉上情。因認被告3人均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌（被告3人其餘被訴加重詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，均另行審結）。
二、按案件曾經判決確定者，應為免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。又起訴之犯罪事實，究屬為可分之併罰數罪，抑為具單一性不可分關係之實質上或裁判上一罪，檢察官起訴書如有所主張，固足為法院審判之參考。然縱檢察官主張起訴事實屬實質上一罪或裁判上一罪關係之案件，經法院審理結果，認應屬併罰數罪之關係時，則為法院認事、用法職權之適法行使，並不受檢察官主張之拘束。此際，於檢察官認係屬單一性案件之情形，因其起訴對法院僅發生一個訴訟關係，如經審理結果，起訴之部分事實，業經他案判決確定，且依起訴之全部犯罪事實觀之，亦與其他有罪部分並無實質上或裁判上一罪關係者，應就該部分另為免訴之判決，不得以公訴意旨認有上述一罪關係，即謂應受其拘束，而僅於理由欄說明不另為免訴之諭知（最高法院100年度台上字第1890號判決意旨參照）。
三、又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。
四、經查：
(一)被告3人於108年10月間加入賴鴻祥所屬之犯罪組織即甲集團，擔任車手之工作，負責提領甲集團詐騙他人之款項，涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪之犯罪事實，被告翁姿詠、鄭伊真經臺灣臺北地方檢察署檢察官以108年度偵字第25523號案件提起公訴，於108年11月15日繫屬臺灣臺北地方法院，經該院審理後，於109年10月28日以108年度訴字第919號判決判處被告鄭伊真罪刑，於109年12月7日判決確定；於110年3月26日以110年度訴緝字第3號判決判處被告翁姿詠罪刑，於110年5月3日判決確定；被告吳粲翊經臺灣桃園地方檢察署檢察官以108年度偵字第31676號、109年度偵字第6387號提起公訴，於109年3月5日繫屬臺灣桃園地方法院，經該院審理後，於109年4月30日以109年度訴字第214號判決判處被告吳粲翊罪刑，於109年6月2日判決確定等情，有前揭起訴書（見偵五卷第19至23頁、偵六卷第61至66頁）、判決書（見偵六卷第67至73頁、院卷一第299至313頁、院卷二第109至124頁）、臺灣高等法院全國前案簡列表（見院卷一第291、293、297頁）、臺灣高等法院被告前案紀錄表（見院卷二第125、137、167頁）、本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表（見院卷二第179頁）等件在卷可稽。被告3人均陳稱：其等於本案、上開案號案件中所參與之犯罪組織，均係賴鴻祥所屬之犯罪組織即甲集團等語明確（見偵二卷第58-59頁、偵三卷第11頁、偵五卷第17頁、偵六卷第30頁、院一卷第102、221、379頁），復比較本案與上開案號案件之內容，被告3人皆係受指揮而執行車手工作，行為時間亦俱在108年10月間，堪認被告3人關於其等始終參與甲集團以遂行本案、上開案號案件之詐欺犯行之說法，應可採信。
(二)本案公訴意旨認被告3人加入甲集團以從事附表一、二所示詐欺犯行，其等所涉參與犯罪組織罪嫌，檢察官於109年7月8日偵查終結製作起訴書原本，於同年月24日起訴繫屬本院，此觀臺灣橋頭地方檢察署109年11月27日橋檢信收109偵11896字第1099044556號函及其上所蓋本院收文戳章即明（見院一卷第7頁），是本案起訴時間晚於被告3人上開案件即臺灣臺北地方法院108年度訴字第919號、110年度訴緝字第3號、臺灣桃園地方法院109年度訴字第214號等案件起訴繫屬各該法院之時間，且上開案件均已判決確定，揆諸前揭理由三之說明，被告3人參與甲集團之犯罪組織後，關於首次加重詐欺取財犯行的認定，係以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，參與犯罪組織罪只與該案內「首次」加重詐欺犯行成立想像競合，本案既非被告3人參與甲集團之犯罪組織後所犯詐欺案件中「最先繫屬於法院之案件」，則其等在本案所犯詐欺附表一、二所示各告訴人、被害人之行為，即非上開標準下之「首次」加重詐欺取財犯行，自無法將被告3人參與犯罪組織行為與附表一、二中任一加重詐欺取財罪論以想像競合，檢察官於本案起訴書中認被告3人應成立參與犯罪組織罪、加重詐欺取財罪之想像競合犯，容有誤會。
(三)綜上，被告3人本案被訴參與犯罪組織罪嫌，與本案被訴加重詐欺取財各罪嫌間，應非想像競合犯之裁判上一罪關係，而為數罪關係，然被告3人參與犯罪組織犯行已先繫屬於臺灣臺北地方法院、臺灣桃園地方法院並經判決有罪確定，揆諸前揭理由二之說明，本院自不得就其等被訴參與犯罪組織罪嫌為審判，爰不經言詞辯論，就被告3人被訴參與犯罪組織罪部分逕為諭知免訴之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1項、第307條，判決如主文。
本案經檢察官黃雯麗提起公訴。
中華民國110年5月11日
刑事第四庭審判長法官陳箐
法官簡祥紋法官馮君傑以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國110年5月11日
書記官李宛蓁附表一┌───┬───┬────┬────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬───┐│編號│告訴人│詐騙時間│匯款時間│匯款金額(│匯入及提領帳│提款時間│提款地點│提領款項│領款人│││/被害│/方式││新臺幣）│戶│││(新臺幣)││││人│││││││││├───┼───┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼───┤│1│ 林珈貝 │108年10│108年10│8萬6051元│中華郵政股份│108年10月│臺北市士│2萬元│翁姿詠│││（告訴│月10日下│月10日下││有限公司帳號│10日下午1│林區 承德 ││鄭伊真│││人）│午1時35│午1時54││000000000000│時59 分許 │4段152號││││││分許，佯│分許││號帳戶││第一銀行││││││稱網路購│││││劍潭分行││││││物賣家，│││├─────┤├────┼───┤│││致電告訴││││108年10月││2萬元│翁姿詠││││人訛稱：││││10日下午4│││鄭伊真││││因作業疏││││時許│││││││失，需至│││││││││││自動櫃員│││├─────┤├────┼───┤│││機操作解││││108年10月││2萬元│翁姿詠││││除設定云││││10日下午4│││鄭伊真││││云，致告││││時1分許│││││││訴人陷於│││││││││││錯誤，因│││││││││││而於右列│││├─────┼────┼────┼───┤│││時間，依││││108年10月│臺北市士│2萬元│翁姿詠││││指示匯款││││10日下午4│林區承德││鄭伊真││││右列金額││││時2分許│路4段││││││至右列帳│││││150號中││││││戶。