臺灣高雄地方法院112年度金訴字第696號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院112年金訴字第696號刑事判決

裁判日期：民國112年11月23日

裁判案由：違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決112年度金訴字第696號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告洪啟瑜
馬佳毓上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第17441號、112年度偵字第23835號），本院判決如下：
主文本件公訴不受理。
理由
一、追加起訴意旨略以：被告洪啟瑜、馬佳毓於民國000年0月間各自基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳之成年人共同組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，被告洪啟瑜負責提供名下帳戶供詐欺集團匯入被害人遭詐欺之款項，並協助轉匯至其他人頭帳戶之工作（俗稱「轉帳手」）；被告馬佳毓負責提供名下帳戶供轉匯詐欺款項，再前往提款之工作。嗣被告洪啟瑜、馬佳毓與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財罪及隱匿犯罪所得來源、去向之洗錢犯意聯絡，先由被告洪啟瑜提供其申辦第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱「洪啟瑜一銀A帳戶」）、000-00000000000號帳戶（下稱「洪啟瑜一銀B帳戶」），及提供不知情之 黃嬿如 （被告洪啟瑜之妻）中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱「黃嬿如中信帳戶」）；被告馬佳毓提供其申辦中信銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱「馬佳毓中信帳戶」）供詐欺集團匯入被害人款項使用。該詐欺集團即於如附表所示時間，以如附表所示方式詐欺 林怡均 ，致其陷於錯誤，而於如附表所示時間，先匯款新臺幣（下同）55萬3700元至洪啟瑜一銀A帳戶內（第一層），復由被告洪啟瑜、馬佳毓依指示將該等款項轉至如附表所示第二層、第三層帳戶內。另被告馬佳毓於110年7月14日9時19分，在中國信託商業銀行東台南分行臨櫃提款42萬元，並在該銀行附近交予不詳詐騙集團成員，製造金流之斷點，致無從追查前揭款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。因認被告洪啟瑜、馬佳毓共同犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪嫌等語。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴；起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第265條第1項、第303條第1款、第307條分別定有明文。追加起訴應限於在第一審辯論終結以前始得為之，如係在第一審辯論終結後始行提出追加者，則為法所不許，而應依刑事訴訟法第303條第1款之規定，以起訴之程序違背規定為由，而諭知不受理之判決（最高法院97年度台上字第2925號判決意旨參照）。
三、經查，檢察官雖以被告洪啟瑜、馬佳毓本件所涉犯罪事實與本院111年度金訴字第420號、第421號案件（下稱前案）具有相牽連關係，因而追加起訴。惟前案已於112年9月26日辯論終結，並訂於112年11月23日宣判，此有本院前案審判筆錄在卷可參（見本院卷第31-93頁）。而檢察官追加起訴案件係於112年11月14日始繫屬於本院，有臺灣高雄地方檢察署112年11月13日雄檢信陶112偵17441字第1129091068號函上之本院收案戳章在卷足憑，是本件檢察官顯係於前案言詞辯論終結後始向本院追加起訴，依前揭說明，其追加起訴程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。中華民國112年11月23日
刑事第十三庭審判長法官陳川傑
法官陳俊宏法官翁瑄禮以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國112年11月23日
書記官張婉琪附表：被害人詐騙之時間及方式第一層匯款帳戶（匯款時間、金額、帳戶）第二層轉匯帳戶第三層轉匯帳戶或提領（匯款/提領時間、金額、帳戶）轉匯時間轉帳金額轉帳人轉入帳戶林怡均110年6月初某日，詐欺集團成員Line通訊軟體暱稱「遠方」（ID:lolo9680）之人推薦林怡均投資股票，佯稱將錢儲值到「高盛證券」（gaoshengxx.com）帳戶內即可獲利云云，致林怡均陷於錯誤而依指示匯款55萬3700元至第一層帳戶110年7月13日14時58分55萬3700元洪啟瑜一銀A帳戶110年7月13日14時58分5萬元洪啟瑜洪啟瑜一銀B帳戶110年7月13日14時59分5萬元000-00000000000000帳戶110年7月13日15時24分5萬元洪啟瑜洪啟瑜一銀B帳戶110年7月13日15時26分5萬元洪啟瑜一銀A帳戶110年7月13日15時34分5萬元洪啟瑜洪啟瑜一銀B帳戶110年7月13日15時35分5萬元000-00000000000000帳戶110年7月13日16時37分5萬元洪啟瑜洪啟瑜一銀B帳戶110年7月13日16時42分5萬元洪啟瑜一銀A帳戶110年7月13日16時43分3萬元洪啟瑜黃嬿如中信帳戶洪啟瑜110年7月13日16時55分3萬元000-000000000000帳戶110年7月14日0時0分44萬3801元馬佳毓馬佳毓中信帳戶110年7月14日9時19分中國信託商業銀行東台南分行馬佳毓臨櫃提款42萬元