│││││國信託劍│││││││││││潭分行│││├───┼───┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼───┤│2│ 林沁萱 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頭││││││告訴人佯│││││橋店││││││稱為親友├────┼─────┤├─────┤├────┤││││，因故急│108年10│9萬元││108年10月││2萬元│││││需借款，│月29日下│││29日下午1│││││││致告訴人│午1時19│││時53分許│││││││陷於錯誤│分許││││││││││，因而於│││││││││││右列時間│││├─────┼────┼────┤││││，依指示││││10年10月29│嘉義縣民│2萬元│││││匯款右列││││日下午1時│雄鄉埤角││││││金額至右││││56分許│106號全││││││列帳戶。│││││聯福利中│││││││││││心埤角店│││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││2萬元│││││││││29日下午1│││││││││││時56分許││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││1萬元│││││││││29日下午1│││││││││││時57分許││││││││││├─────┼────┼────┤││││││││108年10月│嘉義縣民│2萬元│││││││││29日下午1│雄鄉埤角││││││││││時3分許│139號全│││││││││││聯福利中│││││││││││心民雄頭│││││││││├─────┤橋店├────┤││││││││108年10月││1萬元│││││││││29日下午1│││││││││││時4分許││││├──┼───┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼───┤│2│ 陳家欣 │108年10│108年10│28萬元│中華郵政股份│108年10月│嘉義縣民│2萬元│吳粲翊│││（告訴│月28日上│月29日上││有限公司帳號│29日下午2│雄鄉頭橋│││││人）│午11時許│午11時許││000000000000│時24分許│50號民雄││││││，撥打電│││號帳戶││鄉 農會興 ││││││話給告訴│││││南分部││││││人佯稱為│││├─────┤├────┤││││親友，因││││108年10月││2萬元│││││故急需借││││29日下午2│││││││款，致告││││時24分許│││││││訴人陷於│││││││││││錯誤，因│││││││││││而於右列│││├─────┤├────┤││││時間，依││││108年10月││2萬元│││││指示匯款││││29日下午2│││││││右列金額││││時25分許│││││││至右列帳│││││││││││戶。││││││││││││││├─────┼────┼────┤││││││││108年10月│嘉義縣民│2萬元│││││││││29日下午2│雄鄉建國││││││││││時28分許│路3段83│││││││││││號臺灣中│││││││││││小企業銀│││││││││├─────┤行民雄分├────┤││││││││108年10月│行│2萬元│││││││││29日下午2│││││││││││時28分許││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││2萬元│││││││││29日下午2│││││││││││時29分許││││││││││├─────┼────┼────┤││││││││108年10月│嘉義縣民│2萬元│││││││││29日下午2│雄鄉建國││││││││││時32分許│路3段126│││││││││││號臺灣土│││││││││││地銀行民│││││││││├─────┤雄分行├────┤││││││││108年10月││1萬元│││││││││29日下午2│││││││││││時32分許││││││││││├─────┼────┼────┤││││││││108年10月│嘉義市西│6萬元│││││││││30日上午0│區保安一││││││││││時18分許│路241號│││││││││││保安郵局│││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││3萬│││││││││30日上午0││9000元│││││││││時19分許││││├──┼───┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼───┤│3│ 林錫娥 │108年10│108年10│15萬元│玉山商業銀行│108年10月│新北市新│2萬元│吳粲翊│││（告訴│月16日上│月16日上││、帳號808│16日上午11│ 莊區中正 │││││人）│午9時50│午11時24││-00000000000│時46分許│路548││││││分許，撥│分許││號帳戶││號 輔仁大 ││││││打電話給│││││學彰他銀││││││告訴人佯│││├─────┤行提款機├────┤││││稱為親友││││108年10月││2萬元│││││，因故急││││16日上午11│││││││需借款，││││時46分許│││││││致告訴人│││││││││││陷於錯誤│││││││││││，因而於│││├─────┤├────┤││││右列時間││││108年10月││2萬元│││││，依指示││││16日上午11│││││││匯款右列││││時47分許│││││││金額至右│││││││││││列帳戶。││││││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││2萬元│││││││││16日上午11│││││││││││時48分許││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││2萬元│││││││││16日上午11│││││││││││時49分許││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││2萬元│││││││││16日上午11│││││││││││時50分許││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││2萬元│││││││││16日上午11│││││││││││時50分許││││││││││├─────┤├────┤││││││││108年10月││1萬元│││││││││16日上午11│││││││││││時51分許││││├──┼───┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼───┤│4│ 林秀珍 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